第一篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負責人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關部門處理交辦下級院并反饋執行情況辦案中自行發現下級院上報線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報填寫《受理案件登記表》或《接受舉報、控告、舉報筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報告》對應決定初查移送舉報中心1.2受案流程描述 反貪子系統流程以線索為中心，附帶產生各種文書和報表。線索來源共七種途徑。當線索流轉到反貪局后，先由綜合處指揮中心登記線索，并由指揮中心負責人批辦意見，然后反貪局局長分流線索到偵查一處或二處，偵查處長負責登記線索，并確定此線索承辦人，承辦人對線索審查并提出審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經審核后依據不同流程進入相依環節。對于不予初查案件存檔即可；緩查或存查案件存檔并能隨時開啟初查功能；移送案件則移動到相關部門；交辦案件則交辦到下級院，并反饋交辦案件的結果；提請初查案件經審核同意后則進入初查環節。

二、初查

時間約束：初查期限為2個月。

2.1初查流程圖

接談、調查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結報告》查閱、調取帳目資料查詢有關銀行帳戶、存款及匯款初查措施調取證據初查終結實施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗2.2初查流程描述

初查屬于涉密環節，一般不接觸當事人。當決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經審核后開始實施過程。在實施初查過程中需上圖虛框中措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經審核同意后實施初查措施，最后形成這一措施的反饋結果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環節中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結報告，經審核后進入立案環節。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結果至綜合處指揮中心向舉報中心反饋結果(針對舉報中心移送案件)向上級部門反饋結果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應存檔案件終結承辦人制作《立案請示報告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發現犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應移送有關部門處理承辦人制作《終止偵查報告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述

在初查終結后承辦人提出初查終結意見，并作相應文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報告和移送案件通知書，經審核后進入相應流程。不予立案案件存檔終結，移送案件移送到有關部門處理，立案案件則進入立案環節。對于這三種情況經審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據案件類型反饋到相應部門：舉報中心移送案件反饋至舉報中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經審核后進入偵查環節，同時把案件信息報 2 上級院備案審查。對于以事立案沒有發現犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復偵查報告》承辦人制作《偵查計劃》檢處局察長長長審審批核核示實施偵查執行強制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結報告》執行偵查措施偵查終結需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執行回避4.2偵查流程描述 進入偵查環節后，承辦人制作偵查計劃，經審核同意后還是實施偵查。在實施偵查過程中主要用到強制措施和偵查措施，如需要回避的則執行回避流程。偵查終結后由案件承辦人制作《偵查終結報告》，經審核同意后偵查終結，進入結案環節。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報告》，經審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環節，而強制措施和偵查措施是偵查的核心業務。在3.4.3和3.4.4中分別對其進行說明。

4.3 強制措施

強制措施含拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，在逮捕環節還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程

◆時間約束：12小時 ◆流程圖

1.《采取拘傳強制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續拘傳公注：變更強制措施應(處局檢安當在拘傳期限內辦理12承辦人制作提請拘傳報長長察機審長關訊問后需變更小告、填制拘傳證審強制措施？核核批時示執行)否返回單位或家屬領回 4.3.2取保候審流程 ◆時間約束：12個月 ◆流程圖：

取保否候審承辦人處局檢（嫌疑人法定代理人等對在審查后填寫《變更強制措施長長察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出審審長12取保候審請求是否同意?是審批表》、《決定釋放決定書》核核批示個月否）承辦人處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回決定檢察長批示否執行變更強制是是否需變更措施手續強制措施？檢察局處執行取保候審長長長承辦人填寫《取保候審決定批審審書、執行通知書》示核核期限屆滿或不追究刑事責任？證人填寫《保證書》否辯護人等認為承辦人處長審核答復法定代理人是取保候審超期填寫《駁回申請決定書》局長審核檢察長批示或委托律師承辦人填寫通知銀行《退還保證金決定書》和決定機關處長審核局長審核解除取保候審檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除取保候審決定書、通知書》 4.3.3監視居住流程 ◆時間約束：6個月 ◆流程圖：

監視居住（6個月）承辦人填寫《撤銷、變更強制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監視居住強制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監視居住決定書、執行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執行變更強制措施手續是是否需變更強制措施？執行監視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除監視居住決定書、通知書》解除監視居住是期限屆滿或不追究刑事責任？答復法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護人認定監視居住超期否4.3.4 拘留流程

◆時間約束：14日內 ◆流程圖：

承辦人填寫《拘留人大代表報告書》是拘留（14日內）承辦人填寫《采取拘留強制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報人大主席團許可否否執行變更強是需變更制措施手續強制措施？處長審核執行拘留局長審核承辦人填寫《拘留決定檢察長批示書》、《拘留通知書》承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解是期限屆滿或不追除拘留決定書、通究刑事責任？知書》否處長審核局長審核檢察長批示辯護人等認定拘留超期處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回申請解除拘留檢察長批示4.3.5 逮捕流程

◆時間約束：2個月 ◆流程圖：

逮捕（2個月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報送偵監處審查執行審查通過后程序是承辦人提請上級院復核審查否復議是否通過？承辦人要求偵監處復議審查執行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強制措施或撤案流程需變更強制措施或撤銷逮捕公安機關執行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復核否啟動人民監督員監督程序承辦人執行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是4.3.6延長羈押期限流程 ◆流程圖：

