第一篇：萬科集團區域公司招標管理辦法

萬科集團區域公司招標管理辦法（標桿經驗，值得借鑒）

2014-12-15 房地產經理人聯盟收藏，稍后閱讀

萬科區域招標管理辦法

總則

1.1.為規范萬科區域公司招標工作，堅持“公平、競爭、廉潔、保密、可追溯、科學擇優”的招標原則、維護公司雇主形象，制定本管理辦法。1.2.本辦法適用于萬科區域公司的所有招標業務。2.權責部門

2.1.造價采購部負責本辦法的編制、審核、修訂工作； 2.2.招標領導小組負責本辦法的審批工作。

2.3.本管理辦法的解釋及修訂權在造價采購部，修訂審批權在招標領導小組。3.招標方式及招標分類 3.1.招標方式

3.1.1.通常情況下均采用邀請招標，特殊項目經招領導小組審批同意后，可實施公開招標。3.2.招標分類：

3.3.按辦理職能部門分類，主要可分為： 3.3.1.由研發部負責實施的設計類招標；

3.3.2.由造價采購部負責實施的工程類招標和材設采購類招標； 3.3.3.由工程部負責實施的工程類招標； 3.4.按招標與否的角度，可以分為四類： 3.4.1.第一類：明確需進行年度招標的； 3.4.2.第二類：不論合同金額大小，本辦法明確需實行招標的； 3.4.3.第三類：不論合同金額大小，本辦法明確不實行招標的；

3.4.4.第四類：非第一、第二類、第三類項目，當合同金額大于100萬元（含）時，則實行招標的；當合同金額小于100萬元，可不實行招標的，但此部份不實行招標的，合同金額大于等于50萬元的，應按規定進行邀請報價，50萬元以下的，可直接議價。

注：由造價采購部負責實施的工程項目及材設采購招標分類，詳見附表1。3.5.禁止將應統一招標的工程肢解或化整為零，規避招標。

3.6.因項目特殊，需采用與本辦法規定不一致的招標方式的，由招標責任人提出工作請示，通過招標管理小組審批同意后方能調整。特殊項目列舉如下： 3.6.1.對單一來源的采購項目；

3.6.2.因發生特殊情況或緊急情況而來不及進行招標的項目；

3.6.3.項目經招標后短時間（通常指三個月）內發生同樣項目的招標的；（此類項目可申請跟標，即參照上一次招標情況簽定合同。）

3.6.4.對投標人不足三家的招標項目，或雖然超過三家，但評標過程中因廢標等情況而不足三家的。4.機構與職責： 4.1.招標領導小組

4.1.1.招標領導小組是招標工作的最高管理機構，招標領導小組組成如下表：

4.1.2.其主要職責是：

4.1.2.1.對招標工作實行宏觀管理，審批與招標有關的規章制度。4.1.2.2.對招標管理小組的工作進行監督。

4.1.2.3.否決違反本辦法的招標投標活動。4.1.2.4.處罰違反本辦法的招標行為。4.2.招標管理小組

4.2.1.對應辦理職能部門不同，招標招標管理小組設計如下：

注：隨著項目負責人制度的逐步完善，管理小組組長將向項目負責人轉移，現階段，暫由各職能負責人擔任管理小組組長。

對于與物業后期維保有關的合同，物業公司品質保障部負責人應參與。其他職能部門負責實施的各類合同，可參照本管理辦法補充。4.2.2.其主要職責是：

4.2.2.1.貫徹執行公司有關招標管理辦法，維護公司利益，進行全過程招標管理。4.2.2.2.審批招標申請書、招標邀請函、資格預審文件、招標文件、評標報告、中標通知書；

4.2.2.3.審批最高限價或評標標底（如有）； 4.2.2.4.決策定標。4.3.招標辦理職能組

4.3.1.招標辦理職能組負責組織對應的招標管理小組，并直接辦理招標工作。4.3.2.隨著項目責任制的逐步完善，造價采購部負責實施的項目招標原則上將由項目造價成本組辦理，本階段，辦理界面暫劃分見附表1，說明如下： 4.3.2.1.金額巨大、涉及面廣、操作復雜的工程項目招標，由造價采購部招標及合同管理組負責實施招標。

