第一篇：淺談反貪偵查中的審訊謀略與技巧

淺談反貪偵查中的審訊謀略與技巧

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黃石港區人民檢察院反貪局局長 羅高軍

訊問犯罪嫌疑人是偵查工作的主要方法之一，也是檢察機關偵查貪污賄賂等職務犯罪的一種基本手段。犯罪嫌疑人的口供作為法定證據形式之一，在證明關系和證明力上又屬于直接證據和主要證據，能夠最直接有效地證明犯罪的客觀方面和犯罪嫌疑人的主觀故意。因此熟練運用刑事訴訟法規定的這一偵查方法是檢察人員必須具備的基本功，對偵查破案，提高辦案質量和效率具有重大意義。本文筆者結合辦案實際，對偵查審訊中常用的謀略和方法進行總結，以促進反貪偵查人員審訊水平的提高。

一、審訊前的準備工作

審訊犯罪嫌疑人前要作好充分的準備，有計劃地進行。為了做到“有的放矢”，審訊前應做好以下幾個方面的準備工作：

（一）熟悉案件材料。熟悉案件材料可以讓審訊員弄清案件的進展、現狀和存在的問題，明確審訊的目標和方向，為制訂審訊計劃，確定審訊策略提供依據。熟悉案件材料要全面細致，每個情節每個證據都應認真審查分析。哪些犯罪事實還不清楚，哪些證據有矛盾，還有哪些線索需要查清楚，哪些疑點要弄清楚。根據先易后難排出審訊順序，找好突破口，做到審訊時心中有數。

（二）分析犯罪嫌疑人的心理狀態。審訊前應當全面掌握犯罪嫌疑人身份、文化程度、社會經歷、一貫表現、性格愛好、家庭成員、親友、犯罪原因和羈押后的心態變化。通過了解審訊對象的個體情況，分析犯罪嫌疑人的心理狀態,可以幫助審訊人員尋找審訊中的突破點，確定審訊中的技巧、方法，審訊節奏和使用證據的時機。

犯罪嫌疑人在審訊中常見的心理障礙有：

1、畏罪心理

畏罪心理是犯罪嫌疑人害怕罪行被揭露而受到刑罰處罰的一種心理，是犯罪嫌疑人普遍存在的最基本的心理狀態。其原因在于職務犯罪嫌疑人有著一定的社會地位和職權，面對將要受到處罰，害怕失去前途和家庭。在審訊中表現為：一是拒絕回答審訊人員的問題。認為如實供述就會受到處罰，擔心言多必失，有時甚至連與犯罪無直接關系的一般性問題也拒絕回答。二是反復無常，供述時供、時翻，供詞不穩定。這類犯罪嫌疑人知道自己行為的觸犯了法律，將會受到懲處，但又不愿面對現實，常以反復無常的方式逃避審訊人員的審訊。針對犯罪嫌疑人的畏罪心理，審訊人員可以用“減壓”的方式來淡化和消除畏罪心理對審訊工作的不利影響。對于認為供認后將承擔嚴厲懲罰的犯罪嫌疑人應當為其減輕壓力，使其認識到只要自己坦白交代就有比自己的想象要好得多的出路,讓其正視現實，丟掉不切實際的幻想，深刻認識到只有交代罪行，才是唯一出路。

2、僥幸心理

僥幸心理是犯罪嫌疑人自認為可以逃避罪責的一種自信心理。貪污賄賂犯罪中的犯罪主體一般都具有較豐富的文化知識和社會經驗，甚至還有一定的法律知識，應變能力和反偵查意識都比較強，同時，利用掌握的職權，他們攀附了復雜的“上層關系”，建立了穩固的“保護勢力”。有的關系人甚至還與案件有一定的關聯，因此形成了犯罪嫌疑人對這類關系網的心理依托，過高的評價了自己的保護傘。這是犯罪嫌疑人僥幸心理產生的根源。在審訊中表現為漫不經心，情緒比較穩定，把注意力放在其他事物上，不愿去想自己的犯罪問題。認為自己關系多，路子廣，只要自己堅決不供，就會有人為自己脫案。針對犯罪嫌疑人的僥幸心理，審訊人員應加強心理攻勢，向犯罪嫌疑人講明檢察機關查清案件事實的決心和信心，以瓦解犯罪嫌疑人的僥幸心理；也可以利用制造錯覺的方法加重犯罪嫌疑人的猜疑心理使其認為檢察機關已經掌握其犯罪的證據，還可以直接出示證據來瓦解犯罪嫌疑人的僥幸心理。

3、對抗心理

對抗心理是犯罪嫌疑人對檢察機關和審訊人員一種不信任和敵視的心理。此種心理產生的原因主要有兩點：一是由于人際關系的緣故，犯罪嫌疑人認為檢察機關在幫別人整自己；二是因為審訊人員在審訊中不注意方式，人為的造成犯罪嫌疑人的對抗心理。審訊中對抗心理一般表現為：情緒激動，行為暴躁缺乏理智。時而公開對抗，出言不遜；時而矢口否認，極力狡辯；時而喊冤叫屈，發泄不滿；時而反映冷淡，懶懶散散，使審訊工作陷入僵局。因此，審訊人員面對僵局，態度要沉著冷靜，不能感情用事。先不與犯罪嫌疑人正面交鋒，不急于追訊案件情節和實質性內容，以緩解其對抗情緒。待犯罪嫌疑人情緒穩定后再從其最感興趣的話題入手，通過平和的審訊語言取得犯罪嫌疑人的信任和尊重，使其愿意同審訊人員進行對話，進而將其對抗心理逐步轉化到供述交罪上。

4、悲觀心理

悲觀心理，是犯罪嫌疑人自知罪行將被揭露，面對法律的懲罰而對自己的前途未來喪失了信心的一種心理。力求生存是人類的本能。悲觀心理的出現只是暫時現象，一旦審訊情況發生變化，悲觀心理依然可以恢復到穩定平衡狀態。關鍵是審訊人員要有極大的耐心和熱情，喚起犯罪人對人生的留戀和對新生活的向往，激發爭取光明前途的信心。悲觀心理實際上是畏罪心理的極端化，因此畏罪心理的應對策略也適用于悲觀心理。

（三）制定審訊計劃。每次審訊前都應制定計劃。本次審訊要解決什么問題，達到什么目的，犯罪嫌疑人可能回答的各種情況估計，運用何材料加以佐證等都要計劃周到。計劃周全，往往會收到事半功倍的成效。如果審訊人員沒有制定審訊計劃，倉促上陣，隨意發問，往往會使審訊工作陷入被動，達不到預期的效果。

二、選擇審訊突破口

審訊的突破口，是指在審訊時容易突破犯罪嫌疑人口供的薄弱環節。如何選擇審訊突破口，直接關系到案件的發展和進程，突破口選準了，對案件的突破勢必形成破竹之勢，甚至會達到不攻自破的效果，而且能把案件做大。審訊中偵查人員要善于捕捉和挖掘犯罪嫌疑人防線的薄弱環節進行突破。要結合案情，根據不同階段已獲取的情況和審訊要達到的目標有針對性地進行，不可盲目隨意，下面就結合自己在辦案中的做法和體會談談如何選擇突破口。

（一）從犯罪嫌疑人性格、心理上選擇突破口

1、從僥幸心理選擇突破口

辦案當中經常會碰到各式各樣的犯罪嫌疑人，有的認為自己的犯罪活動策劃周密，檢察機關根本無從查明；有的則認為自己有“靠山”、有“背景”，會將自己活動出去等等。這種僥幸心理是犯罪嫌疑人拒不供認的精神支柱。他們把逃避打擊的全部希望都寄托在這種僥幸心理上，從而增加了審訊的難度。因此對于進行傳喚的調查對象如在12小時內拒不交待自己的問題，應果斷采取拘留措施。偵查人員應充分利用此時犯罪嫌疑人的緊張、恐懼狀態，打破其僥幸心理，趁其驚魂未定之時，抓緊進行審訊，迫其交代罪行。