是承辦人填寫《提請延長偵查羈押期限報告書》、《逮捕證》（期限屆滿7日前）第一次延長羈押期限？部門負責人審核、檢察長批準移送本院偵監部門審查通過偵監部門報上一級檢察院審批省級以下檢察院否承辦人填寫《批準延長偵查羈押期限報告書》（期限屆滿7日前）延長羈押辦案人填寫《延長羈押期限通知書》審核通過延長羈押期限反饋《批準延長羈押期限決定書》省級檢察院是承辦人填寫《提請延長偵查羈押期限報告書》、《逮捕證》（期限屆滿7日前）移送本院偵監部門審查通過偵監部門提請最高人民檢察院審批(延期1個月)審核通過反饋《批準延長羈押期限決定書》直接立案偵查或案情復雜？承辦人填寫《延長羈押期限通知書》處長審核局長審核檢察長批示延長羈押否承辦人填寫《提請延長偵查羈押期限意見書》（期限屆滿7日前）移送本院偵監部門審查通過反饋《批準延長羈押期限決定書》審核通過承辦人填寫《延長羈押期限通知書》發現另有重要罪行重新計算羈押期限反饋《重新計算羈押期限決定書》移送本院偵監部門審查處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《提請重新計算偵查羈押期限報告書》

4.4 偵查措施

4.4.1 傳喚流程

傳喚(12小時)承辦人填寫《傳喚通知書》處長審核局長審核檢察長批示 傳喚犯罪嫌疑人4.4.2 詢問證人流程

承辦人填寫《法定未成年代理人到場通知書》處長審核局長審核檢察長批示是詢問證人證人是否為未成年？否承辦人制作《詢問通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《詢問提綱》詢問承辦人制作《詢問筆錄》4.4.3 鑒定流程

承辦人制作《聘請書》鑒定承辦人制作《委托鑒定書》處長審核局長審核檢察長批示鑒定人反饋《鑒定結論和檢驗報告》檢察人員審定《鑒定結論和報告》4.4.4 調取物證、書證和視聽資料流程

辦理扣押措施承辦人填寫《調取證據通知書》調取物證、書證和視聽資料承辦人填寫《調取證清單》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《退還、返還調取物品文件清單》與案件有關需扣押？否4.4.5 勘驗、檢查流程

勘驗、檢查承辦人填寫《勘驗證》或《委托堪檢書》處長審核局長審核檢察長批示制作勘驗、檢查（偵查實驗）筆錄4.4.6 搜查流程

搜查承辦人填寫《搜查證》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《搜查筆錄》和《扣押物品、文件清單》物品交回計財處，計財處反饋付卷4.4.7 辨認流程

辨認承辦人制作《詢（訊）問筆錄》承辦人制作《辨認筆錄》

4.4.8 通緝流程

承辦人制作《通緝通知書》處長審核局長審核檢察長批示通知公安機關發布通緝令需全國通緝承辦人制作《在逃人員登記表》商情公安部辦理通緝4.4.9 同步錄音錄像流程

同步錄音錄像承辦人填寫《錄音、錄像通知書》移送到技術處技術處復制一份材料簽字后反饋到偵查部門

4.4.10 訊問犯罪嫌疑人流程

承辦人填寫《傳喚通知書》否處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《訊問筆錄》是會見是否被羈押？是承辦人制作提押證承辦人制定《訊問計劃》訊問犯罪嫌疑人律師對在押犯罪嫌疑人提供法律幫助承辦人填寫《不/批準會見在押犯罪嫌疑人決定書》處長審核局長審核檢察長批示審核通過？使用范圍：1.首次詢問后或2.實施強制措施后否不會見4.4.11 查詢存、匯款流程

犯罪嫌疑人承辦人填寫《查詢犯罪嫌疑人的存款、匯款通知書》查詢存、匯款非犯罪嫌疑人承辦人填寫《協助查詢存款、匯款通知書》處長審核局長審核檢察長批示送達金融機構等單位反饋查詢報告 4.4.12 凍結存、匯款流程

犯罪嫌疑人承辦人填寫《凍結存款、匯款審批表》處長審核局長審核檢察長批示非犯罪嫌疑人承辦人填寫《協助凍結存款、匯款審批表》承辦人填寫《協助凍結存款、匯款通知書》承辦人填寫《凍結犯罪嫌疑人的存款、匯款通知書》處長審核局長審核檢察長批示凍結存、匯款檢局處察長長長審審批核核示承辦人填寫《解除凍結犯罪嫌疑人存款、匯款通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《解除凍結存款通知書》承辦人填寫《解除凍結犯罪嫌疑人存款、匯款審批表》否與本案有關？反饋查詢報告送達金融機構等單位是送達金融機構解除凍結繼續凍結 4.4.13 扣押、凍結涉案贓物流程

扣押物品需處理？否繼續扣押是承辦人填寫《扣押物品、文件清單》《扣押決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《處理扣押物品、文件決定書》和《處理扣押物品、文件清單》扣押調查后與案件有關？否承辦人填寫《解除扣押決定書》和《退還、返還扣押物品文件清單》物品、文件扣押、凍結涉案贓物郵件、電報、電子郵件承辦人填寫《扣押郵件、電報審批表》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《扣押郵件、電報通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《扣押物品、文件清單》《扣押決定書》是檢處局察長長長審審批核核示扣押調查后與案件有關需扣押？否承辦人填寫《解除扣押郵件、電報通知書》

4.4.14 贓物股價流程

贓物估價承辦人填寫《扣押、追繳、沒收物品估價委托書》處長審核局長審核檢察長批示估價機構估價承辦人填寫《涉案物品價格鑒定復核裁定委托書》是對股價有異議？反饋《扣押、追繳、沒收物品估價結論書》否處長審核局長審核檢察長批示終結補充鑒定

