第一篇：經濟犯罪偵查初查的必要性

經濟犯罪偵查前初查的必要性

《刑事訴訟法》第八十六條:人民法院、人民檢察院或者公安機關對報案，控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查…這里的“審查”在某種程度上就是初查的意思，這里是初查的法律依據(jù)。而且由于經濟犯罪不像一般的刑事犯罪案件，它往往沒有具體的犯罪現(xiàn)場和明確的犯罪過程，僅僅靠受害者或者控告人的報案材料很難弄清楚案件的性質和案件的過程。而我國《刑事訴訟法》中有明確規(guī)定了立案的條件：

1、認為有犯罪事實；

2、犯罪事實需要追究刑事責任；

3、屬于自己的管轄范圍。由此，僅僅依靠受害人或者證人的敘述是不恰當?shù)模驗槭芎θ耸呛桶讣兄苯訁柡﹃P系的人，他們的敘述往往具有虛假性和夸大的可能。而證人由于對案件的認識程度和關己程度不同，敘述往往也不具體真實。所以有必要通過一定的偵查來去認定案件的性質，判斷是否需要立案。

在現(xiàn)代社會，由于經濟犯罪案件的復雜性，很難將其與經濟糾紛等區(qū)分，需要經過初查判斷，避免浪費警力。

第二篇：初查中技術偵查運用探析

初查階段技術偵查運用探析

技偵一直被賦予神秘的色彩，作為一種隱性的偵查措施，在維護社會秩序，打擊犯罪方面發(fā)揮著重要的功能，但是技偵所采用的各種措施，面臨著侵犯公民隱私權的法律風險，使得其使用受到社會的詬病。筆者認為，技偵作為一種必要的“惡”，應堅持合理合法運用的原則，尤其是在新刑事訴訟法修該后，技偵不在神秘，對于檢察院而言，檢察院在立案后擁有采用技偵的批準決定權，但是在初查階段卻沒有規(guī)定，筆者想就此問題談談自己的看法。

一、初查階段運用技偵的依據(jù)

初查為《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》的一項重要制度，在預防和打擊職務犯罪方面，通過過濾機制準確立案，通過控制功能及時收集證據(jù)，通過預警保護功能預防職務犯罪。為使這些功能得到充分發(fā)揮，初查需要技偵，下面進行詳細分析。

（1）內部合規(guī)，外部合法。初查階段對案件舉報線索進行的審查，一是進行書面審查，二是進行必要的調查，需要運用詢問、查詢、勘驗、鑒定、調取證據(jù)材料等不限制被查對象人身、財產權利的措施，不得對被查對象采取強制措施，不得查封、凍結、扣押被查對象的財產。這些措施的運用的前提是秘密進行，以不被被查對象察知為原則，技偵的秘密性，做為秘密偵查措施的一種，理應符合該規(guī)則的規(guī)定，具有內部合規(guī)性；新刑訴法規(guī)定了檢察院適用技偵的案件的范圍，審批程序，在運用該項措施時有法定程序做指引，避免程序缺失的尷尬。程序法定控制程序正義，保障實體正義，技偵在初查階段使用，具有內部規(guī)則外部法律的合法性依據(jù)，由此可以得出結論。

（2）合理性。偵查機關在偵查實踐過程中，大多偵查措施的啟動是依據(jù)其主觀內心確信，沒有客觀的合理依據(jù)，而做出這種依據(jù)的標準是在價值中立的前提下進行的客觀價值判斷，是否有利于偵查活動開展。偵查價值首先體現(xiàn)在追訴犯罪維護社會安全秩序這一基本目標上，在初查階段，開展技偵可以預防犯罪，在確定嫌疑之后，可以及時控制證據(jù)資料，為后續(xù)正式偵查做好準備。從法理上說，初查階段的技偵符合偵查的價值判斷。技偵要依據(jù)法律規(guī)定程序行來使權力，對案件性質，范圍，手段進行必要的限制，使其使用程序要更嚴格于正式偵查階段的程序，在操作層面上來講，也是具有可行性的合理性的。

