第一篇：集團工會議事規則(具體)

工會組織議事規則

（初稿）

第一章 總則

第一條 工會組織是在黨組織領導下的群眾組織,為推進工會工作規范化、制度化，根據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的有關規定，特制定本規則。

第二章 議事內容

第二條 工會議事內容主要包括：

（一）黨的路線、方針、政策，國家的法律、法規及上級工會、集團黨委會議精神等的學習和傳達。

（二）研究貫徹黨的路線、方針、政策和上級工會有關決定、指示的意見；研究貫徹執行集團黨委決定和職工代表大會決議的措施。

（三）研究、制定工會工作制度、工作流程及依法參與民主管理和民主監督，維護職工合法權益的辦法等。

（四）制定工會的工作計劃、工作目標、工作安排等；研究向集團黨委、上級工會的重要請示、報告；審議工會委員會的工作報告、財務工作報告和經費審查委員會工作報告等。

（五）研究集體協商和集體合同的相關事宜，討論確定有關職工權益的重大問題和向集團行政、職工代表大會提出的重要建議。

（六）確定工會經費預算、決算及重大經費支出。

（七）推薦或評選先進集體或個人，推薦參加集體協商職工方的 代表人選以及出席上級工會代表會議的代表人選等。

（八）研究、討論工會委員及主席，經審委員會委員及主任、女工委員會委員及主任、提案委員會委員及主任增替補或免去事項和工會換屆安排等有關事項。

（九）研究確定工會機構設置、人員配備及會員會籍處理等有關事項。

（十）由工會討論和決定的其他事項。

第三章 議事規則

第三條 工會主席辦公會議由工會主席召集、主持，一般每月召開一次, 如工作需要可隨時召開, 必要時可召開擴大會議。第四條 工會委員會會議由工會主席召集、主持，一般每季度召開一次，如工作需要可隨時召開。除特殊情況外，一般不在會上臨時動議會議議題。

第五條 工會委員會會議必須有半數以上的委員出席, 必要時經費審查委員會委員、女職工委員會委員和提案委員會可列席會議。與會人員因故不能到會時，應事先向工會主席請假。第六條 工會委員會實行集體領導和分工負責相結合的議事原則。經費審查委員會、女工委員會和提案委員會需要報請工會委員會研究、決定的事項，由經費審查委員會主任、女工委員會主任、提案委員會在組織各委委員或會員充分討論的基礎上，提出意見或建議，報工會委員會討論、研究。

第四章 議事程序

第七條 工會年度工作計劃及工作總結由工會委員會討論決定。報集團黨群工作部備案，報集團黨委分管領導審閱。

第八條 職工代表大會由工會主席辦公會議討論擬定，報集團黨群工作部協調，報集團黨委審定。

第九條 工會評比宣傳系統以上的各類先進由工會主席辦公會議討論擬定，報集團黨群工作部備案，報集團黨委審定。第十條 職工文化建設、職工勞動競賽、工會宣傳工作、送溫暖工作由工會主席辦公會討論決定，工會專兼職干部落實。涉及面較廣的工作與黨群工作部溝通落實。

第十一條 職工互助保障工作、工會干部教育培訓等日常工作由工會專兼職干部落實。

第五章 議事紀律

第十二條 工會主席辦公會議和工會委員會討論的問題,在沒有形成決定或集體意見前,任何個人不得以工會的名義向有關部門和領導反映。

第十三條 工會委員會的決定或決議，如落實中出現新情況或會議決定、決議與上級有關政策精神相違背，應重新向工會主席提請復議。任何人不得隨意改變工會委員會的集體決定。

第五章 附則

第十四條 本規則解釋權歸工會委員會。

第二篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：集團公司黨委議事制度

集團公司黨委議事制度

為認真貫徹執行黨的民主集中制原則，充分發揮集團公司黨委的領導作用，推進決策的民主化、科學化和制度化，不斷提高決策的質量和效率，結合《中國共產黨章程》和集團公司實際，制定本制度。

一、議事決策的原則

(一)堅持黨的領導，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實;

(二)堅持全面從嚴治黨，依據黨章和其他黨內法規開展工作，落實黨委管黨治黨責任;