4.3.2.2.金額較小、涉及面小、有較充分資源的工程項目招標，由對應項目造價組負責實施招標。

4.3.2.3.材設采購由材料設備組負責實施招標，招標及合同管理組提供支持。4.4.招標責任人

4.4.1.招標責任人指實際組織招標的各職能組的責任歸屬人員，招標責任人不一定是招標的實施承辦人員，招標責任人按照本辦法，可指定相關人員具體實施招標活動，在通常情況下，招標責任人規定如下：

4.4.1.1.工程招標及合同管理組主管：負責應由招標及合同管理組承擔的各類招標；

4.4.1.2.采購招標管理員：負責應由材料采購組承擔的各類材設采購招標； 4.4.1.3.項目造價專員：負責應由項目造價組承擔的各類招標； 4.4.1.4.工程部：由工程部另行擬定補充。

4.4.1.5.項目研發專員：負責應由研發部承接的各類設計招標。

4.4.2.招標責任人不在崗時，招標工作由招標管理小組組長另行指定人員實施。4.4.3.依據本辦法必須進行施工招標的工程，不具有編制招標文件和組織評標的能力時，經招標管理小組審批同意，可委托具有相應資格的工程招標代理機構進行工程量清單編制，甚至代理招標。5.招標要點：

5.1.充分競爭、考察入圍

5.1.1.應考察擬選入圍單位資質、資金實力是否符合招標項目，并重點考慮其擬派班子的技術實力、管理水平、歷史工程經驗、資金運作是否符合招標項目，選擇合格的投標單位入圍。

5.1.2.一個標段不得少于3家投標單位，多標段同時發標時，同一單位不應參加2個以上的標段投標。5.2.公平競爭

5.2.1.不得在招標文件中設立偏向性條款排斥部份已入圍的投標單位。5.2.2.投標單位經評審入圍后，經投標結果只有優劣之分，不得以任何主觀理由排斥中標。5.3.擔保投標

5.3.1.嚴格實施投標保證金及履約擔保制度。

5.3.2.投標保證金的金額一般為招標工程的2％，但額度盡量控制在10000～500000元人民幣之間；履約擔保的金額一般為合同價的2%～5％，履約擔保可采用履約保證金、履約保函及其他認可的經濟擔保的方式，但履約擔保均應為無條件及不可隨意撤銷。5.4.公開

5.4.1.與投標方的所有詢標及談判均必須有兩人以上在場，并保持信息在招標管理小組內部的完整透明。

5.4.2.開標時必須有工程部門人員及造價部門人員共同參與下方能開標，開標后應做好相關記錄并簽字確認。5.5.合理定標

5.5.1.一般情況下均應使用合理低價中標原則確定中標單位。合理低價評比中，應以經評審的總價對比決定中標，即應綜合評估投標單位各項投標條件帶來的成本影響或風險，防止投標單位運用不平衡投標。

5.5.2.設計類招標項目、技術差異性高或技術有特殊要求的招標項目（如弱電工程、方案設計）應采用兩階段評標法，進行技術標符合性評審，技術標符合性評審符合后再評經濟標。

5.5.3.技術要求高，或對配合，維修服務等有要求的招標項目可采用綜合評分法定標，但技術標占分比不得超過40%。

5.5.4.投標價經評估低于其企業成本的，不能中標。5.6.保密原則

招標管理小組人員及其他相關人員應嚴格遵守公司員工守則和職業道德，不得透露有關招評標的任何情況，否則，按公司有關制度進行處罰，合同簽訂前，如下信息需要保密：

5.6.1.對具體參與投標單位及數量； 5.6.2.開標信息； 5.6.3.詢標函回復； 5.6.4.評標意見； 5.6.5.定標過程意見； 5.6.6.定標報告； 6.招標程序及工作界面 6.1.邀請招標一般程序如下： 6.1.1.合同需求及采購計劃 6.1.2.制定招標計劃 6.1.3.投標單位入圍考察 6.1.4.確定入圍投標單位 6.1.5.編制招標文件