（3）辦案實踐需要。職務犯罪具有特殊性，體現(xiàn)在犯罪主體的特殊性，犯罪方式的特殊性，犯罪人社會關系復雜，綜合素質高等特殊性，要求職務犯罪的預防與偵破也需要運用特殊的手段。犯罪主體身份特殊，受教育水平高，具有較強的反偵查能力，利用其隱蔽復雜的社會關系會掌握偵查的動向而毀滅證據(jù)，利用職權為調查取證工作設置難題，需要突破這些難題，必須借助技術手段。尤其是在當下，職務犯罪線索來源單一，主要依靠舉報案件線索，匿名舉報是否含有誣告陷害之意，對于準確立案而言，必要的技術手段運用是可取的。現(xiàn)在微博時代，網(wǎng)絡傳媒的力量也是曝光職務犯罪的重要線索來源，當發(fā)現(xiàn)公職人員生活消費水平與其合法收入水平不成比例，懷疑其是否存在職務犯罪問題時，必要的技偵能幫助其進行輔證。

二、初查階段使用技偵應遵循的原則

（1）審慎原則

審慎原則是指技偵的使用應嚴格審批，合理謹慎使用。技偵作為一把偵查“雙刃劍”，使用得當是打擊犯罪分子的致命武器，使用失當則會侵犯人權。因此，技偵一定要堅持審慎原則。首先在提請啟動技偵上，針對適用案件范圍，檢察院在初查階段可以針對舉報案件線索進行預估，依據(jù)被舉報人的職務職級大小，貪污受賄金額大小，如果舉報事實為真，可能判處的刑罰是否在十年以上來確定是否提請啟動技偵。在審批程序方面，辦案人員向部門主管人員提出書面申請，部門主管審核簽署意見，最后由檢察長或者檢委會決定是否啟動。在使用技偵上，檢察院可以派經辦人員到公安機關技偵部門協(xié)助偵查，協(xié)助時間以三個月為限。從技偵措施的消極影響來看，如果此措施運用失當，成為政治斗爭迫害工具，則會影響干部隊伍穩(wěn)定，國家培養(yǎng)一個干部不容易，培養(yǎng)一個好干部更加不容易，運用技術偵查一定要將負面消極影響傷害降到最低點，當損害事實發(fā)生之時，做好事后安撫工作。啟動上的程序嚴格，執(zhí)行上措施保密，依靠國家權力行使時在公權與私權之間找到合理的平衡點，也是審慎原則的應有之義。

（2）必要相關原則

必要性原則是指技偵措施的使用是在采取其他一般常規(guī)偵查措施達不到偵查效果時不得已才啟用的，也就是作為最后手段來使用以發(fā)現(xiàn)線索。在西方國家相關法律中也有表述，如《德國刑事訴訟法典》第98條針對用機器設備排查、傳送個人情況數(shù)據(jù)措施規(guī)定：“對此項措施, 只能在以其他方式調查案情、偵查行為人居所是十分困難、難以奏效的情況下, 才允許采取。”同法第100條針對監(jiān)視電訊措施規(guī)定：“在以其他方式不能或者難以查明案情、偵查被指控人居所的條件下,允許命令監(jiān)視, 錄制電訊往來。” 這一原則確定的依據(jù)是，國家權力的行使，不能過度侵害人民的自由權利，當國家有多種措施可以選擇達到目的時，應選擇對人民權利侵犯最少，而能達到效益最高的措施，如前所述，不得已時才可使用。初查階段不能使用對人和對物的強制性措施，可以使用秘密性措施，但是在使用其他措施得不到所要的效果時，技偵就可以運用。

相關性原則是指技偵措施的使用應與案件相關。包括對人的相關，對物的相關。對人的相關要求在迫于無奈之舉而采取技偵時，技偵手段的適用對象是被查對象。而與之相關聯(lián)的人的情況應當保密，資料不必要的需要銷毀，必要時才可以對其運用技偵手段，因為對關聯(lián)人的技術偵查是不可避免的被動回應，這種“合理的惡”是必需的。對物的相關要求對于采取技偵所獲取的數(shù)據(jù)，通話記錄，錄音錄像等客觀實物是與案情相關的。《德國刑事訴訟法典》第98條b第一款規(guī)定：“法官決定排查、傳送數(shù)據(jù), 必須寫明負有數(shù)據(jù)傳送義務的部門, 必須限制在具體案件所需的數(shù)據(jù)與審查要件之內。”這就明確規(guī)定了偵查機關用機器設備排查、傳送個人情況數(shù)據(jù)的只能使用與偵查有關的數(shù)據(jù), 對其他數(shù)據(jù)不得使用。這一原則是證據(jù)內在本質要求。在初查階段，技偵的相關性就要求因人適用，因物采用，這樣既確定范圍，又明確證據(jù)效力，既可準確立案，又可及時固定保全證據(jù)。