(三)堅持民主集中制，議事決策實行集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，重大決策實行充分協商、科學決策、民主決策、依法決策。

黨委委員都有平等充分發表個人意見的權利和責任。票決事項實行一人一票制;

(四)堅持黨委發揮領導核心作用與本單位領導班子依法依章程履行職責相統一，把黨的主張通過法定、民主程序轉化為本單位領導班子的決定。

二、議事決策的范圍

(一)傳達貫徹黨的各項方針政策，組織學習中央及上級黨組織的有關文件和指示精神，研究貫徹意見和措施。

(二)討論集團公司黨委的工作計劃、總結以及需要向上級黨組織請示報告的重要事項，下級單位黨組織請示報告的重要事項：

(三)重大決策、干部設置、職責、任免等重要人事問題、重大項目安排、大額資金使用等事項;

(四)基層黨組織和黨員隊伍建設方面的重要事項;

(五)意識形態工作、思想政治工作和精神文明建設方面的重要事項;

(六)黨風廉政建設和反腐敗工作方面的重要事項;

(七)其他應當由黨委討論和決定的重大問題。

三、會議議題的確定和材料準備

(一)需要提請集團公司黨委會議研究決定的事項，由提交議題的部室或單位征得集團公司分管領導同意后，送政工部審查，報集團公司黨委書記審定。

涉及多個部門的，應事先協商溝通，達成初步一致后，方可逐級提交。

(二)呈報集團公司黨委會議議題應明確匯報人和列席人。

(三)會議材料由提交議題部室或單位按規定要求印制，隨議題送政工部審查，并由政工部分發至每位參會和列席人員。

(四)會議由政工部安排并負責會議通知及會務工作事項。

(五)凡未按報批程序辦理的議題，一般不得提交集團公司黨委會研究。

與會黨委委員原則上不能臨時動議增加或刪減議題。

四、議事決策規則

(一)集團公司黨委會議由集團公司黨委書記召集并主持。

集團公司黨委書記因故不能出席會議時，可委托黨委副書記召集并主持。

(二)集團公司黨委會議的出席人員為集團公司黨委委員。

政工部部長、紀委副書記(監察審計室主任)、辦公室主任列席會議，必要時團委書記也需列席會議。其他列席人員根據會議議題和工作需要由呈報議題部室和單位提出，經政工部審查后，報集團公司黨委書記確定。列席人員除無表決權外，其它權利與出席人員相同。

(三)集團公司黨委會議必須有半數以上黨委委員到會方能召開，討論干部問題時，應有三分之二以上委員到會方能舉行;

集團公司黨委委員因故不能出席會議，應提前向集團公司黨委書記請假，并告知政工部。

(四)集團公司黨委委員在討論重大問題因故缺席時，由集團公司黨委書記或委托的有關同志事先征求意見，對議題的討論意見可用書面的形式表達，會后及時通報情況。

(五)黨委會議進行表決時，贊成票超過應到會委員人數的半數為通過。

意見分歧較大或有重大問題不清楚時，應當進行表決，按照少數服從多數的原則予以通過。在表決的形式上，既可采取無記名投票的方式，也可采取舉手和口頭通過的方式。

(六)出席和列席集團公司黨委會議的人員，應遵守政治紀律和保密規定，未經批準傳達或公布的，要嚴守秘密，不得向外泄露。

五、文件的審批、印發、歸檔

(一)集團公司黨委會議由政工部部長記錄，并按規定保存記錄，履行相關簽字職責。

(二)經集團公司黨委會議討論通過，以集團公司黨委名義上報的請示報告和下發的文件，由集團公司黨委書記簽發。

(三)集團公司黨委會議記錄、集團公司黨委批復文件由辦公室按立卷歸檔。

查閱會議記錄，需經辦公室主任批準。

六、會議決定和決議的組織實施及督促檢查

(一)集團公司黨委會議所通過的決議和文件，凡需要傳達的，按會議要求及時傳達到規定的范圍，應公布的要及時公布。

(二)集團公司黨委會議作出的決議和決定，由集團公司黨委委員按照工作分工負責落實。

(三)紀委負責對集團公司黨委會議決定事項督辦工作。

(四)承辦部室和單位應根據集團公司黨委會精神認真抓好有關決定的貫徹落實，并按要求將落實情況及時報告集團公司黨委。

(五)政工部應定期對集團公司黨委會議重大決定事項的貫徹落實情況收集匯總，發現問題及時報告

第四篇：黨委會議事規

中共山東航空股份有限公司

委員會文件

黨委會議事規則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學化和規范化，認真履行好黨委的職責，充分發揮黨委的集體領導作用，維護黨委領導的權威性，根據《黨章》及有關規定，特制定本規則。

