第一篇：案件案件檢查（大全）

工作程序：受理→初核→立案→調查→移送審理

一、受理

1、受理材料的接受：對收到的各類涉及紀檢監察對象違紀行為的線索和材料及時登記。承辦人員要將受理材料的來源、基本內容和領導批示進行登記；受理、交辦、批辦、移送的案件，必須有書面依據；接受受理材料，承辦人員要對原件進行編號，做好材料的固定工作。

2、受理材料的處理：對立案調查的有關人員的受理材料，要迅速轉承辦調查組調查；對所反映的主要問題內容不具體，無法查證的，或過去已作出調查結論無新內容的，可將受理材料留存備查；對需要查清所反映的主要問題，以決定是否立案的受理材料，提出初步核實意見，報分管領導審批。

二、初核

1、辦理初步核實手續。經分管領導批準，決定實施初核的，填寫《初步核實呈報表》。

2、確定初核人員。根據所反映主要問題的具體情況成立二人以上核查組。

3、制定初核方案。對所反映主要問題逐條列出；確定初核的時間、范圍、程序等；報經分管領導批準。

4、初核實施。向被反映人所在部門黨組織或部門負責人通報情況；向知情人或有關單位調查核實；深入群眾調查核實；撰寫初核情況報告。

5、初核結果處理。經分管領導批準后，對初核結果區別情況處理。

三、立案

1、審查立案材料。以確定反映問題是否屬實，是否構成違法違紀，對照紀律規范進行嚴格審查，衡量是否需要追究黨紀政紀責任，確定是否符合立案條件。

2、寫出《立案呈批報告》。經對立案材料審查，認為已經達到立案標準，符合立案條件，按照規定寫出《立案呈批報告》。

3、審查批準。接到《立案呈批報告》，認真審查違法違紀事實及其證據材料，核對該違法違紀行為所觸犯的黨紀政紀條規、法律、法規和其他有關規定，集體討論研究，批準是否立案。分管領導簽署審批意見。

4、發出《立案決定書》。經批準立案的案件，對被立案人和部門發出《立案決定書》，同時通報黨委組織部門。

5、重要案件備案。重要案件批準立案后，填寫《重要違紀問題立案備案表》，經領導批準同意上報。

四、調查

1、前期準備。成立二人以上調查組；熟悉案情，擬定調查方案；擬定調查提綱。

2、調查實施。⑴調查組會同被調查人所在部門黨組織或部門負責人與被調查人談話，宣布立案決定，對被調查人進行思想教育，要求其正確對待組織調查。⑵實施調查方案。弄清調查內容，包括案件

事實、被調查人基本情況、證據材料。

3、調查終結。⑴綜合分析案情，將檢舉、查證和被調查人的交待材料等集中起來審核、鑒別證據、剖析，作出符合實際、體現其本質的結論。⑵弄清違法違紀案件的主要事實和關健情節，認定錯誤事實。⑶錯誤事實材料與本人見面，聽取其意見和申辯；被調查人簽署意見，調查組對本人申辯材料提出的不同意見，寫出有事實根據的說明。⑷提出定性處理意見。調查組在事實清楚、證據確鑿的基礎上，依據違犯事實，按照黨紀政紀有關規定，對違犯黨紀政紀案件的性質和處理提出具體意見。⑸撰寫調查報告。在認真討論并取得一致意見的基礎上，寫出調查報告，提請領導審議并定稿。⑹做好調查后的有關工作。

五、移送審理

1、掌握移送審理條件。在調查終結后，以被調查人錯誤事實是否已經查清，所需證據是否確定、充分，是否需要追究黨紀政紀責任為條件，決定是否移送審理，并經分管領導審查決定。

2、移送審理材料。移送審理材料要齊全。包括：立案依據；調查報告及全部證據材料；錯誤事實書面材料、被調查人對所犯錯誤事實的意見及調查部門對其意見的說明；被調查人的檢查材料；與案件有關的其他材料。

3、辦理移送審理手續。填寫《案件移送審理登記表》，由專人辦理移送手續。

第二篇：案件檢查

三、案件檢查

（一）基礎理論（51題）

1、案件檢查工作的原則是什么？

答：（1）從嚴治黨、從嚴治政的原則；（2）在法律和紀律面前人人平等的原則；（3）嚴格依紀依法履行職責的原則；（4）實事求是、客觀公正的原則；（5）以事實為依據，以黨紀政紀為準繩的原則；（6）保障黨員和行政監察對象的合法權利原則；（7）實行懲處與教育相結合的原則；（8）依靠黨組織和各級政府，堅持走群眾路線的原則。

2、案件初步核實的任務是什么？

答：了解所反映的主要問題是否存在，為立案與否提供依據。

3、初步核實中收集證據的方法有哪些？

答：（1）查閱、復制與案件有關的文件、資料、帳冊、單據、會議記錄、工作筆記等書面材料；（2）要求有關組織提供與案件有關的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況；（3）要求有關人員在規定的時間、地點就案件所涉及的問題作出說明；（4）必要時可以對與案件有關的人員和事項進行錄音、拍照、攝像；（5）對案件所涉及的專門性問題，提請有關的專門機構或人員作出鑒定結論；（6）收集其他能夠證明案件真實情況的一切證據。

4、初步核實情況報告包括哪些內容？

答：（1）被反映人的自然情況；（2）反映的主要問題及初步核實的結果、存在的疑點、處理建議等；（3）參與核實的人員在初核情況報告上簽名。

5、初步核實結果如何處理？

答：反映問題失實的，應向被反映人所在單位黨組織說明情況，必要時還應向被反映人說明情況或在一定范圍內予以澄清；有違紀事實，但情節輕微，不需追究黨紀責任的，應建議有關黨組織作出恰當處理；確有違紀事實，需要追究黨紀責任的，應予立案。

6、對初步核實的時限是怎樣規定的？

答：初步核實的時限為兩個月，必要時可延長一個月。重大或復雜的問題，在延長期內仍不能初核完畢的，經批準后可再適當延長。

7、立案的條件是什么？

答：對檢舉、控告以及發現的紀檢監察對象的違紀問題，經初步核實，確有違紀事實，并需追究黨政紀責任的，按照規定的權限和程序辦理立案手續。

8、紀律檢查機關的立案權限是怎樣規定的？

答：（1）黨的中央委員會委員、中央紀律檢查委員會委員違犯黨紀的問題，由中央紀委報請中央批準立案。（2）黨的中央以下各級委員會、紀律檢查委員會常務委員（基層黨委、紀委書記、副書記）違犯黨紀的問題，與黨委常務委員同職級的黨委委員違犯黨紀的問題，由上一級紀委決定立案，上一級紀委在決定立案前應征求同級黨委的意見。其他委員違犯黨紀的問題，由同級紀委報請同級黨委批準立案。（3）其他

