第一篇：公安部經濟犯罪偵查局關于職務侵占案件管轄權問題的批復[大全]

公安部經濟犯罪偵查局關于職務侵占案件管轄權問題的批復

作者：王成 律師時間：2012年04月13日

2003年4月21日 公經[2003]435號

貴州省公安廳經偵總隊：

你總隊《關于職務侵占案件管轄權問題的請示報告》（黔公經偵[2003]15號）收悉。經研究，我們認為：

此案原則上應由犯罪嫌疑人所屬公司、企業注冊地的公安機關即貴陽市公安局管轄，如果由犯罪行為實施地的公安機關管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實施地的公安機關即六盤水市公安局和六枝縣公安局管轄。

附：貴州省公安廳經偵總隊《關于職務侵占案件管轄權問題的請示報告》

貴州省公安廳經偵總隊關于職務侵占案件管轄權問題的請示報告

2003年4月2日 黔公經偵[2003]15號

公安部二局：

2001年11月，周辛（男、28歲）、張元鵬（男、23歲）分別被貴陽市萬事達貿易有限公司錄用為貴州省六盤水市和六枝縣負責人，在任職期間，二人利用職務之便，分別將所收取的公司貨款40200元和34425元侵占后逃匿。

關于此案管轄權存在兩種意見：

1、認為應由犯罪嫌疑人所屬公司、企業注冊地公安機關即貴陽市公安局立案；

2、認為應由犯罪實施地公安機關即六盤水市和六枝縣公安局立案。

近年來，我省在辦理職務侵占案中，基本上以犯罪嫌疑人所屬公司、企業所在地作為管轄依據，但在具體實施中多次受到以上兩種意見的困擾。我們認為，職務侵占犯罪的主體是以特定的職務身份為構成要件的，其侵占的是公司、企業的財物，與其他的侵財案件有明顯的區別，由犯罪主體所屬公司、企業注冊地公安機關管轄，更有利于案件的偵查。

當否，請指示。

第二篇：公安部經濟犯罪偵查局關于對非國家工作人員職務犯罪案件管轄權問題的意見【2003-04-21】（范文模版）

公安部經濟犯罪偵查局

關于對非國家工作人員職務犯罪案件管轄權問題的意見

2003年4月21日公經[2003]436號

近來，有多地公安機關就非國家工作人員涉嫌職務犯罪案件，犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機關是否有管轄權問題請示部經偵局。對于該問題，部經偵局曾于2001年3月正式批復，此批復征求過最高人民檢察院研究室的意見，最高人民檢察院研究室同意部經偵局意見，即非國家工作人員涉嫌職務犯罪案件中，犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機關具有管轄權。現予網上公布，請各地參照執行。

附：最高人民檢察院研究室

關于非國家工作人員涉嫌職務犯罪案件管轄問題的意見

2001年4月10日

公安部經濟犯罪偵查局：

你局《關于征求對案件管轄權問題意見的函》（公經[2001]248號）收悉。經研究，提出以下意見，供參考：

鑒于職務犯罪案件的特殊性，對于非國家工作人員涉嫌職務犯罪案件的偵查管轄問題，原則上以犯罪嫌疑人工作單位所在地的公安機關管轄為宜，如果由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。

第三篇：公安經偵大隊支隊(經濟犯罪偵查部門)管轄的92種案件范圍

公安經偵大隊支隊（經濟犯罪偵查部門）管轄的92種案件

范圍

根據公安部偵查刑事案件管轄分工，經偵部門管轄以下案件：

一、《刑法》分則第二章危害公共安全罪中的下列案件：

1、資助恐怖活動罪（《刑法》第120條）

二、《刑法》分則第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪中的下列案件：

第二節走私罪中的下列案件：

2、走私假幣罪(《刑法》第151條)第三節妨害對公司、企業的管理秩序罪中的下列案件：

3、虛報注冊資本罪(《刑法》第158條)

4、虛假出資、抽逃出資罪(《刑法》第159條)

5、欺詐發行股票、債券罪(《刑法》第160條)

6、違規披露、不披露重要信息罪(《刑法》第161條)

7、妨害清算罪(《刑法》第162條)

