第一篇：談怎樣構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作機(jī)制

經(jīng)濟(jì)案件查處難已是當(dāng)今人所共知的不爭事實(shí)，筆者認(rèn)為，當(dāng)今經(jīng)偵案件查處難除了技術(shù)層面和立法層面等因素影響外，其中還有一個(gè)很重要的原因就是正在運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作機(jī)制尚未得以理順和健全，這是制約經(jīng)偵效能有效發(fā)揮的重要因素之一。為此，本文試就當(dāng)今經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的現(xiàn)狀、成因及如何構(gòu)建經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制作以粗淺的探討。

一、當(dāng)前經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的現(xiàn)狀及成因

當(dāng)前，經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制雖然得到各級(jí)黨委、政府的高度重視，各部門也都召開過不同層次的聯(lián)席會(huì)議，方案措施文件規(guī)定也是非常具體清楚，但這些協(xié)作機(jī)制的研究制定沒有考慮現(xiàn)有實(shí)際狀況，以致理論上的機(jī)制與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)，使得經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制最終淪為紙上談兵，落到起來變成一句空話，背離了建立協(xié)作機(jī)制的本意，在機(jī)制上不具有可操作性。具體分析起來有以下五大機(jī)制上的缺陷：

一是部門協(xié)作機(jī)制淪為空談。部門不配合、不協(xié)作首先表現(xiàn)在該移送的案件不移送，該提供證據(jù)、資料的怠于提供，該協(xié)助凍結(jié)、扣押的物質(zhì)、資金等財(cái)產(chǎn)推諉、消極，該提供的相關(guān)鑒定不按期作出，以及給犯罪嫌疑人通風(fēng)報(bào)信、給偵查制造障礙等等。之所以會(huì)出現(xiàn)這種怠于協(xié)作的情況，是因?yàn)橛捎诟鞑块T隸屬不同的系統(tǒng)，各部門重心各有側(cè)重，加之部門為考慮自身利益關(guān)系，從而會(huì)導(dǎo)致因利益沖突各部門與經(jīng)偵機(jī)關(guān)合作和配合過程中首先以是否會(huì)影響本部門利益為前提來決定是否參與配合和協(xié)作。基于這一前提，各部門在配合公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪中就不是以是否真正能以打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序?yàn)橐讶危且赃@種配合是否能給本單位或本部門換取單位效益為衡量標(biāo)準(zhǔn)來定取舍。正是在這一思想指導(dǎo)下，部門配合和協(xié)作機(jī)制也就難免會(huì)流于一種形式，配合和協(xié)作可以說是“貌和神離”。其次是在目前單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制的情況下，單位內(nèi)部因害怕打擊報(bào)復(fù)、壓制而不敢就單位或部門負(fù)責(zé)人個(gè)人的經(jīng)濟(jì)犯罪向相關(guān)部門反映和舉報(bào)；第三是單位或部門內(nèi)的一般人員的經(jīng)濟(jì)犯罪，各單位本著看好自己的門，管好自己的人的思想，因害怕被查實(shí)后影響單位和部門的綜合治理、計(jì)劃生育等一票否決的指標(biāo)，影響單位的形象而主動(dòng)“自我消化”，讓大事化小，小事化了。

二是信息共享機(jī)制尚未起步。就公安內(nèi)部而言，經(jīng)偵與刑偵部門相比，經(jīng)濟(jì)犯罪的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和情報(bào)資料庫建設(shè)起步比較晚，質(zhì)量差，情報(bào)信息量少；而對(duì)秘密力量的物建、管理和對(duì)稅收、金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域的控制等還處于初始階段，這些都在一定程度上阻礙了辦案質(zhì)量的提高和經(jīng)偵的深入開展。其次，公安經(jīng)偵部門與行政執(zhí)法部門、經(jīng)濟(jì)、金融部門之間尚未建立起有效的信息交流機(jī)制，對(duì)這些部門中的違法案件缺乏了解，不能有效的合作。第三，網(wǎng)絡(luò)信息閉塞，缺乏暢通靈敏的信息反映渠道。造成這一失誤的重要原因在于公安機(jī)關(guān)與其他部門之間信息網(wǎng)絡(luò)不暢，沒有建立起有效的信息溝通、收集、反饋制度，信息閉塞，反應(yīng)遲鈍。

三是群防群控機(jī)制缺乏引導(dǎo)。突出表現(xiàn)在群眾對(duì)參與經(jīng)濟(jì)案件的偵破沒有積極性，有些表現(xiàn)為心態(tài)上的麻木。經(jīng)濟(jì)犯罪一般都不會(huì)危及自身利益，即使危及也是隱性而非顯性的，加上怕遭打擊報(bào)復(fù)，本著事不關(guān)已，高高掛起，多一事不如少一事的傳統(tǒng)思維，采取不管、不問，不配合。

四是獨(dú)立辦案機(jī)制尚待努力。雖然在我國司法實(shí)踐中多年一直呼吁并倡導(dǎo)司法獨(dú)立，公正辦案，但現(xiàn)實(shí)的情況是案件辦理要面對(duì)來自各個(gè)方面的干預(yù)和壓力，尤其是經(jīng)濟(jì)案件由于其與權(quán)利部門或多或少地保持著千絲萬縷的關(guān)系，這就使得經(jīng)濟(jì)案件的偵破變得更是難關(guān)重重，撲朔迷離。一旦有某個(gè)經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)入經(jīng)偵視線，說情者、權(quán)利層打招呼者就會(huì)絡(luò)繹不絕，以阻撓偵查進(jìn)一步深入。

五是公眾信賴機(jī)制嚴(yán)重缺損。公眾信賴機(jī)制缺損重建主要是針對(duì)公安系統(tǒng)內(nèi)部而言。時(shí)下公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)在對(duì)涉嫌查處一些經(jīng)濟(jì)個(gè)案中的一些做法，就連從事這項(xiàng)的局內(nèi)人從心底來說也不敢恭維。其中的一些蔽端仍然是體制上、機(jī)制上的問題所帶來的，從而影響了經(jīng)偵機(jī)關(guān)在社會(huì)公眾中的形象，使得公眾信賴機(jī)制嚴(yán)重缺失，也使許多經(jīng)濟(jì)上的受害人不愿與公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)打交道。之所以公眾對(duì)公安部門經(jīng)偵不信任，很大程度上來源于公安經(jīng)偵經(jīng)費(fèi)不足所導(dǎo)致，由于經(jīng)費(fèi)掣肘，很容易形成“有經(jīng)費(fèi)就辦案，無經(jīng)費(fèi)就瞪眼看”和“你出錢，我辦案”的局面。