黨員干部違犯黨紀的問題，均按照干部管理權限，由相應的紀委或紀工委、紀檢組決定立案，在決定立案前應征求同級黨委或黨工委、黨組的意見。未設立紀委或紀工委、紀檢組的，由相應的黨委或黨工委、黨組決定立案。（4）不是干部的黨員違反黨紀的問題，由基層紀委決定立案。未設立紀委的，由基層黨委決定立案。（5）黨的關系在地方，干部任免權限在主管部門的黨員干部違反黨紀的問題，除另有規定的外，一般由地方紀檢機關決定立案。若地方紀檢機關認為由部門紀檢機關立案更為適宜的，經協商可由部門紀檢機關立案；根據規定應由部門紀檢機關立案的違紀問題，經協商也可由地方紀檢機關立案。（6）對于黨組織嚴重違犯黨紀的問題，由上一級紀檢機關報請同級黨委批準立案，再上一級紀委在征求同級黨委意見后也可直接決定立案。（7）屬于下級紀檢機關立案范圍的重大違紀問題，必要時上級紀檢機關可直接決定立案。（8）上級紀檢機關發現應由下級紀檢機關立案的違紀問題，可責成下級紀檢機關予以立案。

9、立案的程序是怎樣規定的？

答：凡需立案的，應寫出立案呈批報告，并附檢舉材料和初步核實情況報告，按立案批準權限呈報審批。

10、立案的審批時限是怎樣規定的？

答：立案審批時限不得超過一個月。

11、調查方案包括哪些內容？

答：需要查清的主要問題、調查步驟、方法、預計完成任務的時間、辦案人員的組成和領導關系以及應注意的事項等。

12、什么是證據？ 答：證明案件真實情況的一切事實都是證據。

13、證據有哪些種類及含義?

物證：指能夠證明案件真實情況的物品和物質痕跡；

書證：指以其記載的內容證明案件真實情況的文字（包括符號、圖畫）。

證人證言：指證人就其所了解的案件事實情況作的陳述，凡是知道案件真實情況的人都可以作為證人。生理上、精神上有缺陷或者年幼、不能辨別是非、不能正確表達意志的人，不能作為證人。

受害人的陳述：指受違紀行為直接侵害的人員就案件事實情況所作的控告和訴說。

被調查人的陳述：指被調查黨員就案件事實所作的交待、申辯和對同案人員的檢舉。

視聽材料：指可以重現原始聲響或形象的用作證明案件事實的材料。

現場筆錄：指調查人員對案件（非刑事案件）有關的場所進行的檢查時所作的筆錄。

鑒定結論：揩鑒定人運用專門知識或技能對辦案人員不能解決的專門事項進行科學鑒定后所作出的結論。

勘驗、檢查筆錄：指公安、司法人員對案件有關的場所、物品及其他證據材料進行勘驗、檢查所作的筆錄。

14、紀律檢查機關調查取證可以采取哪些措施？

答：（1）查閱、復

制與案件有關的文件、資料、帳冊、單據、會議記錄、工作筆記等書面材料；（2）要求有關組織提供與案件有關的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況；（3）要求有關人員在規定的時間、地點就案件涉及的問題作出說明；（4）必要時可以對案件有關的人員和事項進行錄音、拍照、攝像；（5）對案件涉及的專門性問題，提請有關的專門機構或人員作出鑒定結論；（6）經縣級以上（含縣級）紀檢機關負責人批準，暫予扣留、封存可以證明違紀行為的文件、資料、帳冊、單據、物品和非法所得；（7）經縣級以上（含縣級）紀檢機關負責人批準，可以對被調查對象在銀行或其他金融機構的存款進行查核，并可以通知銀行和其他金融機構暫停支付；（8）收集其他能夠證明案件真實情況的一切證據。

15、監察機關在調查違反行政紀律行為時，可以采取那些措施？

答：（1）暫予扣留、封存可以證明違反行

政紀律行為的文件、資料、財務帳目及其他有關的材料；（2）責令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調查期間不得變賣、轉移與案件有關的財物；（3）責令有違反行政紀律嫌疑的人員在指定的時間、地點就調查事項涉及的問題作出解釋和說明，但是不得對其實行拘禁或者變相拘禁；（4）建議有關機關暫停有嚴重違反行政紀律嫌疑的人員執行職務；（5）監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時，經縣級以上監察機關領導人員批準，可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；必要時，可以提請人民法院采取保全措施，依法凍結涉嫌人員在銀行或者其他金融機構的存款；（6）監察機關在辦理行政違紀案件中，可以提請公安、審計、稅務、海關、工商行政管理等機關予以協助。

16、對調查取證的基本要求有哪些？

答：收集物證、書證應盡量收取原物、原件；不能收取原物、原件的，可以拍照、復制，但須注明保存單位和出處，書證還須由原件的保存單位或個人簽字、蓋章。對可作書證的私人日記、信件等原始材料應采取動員的方法，不能強行收集。涉及個人隱私的應為其保密。

收集證言，應對出證人提出要求，講明責任。證言材料要一人一證，可由證人書寫，也可由調查人員作筆錄，并經本人認可。所有證言材料應注明證人身份、出證時間，并由證人簽字、蓋章或押印。證人要求對原證作出部分或全部更改時，應重新出證并注明更改原因，但不退原證。與證人談話，調查人員不得少于二人。收集被侵害人的陳述、被調查人的陳述適用此規定。收集證人證言，應個別進行，不得采取開座談會的形式，證人作證后，應為其保密。

對于有關機關移送的調查材料，必須認真審核，經調查人員認定后才可作證據使用。

應認真鑒別證據，嚴防偽證、錯證。發現證據存在疑點或含糊不清應重新取證或補證。

調查人員與被調查人、證人、受侵害人談話時，應制作《談話筆錄》。

對與案件（非刑事案件）有關場所進行檢查時，調查人員不得少于二人，并應制作現場筆錄，調查人員應在現場筆錄上簽名。

17、案件實施調查的要求是什么？

答：（1）堅持原則，客觀全面；（2）嚴肅認真，深入細致；（3）突出重點，把握時機；（4）著眼教育，促使轉變；（5）保障被調查人的合法權利；（6）定期分析，及時報告。

18、在辦理案件中，制作談話筆錄在內容上應符合什么要求？

答：（1）談話筆錄的結構要件要完整；（2）記錄的談話內容要求真實、準確、全面、清楚；（3）要客觀記錄被調查人對自己問題的認識態度；（4）談話筆錄應一人一錄，必要時一事一錄；（5）談話筆錄應經被談話人認可；（6）在記錄中要體現不能騙證誘證指證的基本要求；（7）不僅要記錄對被調查人不利的陳述，還要記錄對被調查人有利的陳述和辯解。

