專題：企業內控管理案例
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內控分析企業案例
財務崗位風險點分析及措施
一、財務管理崗位廉政風險點主要有以下幾個方面：1、坐收、坐支、截留收入不入賬，私設“小金庫”。2、違規發放津貼、補貼和獎金。3、弄虛作假。4、 -
強化企業內控案例分析
強化企業內部控制的案例研究 內部控制是指一個單位的各級管理層，為了保護其經濟資源的安全、完整，確保經濟和會計信息的正確可靠，協調經濟行為，控制經濟活動，利用單位內部分工而
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內控案例
案例分析題 2011年3月15日，據中央曝光，盡管雙匯宣稱“十八道檢驗、十八個放心”，但按照雙匯公司的規定，十八道檢驗并不包括“瘦肉精”檢測，尿檢等檢測程序也形同虛設。此前，河南
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內控案例
1、 某生物制品廠廠長盛某將大量的銷售貨款截留在代理出口單位甚至轉移。盛某通過少開發票的手段，截留貪污了銷售款400多萬元，并通過代理出口單位將貪污的貨款轉移到了其私人
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內控案例
目的：練習內部控制制度的案例分析 1．某公司出納員張麗從公司收發室截取了客戶給公司的分期付款的12000元支票，存入了由她負責的公司零用金銀行存款戶。然后，在該存款戶中以支付
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企業風險內控和風險管理（精選5篇）
一、風險內控基本知識和理念――3個“五”濃縮風險內控的核心內容 １、五大目標－合規、真實、效益、戰略、安全 ２、五大原則－全面、重要、制衡、適應、成本 ３、五大要素－環境、評估
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內控--企業文化建設管理（5篇）
企業文化建設管理一、業務控制范圍該流程主要描述了公司關于企業文化建設管理業務的相關流程，主要包括企業文化建設的方式和具體體現以及企業文化的評估與調整等。二、業務目
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內控經典案例系列
內控案例專欄系列一：促銷活動中的舞弊防范與內部控制 一、案例簡介：促銷存漏洞，一人獨得200個特等獎 據媒體報道，重慶某知名電器連鎖公司廣告宣傳部主管王某，在一年多時間里創下
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內控漏洞案例
不相容職務不分離案例案例一
2004年10月19號，北京市中級人民法院開庭審理原國家自然科學基金委員會資金管理處會計卞中涉嫌貪污挪用公款2.2億元的巨額資金一案，卞中被判死緩。 -
內控管理大全
X銀監局： 收到《X銀監局監管通報》（豫銀監通股字[X]1號）后，分行領導高度重視，對照《公司法》、《證券法》等有關法律法規以及《XXX章程》（“《XX銀行X分行公司章程》”）等內部規章
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集團企業內控與風險管理
核工業集團內部控制與全面風險管理培訓框架 ======================== 為貫徹落實中國核工業集團公司近期有關實現集團跨越式發展的要求，深入研究并積極探討解決核電產業集團
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企業內控管理制度
企業內控管理制度各部門及下屬單位： 內部會計控制是單位內部管理控制系統的一個極其重要的組成部分。完善而有效的會計控制制度，有利于落實單位經營自主權；有利于加強單位經營
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企業內控制度
青島青安光電有限公司內部控制制度 第一章 總則 第一條 為了加強和規范企業內部控制，提高企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展，根據《中華人民共和國公司法》、
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企業內控制度
企業內控制度 企業內控制度1 第一章 總 則第一條 為了加強和規范企業內部控制，提高企業經營管理水平和風險防范能力，促進企業可持續發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利
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企業班組管理案例
企業班組管理案例班組小劉上班時間，多少做一些與工作無關的事，影響到工作，也影響到他人工作。對此可設組員在做與工作無關的事的時候，盡量選在非上班時間，同時表揚工作表現好的員
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商業銀行內控案例分析
3.5 A 市農村商業銀行內控方面的案例分析 中國銀行業操作風險最突出的特點就體現在銀行業案件上，案件的發生除了一些外部因素，更重要的是銀行內部控制出現了問題，近年來金融機
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風險內控案例分析
風險內控案例分析 央企作為國家經濟命脈，關系著國民生計與市場穩定，因此企業對安全平穩運營有著更高層次的需求，其風險管控與內部管理水平必然相對較高。因此本文選取中國石油
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內控案例分析題（最終版）
案例分析題1（雙匯） 1.2011年3月15日，據央視曝光，盡管雙匯宣稱“十八道檢驗、十八個放心”，但按照雙匯公司的規定，十八道檢驗并不包括“瘦肉精”檢測，尿檢等檢測程序也形同虛設。此