上述五大機(jī)制缺失和不健全的原因是所引起的后果是多方面的，危害也是顯而易見的，但歸納其突出的危害表現(xiàn)主要有三：一是案源來源渠道不暢；二是部門間的信息不能共享甚至人為封鎖，容易陷入一種有案查不透，有案無處查，有案不會(huì)查的局面；三是部門配合不力，造成經(jīng)偵部門陷入了一種單打獨(dú)斗，孤軍奮戰(zhàn)、孤掌難鳴的尷尬境地。

二、構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的思路及構(gòu)想

針對(duì)前述經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制存在的缺陷及所帶來的蔽端，筆者認(rèn)為當(dāng)

今要想建立起一個(gè)立體化的經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制，必須從務(wù)實(shí)求新的角度出發(fā)，重點(diǎn)從人性化的角度、可操作的層面以及制度規(guī)則的制訂層面為經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制探求出一條切實(shí)可行的現(xiàn)代經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制來。

一要加大硬件投入，盡快建立起一整套集收集、整理、登錄、更新為一體的本轄區(qū)內(nèi)全社會(huì)、各部門的經(jīng)濟(jì)信息共享、情報(bào)資料交互平臺(tái)。由于當(dāng)前經(jīng)偵缺少信息資料的支撐，同時(shí)從今后發(fā)展的趨勢(shì)來看，信息資料能否實(shí)現(xiàn)共享，不僅關(guān)系到當(dāng)前能否使經(jīng)偵快捷提速的問題，更關(guān)系到經(jīng)偵能否適應(yīng)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)問題，以及能否實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警，事中監(jiān)控，事后追蹤，以利有效實(shí)現(xiàn)全程控管，將經(jīng)濟(jì)違法犯罪消滅于萌芽狀態(tài)，以真正體現(xiàn)出打防結(jié)合，避免損失的根本目的。而加大硬件建設(shè)的投入這一工程僅靠基層公安機(jī)關(guān)自行解決是極不現(xiàn)實(shí)的，建議采取自上而下納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行上級(jí)統(tǒng)一配置調(diào)撥，這樣有利于建立起一個(gè)全省乃至全國一盤棋的信息收集、交換網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為今后現(xiàn)代化的經(jīng)偵開展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建立一個(gè)能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)偵的集信息采集、情報(bào)交換、網(wǎng)絡(luò)管理、資料綜合利用為一體的信息共享網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

二要加大經(jīng)偵在社會(huì)上的宣傳力度，形成一個(gè)全社會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)關(guān)注經(jīng)偵這樣一個(gè)氛圍。由于當(dāng)前社會(huì)公眾對(duì)經(jīng)偵的不理解和不信任，導(dǎo)致有案不報(bào)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。只有通過加大對(duì)經(jīng)偵的宣傳力度，讓社會(huì)了解經(jīng)偵、理解經(jīng)偵、進(jìn)而支持經(jīng)偵，才能真正讓經(jīng)濟(jì)活動(dòng)者感到經(jīng)偵機(jī)關(guān)是他們的保護(hù)神、貼心人。在宣傳方式上可以定期通過媒體向公眾發(fā)布重大案件查處的進(jìn)展情況，重大案件查結(jié)公示，舉辦經(jīng)濟(jì)案件查處成果展，試行重大案件查處過程中的信息透明化的公眾聽證、各部門專家會(huì)診等相關(guān)情況報(bào)道，讓社會(huì)公眾充分享有對(duì)經(jīng)濟(jì)案件查處中的知情權(quán)。

三要加大對(duì)群眾參與經(jīng)偵的引導(dǎo)，深入發(fā)動(dòng)群眾自覺投身到支持經(jīng)偵、協(xié)作經(jīng)偵這一方向上來，形成只有群眾監(jiān)督才是最有效監(jiān)督的機(jī)制。一是可以試行建立群眾對(duì)經(jīng)濟(jì)案件的信訪接待機(jī)制，讓群眾對(duì)舉報(bào)的問題事事有回音，件件有答復(fù)；二是健全群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，重點(diǎn)做好對(duì)舉報(bào)人的保密和保護(hù)措施，對(duì)查實(shí)的經(jīng)濟(jì)案件要給舉報(bào)人以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為主的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；同時(shí)對(duì)出現(xiàn)利用權(quán)利對(duì)舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)的行為，公安要機(jī)關(guān)要從嚴(yán)查處，切實(shí)保障群眾檢舉，揭發(fā)的權(quán)利，促進(jìn)經(jīng)偵開展。

四要加大對(duì)經(jīng)偵案件辦案經(jīng)費(fèi)的投入，確保經(jīng)偵案件自身無經(jīng)濟(jì)陰影，提升經(jīng)偵在社會(huì)公眾中的形象，樹立經(jīng)偵為民的良好形象。

五要加大對(duì)經(jīng)偵干警的業(yè)務(wù)和技能的培訓(xùn)。當(dāng)前許多經(jīng)偵干警知識(shí)結(jié)構(gòu)老化，業(yè)務(wù)技能跟不上現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，很難適應(yīng)智能化、科技化、隱蔽化經(jīng)濟(jì)犯罪的偵辦需要，當(dāng)前必須把加強(qiáng)經(jīng)偵干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)擺在突出位置，在培訓(xùn)形式上，在強(qiáng)化民警自學(xué)的同時(shí)，采取以會(huì)代訓(xùn)、集中輪訓(xùn)、以案講評(píng)、模擬測(cè)試、組織庭審旁聽、評(píng)選辦案能手等多種形式，提高民警辦理經(jīng)濟(jì)案件的意識(shí)和水平，增強(qiáng)民警的綜合素質(zhì)。

六要加大對(duì)各專業(yè)人才專家的聘用。鑒于目前經(jīng)偵面對(duì)社會(huì)各個(gè)層面，現(xiàn)有經(jīng)偵人員也不可能在短期內(nèi)就打造成一支具有各方能力的全才精英實(shí)際，可以有計(jì)劃地在對(duì)各部門、各行業(yè)聘請(qǐng)一些專、尖、精人才，遇有疑難問題，技術(shù)問題，定期召集這些專家權(quán)威人士集中會(huì)診，以提高案件偵破效率，杜絕錯(cuò)案的發(fā)生。

七要加大對(duì)部門協(xié)作機(jī)制上立法和執(zhí)法層面的研究。通過立法環(huán)節(jié)上的修訂，堵塞漏洞。

今要想建立起一個(gè)立體化的經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制，必須從務(wù)實(shí)求新的角度出發(fā)，重點(diǎn)從人性化的角度、可操作的層面以及制度規(guī)則的制訂層面為經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制探求出一條切實(shí)可行的現(xiàn)代經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制來。