2、從畏罪心理選擇突破口

犯罪嫌疑人一般都認為自己一旦招供，就會失去既得的一切，包括權力、地位、工作、名譽、家庭、自由等等。這是一種普遍的畏罪心理，這種畏罪心理后面隱含了一種“早日出去”、“從輕處罰”的心理期待，正確把握犯罪嫌疑人的這種心理，適時進行法律政策上的宣傳，就能促使犯罪嫌疑人由畏罪心理向交罪心理轉化。

（二）從關鍵犯罪情節著手選擇突破口

審訊的核心任務就是讓犯罪嫌疑人交待犯罪事實和具體情節，而犯罪嫌疑人則千方百計地否認犯罪事實和情節。有時甚至只交代結果，不講細節，甚至有的犯罪嫌疑人會故意交待虛假的情節來反過來試探審訊人員的底細，看其犯罪行為到底有沒有被審訊人員所掌握。因此，在選擇突破口時，應當緊緊抓住已查明的關鍵犯罪事實和情節，從細節處著手進行突破。

1、選擇犯罪嫌疑人最擔心的事實或情節為突破口

犯罪嫌疑人對審訊的心理反映很大程度上受到其最擔心的事實或情節的影響，對此，審訊人員要準確判斷，牽一發而動全身，實現對犯罪嫌疑人的突破。在審訊中，如果審訊人員掌握了犯罪嫌疑人最關心、最擔心的事實和情節，比如犯罪的地點、贓款的去向，攻守同盟訂立的情節和同案人及知情人的證言等等，就能以此作為查清全案的突破口。

2、選擇犯罪嫌疑人犯罪過程中的一些特殊細節為突破口

犯罪嫌疑人在犯罪活動的過程中，有時為了掩人耳目、逃避偵查，或者出于其他因素的考慮，實施了一些與犯罪活動密切相關的特殊細節。如果掌握了這些特殊細節，就會使犯罪嫌疑人產生巨大的心理壓力，作出錯誤的判斷，認為連這樣的細節都掌握了，其他的事實就更容易查清了，從而交待犯罪事實。

（三）從矛盾中選擇突破口

審訊的過程，就是發現矛盾，利用矛盾，解決矛盾的過程。在審訊中，偵查人員要自覺運用矛盾論的觀點來分析問題，解決問題，并貫穿審訊工作的全過程。要善于發現嫌疑人口供的矛盾、口供與其他證據之間的矛盾、其他證據之間的矛盾。企圖規避法律制裁的心理，使嫌疑人為掩蓋犯罪事實或減輕罪責而胡編亂造，以虛假的事實來蒙騙偵查人員。但是既然是編造出來的事實，就一定會有破綻，偵查人員只要善于發現這些矛盾，利用這些矛盾，并在審訊時向嫌疑人發起攻勢，就能起到查清犯罪事實的目的。

在共同犯罪中，還要善于利用嫌疑人之間“互相猜忌”和“自保”的心理，利用他們之間的矛盾，分化、瓦解共同犯罪人之間訂立的攻守同盟，使犯罪嫌疑人之間互相猜疑、指責、仇恨而發生激烈的沖突。在審訊中，犯罪嫌疑人最擔心的是被同伙出賣，也最怕落在同伙的后面成了“替罪羊”而受到從重打擊。因此，發現、利用、制造和擴大他們之間的矛盾，分化瓦解犯罪分子，是打開審訊的突破口之一。

在審訊過程中，偵查人員要根據具體情況，選擇多個突破口。在辦案中，往往一個突破口只是查清了某一事實、情節，但對案件的全面突破，則需要偵查人員多次進行突破口的選擇或者同時選擇多個突破口，這樣才能徹底瓦解其抗審心理，深挖窩案串案。

三、審訊謀略與方法

審訊謀略是指審訊人員根據犯罪嫌疑人個體的性格、情感、意志等心理狀態變化的趨向性，對其心理活動進行干預，以引導犯罪嫌疑人供述的策略和技巧。

在審訊中主要有以下幾種謀略方法：

（一）攻心法

攻心法就是偵查審訊人員在審訊犯罪嫌疑人時，通過攻其心，達到泄其氣，消其勢，亂其謀，奪其心的作用。使犯罪嫌疑人不想、不能、不敢對抗審訊，從而取得“不戰而屈人之兵”的效果。常用的攻心法有：

1、政治思想攻心。這是最常用的解決犯罪嫌疑人認識問題、觀念問題、情感問題的審訊謀略。審訊人員利用正確的思想觀念、政治立場和觀點去揭露犯罪嫌疑人的錯誤觀念、觀點和立場，以達到使犯罪嫌疑人轉變思想認識的目的。它主要通過強化審訊力量，適當加快審訊頻率和宣講國家形勢來完成，具體從三個方面進行：一是情攻心，是指以真摯的情感喚起犯罪嫌疑人僅存的良知，用真情打動犯罪嫌疑人，使其向有利于如實供述罪行方面轉化；二是理攻心，是指運用道德和公理來轉變犯罪嫌疑人的思想，促其如實供述；三是勢攻心，是指在偵查審訊中，運用和形成有利的形勢、局勢和聲勢，促使犯罪嫌疑人如實供述罪行。

2、政策法律攻心。就是運用黨的有關刑事政策和法律規定的震懾力，去影響犯罪嫌疑人的心理。審訊人員通過宣講黨的政策和《刑法》、《刑事訴訟法》的有關規定，運用真實案例和真人真事去啟發教育犯罪嫌疑人，促使犯罪嫌疑人如實供述罪行。攻心法由于在審訊中顯著作用，它不僅避免了對案件事實進行每件事每個情節的追訊，能夠省時省力、保證審訊質量，還有利于犯罪嫌疑人的思想改造。攻心法是以積極的心理影響促使犯罪嫌疑人轉變思想的，運用時應當審時度勢，寬嚴適度。要根據審訊的具體情境，有節奏地調整審訊的氣氛，既不能從頭到尾只有平和的規勸，不給適當壓力；也不能一味施加壓力，不作啟發誘導。寬和嚴交替使用，才能達到攻心的目的。

(二)威懾法

威懾法就是在審訊中，審訊人員發出能產生強烈效應和刺激的信息，使犯罪嫌疑人懾于國家專政機關的威力，深感自己的卑微，無力與國家法律抗衡，從而削弱或消除其對抗心理，如實交待罪行。常用的震懾法有：

1、最后通牒。就是直接將犯罪嫌疑人推向絕境，以強迫犯罪嫌疑人在指定的時間內對自己的行為做出選擇，展開決戰的態勢，迫其按照審訊人員的意圖作出行動。雖然容易導致僵局，具有很大的風險，但是成功的比例也很大。因此審訊人員要有充分的準備，在出現僵局后應尋找方法化解，重新組織力量，尋機再次發起攻擊。

2、敲山震虎。此法常用在深挖犯罪嫌疑人還沒有交待的余罪上。在審訊中，犯罪嫌疑人往往見機行事，審訊人員知道多少就交待多少，能交待輕的就不交待重的。一些沒有經驗的審訊人員看到犯罪嫌疑人已經交待了自己的罪行，認為可以收場了，實不知假象的背后還隱藏著更大的罪行。此時，運用敲山震虎的謀略，往往會收到意想不到的效果。審訊人員通過不同的側面進行迂回攻擊，從不同的線索，如與犯罪有關的人員，某一事件、某些物品，與犯罪有關的具體時間、地點來進行深挖，擴大戰果。比如對犯罪嫌疑人講：“你以為你講了一點就完了嗎？其他的事你打算怎么辦？”便是典型的敲山震虎。

