第一篇：《紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查教程》測(cè)試題(二)

《紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查教程》測(cè)試題

（二）單位：姓名：

一、填空題（每空2分，共60分）

1、立案是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)按照《黨章》和《行政監(jiān)察法》規(guī)定的管轄權(quán)限，對(duì)檢舉、控告及發(fā)現(xiàn)的紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)違法問(wèn)題，經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，認(rèn)為，并需的，決定進(jìn)行深入調(diào)查，并按規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)的一種工作。

2、紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象工作調(diào)動(dòng)后，發(fā)現(xiàn)在原單位有違紀(jì)問(wèn)題并需立案調(diào)查的，由其承辦，應(yīng)予配合。屬于雙重領(lǐng)導(dǎo)部門的違紀(jì)違法案件，黨紀(jì)案件可由或紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)決定立案，政紀(jì)案件由。幾個(gè)、幾級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)聯(lián)合調(diào)查的案件，上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦、轉(zhuǎn)辦的案件，都應(yīng)由的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案，不應(yīng)同時(shí)立案，以免造成一案多立、重復(fù)統(tǒng)計(jì)的現(xiàn)象。

3、受理案件的紀(jì)檢監(jiān)察室在對(duì)反映的違紀(jì)違法問(wèn)題初步核實(shí)后，認(rèn)為符合立案條件的，應(yīng)向及其呈報(bào)《立案呈批報(bào)告》并附上初步核實(shí)的相關(guān)材料。

4、立案審批時(shí)限，從收到立案呈批報(bào)告之日算起，至批準(zhǔn)立案之日止，不得超過(guò)。

5、經(jīng)批準(zhǔn)立案的黨紀(jì)案件，立案的紀(jì)檢機(jī)關(guān)應(yīng)將立案決定通報(bào)同級(jí)，并通知被調(diào)查人所在單位或上級(jí)黨組織。

6、調(diào)查質(zhì)量的優(yōu)劣，直接影響到案件的能否做到準(zhǔn)確。

7、一般來(lái)說(shuō)，調(diào)查方案的內(nèi)容應(yīng)包括：確定應(yīng)當(dāng)查明的，調(diào)查步驟、，預(yù)計(jì)完成任務(wù)的，調(diào)查人員的組成和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，以及應(yīng)等。

8、案件調(diào)查工作是一項(xiàng)政策性、法律性都很強(qiáng)的工作，涉及對(duì)被調(diào)查人員的政治、法律評(píng)價(jià)，必須。

9、要尊重被調(diào)查人的人格，堅(jiān)持。

10、只有被調(diào)查人的交代，而無(wú)其他證據(jù)或無(wú)法查證的，；被調(diào)查人拒不承認(rèn)而證據(jù)確實(shí)充分的。

11、違紀(jì)事實(shí)材料不得泄露、調(diào)查過(guò)程、檢舉人、等內(nèi)容。

12、移送審理必須同時(shí)具備三個(gè)條件：必須是經(jīng)的案件；必須是在之后的案件；必須是需要的案件。

二、問(wèn)答題（每題20分，共40分）

1、實(shí)施調(diào)查的一般步驟和要求有哪些？

2、移送審理的手續(xù)包括哪些？

第二篇：紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查簡(jiǎn)明教程

《紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查簡(jiǎn)明教程》、《紀(jì)檢監(jiān)察案件審理簡(jiǎn)明教程》部分

一、填空題(共20題，每題1分)

1、案件檢查的任務(wù)可以概括為：查明案件事實(shí)，收集確實(shí)、充分的證據(jù)，使違紀(jì)者受到應(yīng)有的懲處，教育紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法。

2、的思想路線是案件檢查的生命線，背離了它，就會(huì)受挫折，就會(huì)走彎路，就會(huì)一事無(wú)成。

3、和是案件檢查與被調(diào)查人談話中被調(diào)查人心理活動(dòng)的一對(duì)基本矛盾。

4、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在案件檢查中，對(duì)違犯黨紀(jì)政紀(jì)的紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象采取的組織措施包括停職檢查和兩鐘。

5、收集證據(jù)必須客觀全面、細(xì)致深入、、符合規(guī)定程序。

6、紀(jì)檢監(jiān)察案件受理包括受理和受理兩個(gè)方面。

7、為了公正、客觀的處理案件，案件審理工作必須由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)中不承擔(dān)的案件審理部門承擔(dān)。

8、案件審理工作的作用有制約作用、參謀作用、、教育作用、促進(jìn)作用。

9、案件審理工作的基本要求是事實(shí)清楚、、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、、程序合法。

10、監(jiān)察機(jī)關(guān)的行政處分權(quán)包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：直接行政處分權(quán)和提出給予監(jiān)察對(duì)象行政處分的。

11、審理申訴案件的原則是有錯(cuò)必糾原則、基本事實(shí)清楚、基本證據(jù)確鑿和處分基本恰當(dāng)原則、原則、申訴期間原處分決定不停止執(zhí)行原則、全面歷史地看問(wèn)題原則、原則。

12、案件審理部門制作的案件復(fù)議、復(fù)查報(bào)告和復(fù)審復(fù)核報(bào)告，實(shí)質(zhì)上也是案件的一種。

13、黨風(fēng)監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象是黨的，非凡是。

14、黨風(fēng)監(jiān)督要與相結(jié)合。

15、各級(jí)黨組織應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹，加強(qiáng)思想政治教育，健全工作制度，有效防范各種違紀(jì)行為的發(fā)生。

16、實(shí)施黨紀(jì)政紀(jì)處分，要堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨的原則，黨員在黨紀(jì)面前人人平等的原則，實(shí)事求是的原則，民主集中制的原則，的原則。

17、黨員受留黨察看處分期間，沒(méi)有、和。

18、《行政許可法》所稱行政許可，是指行政機(jī)關(guān)根據(jù)的申請(qǐng)，經(jīng)依法審查，準(zhǔn)予其從事特定活動(dòng)的行為。

19、行政機(jī)關(guān)受理或者不予受理行政許可申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)出具加蓋本行政機(jī)關(guān)專用印章和注明日期的。

20、地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)定期向和上一級(jí)人民政府報(bào)告推進(jìn)依法行政的情況。

二、選擇題(共20題，每題1分)

l、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)獨(dú)立行使黨和政府賦予的案件檢查權(quán)，不受（）、社會(huì)組織和個(gè)人的干涉。

a．黨政機(jī)關(guān)b．國(guó)家機(jī)關(guān)

c．行政機(jī)關(guān)d．規(guī)定之外的其它機(jī)關(guān)

2、認(rèn)定為違反政紀(jì)案件的標(biāo)準(zhǔn)主要是()等。

a．《案件檢查條例》b．關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則

c．國(guó)家法律、行政法規(guī)和規(guī)章d．《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》

3、經(jīng)濟(jì)案件查賬的技術(shù)方法之核對(duì)法中，下列哪一項(xiàng)屬于賬賬核對(duì)()。

a．核對(duì)賬簿記錄的事項(xiàng)及金額與所依據(jù)的記賬憑證是否相符

b．核對(duì)記賬憑證與所附原始憑證的張數(shù)、金額是否相符

c、核對(duì)原始憑證的數(shù)量、單價(jià)金額與合計(jì)數(shù)是否相符

d、核對(duì)各類總賬賬戶的借、貸金額是否平衡

4、監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的回避，由()決定。

a．同級(jí)黨委b．上一級(jí)黨委組織部

c．同級(jí)黨委或其所在人民政府主管監(jiān)察工作的負(fù)責(zé)人

d．其所在人民政府主管監(jiān)察工作的負(fù)責(zé)人或上一級(jí)監(jiān)察機(jī)

關(guān)負(fù)責(zé)人，并報(bào)()核準(zhǔn)。

a．上一級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)b．本級(jí)黨委

c，本級(jí)人民政府d．批準(zhǔn)立案的機(jī)關(guān)

6、案件檢查調(diào)查的任務(wù)是()。

a．對(duì)舉報(bào)的材料進(jìn)行核查證實(shí)

b．了解所反映的主要問(wèn)題是否存在c．收集證據(jù)查清案件事實(shí)

d．查清被反映人的情況

7、承辦案件調(diào)查任務(wù)的紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)全部案件材料審查后，若案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)提出()的意見(jiàn)。

a．處理b．定性c、結(jié)案d．移送審理

8、在案件審理工作中，要堅(jiān)持審理部門()案件制度。

a．民主討論b．集體研究c．集體審議d．群眾參與

9、受處分黨員所在黨組織，在接到上級(jí)黨委、紀(jì)委對(duì)該黨員處分的批復(fù)或通知后，應(yīng)在()內(nèi)向受處分黨員本人公布。

a．一個(gè)月b，二個(gè)月c．三個(gè)月d．四個(gè)月

10、復(fù)審政紀(jì)申訴案件，主要采用三種方式：()、直接調(diào)查和與原辦案部門共同調(diào)查核實(shí)。

a．材料審查b．派人調(diào)查c．委托調(diào)查d．書(shū)面審查

11、使用證據(jù)時(shí)，切忌用孤立的、靜止的觀點(diǎn)去看待證據(jù)，要將全案的證據(jù)看成是一個(gè)

()體系。

a．證據(jù)b，依據(jù)c．物證d．證實(shí)