一要加大硬件投入，盡快建立起一整套集收集、整理、登錄、更新為一體的本轄區(qū)內(nèi)全社會(huì)、各部門的經(jīng)濟(jì)信息共享、情報(bào)資料交互平臺(tái)。由于當(dāng)前經(jīng)偵缺少信息資料的支撐，同時(shí)從今后發(fā)展的趨勢(shì)來看，信息資料能否實(shí)現(xiàn)共享，不僅關(guān)系到當(dāng)前能否使經(jīng)偵快捷提速的問題，更關(guān)系到經(jīng)偵能否適應(yīng)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)問題，以及能否實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警，事中監(jiān)控，事后追蹤，以利有效實(shí)現(xiàn)全程控管，將經(jīng)濟(jì)違法犯罪消滅于萌芽狀態(tài)，以真正體現(xiàn)出打防結(jié)合，避免損失的根本目的。而加大硬件建設(shè)的投入這一工程僅靠基層公安機(jī)關(guān)自行解決是極不現(xiàn)實(shí)的，建議采取自上而下納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行上級(jí)統(tǒng)一配置調(diào)撥，這樣有利于建立起一個(gè)全省乃至全國一盤棋的信息收集、交換網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為今后現(xiàn)代化的經(jīng)偵開展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建立一個(gè)能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)偵的集信息采集、情報(bào)交換、網(wǎng)絡(luò)管理、資料綜合利用為一體的信息共享網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

二要加大經(jīng)偵在社會(huì)上的宣傳力度，形成一個(gè)全社會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)關(guān)注經(jīng)偵這樣一個(gè)氛圍。由于當(dāng)前社會(huì)公眾對(duì)經(jīng)偵的不理解和不信任，導(dǎo)致有案不報(bào)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。只有通過加大對(duì)經(jīng)偵的宣傳力度，讓社會(huì)了解經(jīng)偵、理解經(jīng)偵、進(jìn)而支持經(jīng)偵，才能真正讓經(jīng)濟(jì)活動(dòng)者感到經(jīng)偵機(jī)關(guān)是他們的保護(hù)神、貼心人。在宣傳方式上可以定期通過媒體向公眾發(fā)布重大案件查處的進(jìn)展情況，重大案件查結(jié)公示，舉辦經(jīng)濟(jì)案件查處成果展，試行重大案件查處過程中的信息透明化的公眾聽證、各部門專家會(huì)診等相關(guān)情況報(bào)道，讓社會(huì)公眾充分享有對(duì)經(jīng)濟(jì)案件查處中的知情權(quán)。

三要加大對(duì)群眾參與經(jīng)偵的引導(dǎo)，深入發(fā)動(dòng)群眾自覺投身到支持經(jīng)偵、協(xié)作經(jīng)偵這一方向上來，形成只有群眾監(jiān)督才是最有效監(jiān)督的機(jī)制。一是可以試行建立群眾對(duì)經(jīng)濟(jì)案件的信訪接待機(jī)制，讓群眾對(duì)舉報(bào)的問題事事有回音，件件有答復(fù)；二是健全群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，重點(diǎn)做好對(duì)舉報(bào)人的保密和保護(hù)措施，對(duì)查實(shí)的經(jīng)濟(jì)案件要給舉報(bào)人以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為主的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；同時(shí)對(duì)出現(xiàn)利用權(quán)利對(duì)舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)的行為，公安要機(jī)關(guān)要從嚴(yán)查處，切實(shí)保障群眾檢舉，揭發(fā)的權(quán)利，促進(jìn)經(jīng)偵開展。

四要加大對(duì)經(jīng)偵案件辦案經(jīng)費(fèi)的投入，確保經(jīng)偵案件自身無經(jīng)濟(jì)陰影，提升經(jīng)偵在社會(huì)公眾中的形象，樹立經(jīng)偵為民的良好形象。

五要加大對(duì)經(jīng)偵干警的業(yè)務(wù)和技能的培訓(xùn)。當(dāng)前許多經(jīng)偵干警知識(shí)結(jié)構(gòu)老化，業(yè)務(wù)技能跟不上現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，很難適應(yīng)智能化、科技化、隱蔽化經(jīng)濟(jì)犯罪的偵辦需要，當(dāng)前必須把加強(qiáng)經(jīng)偵干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)擺在突出位置，在培訓(xùn)形式上，在強(qiáng)化民警自學(xué)的同時(shí)，采取以會(huì)代訓(xùn)、集中輪訓(xùn)、以案講評(píng)、模擬測(cè)試、組織庭審旁聽、評(píng)選辦案能手等多種形式，提高民警辦理經(jīng)濟(jì)案件的意識(shí)和水平，增強(qiáng)民警的綜合素質(zhì)。

六要加大對(duì)各專業(yè)人才專家的聘用。鑒于目前經(jīng)偵面對(duì)社會(huì)各個(gè)層面，現(xiàn)有經(jīng)偵人員也不可能在短期內(nèi)就打造成一支具有各方能力的全才精英實(shí)際，可以有計(jì)劃地在對(duì)各部門、各行業(yè)聘請(qǐng)一些專、尖、精人才，遇有疑難問題，技術(shù)問題，定期召集這些專家權(quán)威人士集中會(huì)診，以提高案件偵破效率，杜絕錯(cuò)案的發(fā)生。

七要加大對(duì)部門協(xié)作機(jī)制上立法和執(zhí)法層面的研究。通過立法環(huán)節(jié)上的修訂，堵塞漏洞。

第二篇：談怎樣構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作機(jī)制

經(jīng)濟(jì)案件查處難已是當(dāng)今人所共知的不爭事實(shí)，筆者認(rèn)為，當(dāng)今經(jīng)偵案件查處難除了技術(shù)層面和立法層面等因素影響外，其中還有一個(gè)很重要的原因就是正在運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作機(jī)制尚未得以理順和健全，這是制約經(jīng)偵工作效能有效發(fā)揮的重要因素之一。為此，本文試就當(dāng)今經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的現(xiàn)狀、成因及如何構(gòu)建經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制作以粗淺的探討。

一、當(dāng)前經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的現(xiàn)狀及成因

當(dāng)前，經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制雖然得到各級(jí)黨委、政府的高度重視，各部門也都召開過不同層次的聯(lián)席會(huì)議，方案措施文件規(guī)定也是非常具體清楚，但這些協(xié)作機(jī)制的研究制定沒有考慮現(xiàn)有實(shí)際狀況，以致理論上的機(jī)制與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)，使得經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制最終淪為紙上談兵，落到起來變成一句空話，背離了建立協(xié)作機(jī)制的本意，在機(jī)制上不具有可操作性。具體分析起來有以下五大機(jī)制上的缺陷：