五、結案 5.1結案流程圖

向反貪局反饋判決結果向反貪局反饋《不起訴決定書》起訴檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《移送不起訴意見書》不起訴移送下級院公訴部門案卷信息移送本院公訴部門補充偵查承辦人制作《移送起訴意見書》承辦人制作《補充偵查計劃》處長審核局長審核檢察長批示補充偵查后承辦人制作《補充偵查報告》發現新罪行承辦人重新制作《移送起訴意見書》承辦人擬《撤銷案件意見書》執行上級院決議否上級院同意？案卷上報上級院審批檢察長或檢委會決定撤銷案件是人民監督員審查表決意見承辦人制定《撤案決定書》處長審核局長審核檢察長批示送達犯罪嫌疑人所在單位或本人

5.2結案流程描述

偵查終結后，依據偵查情況承辦人制措移送不起訴、移送起訴或撤銷案件意見。對移送起訴或不起訴意見書經審核后，把案卷信息移送到本院公訴部門，公訴部門在移送到下級院公訴部門，對于起訴案件需反饋法院判決結果至反貪局，不起訴案件反饋不起訴意見書至反貪局。對于需要補充偵查的案件，依據公訴部門補充偵查意見制定補充偵查計劃，經審核通過后，偵查部門補充偵查，補充偵查結束后，制作補充偵查報告，審核后再次移送到公訴部門。如果發現新罪行，承辦人重新制作移送起訴意見書。針對撤銷案件，則由承辦人擬撤銷案件意見書，同時啟動人民監督員程序進行審查表決，最后經檢察長或檢委會決定后，上報案卷到上級院，上級院審核后同意則撤銷案件，不同意則執行上級院決議。

第二篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負責人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關部門處理交辦下級院并反饋執行情況辦案中自行發現下級院上報線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報填寫《受理案件登記表》或《接受舉報、控告、舉報筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報告》對應決定初查移送舉報中心1.2受案流程描述 反貪子系統流程以線索為中心，附帶產生各種文書和報表。線索來源共七種途徑。當線索流轉到反貪局后，先由綜合處指揮中心登記線索，并由指揮中心負責人批辦意見，然后反貪局局長分流線索到偵查一處或二處，偵查處長負責登記線索，并確定此線索承辦人，承辦人對線索審查并提出審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經審核后依據不同流程進入相依環節。對于不予初查案件存檔即可；緩查或存查案件存檔并能隨時開啟初查功能；移送案件則移動到相關部門；交辦案件則交辦到下級院，并反饋交辦案件的結果；提請初查案件經審核同意后則進入初查環節。

二、初查

時間約束：初查期限為2個月。

2.1初查流程圖

接談、調查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結報告》查閱、調取帳目資料查詢有關銀行帳戶、存款及匯款初查措施調取證據初查終結實施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗2.2初查流程描述

初查屬于涉密環節，一般不接觸當事人。當決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經審核后開始實施過程。在實施初查過程中需上圖虛框中措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經審核同意后實施初查措施，最后形成這一措施的反饋結果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環節中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結報告，經審核后進入立案環節。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結果至綜合處指揮中心向舉報中心反饋結果(針對舉報中心移送案件)向上級部門反饋結果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應存檔案件終結承辦人制作《立案請示報告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發現犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應移送有關部門處理承辦人制作《終止偵查報告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述

在初查終結后承辦人提出初查終結意見，并作相應文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報告和移送案件通知書，經審核后進入相應流程。不予立案案件存檔終結，移送案件移送到有關部門處理，立案案件則進入立案環節。對于這三種情況經審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據案件類型反饋到相應部門：舉報中心移送案件反饋至舉報中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經審核后進入偵查環節，同時把案件信息報 2 上級院備案審查。對于以事立案沒有發現犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復偵查報告》承辦人制作《偵查計劃》檢處局察長長長審審批核核示實施偵查執行強制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結報告》執行偵查措施偵查終結需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執行回避4.2偵查流程描述 進入偵查環節后，承辦人制作偵查計劃，經審核同意后還是實施偵查。在實施偵查過程中主要用到強制措施和偵查措施，如需要回避的則執行回避流程。偵查終結后由案件承辦人制作《偵查終結報告》，經審核同意后偵查終結，進入結案環節。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報告》，經審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環節，而強制措施和偵查措施是偵查的核心業務。在3.4.3和3.4.4中分別對其進行說明。

4.3 強制措施

強制措施含拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，在逮捕環節還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程

◆時間約束：12小時 ◆流程圖

1.《采取拘傳強制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續拘傳公注：變更強制措施應(處局檢安當在拘傳期限內辦理12承辦人制作提請拘傳報長長察機審長關訊問后需變更小告、填制拘傳證審強制措施？核核批時示執行)否返回單位或家屬領回 4.3.2取保候審流程 ◆時間約束：12個月 ◆流程圖：

取保否候審承辦人處局檢（嫌疑人法定代理人等對在審查后填寫《變更強制措施長長察是否在押？是押犯罪嫌疑人提出審審長12取保候審請求是否同意?是審批表》、《決定釋放決定書》核核批示個月否）承辦人處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回決定檢察長批示否執行變更強制是是否需變更措施手續強制措施？檢察局處執行取保候審長長長承辦人填寫《取保候審決定批審審書、執行通知書》示核核期限屆滿或不追究刑事責任？證人填寫《保證書》否辯護人等認為承辦人處長審核答復法定代理人是取保候審超期填寫《駁回申請決定書》局長審核檢察長批示或委托律師承辦人填寫通知銀行《退還保證金決定書》和決定機關處長審核局長審核解除取保候審檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除取保候審決定書、通知書》 4.3.3監視居住流程 ◆時間約束：6個月 ◆流程圖：

監視居住（6個月）承辦人填寫《撤銷、變更強制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監視居住強制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監視居住決定書、執行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執行變更強制措施手續是是否需變更強制措施？執行監視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除監視居住決定書、通知書》解除監視居住是期限屆滿或不追究刑事責任？答復法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護人認定監視居住超期否4.3.4 拘留流程