12、紀(jì)律檢查建議書(shū)，應(yīng)當(dāng)是在檢查之后，根據(jù)檢查的結(jié)果，提出紀(jì)律檢查()，制作紀(jì)律檢查建議書(shū)。

a．意見(jiàn)b．結(jié)果

c．建議d．問(wèn)題

13、案件審理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)采用()指導(dǎo)的原則。

a．集中b．分散c．分級(jí)d．分片

14、案件審理部門在審理案件的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)事實(shí)不清、證據(jù)不足的，要請(qǐng)案件檢查部門補(bǔ)充調(diào)查，甚至可以將案件()。

a．留存b．退回c．改正d．撤銷

15、貪污行為的違紀(jì)主體是()。

a．黨和國(guó)家工作人員或企業(yè)中非國(guó)家工作人員中的黨員

b．黨和國(guó)家工作人員或其他單位中非國(guó)家工作人員中的黨員

c．黨和國(guó)家工作人員或受委托治理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員

16、公開(kāi)發(fā)表違反四項(xiàng)基本原則、違反改革開(kāi)放或者其他有嚴(yán)重政治問(wèn)題的文章、演說(shuō)、宣言、聲明等，情節(jié)嚴(yán)重的，給予()處分。

a．撤銷黨內(nèi)職務(wù)或者留黨察看b．留黨察看

c、留黨察看或者開(kāi)除黨籍

d．撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看或者開(kāi)除黨籍

17、國(guó)家行政機(jī)關(guān)或者法律、法規(guī)授權(quán)的部門、單位工作人員，在履行經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)、市場(chǎng)監(jiān)管、社會(huì)治理和公共服務(wù)職責(zé)中失職、瀆職，情節(jié)較重的，給予()處分。

a．警告或者嚴(yán)重警告b．撤銷黨內(nèi)職務(wù)或者留黨察看c．留黨察看或者開(kāi)除黨籍d．開(kāi)除黨籍

18、受委托行政機(jī)關(guān)在委托范圍內(nèi)，以()的名義實(shí)施行政許可；不得再委托其他組織或者個(gè)人實(shí)施行政許可。

a．委托行政機(jī)關(guān)b，自己

c．自己或委托行政機(jī)關(guān)d．自己和委托行政機(jī)關(guān)

19、行政機(jī)關(guān)實(shí)施檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢疫，應(yīng)當(dāng)

自受理申請(qǐng)之日起（）日內(nèi)指派兩名以上工作人員按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)、檢疫。

a．二b．五c．十d．十五

20、被許可人以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得的行政許可屬于()的，申請(qǐng)人在三年內(nèi)不得再次申請(qǐng)?jiān)撔姓S可；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

a．直接涉及經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控、生態(tài)環(huán)境保護(hù)事項(xiàng)

b．有限資源開(kāi)發(fā)利用、公共資源配置及直接關(guān)系公共利益事項(xiàng)

c．直接關(guān)系公共安全、人身健康、生命財(cái)產(chǎn)安全事項(xiàng)

d．提供公共服務(wù)并且直接關(guān)系公共利益事項(xiàng)

三、判定題(共20題，每題1分)

l、案件檢查與堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則是維護(hù)與被維護(hù)的關(guān)系。（）?

2、按行政違紀(jì)案件的分級(jí)管轄，行政公署及其專員、副專員的違紀(jì)行為由監(jiān)察部進(jìn)行受理和查處。()

3、案件檢查立案審批時(shí)限不得超過(guò)一個(gè)月。()

4、申辯是被調(diào)查人的合法權(quán)利，認(rèn)真聽(tīng)取被調(diào)查人的申辯，是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和案件檢查人員的一項(xiàng)法定義務(wù)。()

5、匿名檢舉、揭發(fā)材料，可作為查證線索，也可直接作為證人證言。()

6、案件檢查受理違紀(jì)違法問(wèn)題的線索和材料，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)受理登記表，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行初步核實(shí)。()

7、幾個(gè)、幾級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)聯(lián)合調(diào)查的案件，涉案人員應(yīng)按干部治理權(quán)限和隸屬關(guān)系分別立案。()

8、在案件審理工作中，始終要貫徹嚴(yán)厲慎重、區(qū)別對(duì)待的原則。

()

9、案件審理部門負(fù)責(zé)人的回避，經(jīng)本級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)主管審理工作的領(lǐng)導(dǎo)決定。()

10、分清責(zé)任，就是要分清在違紀(jì)案件中違紀(jì)人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任，以及責(zé)任的大小。但對(duì)于同一錯(cuò)誤事實(shí)，應(yīng)負(fù)的責(zé)任不應(yīng)該有區(qū)別。()

11、上級(jí)紀(jì)律檢查委員會(huì)有權(quán)改變下級(jí)紀(jì)律檢查委員會(huì)對(duì)于案件所做的決定。假如要改變的下級(jí)紀(jì)委的決定，已經(jīng)得到它的同級(jí)黨委批準(zhǔn)，上級(jí)紀(jì)委也不需要與下級(jí)黨委協(xié)商。()

12、下級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)作出的處分決定或?qū)彶榻Y(jié)論如有不同意見(jiàn)，可以向上級(jí)反映，在反映期間，可以暫緩執(zhí)行。()

13、案件審理部門受理申訴案件的范圍，不應(yīng)該包括下級(jí)紀(jì)委對(duì)同級(jí)黨委處理案件的決

定有不同意見(jiàn)，請(qǐng)求上級(jí)紀(jì)委予以復(fù)議或復(fù)查的案件。()

14、在審理工作中，應(yīng)十分注重在證言之間發(fā)生矛盾時(shí)，不能用雙方對(duì)質(zhì)的方法來(lái)鑒別證言。()

15、從輕處分是指在《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》分則中規(guī)定的違紀(jì)行為應(yīng)當(dāng)受到的處分幅度以外，給予較輕的處分。()

16、欺侮、誹謗他人，對(duì)他人進(jìn)行毆打、體罰、非法拘禁、非法搜查，非法侵入或者非法搜查他人住宅，都是侵犯他人人身權(quán)利的行為。()

17、地方性法規(guī)和省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章，可以設(shè)定企業(yè)或者其他組織的設(shè)立登記及其前置性行政許可。()

18、行政許可直接涉及申請(qǐng)人與他人之間重大利益關(guān)系的，行政機(jī)關(guān)在作出行政許可決定前，應(yīng)當(dāng)告知申請(qǐng)人、利害關(guān)系人享有要求聽(tīng)證的權(quán)利。()

19、行政機(jī)關(guān)提供行政許可申請(qǐng)書(shū)格式文本，可以收取工本費(fèi)，但要提前公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

()

20、根據(jù)《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》，除涉及國(guó)家秘密和依法受到保護(hù)的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的事項(xiàng)外，行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)政府信息。()

四、簡(jiǎn)答題(共4題，每題5分)

l、紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查的獨(dú)特特點(diǎn)是什么?

2、紀(jì)檢監(jiān)察案件審核的內(nèi)容有哪些?

3、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》規(guī)定的十種監(jiān)督制度有哪些?

4、依法行政的基本要求是什么?

五、實(shí)務(wù)題(共2

題，每題10分)

l、李某為x省a市(地級(jí))市委副書(shū)記，群眾舉報(bào)李某在任x省b市(地級(jí))市委常委期間有嚴(yán)重違紀(jì)行為。①a市紀(jì)委檢查室對(duì)該舉報(bào)進(jìn)行了受理，后經(jīng)②該室負(fù)責(zé)人審批，同意進(jìn)行初步核實(shí)。③該室經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為過(guò)早通報(bào)情況不利，經(jīng)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，暫不進(jìn)行通報(bào)。經(jīng)初步核實(shí)，李某在任b市市委常委期間確有違紀(jì)事實(shí)并需要追究黨紀(jì)責(zé)任，該室報(bào)經(jīng)④上級(jí)紀(jì)委常委會(huì)批準(zhǔn)后，決定立案，并將立案決定⑤通知給李某、⑥通報(bào)給b市市委組織部。

請(qǐng)問(wèn)：劃?rùn)M線的內(nèi)容是否正確?如不正確請(qǐng)改正。

2、挪用公款后又謊稱被盜應(yīng)如何定性

黨員張某系某國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，負(fù)責(zé)治理本科室的“小金庫(kù)”。1995年3月，張利用職務(wù)之便，陸續(xù)將“小金庫(kù)”內(nèi)的2400元現(xiàn)金挪用、花光。10月上旬，張某辦公室被盜，室內(nèi)物品被翻亂，但張的辦公桌未被撬，財(cái)物未少。張上班發(fā)現(xiàn)這一情況后，想起自己平時(shí)花去的錢款無(wú)法償還，便扭掉辦公桌抽屜鎖，偽造了被盜現(xiàn)場(chǎng)，謊報(bào)2400元被盜。三天后，盜竊分子被抓獲，交待了盜竊經(jīng)過(guò)，張某偽造現(xiàn)場(chǎng)、謊報(bào)案情的假象被揭露，挪用公款后花光的事實(shí)被查清。

討論此案時(shí)有三種意見(jiàn)：第一種意見(jiàn)認(rèn)為應(yīng)定挪用公款錯(cuò)誤；第二種意見(jiàn)認(rèn)為應(yīng)定貪污未遂；第三種意見(jiàn)認(rèn)為應(yīng)定貪污錯(cuò)誤。

請(qǐng)問(wèn)：張某的行為到底應(yīng)定何種錯(cuò)誤?請(qǐng)說(shuō)明理由。

試題參考答案

（僅供參考）

一、填空題

1、保護(hù)沒(méi)有違紀(jì)的人不受追究

2、實(shí)事求是

3、供述動(dòng)機(jī)供述障礙

4、暫停其公務(wù)活動(dòng)

5、主動(dòng)及時(shí)

6、黨紀(jì)案件

7、案件調(diào)查任務(wù)

8、保障作用

9、證據(jù)確鑿手續(xù)完備

10、監(jiān)察建議權(quán)

11、分級(jí)辦理全面審查

12、審理報(bào)告

13、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人

14、黨外監(jiān)督

15、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

16、懲前毖后、治病救人

17、表決權(quán)選舉權(quán)被選舉權(quán)

18、公民、法人或者其他組織

19、書(shū)面憑證

20、本級(jí)人大及其常委會(huì)

二、選擇題

1、d2、c3、d4、d5、d6、c7、d8、c9、a10、d11、d12、c13、c14、b15、c16、d17、b18、a19、b20、c

三、判定題

1、√

2、×

3、√

4、√

5、×

6、×

7、×

8、√

9、√

10、×

11、×

12、×

13、×

14、√

15、×

16、√

17、×

18、√

19、×20、√

四、簡(jiǎn)答題

1、①案件檢查主體的雙重性②案件檢查對(duì)象的交叉性

③案件檢查手段的獨(dú)特性④案件檢查依據(jù)的多元性

⑤案件檢查任務(wù)的艱巨性

2、①對(duì)錯(cuò)誤事實(shí)的審核②對(duì)證據(jù)的審核③對(duì)錯(cuò)誤性質(zhì)的審核④對(duì)處理意見(jiàn)的審核⑤對(duì)辦案手續(xù)的審核

