專(zhuān)題：反洗錢(qián)黑名單管理辦法
-
文化市場(chǎng)黑名單管理辦法
文化市場(chǎng)黑名單管理辦法 第一條 為了貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2014〕20號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（20
-
供應(yīng)商黑名單管理辦法
供應(yīng)商黑名單管理辦法 1.目的 為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理，規(guī)范對(duì)供應(yīng)商違約失信行為的懲誡標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，特制定本規(guī)定。2.適用范圍 適用于公司各部門(mén)及采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商管理
-
反洗錢(qián)檢查工作管理辦法
吉州珠江村鎮(zhèn)銀行 反洗錢(qián)檢查工作管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)部監(jiān)督管理，促進(jìn)反洗錢(qián)檢查工作制度化、規(guī)范化，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)
-
銀行反洗錢(qián)管理辦法
銀行反洗錢(qián)工作管理辦法 第一章 總則 第一條 為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，防止違法犯罪分子利用銀行（以下簡(jiǎn)稱“本行”）營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)從事洗錢(qián)活動(dòng)，依據(jù)《中
-
《文化市場(chǎng)黑名單管理辦法》解讀（最終五篇）
《文化市場(chǎng)黑名單管理辦法》解讀 來(lái)源:|作者:南方藝術(shù)品中心|發(fā)布時(shí)間: 2016-04-15|193 次瀏覽 文化部日前印發(fā)了《文化市場(chǎng)黑名單管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），在全國(guó)試行
-
承德市食品安全黑名單管理辦法征求意見(jiàn)稿
承德市食品安全黑名單管理辦法 （征求意見(jiàn)稿） 第一章 總則 第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，有效推進(jìn)食品安全誠(chéng)信體系建設(shè)，督促食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及餐飲服務(wù)企業(yè)（單位）落實(shí)食品
-
甘肅省食品安全黑名單管理辦法(試行)
甘肅省食品安全委員會(huì)辦公室文件
甘食安辦〔2011〕20號(hào)
關(guān)于印發(fā)《甘肅省食品安全黑名單管理辦法（試行）》的通知各市、州人民政府辦公廳（室），省食安委會(huì)成員單位：:為了加強(qiáng)食品安 -
反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法
反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共
-
直銷(xiāo)銀行反洗錢(qián)管理辦法
直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)管理辦法 第一章 基本規(guī)定 第一條 為加強(qiáng)直銷(xiāo)銀行業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作，防范和打擊洗錢(qián)行為，根據(jù)依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督
-
2011保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法（★）
關(guān)于印發(fā)《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》的通知 保監(jiān)發(fā)〔2011〕52號(hào) 各保監(jiān)局，各保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司，各保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司： 為進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作，
-
反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)管理辦法
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司聊城中心支公司反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳管理辦法 第一章 總 則 第一條 為使公司各級(jí)人員樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、法律意識(shí)，了解反洗錢(qián)法律法規(guī)的具體規(guī)定和要求，掌握必
-
反洗錢(qián)工作管理辦法(試行)
反洗錢(qián)工作管理辦法 (試行) 第一章 總則 第一條 為保障中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司有效履行反洗錢(qián)法律義務(wù),貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《
-
反洗錢(qián)“白名單”客戶管理辦法
反洗錢(qián)“白名單”客戶管理辦法 為進(jìn)一步落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則，加強(qiáng)客戶分類(lèi)基礎(chǔ)工作管理,提高反洗錢(qián)集中處理工作效率，提高可疑交易報(bào)告的有效性，減少“防御性”報(bào)告，減輕營(yíng)業(yè)機(jī)
-
保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法
保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法 中國(guó)保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站 2011-09-29 保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法 第一章 總則 第一條 為做好保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)
-
反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法[最終版]
反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司反洗錢(qián)工作，預(yù)防和控制洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)
-
保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法
第一章 總 則
第一條 為做好保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件，制定本 -
黑名單申請(qǐng)書(shū)-通用范文
申 請(qǐng) 書(shū) （將被執(zhí)行人納入失信被執(zhí)行人名單用） 申請(qǐng)人： 。 被執(zhí)行人： 。 申請(qǐng)事項(xiàng)： 請(qǐng)求貴院依法決定將被執(zhí)行人 納入失信被執(zhí)行人名單，并在征信系統(tǒng)記錄。事實(shí)與理由 訴 糾紛強(qiáng)
-
黑名單管理制度
“黑名單”管理制度 第一章 總則 第一條:為有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，從源頭杜絕故意逃廢金融債的行為，本著“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面”的原則對(duì)所有融資方、擔(dān)保方和潛在融資客戶進(jìn)行誠(chéng)