8、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、會計報表罪(《刑法》第162條)

9、虛假破產罪（《刑法》第162條）

10、非國家工作人員受賄罪（《刑法》第163條）

11、對非國家工作人員行賄罪（《刑法》第164條）

12、對外國公職人員或者國際公共組織官員行賄罪（《刑法》第164條）

13、非法經營同類營業罪(《刑法》第165條)

14、為親友非法牟利罪(《刑法》第166條)

15、簽訂、履行合同失職被騙罪(《刑法》第167條)

16、國有公司、企業、事業單位人員失職罪(《刑法》第168條)

17、國有公司、企業、事業單位人員濫用職權罪(《刑法》第168條)

18、徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪(《刑法》第169條)

19、背信損害上市公司利益罪（《刑法》第169條）

第四節破壞金融管理秩序罪中的下列案件：

20、偽造貨幣罪(《刑法》第170條)

21、出售、購買、運輸假幣罪(《刑法》第171條)

22、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪（《刑法》第171條）

23、持有、使用假幣罪（《刑法》第172條）

24、變造貨幣罪（《刑法》第173條）

25、擅自設立金融機構罪(《刑法》第174條)

26、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪《(刑法》第174條)

27、高利轉貸罪(《刑法》第175條)

28、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪(《刑法》第175條)

29、非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款罪(《刑法》第176條)30、偽造、變造金融票證罪(《刑法》第177條)

31、妨害信用卡管理罪（《刑法》第177條）

32、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪（《刑法》第177條）

33、偽造、變造國家有價證券罪(《刑法》第178條)

34、偽造、變造股票、公司、企業債券罪(《刑法》第178條)

35、擅自發行股票、公司、企業債券罪(《刑法》第179條)

36、內幕交易、泄露內幕信息罪(《刑法》第180條)

37、利用未公開信息交易案(《刑法》第180條)

38、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪(《刑法》第181條)

39、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪(《刑法》第181條）

40、操縱證券、期貨市場罪（《刑法》第182條）

41、騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第1條)

42、背信運用受托財產罪(《刑法》第185條)

43、違法運用資金罪(《刑法》第185條)

44、違法發放貸款罪(《刑法》第186條)

45、吸收客戶資金不入賬罪(《刑法》第187條)

46、違規出具金融票證罪(《刑法》第188條)

47、對違法票據承兌、付款、保證罪(《刑法》第189條)

48、逃匯罪(《刑法》第190條)

49、洗錢罪(《刑法》第191條)第五節金融詐騙罪中的下列案件：

50、集資詐騙罪(《刑法》第192條)

51、貸款詐騙罪(《刑法》第193條

52、票據詐騙罪(《刑法》第194條)

53、金融憑證詐騙罪(《刑法》第194條)

54、信用證詐騙罪(《刑法》第195條)

55、信用卡詐騙罪(《刑法》第196條)

56、有價證券詐騙罪(《刑法》第197條)

57、保險詐騙罪(《刑法》第198條)第六節危害稅收征管罪中的下列案件：

58、逃稅罪(《刑法》第201條)

59、抗稅罪(《刑法》第202條)60、逃避追繳欠稅罪(《刑法》第203條)61、騙取出口退稅罪(《刑法》第204條)62、虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪(《刑法》第205條)63、虛開發票罪(《刑法》第205條)64、偽造、出售偽造的增值稅專用發票罪(《刑法》第206條)65、非法出售增值稅專用發票罪(《刑法》第207條)66、非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票罪(《刑法》第208條)67、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪(《刑法》第209條)68、非法制造、出售非法制造的發票罪(《刑法》第209條)69、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪(《刑法》第209條)70、非法出售發票罪(《刑法》第209條)71、持有偽造的發票罪(《刑法》第210條)第七節侵犯知識產權罪中的下列案件：

72、假冒注冊商標罪(《刑法》第213條)73、銷售假冒注冊商標的商品罪(《刑法》第214條)74、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪(《刑法》第215條)75、假冒專利罪(《刑法》第216條)76、侵犯商業秘密罪(《刑法》第219條)第八節擾亂市場秩序罪中的下列案件：