⑥對(duì)案件辦理程序的審核

3、①集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)②重要情況通報(bào)和報(bào)告③述職述廉④民主生活會(huì)⑤信訪處理⑥巡視⑦談話和誡勉⑧輿論監(jiān)督⑨詢問(wèn)和質(zhì)詢⑩罷免或撤換要求及處理

4、①合法行政②合理行政③程序正當(dāng)④高效便民⑤老實(shí)守信⑥權(quán)責(zé)統(tǒng)一

五、實(shí)務(wù)題

1、①不正確。應(yīng)為x省紀(jì)委。

②不正確。應(yīng)為分管領(lǐng)導(dǎo)。

③正確

④不正確。應(yīng)為本級(jí)紀(jì)委常委會(huì)。

⑤正確。

⑥不正確。應(yīng)為x省省委組織部。

2、張某的錯(cuò)誤應(yīng)定貪污錯(cuò)誤。

理由：張某利用職務(wù)之便私用現(xiàn)金2400元，在賬面上仍存在著這筆公款，尚屬挪用公款性質(zhì)，但后來(lái)張某借辦公室被盜，偽造現(xiàn)場(chǎng)，謊報(bào)2400元被盜，這說(shuō)明張某的主觀故意就不僅是侵犯公款的使用權(quán)、收益權(quán)，而是公款的所有權(quán)。實(shí)際上張某已完成了貪污的全過(guò)程。《全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察干部

5、凡經(jīng)過(guò)立案的案件，假如撤銷，必須要有充分的事實(shí)和理由

第三篇：紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查業(yè)務(wù)知識(shí)（精選）

紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查業(yè)務(wù)知識(shí)

案件檢查，是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)為查明違犯黨紀(jì)政紀(jì)案件的事實(shí)真相所進(jìn)行的活動(dòng)。案件檢查是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)一項(xiàng)經(jīng)常性的重要工作，是嚴(yán)肅黨紀(jì)政紀(jì)的中心環(huán)節(jié)，在紀(jì)檢監(jiān)察工作中始終處于關(guān)鍵位置。沒(méi)有案件檢查，就沒(méi)有懲處，保護(hù)就缺乏有力的手段，監(jiān)督就缺乏權(quán)威，教育就缺乏豐富深刻的內(nèi)容。因此做好案件檢查工作對(duì)全面履行紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的四項(xiàng)職能，保障黨員干部的民主權(quán)利，嚴(yán)肅黨政紀(jì)律，保證黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的健康發(fā)展，保障改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)的順利進(jìn)行，都有著十分重要的意義。

第一節(jié) 案件檢查的基本要求

紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件檢查的基本要求，概括起來(lái)講，就是：事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，定性準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，手續(xù)完備或程序合法。

一、事實(shí)清楚

事實(shí)清楚，是指紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)事實(shí)的認(rèn)定必須具體、準(zhǔn)確，符合客觀實(shí)際。

二、證據(jù)確鑿

證據(jù)確鑿，是指認(rèn)定事實(shí)所依據(jù)的證據(jù)都要符合客觀真實(shí)情況，準(zhǔn)確無(wú)疑；所取得的證據(jù)足以把案件中所認(rèn)定的事實(shí)證明清楚。

三、定性準(zhǔn)確

定性準(zhǔn)確，是指在事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿的基礎(chǔ)上，對(duì)黨員、干部或黨組織、國(guó)家行政機(jī)關(guān)所犯錯(cuò)誤事實(shí)的性質(zhì)的認(rèn)定確實(shí)無(wú)疑。

四、處理恰當(dāng)

處理恰當(dāng)，是指根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象違反黨紀(jì)或政紀(jì)的錯(cuò)誤事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、所造成的后果、對(duì)錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)和態(tài)度，一貫工作表現(xiàn)等，按照黨和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定作出的處理合適，妥當(dāng)，恰如其分，輕重適度，不枉不縱。

五、手續(xù)完備或程序合法

在案件檢查中必須按照規(guī)定的程序辦理。這一要求在《案件檢查條例》中稱為手續(xù)完備，而《監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理政紀(jì)案件辦法》（以下簡(jiǎn)稱《調(diào)查處理辦法》）稱為程序合法。手續(xù)完備或程序合法主要有三層含義：一是案件檢查程序是由《案件檢查條例》、《調(diào)查處理辦法》規(guī)定的，是黨規(guī)黨法和國(guó)家法律制度的重要組成部分；二是查辦黨紀(jì)政紀(jì)案件必須按照辦案程序進(jìn)行，這既是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的權(quán)利，也是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的義務(wù)，否則，就是違紀(jì)違法；三是案件，檢查程序中每個(gè)階段的任務(wù)、手續(xù)、要求都是法定的，受理、初步核實(shí)、立案、調(diào)查、移送審理都必須符合有關(guān)的規(guī)定。

第二節(jié) 案件的受理和初核

和材料，進(jìn)行初步核查、證實(shí)的活動(dòng)。受理違法違紀(jì)行為的線索和材料，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)受理登記表，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，進(jìn)行初步核實(shí)。

初步核實(shí)的任務(wù)是，了解所反映的主要問(wèn)題是否存在，為立案與否提供依據(jù)。

初步核實(shí)的要求：迅速及時(shí)，突出重點(diǎn)，細(xì)致完備，保守秘密。

初步核實(shí)結(jié)果應(yīng)分別情況作如下處理：

㈠對(duì)初步核實(shí)，反映問(wèn)題不實(shí)的，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)通過(guò)適當(dāng)方式向被反映人所在單位黨組織或行政機(jī)關(guān)說(shuō)明情況。

㈡對(duì)初步核實(shí)，雖有違紀(jì)事實(shí)，但情節(jié)輕徽，不需追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)可對(duì)被反映人批評(píng)教育或通報(bào)批評(píng)，或建議調(diào)整其工作、職務(wù)等等。

㈢對(duì)初步核實(shí)，雖有違法違紀(jì)事實(shí)，不需要給予黨政紀(jì)處分，但依法應(yīng)由其他執(zhí)法機(jī)關(guān)予以處理的，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)將材料移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)。

㈣對(duì)初步核實(shí)，觸犯法律，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案并與司法機(jī)關(guān)及時(shí)聯(lián)系移送事宜。

㈤對(duì)初步核實(shí)，確有違紀(jì)事實(shí)，需要追究法律責(zé)任的，應(yīng)予立案。承辦紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)將核查組撰寫(xiě)的初步核實(shí)情況報(bào)告和本級(jí)組織的立案意見(jiàn)、所反映主要問(wèn)題的證據(jù)材料等，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)等審批。

第三節(jié) 立案

一、立案的含義

立案，是指紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)按照其管轄權(quán)限，對(duì)檢舉、控告以及發(fā)現(xiàn)的紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)問(wèn)題，經(jīng)初步核實(shí)，認(rèn)為確有違法違紀(jì)事實(shí)，并需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的，決定進(jìn)行深入調(diào)查，并按規(guī)定辦理批準(zhǔn)手續(xù)的一種程序性活動(dòng)。

１、立案的主體是有管轄權(quán)的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)（未設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的，由相應(yīng)的黨組織、政府的主管機(jī)關(guān)決定立案）。

２、立案的對(duì)象是紀(jì)檢監(jiān)察對(duì)象中的違法違紀(jì)者及其違法違紀(jì)問(wèn)題。

３、立案的條件是確有違法違紀(jì)事實(shí)，并需追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任。

４、立案的目的是對(duì)違法違紀(jì)者及其違法違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查，以查清案件真實(shí)情況，給違法違紀(jì)者以應(yīng)有的黨紀(jì)政紀(jì)處分。

５、立案必須辦理批準(zhǔn)手續(xù)。必須按照《案件檢查條例》和《調(diào)查處理辦法》的規(guī)定，辦理批準(zhǔn)手續(xù)。否則，沒(méi)有批準(zhǔn)手續(xù)的立案是無(wú)效的；沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)的機(jī)關(guān)或個(gè)人批準(zhǔn)的立案，同樣也是無(wú)效的。

二、寫(xiě)出《立案呈批報(bào)告》

《立案呈批報(bào)告》是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的職能部門對(duì)反映的違法違紀(jì)問(wèn)題經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，在認(rèn)為符合立案條件的情況下，向立案審批機(jī)關(guān)及其負(fù)責(zé)人呈報(bào)的請(qǐng)示批準(zhǔn)立案的專用公文。

《立案呈批報(bào)告》一般包括三部分內(nèi)容：

第一部分，標(biāo)題。呈報(bào)紀(jì)委常委會(huì)或監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，只寫(xiě)“立案呈批報(bào)告”；呈報(bào)本級(jí)

３、不得對(duì)檢舉控告人、證人及上述人員的家屬等進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。

被調(diào)查人所在單位黨組織或行政機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)被調(diào)查人和案件知情人的教育。未經(jīng)立案機(jī)關(guān)或調(diào)查組同意，不得批準(zhǔn)被調(diào)查人出境、出國(guó)、出差或?qū)ζ溥M(jìn)行調(diào)動(dòng)、提拔、獎(jiǎng)勵(lì)。

㈡調(diào)查取證。

調(diào)查取證是指辦案人員向案件當(dāng)事者、知情人索取人證、物證，查閱有關(guān)檔案、資料、文件，到現(xiàn)場(chǎng)考察等，弄清案件真實(shí)情況，取得確鑿證據(jù)的全部過(guò)程。

凡證明案件真實(shí)情況的一切事實(shí)都是證據(jù)。證據(jù)包括：物證、書(shū)證、證人證言、被調(diào)查人的陳述、鑒定結(jié)論、勘驗(yàn)檢查筆錄和受到刑事處分、處罰證據(jù)等。

１、物證：物證是指能夠證明案件真實(shí)性質(zhì)的物品和痕跡。收集物證應(yīng)追查并盡可能提取原物，物證能隨卷保存的即隨卷保存，不能提取或隨卷保存的原物，應(yīng)拍成照片入卷，但須注明原物存放地點(diǎn)。