◆時間約束：14日內 ◆流程圖：

承辦人填寫《拘留人大代表報告書》是拘留（14日內）承辦人填寫《采取拘留強制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報人大主席團許可否否執行變更強是需變更制措施手續強制措施？處長審核執行拘留局長審核承辦人填寫《拘留決定檢察長批示書》、《拘留通知書》承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解是期限屆滿或不追除拘留決定書、通究刑事責任？知書》否處長審核局長審核檢察長批示辯護人等認定拘留超期處長審核填寫《駁回申請決定書》局長審核駁回申請解除拘留檢察長批示4.3.5 逮捕流程

◆時間約束：2個月 ◆流程圖：

逮捕（2個月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報送偵監處審查執行審查通過后程序是承辦人提請上級院復核審查否復議是否通過？承辦人要求偵監處復議審查執行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強制措施或撤案流程需變更強制措施或撤銷逮捕公安機關執行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復核否啟動人民監督員監督程序承辦人執行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是 7

第三篇：反貪偵查工作流程圖

附件2：

反貪偵查工作流程圖

一、受案

1.1受案流程圖

舉報中心移送承辦人提出《不予初查意見》對應不予初查自首綜合處指揮中心登記線索指揮中心負責人批辦意見局長分流線索至偵查處承辦人提出《緩查或存查意見》檢處局察長長長審審批核核示緩查或存查移送有關部門處理交辦下級院并反饋執行情況辦案中自行發現下級院上報線索上級院交辦偵查處長登記線索處長確定承辦人承辦人審查線索承辦人填寫《移送案件通知書》有關部門移送承辦人填寫《交辦案件公函》反貪局接受舉報填寫《受理案件登記表》或《接受舉報、控告、舉報筆錄》或《自首筆錄》填寫《受理案件登記表》承辦人提交《提請初查報告》對應決定初查移送舉報中心1.2受案流程描述 反貪受案流程以案件線索為中心，附帶產生各種文書和報表。案件線索來源共七種途徑,包括：舉報中心移送、自首、辦案中自行發現、下級院上報、上級院交辦、有關部門移送、反貪局接受舉報。當線案件索流轉到反貪局后，先由局綜合處（科）、指揮中心登記案件線索，并由指揮中心負責人批辦意見，然后反貪局主管領導將案件線索分流到偵查一處（科）或二處（科），偵查處（科）長負責登記案件線索，并確定相應案件線索的承辦人，具體承辦人對相應的案件線索進行審查并提出相應的審查意見。審查意見共分五種：不予初查意見、緩查或存查意見、移送案件意見、交辦意見和提請初查意見。針對審查意見，經審核后依據不同流程進入相依環節。對于應不予初查的案件予以存檔；對應緩查或存查的案件也予以存檔，但在條件具備后能隨時開啟案件初查功能；對應移送的案件則移動到相關有管轄權的部門；對應交辦的案件則按程序交辦到下級院，并要求下級院按規定反饋交辦案件的結果；對提請初查的案件經審核同意后則進入初查環節。

二、初查

2.1初查流程圖

接談、調查檢局處察長長長審審批核核示承辦人制作《初查終結報告》查閱、調取帳目資料查詢有關銀行帳戶、存款及匯款初查措施調取證據初查終結實施初查檢局處察長長長審審批核核示鑒定承辦人制定《初查方案》勘驗2.2初查流程描述

初查，是指檢察機關反貪污賄賂部門、反瀆職侵權部門等自偵部門在對職務犯罪立案前，對自己發現或受理的控告、舉報等案件線索材料進行分析、鑒別，并對該線索進行的秘密調查的活動。在我國，初查是檢察機關對職務犯罪進行立案前的必要準備工作。初查屬于涉密環節，審查核實案件線索應秘密進行，不得對被舉報人采取強強制措施和查扣凍結被舉報人財產；不經批準不得接觸被舉報人。當決定初查后，由案件承辦人制定線索初查方案，經審核后開始實施過程。在實施初查過程中按照需要可以采取接洽、調查、查閱、調取賬目資料、查詢有關銀行賬戶、存款及匯款、調取證據、鑒定、勘驗等措施，其宏觀流程為：針對需要采取的措施，填寫審批表，經審核同意后實施初查措施，最后形成這一措施的反饋結果。由于初查措施與偵查措施采取的流程相同，具體措施的流程在偵查措施環節中描述。初查完畢后，承辦人制作初查終結報告，經審核后進入立案環節。

三、立案

3.1立案流程圖

承辦人反饋結果至綜合處指揮中心向舉報中心反饋結果(針對舉報中心移送案件)向上級部門反饋結果(針對上級院交辦案件)檢處局察長長長審審批核核示報送上一級檢察院備案審查承辦人制作《不予立案通知書》對應存檔案件終結承辦人制作《立案請示報告》檢處局察長長長審審批核核示決定立案承辦人填寫《立案決定書》或《補充立案決定書》確定犯罪嫌疑人以事立案沒發現犯罪嫌疑人偵查承辦人制作《移送案件通知書》對應移送有關部門處理承辦人制作《終止偵查報告》，審核后，終止偵查3.2立案流程描述 在初查終結后承辦人提出初查終結意見，并作相應文書，分別為：不予立案通知書、立案請示報告和移送案件通知書，經審核后進入相應流程。不予立案案件存檔終結，移送案件移送到有關部門處理，立案案件則進入立案環節。對于這三種情況經審核同意后，案件承辦人需將審核意見反饋之綜合處指揮中心，然后指揮中心依據案件類型反饋到相應部門：舉報中心移送案件反饋至舉報中心，上級院交辦案件則反饋到上級部門。