（3）權利保障原則

權利保障原則是指在初查階段采用技術偵查措施時需要保護被查對象的權利。被查對象的隱私權受技術偵查的侵犯是肯定的，只是受侵犯程度大小而已，但是這些侵犯是可以通過程序來保障的。如正當理由依據(jù)，即技術偵查的啟動是有正當合理的依據(jù)，在初查階段表現(xiàn)為已經發(fā)生而未發(fā)現(xiàn)的犯罪事實存在，需要確認準確立案，預防打擊職務犯罪的需要；在適用案件范圍上，只有可能為重大

貪污、賄賂案件以及利用職權實施的嚴重侵犯公民人身權利的重大犯罪案件，才可以運用技術偵查手段，范圍的限定使得國家權力行使不會任意擴張；在獲取的資料上，涉及案件情況的資料，偵查機關可以利用作為證據(jù)，但是其他資料則需要無條件銷毀；在獲取的信息處理上，與案件無關的隱私、涉密經濟信息，偵查人員應保守秘密，不得用作其他用途。結果的確定取決于過程的確定，程序設計無缺陷，以程序控權，以執(zhí)行限權，權利保障自然就可以達到效果。

通過對初查階段運用技術偵查合理性，必要性分析，可知初查階段技術偵查手段不可或缺；而對其運用的具體指導性原則進行列示，以保障運用技偵措施合法合理，達到公權追溯與私權保障的合理均衡。如果“必要的惡”能在預防打擊職務犯罪方面發(fā)揮積極功效，為什么要去避免呢？技偵是什么，技偵可怕嗎？如果真有可怕的成分，為什么不去認識它，合理的避免消極影響而發(fā)揮積極作用呢？

第三篇：公安局經濟犯罪偵查副大隊長先進事跡材料

公安局經濟犯罪偵查副大隊長先進事跡材料

個人感言：算起來從警也已十二年了，還沒有想過有什么感悟。1997年到市局警衛(wèi)處，工作兩年最大的感悟是緊張，秩序警然，在警衛(wèi)工作一線保衛(wèi)國家領導人及其他重要國際友人，使命神圣、責任重大，苦點累點值。每遇重大警衛(wèi)任務總是壓力很大，一發(fā)關千斤，總怕出差錯。至今我很感激那兩年的工作經歷，讓我養(yǎng)成了細致嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L。從事經偵工作以后很多的工作成績都是建立在這個基礎上的，我在偵破韓國犯罪嫌疑人全龍三的案件時，案件關系到國家關系，來不得一絲馬虎。正是嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L讓我很快取得重大突破，掌握第一手證據(jù)，全龍三對其犯罪事實供認不諱。十年的經偵工作，給我感受總是時間緊任務重，顧不上家。但是我認為很值得，抓獲犯罪嫌疑人、懲處犯罪嫌疑人、為國家挽回損失時的喜悅和成就感，總是讓我回味。我和我的同事是在看守國家的經濟大門，這種使命和責任感將永遠驅使我努力工作，扎實工作，不負使命!我愿意為此付出畢生精力。

該同志1995年榮立個人三等功一次，榮立個人三等功一次，榮立個人二等功一次，榮立個人三等功一次，榮獲市公安局優(yōu)秀共產黨員，榮獲市優(yōu)秀共產黨員稱號。

同志率領三大隊偵查員一鼓作氣，連續(xù)破獲章華堂、吳旺珍非法出售61億元假發(fā)票案，陜西天雪商貿有限公司馬喜梅、翁火扁3.8億特大虛開增值稅專用發(fā)票案，武華公司特大虛開增值稅專用發(fā)票案和博通會計咨詢有限公司高龍娃、王慶林、特大非法倒賣建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票案。抓獲犯罪嫌疑人27人，逮捕11人，刑拘21人，有效打擊我市的涉稅涉票違法犯罪，為我市的經濟建設做出了明顯的貢獻。