6.1.6.編制最高限價或評標標底（如有）6.1.7.發出招標邀請函 6.1.8.發出招標文件 6.1.9.標前會（如有）6.1.10.現場踏勘 6.1.11.招標答疑 6.1.12.接標、開標 6.1.13.詢標 6.1.14.評標 6.1.15.定標 6.1.16.發出中標通知書 6.1.17.合同簽訂 6.1.18.資料歸檔管理

6.2.各部門負責實施的項目招標，各參與部門及工作界面詳見附件2：《各類招標工作界面》

6.3.招標過程中，以下環節需經OA進行審批： 6.3.1.招標文件；

6.3.2.確定入圍投標單位名單；

6.3.3.涉及修改招標文件的答疑或補充說明； 6.3.4.涉及修改投標文件的詢標函。6.3.5.定標報告； 6.3.6.中標通知書； 6.3.7.合同 7.考核指標 7.1.招標率

招標率=實際招標的合同金額/本招標管理辦法明確應招標的合同金額；除“2.5.3項目經招標后短時間（通常指三個月）內發生同樣項目的招標的”經招標領導小組審批同意后跟標的可不計入“本招標管理辦法明確應招標的合同”，其他合同均應在“本招標管理辦法明確應招標的合同金額”中統計。7.2.招標失敗率

招標失敗率=招標失敗的招標個數/總招標個數。7.3.招標投訴率 招標投訴率=經招標領導小組核實的招標投訴次數/總招標次數。指標由公司下達后進行考核。8.其他：

8.1.對邀請報價的管理

8.1.1.邀請報價、詢價采購的，應保持競爭報價性，報（詢）價單位最少不得低于2家（含）；

8.1.2.應有書面報（詢）價要求且經OA審批后方可發出。8.1.3.應有報（詢）價分析且經OA審批后方有效。9.附則：

9.1.本辦法自發布之日起開始實施。附件１工程合同及采購合同明細表 圖例：

第一類，明確需進行年度招標的：☆

第二類，不論合同金額大小，本辦法明確需實行招標的：★ 第三類，不論合同金額大小，本辦法明確不實行招標的：×

第四類，非第一、第二類、第三類項目，當合同金額大于100萬元（含）時，則實行招標的；當合同金額小于100萬元，可不實行招標的，但此部份不實行招標的，合同金額大于等于50萬元的，應按部門規定進行邀請報價，50萬元以下的，可直接議價。⊙

附件2：《各類招標工作界面》

一、造價采購部負責實施的各類招標工作界面：

二、研發部負責實施的各類招標工作界面：

第二篇：萬科集團檔案管理辦法

萬科集團檔案管理辦法（MHKG-ZG-ZD-009）

檔案管理流程總部各部門/項目公司及其他子公司各部門A提交歸檔文件資料及存期建議總部綜合管理部B收集各種歸檔資料并審核資料完備性總部分管副總C總裁D根據保管期限、類別分類立卷、歸檔存檔存檔提出借閱需求經部門負責人審批匯總借閱/復印資料需求N綜合管理部經理審批Y結束借閱/復印登記Y是否需要復印NY是否需要歸還復印資料發放給承辦人N查閱人在檔案室查閱資料檔案借閱借閱人使用后歸還資料歸還登記結束多余存檔資料超出保管期檔案資料提出銷毀或延期保管建議檔案資料整理并提出銷毀申請匯總形成銷毀文件資料清單N延長檔案保管期并辦理相關手續造具清冊提出銷毀報告N審核Y審批YN審批檔案銷毀結束銷毀檔案Y 1.目的

為了有效的保護和利用檔案，充分發揮公司歷史資料的作用，規范公司檔案管理，特制定本制度。2.適用范圍

萬科控股集團有限公司及下屬各控股子公司。3.定義： 4.職責： 4.1.綜合管理部

4.1.1.負責收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的所有文書檔案。4.1.2.負責對檔案的借閱進行審批、登記管理。