19、查處案件中，對涉嫌違紀黨員干部采取組織處理方式及要求是什么？

答：組織處理的方式有：（1）停職，即暫時停止履行職務、檢查反省問題；（2）調整，即調離現工作崗位；（3）免職，即免去或者建議免去擔任的黨內外領導職務。以上組織處理方式可以單獨使用，也可以合并使用。

在案件檢查中，認為被調查黨員干部確犯有嚴重錯誤，已不適合擔任現任職務或者妨礙案件調查的，可予以停職；對有證據證明違紀問題明顯、但短期難以完全查清的黨員干部，根據情況可先采取組織處理措施。不宜在現崗位工作的，可以先調整；不宜繼續擔任領導職務的，可予免職。

給予組織處理的黨員干部，一年內不得在黨內提升職務和向黨外組織推薦擔任與

原任職務相當或者高于其原任職務的黨外職務，并不得評優評先、給予獎勵。

20、在立案調查期間，對被調查人所在單位黨組織有哪些要求？

答：被調查人所在單位黨組織應積極支持辦案工作，加強對被調查人和案件知情人的教育。未經立案機關或調查組同意，不得批準被調查人出境、出國、出差，或對其進行調動、提拔、獎勵。

21、對被立案調查期間的公務人員有哪些規定？

答：行政機關公務員違法違紀，已經被立案調查，不宜繼續履行職責的，任免機關可以決定暫停其履行職務。被調查的公務員在違法違紀案件立案調查期間，不得交流、出境、辭去公職或者辦理退休手續。

22、對停職檢查的期限是怎樣規定的?

答：停職檢查的期限不得超過辦案期限。

23、“雙規”的使用條件有哪些？

答：使用“雙規”措施，應符合下列條件之一：已經掌握涉嫌違紀黨員的一些嚴重違紀事實及證據，具備了給予其撤銷黨內職務以上（含撤銷黨內職務）處分的條件，但仍有重要問題需要使用“雙規”措施深入調查的；涉嫌嚴重違紀的黨員有串通行為，或有逃匿可能，或有隱匿、銷毀證據以及其他妨礙案件調查行為的；重要涉案黨員不如實提供情況并涉嫌嚴重違紀的。

24、認定違紀事實的基本原則是什么？

答：認定違紀事實須有確實充分的證據。只有被調查人的交待，而無其他證據或無法查證的不能認定；被調查人拒不承認而證據確實充分的，可以認定。

在沒有物證、書證的情況下，僅憑證言證詞證據認定違紀事實時，必須有兩個以上（含兩個）直接證據才能認定。

在沒有直接證據情況下，運用間接證據認定違紀事實時，所有間接證據必須查證屬實；每個證據與案件事實都有客觀聯系；所取得的證據必須形成一個完整的證明體系，并且這個證明體系足以排除其他可能性，才能認定。如果不能排除其他可能性，或證據之間，證據與案件事實之間有矛盾的，不能認定。

25、調查組形成的違紀事實材料的內容包括哪些?

答：違紀事實材料的內容包括：被調查人簡歷、違紀事實、違紀性質及責任。

26、紀律檢察機關案件調查的時限是怎樣規定的？

答：紀律檢察機關案件調查的時限為三個月，必要時可延長一個月；經批準再延長，其期限不得超過3個月；仍未結案的，可再報請上級批準。案情重大或復雜的案件，在延長期內仍不能查結的，可報經立案機關批準后延長調查時間。

27、監察機關案件辦理時限是怎樣的規定的？

答：監察機關立案調查的案件，應當自立案之日起六個月內結案；因特殊原因需要延長辦案期限的，可以適

當延長，但是最長不得超過一年，并應當報上一級監察機關備案。

28、立案案件移送審理的材料有哪些？

答：分管領導同意移送審理的批示；立案依據；調查報告和承辦紀檢室的意見；全部證據材料；與被調查人見面的錯誤事實材料；被調查人對錯誤事實材料的書面意見和檢討材料；調查組對被調查人意見的說明。

29、辦案人員在案件檢查工作中應遵守哪些紀律？

答：（1）不準對被調查人或有關人員采取違犯黨章和國家法律的手段；（2）不準泄露案情、擴散證據材料；（3）不準偽造、篡改、隱匿、銷毀證據，故意夸大或縮小案情；（4）不準接受案件有關人員的財物和其他利益。

30、辦案人員遇有哪些情況應當回避？

答：（1）是本案被調查人的近親屬；（2）是本案的檢舉人、主要證人；（3）本人或近親屬與本案有利害關系的；（4）與本案有其他關系，可能影響公正查

處案件的。

31、哪些情形屬于妨礙案件調查?

答：（1）本人或指使他人對辦案人、檢舉人、控告人、證明人及上述人員的家屬進行侮辱、誹謗、誣陷、圍攻、毆打以及其他形式的打擊報復；（2）本人或指使他人出偽證、不出證、隱匿、篡改、銷毀證據或嫁禍于人；（3）利用職務或工作之便，采取欺騙、威脅、賄賂等手段阻止知情人如實反映情況、提供證據或唆使知情人變證；（4）本人或指使他人與同案人或知情人串通情況，訂立攻守同盟，對抗調查或進行反調查。

32、使用錄音、拍照、攝像手段有哪些規定?

答：對與案件有關的人員和事項進行錄音、拍照、攝像應嚴格掌握。與被調查人、受侵害人和證人談話時，如進行錄音、拍照、攝像應先告知本人。制作的錄音帶、錄像帶和照片應嚴加保管，不得擴散傳播。被調查人、證人等未經調查人員許可，不得對調查人員使用這些手段。

33、使用鑒定結論有哪些規定? 答：用作證據的鑒定結論應告知被調查人。如被調查人提出申請或調查組認為必要時，可以補充鑒定或重新鑒定。調查人員使用鑒定結論時，要注意與其他證據相互印證。

34、對扣留、封存物品的期限、暫停支付的期限有什么規定? 答：不得超過辦案期限。

35、經過檢查、調查需要對涉案款物的處理方式包括哪些？

答：（1）沒收、追繳或者責令退賠；（2）移送有關黨組織或者單位處理；（3）解除有關調查措施，扣留、封存的款物發還原物主；（4）其他處理。

36、辦案工作中如何鑒別、使用證據？ 答：認定違紀事實，要重事實、重證據，不輕信被調查人的交代。只有被調查人的交代，無其他證據或無法查證的，不能認定；被調查人拒不交代而證據確實、充分的，可以認定。對證據的鑒別，應當采取逐一審查和綜合審查相結合的方法，對證據的真實性、關聯性、合法性進行全面審查，不得隱藏、損毀、篡改證據。物證的照片、錄像，書證的副本、復印件、節錄本等，經與原物、原件核對無誤時，具有與原物、原件同等的證明力。有疑點的視聽資料、電子資料，無法與原物、原件核對的復制品、復制件、節錄本等證據不能單獨作為定案證據，只有在與其他證據相互印證時，才能作為認定案件事實的證據。凡經查證確實屬于采用體罰、變相體罰或者威脅、引誘、欺騙等違紀違法手段取得的證人證言、受侵害人陳訴、被調查人交代，不能作為證據使用。