3、先發制人。就是在充分掌握犯罪嫌疑人心理，掌握其防御體系的部分或全部之后，以自己具有的優勢，主動向犯罪嫌疑人發起局部或整體進攻的審訊謀略。實施先發制人謀略時，應注意以下三個問題：一是使用措辭強烈、節奏性強的發問語句；二是出示強有力的證據，主動揭露犯罪嫌疑人的罪行；三是發現有謊供、狡辯的意向，就先行一步，揭穿可能說出的謊言，不給犯罪嫌疑人以喘息的機會，堵塞其退路，迫其供述。

4、攻其不備。就是在犯罪嫌疑人對某一問題沒有防備，或來不及防備的情況下，集中力量，對該問題進行突然追訊的一種審訊謀略。實施該謀略時，應注意以下兩個問題：一是審訊人員在與犯罪嫌疑人的對攻中，要善于捕捉其沒有防備的問題；二是一旦發現了沒有防備的問題，要迅速果斷地進攻，切不可因優柔寡斷貽誤戰機。

(三)制造錯覺法

制造錯覺法就是通過一定的語言、行為和氣氛的影響，調動犯罪嫌疑人的情緒、情感和認識，使犯罪嫌疑人產生一種錯覺，形成罪行已經被審訊人員所掌握的錯誤認識，從而如實供述罪行。

制造錯覺法是利用犯罪嫌疑人在審訊中特定的心理狀態和特定的環境所造成的思維的片面性。在審訊中，犯罪嫌疑人為了逃避或減輕罪責，總是希望達到某種愿望或不愿出現某種結果。但處在羈押的環境中，又不可能知道自己的罪行暴露的程度、審訊人員掌握了哪些證據，因此，不僅急于探聽虛實，而且對外界信息具有高度的敏感性。在這種心理狀態下，向犯罪嫌疑人輸入一定的信息，他就會依據自己的主觀愿望對所獲得的信息進行判斷，權衡利弊。在沒有其他信息來源的情況下，犯罪嫌疑人往往產生錯覺，認為檢察機關已經掌握了案件的事實真相，自己無法繼續抵賴下去，從而作出供述罪行的選擇。

在審訊中，審訊人員可以從以下四個方面制造錯覺：

1、對審訊目標的錯覺

在審訊過程中，不能暴露審訊的目標，讓犯罪嫌疑人產生錯覺，麻痹對方，聲東擊西，隱蔽審訊的主攻方向和目標，削弱對方的防御強度，避強擊弱，使得犯罪嫌疑人首尾難顧，方寸大亂，最后不得不交待自己的全部犯罪事實。

2、對證據掌握程度的錯覺

在審訊過程中，犯罪嫌疑人并不了解檢察機關到底掌握了多少證據。被審訊中的犯罪嫌疑人知道檢察機關不會憑白無故亂抓人，由此會產生一種錯覺，認為檢察機關至少是掌握了一定的證據才來調查自己，但又不知道到底掌握了多少證據，因此審訊人員在使用證據時應注意技巧性和隱蔽性，盡量少出示證據，不到關鍵時刻不輕易出示證據。出示證據時應注意其效果，每出示一次證據就應令犯罪嫌疑人對審訊人員掌握證據程度的錯覺進一步擴大和加深。審訊成功與否，在很大程度上取決于犯罪嫌疑人的錯覺，錯覺越大，犯罪嫌疑人的心理壓力就越大。因為證據已被掌握，抗拒已失去意義，在權衡利弊后，就會選擇供述。

3、對利害關系人的錯覺

利害關系人顧名思義就是與案件有關聯的人，這些人掌握了犯罪嫌疑人一定的犯罪事實，往往對案件事實起著重要的證明作用，因而也是犯罪嫌疑人的較為關心的問題。如在受賄案件中受賄人最擔心的是行賄人的情況，是否被抓了？是否已經交待了犯罪事實？交待了哪些犯罪事實？等等。這些都是犯罪嫌疑人急于想知道的問題，因此犯罪嫌疑人總是試圖從審訊人員口中、表情及行為上了解猜測利害關系人的情況。審訊人員在審訊中應注意隱蔽自己語言、表情和行為，要會“演戲”，那犯罪嫌疑人就會根據自己主觀臆測產生各種錯覺，如審訊人員在審訊中拋出同案人的點滴信息，“別人已經說了，你還在這里頑抗。”犯罪嫌疑人就會產生他人已供述的錯覺，從而加速犯罪嫌疑人心理證據的形成。

4、對事實存在的錯覺

職務犯罪嫌疑人實施犯罪行為后，一般很少留下痕跡，這對于審訊工作是很不利的。對于這類犯罪，隱蔽性強，有時多年后才發現，大量的犯罪痕跡都無法查證，因此成為犯罪嫌疑人賴以頑抗的基礎。為了應對這種情況，審訊人員故意在審訊中假設一些情節，使犯罪嫌疑人產生錯覺，例如對于一些將財務帳目隱匿和燒毀的犯罪嫌疑人，審訊人員就可以制造一些虛假的情節：“你認為你不提供財務帳目就無據可查了嗎？你們的會計怕日后說不清楚，自己私下又記了一本帳，這一點你沒有想到的吧？”此話一出犯罪嫌疑人便會頓時亂了陣腳，不得不交待自己的罪行。

制造錯覺的特點是引而不發，很適合在只有嫌疑根據或證據不足的情況下使用。在這種情況下，使審訊傳遞的信息量很少，但信息擴張力很大。因此利于隱蔽，情不外露。制造錯覺要注意以下三個問題：

(1)提出的問題必須是真實的，或者建立在一定證據的基礎上。引而不發和“詐唬”有本質區別。“詐唬”是憑主觀臆斷提出問題，并附以虛張聲勢的渲染。引而不發則是憑客觀事實和對犯罪嫌疑人的個性特點、心理狀態進行合乎邏輯的分析而提出問題。

(2)審訊中要沉著、堅定，表現出自信而胸有成竹的樣子。要做到這一點，必須對案情和犯罪嫌疑人的心理有透徹的分析，弄清他最關心的問題，希望出現什么結果，擔心發生什么情況。只有摸清了癥結，才能對審訊充滿信心。

(3)力爭速戰速決，切忌久攻不下。這種謀略的成功，在于輸入的信息顯示將使用證據，造成犯罪嫌疑人心理失常而發生判斷錯誤。如果對證據總是引而不發、總是作出躍躍欲試的架勢，時間長了就易被識破。為了不至于暴露，使用時應與其他謀略結合起來，虛虛實實地進行。

怎樣選擇審訊突破口，直接關系到案件的發展和進程。突破口選準了，對案件偵查勢必形成破竹之勢，甚至會達到不攻自破的效果。

選擇審訊突破口“三招”

審訊的突破口，是指在審訊時容易突破犯罪嫌疑人口供的薄弱環節。如何選擇審訊突破口，直接關系到案件的發展和進程，突破口選準了，對案件偵查勢必形成破竹之勢，甚至會達到不攻自破的效果。審訊中偵查人員要善于捕捉和挖掘犯罪嫌疑人防線的薄弱環節進行突破。要結合案情，根據不同階段已獲取的證據和審訊要達到的目標有針對性地進行，不可盲目隨意，下面就結合自己在辦案中的做法和體會談談如何選擇突破口。