77、損害商業信譽、商品聲譽罪(《刑法》第221條)78、虛假廣告罪(《刑法》第222條)79、串通投標罪(《刑法》第223條)80、合同詐騙罪(《刑法》第224條)81、組織、領導傳銷活動罪(《刑法》第224條)82、非法經營罪(《刑法》第225條)83、非法轉讓、倒賣土地使用權罪(《刑法》第228條)84、提供虛假證明文件罪（《刑法》第229條）

85、出具證明文件重大失實罪（《刑法》第229條）

86、逃避商檢罪(《刑法》第230條)

三、《刑法》分則第五章侵犯財產罪中的下列案件：

87、職務侵占罪(《刑法》第271條)88、挪用資金罪(《刑法》第272條)89、挪用特定款物罪(《刑法》第273條)

四、經濟犯罪偵查部門在辦理破壞社會主義市場經濟秩序案件中，發現以下案件的，應當一并辦理，不再移交：

90、拒不支付勞動報酬案（《刑法》第276條）

91、出售、非法提供公民個人信息案（《刑法》第253條）

92、非法獲取公民個人信息案（《刑法》第253條）

第四篇：最高人民法院關于審理刑事附帶民事訴訟案件有關問題的批復

中華人民共和國最高人民法院公告

《最高人民法院關于審理刑事附帶民事訴訟案件有關問題的批復》已于２０００年１

年１２月９日起施行。１月２０日由最高人民法院審判委員會第１１４２次會議通過，現予公布，自２０００

２０００年１２月１日

最高人民法院關于審理刑事附帶民事訴訟案件有關問題的批復

（２０００年１１月２０日最高人民法院審判委員會

第１１４２次會議通過 法釋〔２０００〕４０號）

吉林省高級人民法院：

你院吉高法〔２０００〕４６號《關于刑事附帶民事訴訟案件中有關問題的請示》收悉。經研究，答復如下：

第二審人民法院審理對附帶民事訴訟部分提出上訴的案件，原告一方要求增加賠償數額，第二審人民法院可以依法進行調解。調解未達成協議或者調解書送達前一方反悔的，第二審人民法院應當依照刑事訴訟法、民事訴訟法的有關規定作出判決或者裁定。

根據《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第一百條的規定，對于附帶民事訴訟當事人提出先予執行申請的，人民法院應當依照民事訴訟法的有關規定，裁定先予執行或者駁回申請。

此復

發布部門：最高人民法院 發布日期：2000年12月

第五篇：公安部關于辦理利用經濟合同詐騙案件有關問題的通知

【法規標題】公安部關于辦理利用經濟合同詐騙案件有關問題的通知

【發布部門】公安部

【發文字號】公通字[1997]6號

【發布日期】1997.01.09

【實施日期】1997.01.09

【時效性】現行有效

【效力級別】部門規范性文件

公安部關于辦理利用經濟合同詐騙案件有關問題的通知

公通字〔1997〕6號

各省、自治區、直轄市公安廳、局：

近幾年來，各種嚴重的經濟詐騙犯罪對社會經濟活動的正常進行和進一步發展造成了不可忽視的危害。各地公安機關依法加強對經濟詐騙犯罪案件的偵破工作，取得了很大成績。但是，在辦理利用經濟合同詐騙案件過程中，由于詐騙罪和經濟合同糾紛的區分比較復雜，同時還往往因合同雙方分屬不同地區，致使公安機關在辦理這類案件時，經常出現認識上的不一致。特別由于利益驅動和地方、部門保護主義的干擾，在辦理利用經濟合同詐騙案件中存在不少問題。有的把經濟合同糾紛，包括人民法院正在辦理的或已辦結的經濟合同糾紛案件作為詐騙案件辦理；有的以追贓為名，扣押、凍結或者劃扣合同雙方以外的第三者正常經營的貨物或款項；有的出于部門利益以各種借口向受害人索要辦案費用；有的在辦案中違反規定隨意到外地抓人；甚至還有個別公安機關插手經濟糾紛，為了追款而非法抓人；更有甚者，因追不回款項而將無辜者長期關押。同時，也有把被害人控告的利用經濟合同詐騙案件當作經濟合同糾紛而不予受理；把外地公安機關辦理的利用經濟合同詐騙案件當作經濟合同糾紛而不予協助。這些問題的存在，不僅嚴重損害公安機關的執法權威，敗壞人民警察形象，而且影響社會經濟正常活動，侵犯公民合法權益。為解決上述問題，維護國家正常經濟活動，打擊嚴重經濟犯罪活動，堅決糾正一些地方、部門插手經濟糾紛的違法行為，現根據國家有關法律規定、司法解釋和實際情況，對辦理利用經濟合同詐騙案件的有關問題規定如下：