一是部門協(xié)作機(jī)制淪為空談。部門不配合、不協(xié)作首先表現(xiàn)在該移送的案件不移送，該提供證據(jù)、資料的怠于提供，該協(xié)助凍結(jié)、扣押的物質(zhì)、資金等財(cái)產(chǎn)推諉、消極，該提供的相關(guān)鑒定不按期作出，以及給犯罪嫌疑人通風(fēng)報(bào)信、給偵查制造障礙等等。之所以會(huì)出現(xiàn)這種怠于協(xié)作的情況，是因?yàn)橛捎诟鞑块T隸屬不同的系統(tǒng)，各部門工作重心各有側(cè)重，加之部門為考慮自身利益關(guān)系，從而會(huì)導(dǎo)致因利益沖突各部門與經(jīng)偵機(jī)關(guān)合作和配合過程中首先以是否會(huì)影響本部門利益為前提來決定是否參與配合和協(xié)作。基于這一前提，各部門在配合公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪中就不是以是否真正能以打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序?yàn)橐讶危且赃@種配合是否能給本單位或本部門換取單位效益為衡量標(biāo)準(zhǔn)來定取舍。正是在這一思想指導(dǎo)下，部門配合和協(xié)作機(jī)制也就難免會(huì)流于一種形式，配合和協(xié)作可以說是“貌和神離”。其次是在目前單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制的情況下，單位內(nèi)部因害怕打擊報(bào)復(fù)、壓制而不敢就單位或部門負(fù)責(zé)人個(gè)人的經(jīng)濟(jì)犯罪向相關(guān)部門反映和舉報(bào)；第三是單位或部門內(nèi)的一般人員的經(jīng)濟(jì)犯罪，各單位本著看好自己的門，管好自己的人的思想，因害怕被查實(shí)后影響單位和部門的綜合治理、計(jì)劃生育等一票否決的指標(biāo)，影響單位的形象而主動(dòng)“自我消化”，讓大事化小，小事化了。

二是信息共享機(jī)制尚未起步。就公安內(nèi)部而言，經(jīng)偵與刑偵部門相比，經(jīng)濟(jì)犯罪的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和情報(bào)資料庫建設(shè)起步比較晚，質(zhì)量差，情報(bào)信息量少；而對(duì)秘密力量的物建、管理和對(duì)稅收、金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域的控制等還處于初始階段，這些都在一定程度上阻礙了辦案質(zhì)量的提高和經(jīng)偵工作的深入開展。其次，公安經(jīng)偵部門與行政執(zhí)法部門、經(jīng)濟(jì)、金融部門之間尚未建立起有效的信息交流機(jī)制，對(duì)這些部門中的違法案件缺乏了解，不能有效的合作。第三，網(wǎng)絡(luò)信息閉塞，缺乏暢通靈敏的信息反映渠道。造成這一失誤的重要原因在于公安機(jī)關(guān)與其他部門之間信息網(wǎng)絡(luò)不暢，沒有建立起有效的信息溝通、收集、反饋制度，信息閉塞，反應(yīng)遲鈍。

三是群防群控機(jī)制缺乏引導(dǎo)。突出表現(xiàn)在群眾對(duì)參與經(jīng)濟(jì)案件的偵破沒有積極性，有些表現(xiàn)為心態(tài)上的麻木。經(jīng)濟(jì)犯罪一般都不會(huì)危及自身利益，即使危及也是隱性而非顯性的，加上怕遭打擊報(bào)復(fù)，本著事不關(guān)已，高高掛起，多一事不如少一事的傳統(tǒng)思維，采取不管、不問，不配合。

四是獨(dú)立辦案機(jī)制尚待努力。雖然在我國司法實(shí)踐中多年一直呼吁并倡導(dǎo)司法獨(dú)立，公正辦案，但現(xiàn)實(shí)的情況是案件辦理要面對(duì)來自各個(gè)方面的干預(yù)和壓力，尤其是經(jīng)濟(jì)案件由于其與權(quán)利部門或多或少地保持著千絲萬縷的關(guān)系，這就使得經(jīng)濟(jì)案件的偵破變得更是難關(guān)重重，撲朔迷離。一旦有某個(gè)經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)入經(jīng)偵視線，說情者、權(quán)利層打招呼者就會(huì)絡(luò)繹不絕，以阻撓偵查進(jìn)一步深入。

五是公眾信賴機(jī)制嚴(yán)重缺損。公眾信賴機(jī)制缺損重建主要是針對(duì)公安系統(tǒng)內(nèi)部而言。時(shí)下公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)在對(duì)涉嫌查處一些經(jīng)濟(jì)個(gè)案中的一些做法，就連從事這項(xiàng)工作的局內(nèi)人從心底來說也不敢恭維。其中的一些蔽端仍然是體制上、機(jī)制上的問題所帶來的，從而影響了經(jīng)偵機(jī)關(guān)在社會(huì)公眾中的形象，使得公眾信賴機(jī)制嚴(yán)重缺失，也使許多經(jīng)濟(jì)上的受害人不愿與公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)打交道。之所以公眾對(duì)公安部門經(jīng)偵不信任，很大程度上來源于公安經(jīng)偵經(jīng)費(fèi)不足所導(dǎo)致，由于經(jīng)費(fèi)掣肘，很容易形成“有經(jīng)費(fèi)就辦案，無經(jīng)費(fèi)就瞪眼看”和“你出錢，我辦案”的局面。

上述五大機(jī)制缺失和不健全的原因是所引起的后果是多方面的，危害也是顯而易見的，但歸納總結(jié)其突出的危害表現(xiàn)主要有三：一是案源來源渠道不暢；二是部門間的信息不能共享甚至人為封鎖，容易陷入一種有案查不透，有案無處查，有案不會(huì)查的局面；三是部門配合不力，造成經(jīng)偵部門陷入了一種單打獨(dú)斗，孤軍奮戰(zhàn)、孤掌難鳴的尷尬境地。

二、構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的思路及構(gòu)想

針對(duì)前述經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制存在的缺陷及所帶來的蔽端，筆者認(rèn)為當(dāng)今

要想建立起一個(gè)立體化的經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制，必須從務(wù)實(shí)求新的角度出發(fā)，重點(diǎn)從人性化的角度、可操作的層面以及制度規(guī)則的制訂層面為經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制探求出一條切實(shí)可行的現(xiàn)代經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制來。

一要加大硬件投入，盡快建立起一整套集收集、整理、登錄、更新為一體的本轄區(qū)內(nèi)全社會(huì)、各部門的經(jīng)濟(jì)信息共享、情報(bào)資料交互平臺(tái)。由于當(dāng)前經(jīng)偵工作缺