（一）從犯罪嫌疑人性格、心理上選擇突破口

１．從僥幸心理選擇突破口。辦案中我經常會碰到各式各樣的犯罪嫌疑人，有的認為自己的犯罪活動策劃周密，檢察機關根本無從查明；有的則認為自己有“靠山”、有“背景”，會將自己活動出去等等。這種僥幸心理是犯罪嫌疑人拒不供認的精神支柱。他們把逃避打擊的全部希望都寄托在這種僥幸心理上，從而增加了審訊的難度。因此對于進行傳喚的調查對象如在１２小時內拒不交代自己的問題，應根據是否存在拘留的情形果斷采取拘留措施。偵查人員應打破其僥幸心理，抓緊進行審訊，迫其交代罪行。

２．從畏罪心理選擇突破口。犯罪嫌疑人一般都認為自己一旦招供，就會失去既得的一切，包括權力、地位、工作、名譽、家庭、自由等等。這是一種普遍的畏罪心理，這種畏罪心理后面隱含了一種“早日出去”、“從輕處罰”的心理期待，正確把握犯罪嫌疑人的這種心理，適時進行法律政策上的宣傳，就能使犯罪嫌疑人畏罪心理催化為交代行為。

（二）從關鍵犯罪情節著手選擇突破口

１．選擇犯罪嫌疑人最擔心的事實或情節為突破口。在審訊中，如果審訊人員掌握了犯罪嫌疑人最關心、最擔心的事實和情節，比如犯罪的地點、贓款的去向，攻守同盟訂立的情節和同案人及知情人的證言等等，就能以此作為查清全案的突破口。

２．選擇犯罪嫌疑人犯罪過程中的一些特殊細節為突破口。犯罪嫌疑人在犯罪活動的過程中，有時為了掩人耳目、逃避偵查，或者出于其他因素的考慮，實施了一些與犯罪活動密切相關的特殊細節。如果掌握了這些特殊細節，就會使犯罪嫌疑人產生巨大的心理壓力，認為連這樣的細節都掌握了，其他的事實就更容易查清了，從而交代犯罪事實。

（三）從矛盾中選擇突破口

在審訊中，偵查人員要自覺運用矛盾的觀點來分析問題，解決問題，并貫穿審訊工作的全過程。要善于發現嫌疑人口供的矛盾、口供與其他證據之間的矛盾、其他證據之間的矛盾。企圖規避法律制裁的心理，使嫌疑人為掩蓋犯罪事實或減輕罪責而胡編亂造，以虛假的事實來蒙騙偵查人員。但是既然是編造出來的事實，就一定會有破綻，偵查人員只要善于發現這些矛盾，利用這些矛盾，并在審訊時向嫌疑人發起攻勢，就能起到查清犯罪事實的目的。

在共同犯罪中，還要善于利用嫌疑人之間“互相猜忌”和“自保”的心理，利用他們之間的矛盾，分化、瓦解共同犯罪人之間訂立的攻守同盟，使犯罪嫌疑人之間互相猜疑、指責、仇恨而發生激烈的沖突。在審訊中，犯罪嫌疑人最擔心的是被同伙出賣，也最怕落在同伙的后面成了“替罪羊”而受到從重懲處。因此，發現、利用、制造和擴大他們之間的矛盾，分化瓦解犯罪分子，是打開審訊的突破口之一。

第二篇：反貪偵查業務流程（模版）

反貪偵查業務流程

1、受案。對報案、控告、舉報、自首等方面的材料予以接受，并在審查后決定是否受理。人民檢察院舉報中心統一受理、審查、分流舉報線索，但有關機關或者部門移送的線索和人民檢察院偵查部門查辦案件中發現的案件線索，由偵查部門自行審查。受案的結果是：決定受理或決定不受理、移送有關主管機關處理。

2、初查：人民檢察院偵查部門對管轄范圍內的案件線索，進行初步調查，收集證據，以判明是否符合立案條件的訴訟活動。初查的結果是決定立案或者決定不立案。

3、立案：認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，依法將其作為犯罪案件進行偵查的訴訟活動。

4、偵查：依照法律進行的專門調查工作和有關強制性措施。偵查措施包括：訊問犯罪嫌疑人，詢問證人、被害人，勘驗、檢查，搜查，調取、扣押物證、書證和視聽資料，查詢、凍結存款、匯款，鑒定，辨認，協助追捕，技術偵查等。可以對犯罪嫌疑人采取的強制措施包括：拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕。

5、偵查終結。經過一系列偵查活動，根據已查明的事實和證據，足以認定犯罪嫌疑人是否有罪和應否追究刑事責任而不需要繼續偵查，或者不具備繼續偵查的條件而決定結束偵查，對案件提出處理意見或處理決定的一種訴訟活動。

（1）移送審查起訴：事實清楚，證據確實、充分，依法需要追究刑事責任。

（2）移送審查不起訴：事實清楚，證據確實、充分，但犯罪情節輕微，依照刑法不需要判處刑罰或免除刑罰。

（3）撤銷案件：在偵查中發現不應當追究犯罪嫌疑人的刑事責任，將案件撤銷、終結偵查的行為。

（4）中止偵查：在偵查過程中，犯罪嫌疑人長期潛逃，采取有效措施仍不能緝拿歸案的；或者犯罪嫌疑人患有精神病及其他嚴重疾病不能接受訊問，喪失訴訟行為能力的，暫時中止偵查。中止偵查的理由消失后，應當恢復偵查。

6、補充偵查：

（1）在審查起訴階段：公訴部門對本院偵查部門移送審查起訴的案件審查后，認為犯罪事實不清、證據不足或者遺漏罪行、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形，認為需要補充偵查的，退回偵查部門補充偵查。補充偵查的次數不得超過兩次。補充偵查后的處理與偵查終結相同。

（2）起訴后法庭審理階段的補充偵查。在法庭審理階段可以要求延期審理，由公訴部門補充偵查，偵查部門協助。補充偵查次數為2次。在宣告判決前，發現不存在犯罪事實，犯罪事實并非被告人所為或者不應當追究被告人刑事責任的，可以要求撤回起訴。作撤銷案件或不起訴處理。

立案的條件和標準

1、立案條件

立案的條件是認為有犯罪事實，需要追究刑事責任。

2、立案標準

貪污案：5000元或不滿5000元貪污特定款物、情節嚴重的。

挪用公款案：8000元以上進行非法活動，或2萬元以上進行營利活動，或2萬元以上超過3個月未還。

個人受賄案：5000元以上或不滿5000元情節嚴重的。單位受賄案：10萬元以上或不滿10萬元情節嚴重的。行賄案：1萬元以上或不滿1萬元情節嚴重的。

對單位行賄案：個人行賄10萬元以上，單位行賄20萬元以上或情節嚴重的。

介紹賄賂案：介紹個人向國家工作人員行賄2萬元以上，介紹單位向國家工作人員行賄20萬元以上，或情節嚴重的。

單位行賄案：20萬元以上或為謀取不正當利益數額在10－20萬元，情節嚴重的。

巨額財產來源不明案：30萬元以上。

隱瞞境外存款案：折合人民幣30萬元以上。

私分國有資產案：累計10萬元以上。

私分罰沒財物案：累計10萬元以上。

人民檢察院反貪污賄賂局職能

反貪污賄賂局是人民檢察院的職能部門，主要履行對貪

污賄賂等職務犯罪案件偵查的職能。按照案件分級管轄的規定，市檢察院反貪局負責對正副處級干部貪污賄賂等職務犯罪案件的偵查工作。管轄案件的范圍是：

1、貪污罪：國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的行為。

2、挪用公款罪：國家工作人員利用職務上的便利，挪

用公款歸個人使用，進行非法活動，或者挪用公款數額較大、進行營利活動，或者挪用公款數額較大、超過3個月未還的行為。

3、賄賂罪：包括受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單

位行賄罪、介紹賄賂罪，單位行賄罪。受賄罪是指國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的行為。行賄罪是指為謀取不正當利益給予國家工作人員以財物的行為。介紹賄賂罪是指向國家工作人員介紹賄賂，情節嚴重的行為。單位受賄罪是指國有單位，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益情節嚴重的行為。對單位行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國有單位以財物的行為。單位行賄罪是指單位為謀取不正當利益而給予國家工作人員以財物的行為。