對于決定立案的案件，承辦人填寫《立案決定書》，經審核后進入偵查環節，同時把案件信息報上級院備案審查。對于以事立案沒有發現犯罪嫌疑人的，則終止偵查。

四、偵查

4.1偵查流程圖

否檢處局察長長長審審批核核示檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《提請中止偵查報告》中止偵查中止偵查條件消失？是承辦人制作《提請恢復偵查報告》承辦人制作《偵查計劃》檢處局察長長長審審批核核示實施偵查執行強制措施延長羈押期限檢處局察長長長審審批核核示承辦人制作《偵查終結報告》執行偵查措施偵查終結需要回避？是承辦人制作《回避決定書》處長審核局長審核檢察長批示執行回避4.2偵查流程描述 進入偵查環節后，承辦人制作偵查計劃，經審核同意后正式實施偵查。在實施偵查過程中主要用到強制措施和偵查措施，如需要回避的則執行回避流程。偵查終結后由案件承辦人制作《偵查終結報告》，經審核同意后偵查終結，進入結案環節。在偵查過程中如果需要中止偵查的案件，則由案件承辦人制作《提請中止偵查報告》，經審核同意后中止偵查。一旦中止偵查的條件消失，則恢復偵查。

偵查是反貪局辦案的核心環節，而強制措施和偵查措施是偵查的核心業務。以下分別對其進行說明。

4.3 強制措施

強制措施含拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕，在逮捕環節還存在延長羈押期限情況。4.3.1 拘傳流程 ◆流程圖

1.《采取拘傳強制措施審批表》2.《拘傳證》是辦理拘留、逮捕手續拘傳(12小時)承辦人制作提請拘傳報告、填制拘傳證處長審核局長審核檢察長批示公安機關執行注：變更強制措施應當在拘傳期限內辦理訊問后需變更強制措施？否返回單位或家屬領回 ◆拘傳是指公安機關、人民檢察院和人民法院對未被羈押的犯罪嫌疑人、被告人，依法強制其到案接受訊問的一種強制措施。拘傳的主要程序是：1．填寫《拘傳證》，并報負責人審批。辦案人員根據辦案情況，認為需要采用拘傳措施的，應首先填寫《拘傳證》，然后報人民檢察院的負責人審批。2．拘傳的執行。拘傳應當由兩人以上的執行人員執行。拘傳時，應當向被拘傳人出示拘傳證，對抗拒拘傳的，可以使用戒具，強制到案。3．拘傳的次數與時間。根據《刑訴法》第一百一十七條規定“傳喚、拘傳持續的時間不得超過十二小時；案情特別重大、復雜，需要采取拘留、逮捕措施的，傳喚、拘傳持續的時間不得超過二十四小時。“不得以連續傳喚、拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。傳喚、拘傳犯罪嫌疑人，應當保證犯罪嫌疑人的飲食和必要的休息時間。”4．拘傳的地點。根據最高人民檢察院《規則》第35條規定，拘傳的地點，應在犯罪嫌疑人、被告人所在的市、縣以內。如果犯罪嫌疑人的工作單位、戶籍地與居住地不在同一市、縣的，拘傳應當在犯罪嫌疑人的工作單位所在地的市、縣進行；特殊情況下，也可以在犯罪嫌疑人戶籍地或者居住地所在的市、縣內進行。5．拘傳的結果。公、檢、法機關將犯罪嫌疑人、被告人拘傳到案后，應當立即訊問。訊問結束后，應根據案件的情況作出不同的處理：認為依法應當限制或剝奪其人身自由的，可以采用其他相應的強制措施；認為不宜適用其他強制措施的，應立即釋放，不得變相扣押。

4.3.2取保候審流程 ◆流程圖：

取保候審（12個月）否嫌疑人是否在押？是法定代理人等對在押犯罪嫌疑人提出取保候審請求審查后是否同意?是承辦人填寫《變更強制措施審批表》、《決定釋放決定書》檢處局察長長長審審批核核示否承辦人填寫《駁回申請決定書》處長審核局長審核檢察長批示駁回決定否執行變更強制措施手續是否需變更強制措施？執行取保候審是檢察長批示局長審核處長審核承辦人填寫《取保候審決定書、執行通知書》期限屆滿或不追究刑事責任？證人填寫《保證書》否是辯護人等認為取保候審超期承辦人填寫《駁回申請決定書》處長審核局長審核檢察長批示答復法定代理人或委托律師承辦人填寫《退還保證金決定書》通知銀行和決定機關處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除取保候審決定書、通知書》解除取保候審 ◆取保候審指人民法院、人民檢察院、公安機關責令某些犯罪嫌疑人提出保證人或者交納保證金，保證隨傳隨到的強制措施。根據最高人民檢察院、公安部《關于適用刑事強制措施有關問題的規定》：人民檢察院決定對犯罪嫌疑人采取取保候審措施的，應當在向犯罪嫌疑人宣布后交由公安機關執行。對犯罪嫌疑人采取保證人擔保形式的，人民檢察院應當將有關法律文書和有關案由、犯罪嫌疑人基本情況、保證人基本情況的材料，送交犯罪嫌疑人居住地的同級公安機關；對犯罪嫌疑人采取保證金擔保形式的，人民檢察院應當在核實保證金已經交納到公安機關指定的銀行后，將有關法律文書、有關案由、犯罪嫌疑人基本情況的材料和銀行出具的收款憑證，送交犯罪嫌疑人居住地的同級公安機關。

取保候審的條件：根據刑事訴訟法第六十五條明確規定，人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：

1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；

2、可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審不致發生社會危險性的；

3、患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發生社會危險性的；

4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取取保候審的。

4.3.3監視居住流程

◆監視居住是指人民法院、人民檢察院、公安機關在刑事訴訟中限令犯罪嫌疑人、被告人在規定的期限內不得離開住處或者指定的居所，并對其行為加以監視、限制其人身自由的一種強制措施。刑事訴訟法第72條規定，人民法院、人民檢察院和公安機關對于符合逮捕條件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以監視居住：