一、精心組織，成功偵破章華堂61億元特大非法出售假發(fā)票案。作為三大隊的副大隊長，同志具體負責大隊的案件偵辦工作。同志在大隊人員少、工作任務繁重的情況下，克服重重困難、合理調配警力、有效出擊，連續(xù)破獲了一批有影響的大要案件，代號為“6.11”的章華堂、吳旺珍61億特大非法出售假發(fā)票案，全案涉及涉案人數(shù)百名，涉及全國十余省，涉及社會方方面面，調查取證量十分巨大，同志周密部署、合理調配警力，使有限的警力最大限度的發(fā)揮了效力，在最短時間內查清了主要犯罪事實，獲取了有力的證據(jù)，使案件主犯章華堂被批捕，吳旺珍被刑拘，同志的有效組織，為案件的成功偵破起到了決定性的作用。

二、縝密研判，突破陜西天雪商貿有限公司馬喜梅、翁火扁3.8億元特大虛開增值稅專用發(fā)票案。在偵破陜西天雪商貿有限公司馬喜梅、翁火扁3.8億特大虛開增值稅專用發(fā)票案中，同志對案件的縝密思考和認真研判，對確定案件的偵破方向和偵查思路也產生了重大影響。陜西天雪商貿有限公司3.8億特大虛開增值稅專用發(fā)票案是建國以來發(fā)生在我省的最大一起虛開增值稅專用發(fā)票案，該案涉及全國13個省，涉及企業(yè)上千戶，稅票流向復雜，查證工作千頭萬緒，如何從狀如麻團的線索中理出頭緒，分出輕重緩急，是案件上手之初如何有效開展工作的重中之重。同志在多次召開案件碰頭會、匯報會和討論會的基礎上，集思廣義、認真研判。經過縝密的思考，同志確定了沿發(fā)票上下線流向兵分兩路、雙向查證的工作思路。很快將這團亂麻解開、理順，使得案件的偵查思路明確、主線清晰，避免了偵查工作走彎路，并很快取得了明顯成績，目前由于事實清楚、證據(jù)確鑿，該案主犯馬喜梅已被逮捕正在起訴，翁火扁負案在逃正在全國通緝、網(wǎng)上追逃。

三、身先士卒，展示了經偵基層科隊長良好形象。同志不但是案件偵辦工作的組織者，同時又是一位身先士卒的戰(zhàn)斗員，在偵辦“5.20”博通公司特大非法倒賣建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票案、武華公司特大虛開增值稅專用發(fā)票案以及上述的“6.11”章華堂、吳旺珍61億特大非法出售假發(fā)票案、陜西天雪商貿有限公司3.8億特大虛開增值稅專用發(fā)票案中，同志吃住在偵查一線，與專案組的偵查員們一道摸爬滾打、身先士卒，有效促進了案件的偵辦工作。在抓獲“6.11”主犯章華堂的過程中，在西郊西蘭貨運場等地，同志帶領偵查員連續(xù)守候5天，在兄弟部門的配合下，最終將主犯章華堂成功抓獲，經過突審，同志又率領偵查員驅車連夜趕赴河南，第一時間固定了犯罪證據(jù)。在“5.20”非法倒賣建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票案遇到關鍵法律難題的時刻，同志一方面耐心調解偵查人員的焦慮情緒，一方面與上級領導及相關專業(yè)部門協(xié)商溝通，拓展思路，及時開辟新的工作渠道，使案件峰回路轉，取得進展。在偵辦武華公司特大虛開增值稅專用發(fā)票案中，同志克服三大隊自組建以來從未自主偵辦過虛開增值稅專用發(fā)票案件，經驗不足、資源有限的困難，帶領三大隊偵查員在干中學，在學中干，一舉將隱伏在我市鋼材市場中的專業(yè)倒票團伙抓獲歸案，使這伙專業(yè)票販子暴露在光天化日之下，有效堵塞了國家財政稅收漏洞。在偵辦陜西天雪商貿有限公司馬喜梅、翁火扁3.8億特大虛開增值稅專用發(fā)票案的關鍵時刻