一、關于案件性質的認定利用經濟合同詐騙，是指行為人以非法占有為目的，利用簽訂經濟合同的手段，騙取公私財物數額較大的行為。

對利用經濟合同進行詐騙案件的認定，應當嚴格依照1996年12月16日最高人民法院印發的《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第二條的規定辦理。

二、關于案件的立案程序

公安機關接到利用經濟合同詐騙案件的報案后，應當先進行初步調查以查明是否確有本規定第一條所規定的情形。對確有本規定第一條所規定之情形的，應當予以立案偵查。對不予立案的，公安機關應當將不立案的原因通知控告人，并告知其依照經濟合同法可以直接向人民法院起訴解決。

三、關于案件的管轄

利用經濟合同詐騙案件由犯罪地的公安機關辦理，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結果地。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關辦理更為適宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關負責辦理。幾個地方的公安機關都有管轄權的案件，由上一級的公安機關辦理。管轄權有爭議的或者管轄不明的案件，由爭議雙方的上級公安機關辦理。

四、關于采取強制措施

公安機關辦理利用經濟合同詐騙案件，在尚未立案前，不得采取任何強制措施。在辦案中需要到外地對犯罪嫌疑人采取強制措施的，應當嚴格依照刑事訴訟法和《公安部關于到外地對案犯采取人身強制措施幾個問題的通知》(公通字〔1993〕40號)等有關規定，通知當地公安機關，不得自行執行拘留、逮捕，更不得以傳喚、拘傳為名將被傳喚人或者被拘傳人帶離當地。凡沒有法律手續擅自到外地抓人或者雖有法律手續但未通知當地公安機關的，當地公安機關一經發現，應當立即予以扣留，通知其所屬的公安廳、局派人帶回予以處理。沒有法律手續，擅自到外地抓人情節嚴重的，依法追究刑事責任。當地公安機關接到外地公安機關執行拘留、逮捕的通知后應當無條件地積極予以配合，不得以任何借口進行刁難或阻撓。故意刁難或阻撓的，給予紀律處分，情節嚴重構成犯罪的，依法追究刑事責任。執行中遇到問題可請上級公安機關協調解決。

五、關于追繳贓款贓物

公安機關辦理利用經濟合同詐騙案件，在尚未立案前，不得扣押物品或者凍結款項。行為人進行詐騙犯罪活動，案發后扣押、凍結在案的財物及其孳息，應當發還給被害人；如果權屬不明確的，可按被害人被騙款物占扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人。

行為人將詐騙財物已用于歸還債務、貨款或者其他經濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取，屬惡意取得，應當一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。被害人因此遭受損失的，可依法提起附帶民事訴訟解決。

六、關于對辦理利用經濟合同詐騙案件的監督地(市)級以上公安機關應當加強對辦理利用經濟合同詐騙案件的指導和監督，堅決制止利益驅動和地方、部門保護主義。上級公安機關如果發現下級公安機關在辦案中只注重追款而對犯罪分子打擊不力，互相推諉扯皮，或者違反規定抓人等錯誤時，應當依照人民警察法第四十三條和公安部《關于公安機關執行人民警察法有關問題的解釋》第四條的規定，及時予以糾正。

下級公安機關必須服從上級公安機關的決定，堅決按照上級公安機關主管部門的糾正決定執行。對拒不執行上級公安機關糾正決定的直接負責主管人員和其他直接責任人員，應當給予紀律處分并依照《人民警察警銜條例》第二十一條的規定給予警銜降級的處分。