4、巨額財產來源不明罪：國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的。

5、隱瞞境外存款罪：國家工作人員違反國家規定，對在境外的存款隱瞞不報，數額較大的行為。

6、私分國有資產罪：國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，違反國家規定，以單位名義將國有資產集體私分給個人，數額較大的行為。

7、私分罰沒財物罪：司法機關、行政執法機關違反國家規定，將應當上繳國家的罰沒財物，以單位名義集體私分給個人，數額較大的行為。

第三篇：社交謀略與技巧

社交謀略與技巧

已有 935 次閱讀2010-10-25 22:00 系統分類:其他

一、從宗族人演化成社會人在古老的中國社會，邑然不是如老子所描寫的“雞犬聲相聞，老逝世不相往來”的“小國寡民”社會，但由于自力更生的天然經濟影響，人們的交往空間是非常狹窄的，個人話動，主要產生在家庭內部。衣食住行（織衣、吃飯、寓居、耕作），這種人類的四大生存活動，基礎上都在家庭內部進行。

家庭就是一個絕對獨立的小社會，個人從家庭中獲取生活所需的一切。家庭成了個人生活的支持系統。一個人，一旦離了家，就成了流浪的游子，生活便失去了依靠。這種以家庭為主要生活起源的人，被稱為“宗族人”。宗族人為了能堅持生活支持系統的長久性。穩定性和遼闊性，于是把家庭發展得很大，凡一個姓的人，都被稱為“一家人”，用一筆難寫兩個?李?字、?趙?字、?王?字，作為聯系紐帶，結成一種互為倚靠的關系，所以家庭就擴大成了家族。

然而，靠擴大“家庭”范疇的辦法來增大生活支撐體系，一方面必定會涌現像曹雪芹的《紅摟夢》。巴金的《家》、曹禹的《雷雨》中所描述的家庭悲劇；另一方面，跟著生活支持系統的社會化偏向，個人會不滿意于狹小的家庭生活空間，一種廣泛的“離家趨勢”就呈現了。當家族已不能成為個人生活的主要空間時，“宗族人”就向“社會人”演變。

一個“社會人”的主要生活空間是社會。如果說宗族人是靠血統關系為紐帶來形成個人的生活支持體制，那么社會人就是靠社會關系為紐帶來構成個人的生活支持系統。

社會學家以為，構成社會關系的主要成份是人際關系，樹立人際關系的主要方式是社交。不社交，就不能構成人際關系，乃至社會關系，也就不容易建破起一個完美的生活支持體系，也就不能徹底實現個人由宗族人向社會人的升華。

一個發展不完善的社會人，他一定會在許多方面與社會心心相印，他會在生活和事業中碰許多釘子，他會遭受許多的挫折，他會常常體會到孤單與無助。因此，馬斯洛把社交需要放在了個人需求的第三個檔次上。只有社交，能力加速個人社會化的過程，社交是宗族人向社會人轉化的最基本的方式。

二、老青蛙與老蜘蛛的對話一天，一只老青蛙遇見一只老蜘蛛，便大吐苦水，“我自蝌蚪時代開始，便辛勤奮作，沒有一天懈怠過，但仍舊是汗流泱背，方能糊口，現我年近傍晚，正在損失勞能源，等候我的命運只能是饑餓而死。而你，我素來沒見你勞作過，卻衣食豐足。就是當初老了，你仍不愁吃喝，自有投網者，送來厚味佳肴。哎，不是說?天道酬勤?嗎？這世道，真不公正啊！你說這是為什么？”

老蜘蛛答復：“你說我沒勞作，這錯誤，想當年，我剛離家獨立，天天餓著體膚，熬著筋骨，一日復一日地織我這張網，好不容易生活才有了依附。

就是現在，我還隨時要修復常常出現的破洞。你之所以生活艱辛、老而無靠，是因為你是靠四條腿在生活，一旦四條腿跳不動了，生活就失去了依靠。而我是靠一張網在生活，網不會因我年邁而衰，所以我雖然年紀已高，而生活不愁。如果我也像你一樣靠我這幾條細微的腿來生活，我會生活得比你還慘百倍。”

青蛙與蜘蛛的對話，應該給我們以啟發。我們是要做青蛙還是要做蜘蛛？

謎底不問可知，但可憐的是，咱們的許多人，不自發地成了“田雞”，所以，生涯得很艱辛，至少心靈上很艱苦。

應該怎么來辨別自己是青蛙仍是蜘蛛？實在方法很簡單。如果至今你依然沒有一張屬于你自己的人際關系網絡，你是“青蛙”，如果你已經建立了一個完全的人際關系網，你可能是“蜘蛛”。之所以用“可能”一詞，是因為

固然你有一個完善的人際關系網絡，但從未啟用它，你僅是一個會織網的“青蛙”。

青蛙與蜘蛛運氣的差距如此之大，從實踐上看，乃是本能能量與外延能量的差異。本能能量是個人所領有的做作能量，是身材自身的能量。而外延能量是由大腦活動派生出來的、對個人能量進行彌補的所有外在能量。本能能量是有限的，而外延能量是無窮的。青蛙僅施展了本能能量，所以生活艱辛，而蜘蛛除了本能能量之外，更借助了外延能量，所以生活輕松。

人又何嘗不是如斯，靠本能能量，搏不外獅子，但倚仗外延能量，卻可以把獅子關在籠子里供人欣賞。

人如何擴展本人的外延能量？方式很簡略??織網。織一張魚網，可以捕魚；織一張通信網，可以遠間隔通話；織一張internet 網，可以縮短世界的距離：織一張人際關系網，可以完成個人氣力無奈實現的運動，可以實現個人力氣無法實現的事業。個人的外延能量，來自于人際關聯網。

三、為什么要織一張人際關系網既然人際關系網絡是個人能量的基本，因此增強人際交往即可增添個人能量。織一張人際關系網毫不是一項非目標活動。這里就產生了一個問題：

社交需不需要目的？

筆者曾在一次講座中提出“為目標而交往”的概念，此言一出，臺下就有人送上來一張紙條，上書“為目標而交往，是否太勢利”，針對這一紙條，筆者回答道：“人類的活動，都是一種有目標的活動，社交也是一種活動，它應該有目標。按中國傳統心態來看，社交不應該有目標，應該?以情會友，別無所求?，應該奉行一種無為哲學，誰要是在交往中重視了交往對象的使用價值，而后千方百計瀕臨他、應用他，這就被認為?大勢利?。依據現代社會的交際觀點，社交有三個基本功效：信息共享、情感溝通、相依相助。

這也是社交的三個基本目標。我們不能只強調信息共享、情緒溝通而拒絕相依相助。我們也不能把相依相助都當成?勢利?來對待。為了相依相助而社交，這不是?勢利?，這是人類有別于其他動物的一種社會性行動。”

我們不妨設想，有這么一個人，他既不能與你信息共享、感情溝通，也不能與你相依相助，你會與他交朋友嗎？恐怕不會。可見，交往還是有挑選的，選擇就是一種目標的體現，拒絕目標，也就是謝絕交往。