4.1.3.負責檔案銷毀申請的提出及審批后的檔案銷毀執行。4.2.集團各職能部門及各子公司

4.2.1.負責收集、整理、立卷、鑒定、保管與本部門/子公司業務有關的所有文書檔案。

4.2.2.負責對與本部門/子公司業務有關的文書檔案銷毀申請的審核。4.2.3.負責在本部門/子公司階段業務結束后將有關重要文書檔案移交集團綜合管理部。5.程序和內容： 5.1.檔案立卷范圍

5.1.1.公司成立所形成的一切文件。5.1.2.公司章程類文件。5.1.3.公司管理規章制度。5.1.4.重要會議記錄、會議紀要。5.1.5.經營計劃、工作總結；

5.1.6.意向書、合同、協議、立項報告及可行性報告。5.1.7.重要的來往信函。

5.1.8.一切與公司業務、技術、項目有關的資料。5.2.檔案立卷要求： 5.2.1.各部門立卷要求 5.2.1.1.凡是各部門在業務活動中所形成的、具有查考利用價值的文字材料及音像資料均屬歸檔范圍，不得由部門或個人分散保存，必須由業務部門整理后，定期交給綜合管理部集中管理保存。

5.2.1.2.各項業務一旦結束，其有關該項業務往來的一切材料、函件都應移交綜合管理部正式存檔（所簽合同、協議、意向書、委托書需在簽訂后立即交到綜合管理部存檔），業務部門如有需要，可建立復印件的業務檔案，以便工作。

5.2.1.3.業務部門形成的文件應由本部門指定的專人保管。

5.2.1.4.業務部門文件保管人員有責任將本部門形成的文件收集齊全，并對文件材料進行初步分類整理、打出文件目錄。目錄中應包括文件名稱、摘要、形成時間、頁數、份數、備注（注明是原件或復印件）。

5.2.1.5.財務部獨立管理會計檔案---憑證、賬薄、財務報表類、借款、貸款合同（注：財務部只留一份原件，其余原件交綜合管理部保管；如原件只一份，財務部留復印件。）

5.2.2.綜合管理部立卷要求：

5.2.2.1.立卷的文件材料應按照自然形成、保持歷史聯系的原則和立卷要求特征及文件內容進行立卷。

5.2.2.2.在一個卷內要按問題或文件形成的時間，系統排列。5.2.2.3.擬訂案卷標題要簡明、準確。

5.2.2.4.整理好的案卷要確定案卷的保管期限。文書檔案的保管期限定為永久、定期兩種。定期一般分為30年、10年。專門檔案另有保管期限和銷毀規定的按有關規定執行。

5.2.2.4.1.永久保管的文書檔案主要包括： 5.2.2.4.1.1.公司制定的規章制度類文件材料。

5.2.2.4.1.2.公司召開重要會議、舉辦重大活動等形成的主要文件材料。5.2.2.4.1.3.公司職能活動中形成的重要業務文件材料。

5.2.2.4.1.4.公司關于重要問題的請示與上級主管部門的批復、批示，重要的報告、總結、綜合統計報表等。

5.2.2.4.1.5.公司機構演變、人事任免等文件材料。5.2.2.4.1.6.公司房屋買賣、土地征用，重要的合同協議、資產登記等憑證性文件材料。

5.2.2.4.1.7.上級主管部門制發的屬于公司經營業務的重要文件材料。5.2.2.4.1.8.下屬機構關于重要業務問題的來函、請示與公司的復函、批復等文件材料。

5.2.2.4.2.定期保管的文書檔案主要包括：

5.2.2.4.2.1.公司職能活動中形成的一般性業務文件材料。

5.2.2.4.2.2.公司召開會議、舉辦活動等形成的一般性文件材料。5.2.2.4.2.3.公司人事管理工作形成的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.4.公司一般性事務管理文件材料。