第四篇：論怎樣掌握運用經濟犯罪偵查措施

文章標題：論怎樣掌握運用經濟犯罪偵查措施

當前，在市場經濟體制運行過程中，經濟犯罪現(xiàn)象日趨嚴重，一些經濟犯罪分子為斂取財物，運用各種手段瘋狂作案，導致各類經濟犯罪案件頻發(fā)。作為公安機關經偵部門在打擊經濟犯罪過程中，必須熟悉掌握運用各種偵查措施，才能依法嚴懲各類經濟犯罪分子，維護正常的市場經濟秩序。筆者根據(jù)偵辦的經濟犯罪案件，粗淺談談對經濟犯罪偵查措施的掌握和運用。

一、經濟犯罪偵查措施概述

經濟犯罪偵查措施,是指公安機關經偵部門為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調查措施和強制措施的總稱。偵查措施的作用是搜集、固定有關證據(jù)，發(fā)現(xiàn)并捕獲犯罪嫌疑人。偵查措施的實施是經濟犯罪偵查的具體表現(xiàn)，偵查措施可大體分為一般偵查措施、特殊偵查措施、綜合性質偵查措施、強制性偵查措施、運用情報資料偵查措施和偵查協(xié)作等。

二、一般偵查措施

（一）調查訪問。也稱調查詢問，是基本的偵查措施，指運用公開或秘密的方法手段，就案件有關的人、事、物，向有關人員或知情人進行的調查，是案件偵查過程中經常采用的一種方法。

（二）審訊。也稱為訊問，在經濟犯罪案件偵查中是指公安機關經偵部門為審查核實證據(jù)，查明案件事實真相，依法對犯罪嫌疑人進行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時應注意嚴禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。

（三）現(xiàn)場勘查。在經濟犯罪案件發(fā)生后，公安機關經偵部門為查明案件事實、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運用一定的策略和技術手段，對與犯罪有關的場所、物品、人身等進行勘查、搜查。

（四）摸底排查。根據(jù)偵查的需要，公安機關經偵部門在一定范圍內對有作案條件的個人逐個進行調查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對象的偵查措施。

（五）控制銷贓。在偵查中，公安機關經偵部門組織專門力量或依靠群眾，對犯罪分子可能銷贓的有關場所進行監(jiān)視控制，進而發(fā)現(xiàn)贓證，查獲犯罪嫌疑人。

（六）查帳、查詢和凍結存匯款。在經濟案件偵查中，查帳是很有必要的，主要是查清與案情有關的帳務往來。一般是對現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經濟活動有關的帳頁（冊）、單據(jù)、票據(jù)等情況查證。在查帳過程中，往往需要對銀行等金融機構中特定帳戶內特定時期內資金往來情況進行查證。如發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的存款、匯款，經批準可以要求金融機構協(xié)助予以凍結。但需注意的是凍結存款、匯款，一般以案件涉案數(shù)額為上報，凍結期限為6個月，到期需要繼續(xù)凍結的，需重新審批，并辦理續(xù)凍手續(xù)。

（七）搜查、收集證據(jù)。搜查的目的是為了發(fā)現(xiàn)和獲取各種犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)和確認犯罪現(xiàn)場。對于搜查中發(fā)現(xiàn)的與案件有關的物證和書證，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品應開列詳細的扣押物品清單；扣押物品應及時上報統(tǒng)一保管；扣押的物品可作為證據(jù)的要隨案移送。

（八）稅務核定。在涉稅犯罪案件偵查中，因案情需要，公安機關經偵部門可以委托稅務機關或被指定有權進行稅務核定的專業(yè)人員，對特定繳稅主體在特定時期應納稅和實際納稅情況進行核查認定，并出具認定結論。

（九）刑事技術鑒定。在經濟犯罪案件中偵查中，需要對涉案的書證進行鑒別和判斷時，公安機關應指派或者聘請具有專門知識和專門技能的人，依照法定程序，通過科學分析和檢驗，就涉案的書證與案件事實的關系作出鑒別和判斷。經濟犯罪案件中的刑事技術鑒定主要是指文件、印章等鑒定。

（十）查緝犯罪嫌疑人。公安機關經偵部門通過各種手段、方法，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并予以捕獲的偵查措施。

三、特殊偵查措施

我們在偵辦經濟犯罪案件中，在一般性偵查措施難以達到偵查目的時，應當采取針對性和專門的偵查措施。

（一）技術偵查。在嚴重經濟犯罪案件的偵查中，公安機關進行秘密調查所采用的科學技術手段。

（二）內線偵查。在偵查活動中為掌握犯罪動向，了解犯罪活動情況，及時獲取罪證，運用秘密力量接近重大犯罪嫌疑對象開展的特殊性的偵查措施。主要包括：臥底偵查、貼靠偵查、復線偵查等。