四、社交需不需要謀略社交需不需要謀略？在開篇我們就提出了這個問題。要回答這一問題，需要弄清謀略是什么。

謀略，是一個合成詞。“謀”的含意是“產生主張”、“商討”、“策劃”之意，而“略”是指策略，技能。因此，謀略就是應用常識、智慧進行思考運籌，并造成策略。

社交需不需要“運用知識、智慧進行思考運籌”？需不需要“產生主意”、“商議”、“謀劃”？需不需要某些策略？回答是確定的。

首先，任何人交往都會有一個自己的標準，以肯定自己交什么樣的朋友。

茫茫人海、蕓蕓眾生，不是遇見的每一個人都能成為朋友，交友是有抉擇的??興致、喜好、尋求、價值觀等，都是交友的尺碼。古代不是有“管寧割席”的故事嗎？那么交往尺度如何斷定？交友的尺碼又如何來度量？這不須要“思考運籌”嗎？也就是不需要“謀”嗎？顯然是需要的。

其次，怎樣交朋友，是有策略和技巧的。有的人善于交朋友，所以家里時常高朋滿座，有的人不擅長交朋友，所以常常成群結隊。美國的卡耐基專門建了一所學院來培育人的交往技巧，可見社交是拒絕不了策略的。

最后，要處理好交往中的各種關系，也必須占有謀略。在交往中，會有各種關系存在：如情感關系、好處關系、時間關系、位置關系、親疏關系等等，未免會出現錯誤或不平衡，處置不好，就會出現關系阻礙，使人際關系決裂。要處理好這些關系，不僅需要“謀劃”、“商議”、“產生想法”，同時也需要策略與技巧。因此，社交無法分開謀略。只不過，我們必需跳出像《孫子兵法》一類戰斗謀略的思維定勢，我們的對象是我們的朋友，而不是我們的敵人，應用謀略不是去“湊合”我們的朋友，而是去促進雙邊友誼、加深雙邊關系，是一種親善性舉動，不是一種抗衡性行為。

第二章 選擇你的社交對象??擇人而交

你的人際關系網絡應當由哪些人組成呢？不同的人組成的人際關系網絡，其發生的能量的大小也是不同的。假想一下，假如你的人際關系網絡上有良多知心或親密的朋友，在你碰到艱苦或挫折時可能傾心相助，這樣一個人際關系網絡比一個僅僅是由一大幫豬朋狗友，或者是由那些由于你有勢力而依靠你，而你潦倒時就會離你而去的人組成的人際關系網絡，哪一個產生的能量更大，哪一個對你更有贊助呢？這就波及到交往中的一個問題，那就是在你有步驟地發展你的社交活動時，必定要取舍好社交對象，擇人而交。

好的朋友會影響你終生，壞的朋友也會影響你畢生。古人云：“親賢臣，遠君子，仁人圣王之道也。”說的就是這個情理。朋友有很多類型，不同的人會成為你的不同類型的朋友。了解朋友的類型及其不同的特色，對你準確地開展交往，選擇適合的人作為你的社交對象，公道地把不同類型的朋友安頓在你的朋友圈中的不同層次上，建立一個令你滿足并受益畢生的人際關系網絡，無疑是有著巨粗心義的。

一、朋友的七大類型在讀這一局部之前，你可以先問一下自己，我到底有多少朋友？他們與我的關系如何，朋友的類型多種多樣，依照不同的劃分標準，可以劃分出不同類型的朋友。我們可以按照多少條主要的標準劃分出以下幾品種型的朋友。

（一）按照你的朋友與你關系的密切程度分，有知己型、親密型、一般型。

知己型。知己，顧名思義，是彼此之間最懂得、最知心。最密切的朋友，又稱為知心或知音。良知型朋友是與你心靈距離前陣子、關系最親密的朋友。

他（她）對你最了解，不但了解你的性情、喜惡，而且了解你的抱負、追求，與你的命運嚴密聯系在一起。在你事業成功的時候，他會同你一起分享勝利的喜悅；在你失意徘徊的時候，他會牢牢地站在你身邊激勵你、支持你；當你得意洋洋、自豪驕傲時，他會絕不客氣地直接給你指出來。有名的美籍華人陳香梅和美國政界的資深律師葛柯倫是一對知己。在陳香梅的丈夫陳納德逝世之后，葛柯倫用盡了后半生的精神來關懷、庇護著他那位朋友的遺孀，陳香梅也把全部的心交給了葛柯倫，把他視作自己的親人。我國唐代的大詩人李白和汪倫是一對知己，“桃花潭水深千尺，不迭汪倫送我情。”（唐?李白?《贈汪倫》）是對他們之間深沉情義的寫照。古今中外，有關知己型朋友之間深摯友誼的例子太多太多。朋友愛找，知己難尋，人生能有一兩個知己，也是最幸福的事了。知己型朋友在你的朋友圈中應該是數量起碼的。

親密型。親密型朋友與你之間的關系其密切程度僅次于知己型朋友。親密型朋友又可稱為密友或好友。親密型朋友與知己型朋友之間只是一步之遙，因此，也是最容易成為你的知己之交的朋友，親密型朋友與你交往的頻率可能是最多的，他（她）對你的影響也是深刻而偉大的。尼克松和基辛格就是一對密友，他們共同謀劃并踴躍推進改善了中美兩國的關系。尼克松在任期間，不但在一些重大的國際海內問題上經常與基辛格共同切磋和謀劃，而且在一些個人生活中的小事上，尼克松也樂于與基辛格商議并采用他的倡議。美國一位著名心理學教學保羅?H?賴特說，在親密的友誼中，生活是密切的，如同在婚姻中一樣。他還說，親密的摯友“會在一起渡過空閑時間，你對他的一切都感興趣”。“同摯友在一起，你用不著瞞哄什么，如果你樂意，可以稱此為親密無間，它能讓你落拓不羈。”親密型朋友與一般型朋友之間的主要差別，就在于你與他（她）們之間情感密切的程度如何。在你的朋友圈中，親密型朋友的數量可能會比知己型朋友的數量多些，但是也不會太多。

普通型。也就是與你關系正常的朋友，你的大多數朋友應屬于此種類型。

一般型的朋友在你的生活中的作用不可疏忽，他們雖然沒有知己型朋友和親密型朋友那樣與你關系密切，影響那樣深刻，但是一般型朋友是你人際關系網絡中一個不可或缺的組成部門。一個人一般型朋友的多少在很大水平上表明了他的社交才能。在你的一般型的朋友當中，隨著時間的推移，交往的日益密切，其中有一些人就會成為你的密友，乃至知己。你有許多的事件是靠眾多的一般型朋友的幫助才得以完成的。有目標、有步驟地保持并升格與現有的一般型朋友之間的友誼，并且有打算地擴大你的一般型朋友的數目，增長新的朋友，應該是你的社交活動中的一項主要的內容。

熟人在你的朋友圈中是一個特殊的類型，熟人這個概念有著普遍的內涵和外延。在日常生活中，你會經常聽到或者說出這樣的活，“我有一個熟人在某某布或某某單位”，“某某是我的熟人”等等。熟人有可能是與你關系無比密切的朋友，也可能是與你關系一般的朋友，他（她）有可能是你的親戚，或者是你朋友的朋友，或者有時候僅僅是一個你所意識的人。因此，按照與你關系密切的程度進行劃分，熟人很難歸于某一類，而只能是一個特殊的概念，但是熟人也是你的人際關系網絡中一個重要的組成部分。