1、患有嚴重疾病、生活不能自理的；

2、懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；

3、系生活不能自理的人的唯一扶養人；

4、羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要采取監視居住措施的。

◆流程圖：

監視居住（6個月）承辦人填寫《撤銷、變更強制措施審批表》、《決定釋放決定書》處長審核局長審核檢察長批示是承辦人填寫《采取監視居住強制措施審批書》檢處局察長長長審審批核核示嫌疑人是否在押？否承辦人填寫《監視居住決定書、執行通知書》檢處局察長長長審審批核核示否執行變更強制措施手續是是否需變更強制措施？執行監視居住處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除監視居住決定書、通知書》解除監視居住是期限屆滿或不追究刑事責任？答復法定代理人或委托律師處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《駁回申請決定書》辯護人認定監視居住超期否4.3.4 刑事拘留流程

◆

含義：刑事拘留是指公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況時，對于現行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。

根據刑事訴訟法的規定，檢察院決定拘留的情形：由檢察院自偵的案件，犯罪分子犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；有毀滅證據、偽造證據或者串供的，以上兩種情形檢察院可以決定拘留。人民檢察院決定拘留案件，應當由辦案人員提出意見，部門負責人審核，檢察長決定。決定拘留的案件，人民檢察院應當將拘留決定書送交公安機關，由公安機關負責執行。公安機關應當立即執行，人民檢察院可以協助公安機關執行。

《刑事訴訟法》第83條第二款的規定:拘留后，應當立即將被拘留人送看守所羈押，至遲不得超過二十四小時。除無法通知或者涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪通知可能有礙偵查的情形以外，應當在拘留后二十四小時以內，通知被拘留人的家屬。有礙偵查的情形消失以后，應當立即通知被拘留人的家屬。◆流程圖：

承辦人填寫《拘留人大代表報告書》是拘留（14日內）承辦人填寫《采取拘留強制措施審批表》處長審核局長審核檢察長批示是否為人大代表？報人大主席團許可否執行變更強制措施手續需變更強制措施？否是執行拘留承辦人填寫《撤銷強制措施審批表》、《解除拘留決定書、通知書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人填寫《拘留決定書》、《拘留通知書》是期限屆滿或不追究刑事責任？否處長審核局長審核檢察長批示辯護人等認定拘留超期填寫《駁回申請決定書》解除拘留處長審核局長審核檢察長批示駁回申請4.3.5 逮捕流程

◆逮捕是檢察院、法院批準或決定，公安機關執行的，對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒行以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人在一定時間內完全剝奪人身自由的強制措施。

刑事訴訟法第七十九條規定：對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候審、監視居住等方法，尚不足以防止發生社會危險性，而有逮捕必要的，可以逮捕。這一規定要求逮捕必須同時具備以下三個條件：1．有證據證明有犯罪事實。2．可能判處徒刑以上刑罰。3．采取取保候審、監視居住等方法，尚不足以防止發生社會危險性，而有逮捕必要的。對于人民檢察院自己立案偵查的案件，偵查與逮捕應該分別由不同的部門負責，以加強人民檢察院的內部制約。人民檢察院對于自己立案偵查的案件，需要采取逮捕措施時，先由偵查部門填寫逮捕犯罪嫌疑人意見書，連同案卷材料和證據一起移送審查批捕部門審查，由檢察長決定。對重大、疑難、復雜案件的犯罪嫌疑人的逮捕，提交檢察委員會討論決定。人民檢察院決定逮捕的，由檢察長簽發決定逮捕通知書，通知公安機關執行。◆流程圖：

逮捕（2個月）承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》處長審核局長審核檢察長批示承辦人制作《逮捕犯罪嫌疑人意見書》公函連同案卷材料報送偵監處審查執行審查通過后程序是承辦人提請上級院復核審查否復議是否通過？承辦人要求偵監處復議審查執行不逮捕程序否審查是否通過？不逮捕嫌疑人或辦理變更強制措施否嫌疑人是否被拘留？決定不逮捕釋放嫌疑人處長審核局長審核檢察長批示填寫《釋放決定書》是偵查部門反饋《不逮捕通知書》是辦理變更強制措施或撤案流程需變更強制措施或撤銷逮捕公安機關執行逮捕否犯罪嫌疑人不服?執行逮捕是決定與表決意見一致？提請上級院復核否啟動人民監督員監督程序承辦人執行告知犯罪嫌疑人程序偵查部門反饋《逮捕決定書》表決是 8

第四篇：反貪偵查業務流程（模版）

反貪偵查業務流程

1、受案。對報案、控告、舉報、自首等方面的材料予以接受，并在審查后決定是否受理。人民檢察院舉報中心統一受理、審查、分流舉報線索，但有關機關或者部門移送的線索和人民檢察院偵查部門查辦案件中發現的案件線索，由偵查部門自行審查。受案的結果是：決定受理或決定不受理、移送有關主管機關處理。

2、初查：人民檢察院偵查部門對管轄范圍內的案件線索，進行初步調查，收集證據，以判明是否符合立案條件的訴訟活動。初查的結果是決定立案或者決定不立案。

3、立案：認為有犯罪事實需要追究刑事責任的，依法將其作為犯罪案件進行偵查的訴訟活動。

4、偵查：依照法律進行的專門調查工作和有關強制性措施。偵查措施包括：訊問犯罪嫌疑人，詢問證人、被害人，勘驗、檢查，搜查，調取、扣押物證、書證和視聽資料，查詢、凍結存款、匯款，鑒定，辨認，協助追捕，技術偵查等。可以對犯罪嫌疑人采取的強制措施包括：拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕。