一、議事范圍

1.學習研究貫徹落實黨的路線方針政策、上級黨委的重要指示和重要工作部署等重大問題；

2.研究決定黨委工作計劃及其落實措施；按照干部管理權限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調動、獎懲等事項；

3.討論、檢查黨組織自身建設工作；研究決定所屬黨組織請示的重要事項；討論、研究本單位群團組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協商解決的其他重大問題，協調各方面的工作關系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項，會前應當有充分的準備。提交會議決定的重大事項，事前應做好調查研究，認真聽取各方面的意見和反映，發揮有關部門的作用，有的問題應提出兩個以上可供比較的方案，并提出有依據的議案。

2、黨委主要負責人對會議議題先行交換意見，統一思想認識，為開好會議做好準備。議決的問題涉及到有關部門或單位的，應當征求有關方面的意見。

三、議事原則

1.黨委會必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書記請假。

2.黨委會議事，如某議案涉及出席會議成員或其直系親屆需要回避時，該成員應主動回避。

3.黨委會議事，由提出議題單位的分管領導就議題作簡要說明列席會議的部門負責人作必要的匯報。黨委各成員圍繞議題,充分發表意見，由主持會議的書記或副書記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數服從多數的原則由黨委會全體成員的過半數通過，決定重大問題及干部任免事項要逐個討論。意見基本一致時，可采取口頭表決形式。經過充分討論仍有分歧以進行舉手表決。特殊情況下可采取無記名投票方式。

5.對于少數人的不同意見，應當認真考慮，尤其是對一些重要問題，而且雙方人數又相近的不同意見，除了在緊急情況下，必須按多數人意見執行外，應暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，下次會議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭議向上級黨委報告，請求裁決。

6.黨委成員對所作決議有不同意見可以保留，但必須無條件地執行。如遇新情況、新問題，確實不能按原決定執行時，應及時提交黨委復議。

四、會議召開與決議通報

1.黨委會議召開的時間、議題，應當提前通知黨委成員，會議有關材料應當同時送傳。黨委議決事項，會前應當有充分的準備。

2.黨委會由書記召集主持，書記不在時，委托副書記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會召集主持人可根據會議需要，提出列席會議人員。

4.每次黨委會必須有會議記錄，對因病因事未能出席本次會議的黨委成員會后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報告本次會議決定；黨委會的決定需要向有關部門和人員通報的經書記或副書記同意，黨委辦公室負責通報。

5.黨委議事后對需要保密的內容要嚴守秘密，絕不允許失密、泄密，對違反者要追究責任。

6.黨委會次定的貫徹落實情況，按黨委分工，由分管領導負責抓落實和檢查督辦；明確由部門負責的，一般由綜合辦公室負責傳達和督辦，并將落實情況及時向書記匯報。

第五篇：集團工會工作總結

集團工會工作總結范文

201*年集團工會工作在市總工會、集團黨委的正確領導下，在市城建交通農林工會的精心指導下，緊緊圍繞集團“十二五”振興發展目標和構建和諧勞動關系這條主線，切實履行工會維護、建設、參與、教育職能，以服務職工為本，以創新建設為魂，以務實維權為基，以和諧文化為手，推動工會轉型和基層工會活力建設，在搞好大服務、建設大環境、助推大發展中創新發展、務實作為，實現企業和職工共謀發展、共建機制、共創效益、共享利益。

集團榮獲“**省先進集體”、“**省學習型組織十大標兵單位”、“**五一獎狀”、“**市學習型組織標兵單位”、“**五一勞動獎狀”、**職工慈善獎等榮譽稱號；集團張敬波、呂正海榮獲“**市勞動模范”榮譽稱號，運營鐵西營業分公司、渾南水務集團榮獲“**市先進集體”榮譽稱號。主要工作完成情況