四、綜合性偵查措施

根據(jù)案情和偵查需要，將各種偵查措施和偵查策略加以綜合運用，實行全方位的偵查活動。綜合性偵查措施具有集中性和協(xié)調性的特點，在實施的過程中要注意統(tǒng)一指揮、集中力量、相互彌補、把握時機。

五、強制性措施

強制性措施是為了保障刑事訴訟的順利進行，在偵查過程中對犯罪嫌疑人的人身和有關財產權利依法采取的限制措施。

（一）對人身的強制措施

為防止犯罪嫌疑人逃跑、自殺、繼續(xù)犯罪或銷毀贓證，在偵查過程$$

第五篇：論怎樣掌握運用經濟犯罪偵查措施

文章標題：論怎樣掌握運用經濟犯罪偵查措施

當前，在市場經濟體制運行過程中，經濟犯罪現(xiàn)象日趨嚴重，一些經濟犯罪分子為斂取財物，運用各種手段瘋狂作案，導致各類經濟犯罪案件頻發(fā)。作為公安機關經偵部門在打擊經濟犯罪過程中，必須熟悉掌握運用各種偵查措施，才能依法嚴懲各類經濟犯罪分子，維護正常的市場經濟秩序。筆者根據(jù)偵辦的經濟犯罪

案件，粗淺談談對經濟犯罪偵查措施的掌握和運用。

一、經濟犯罪偵查措施概述

經濟犯罪偵查措施,是指公安機關經偵部門為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節(jié)輕重的有關證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調查措施和強制措施的總稱。偵查措施的作用是搜集、固定有關證據(jù)，發(fā)現(xiàn)并捕獲犯罪嫌疑人。偵查措施的實施是經濟犯罪偵查工作的具體表現(xiàn)，偵查措施可大體分為一般偵查措施、特殊偵查措施、綜合性質偵查措施、強制性偵查措施、運用情報資料偵查措施和偵查協(xié)作等。

二、一般偵查措施

（一）調查訪問。也稱調查詢問，是基本的偵查措施，指運用公開或秘密的方法手段，就案件有關的人、事、物，向有關人員或知情人進行的調查工作，是案件偵查過程中經常采用的一種方法。

（二）審訊。也稱為訊問，在經濟犯罪案件偵查中是指公安機關經偵部門為審查核實證據(jù)，查明案件事實真相，依法對犯罪嫌疑人進行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時應注意嚴禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。

（三）現(xiàn)場勘查。在經濟犯罪案件發(fā)生后，公安機關經偵部門為查明案件事實、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運用一定的策略和技術手段，對與犯罪有關的場所、物品、人身等進行勘查、搜查。

（四）摸底排查。根據(jù)偵查工作的需要，公安機關經偵部門在一定范圍內對有作案條件的個人逐個進行調查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對象的偵查措施。

（五）控制銷贓。在偵查工作中，公安機關經偵部門組織專門力量或依靠群眾，對犯罪分子可能銷贓的有關場所進行監(jiān)視控制，進而發(fā)現(xiàn)贓證，查獲犯罪嫌疑人。

（六）查帳、查詢和凍結存匯款。在經濟案件偵查中，查帳工作是很有必要的，主要是查清與案情有關的帳務往來。一般是對現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經濟活動有關的帳頁（冊）、單據(jù)、票據(jù)等情況查證。在查帳過程中，往往需要對銀行等金融機構中特定帳戶內特定時期內資金往來情況進行查證。如發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的存款、匯款，經批準可以要求金融機構協(xié)助予以凍結。但需注意的是凍結存款、匯款，一般以案件涉案數(shù)額為上報，凍結期限為6個月，到期需要繼續(xù)凍結的，需重新審批，并辦理續(xù)凍手續(xù)。

（七）搜查、收集證據(jù)。搜查的目的是為了發(fā)現(xiàn)和獲取各種犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)和確認犯罪現(xiàn)場。對于搜查中發(fā)現(xiàn)的與案件有關的物證和書證，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品應開列詳細的扣押物品清單；扣押物品應及時上報統(tǒng)一保管；扣押的物品可作為證據(jù)的要隨案移送。