5、偵查終結。經過一系列偵查活動，根據已查明的事實和證據，足以認定犯罪嫌疑人是否有罪和應否追究刑事責任而不需要繼續偵查，或者不具備繼續偵查的條件而決定結束偵查，對案件提出處理意見或處理決定的一種訴訟活動。

（1）移送審查起訴：事實清楚，證據確實、充分，依法需要追究刑事責任。

（2）移送審查不起訴：事實清楚，證據確實、充分，但犯罪情節輕微，依照刑法不需要判處刑罰或免除刑罰。

（3）撤銷案件：在偵查中發現不應當追究犯罪嫌疑人的刑事責任，將案件撤銷、終結偵查的行為。

（4）中止偵查：在偵查過程中，犯罪嫌疑人長期潛逃，采取有效措施仍不能緝拿歸案的；或者犯罪嫌疑人患有精神病及其他嚴重疾病不能接受訊問，喪失訴訟行為能力的，暫時中止偵查。中止偵查的理由消失后，應當恢復偵查。

6、補充偵查：

（1）在審查起訴階段：公訴部門對本院偵查部門移送審查起訴的案件審查后，認為犯罪事實不清、證據不足或者遺漏罪行、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形，認為需要補充偵查的，退回偵查部門補充偵查。補充偵查的次數不得超過兩次。補充偵查后的處理與偵查終結相同。

（2）起訴后法庭審理階段的補充偵查。在法庭審理階段可以要求延期審理，由公訴部門補充偵查，偵查部門協助。補充偵查次數為2次。在宣告判決前，發現不存在犯罪事實，犯罪事實并非被告人所為或者不應當追究被告人刑事責任的，可以要求撤回起訴。作撤銷案件或不起訴處理。

立案的條件和標準

1、立案條件

立案的條件是認為有犯罪事實，需要追究刑事責任。

2、立案標準

貪污案：5000元或不滿5000元貪污特定款物、情節嚴重的。

挪用公款案：8000元以上進行非法活動，或2萬元以上進行營利活動，或2萬元以上超過3個月未還。

個人受賄案：5000元以上或不滿5000元情節嚴重的。單位受賄案：10萬元以上或不滿10萬元情節嚴重的。行賄案：1萬元以上或不滿1萬元情節嚴重的。

對單位行賄案：個人行賄10萬元以上，單位行賄20萬元以上或情節嚴重的。

介紹賄賂案：介紹個人向國家工作人員行賄2萬元以上，介紹單位向國家工作人員行賄20萬元以上，或情節嚴重的。

單位行賄案：20萬元以上或為謀取不正當利益數額在10－20萬元，情節嚴重的。

巨額財產來源不明案：30萬元以上。

隱瞞境外存款案：折合人民幣30萬元以上。

私分國有資產案：累計10萬元以上。

私分罰沒財物案：累計10萬元以上。

人民檢察院反貪污賄賂局職能

反貪污賄賂局是人民檢察院的職能部門，主要履行對貪

污賄賂等職務犯罪案件偵查的職能。按照案件分級管轄的規定，市檢察院反貪局負責對正副處級干部貪污賄賂等職務犯罪案件的偵查工作。管轄案件的范圍是：

1、貪污罪：國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財物的行為。

2、挪用公款罪：國家工作人員利用職務上的便利，挪

用公款歸個人使用，進行非法活動，或者挪用公款數額較大、進行營利活動，或者挪用公款數額較大、超過3個月未還的行為。

3、賄賂罪：包括受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對單

位行賄罪、介紹賄賂罪，單位行賄罪。受賄罪是指國家工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的行為。行賄罪是指為謀取不正當利益給予國家工作人員以財物的行為。介紹賄賂罪是指向國家工作人員介紹賄賂，情節嚴重的行為。單位受賄罪是指國有單位，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益情節嚴重的行為。對單位行賄罪是指為謀取不正當利益，給予國有單位以財物的行為。單位行賄罪是指單位為謀取不正當利益而給予國家工作人員以財物的行為。

4、巨額財產來源不明罪：國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的。

5、隱瞞境外存款罪：國家工作人員違反國家規定，對在境外的存款隱瞞不報，數額較大的行為。

6、私分國有資產罪：國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體，違反國家規定，以單位名義將國有資產集體私分給個人，數額較大的行為。

7、私分罰沒財物罪：司法機關、行政執法機關違反國家規定，將應當上繳國家的罰沒財物，以單位名義集體私分給個人，數額較大的行為。

第五篇：反貪偵查信息化建設

偵查信息化是加快轉變反貪偵查方式的必由之路

當前，貪污賄賂等腐敗現象仍然嚴重，職務犯罪呈現出復雜化、隱蔽化、智能化、群體化等新趨勢、新特點。在公開、透明、信息化的執法辦案新環境下，反貪偵查工作面臨許多新問題、新要求、新挑戰，傳統的偵查模式逐漸難以適應形勢發展需要，加快轉變反貪偵查方式已是我們亟須思考并解決的課題，而加強偵查信息化建設，應當作為加快轉變反貪偵查方式的主攻方向。