２、書(shū)證。書(shū)證是指以其記載的內(nèi)容證明案件真實(shí)情況的文字材料，包括帳冊(cè)憑證、檔案材料、錄音、錄像材料、會(huì)議記錄、介紹信、文件、個(gè)人記錄、私人文件、日記等，書(shū)證也是物證的一種。收集書(shū)證采取提取方法，并盡可能提取原件。如不能提取原件，用摘抄或復(fù)印復(fù)制、拍照等方法提取，但應(yīng)注明出處、原件保存單位，并應(yīng)由原件保存單位加蓋公章。抄摘或復(fù)印會(huì)議記錄、個(gè)人記錄、私人日記時(shí)，要注意時(shí)間的連續(xù)性，節(jié)錄材料不得斷章取義。

３、證人證言。凡是知道案件真實(shí)情況的人都可以作為證人（生理上、精神上有缺陷或年幼，不能明辨是非，不能正確表達(dá)思想的人，不能作證人），證人就其所了解的案件情況所作的陳述就是證人證言。

收集證人證言，不能采取座談會(huì)的形式。證人證言要一人一證，一事一證。書(shū)寫(xiě)的證言要用鋼筆或毛筆，把證實(shí)的問(wèn)題所發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人、事情發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果等具體情節(jié)寫(xiě)清楚。不管由取證人代寫(xiě)或證人自己寫(xiě)證言的，在證人對(duì)證言核對(duì)時(shí)，都應(yīng)由證人簽字、蓋章或按手印。

４、被調(diào)查人的陳述。指被調(diào)查人對(duì)案件事實(shí)所作的交待與申辯和對(duì)同案人的檢舉。

５、鑒定結(jié)論和勘驗(yàn)、檢查筆錄。鑒定結(jié)論指鑒定人運(yùn)用專門知識(shí)或技能對(duì)辦案人員不能解決的專門事項(xiàng)進(jìn)行科學(xué)鑒定后所作的（定案）結(jié)論。勘驗(yàn)、檢查筆錄指公安司法人員對(duì)與案件有關(guān)的場(chǎng)所、物品及其他證據(jù)材料進(jìn)行勘驗(yàn)、檢查時(shí)所作的筆錄。

㈢詢問(wèn)證人

詢問(wèn)證人是收集證據(jù)，查清違紀(jì)案件事實(shí)的重要調(diào)查方法。能否做好證人的思想工作，使他們能夠?qū)嵤虑笫堑叵蛘{(diào)查人員提供證據(jù)，是決定案件檢查質(zhì)量和效率的重要因素，因此應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：

１、準(zhǔn)確確定證人，避免盲目性，既不把與案件無(wú)關(guān)的人當(dāng)作證人，又避免將與案件有關(guān)的人遺漏。

２、認(rèn)真擬定詢問(wèn)提綱。在詢問(wèn)中如果思路不清，邊想邊問(wèn)或?qū)ν蛔C人詢問(wèn)次數(shù)過(guò)多過(guò)頻的同一問(wèn)題，容易引起證人的反感，使詢問(wèn)受阻，影響詢問(wèn)效果。

另外，對(duì)證人要因人而異、區(qū)別對(duì)待；要把握目的，說(shuō)明范圍；啟發(fā)思維，幫助回憶；交待政策，講明責(zé)任；精心做好談話筆錄。

㈣詢問(wèn)被調(diào)查人 的應(yīng)進(jìn)一步修改斟酌；對(duì)申辯無(wú)理的應(yīng)予解釋，必要時(shí)給予批評(píng)教育。被調(diào)查人如果同意調(diào)查組所認(rèn)定的錯(cuò)誤事實(shí)，要簽上同意的意見(jiàn)和姓名；如有不同意見(jiàn)，可以在材料上作出說(shuō)明，也可以另寫(xiě)申辯材料；如果拒不簽意見(jiàn)，調(diào)查組應(yīng)在錯(cuò)誤事實(shí)核對(duì)材料上注明。

調(diào)查組針對(duì)本人申辯提出的不同意見(jiàn)，應(yīng)寫(xiě)出事實(shí)根據(jù)的說(shuō)明。說(shuō)明其提出的問(wèn)題和要求哪些是對(duì)的，合理的，調(diào)查組的態(tài)度或已作了怎樣的處理；哪些是不對(duì)的，不合理的，實(shí)際情況又是怎樣，要有充分的證據(jù)寫(xiě)出說(shuō)明材料。

４、寫(xiě)調(diào)查報(bào)告

調(diào)查報(bào)告是調(diào)查組對(duì)被調(diào)查人的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)后所寫(xiě)的說(shuō)明案件事實(shí)真相，提出定性處理意見(jiàn)的書(shū)面綜合材料，是用文字形式表達(dá)出來(lái)的調(diào)查成果。

調(diào)查報(bào)告必須符合公文格式的規(guī)范要求，表達(dá)要準(zhǔn)確，內(nèi)容要完整，條理要清楚，結(jié)構(gòu)要嚴(yán)謹(jǐn)，論點(diǎn)要統(tǒng)一，文字要精練。一般來(lái)說(shuō)，調(diào)查報(bào)告應(yīng)由標(biāo)題、導(dǎo)語(yǔ)、正文、結(jié)論和署名五部分組成，主要有以下幾點(diǎn)內(nèi)容：

A.立案依據(jù)及調(diào)查的簡(jiǎn)要情況。案件來(lái)源及立案依據(jù)，即根據(jù)什么人或什么單位的檢舉、揭發(fā)、交待或是根據(jù)哪一級(jí)組織及領(lǐng)導(dǎo)的決定、批示進(jìn)行調(diào)查的，反映的主要問(wèn)題是什么，調(diào)查組的組成情況，調(diào)查的起止時(shí)間及工作的大體經(jīng)過(guò)。被調(diào)查人的基本情況，包括姓名、年齡、職務(wù)、工作單位以及以前犯過(guò)什么錯(cuò)誤，受過(guò)何種處分等。

B.主要錯(cuò)誤事實(shí)及性質(zhì)。寫(xiě)清每一事實(shí)的時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人、原因、后果，特別是主要情節(jié)要詳細(xì)具體。對(duì)調(diào)查否定的問(wèn)題也應(yīng)交待清楚。對(duì)錯(cuò)誤的性質(zhì)作出準(zhǔn)確的概括，提出定性結(jié)論并寫(xiě)明定性依據(jù)。政紀(jì)案件難以認(rèn)定性質(zhì)的重要問(wèn)題可用寫(xiě)實(shí)的方法予以反映。黨紀(jì)案件難以認(rèn)定性質(zhì)的案件寫(xiě)實(shí)要通過(guò)有關(guān)部門向省紀(jì)委請(qǐng)示。

C.有關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)有關(guān)人員要分清責(zé)任。對(duì)涉及一級(jí)組織的違紀(jì)問(wèn)題，要分別寫(xiě)清有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。

D.被調(diào)查人對(duì)錯(cuò)誤的態(tài)度。要用概括的詞語(yǔ)寫(xiě)明被調(diào)查人的一貫表現(xiàn)和認(rèn)錯(cuò)態(tài)度，對(duì)態(tài)度的表述不能太籠統(tǒng)，要寫(xiě)明具體表現(xiàn)。

E.處理建議。應(yīng)寫(xiě)明處理建議的依據(jù)。調(diào)查報(bào)告須由調(diào)查組全體成員簽名，注明日期。

第五節(jié) 移送審理

移送審理，是指承辦案件的紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)經(jīng)過(guò)立案調(diào)查并需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的案件，在調(diào)查終結(jié)后向?qū)徖聿块T移送的活動(dòng)。具體內(nèi)容是：對(duì)經(jīng)過(guò)立案調(diào)查并需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的案件提出移送審理并呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，對(duì)決定移送審理的案件，按照規(guī)定整理移送所需的案件材料，向?qū)徖聿块T辦理移送手續(xù)。

㈠移送審理的材料

１、分管領(lǐng)導(dǎo)同意移送審理的批示。

２、立案依據(jù)，包括：檢舉材料，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于進(jìn)行初步核實(shí)的批示，初步核實(shí)情況報(bào)告，立案呈批報(bào)告，《立案決定書(shū)》和其他批準(zhǔn)立案的材料。

３、調(diào)查報(bào)告和承辦紀(jì)檢監(jiān)察部門意見(jiàn)。

４、全部證據(jù)材料，包括對(duì)所調(diào)查的問(wèn)題認(rèn)定的證據(jù)材料和否定的證據(jù)材料。

算中，該精確的不精確，不該精確的而精確到脫離實(shí)際的程度，均是奇異數(shù)字，需要問(wèn)一個(gè)為什么，并進(jìn)一步查個(gè)明白。

㈡從奇異的購(gòu)銷單位與往來(lái)單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

單位之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系是廣泛的，其關(guān)系是錯(cuò)綜復(fù)雜的。但從一個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容分析，其關(guān)系又是相對(duì)固定或明確的。如支付水費(fèi)，其收款單位不是自來(lái)水公司而是其他單位，就值得懷疑。

１、從業(yè)務(wù)范圍發(fā)現(xiàn)奇異購(gòu)銷單位。任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體，都有一定的業(yè)務(wù)范圍。如發(fā)現(xiàn)有的憑證反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容與出具憑證單位的業(yè)務(wù)范圍明顯不符，則應(yīng)視為奇異單位，將其作為疑點(diǎn)，進(jìn)一步查證。

２、從購(gòu)銷單位與貨款結(jié)算單位的矛盾發(fā)現(xiàn)奇異購(gòu)銷單位。在正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，購(gòu)貨單位是付款單位，供貨單位是收款單位。如果發(fā)現(xiàn)購(gòu)貨單位是Ａ，而付款單位是Ｂ；或者供貨單位是Ｃ，而收款單位是Ｄ，都是一種不正常現(xiàn)象。

３、從往來(lái)結(jié)算的期限長(zhǎng)短發(fā)現(xiàn)奇異往來(lái)單位。一般正常的往來(lái)單位，其經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生都有一定的頻率，其業(yè)務(wù)往來(lái)金額也有一定的幅度。如果發(fā)現(xiàn)有的往來(lái)單位名稱陌生，長(zhǎng)期不發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，掛帳數(shù)額又較大，就應(yīng)視為奇異往來(lái)單位，需進(jìn)一步查明是否虛列帳戶，是否呆帳。