少信息資料的支撐，同時(shí)從今后發(fā)展的趨勢(shì)來看，信息資料能否實(shí)現(xiàn)共享，不僅關(guān)系到當(dāng)前能否使經(jīng)偵工作快捷提速的問題，更關(guān)系到經(jīng)偵工作能否適應(yīng)快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)問題，以及能否實(shí)現(xiàn)事前預(yù)警，事中監(jiān)控，事后追蹤，以利有效實(shí)現(xiàn)全程控管，將經(jīng)濟(jì)違法犯罪消滅于萌芽狀態(tài)，以真正體現(xiàn)出打防結(jié)合，避免損失的根本目的。而加大硬件建設(shè)的投入這一工程僅靠基層公安機(jī)關(guān)自行解決是極不現(xiàn)實(shí)的，建議采取自上而下納入財(cái)政預(yù)算，實(shí)行上級(jí)統(tǒng)一配置調(diào)撥，這樣有利于建立起一個(gè)全省乃至全國一盤棋的信息收集、交換網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為今后現(xiàn)代化的經(jīng)偵工作開展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。建立一個(gè)能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)偵工作的集信息采集、情報(bào)交換、網(wǎng)絡(luò)管理、資料綜合利用為一體的信息共享網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

二要加大經(jīng)偵在社會(huì)上的宣傳力度，形成一個(gè)全社會(huì)關(guān)注經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)關(guān)注經(jīng)偵這樣一個(gè)氛圍。由于當(dāng)前社會(huì)公眾對(duì)經(jīng)偵工作的不理解和不信任，導(dǎo)致有案不報(bào)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。只有通過加大對(duì)經(jīng)偵工作的宣傳力度，讓社會(huì)了解經(jīng)偵、理解經(jīng)偵、進(jìn)而支持經(jīng)偵，才能真正讓經(jīng)濟(jì)活動(dòng)者感到經(jīng)偵機(jī)關(guān)是他們的保護(hù)神、貼心人。在宣傳方式上可以定期通過媒體向公眾發(fā)布重大案件查處的進(jìn)展情況，重大案件查結(jié)公示，舉辦經(jīng)濟(jì)案件查處成果展，試行重大案件查處過程中的信息透明化的公眾聽證、各部門專家會(huì)診等相關(guān)情況報(bào)道，讓社會(huì)公眾充分享有對(duì)經(jīng)濟(jì)案件查處中的知情權(quán)。

三要加大對(duì)群眾參與經(jīng)偵工作的引導(dǎo)，深入發(fā)動(dòng)群眾自覺投身到支持經(jīng)偵、協(xié)作經(jīng)偵這一方向上來，形成只有群眾監(jiān)督才是最有效監(jiān)督的機(jī)制。一是可以試行建立群眾對(duì)經(jīng)濟(jì)案件的信訪接待機(jī)制，讓群眾對(duì)舉報(bào)的問題事事有回音，件件有答復(fù)；二是健全群眾舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，重點(diǎn)做好對(duì)舉報(bào)人的保密和保護(hù)措施，對(duì)查實(shí)的經(jīng)濟(jì)案件要給舉報(bào)人以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為主的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；同時(shí)對(duì)出現(xiàn)利用權(quán)利對(duì)舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)的行為，公安要機(jī)關(guān)要從嚴(yán)查處，切實(shí)保障群眾檢舉，揭發(fā)的權(quán)利，促進(jìn)經(jīng)偵工作開展。

四要加大對(duì)經(jīng)偵案件辦案經(jīng)費(fèi)的投入，確保經(jīng)偵案件自身無經(jīng)濟(jì)陰影，提升經(jīng)偵在社會(huì)公眾中的形象，樹立經(jīng)偵為民的良好形象。

五要加大對(duì)經(jīng)偵干警的業(yè)務(wù)和技能的培訓(xùn)。當(dāng)前許多經(jīng)偵干警知識(shí)結(jié)構(gòu)老化，業(yè)務(wù)技能跟不上現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，很難適應(yīng)智能化、科技化、隱蔽化經(jīng)濟(jì)犯罪的偵辦需要，當(dāng)前必須把加強(qiáng)經(jīng)偵干警業(yè)務(wù)培訓(xùn)擺在突出位置，在培訓(xùn)形式上，在強(qiáng)化民警自學(xué)的同時(shí)，采取以會(huì)代訓(xùn)、集中輪訓(xùn)、以案講評(píng)、模擬測(cè)試、組織庭審旁聽、評(píng)選辦案能手等多種形式，提高民警辦理經(jīng)濟(jì)案件的意識(shí)和水平，增強(qiáng)民警的綜合素質(zhì)。

六要加大對(duì)各專業(yè)人才專家的聘用。鑒于目前經(jīng)偵工作面對(duì)社會(huì)各個(gè)層面，現(xiàn)有經(jīng)偵人員也不可能在短期內(nèi)就打造成一支具有各方工作能力的全才精英實(shí)際，可以有計(jì)劃地在對(duì)各部門、各行業(yè)聘請(qǐng)一些專、尖、精人才，遇有疑難問題，技術(shù)問題，定期召集這些專家權(quán)威人士集中會(huì)診，以提高案件偵破效率，杜絕錯(cuò)案的發(fā)生。

七要加大對(duì)部門協(xié)作機(jī)制上立法和執(zhí)法層面的研究。通過立法環(huán)節(jié)上的修訂，堵塞漏洞。

第三篇：談怎樣構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作機(jī)制

經(jīng)濟(jì)案件查處難已是當(dāng)今人所共知的不爭事實(shí)，筆者認(rèn)為，當(dāng)今經(jīng)偵案件查處難除了技術(shù)層面和立法層面等因素影響外，其中還有一個(gè)很重要的原因就是正在運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查協(xié)作機(jī)制尚未得以理順和健全，這是制約經(jīng)偵工作效能有效發(fā)揮的重要因素之一。為此，本文試就當(dāng)今經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的現(xiàn)狀、成因及如何構(gòu)建經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制作以粗淺的探討。

一、當(dāng)前經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的現(xiàn)狀及成因

當(dāng)前，經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制雖然得到各級(jí)黨委、政府的高度重視，各部門也都召開過不同層次的聯(lián)席會(huì)議，方案措施文件規(guī)定也是非常具體清楚，但這些協(xié)作機(jī)制的研究制定沒有考慮現(xiàn)有實(shí)際狀況，以致理論上的機(jī)制與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)，使得經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制最終淪為紙上談兵，落到起來變成一句空話，背離了建立協(xié)作機(jī)制的本意，在機(jī)制上不具有可操作性。具體分析起來有以下五大機(jī)制上的缺陷：