今年，集團工會以以人為本和創新思維為出發點，以搭建載體和創新亮點為落腳點，以制度建設和規范職能為切入點，不斷促進工會工作創新發展、和諧發展、科學發展，在各級工會和廣大會員職工的共同努力下，集團工會工作呈現出全面發展的良好態勢。

1、工會干部隊伍能力作風建設進一步加強。

一是下基層，轉變作風。今年全總工作組蒞臨集團開展“面心實”調研工作，集團的各項建設得到了各級領導的肯定和贊譽。集團工會以此為契機，組織開展了“下基層、轉作風、辦實事、促和諧”實踐活動，各級工會干部全程記錄一本以民意心聲、班組動態、體驗勞動和辦實事、解民憂為主要內容的《民情日記》。通過活動的深入開展，促進工會干部工作作風的切實轉變。全年51名工會干部，深入基層班組153個，聯系走訪一線職工4000余人次，記錄《民情日記》成為集團各級工會干部工作的常態。

二是上機關，提升能力。集團工會依托六個中心建設平臺，開展工會干部輪崗掛職鍛煉活動。今年在十件實事中確定招收職工子女、職工團購住房等優惠政策，各項實事落實率達100%。

二是組建三級聯動幫扶服務站。大力開展職工幫扶體系升級專項行動，以加強解困幫扶力度，實現多頭并管、有效救助為目標，進一步整合各方幫扶資源，建立三級聯動幫扶服務站，為幫扶工作提供機制保障；出臺實名制救助管理辦法，細分救助群體，明確救助金投入使用原則，切實發揮三級聯動幫扶服務機制效能，使企業弱勢群體得到有效救助。

三是積極開展幫扶關愛行動。為推進集團職工權益保障體系建設，擴大關愛工程覆蓋面，集團工會把“五必訪、六必到”制度與走基層、訪民意、辦實事有機結合，使工會大家庭的溫暖覆蓋到每名職工。與此同時，每逢五大節日、重點工程，集團工會聯合黨政積極組織走訪慰問活動，把黨的關懷、企業的關愛送到每名困難職工和一線職工的手中。全年共有497人次對252戶困難職工進行走訪慰問，發放走訪慰問金、困難補助16.93萬元；為準確掌握困難職工信息，開展“大走訪、大排查、大解決”活動，共建立困難檔案225份；舉行職工退休歡送儀式活動，頒發職工風采錄，讓每名水務職工生活得更自信、更尊嚴、更幸福。

四是建立職工健康管理新模式。在實現全體職工健康年檢的基礎上，集團工會創新職工健康管理理念，面向全體職工建立具有統一性、科學性、連續性、指導性為一體的健康管理新模式。召開職工健康管理專題研討會，詳細總結、研討職工健康體檢和大病保險工作。深入調研起草了《集團健康文化中心指導意見》，逐步引導職工從“要我健康”到“我要健康”的觀念轉變，不斷提高職工的幸福感和歸宿感。

五是深化職工服務設施建設。按市總工會要求，在原有建設成果基礎上開展職工服務設施標準化建設活動，出臺《集團服務設施標準化達標競賽活動方案》，進一步明確目標、落實步驟、考評表彰，激勵各級組織建設熱情，讓更多的建設成果惠及廣大職工。目前，集團“6+1”工程共建設項目1100多個，總投資980萬余元，受益職工達6800余名。

4.職工主力軍作用進一步發揮

一是廣泛開展勞動競賽。開展以“當好主力軍 奮戰‘十二五’”為主題的勞動競賽活動。競賽共立項17個，其中引進技術二次創新9項，科研成果轉化競賽4項，名優產品研發設計競賽1項，提升服務能力競賽2項，樹立文明形象競賽1項，參與職工1524人，實現經濟效益7245.9萬元。

二是積極承辦技能大賽。為全面提升職工職業技能，建設高素質人才隊伍，充分發揮主力軍作用。集團積極承辦**市百千萬技能人才培育工程和職工職業技能競賽—管工（水線檢修工）比賽，共有來自全市9家單位、102名選手報名參加此次競賽，經過培訓、理論考試、實際操作比賽。集團職工取得**市技術大王1名、技術標兵9名、技術能手16名的佳績。