㈢從帳戶之間奇異對(duì)應(yīng)關(guān)系發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

所謂帳戶之間的奇異對(duì)應(yīng)關(guān)系，就是指記帳憑證上的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)有正確地反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，沒(méi)有客觀地表現(xiàn)資金變化的真實(shí)情況。

１、從資金運(yùn)動(dòng)的來(lái)路和去向發(fā)現(xiàn)奇異帳戶對(duì)應(yīng)關(guān)系。資金運(yùn)動(dòng)總是有來(lái)龍去脈的，如在資金來(lái)源和去向中發(fā)現(xiàn)不對(duì)應(yīng)關(guān)系，應(yīng)特別注意。

２、從沒(méi)有原始憑證的應(yīng)收款、應(yīng)付款的轉(zhuǎn)帳中發(fā)現(xiàn)奇異帳戶對(duì)應(yīng)關(guān)系。近幾年，發(fā)現(xiàn)許多單位弄虛作假、違犯財(cái)經(jīng)紀(jì)律，其主要手法就是通過(guò)應(yīng)收款、應(yīng)付款帳戶做手腳。因此，在查帳過(guò)程中，應(yīng)特別注意審查那些沒(méi)有原始憑證的應(yīng)收款、應(yīng)付款帳戶。

㈣從奇異時(shí)間中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

１、從經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的特定時(shí)間上發(fā)現(xiàn)奇異時(shí)間。如果會(huì)計(jì)憑證上沒(méi)有反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的特定時(shí)間，或所反映的特定時(shí)間與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容有明顯矛盾，都應(yīng)視為奇異時(shí)間。

２、從時(shí)間長(zhǎng)短中發(fā)現(xiàn)奇異時(shí)間。在商品物質(zhì)采購(gòu)中，會(huì)出現(xiàn)在途商品、在途物資，根據(jù)供貨單位的遠(yuǎn)近和運(yùn)輸工具，可以測(cè)算出正常的在途時(shí)間。如果發(fā)現(xiàn)在途時(shí)間大大超過(guò)了正常時(shí)間，就需要進(jìn)一步查明原因。

㈤從奇異的地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

１、從距離的遠(yuǎn)近發(fā)現(xiàn)奇異地點(diǎn)。在工商企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，同一商品、物資可以從多渠道、多地點(diǎn)采購(gòu)。在價(jià)格、質(zhì)量等相同的情況下，一般應(yīng)就近采購(gòu)。如舍近求遠(yuǎn)，又無(wú)質(zhì)量等特殊原因，應(yīng)作為奇異地點(diǎn)。

２、從物資運(yùn)動(dòng)流向發(fā)現(xiàn)奇異地點(diǎn)。物資運(yùn)動(dòng)流向決定了購(gòu)銷業(yè)務(wù)所涉及的地點(diǎn)有一定的規(guī)律。如果地點(diǎn)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容無(wú)關(guān)或者與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容矛盾，就應(yīng)視為奇異地點(diǎn)。

㈥ 從有關(guān)人員的奇異變化中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

１、從經(jīng)濟(jì)收入狀況認(rèn)識(shí)有關(guān)人員的奇異變化。一個(gè)人的經(jīng)濟(jì)狀況取決于他的經(jīng)濟(jì)收入和對(duì)經(jīng)濟(jì)生活的安排。如一個(gè)人的經(jīng)濟(jì)收入大大超過(guò)其收入，應(yīng)視為奇異變化。

２、從生活方式的突變認(rèn)識(shí)有關(guān)人員的奇異變化。人們?cè)陂L(zhǎng)期生活中形成的生活方式，其變化

發(fā)現(xiàn)有用收據(jù)單獨(dú)支付貨款的，就應(yīng)查明不使用發(fā)票付款的原因以及有無(wú)利用發(fā)票重復(fù)報(bào)銷的情況。

從自制憑證來(lái)看，主要舞弊手段有：虛報(bào)冒領(lǐng)職工旅差費(fèi)、臨時(shí)工工資以及長(zhǎng)期支取已死亡職工的退休金等。對(duì)此應(yīng)審查領(lǐng)款出具的單據(jù)是否系本人親自簽收，如有疑問(wèn)，還應(yīng)向有關(guān)人員或部門進(jìn)行查詢核實(shí)。

３、監(jiān)守自盜的查帳技巧。

監(jiān)守自盜大多數(shù)出現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)管理混亂、制度不嚴(yán)的單位。但是在制度嚴(yán)格的單位，也有在自制憑證上采取舞弊手段來(lái)掩蓋盜竊活動(dòng)的。其主要手段是采取虛填或涂改領(lǐng)發(fā)料單，開(kāi)具假出門證或者一張單據(jù)重復(fù)使用等方式。對(duì)此種舞弊行為，只需核實(shí)領(lǐng)發(fā)料單和出門證便可查清問(wèn)題。

４、盜用支票的查帳技巧。

盜用支票只有在財(cái)會(huì)人員既管出納又管分類帳的情況下才可能發(fā)生。其主要手段是私自開(kāi)具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金后不入帳，然后利用銀行結(jié)算款不入帳來(lái)沖平此項(xiàng)盜用款項(xiàng)。其查帳技巧，可審閱現(xiàn)金支票是否有缺號(hào)不入帳的情況，同時(shí)還可通過(guò)該單位的銀行存款帳戶同銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)，以查清問(wèn)題。

５、私吃回扣或吃利息的查帳技巧。

“私吃回扣”一般發(fā)生在采購(gòu)人員在采購(gòu)商品時(shí)，給予優(yōu)惠折扣，而私自截留其差額；“吃利息”一般發(fā)生在銀行業(yè)務(wù)人員，少給客戶利息，而侵吞其差額。這兩種情況的查帳技巧，主要與對(duì)方單位或個(gè)人進(jìn)行查詢核對(duì)。對(duì)于“私吃回扣”，還須查對(duì)有關(guān)購(gòu)貨帳目和對(duì)方單位有關(guān)開(kāi)支帳目，才能徹底搞清楚。

６、利用帳目混亂渾水摸魚(yú)的查帳技巧。

利用帳目混亂渾水摸魚(yú)的情況，通常發(fā)生在會(huì)計(jì)制度不健全和機(jī)構(gòu)不健全，財(cái)務(wù)工作無(wú)人負(fù)責(zé)的單位。其查帳技巧首先要清理帳目，通過(guò)證證、帳證、帳帳和帳表的相互核對(duì)，清理所有帳目，然后采取內(nèi)查外調(diào)來(lái)搞清是屬于會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理上的問(wèn)題，還是屬于違紀(jì)違法舞弊的問(wèn)題。

７、虛設(shè)帳戶從中侵吞公款的查帳技巧。

虛設(shè)帳戶從中侵吞公款的情況，一般發(fā)生在應(yīng)收、應(yīng)付貨款等往來(lái)結(jié)算帳戶上。如事先將一筆賒銷的貨款業(yè)務(wù)記入一個(gè)虛設(shè)的應(yīng)收銷貨款帳戶上，而不以客戶真實(shí)名稱開(kāi)立帳戶，該貨款收到后，即將該筆貨款侵吞入私囊，然后再采用壞帳方法注銷該帳戶。其查帳技巧是，一方面清查應(yīng)收銷貨款帳戶上處理壞帳損失的手續(xù)是否完備真實(shí)；另一方面可通過(guò)其他途徑進(jìn)行追查，弄清情況。

８、張冠李戴，從中貪污的查帳技巧。

采用張冠李戴手段進(jìn)行貪污，一般是收到客戶支付貨款的現(xiàn)金后直接借記現(xiàn)金、銀行存款以外的一些帳戶中，最常見(jiàn)的是記入費(fèi)用帳戶，然后伺機(jī)貪污。這種情況的查帳技巧是，根據(jù)記帳憑證來(lái)檢查費(fèi)用帳戶。

９、利用差帳、漏帳，截留中飽私囊的查賬技巧。

在往來(lái)結(jié)算中發(fā)生漏帳、錯(cuò)帳或者原始憑證的計(jì)算上發(fā)生錯(cuò)誤的情況下，因長(zhǎng)期無(wú)人過(guò)問(wèn)，一直掛在帳上，財(cái)會(huì)人員便可能乘機(jī)截留中飽私囊。一般采用的手法是：將收到的其他現(xiàn)金款項(xiàng)不如實(shí)入帳，而直接沖銷該帳戶；或者將該帳戶轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款帳目上所虛擬的暫付款帳目后，再開(kāi)具現(xiàn)金支票現(xiàn)金，落入私囊，并用以沖平該項(xiàng)虛擬的暫付款帳戶。其查帳技巧是，前者可通過(guò)現(xiàn)金收入憑證與各該帳戶進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)證；后者可通過(guò)仔細(xì)審查其他應(yīng)收款帳目上的暫付帳戶，即能查清。

10、“飛過(guò)海”手法的查帳技巧。

第四篇：案件檢查業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試題

紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查業(yè)務(wù)知識(shí)測(cè)試題

一、單項(xiàng)選擇

1、按照黨員、干部的管理權(quán)限，案件檢查的方式一般分為、協(xié)辦和交辦（）A、轉(zhuǎn)辦 B、催辦 C、自辦

2、黨紀(jì)案件立案調(diào)查的時(shí)限為 個(gè)月，必要時(shí)可延長(zhǎng)一個(gè)月。（）A、二 B、三 C、四

3、初核報(bào)告的結(jié)構(gòu)一般分為六個(gè)部分：標(biāo)題、導(dǎo)語(yǔ)、被反映人情況、、處理建議和署名。（）

A、初步核實(shí)的過(guò)程 B、初步核實(shí)的結(jié)果 C、初步核實(shí)的事實(shí)

4、立案的前提是確有違紀(jì)違法事實(shí)，并需（）A、追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任B、給予誡勉談話C、通報(bào)批評(píng)

5、案件調(diào)查前應(yīng)主要做好的準(zhǔn)備工作是成立調(diào)查組，熟悉案情和相關(guān)法規(guī)，（）A、向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示 B、外圍調(diào)查 C、制訂調(diào)查方案