一是部門協(xié)作機(jī)制淪為空談。部門不配合、不協(xié)作首先表現(xiàn)在該移送的案件不移送，該提供證據(jù)、資料的怠于提供，該協(xié)助凍結(jié)、扣押的物質(zhì)、資金等財(cái)產(chǎn)推諉、消極，該提供的相關(guān)鑒定不按期作出，以及給犯罪嫌疑人通風(fēng)報(bào)信、給偵查制造障礙等等。之所以會(huì)出現(xiàn)這種怠于協(xié)作的情況，是因?yàn)橛捎诟鞑块T隸屬不同的系統(tǒng)，各部門工作重心各有側(cè)重，加之部門為考慮自身利益關(guān)系，從而會(huì)導(dǎo)致因利益沖突各部門與經(jīng)偵機(jī)關(guān)合作和配合過程中首先以是否會(huì)影響本部門利益為前提來決定是否參與配合和協(xié)作。基于這一前提，各部門在配合公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)在打擊經(jīng)濟(jì)違法犯罪中就不是以是否真正能以打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序?yàn)橐讶危且赃@種配合是否能給本單位或本部門換取單位效益為衡量標(biāo)準(zhǔn)來定取舍。正是在這一思想指導(dǎo)下，部門配合和協(xié)作機(jī)制也就難免會(huì)流于一種形式，配合和協(xié)作可以說是“貌和神離”。其次是在目前單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制的情況下，單位內(nèi)部因害怕打擊報(bào)復(fù)、壓制而不敢就單位或部門負(fù)責(zé)人個(gè)人的經(jīng)濟(jì)犯罪向相關(guān)部門反映和舉報(bào)；第三是單位或部門內(nèi)的一般人員的經(jīng)濟(jì)犯罪，各單位本著看好自己的門，管好自己的人的思想，因害怕被查實(shí)后影響單位和部門的綜合治理、計(jì)劃生育等一票否決的指標(biāo)，影響單位的形象而主動(dòng)“自我消化”，讓大事化小，小事化了。

二是信息共享機(jī)制尚未起步。就公安內(nèi)部而言，經(jīng)偵與刑偵部門相比，經(jīng)濟(jì)犯罪的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和情報(bào)資料庫建設(shè)起步比較晚，質(zhì)量差，情報(bào)信息量少；而對(duì)秘密力量的物建、管理和對(duì)稅收、金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域的控制等還處于初始階段，這些都在一定程度上阻礙了辦案質(zhì)量的提高和經(jīng)偵工作的深入開展。其次，公安經(jīng)偵部門與行政執(zhí)法部門、經(jīng)濟(jì)、金融部門之間尚未建立起有效的信息交流機(jī)制，對(duì)這些部門中的違法案件缺乏了解，不能有效的合作。第三，網(wǎng)絡(luò)信息閉塞，缺乏暢通靈敏的信息反映渠道。造成這一失誤的重要原因在于公安機(jī)關(guān)與其他部門之間信息網(wǎng)絡(luò)不暢，沒有建立起有效的信息溝通、收集、反饋制度，信息閉塞，反應(yīng)遲鈍。

三是群防群控機(jī)制缺乏引導(dǎo)。突出表現(xiàn)在群眾對(duì)參與經(jīng)濟(jì)案件的偵破沒有積極性，有些表現(xiàn)為心態(tài)上的麻木。經(jīng)濟(jì)犯罪一般都不會(huì)危及自身利益，即使危及也是隱性而非顯性的，加上怕遭打擊報(bào)復(fù)，本著事不關(guān)已，高高掛起，多一事不如少一事的傳統(tǒng)思維，采取不管、不問，不配合。

四是獨(dú)立辦案機(jī)制尚待努力。雖然在我國司法實(shí)踐中多年一直呼吁并倡導(dǎo)司法獨(dú)立，公正辦案，但現(xiàn)實(shí)的情況是案件辦理要面對(duì)來自各個(gè)方面的干預(yù)和壓力，尤其是經(jīng)濟(jì)案件由于其與權(quán)利部門或多或少地保持著千絲萬縷的關(guān)系，這就使得經(jīng)濟(jì)案件的偵破變得更是難關(guān)重重，撲朔迷離。一旦有某個(gè)經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)入經(jīng)偵視線，說情者、權(quán)利層打招呼者就會(huì)絡(luò)繹不絕，以阻撓偵查進(jìn)一步深入。

五是公眾信賴機(jī)制嚴(yán)重缺損。公眾信賴機(jī)制缺損重建主要是針對(duì)公安系統(tǒng)內(nèi)部而言。時(shí)下公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)在對(duì)涉嫌查處一些經(jīng)濟(jì)個(gè)案中的一些做法，就連從事這項(xiàng)工作的局內(nèi)人從心底來說也不敢恭維。其中的一些蔽端仍然是體制上、機(jī)制上的問題所帶來的，從而影響了經(jīng)偵機(jī)關(guān)在社會(huì)公眾中的形象，使得公眾信賴機(jī)制嚴(yán)重缺失，也使許多經(jīng)濟(jì)上的受害人不愿與公安經(jīng)偵機(jī)關(guān)打交道。之所以公眾對(duì)公安部門經(jīng)偵不信任，很大程度上來源于公安經(jīng)偵經(jīng)費(fèi)不足所導(dǎo)致，由于經(jīng)費(fèi)掣肘，很容易形成“有經(jīng)費(fèi)就辦案，無經(jīng)費(fèi)就瞪眼看”和“你出錢，我辦案”的局面。

上述五大機(jī)制缺失和不健全的原因是所引起的后果是多方面的，危害也是顯而易見的，但歸納總結(jié)其突出的危害表現(xiàn)主要有三：一是案源來源渠道不暢；二是部門間的信息不能共享甚至人為封鎖，容易陷入一種有案查不透，有案無處查，有案不會(huì)查的局面；三是部門配合不力，造成經(jīng)偵部門陷入了一種單打獨(dú)斗，孤軍奮戰(zhàn)、孤掌難鳴的尷尬境地。

二、構(gòu)建現(xiàn)代經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制的思路及構(gòu)想

針對(duì)前述經(jīng)偵協(xié)作機(jī)制存在的缺陷及所帶來的蔽端，筆者認(rèn)為當(dāng)

第四篇：論怎樣掌握運(yùn)用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施

文章標(biāo)題：論怎樣掌握運(yùn)用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施

當(dāng)前，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制運(yùn)行過程中，經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，一些經(jīng)濟(jì)犯罪分子為斂取財(cái)物，運(yùn)用各種手段瘋狂作案，導(dǎo)致各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻發(fā)。作為公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，必須熟悉掌握運(yùn)用各種偵查措施，才能依法嚴(yán)懲各類經(jīng)濟(jì)犯罪分子，維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。筆者根據(jù)偵辦的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，粗淺談?wù)剬?duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施的掌握和運(yùn)用。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施概述