5.2.2.4.2.5.公司關于一般性問題的請示與上級主管部門的批復、批示，一般性工作報告、總結、統計報表等。

5.2.2.4.2.6.上級主管部門制發的屬于公司經營業務的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.7.上級主管部門制發的非公司經營業務但要貫徹執行的文件材料。

5.2.2.4.2.8.下屬機構關于一般性業務問題的來函、請示與公司的復函、批復等文件材料。

5.2.2.4.2.9.下屬機構報送的或以上計劃、總結、統計、重要專題報告等文件材料。

5.2.2.5.按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內目錄備考表。

5.2.2.6.全部案卷組成后，要對案卷統一排列編寫文檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。

5.2.2.7.原則上每年年終做一次歸檔立卷工作，將當年所形成的公司所有文件按上述要求進行統一整理。

5.3.檔案存檔程序

5.3.1.集團各部門/項目公司及其他子公司各部門對于需要在集團進行歸檔的資料進行整理，提交集團綜合管理部，并提出存期建議。5.3.2.集團綜合管理部收集歸檔資料，審核歸檔資料及手續的完備性。5.3.3.集團綜合管理部根據資料的性質、存檔單位建議的存期，對資料進行分類立卷、存檔，做好存檔登記（附表1）。5.4.檔案借閱

5.4.1.需要借閱檔案的部門或個人需首先提出借閱/復印需求，填寫《檔案借閱/復印審批單》（附表2），經部門負責人同意后報總公司綜合管理部。5.4.2.總公司綜合管理部匯總各單位的檔案借閱/復印需求，報綜合管理部負責人審批。

5.4.3.審批通過后，綜合管理部要對借閱/復印的檔案進行登記（附表3），并要求借閱人簽字。

5.4.4.借閱檔案，不得在文件上圈點、劃線和涂改，未經批準不得復印。5.4.5.對于需要復印的資料，由集團綜合管理部負責將資料復印并下發給借閱人/承辦人。

5.4.6.如不需復印，借閱人可在檔案室查閱資料。

5.4.7.對于需要歸還的檔案資料，綜合管理部要登記明確的歸還日期，借閱人需要在期限內歸還資料，綜合管理部負責在檔案到期前催還。5.4.8.檔案資料歸還后，集團綜合管理部登記銷帳。5.5.檔案銷毀

5.5.1.對于多余的檔案資料以及超出保管期限的檔案資料，總公司綜合管理部定期進行整理，并提出銷毀申請（附表4：《文件資料銷毀請示》）。5.5.2.銷毀申請經資料存檔提交部門進行審核，對是否銷毀或延長保管期限提出建議，并提交分管副總裁審核，總裁審批。

5.5.3.對審批未通過的檔案，由總公司綜合管理部延長保管期限，并辦理相關手續。

5.5.4.審批通過的檔案，總公司綜合管理部造具清冊，由檔案交存部門負責人和總公司綜合管理部負責人現場監督，對檔案進行銷毀。

5.5.5.檔案銷毀后，由見證人在《檔案銷毀證明書》（附表5）上簽字確認。5.6.附則

5.6.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.6.2.本制度由集團綜合管理部解釋并修改。6.支持性文件： 7.相關記錄：