6、移送審理必須同時(shí)具備三個(gè)條件：必須是經(jīng)過(guò)立案調(diào)查的案件，必須是在調(diào)查終結(jié)之后的案件。（）

A、必須是需要追究黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任的案件 B、必須是需要給予批評(píng)教育以上的案件 C、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要進(jìn)行審理但不再追究責(zé)任的案件

7、紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查的措施分為三種： 調(diào)查措施和協(xié)調(diào)措施（）A、法律措施 B、組織措施 C、強(qiáng)制措施

8、判斷案件線索的可查性，主要是對(duì)其是否具有，是否具有真實(shí)性，是否具有違紀(jì)違法性進(jìn)行判斷（）

A、管轄權(quán) B、客觀性 C、關(guān)聯(lián)度

9、在證據(jù)提取方面要把握先易后難，、先取書(shū)證物證、再取證人證言的原則（）A、先主要問(wèn)題后次要問(wèn)題 B、先外圍后正面 C、先間接證據(jù)后直接證據(jù)

10、案件檢查的管轄分職能管轄

和特殊管轄。（）Ａ、分級(jí)管轄 Ｂ、直接管轄 Ｃ、協(xié)商管轄

11、監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查的案件，應(yīng)當(dāng)自立案之日起 個(gè)月內(nèi)結(jié)案；因特殊原因需延長(zhǎng)辦案期限的，可適當(dāng)延長(zhǎng)，但最長(zhǎng)不超過(guò)一年。（）A、三 B、六 C、八

12、“兩規(guī)”措施的使用期限不超過(guò)案件調(diào)查期限即 個(gè)月，確需延期的，經(jīng)批準(zhǔn)可延長(zhǎng)，但期限不能超過(guò)3個(gè)月。（）A、1 B、2 C、3

13、案件調(diào)查中，回避的對(duì)象包括以下三類人員:紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的案件檢查人員、、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在案件調(diào)查聘請(qǐng)的有關(guān)人員。（）A、參加查辦案件的兼職紀(jì)檢員、監(jiān)察員 B、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不分管案件工作的主要領(lǐng)導(dǎo) C、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)非具體查辦案件的其他人員

14、調(diào)查方案確定后，還應(yīng)對(duì)有關(guān)具體問(wèn)題擬定調(diào)查提綱，調(diào)查提綱包括的內(nèi)容主要是：已收集掌握的案件線索、、確定的調(diào)查對(duì)象。（）

A、調(diào)查注意事項(xiàng) B、調(diào)查內(nèi)容的先后順序 C、調(diào)查防范措施

15、調(diào)查取證工作結(jié)束后，還要對(duì)案情綜合分析，這項(xiàng)工作主要包括審核材料、和認(rèn)定違紀(jì)違法事實(shí)三個(gè)步驟（）

A、鑒別證據(jù) B、違紀(jì)事實(shí)材料與本人見(jiàn)面 C、提出定性處理意見(jiàn)

16、證據(jù)有三個(gè)基本特征：客觀性、、規(guī)定性（）A、合法性 B、真實(shí)性 C、聯(lián)系性

17、收集證人證言時(shí)要注意證人資格，要注意做好詢問(wèn)證人前的準(zhǔn)備工作，（）A、要符合程序規(guī)定 B、要實(shí)事求是 C、要客觀公正

18、調(diào)查組認(rèn)為被調(diào)查的黨員干部確犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，或妨礙案件調(diào)查時(shí)，可建議對(duì)其采取停職檢查措施。（）

A、本人愿意引咎辭職 B、已不適宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù) C、已經(jīng)出逃

19、暫予扣留、封存物品和非法所得的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)是 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)（）（）A、鄉(xiāng)級(jí)以上 B、縣級(jí)以上（含縣級(jí)）C、市級(jí)以上

20、從以下渠道得到的案件線索可查性不強(qiáng)。（）A、從送錢送物經(jīng)辦人渠道得到的舉報(bào)線索

B、從“兩規(guī)”、“兩指”人員渠道得到的檢舉和交代線索 C、傳來(lái)舉報(bào)和糾葛舉報(bào)的線索

A、受理材料的處理 B、受理材料的銷毀 C、受理材料的退回

二、多項(xiàng)選擇

1、案件檢查的基本要求有：事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、、處理恰當(dāng)、、程序合法。（）A、實(shí)事求是 B、實(shí)性準(zhǔn)確 C、方法妥當(dāng) D、手續(xù)完備

2、案件受理的形式有書(shū)面形式、口頭形式、、（）A、錄音錄像形式 B、網(wǎng)絡(luò)留言或電子郵件形式 C、道聽(tīng)途說(shuō)形式 D、領(lǐng)導(dǎo)暗示形式

3、初步核實(shí)的程序包括初步核實(shí)的相關(guān)手續(xù)、、、。（）

A、確定初步核實(shí)人員 B、制訂初步核實(shí)方案 C、初步核實(shí)的實(shí)施 D、對(duì)初步核實(shí)結(jié)果的處理

4、立案的基本程序是：撰寫(xiě)立案呈批報(bào)告、、、重要復(fù)雜案件的備案。（）A、審查批準(zhǔn)立案 B、立案決定的通知與通報(bào) C、立案調(diào)查 D、立案討論

5、調(diào)查報(bào)告的基本內(nèi)容是：立案依據(jù)及調(diào)查的簡(jiǎn)要情況、、，被調(diào)查人的態(tài)度和（）A、主要違紀(jì)事實(shí)及性質(zhì) B、有關(guān)人員的責(zé)任 C、處理建議 D、調(diào)查組人員

6、證據(jù)材料包括物證、、證人證言，受侵害人的陳述、被調(diào)查人的陳述、、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、、勘驗(yàn)和檢查筆錄。（）

A、舉報(bào)信 B、書(shū)證 C、視聽(tīng)材料 D、鑒定結(jié)論

7、案件檢查協(xié)調(diào)措施的主要內(nèi)容是：與公安機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)，、、，與審計(jì)機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)，與稅務(wù)機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)等。（）A、與民營(yíng)企業(yè)的組織協(xié)調(diào) B、與檢察機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào) C、與審判機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào) D、與司法行政機(jī)關(guān)的組織協(xié)調(diào)

8、在辦案實(shí)踐中，辦案人員主要從三個(gè)層面提取案件的外圍證據(jù)（）A、從主要作案環(huán)節(jié)入手尋找外圍書(shū)證物證 B、從外圍知情人中提取證據(jù)和證人證言 C、從同事中提取證據(jù) D、從關(guān)鍵證人中提取證人證言

9、與被調(diào)查人正面談話前的主要準(zhǔn)備工作有：組織最佳的談話工作力量，全面熟悉和掌握案情、、、證據(jù)及相關(guān)資料的準(zhǔn)備。（）

A、研究被調(diào)查人的基本情況B、選擇辦案點(diǎn) C、向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示D、制訂談話計(jì)劃

10、案件檢查的主要程序?yàn)槭芾怼⒊醪胶藢?shí)、、、（）

A、立案 B、審批 C、調(diào)查 D、移送審理

11、案件調(diào)查的主要任務(wù)是：查明案件事實(shí)，、、，教育黨員、黨組織和監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法。（）A、收集確實(shí)充分的證據(jù) B、使違紀(jì)者受到應(yīng)有的懲處 C、保護(hù)沒(méi)有違紀(jì)的人不受追究 D、依紀(jì)依法辦案

12、上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)直接受理和查處屬于下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件的主要情形是：①上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)為有重大影響的重要復(fù)雜案件②，③，④，⑤上級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)指定交辦的案件。（）

A、下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不便辦理或難以辦理的重要復(fù)雜案件 B、下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不愿意辦理的案件

C、由下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)直接辦理可能會(huì)影響公正處理的案件 D、上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)直接辦理可能會(huì)影響公正處理的案件

13、受理案件線索材料的來(lái)源主要有：①有關(guān)組織或干部群眾檢舉控告的，②，③，④下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)送的⑤本級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的⑥。（）A、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的 B、有關(guān)單位移送的 C、新聞媒體報(bào)道的 D、違紀(jì)者主動(dòng)交辦的

14、初步核實(shí)的要求是：①抓住時(shí)機(jī)，講究效率，②，③，④。（）

A、迅速及時(shí)，以快取勝 B、突出重點(diǎn)，準(zhǔn)確突破 C、細(xì)致完備，注重細(xì)節(jié) D、縮小影響，保守秘密

15、《立案呈批報(bào)告》一般包括三部分內(nèi)容：、、落款。（）A、標(biāo)題B、呈報(bào)對(duì)象C、主要違紀(jì)事實(shí)D、正文

16、按不同類別，證據(jù)可分為①原始證據(jù)和，② 和間接證據(jù)，③言詞證據(jù)和。（）A、傳來(lái)證據(jù) B、直接證據(jù) C、實(shí)物證據(jù) D、客觀證據(jù)

17、收集證據(jù)的基本要求是：必須①客觀全面，②，③，④依法進(jìn)行。（）

A、一證一取 B、深入細(xì)致 C、主動(dòng)及時(shí) D、一人一證

18、收集物證的主要方式是：盡可能提取原物、、、注意提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)協(xié)助提取物證，嚴(yán)格依照法律規(guī)定進(jìn)行。（）A、促使被調(diào)查人交出物證 B、向群眾調(diào)查收集物證 C、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查收集物證 D、委托有關(guān)人員收集物證

19、收集制作現(xiàn)場(chǎng)筆錄的主要方式：①，②，③其內(nèi)容必須客觀真實(shí)事，文字力求全面準(zhǔn)確，④（）A、要制訂方案 B、由案件檢查人員在檢查現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)制作 C、邀請(qǐng)見(jiàn)證人臨場(chǎng)見(jiàn)證

D、由參與實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查人的人員簽名或蓋章

20、從以下三種渠道得到的案件線索可查性強(qiáng)①，②，③（）

A、從送錢送物經(jīng)辦人渠道得到的舉報(bào)線索 B、從在押、“兩規(guī)”人員渠道得到的檢舉和交代線索

C、從審計(jì)、工商、稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)監(jiān)督和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)渠道得到的案件線索 D、糾葛舉報(bào)得到的線索