37、監察機關如何詢問證人？

答：詢問證人應當個別進行；必要時經證人同意可以錄音、錄像。調查人員應當當場制作調查筆錄，也可由證人用鋼筆、毛筆書寫證言，沒有書寫能力的證人可由他人代為書寫，經核對無誤后，由其簽名或者蓋章。如果

證人要求對原證作部分或全部更改時，可允許在注明更改原因的情況下另行作證，但不退還原證。

38、涉案款物指的是什么？

答：涉案款物是指可以證明違紀違法行為的款物和違紀違法所得的款物，包括現金、有價證券、支付憑證、房產、金銀珠寶、文物古玩、字畫、家具、電器、交通和通訊工具等物品。

39、監察機關如何查核被調查人的涉案存款？

答：按照規定程序，查核被調查人以及與所查案件有直接關系的人員在銀行或者其他金融機構的存款的，應當出具查核通知書，并提供存款人的姓名和其他有關情況；暫停支付被調查人以及與所查案件有直接關系的人員在銀行或者其他金融機構的存款的，應當出具停止支付通知書，并提供有關證明材料。經調查如果不需要繼續停止支付銀行存款的，應當出具解除停止支付通知書。

40、暫予扣留、封

存，責令不得變賣、轉移或者查詢、凍結涉案款物的報批程序是怎樣規定的？

答：需要暫予扣留、封存，責令不得變賣、轉移或者查詢、凍結涉案款物的，應當報經分管領導批準，由兩名以上辦案人員實施。特殊情況下，可先由室主任口頭請示分管領導同意后實施，事后再補辦報批手續。

41、紀檢監察機對涉案款物作出沒收、追繳決定的，應如何辦理？

答：紀檢監察機關對涉案款物作出沒收、追繳決定的，應當出具正式文書和省財政廳統一印制的河北省罰沒財物收據。

42、機關財務部門對扣留、封存的款物應怎樣保管？

答：機關財務部門對扣留、封存的款物，應當登記造冊，專人保管。其中，現金應存入指定銀行賬戶；存單、有價證券、支付憑證、金銀珠寶、家具電器、交通和通訊工具等，應在專門場所封存保管。

43、調查報告的基本內容有哪些？ 答：調查報告的基本內容：立案依據；主要違紀事實及性質；有關人員的責任；被調查人的態度；處理建議。對調查否定的問題應交待清楚。對難以認定的重要問題用寫實的方法予以反映。調查報告須由調查組全體成員簽名。

如調查組內部對錯誤性質、有關人員的責任及處理建議等有較大分歧，經過討論仍不能一致時，應按調查組長意見寫出調查報告。但對不同意見應在報告中作適當反映或另以書面形式反映。

調查組應將調查報告主要內容向被調查人所在單位黨組織通報，并征求意見。

44、調查報告中對所涉案款物應載明的事項有哪些？

答：案件調查報告應寫入以下內容：對涉案款物采取調查措施的情況；與涉案款物相關的事實及性質；法律法規、黨紀政紀條規依據；對涉案款物的處理建議。

45、涉案款物在作出責令退賠的紀律檢查決定、監察決定前已經退賠的，是否還作紀律檢查決定或監察決定？

答：涉案款物在作出責令退賠的紀律檢查決定或監察決定前已經退賠的，應當履行有關手續，但可以不作紀律檢查決定、監察決定。

46、監察機關可對哪些情形作出監察決定?

答：監察機關根據檢查、調查結果，遇有下列情形之一的，可以作出監察決定：（1）違反行政紀律，依法應當給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除行政處分的；（2）違反行政紀律取得的財物，依法應當沒收、追繳或者責令退賠的。

47、經紀檢機關立案檢查的案件，不涉及黨的紀律處分的，是否也要作出書面結論？

答：經紀檢機關立案檢查的案件，違紀事實不存在或者違紀事實輕微不追究黨紀責任的的，都應予以銷案，寫出銷案呈批報告。

48、監察機關作出給予行政處分及其他處理決定或者撤銷案

件決定的結論后，應如何履行程序？

答：監察機關作出給予行政處分及其他處理決定或者撤銷案件決定的，應當制作監察決定書；監察機關建議給予行政處分及其他處理的，應當制作監察建議書。

監察機關依法決定沒收、追繳非法所得的，應當制作監察決定書，使用同級財政部門制發的專用憑證；責令退賠的，使用監察機關統一制發的憑證。

49、如何送達監察決定書和監察建議書？

答：監察決定書和監察建議書由監察機關直接送達有關部門、單位和人員，也可以留置送達、郵寄送達，或者委托其他監察機關、主管部門代為送達。

送達監察決定書和監察建議書，必須有送達回證，由受送達人在送達回證上記明收到日期、簽名或者蓋章。受送達人在送達回證上的簽收日期為送達日期。郵寄送達，以掛號回執上注明的收件日期為送達日期。受送達人拒收的，不影響

決定及建議的執行，并應當由送達人在送達回證上予以說明。

50、案件檢查工作中必須嚴格執行的程序有哪些？

答：（1）妥善處理檢舉失實問題；（2）嚴格履行立案程序;(3)認真執行被調查人權利義務告知制度：（4）嚴格按照規定使用辦案措施：（5）認真做好違紀事實與被調查人見面工作；（6）認真征求被調查人所在單位黨組織的意見：（7）整理裝訂案卷。

51、在什么情形下案件檢查部門可以提請案件審理部門提前介入？

答：案件檢查部門只有在已查清主要違紀事實并提出傾向性意見后，方可提請案件審理部門提前介入審理。

第三篇：案件檢查工作匯報

科學統籌開拓創新

進一步提升查辦案件的工作水平

xx市紀委監察局

（2009年5月13日）

2009年，我們按照保定市紀委監察局的總體部署，積極探索查辦案件工作的新特點、新規律，不斷推動辦案理念、思路、方法、措施、機制制度創新，全市查辦案件數量和質量都有明顯提高。今年以來，我市共立案查處違紀違法案件40起，同比增加6件，其中結案12件，處分黨員干部21人，挽回經濟損失98.5萬元。我們的主要做法是： 一科學規劃，完善機制，提高辦案工作效能