（八）稅務核定。在涉稅犯罪案件偵查中，因案情需要，公安機關經偵部門可以委托稅務機關或被指定有權進行稅務核定的專業(yè)人員，對特定繳稅主體在特定時期應納稅和實際納稅情況進行核查認定，并出具認定結論。

（九）刑事技術鑒定。在經濟犯罪案件中偵查中，需要對涉案的書證進行鑒別和判斷時，公安機關應指派或者聘請具有專門知識和專門技能的人，依照法定程序，通過科學分析和檢驗，就涉案的書證與案件事實的關系作出鑒別和判斷。經濟犯罪案件中的刑事技術鑒定主要是指文件、印章等鑒定。

（十）查緝犯罪嫌疑人。公安機關經偵部門通過各種手段、方法，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并予以捕獲的偵查措施。

三、特殊偵查措施

我們在偵辦經濟犯罪案件中，在一般性偵查措施難以達到偵查目的時，應當采取針對性和專門的偵查措施。

（一）技術偵查。在嚴重經濟犯罪案件的偵查中，公安機關進行秘密調查所采用的科學技術手段。

（二）內線偵查。在偵查活動中為掌握犯罪動向，了解犯罪活動情況，及時獲取罪證，運用秘密力量接近重大犯罪嫌疑對象開展的特殊性的偵查措施。主要包括：臥底偵查、貼靠偵查、復線偵查等。

四、綜合性偵查措施

根據(jù)案情和偵查需要，將各種偵查措施和偵查策略加以綜合運用，實行全方位的偵查活動。綜合性偵查措施具有集中性和協(xié)調性的特點，在實施的過程中要注意統(tǒng)一指揮、集中力量、相互彌補、把握時機。

五、強制性措施

強制性措施是為了保障刑事訴訟的順利進行，在偵查過程中對犯罪嫌疑人的人身和有關財產權利依法采取的限制措施。

（一）對人身的強制措施

為防止犯罪嫌疑人逃跑、自殺、繼續(xù)犯罪或銷毀贓證，在偵查過程中，有必要對其采取強制性措施。強制性措施包括：拘傳、取保候審、監(jiān)視居住、刑事拘留和逮捕。

（二）對財物的強制措施

為固定證據(jù)和減少經濟犯罪造成的損失，對犯罪嫌疑人的銀行帳戶、存款、匯款、不動產的凍結和其他財產的扣押，除公安機關直接扣押財物外，對于財物的強制措施需要其他部門的配合。

（三）采取強制措

施時應注意的問題

我們在偵辦經濟犯罪案件過程中，采取強制措施時應注意以下幾項問題：因強制措施限制人身自由，必須嚴格依法審批、執(zhí)行；拘傳的對象只能是犯罪嫌疑人，對證人不能使用拘傳措施；采取取保候審時，不得中斷案件的偵查，到期后應及時解除；采取監(jiān)視居住措施時，應注意犯罪嫌疑人有權會見家人和律師；對人大代表采取強制措施時，應先報請同級人大主席團或常委會許可后執(zhí)行。

六、運用情報資料的偵查措施

經濟犯罪情報資料是經偵部門運用各種渠道獲得的有關經濟犯罪活動的情況和線索，情報資料工作是經濟犯罪偵查中必不可少的基礎業(yè)務。在案件偵辦過程中，情報資料工作可為偵查破案提供信息支持和案件并串服務。

七、偵查協(xié)作

公安機關經偵部門在打擊經濟犯罪中，應主動與相關部門取得聯(lián)系，并密切配合，形成和建立經濟犯罪的偵查協(xié)作機制。偵查協(xié)作具體可以分為：警種間的協(xié)作、省市間的協(xié)作、港澳警務協(xié)作以及國際警務協(xié)作等。

經濟犯罪偵查措施的掌握和運用大致可分為以上六個方面。公安機關經偵部門在偵辦經濟犯罪案件過程中，應根據(jù)案件的偵查需要，針對具體情況，綜合分析、運用各種偵查措施，及時偵破案件，查獲犯罪嫌疑人并挽回經濟損失，這樣才能從根本上嚴懲各類經濟犯罪分子，維護好社會的經濟秩序。

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