首先，要牢固樹立信息引導偵查理念。偵查信息化建設首先要解決的是理念、觀念層面上的問題。在偵查實踐中，信息引導偵查的理念還相對缺失，偵查信息工作的自覺性還不夠，信息收集的廣度、深度和方式還有局限性，偵查信息平臺建設較為滯后。隨著司法改革和法制進程的推進，職務犯罪案件逮捕權上提一級的改革、《國家賠償法》的修改實施等，都對反貪辦工作提出了新的更高的要求。尤其是刑訴法的再次修改，律師介入偵查環節由只能提供法律幫助改為行使辯護權，辯護律師持律師執業證書、律師事務所證明和委托書或者法律援助公函要求會見在押的犯罪嫌疑人，看守所應在48小時內及時安排會見，且律師會見時不被監聽，這將極大地沖擊反貪辦案的偵查思維、模式和方式，反貪辦案偵查重心必須由訊問犯罪嫌疑人轉變為正面接觸之前的秘密調查，偵查方法必須由打疲勞戰強攻硬取轉變為打立體戰以智取勝、快速突破，這就要求偵查信息化建設達到相應的水平。我們知道，發現案件和審訊突破是反貪工作最關鍵的兩個環節，制約反貪工作的瓶頸主要就在于發現案件難、突破案件難。近年來舉報線索量少質次，成案率低，等案上門的習慣必須改變，要變被動獲取線索為主動拓展案源。而主動出擊自行發現案件線索，需要以一定的信息積累為基礎，以有效的信息整合機制為保證，因為發現案件實際上是一個不斷收集、篩選、研判和運用信息的過程。對于審訊突破環節而言，要找準軟肋，增強審訊的針對性和有效性，除了通常我們強調的審訊謀略的運用外，還有賴于對已有信息的準確分析和適當運用，辦案人員在初查中掌握的信息越全面越充分，在審訊中運用信息的技巧越到位，那么在偵查對抗中突破案件的把握也就越大。加強偵查信息化建設，有助于拓展主動獲取線索的渠道，掌握貪污賄賂犯罪發案的規律，把握線索經營的方向和重點，也有助于實現由證到供、供證互動，順利突破口供。

其次，要建立偵查信息化專門機構和統一平臺。我省“六偵會議”作出加強反貪基礎工作的戰略部署，并提出信息引導偵查的理念，但“六偵會議”后各地偵查信息化建設的發展并不平衡。究其原因，機構不健全、責任不明確、平臺不統一是制約偵查信息化建設的主要因素。信息化建設應當作為事關檢察機關全局的一項工作來抓，明確專門機構負責信息化工作，確定相應的工作人員落實信息化建設任務。反貪部門、反瀆部門乃至其他內設機構對信息的需求有重合之處，誰用誰建，各自為陣，不僅會造成重復建設，而且易形成信息孤島，這是信息化建設的大忌。公安機關“打防控”信息體系建設的模式值得

借鑒，建立統一平臺，有專門機構管理，各部門共建共享。檢察機關信息化建設是一項系統工程，職務犯罪偵查信息化建設是重要的一部分而不是全部。最高人民檢察院已對職務犯罪偵查信息化建設進行規劃和部署，專門制定了實施方案。根據實施方案，可設立一個專門的信息網絡管理機構，配備必要的人員和設備，專門負責偵查信息的收集、整理、研究、分析，并分類建立信息庫，為偵查提供信息服務，為領導的指揮決策提供可靠的信息依據。同時，建立全國檢察機關統一的職務犯罪偵查信息交換與共享平臺，實現四級檢察機關偵查信息的共建共享。

再次，要多渠道收集信息以不斷充實偵查基礎信息數據庫。重視各類偵查基礎信息的收集整理，多層次、多渠道獲取存在于各個領域的信息資料，建立門類齊全、內容準確、檢索便利的職務犯罪偵查信息數據庫，并不斷充實、更新。一是重視社會公共信息的收集、移植或共享，通過協調有關單位，建立綜合偵查信息數據庫或涉案信息快速查詢系統。與公安戶籍管理、車輛管理、出入境管理、工商登記管理、電信管理和稅務管理等部門建立資源共享機制，通過電腦網絡終端連接到檢察院，獲取人員單位信息、涉案資產信息、通訊及行蹤信息、行政執法案件信息等。二是加強案件信息數據庫建設，實現案件線索網上錄入、評估與流轉，并健全與紀檢審計、行政執法部門的案件線索移送制度，提升線索規范化管理水平；已辦案件由辦案單位將案件信息、行賄人信息等錄入案例數據庫、涉案人員背景資料數據庫。通過案件信息的審查分析和科學評估，為拓展案源、偵查決策、突破

案件等提供信息支撐與服務。三是建立偵查決策資料庫，包括偵查人才庫、偵查謀略庫、典型疑難案例庫及專題調研資料庫等。四是在有關部門和單位建立公開與秘密相結合的信息網絡，并聘用相應的信息人員（可由預防職務犯罪聯絡員兼任或根據偵查需要單獨考察聘用）。信息人員及時反饋所在部門、單位的貪污賄賂等案件線索，提供犯罪嫌疑人的家庭情況、社會關系、活動規律、個性特征等情況，為偵破案件提供信息或證據。

最后，要加強管理，充分發揮偵查信息化的效能。有效利用網絡技術和網絡信息，將偵查信息化建設的需求納入檢察機關統一業務應用軟件之中，建立統一的偵查信息平臺，加強信息情報的收集、錄入與更新工作，不斷完善上下聯動、左右協調、全員參與的偵查信息化應用推進機制。注重對信息情報的加工和利用，對信息數據庫按一定的規律進行整理、分類、甄別、儲存，根據職務犯罪偵查的需要，運用科學方法對信息資料進行分析研究、評估研判，充分發揮信息引導偵查的作用，為領導決策和偵查辦案提供幫助。要建立健全偵查信息管理機制，嚴格管理制度，規范查詢程序，防止失泄密等問題的發生。要加強對偵查人員偵查信息應用技能的培訓工作，使偵查人員普遍提高收集并運用偵查信息開展職務犯罪偵查的意識，提高偵查能力和水平，以適應加快轉變偵查方式的客觀需要。