一是建立完善組織協調機制。年初，召開了公、檢、法、審計等相關部門參加的反腐倡廉協調小組會議，制定了《工作規則》和《xx市查辦案件中加強協作的實施意見》，規范了協調小組工作機制，明確規定了協作內容、形式、程序，有效提高了案件查辦的效率。

二是健全辦案隊伍培訓機制。我們對新任紀檢監察干部舉辦了兩期查辦案件培訓班，由紀委和檢察院辦案經驗豐富的同志授課，傳授辦案經驗和方法。

三是推行全員辦案機制。實行全員辦案制，讓所有紀檢監察干部在辦案一線得到錘煉，促進了紀檢干部辦案能力的提高。

二科學統籌，創新思路，提升辦案工作效果

一是強化領導，嚴格落實案件領辦檢查員制度。我們實行領導包案制，即：副書記包室，常委包案，每月召開一次查辦案件專題調度會，明責任、壓擔子。

二是整合力量，實現辦案資源共享。根據各個辦案人員的學習經歷、工作經歷、辦案風格，選出了15名特點突出、經驗豐富的縣鄉兩級紀檢監察干部建立起辦案人才庫。遇到疑難復雜案件實行統一安排、統一調度，集中辦案。

三是拓寬思路，廣辟線索來源。通過網絡搜集，比如在百度xx貼吧，對群眾跟帖較多、反應強烈的問題，進行篩選，發現有價值的線索5條；結合當前開展的“干部作風建設年”等活動，發現有價值的線索9條，根據這些線索，立案查處黨員干部12名，其中科級干部5名。

四是激勵表彰，提高辦案熱情。積極創造條件，對辦案工作給予了全方位的支持。在辦案工具、辦案經費上給予充保障；在干部使用方面，對那些敢于辦案、善于辦案，長期奮戰在辦案一線、貢獻突出的干部，大膽地提拔重用，有5名同志由于辦案工作實績突出得到提拔重用。

五是強化管理，提高辦案質量。從辦案人員工作作風入手，結合當前開展的“干部作風建設年”活動，積極探索案件科學管理新模式，規范辦案程序，完善了“一員、兩化、三落實”整套的科學辦案流程。（明確一名領辦檢查員，實

現人員配備科學化和辦案程序規范化，做到辦案措施、處分和定期回訪三落實）

三、科學把握，突出重點，提高辦案工作水平。堅持做到“三個結合”和“三個把握”：

“三個結合”：將查辦案件和當前重點工作相結合，把查辦案件的重點放在國家應對金融危機、擴大內需各項政策執行情況和專項資金落實上，加大對“小金庫”的專項治理。將查辦案件和“保增長、保民生、保穩定”相結合，嚴厲查處損害人民群眾利益、破壞經濟發展環境案件。今年以來，查辦了行政不作為、亂作為案件5起；將查辦案件和干部教育相結合，達到懲處少數，教育大多數的目的。

查辦案件是一項政治性、政策性很強的工作，我們在查辦案件時注意以科學發展觀的要求統籌考慮問題，從整體上把握辦案工作。具體的說我們做到了以下四點:做到了“四個把握好.一是把握好查辦時機。一些問題的暴露需要一個過程，待時機成熟時再動手，這樣才能有的放矢使案件得到突破。二是把握好工作方法。探索實施“三級連鎖責任制”，即信訪趙案源、檢查抓全案、審理先介入，形成信訪、檢查審理聯動機制，確保案件查處快查快結。有的案件牽扯到一些無關緊要的陳年舊賬，如果把有限的辦案精力浪費到這些沒完沒了的細枝末節上，就會白白消耗大量的人力物力。三是把握好治本功能。認真落實了“一案雙報告”制度，把一

些典型案件進行深入剖析，對案發單位提出完善制度的意見和建議，對黨員干部進行警示教育。

在查辦案件工作中我們取得了一些成績，但還有很多不足，我們將按照杜主任和司書記此次會議講話精神，借鑒兄弟縣市的好經驗、好做法，把我市查辦案件工作提高到一個新的水平。

第四篇：案件檢查談話提綱

第二階段談話提綱

進一步加強政策宣講，形勢分析，同時施以心理引導，爭取盡快瓦解其心理防線，全面突破。

建議：

1、能否在適當時機點出部分證據，以證據攻心的方式輔助談話，增強談話力度。

2、能否更換談話地點，改在談話室，增強談話的嚴肅性。

一、談話內容

1、當前形勢分析，本階段應分析本案目前已經取得的調查進展，（看能否適當點出其已查出的違紀證據），讓其產生出違紀事實在組織調查面前已展露無遺的錯覺；同時，繼續以當前高層反腐案例加以分析，讓其感到當前反腐的形勢異常嚴峻，紀檢機關對任何案件都會一查到底，打消其“大事化小、小事化了”的幻想。

2、進一步加強政策宣講，使其能正確對待組織談話。繼續講解紀檢監察機關工作的四項職能，但突出保護，強調懲處；講解紀檢機關實施紀律處分的五項基本原則，重點談從嚴治黨原則、黨紀面前人人平等原則和懲前毖后、治病救人原則；繼續講解從重加重、從輕減輕處分的相關條款，強調主動交待的相關定義。

3、針對其思念家庭、渴望與家人團聚的心理，進一步加強親情攻勢，借用實例加以心理引導，助其突破心理防線。

二、可能遇到的情況

1、其仍然辯稱已交代完，再無補充。針對這種情況，應再次重申紀檢監察機關采取調查措施的審批程序及使用條件，輔以實際案例加以分析引導（若能點出已查出的新證據最好）。

2、其交待問題支支吾吾、閃爍其詞。針對這種情況，首先肯定其交待問題的態度，其次應強調主動交待的條件，最后可根據政策適當分析其出路。

3、其悲觀畏罪，不愿交待。針對這種情況，以已獲取好的出路的實際案例和從輕減輕政策加以引導，同時發揮親情感召力喚起其積極對待生活，使其能夠積極主動交待問題。

第五篇：案件檢查業務培訓講義

案件檢查基礎業務培訓材料

案件檢查工作是紀檢監察機關的一項重要工作，是嚴肅黨紀政紀的中心環節，是體現紀檢監察職能不可替代的重要手段，是反腐敗的三項任務之一。紀檢監察機關案件檢查分為黨紀案件檢查和政紀案件檢查兩種。有關案件檢查的地位和作用，請同志們在平時學習中認真學習領會。今天我主要和同志們一起結合學習《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨紀檢機關案件檢查條例》和《中華人民共和國行政監察法》，談談案件檢查工作的基本程序和各程序中需要做好的工作，供同志們在實踐中參考。