（二）按照你的朋友與你活動的主要方式分，有導師型、同事型、娛樂型，以及信息型朋友。

導師型。結交導師型朋友，會使你的學業或事業上得到指導，從而可以在人生的途徑上少走彎路。歷史上跟事實中不乏這樣的例子：有的人竭盡平生之力，但在事業上束手無策，成果朋友的一句話，卻使他茅塞頓開。“聽君一席話，勝讀十年書”就是對這種情況的最好的描述。我在大學時的一個朋友，他家是在一個偏僻省份的鄉村，經濟難題，家里為供他和他的一個弟弟讀書而負債累累，他自己的生活也十分艱難。看到別的同學買新衣服或改善伙食時，他的心中就很不是味道；當他聽到別人在外面賺了多少錢時，心中就極度不均衡，有一段時光他簡直終日都想著到外面去打工賺錢，來改良自己的境況。他經常缺課出去尋找機遇，可是苦干沒有途徑。由于曠課太多，專業課的成績也拉了下來，工作又找不到，為此他意志低沉，很自大，也不愛談話。有一次，他甚至對我說他不想再讀書了。我和他到一位我們仰慕的老師那里去。聽完他的情形后，我們的老師象征深長他說：“有的同學家中是很富饒，但他們只是少數，大多數同學都和你們一樣，家庭前提一般甚至很困難，但是苦是學生時代的一個最根本的特點，要是不苦，那你們的學生時期留給你們的貨色就太少了..”“人生就是一個由苦到甜的進程；但是，在苦的階段你不耐勞盡力，那你就永遠得不到甜。”事后如何呢？我的這位同學豈但以優良的成就完成了學業，并且失掉了獎學金，而且他還考上了研討生，持續刻苦追求著。導師型朋友不一定非是自己的師長才行，但凡在某一范疇，有著豐盛教訓的人都有可能成為你的導師型朋友。

同事型（同窗型）。這一類型的朋友與你活動的重要方法是在工作或學習上的聯系與幫助。你的統一單位，同一科室或雷同業務部分的同事，你的戰友，或者你在讀書期間的同學，都可成為你的同事（同學）型朋友，因為你與他（她）們之間有著固定的接洽渠道（即共事、同窗或戰友關系以及工作關系、學習關系等），因而，你與他（她）們更輕易成為朋友；而且因為獨特的關系存在，你們之間的友誼也會較之與其余類型的朋友之間的友情要牢固得多，久長得多。因此，同事型朋友是一個人的一筆宏大的財富，是其人際關系網絡中一個穩固而有力的環節。

娛樂型，有一首歌的歌詞說：“人生就是一出戲”，此話雖然不十分正確，但也道出了人生的一大基本內容之一。游戲和娛樂是人生的基本內容之一，而許多的娛樂活動是需要兩人以上才干開展的，因此，娛樂型朋友就在劫難逃地產生了。在我們的現實生活中，娛樂型朋友是俯拾皆是的，如牌友、棋友、球友等等。雖然娛樂型朋友與你活動的主要方式是娛樂，但娛樂型朋友在你生活中的作用是不可小視的，許多知己和密友就是從娛樂開端結交的。許多人（包含一些組織或集團）都是通過娛樂來改善或維持互相間的友誼，甚至通過娛樂活動來到達一定的目標，因此，結交娛樂型朋友，是空虛自己生活的一條捷徑。

信息型。這類友人個別是交友甚廣，或者是從事消息、材料或某種社會性工作的人，他們對新穎事物有一種特別的敏感，常被人稱作“新聞通達人士”。跟信息型朋友來往，你會取得很多最新的信息，從而對你的工作

領會。在競爭劇烈的商業場上，信息就是金錢，信息就是性命，誰先控制了信息，誰就把握了自動權，有時，一條信息可以搶救一個企業，也能夠使一個企業破產，由此可見信息型朋友的作用。

（三）按照你的朋友所從事的職業分，有商人朋友、官員朋友、老師朋友、企業界朋友、律師朋友等等。

第四篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負責人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關部門處理交辦下級院并反饋執行情況辦案中自行發現下級院上報線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報填寫《受理案件登記表》或《接受舉報、控告、舉報筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報告》對應決定初查移送舉報中心1.2受案流程描述 反貪子系統流程以線索為中心，附帶產生各種文書和報表。線索來源共七種途徑。當線索流轉到反貪局后，先由綜合處指揮中心登記線索，并由指揮中心負責人批辦意見，然后反貪局局長分流線索到偵查一處或二處，偵查處長負責登記線索，并確定此線索承辦人，承辦人對線索審查并提出審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經審核后依據不同流程進入相依環節。對于不予初查案件存檔即可；緩查或存查案件存檔并能隨時開啟初查功能；移送案件則移動到相關部門；交辦案件則交辦到下級院，并反饋交辦案件的結果；提請初查案件經審核同意后則進入初查環節。

二、初查

時間約束：初查期限為2個月。

2.1初查流程圖

接談、調查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結報告》查閱、調取帳目資料查詢有關銀行帳戶、存款及匯款初查措施調取證據初查終結實施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗2.2初查流程描述

初查屬于涉密環節，一般不接觸當事人。當決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經審核后開始實施過程。在實施初查過程中需上圖虛框中措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經審核同意后實施初查措施，最后形成這一措施的反饋結果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環節中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結報告，經審核后進入立案環節。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結果至綜合處指揮中心向舉報中心反饋結果(針對舉報中心移送案件)向上級部門反饋結果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應存檔案件終結承辦人制作《立案請示報告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發現犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應移送有關部門處理承辦人制作《終止偵查報告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述

在初查終結后承辦人提出初查終結意見，并作相應文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報告和移送案件通知書，經審核后進入相應流程。不予立案案件存檔終結，移送案件移送到有關部門處理，立案案件則進入立案環節。對于這三種情況經審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據案件類型反饋到相應部門：舉報中心移送案件反饋至舉報中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經審核后進入偵查環節，同時把案件信息報 2 上級院備案審查。對于以事立案沒有發現犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復偵查報告》承辦人制作《偵查計劃》檢處局察長長長審審批核核示實施偵查執行強制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結報告》執行偵查措施偵查終結需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執行回避4.2偵查流程描述 進入偵查環節后，承辦人制作偵查計劃，經審核同意后還是實施偵查。在實施偵查過程中主要用到強制措施和偵查措施，如需要回避的則執行回避流程。偵查終結后由案件承辦人制作《偵查終結報告》，經審核同意后偵查終結，進入結案環節。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報告》，經審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環節，而強制措施和偵查措施是偵查的核心業務。在3.4.3和3.4.4中分別對其進行說明。

4.3 強制措施

強制措施含拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，在逮捕環節還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程

◆時間約束：12小時 ◆流程圖

1.《采取拘傳強制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續拘傳公注：變更強制措施應(處局檢安當在拘傳期限內辦理12承辦人制作提請拘傳報長長察機審長關訊問后需變更小告、填制拘傳證審強制措施？核核批時示執行)否返回單位或家屬領回 4.3.2取保候審流程 ◆時間約束：12個月 ◆流程圖：

取保否候審承辦人處局檢（嫌疑人法定代理人等對在審查后填寫《變更強制措施長長察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出審審長12取保候審請求是否同意?是審批表》、《決定釋放決定書》核核批示個月否）承辦人處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回決定檢察長批示否執行變更強制是是否需變更措施手續強制措施？檢察局處執行取保候審長長長承辦人填寫《取保候審決定批審審書、執行通知書》示核核期限屆滿或不追究刑事責任？證人填寫《保證書》否辯護人等認為承辦人處長審核答復法定代理人是取保候審超期填寫《駁回申請決定書》局長審核檢察長批示或委托律師承辦人填寫通知銀行《退還保證金決定書》和決定機關處長審核局長審核解除取保候審檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除取保候審決定書、通知書》 4.3.3監視居住流程 ◆時間約束：6個月 ◆流程圖：

監視居住（6個月）承辦人填寫《撤銷、變更強制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監視居住強制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監視居住決定書、執行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執行變更強制措施手續是是否需變更強制措施？執行監視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除監視居住決定書、通知書》解除監視居住是期限屆滿或不追究刑事責任？答復法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護人認定監視居住超期否4.3.4 拘留流程