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施,是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。偵查措施的作用是搜集、固定有關(guān)證據(jù)，發(fā)現(xiàn)并捕獲犯罪嫌疑人。偵查措施的實(shí)施是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的具體表現(xiàn)，偵查措施可大體分為一般偵查措施、特殊偵查措施、綜合性質(zhì)偵查措施、強(qiáng)制性偵查措施、運(yùn)用情報(bào)資料偵查措施和偵查協(xié)作等。

二、一般偵查措施

（一）調(diào)查訪問。也稱調(diào)查詢問，是基本的偵查措施，指運(yùn)用公開或秘密的方法手段，就案件有關(guān)的人、事、物，向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查，是案件偵查過程中經(jīng)常采用的一種方法。

（二）審訊。也稱為訊問，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù)，查明案件事實(shí)真相，依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時(shí)應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。

（三）現(xiàn)場(chǎng)勘查。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實(shí)、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運(yùn)用一定的策略和技術(shù)手段，對(duì)與犯罪有關(guān)的場(chǎng)所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。

（四）摸底排查。根據(jù)偵查的需要，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對(duì)有作案條件的個(gè)人逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對(duì)象的偵查措施。

（五）控制銷贓。在偵查中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾，對(duì)犯罪分子可能銷贓的有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)視控制，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)贓證，查獲犯罪嫌疑人。

（六）查帳、查詢和凍結(jié)存匯款。在經(jīng)濟(jì)案件偵查中，查帳是很有必要的，主要是查清與案情有關(guān)的帳務(wù)往來。一般是對(duì)現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對(duì)涉案經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的帳頁（冊(cè)）、單據(jù)、票據(jù)等情況查證。在查帳過程中，往往需要對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)中特定帳戶內(nèi)特定時(shí)期內(nèi)資金往來情況進(jìn)行查證。如發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的存款、匯款，經(jīng)批準(zhǔn)可以要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助予以凍結(jié)。但需注意的是凍結(jié)存款、匯款，一般以案件涉案數(shù)額為上報(bào)，凍結(jié)期限為6個(gè)月，到期需要繼續(xù)凍結(jié)的，需重新審批，并辦理續(xù)凍手續(xù)。

（七）搜查、收集證據(jù)。搜查的目的是為了發(fā)現(xiàn)和獲取各種犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于搜查中發(fā)現(xiàn)的與案件有關(guān)的物證和書證，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品應(yīng)開列詳細(xì)的扣押物品清單；扣押物品應(yīng)及時(shí)上報(bào)統(tǒng)一保管；扣押的物品可作為證據(jù)的要隨案移送。

（八）稅務(wù)核定。在涉稅犯罪案件偵查中，因案情需要，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門可以委托稅務(wù)機(jī)關(guān)或被指定有權(quán)進(jìn)行稅務(wù)核定的專業(yè)人員，對(duì)特定繳稅主體在特定時(shí)期應(yīng)納稅和實(shí)際納稅情況進(jìn)行核查認(rèn)定，并出具認(rèn)定結(jié)論。

（九）刑事技術(shù)鑒定。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中偵查中，需要對(duì)涉案的書證進(jìn)行鑒別和判斷時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)指派或者聘請(qǐng)具有專門知識(shí)和專門技能的人，依照法定程序，通過科學(xué)分析和檢驗(yàn)，就涉案的書證與案件事實(shí)的關(guān)系作出鑒別和判斷。經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的刑事技術(shù)鑒定主要是指文件、印章等鑒定。

（十）查緝犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門通過各種手段、方法，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并予以捕獲的偵查措施。

三、特殊偵查措施

我們?cè)趥赊k經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，在一般性偵查措施難以達(dá)到偵查目的時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取針對(duì)性和專門的偵查措施。

（一）技術(shù)偵查。在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查中，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行秘密調(diào)查所采用的科學(xué)技術(shù)手段。

（二）內(nèi)線偵查。在偵查活動(dòng)中為掌握犯罪動(dòng)向，了解犯罪活動(dòng)情況，及時(shí)獲取罪證，運(yùn)用秘密力量接近重大犯罪嫌疑對(duì)象開展的特殊性的偵查措施。主要包括：臥底偵查、貼靠偵查、復(fù)線偵查等。

四、綜合性偵查措施

根據(jù)案情和偵查需要，將各種偵查措施和偵查策略加以綜合運(yùn)用，實(shí)行全方位的偵查活動(dòng)。綜合性偵查措施具有集中性和協(xié)調(diào)性的特點(diǎn)，在實(shí)施的過程中要注意統(tǒng)一指揮、集中力量、相互彌補(bǔ)、把握時(shí)機(jī)。

五、強(qiáng)制性措施

強(qiáng)制性措施是為了保障刑事訴訟的順利進(jìn)行，在偵查過程中對(duì)犯罪嫌疑人的人身和有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利依法采取的限制措施。

（一）對(duì)人身的強(qiáng)制措施

為防止犯罪嫌疑人逃跑、自殺、繼續(xù)犯罪或銷毀贓證，在偵查過程$$

第五篇：論怎樣掌握運(yùn)用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施

文章標(biāo)題：論怎樣掌握運(yùn)用經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施

當(dāng)前，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制運(yùn)行過程中，經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，一些經(jīng)濟(jì)犯罪分子為斂取財(cái)物，運(yùn)用各種手段瘋狂作案，導(dǎo)致各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻發(fā)。作為公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，必須熟悉掌握運(yùn)用各種偵查措施，才能依法嚴(yán)懲各類經(jīng)濟(jì)犯罪分子，維護(hù)正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。筆者根據(jù)偵辦的經(jīng)濟(jì)犯罪

案件，粗淺談?wù)剬?duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施的掌握和運(yùn)用。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施概述

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施,是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。偵查措施的作用是搜集、固定有關(guān)證據(jù)，發(fā)現(xiàn)并捕獲犯罪嫌疑人。偵查措施的實(shí)施是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的具體表現(xiàn)，偵查措施可大體分為一般偵查措施、特殊偵查措施、綜合性質(zhì)偵查措施、強(qiáng)制性偵查措施、運(yùn)用情報(bào)資料偵查措施和偵查協(xié)作等。

二、一般偵查措施

（一）調(diào)查訪問。也稱調(diào)查詢問，是基本的偵查措施，指運(yùn)用公開或秘密的方法手段，就案件有關(guān)的人、事、物，向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作，是案件偵查過程中經(jīng)常采用的一種方法。

（二）審訊。也稱為訊問，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù)，查明案件事實(shí)真相，依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時(shí)應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。

（三）現(xiàn)場(chǎng)勘查。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實(shí)、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運(yùn)用一定的策略和技術(shù)手段，對(duì)與犯罪有關(guān)的場(chǎng)所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。