案件檢查的基本程序一般主要分為案件受理和初步核實、立案檢查、調查核實和移送審理四個階段。下面逐一講解：

一、案件的受理和初步核實

案件的受理和初步核實，是案件檢查的第一道和第二道程序，是整個查辦案件工作的前提和基礎。

(一)受理。是指案件承辦部門對群眾或組織直接檢舉控告的、上級交辦的、有關機關移送的、違紀者自述的以及紀檢監察機關發現的線索材料，經過領導批示后，造冊登記采取恰當方式予以處理的活動。

(二)初步核實。這是立案前進行的初步調查摸底核實的活動，目的是通過初步核實了解所反映的問題是否存在，為立案與否提供依據。初核不同于一般人民來信的了解，也不同于立案后的調查。它是案件檢查的一個重要的特定階段。

1、初步核實的要求：迅速及時，突出重點，細致完備，保守秘密。要抓住主要矛盾、主要環節，盡快判明所反映的問題是否存在和嚴重程度，從而避免立案的盲目性，維護立案的嚴肅性和準確性。作為我們基層紀檢監察組織辦案，一般不機械地按照《案件檢查教程》上所要求的程序辦理，能簡化的盡量簡化，不需要填寫《初步核實呈批表》。

2、初核階段主要工作：一是參加初核人員的確定。根據案件復雜情況和嚴重程度，最低不少于二人；二是初查方案的制定；三是實施初查。制定初核方案內容通常包括：

(1)所反映的主要問題和需要核實的內容。

(2)初步核實的方法步驟，包括初核的時間、范圍、程序、注意要根據所反映問題的輕、重、緩、急合理安排，尤其是那些處于不穩定狀態、隨時可能流失的證據應優先收集。

(3)要熟悉哪些知識法規，對照哪些要求。

(4)需要哪些部門配合和必要的物質保障等，包括交通工具以及其它應急措施。

(5)明確初查中應注意的事項和工作紀律。

3、初查的實施階段要注意的主要問題：

(1)要選準初查的主要方向，抓主要矛盾。要針對不同案件的不同特點，抓薄弱環節，迅速獲取主要證據。實踐證明，任何案件都有薄弱環節。譬如查受賄案件，行賄受賄相比，行賄是薄弱環節，然后再分析行賄人的薄弱環節在何處，從哪里下手更為有利？獲取貪污的證據。帳據與當事人相比，帳據是薄弱環節，因為它是客觀存在的，它無法為自己辯解，那么獲取帳據又從哪一些薄弱環節下手呢？你再深入一步來研究，只要是肯動腦筋，方法得當很快就能事半功倍。

(2)要切實加強保密工作，出其不意，攻其不備，往往就比較容易取得初查成功的主動權。泄密就意味著失去了主動權。泄密主要是辦案人員保密觀念差，疏忽大意，也有關系復雜的因素，在這方面，千萬不能掉以輕心。

(3)要注意初查手段要符合有關法律法規。紀檢機關通常采取8種措施調查取證。監察機關在調查違反行政紀律行為時，可以根據情況采取4種措施調查取證。紀檢機關的8種措施主要是：①查閱、復制與案件有關的文件、資料、帳冊、單據、會議記錄、工作筆記等書面材料，②要求有關組織提供與案件有關的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況；③要求有關人員在規定的時間、地點就案件所涉及的問題作出說明（簡稱“兩規”）； ④必要時可以對與案件有關的人員和事項，進行錄音、拍照、攝像；⑤對案件所涉及的專門性問題，提請有關的專門機構或人員作出鑒定結論；⑥經縣級以上（含縣級）紀檢機關負責人批準，暫予扣留、封存可以證明違紀行為的文件、資料、帳冊、單據、物品和非法所得；⑦經縣級以上（含縣級）紀檢機關負責人批準，可以對被調查對象在銀行或其它金融機構的存款進行查核，并可以通知銀行或其它金融機構暫停支付；⑧收集其他能夠證明案件真實情況的一切證據。其中第⑥、⑦種兩種“暫予扣留、封存可以證明違紀行為的文件、資料、帳冊、單據、物品和非法所得；對被調查對象在銀行或其它金融機構的存款進行查核，并可以通知銀行或其它金融機構暫停支付”，這兩種措施在初核階段不允許采取。也就是說在初核階段，只使用6種措施。監察機關在調查違反行政紀律行為時使用的4種措施是：“①暫予扣留、封存可以證明違反行政紀律的文件、資料、財務帳目及其他有關的材料；②責令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調查期間不得變賣、轉移與案件有關的財物；③責令有違反行政紀律嫌疑的人員在指定的時間、地點就調查事項作出解釋和說明，但不得對其實行拘禁或者變相拘禁（簡稱“兩指”）； ④建議有關機關暫停有嚴重違反行政紀律嫌疑的人員執行職務。”運用“兩指”調查的對象主要是指有可靠線索和證據查明存在違反行政紀律行為，但尚未得到最后證實和處理的被監察人員。“兩指”、“兩規”使用的時機，初查階段就可以使用，不一定要辦立案手續。關于“兩指”、“兩規”問題，它是紀檢監察機關近年來使用比較多的一種手段。我們運用這種手段突破了一批大要案件，促進了查案工作的開展，但對“兩指”、“兩規”應當慎用，做到慎重、穩妥、規范和安全，不可濫用，更不可隨便借給其他機關使用。中紀委專門下發了《關于進一步規范使用“兩規”措施的通知》（中紀發［2001］15號），市紀委下發了《關于認真貫徹中紀委通知精神，進一步規范使用“兩規”措施的通知》。

⑷要注意收集、提取證據的及時性。有些證據時間性極強，必須抓緊時間才能爭取主動。初核結束，要寫出初核報告。

(5)初核后幾種情況處理。

第一種情況：構成違紀需要追究紀律責任的，要寫好初查認定的違紀事實，為提請立案做準備。

第二種情況：有違紀事實，但情節輕微或具有從輕減輕的情節，不需要追究紀律責任的，根據不同情況，作出恰當處理。一般是：批評教育；在一定范圍內作口頭或書面檢查，在民主生活會上進行批評幫助；有的需退出違法所得；有的向組織部門建議調整職務；有的在一定范圍內造成影響的，要通報批評等。上級要報結果的按程序及時報結。

第三種情況：反映內容失實的，應向被反映人黨組織說明情況，如對被反映人產生一定影響的，還要采取適當的方式給予消除影響，這是關系到被反映人積極性能否受到保護的問題。對檢舉人因了解情況不全面而錯告的，應幫助檢舉人總結經驗教訓；對誣告、陷害的，應當對誣告、陷害者嚴肅處理。構成違法違紀的，要追究其法紀責任。第四種情況：構成刑事犯罪的要將初查情況向領導匯報后，按一定程序移送司法部門。