三是發揮職工技協作用。積極推進技協組織建設，組織職工和技協會員開展豐富多彩的群眾性技術創新活動，有效地推動了企業的技術進步。技術創新立項16項，技術難題攻關1項，榮獲職工技術創新優秀個人2名，同時對集團220份師徒結對合同進行檢查整理。

四是大力加強班組建設。在班組競賽和星級班組創建活動中，集中培訓基層班組長580余人次，組織班組長論壇等活動，使班組長綜合素質能力顯著提高；由工會牽頭以“奮戰十二五，建功在水務”為主題，開展“創建班組之星，爭當工人先鋒”活動。圍繞安全、學習、和諧、效益、創新五個方面開展星級爭創競賽。活動開展以來，得到了各方的高度重視和大力支持，在全集團范圍內形成了全員參與、有序推進、重點突破的良好局面。目前，集團221個班組參加了創建“班組之星”活動，經過單項匯總共創建五星班組29個、四星班組32個、三星班組35個、二星班組58個、一星班組67個。

五是大力弘揚勞模精神。把勞模服務質量作為建設重點，做好勞模培養、選樹、教育、管理、激勵、服務等工作，廣泛開展多樣式的勞模活動。“五一”前夕，市委常委、市總工會主席鞠秀禮走訪慰問集團勞模代表；集團勞模代表分別參加201*年省、市勞動模范和先進集體表彰大會；召開201*集團勞模表彰大會，表彰27名集團勞動模范；組織省、市、集團勞模代表參觀水務發展公司、渾南建設指揮部等重點項目單位；組織勞模觀看市慶祝“五一”國際勞動節文藝晚會及“迎十八大、慰問勞模”演出；組織80名集團先進職工到興城、張家界度假療養；組織3名省勞動模范赴海南學習考察。

5.職工文化企業文化進一步繁榮

一是抓好思想政治建設。為進一步增強職工思想政治建設的深度和廣度，把職工思想政治工作向基層一線前移，建立輿情組織機構，成立了73名輿情員隊伍，便于及時掌握職工思想動態和涉及職工切身利益的第一手材料，通過直線互動的信息網絡、完善規范的制度保障，快捷高質的輿情信息，為集團黨政決策和職工合法權益的有效落實提供有力保障。

二是抓好文化陣地建設。依托終身教育學院優質的教育資源，充分發揮“工會大學校”作用，通過大學習、大培訓、大教育，實現職工綜合素質的大提高。在鞏固已有職工文化陣地基礎上，集團工會創建了職工文工團、流動電影放映隊、棋盤山水務文化活動中心等新的職工文化陣地，著力打造一批具有水務特色的職工文化精品工程。

三是抓好職工載體活動。從建設一流的職工文化隊伍入手，依托集團29個興趣協會平臺，廣泛吸納企業各類人才，有效帶動了廣大職工參與群眾性文化活動的熱情；今年成功舉辦了“迎全運，水務職工文化運動會”，是一次涵括了集團生產經營、企業管理、應急安全、技術技能及職工健身娛樂、文化藝術品鑒五個方面的綜合性賽事，參與職工達5800余人次，創企業競賽活動歷史之最。與此同時，職工培訓、崗位練兵、職工書屋、慰問演出等活動蓬勃開展，全年組織各類培訓21次，參加職工2000余人次。

四是抓好宣傳新聞工作。始終堅持用正面輿論引導職工群眾，牢牢掌握話語權，利用水務文化網、工會學習網、水世紀刊物、水務雜志等網絡和紙媒，大力宣傳廣大職工在推進水務事業發展建設中的重要地位和卓越貢獻。與此同時，著力構建工會新聞宣傳長效機制，注重借助社會媒體的主渠道作用，在**日報、工人日報刊登新聞報道2篇。全年，上報上級新聞稿件67篇，上報網絡信息190篇，定閱工會報刊1199份，購買各類書籍2萬余冊。

6.工會自身建設進一步強化

一是建設“六個中心”，加快工會轉型。“六個中心”建設工作是貫徹落實集團黨委 “三個一切”發展理念的具體實踐，是提升工會服務能力和加快工會轉型的重要舉措。