21、在辦案實(shí)踐中，總結(jié)到不法分子主要通過(guò)“十送”的方式和手段，來(lái)腐蝕黨員干部和關(guān)鍵崗位工作人員，即給他們送金錢、、送子女經(jīng)商辦企業(yè)資金、送名貴手表和金銀玉飾品、、送車子、送高檔家具、送高檔健身器材、、送親屬子女出國(guó)旅游或留學(xué)。（）A、送有價(jià)證券 B、送感情 C、送房子 D、送情婦

22、在辦案實(shí)踐中，經(jīng)常從關(guān)鍵證人中提取證人證言，關(guān)鍵證人一般是被調(diào)查人的配偶、、、父母、兄弟姐妹、、秘書(shū)和送錢送物的人等。（）A、檢舉人 B、子女、C、情婦情夫 D、司機(jī)

23、辦案實(shí)踐中，正面談話取證有四種策略：①全面兜底,找出破綻,從正面進(jìn)行突破，②，③，④（）

A、循序漸進(jìn)，深問(wèn)細(xì)摳，取得突破

B、政策攻心，恩威并用，從政策法律角度進(jìn)行突破 C、以情動(dòng)人，以理服人，從情與理的角度進(jìn)行突破

D、順藤摸瓜，投石問(wèn)路，從邏輯合理的角度不斷逼近進(jìn)行突破

24、查辦案件中遇到下列情況之一的，可以提請(qǐng)公安機(jī)關(guān)予以協(xié)助。①需要向在押的犯罪嫌疑人、被執(zhí)行刑罰的罪犯調(diào)查取證的，②，③，（）

A、需要阻止與案件有關(guān)的人員出境的 B、需要阻止被調(diào)查人軟抵硬抗的

C、需要共同談話的D、需要協(xié)助收集、審查、判斷或認(rèn)定證據(jù)的

4、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦案證據(jù)只能由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件檢查人員收集。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)以外的其他機(jī)關(guān)、單位和個(gè)人的揭發(fā)、舉報(bào)、調(diào)查材料，也能直接作為證據(jù)（）

5、調(diào)查組認(rèn)為被調(diào)查的黨員干部確犯有嚴(yán)重錯(cuò)誤，已不適宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)或妨礙案件調(diào)查時(shí)，可建議對(duì)其采取停職檢查措施（）

6、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣市級(jí)所屬部門紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)經(jīng)授權(quán)可使用“兩規(guī)”措施（）

7、收集證人證言，應(yīng)個(gè)別進(jìn)行，不得采用開(kāi)座談會(huì)形式（）

8、談話筆錄應(yīng)一人一錄，特殊情況下可以多人一錄（）

9、談話筆錄時(shí)，既可以用鋼筆或毛筆書(shū)寫(xiě)，也可用鉛筆或圓珠筆書(shū)寫(xiě)（）

10、談話筆錄后，如果被談話人提出按談話內(nèi)容自己書(shū)寫(xiě)證言，應(yīng)當(dāng)允許，但談話筆錄可退本人（）

11、在案件調(diào)查中，特殊情況下，可以騙證誘證指證（）

12、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦案時(shí)，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，可直接采用傳訊、收審、搜查、拘留、凍結(jié)存款等強(qiáng)制性措施（）

13、初步核實(shí)的時(shí)限為兩個(gè)月，必要時(shí)可延長(zhǎng)一個(gè)月（）

14、由上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)立案后交給下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理的案件，下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)仍需立案（）

15、批準(zhǔn)立案后，立案的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)將違紀(jì)違法者的立案決定通知、通報(bào)被立案人和有關(guān)單位（）

16、辦理政紀(jì)案件時(shí)，重要、復(fù)雜案件的立案，應(yīng)當(dāng)報(bào)本級(jí)人民政府和上一級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)備案（）

17、案件調(diào)查工作實(shí)行責(zé)任制，調(diào)查組對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)（）

18、調(diào)查終結(jié)后，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)將經(jīng)過(guò)核實(shí)認(rèn)定的違紀(jì)違法事實(shí)寫(xiě)成違紀(jì)事實(shí)材料，與被調(diào)查人見(jiàn)面，認(rèn)真聽(tīng)取其意見(jiàn)和申辯。（）

19、調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)檢舉人確屬誣告或證人出具偽證妨礙案件檢查的，不必追究責(zé)任。（）20、因被調(diào)查人死亡致使調(diào)查無(wú)法進(jìn)行了，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)不能終止調(diào)查，不能結(jié)案（）

21、對(duì)署真實(shí)姓名的檢舉人，調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查組應(yīng)向其口頭通報(bào)所檢舉問(wèn)題的調(diào)查結(jié)果，并征求意見(jiàn)（）

22、調(diào)查組在案件調(diào)查結(jié)束后，對(duì)于涉案款物的數(shù)量、價(jià)值、保管等情況，不必在調(diào)查報(bào)告中說(shuō)明（）

案件檢查試題答案

一、單項(xiàng)選擇

1.C 2.B 3.C 4.A 5.C 6.A 7.B 8.A 9.B 10.A 11.B 12.C 13.A 14.B 15.A 16.C 17.A 18.B 19.B 20.C 21.C 22.A 23.C 24.A 25.B 26.A 27.C 28.A 29.B 30.A

二、多項(xiàng)選擇

1.BD 2.AB 3.ABC 4.AB 5.ABC 6.BCD 7.BCD 8.ABD 9.AD 10.ACD 11.ABC 12.ACD 13.ABD 14.BCD 15.AD 16.ABC 17.BC 18.ABC 19.BCD 20.ABC 21.ACD 22.ABC 23.BCD 24.AD 25.ABD 26.BCD 27.ABC 28.BCD 29.ACD 30.AB

三、判斷題

1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.× 9.× 10.× 11.× 12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.× 21.√ 22.× 23.× 24.√ 25.× 26.× 27.√ 28.√ 29.× 30.×

四、簡(jiǎn)答題

1、案件檢查的原則：①?gòu)膰?yán)治黨，從嚴(yán)治政的原則； ②在法律和紀(jì)律面前人人平等的原則； ③嚴(yán)格依紀(jì)依法履行職責(zé)的原則； ④實(shí)事求是，客觀公正的原則；

⑤以事實(shí)為根據(jù)，以黨政黨紀(jì)為準(zhǔn)繩的原則； ⑥保障黨員和行政監(jiān)察對(duì)象的合法權(quán)利原則。

2、案件實(shí)話調(diào)查的步驟和要求 步驟：①明確擬調(diào)查內(nèi)容；

②根據(jù)案情選擇不同的調(diào)查方法開(kāi)展調(diào)查。

要求：①堅(jiān)持原則，客觀全面②嚴(yán)肅認(rèn)真，深入細(xì)致 ； ③突出重點(diǎn)，把握時(shí)機(jī) ④著眼教育，促使轉(zhuǎn)變； ⑤保障被調(diào)查人的合法權(quán)利； ⑥定期分析，及時(shí)報(bào)告。

3、移送審理的案件材料 ①分管領(lǐng)導(dǎo)同意移送審理的批示；

01112-

第五篇：關(guān)于檢查紀(jì)檢監(jiān)察案件的工作意見(jiàn)

關(guān)于檢查紀(jì)檢監(jiān)察案件的工作意見(jiàn)

關(guān)于檢查紀(jì)檢監(jiān)察案件的工作意見(jiàn)

為加強(qiáng)全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件檢查工作，堅(jiān)決查處各類違紀(jì)違法案件，發(fā)揮案件檢查工作在全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用，充分調(diào)動(dòng)各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件檢查工作人員的積極性，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例》和《監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理政紀(jì)案件辦法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)縣紀(jì)委常委會(huì)和縣監(jiān)察局局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意，現(xiàn)就全縣紀(jì)檢監(jiān)察案件檢查工作提出如下意見(jiàn)。

一、強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)加強(qiáng)辦案領(lǐng)導(dǎo)

查辦違紀(jì)違法案件是黨章和行政監(jiān)察法賦予紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的基本職責(zé)，是懲治腐敗的重要手段，是貫徹從嚴(yán)治

黨、依法行政、推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)的重要任務(wù)，是建立懲治和預(yù)防腐敗體系的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要保障。全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要充分認(rèn)識(shí)案件檢查工作的重要性、長(zhǎng)期性和艱巨性，嚴(yán)格按照“嚴(yán)肅紀(jì)律、懲治腐敗、優(yōu)化環(huán)境、維護(hù)穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展”的案件檢查工作指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立圍繞縣委縣政府中心工作和全縣大局查辦案件的意識(shí)，堅(jiān)持有案必查，查案必嚴(yán),繼續(xù)保持查辦案件的強(qiáng)勁勢(shì)頭。要以查辦發(fā)生在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部中濫用權(quán)力、謀取私利的違紀(jì)違法案件為重點(diǎn)，嚴(yán)厲懲處腐敗分子;以解決群眾反映的突出問(wèn)題為重點(diǎn)，嚴(yán)肅查辦發(fā)生在老百姓身邊的侵害群眾利益的案件。要通過(guò)查辦案件，使教育更有說(shuō)服力，制度更有約束力，監(jiān)督更有威懾力。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、縣直各部門要高度重視案件檢查工作。各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)案件檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期召開(kāi)案件檢查工作會(huì)議，研究和解決案件檢查工作

中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓案件檢查工作，分管案件的領(lǐng)導(dǎo)要深入案件檢查一線，其他領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)肅查辦分管范圍內(nèi)的案件，積極協(xié)助案件檢查工作。要采取有效措施解決“能力不強(qiáng)不會(huì)辦案，顧慮太多不愿辦案，膽子太小不敢辦案”的問(wèn)題，切實(shí)樹(shù)立案件檢查人員鐵面無(wú)私、一身正氣的形象。

二、嚴(yán)格辦案要求提升辦案質(zhì)量

要嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案，不斷提高依紀(jì)依法辦案的能力和水平。在案件檢查中，要嚴(yán)格按照中央紀(jì)委《關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格依紀(jì)依法辦案的意見(jiàn)》的有關(guān)要求查辦各類違紀(jì)違法案件，嚴(yán)肅執(zhí)行紀(jì)律，嚴(yán)格辦案程序，正確使用辦案措施，保障被調(diào)查處理人的合法權(quán)利，切實(shí)維護(hù)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。要正確處理好案件檢查與縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)系，把握好遏制腐敗與保護(hù)改革的關(guān)系，掌握好懲處違紀(jì)違法人員與保護(hù)他們合法權(quán)利的關(guān)系，運(yùn)用好組織處理與紀(jì)律處分兩種方式，最大程度地發(fā)揮案件檢查