7.1.《檔案保管登記臺帳》

MHKG-ZG-BD-032 MHKG-ZG-BD-033 MHKG-ZG-BD-034 MHKG-ZG-BD-035 MHKG-ZG-BD-036 7.2.《檔案借閱/復印審批單》

7.3.《檔案借閱/復印登記臺賬》 7.4.《文件資料銷毀請示》

7.5.《檔案銷毀證明書》

第三篇：萬科集團文書管理辦法

萬科集團文書管理辦法（MHKG-ZG-ZD-007）

1.目的

為了適應公司全方位規范化科學管理，做好公司公文管理工作，使之規范化和制度化，特制定本制度。2.適用范圍

萬科控股集團有限公司及下屬各控股子公司。3.術語與定義 無 4.職責

4.1.集團綜合管理部

4.1.1.制訂和修訂萬科集團文書管理辦法。

4.1.2.負責公文的收發、分發、傳遞、繕印、用印、歸檔、銷毀等。5.程序和內容 5.1.公文管理要求

5.1.1.公司公文是傳達國家的方針政策、發布指示、請示和答復問題，指導和商洽工作，報告情況、交流經驗的重要工具，各部門必須認真做好公文管理工作。

5.1.2.公文處理必須做到準確、及時、簡便。公文由綜合管理部統一收發、分發、傳遞、用印、立卷、歸檔。

5.1.3.公文管理工作必須嚴格執行保密制度，確保公司機密。5.2.公文主要種類

5.2.1.決定：對重要事項或重大行動作出安排，用“決定”。5.2.2.決議：經會議討論通過并要求貫徹執行的事項，用“決議”。5.2.3.通告：公布應當普遍遵守或周知的事項，用“通告”。

5.2.4.通知：發布規章制度，轉發上級、同級和不相隸屬部門的公文，批轉下級部門的公文，要求下級部門辦理和需要周知或共同執行事項，用“通知”。

5.2.5.通報：表彰先進，批評錯誤，傳達重要情況，用“通報”。

5.2.6.報告：向上級部門、領導匯報工作，反映情況，提出建議，用“報告”。5.2.7.請示：向上級請求指示、批準，用“請示”。

5.2.8.批復：答復請示事項或對下級部署工作，用“批復”。

5.2.9.會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求與全公司共同遵守執行，用“會議紀要”。5.2.10.工作志：記錄日、周、月工作情況（包括工作安排、工作進度、工作業績、工作設想與建議等），用“工作志”。5.2.11.5.2.12.工作計劃：進行本年、季、月、周工作安排，用“工作計劃”。函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關主管部門請示批準等詢問或答復問題，用“函”。5.2.13.以公司名義簽訂的合同（協議）。

5.3.公文格式

5.3.1.公文一般由標題、發文字號、簽發人、審核人、秘密等級、緊急程度、抄報單位、正文、附件、印章、發文時間、抄送單位、附注等部分組成。5.3.2.公文標題，應當準確、簡要地概括公文的主要內容，一般應注明發文機關和公文種類。除批轉規章制度外，一般不加書名號和其他標點符號。5.3.3.發文字號，包括公司代字、年號、順序號。公司各類發文標準文號規定如下：

5.3.3.1.股東會、董事會紀要、決議：標明第幾屆第幾次股東會、董事會.5.3.3.2.總裁辦公會會議紀要：萬科總[****年]第***號.5.3.3.3.公司上報文件：萬科請[****年]第***號 5.3.3.4.公司下發文件：萬科發[****年]第***號 5.3.4.公文一律加蓋印章，上報的公文，應注明簽發人。5.3.5.秘密公文應分別標明“絕密”、“機密”、“秘密”。5.3.6.緊急公文分別標明“特急”、“急”。

5.3.7.請示一般只寫一個主送部門，如需同時送其他部門，應用抄報形式。5.3.8.公文如有附件，應在正文之后注明附件名稱和順序。

5.3.9.發文部門應寫全稱和規范化簡稱，幾個部門聯合發文，應將主辦部門排列在前。5.3.10.會議通過的文件，應在標題之下、正文之前注明會議名稱和通過日期。5.3.11.公文紙一般用A4大小，在左側裝訂，文字一律從左至右橫寫橫排。

5.4.公文處理 5.4.1.收文處理

5.4.1.1.公文處理一般包括登記、分發、批示、承辦、催辦、擬稿、審核、簽發、繕印、用印、傳遞、歸檔、銷毀等程序。

5.4.1.2.文件收發、傳真，由公司綜合管理部專人詳細登記，包括：日期、編號、份數、文件名、發件部門、收件單位（附表1：《收文登記表》；附表2：《發文登記表》）。