（四）摸底排查。根據(jù)偵查工作的需要，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對(duì)有作案條件的個(gè)人逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對(duì)象的偵查措施。

（五）控制銷贓。在偵查工作中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾，對(duì)犯罪分子可能銷贓的有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)視控制，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)贓證，查獲犯罪嫌疑人。

（六）查帳、查詢和凍結(jié)存匯款。在經(jīng)濟(jì)案件偵查中，查帳工作是很有必要的，主要是查清與案情有關(guān)的帳務(wù)往來。一般是對(duì)現(xiàn)金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對(duì)涉案經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的帳頁（冊(cè)）、單據(jù)、票據(jù)等情況查證。在查帳過程中，往往需要對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)中特定帳戶內(nèi)特定時(shí)期內(nèi)資金往來情況進(jìn)行查證。如發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的存款、匯款，經(jīng)批準(zhǔn)可以要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)助予以凍結(jié)。但需注意的是凍結(jié)存款、匯款，一般以案件涉案數(shù)額為上報(bào)，凍結(jié)期限為6個(gè)月，到期需要繼續(xù)凍結(jié)的，需重新審批，并辦理續(xù)凍手續(xù)。

（七）搜查、收集證據(jù)。搜查的目的是為了發(fā)現(xiàn)和獲取各種犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發(fā)現(xiàn)和確認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于搜查中發(fā)現(xiàn)的與案件有關(guān)的物證和書證，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品應(yīng)開列詳細(xì)的扣押物品清單；扣押物品應(yīng)及時(shí)上報(bào)統(tǒng)一保管；扣押的物品可作為證據(jù)的要隨案移送。

（八）稅務(wù)核定。在涉稅犯罪案件偵查中，因案情需要，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門可以委托稅務(wù)機(jī)關(guān)或被指定有權(quán)進(jìn)行稅務(wù)核定的專業(yè)人員，對(duì)特定繳稅主體在特定時(shí)期應(yīng)納稅和實(shí)際納稅情況進(jìn)行核查認(rèn)定，并出具認(rèn)定結(jié)論。

（九）刑事技術(shù)鑒定。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中偵查中，需要對(duì)涉案的書證進(jìn)行鑒別和判斷時(shí)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)指派或者聘請(qǐng)具有專門知識(shí)和專門技能的人，依照法定程序，通過科學(xué)分析和檢驗(yàn)，就涉案的書證與案件事實(shí)的關(guān)系作出鑒別和判斷。經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的刑事技術(shù)鑒定主要是指文件、印章等鑒定。

（十）查緝犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門通過各種手段、方法，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人并予以捕獲的偵查措施。

三、特殊偵查措施

我們?cè)趥赊k經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，在一般性偵查措施難以達(dá)到偵查目的時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取針對(duì)性和專門的偵查措施。

（一）技術(shù)偵查。在嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查中，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行秘密調(diào)查所采用的科學(xué)技術(shù)手段。

（二）內(nèi)線偵查。在偵查活動(dòng)中為掌握犯罪動(dòng)向，了解犯罪活動(dòng)情況，及時(shí)獲取罪證，運(yùn)用秘密力量接近重大犯罪嫌疑對(duì)象開展的特殊性的偵查措施。主要包括：臥底偵查、貼靠偵查、復(fù)線偵查等。

四、綜合性偵查措施

根據(jù)案情和偵查需要，將各種偵查措施和偵查策略加以綜合運(yùn)用，實(shí)行全方位的偵查活動(dòng)。綜合性偵查措施具有集中性和協(xié)調(diào)性的特點(diǎn)，在實(shí)施的過程中要注意統(tǒng)一指揮、集中力量、相互彌補(bǔ)、把握時(shí)機(jī)。

五、強(qiáng)制性措施

強(qiáng)制性措施是為了保障刑事訴訟的順利進(jìn)行，在偵查過程中對(duì)犯罪嫌疑人的人身和有關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利依法采取的限制措施。

（一）對(duì)人身的強(qiáng)制措施

為防止犯罪嫌疑人逃跑、自殺、繼續(xù)犯罪或銷毀贓證，在偵查過程中，有必要對(duì)其采取強(qiáng)制性措施。強(qiáng)制性措施包括：拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、刑事拘留和逮捕。

（二）對(duì)財(cái)物的強(qiáng)制措施

為固定證據(jù)和減少經(jīng)濟(jì)犯罪造成的損失，對(duì)犯罪嫌疑人的銀行帳戶、存款、匯款、不動(dòng)產(chǎn)的凍結(jié)和其他財(cái)產(chǎn)的扣押，除公安機(jī)關(guān)直接扣押財(cái)物外，對(duì)于財(cái)物的強(qiáng)制措施需要其他部門的配合。

（三）采取強(qiáng)制措

施時(shí)應(yīng)注意的問題

我們?cè)趥赊k經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，采取強(qiáng)制措施時(shí)應(yīng)注意以下幾項(xiàng)問題：因強(qiáng)制措施限制人身自由，必須嚴(yán)格依法審批、執(zhí)行；拘傳的對(duì)象只能是犯罪嫌疑人，對(duì)證人不能使用拘傳措施；采取取保候?qū)彆r(shí)，不得中斷案件的偵查，到期后應(yīng)及時(shí)解除；采取監(jiān)視居住措施時(shí)，應(yīng)注意犯罪嫌疑人有權(quán)會(huì)見家人和律師；對(duì)人大代表采取強(qiáng)制措施時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)同級(jí)人大主席團(tuán)或常委會(huì)許可后執(zhí)行。

六、運(yùn)用情報(bào)資料的偵查措施

經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)資料是經(jīng)偵部門運(yùn)用各種渠道獲得的有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的情況和線索，情報(bào)資料工作是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中必不可少的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。在案件偵辦過程中，情報(bào)資料工作可為偵查破案提供信息支持和案件并串服務(wù)。

七、偵查協(xié)作

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪中，應(yīng)主動(dòng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，并密切配合，形成和建立經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查協(xié)作機(jī)制。偵查協(xié)作具體可以分為：警種間的協(xié)作、省市間的協(xié)作、港澳警務(wù)協(xié)作以及國際警務(wù)協(xié)作等。

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查措施的掌握和運(yùn)用大致可分為以上六個(gè)方面。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件過程中，應(yīng)根據(jù)案件的偵查需要，針對(duì)具體情況，綜合分析、運(yùn)用各種偵查措施，及時(shí)偵破案件，查獲犯罪嫌疑人并挽回經(jīng)濟(jì)損失，這樣才能從根本上嚴(yán)懲各類經(jīng)濟(jì)犯罪分子，維護(hù)好社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序。

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