4、初核的時限規定。初核的時間規定為兩個月，必要時延長一個月。如有重大、復雜的問題，經批準后再延長。

二、立案檢查

立案是紀檢監察機關按照其管理權限對紀檢監察對象的有關違紀問題經過初步調查核實后，認為確有違紀事實，并需要追究紀律責任的，決定進行深入調查，并按照有關規定辦理手續的一種程序性活動。

(一)立案的條件。立案必須同時具備兩個條件，一是有違紀違法的事實，二是需要追究紀律責任。立案是一項及其慎重的工作，如果立案時感到沒有多大把握，或至最多只能給予免于黨政紀處分的，一般不要匆忙立案。

(二)立案要求。準確及時，分級立案。所謂準確，就是不立錯案。所謂及時，是要把握好時機，不超前、不拖后。所謂分級立案、規口辦理。一般按干部管理權限由相應的紀委或紀工委、紀檢組決定立案，注意在立案前，應征求同級黨委、黨工委、黨組的意見。征求意見的方式可以書面，也可口頭，不作統一規定。

(三)立案的程序。關于立案程序主要有五個內容：一是審查立案材料。二是寫出《立案呈批報告》，內容包括⑴案件線索來源⑵被反映人的自然情況⑶初步核實認定的主要違紀事實⑷立案的黨政紀根據⑸呈報單位的意見由承辦案件部門主要負責人簽名并附上檢舉揭發材料。三是審查批準立案要集體研究決定，堅持民主集中制原則。四是立案決定的通知與通報。要通報同級黨委組織部門，被立案人的所在單位，一般以書面形式。五是重要案件的備案，主要是下級機關向上級主管機關報告，要記錄在案，以備查考。

三、調查核實

案件調查是紀檢監察機關查處案件的中心環節，它是進行初核、立案后的一道關鍵工序，事關整個案件調查成敗，在這期間需要對初查認定的問題充實完善證據，同時要對涉及的其他問題以及有關責任人的問題進行全面的調查取證。這個階段的主要工作是：

(一)擬定調查方案：⑴需要查清的主要問題，要把需查的問題逐條列入，不使遺漏，又要突出重點，不要平分兵力。⑵調查的步驟、方法，要根據各個案件的不同情況，因人、因地、因事采取靈活多變的策略；力爭取得查案的最佳效果。⑶預計完成任務的時間⑷辦案人員的組成、領導關系以及應注意的事項。調查方案應報有關領導批準后實施。在調查展開前，調查組還要制定出具體的調查提綱。調查提綱主要是根據掌握的案件線索確定調查的順序和調查對象。

(二)宣布立案決定。首先，通知被立案人所在單位的黨組織，要向其本人宣布并交待其立案期間應遵守的紀律，主要內容有：⑴自覺接受組織調查，如實說明情況，主動交待問題，認真檢查錯誤，配合組織盡快查清問題。⑵不得與同案人或知情人串通情況，訂立攻守同盟，不得對抗調查與反調查。⑶不得對舉報、控告人、證人及上述人員家屬進行打擊報復，未經立案機關調查組同意，被調查人所在單位不得批準其出境、出國、出差，和對其進行調動、提拔、獎勵。向其宣布立案談話，要作好宣布立案談話筆錄，讓本人簽字。

(三)實施調查，全面取證。

按照上面講到的，紀檢監察計12條調查措施，進行系統取證，還可以采取組織措施，根據《案件檢查條例》第二十六條規定，被調查人確犯有嚴重錯誤，已不適應擔任現任職務，或對抗、阻撓、干擾、破壞對其問題查處，妨礙案件調查時，可以建議對其采取停職檢查措施。如停止黨內職務，黨委或紀檢機關作出停職檢查決定后，應制作《停職檢查決定書》報同級黨委、黨組備案并通報同級黨委組織部門。如停止黨外職務，應制作《停職檢查建議書》送達有關黨外組織；對紀檢監察機關的建議和決定，黨外組織如無正當理由應予采納和執行。下面就如何搞好調查取證工作我重點介紹以下幾個方面的知識：

1、如何收集證據。證明案件真實情況的，都是證據。

(1)證據的種類主要有9種：①物證（能夠證明案件真實情況的物品和痕跡）；②書證（記載內容證明案件真實情況的文字）；③證人證言；④受侵害人的陳述；⑤被調查人的陳述；⑥視聽材料（原始聲響、錄像帶等）；⑦現場筆錄（調查人對案件有關場所進行檢查時所作的筆錄）；⑧鑒定結論；⑨勘驗、檢查筆錄（主要是公安、司法人員對案件的有關場所、物品及其證據材料進行勘驗、檢查時所作的筆錄）。調查人應按規定全面、客觀收集。證據經過鑒別屬實，才能作為定案的依據。

(2)證據分類有5類：即①有錯證據，無錯證據；②原始證據，傳來證據；③直接證據，間接證據；④言詞證據，實物證據；⑤有效證據，無效證據。

(3)收集證據的要求，一是要客觀全面，要尊重客觀事實，不能帶觀點、定調子、有框子，該收集的證據都要收集；二是要主動及時；三是多做思想工作；四是符合規定程序。收集證據必須兩人以上，未經組織委派或私自收集的材料，不能作為證據，尤其要注意不能搞逼供、誘供。收集物證、書證、應盡量收取原物、原件，不能收取原物原件也可以拍照、復制，但必須注明單位和出處。

2、如何鑒別和使用證據，防止偽證和錯證。證據只有經過鑒別屬實，才能成為定案的根據。所謂偽證，是指違反事實真相的證據，如假證明、鑒定、記錄等，出偽證的主要目的是故意包庇或陷害他人而捏造事實或隱瞞事實真相。對出偽證者要嚴肅處理，觸犯刑律的要由司法機關追究其法律責任。所謂錯證，屬非故意行為，由于條件所限而形成不能反映客觀事實的證據。對收集到的證據，采取綜合分析的方法來排除矛盾，判別真偽，分清證據之間客觀的內在聯系，切不能盲目行事。

關于證據的使用，一般情況下主要有這么幾種情況：

(1)沒有物證、書證的情況下，僅憑言詞證據認定錯誤時，必須有兩個以上（含兩個）直接證據。

(2)在沒有其它直接證據或只有一個直接證據的情況下，要做到：一是所有間接證據必須查證屬實；二是每個證據與案件事實都有客觀聯系；三是所有證據都必須形成一個完整的證明體系而且每個體系足以排除其它可能性。如果沒有排他性或者說還有其它可能就不能定案。