工作的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果。注重案件質(zhì)量的提高，把辦“鐵案”作為案件檢查工作的不懈追求，按照“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法”的二十四字方針，重事實(shí)，重證據(jù)，使案件能夠經(jīng)受歷史的檢驗(yàn)。

三、突出辦案重點(diǎn)發(fā)揮辦案效益

全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要圍繞縣委縣政府的中心工作開(kāi)展案件檢查工作，把案件檢查工作融入到全縣工作大局之中。要著力查辦各級(jí)黨員干部違反政治紀(jì)律的案件，利用各種公共事務(wù)管理權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)謀取私利、破壞全縣發(fā)展環(huán)境的案件，基層干部貪污挪用各種新農(nóng)村建設(shè)資金、財(cái)政專項(xiàng)資金和惠農(nóng)資金的案件，各類侵害群眾利益的案件，群體訪、重復(fù)訪等涉及社會(huì)穩(wěn)定及違法建設(shè)、重大安全責(zé)任事故背后可能隱藏的腐敗案件，違犯中央紀(jì)委《關(guān)于嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益的若干規(guī)定》的案件，工程建設(shè)、商品購(gòu)銷等領(lǐng)域中的商業(yè)賄賂案件。認(rèn)

真落實(shí)案件“三個(gè)報(bào)告”移送審理制度，即：案件在移送審理時(shí)必須將案件調(diào)查報(bào)告、案件剖析報(bào)告和案件總結(jié)報(bào)告同時(shí)移送審理部門。要把案件分析納入到案件檢查的重點(diǎn)工作內(nèi)容中來(lái)，加大案件查辦后相關(guān)工作的力度，對(duì)案件中出現(xiàn)的規(guī)律性、普遍性、典型性問(wèn)題提出治理對(duì)策，全面發(fā)揮案件檢查的治本功能，促進(jìn)相關(guān)體制、機(jī)制和制度的建立和完善，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。

四、健全體制機(jī)制理順辦案體系

進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)體制，認(rèn)真落實(shí)黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，部門各負(fù)其責(zé)，依靠人民群眾的支持和參與的領(lǐng)導(dǎo)體制。進(jìn)一步完善反腐敗查辦案件工作協(xié)調(diào)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行縣委《關(guān)于加強(qiáng)反腐敗查辦案件組織協(xié)調(diào)工作的實(shí)施方案》，在縣委反腐敗案件協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，縣紀(jì)委監(jiān)察局認(rèn)真履行好黨章和行政監(jiān)察法賦予的組織協(xié)調(diào)職能，充分發(fā)揮各職能部門的作用，充分利用方案出臺(tái)的各項(xiàng)工作措施，加大各部門之間的協(xié)調(diào)配合力度,提高有效突破大案要案的能力;積極推行“一體化”辦案模式，整合檢察、公安、法院、審計(jì)、稅務(wù)、工商等各方面的力量，形成辦案整體合力。大力推廣全員辦案機(jī)制，委局機(jī)關(guān)各室要根據(jù)各自職能辦理職責(zé)范圍內(nèi)的案件。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、縣紀(jì)委派駐縣直各部門紀(jì)檢組要切實(shí)履行案件檢查職能，認(rèn)真查處職責(zé)范圍內(nèi)的違法違紀(jì)案件。建立案件協(xié)辦機(jī)制，以縣紀(jì)委監(jiān)察局案件檢查一、二室為龍頭，以各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、派駐紀(jì)檢組為基干力量，開(kāi)展協(xié)助辦案、聯(lián)合辦案和集中辦案活動(dòng)，激活基層辦案力量，提高基層辦案水平。落實(shí)案件主辦人機(jī)制，全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦各類案件，必須明確案件主辦人，實(shí)行案件主辦人負(fù)責(zé)制，明晰相關(guān)人員職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)肅追究質(zhì)量問(wèn)題案件和錯(cuò)案案件主辦人及相關(guān)人員的責(zé)任。推行案件檢查分片指導(dǎo)督查機(jī)制，全縣按地域和行業(yè)、以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和

部門為單位，分成片區(qū)，每一名委局案件檢查人員負(fù)責(zé)一個(gè)片區(qū)案件檢查的指導(dǎo)和案件質(zhì)量的督查，消除案件查辦“空白”鄉(xiāng)鎮(zhèn),督促指導(dǎo)部門辦案。健全案件辦理的后勤保障機(jī)制，委局機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門在經(jīng)費(fèi)、人員、車輛等后勤保障上優(yōu)先案件檢查工作，為辦案提供有力的支撐。凡是“兩規(guī)”“兩指”的案件，都要有專人負(fù)責(zé)后勤保障工作，要有專車在辦案點(diǎn)值班。完善案件檢查激勵(lì)機(jī)制，在經(jīng)濟(jì)和政治待遇上用足政策，按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)在辦案中有突出貢獻(xiàn)的案件檢查人員，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

五、嚴(yán)肅辦案紀(jì)律確保辦案安全

全縣各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)及其工作人員要強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，重視案件查辦安全工作，牢固樹(shù)立“沒(méi)有安全就沒(méi)有案件”的理念。分管和主管案件檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)案件查辦安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，案件主辦人是案件查辦安全的第一責(zé)任人。在辦案工作中，要嚴(yán)格按照各種紀(jì)律辦事，確保辦案安全。一是要嚴(yán)守保

密紀(jì)律。嚴(yán)禁泄露案情，嚴(yán)禁擴(kuò)散案件證據(jù)材料。案件辦理結(jié)束前，不得向外界透露案情，案件辦理結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)后以組織的名義通過(guò)正規(guī)渠道發(fā)布案情;案件資料由案件主辦人負(fù)責(zé)保管。對(duì)因在保密紀(jì)律方面出現(xiàn)問(wèn)題的，要嚴(yán)肅追究其紀(jì)律或法律責(zé)任，并調(diào)離紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。二是要嚴(yán)格辦案程序。要把程序貫穿于辦案和調(diào)查取證的全過(guò)程，牢固樹(shù)立不講程序就是違紀(jì)違法的意識(shí)。不符合程序的案件一律不得移送審理。三是要嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。案件辦理人員必須嚴(yán)格遵守紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例和監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理政紀(jì)案件辦法中對(duì)回避的相關(guān)規(guī)定，并按程序提出回避要求。四是規(guī)范使用“兩規(guī)”“兩指”措施。在使用上述措施時(shí)，必須嚴(yán)格按照省紀(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和規(guī)范“兩規(guī)”措施的實(shí)施意見(jiàn)》和監(jiān)察機(jī)關(guān)使用“兩指”措施的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，建立安全責(zé)任制，切實(shí)落實(shí)案件調(diào)查方案和案件安全方案

雙呈報(bào)制度，主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)、主辦人、安全管理人員、辦案人員、陪護(hù)人員都要分工負(fù)責(zé)，擔(dān)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。對(duì)“兩規(guī)”“兩指”對(duì)象要實(shí)行24小時(shí)雙人陪護(hù)，切實(shí)保證調(diào)查對(duì)象的人身安全。配齊必要的辦案設(shè)備和安全設(shè)施，提高辦案的科技含量，確保辦案安全。

六、注重隊(duì)伍建設(shè)關(guān)心干部成長(zhǎng)

一是要按照編制配齊配強(qiáng)案件檢查人員。委局要加強(qiáng)案件檢查人員配備的力度，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求配備案件檢查工作人員。鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委和縣紀(jì)委派駐紀(jì)檢組要有專人從事案件檢查工作。二是要加強(qiáng)案件檢查工作人員的日常管理。在日常工作中，案件檢查人員要做到“五個(gè)嚴(yán)禁”：嚴(yán)禁用辦案專用微機(jī)上網(wǎng)，嚴(yán)禁接受被調(diào)查人或其他相關(guān)人員的吃請(qǐng)，嚴(yán)禁在辦案期間飲酒，嚴(yán)禁私自向他人透露案情，嚴(yán)禁對(duì)被調(diào)查人進(jìn)行體罰或變相體罰。三是要加強(qiáng)案件檢查人員培訓(xùn)。對(duì)案件檢查人員要進(jìn)行業(yè)務(wù)輪訓(xùn)，要特別注意提高其突破大案要案的能力和依法辦案的水平。四是要關(guān)心案件檢查人員政治上的成長(zhǎng)。對(duì)案件檢查人員既要嚴(yán)格要求，又要大力培養(yǎng)。要注重培養(yǎng)、推薦、提拔優(yōu)秀的案件檢查人員，把他們放到更加重要的位置進(jìn)行鍛練。在同等條件下，要優(yōu)先解決案件檢查有功人員的政治待遇。五是要切實(shí)關(guān)心案件檢查人員生活和家庭困難。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要主動(dòng)關(guān)心他們的生活，了解他們的家庭，切實(shí)幫助解決其生活和家庭中的困難，免除他們的后顧之憂，使之為黨和人民的事業(yè)多作貢獻(xiàn)。

白河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件聯(lián)查聯(lián)審工作實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹市紀(jì)委、監(jiān)察局《查辦案件工作要點(diǎn)》，將我縣《鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委案件聯(lián)查聯(lián)審工作制度》及《信訪主辦人制度》落到實(shí)處，努力創(chuàng)新辦案機(jī)制，突破辦案能力，進(jìn)一步加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案工作力度，及時(shí)有效的查處發(fā)生在群眾身邊的違紀(jì)違法問(wèn)題，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以黨的十七大精神和中省市紀(jì)委全會(huì)精神為指導(dǎo)，以提高突破大要案能力和辦案效率，提升依法依紀(jì)辦案水平為目的，堅(jiān)持有案必查的原則，堅(jiān)決遏制發(fā)生在群眾身邊的各種腐敗現(xiàn)象，努力形成“服務(wù)大局謀辦案，注重預(yù)防善辦案，依法依紀(jì)敢辦案”的工作局面，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。