◆時間約束：14日內 ◆流程圖：

承辦人填寫《拘留人大代表報告書》是拘留（14日內）承辦人填寫《采取拘留強制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報人大主席團許可否否執行變更強是需變更制措施手續強制措施？處長審核執行拘留局長審核承辦人填寫《拘留決定檢察長批示書》、《拘留通知書》承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解是期限屆滿或不追除拘留決定書、通究刑事責任？知書》否處長審核局長審核檢察長批示辯護人等認定拘留超期處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回申請解除拘留檢察長批示4.3.5 逮捕流程

◆時間約束：2個月 ◆流程圖：

逮捕（2個月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報送偵監處審查執行審查通過后程序是承辦人提請上級院復核審查否復議是否通過？承辦人要求偵監處復議審查執行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強制措施或撤案流程需變更強制措施或撤銷逮捕公安機關執行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復核否啟動人民監督員監督程序承辦人執行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是 7

第五篇：反貪偵查信息化建設

偵查信息化是加快轉變反貪偵查方式的必由之路

當前，貪污賄賂等腐敗現象仍然嚴重，職務犯罪呈現出復雜化、隱蔽化、智能化、群體化等新趨勢、新特點。在公開、透明、信息化的執法辦案新環境下，反貪偵查工作面臨許多新問題、新要求、新挑戰，傳統的偵查模式逐漸難以適應形勢發展需要，加快轉變反貪偵查方式已是我們亟須思考并解決的課題，而加強偵查信息化建設，應當作為加快轉變反貪偵查方式的主攻方向。

首先，要牢固樹立信息引導偵查理念。偵查信息化建設首先要解決的是理念、觀念層面上的問題。在偵查實踐中，信息引導偵查的理念還相對缺失，偵查信息工作的自覺性還不夠，信息收集的廣度、深度和方式還有局限性，偵查信息平臺建設較為滯后。隨著司法改革和法制進程的推進，職務犯罪案件逮捕權上提一級的改革、《國家賠償法》的修改實施等，都對反貪辦工作提出了新的更高的要求。尤其是刑訴法的再次修改，律師介入偵查環節由只能提供法律幫助改為行使辯護權，辯護律師持律師執業證書、律師事務所證明和委托書或者法律援助公函要求會見在押的犯罪嫌疑人，看守所應在48小時內及時安排會見，且律師會見時不被監聽，這將極大地沖擊反貪辦案的偵查思維、模式和方式，反貪辦案偵查重心必須由訊問犯罪嫌疑人轉變為正面接觸之前的秘密調查，偵查方法必須由打疲勞戰強攻硬取轉變為打立體戰以智取勝、快速突破，這就要求偵查信息化建設達到相應的水平。我們知道，發現案件和審訊突破是反貪工作最關鍵的兩個環節，制約反貪工作的瓶頸主要就在于發現案件難、突破案件難。近年來舉報線索量少質次，成案率低，等案上門的習慣必須改變，要變被動獲取線索為主動拓展案源。而主動出擊自行發現案件線索，需要以一定的信息積累為基礎，以有效的信息整合機制為保證，因為發現案件實際上是一個不斷收集、篩選、研判和運用信息的過程。對于審訊突破環節而言，要找準軟肋，增強審訊的針對性和有效性，除了通常我們強調的審訊謀略的運用外，還有賴于對已有信息的準確分析和適當運用，辦案人員在初查中掌握的信息越全面越充分，在審訊中運用信息的技巧越到位，那么在偵查對抗中突破案件的把握也就越大。加強偵查信息化建設，有助于拓展主動獲取線索的渠道，掌握貪污賄賂犯罪發案的規律，把握線索經營的方向和重點，也有助于實現由證到供、供證互動，順利突破口供。

其次，要建立偵查信息化專門機構和統一平臺。我省“六偵會議”作出加強反貪基礎工作的戰略部署，并提出信息引導偵查的理念，但“六偵會議”后各地偵查信息化建設的發展并不平衡。究其原因，機構不健全、責任不明確、平臺不統一是制約偵查信息化建設的主要因素。信息化建設應當作為事關檢察機關全局的一項工作來抓，明確專門機構負責信息化工作，確定相應的工作人員落實信息化建設任務。反貪部門、反瀆部門乃至其他內設機構對信息的需求有重合之處，誰用誰建，各自為陣，不僅會造成重復建設，而且易形成信息孤島，這是信息化建設的大忌。公安機關“打防控”信息體系建設的模式值得

借鑒，建立統一平臺，有專門機構管理，各部門共建共享。檢察機關信息化建設是一項系統工程，職務犯罪偵查信息化建設是重要的一部分而不是全部。最高人民檢察院已對職務犯罪偵查信息化建設進行規劃和部署，專門制定了實施方案。根據實施方案，可設立一個專門的信息網絡管理機構，配備必要的人員和設備，專門負責偵查信息的收集、整理、研究、分析，并分類建立信息庫，為偵查提供信息服務，為領導的指揮決策提供可靠的信息依據。同時，建立全國檢察機關統一的職務犯罪偵查信息交換與共享平臺，實現四級檢察機關偵查信息的共建共享。

再次，要多渠道收集信息以不斷充實偵查基礎信息數據庫。重視各類偵查基礎信息的收集整理，多層次、多渠道獲取存在于各個領域的信息資料，建立門類齊全、內容準確、檢索便利的職務犯罪偵查信息數據庫，并不斷充實、更新。一是重視社會公共信息的收集、移植或共享，通過協調有關單位，建立綜合偵查信息數據庫或涉案信息快速查詢系統。與公安戶籍管理、車輛管理、出入境管理、工商登記管理、電信管理和稅務管理等部門建立資源共享機制，通過電腦網絡終端連接到檢察院，獲取人員單位信息、涉案資產信息、通訊及行蹤信息、行政執法案件信息等。二是加強案件信息數據庫建設，實現案件線索網上錄入、評估與流轉，并健全與紀檢審計、行政執法部門的案件線索移送制度，提升線索規范化管理水平；已辦案件由辦案單位將案件信息、行賄人信息等錄入案例數據庫、涉案人員背景資料數據庫。通過案件信息的審查分析和科學評估，為拓展案源、偵查決策、突破

案件等提供信息支撐與服務。三是建立偵查決策資料庫，包括偵查人才庫、偵查謀略庫、典型疑難案例庫及專題調研資料庫等。四是在有關部門和單位建立公開與秘密相結合的信息網絡，并聘用相應的信息人員（可由預防職務犯罪聯絡員兼任或根據偵查需要單獨考察聘用）。信息人員及時反饋所在部門、單位的貪污賄賂等案件線索，提供犯罪嫌疑人的家庭情況、社會關系、活動規律、個性特征等情況，為偵破案件提供信息或證據。

最后，要加強管理，充分發揮偵查信息化的效能。有效利用網絡技術和網絡信息，將偵查信息化建設的需求納入檢察機關統一業務應用軟件之中，建立統一的偵查信息平臺，加強信息情報的收集、錄入與更新工作，不斷完善上下聯動、左右協調、全員參與的偵查信息化應用推進機制。注重對信息情報的加工和利用，對信息數據庫按一定的規律進行整理、分類、甄別、儲存，根據職務犯罪偵查的需要，運用科學方法對信息資料進行分析研究、評估研判，充分發揮信息引導偵查的作用，為領導決策和偵查辦案提供幫助。要建立健全偵查信息管理機制，嚴格管理制度，規范查詢程序，防止失泄密等問題的發生。要加強對偵查人員偵查信息應用技能的培訓工作，使偵查人員普遍提高收集并運用偵查信息開展職務犯罪偵查的意識，提高偵查能力和水平，以適應加快轉變偵查方式的客觀需要。