(3)認定錯誤事實之間的證據之間有矛盾，且矛盾不能排除或得不到合理解釋不能定案。

(4)證據只能證明一種可能但不能排除其它可能，不能定案。

(5)當認定數額上出現矛盾時，通常就低認定。

3、如何做調查筆錄。這項工作，是我們從事案件檢查工作同志的基本功，通過調查筆錄，可以衡量和反映一個同志的辦案水平，只有在實踐中不斷摸索、鍛煉才能提高。目前在我們辦案隊伍中，由于業務不熟，調查筆錄出現的問題比較多，所以這里要多提醒大家注意提高這方面的業務能力。做筆錄時要做到認真細致、客觀公正，不隨意刪改，不斷章取義，正確表達被調查人、證人的意思、書寫格式要規范化要求，字跡要工整，不得亂寫錯別字，更不能亂用代號。筆錄要一人一證、一事一證，談話方式可以漫談式，也可問答式，根據不同情況采取不同的談話方式，調查人要配合默契，事先要掌握談話的重點，要認真擬定談話提綱，先問什么，后問什么，審問清哪些問題，如何問等等，準備得越充分越細致越好，尤其對一些業務不熟練的同志更是如此。談話始終要圍繞違紀錯誤的四個構成要件來問，記錄也要圍繞這個中心，有些違紀錯誤的主觀故意就在于筆錄上的一句話，大家都心知肚明，就是在筆錄上沒有反映出來，使一些應當成功的案件流產。問話的同志要問到位，記錄的同志也要記到位，每一問題都要追問到窮盡的時候為止，如有些筆錄上講：“某主任曾經說過”，那么你要問是哪個主任，什么名字（防止同名），在什么時間、什么地點、在場有哪些人？講了什么話等每一個環節都要問詳細，決不能含糊其辭、兩可之間的話出現在筆錄上，對一些已經問到位的問題，不要反復重復，以便引起被調查人的警覺和反感，問答或談話，提問人要注意掌握節奏，照顧記錄人的書寫速度。最好能夠把被調查人的語言特征、語言神態都反映出來，有的談話出現僵局，無法回答所提出的問題，長時間沉默也要記錄當時情況，以供將來定案參考。談話要求被調查人審閱后簽字、蓋章或押印，在最后一頁明確寫上：“以上筆錄看過不錯”等，在所有改動部分，都要押印。

(四)調查終結撰寫調查報告

錯誤事實見面材料，是調查人員把經過核實認定的錯誤事實以書面形式同本人見面。這里主要是能夠作為處分依據的主要錯誤事實，要精練、簡潔，寫明錯誤性質及要承擔的責任，切不可泄露立案依據、調查過程、檢舉人、證明人等。我們過去發現有的調查人圖省事，把整理好的調查報告初稿簡單地抄一通，使一些本不應讓違紀嫌疑人知道的事也寫在見面材料上面。錯誤事實見面材料以調查組名義落款。見面時應由二名以上調查人員進行，必要時可請被調查人所在單位負責人參加，對沒有閱讀能力的，可以向其宣讀，認真聽取本人意見，對被調查人所提意見的合理部分，應認真采納，該作補充調查的補充調查，申辯無理由的要予以解釋。如被調查人有不同意見，可以在見面材料上作出說明，也可寫申辯材料，如本人拒不簽署意見，調查組應在錯誤事實上注明。對被調查人簽署的不合理意見，寫出有事實根據的說明。

調查報告是案件調查基本結束前的工作，是調查人員辛勤工作的、用文字形式表達出來的調查成果。其主要內容：⑴立案依據及調查的簡要情況；⑵主要錯誤事實及性質；⑶有關人員的責任；⑷被調查人對錯誤的態度；⑸處理建議。在調查報告的撰寫過程中，有時會出現有些事實難以表述清楚，有些調查筆錄或證據沒有到位的問題，這當然是極少出現的情況。如果出現，該補充調查的還需補充調查，不能湊合和勉強。總之，調查報告的每一項內容，都要言而有據，客觀、公正、準確地反映調查的真實情況，不能憑自己的想象與分析形成結論性的材料，對一些難以認定的重要問題采用寫實的方法予以反映。對一些問題比較復雜、證據材料繁雜的案件，寫調查報告時，最好要將關鍵證據搞一些摘錄，這樣尤其對初學寫調查報告的人有好處。報告形成后，調查組全體成員簽名，如調查人員對錯誤的性質、有關人員的責任及處理建議等有較大分岐，經過討論不能一致的，應按調查組長的意見，寫出調查報告，但不同意見應在報告中適當反映。調查報告最后經承辦案件的紀檢監察室和分管領導審議后定稿。

(五)立案案件的調查時限。立案的黨紀案件時限為三個月，必要時可延長一個月，重大或復雜的案件在延長期間仍不能查結，可報經立案機關批準后延長調查時間。政紀案件不超過6個月，特殊情況需要延長的，報上一級監察機關備案，但至遲不超過一年。

四、移送審理

凡屬立案調查需要追究黨政紀責任（黨紀處分或免于處分）調查終結后都要移送審理。

案件檢查必須堅持實事求是的原則，以事實為依據，以黨政紀為準繩，做到事實清楚，證據確鑿，定性準確，處理恰當，手續完備，程序合法“二十四字”方針的要求。“二十四字”方針概括起來講，主要有四點。一是案件發生的時間、地點、手段、情節、后果和有關人員的責任等應清楚明確；二是認定的每一案件事實都應有經過鑒別屬實的充分證據；三是確定的錯誤性質和提出的處理建議，均應以事實為依據，以黨章、黨政紀和國家法律、法規為準繩；四是案件檢查的各個環節都應符合規定的程序，并履行相應的手續；收集的證據所形成的案件材料也應符合規定的要求。

1、移送審理必須同時具備三個條件：⑴立案調查已經終結；⑵事實清楚，證據確實充分；⑶需要追究黨政紀責任。

2、移送審理的材料和手續

⑴分管領導同意移送審理的批示（案件移送審理登記表）；⑵立案依據，包括檢舉材料、領導批示、立案呈批報告；⑶調查報告及調查認定錯誤事實見面材料和對被調查人不同意見的說明；⑷被調查人的檢計材料；⑸全部證據材料。現在一般都是調查和審理分卷，我們將調查卷裝訂好后交給審理室。如沒有形成卷宗要編好頁碼，承辦人與接受人辦好移送手續。

對立案調查后發現失實的，還需要批準機關銷案。在確定銷案后，要考慮到調查工作已給被調查人造成一定影響，要采取適當的方式，在一定范圍內澄清事實，消除影響。以上是我所講的案件檢查工作的基本程序和主要做法。查案工作同其他工作一樣，同樣需要堅持與時俱進的精神，要在領導體制、工作機制和辦案的方法、手段、策略上不斷改革創新，探索和研究新形勢下查案工作的新特點，采取新的對策措施，以適應反腐敗斗爭的需要。