5.4.1.3.凡需辦理的公文，綜合管理部應根據內容和性質送總裁、副總裁或交有關部門辦理，并提出辦理時限。

5.4.1.4.公文報批的有關程序詳見《關于文件、合同報批程序的有關規定》。5.4.1.5.經公司領導批示需要傳閱的文件，或總裁、綜合管理部認為有必要在公司各部門間或某幾個部門/個人間傳閱的文件，由綜合管理部負責安排傳閱。文件傳閱使用《文件流轉單》（附表4），《文件流轉單》內容包括：編號、緊急程度、經辦人、文件名稱及說明、總裁批示、各部門/人員意見反饋和辦理結果說明。

5.4.1.6.流轉文件的緊急程度分為三個等級：一般、急、特急。緊急程度為“一般”的文件：應于四個工作日內辦理完畢并反饋意見；緊急程度為“急”的文件：應于2個工作日內處理完畢。如不能辦完，綜合管理部應向送閱人說明原因；緊急程度為“特急”的文件，應隨到隨辦，最遲于當日辦理完畢。

5.4.1.7.需傳閱的文件由綜合管理部專人送閱，各部門經理負責本部門員工傳閱、簽字后退還送閱人。

5.4.1.8.公司領導批閱后，明確指定交某部門或個人辦理的文件，要及時按批示意見轉給有關部門或個人處理，處理結果通過《文件督辦事項回告單》（附表5）向領導反饋。《文件督辦事項回告單》包含文件編號、限期、領導批示和處理結果或意見反饋等項目，辦理部門或個人應嚴格按照領導的批示在規定期限內辦理。一般文件應在四個工作日內處理完畢并將辦理結果通過《文件督辦事項回告單》反饋給交辦領導；領導要求抓緊辦理的文件，應在兩個工作日內處理完畢；領導要求緊急處理的文件，應當天辦理。綜合管理部保存《文件督辦事項回告單》的存根聯，經辦人員應按限期要求催辦，以免漏辦或延誤。

5.4.1.9.交有關業務部門辦理的公文，綜合管理部應根據辦理時限檢查催辦，防止漏辦和延誤，凡逾期延誤或漏辦者，部門負責人承擔相應責任。

5.4.2.發文處理

5.4.2.1.草擬公文必須符合下列要求：

5.4.2.1.1.要符合公司的規章制度及有關規定，如提出新的政策規定，應加以說明。

5.4.2.1.2.情況要具體，觀點要明確，內容要全面，表達要規范，條理要清楚，層次要分明，文字要精練，書寫要工整，標點要正確，篇幅要簡短。

5.4.2.1.3.人名、地名、數字、引文要準確，時間應寫具體的年月日。5.4.2.1.4.公文中的數字，除發文字號、統計表、計劃表、序號、百分比、專用術語和其他必須用阿拉伯數字者外，一般用漢字書寫，在同一公文中，數字的使用要前后一致。

5.4.2.2.公司發文由總裁簽發，其他部門發文，由部門經理簽發。

5.4.2.3.凡以公司名義對外行文并需要打印者，經辦人員必須以公司發文稿紙草擬文稿，由部門負責人審閱并經公司總裁審批簽發后，綜合管理部才能受理。

5.4.2.4.行文部門在將公文送領導人簽發之前，應認真做好審核工作，審核的重點為：是否需要行文，公文內容，文字表達，文種使用，格式等是否符合本辦法的有關規定，然后上報總裁、部門經理。

5.4.2.5.凡以公司名義簽訂的合同（協議），按《關于文件、合同報批程序的有關規定》履行報批手續。合同（協議）簽訂后，須將《合同審批單》及合同（協議）原件及時交回綜合管理部存檔并辦理登記手續；

5.4.2.6.各部門需打印的材料，由各部門擬好草稿，經部門經理簽字，交綜合管理部專人負責，打印人員根據擬稿人的要求負責保密。印制前必須明確發放范圍和份數，并在密級后標明。5.4.2.7.打印文稿時，應按原稿打印，不得擅自改動，如發現原稿有明顯錯誤或書寫不清時，應主動與擬稿人及審批人聯系修改。

5.4.2.8.秘密公文不得翻印、轉發，傳遞秘密公文時，必須采取相應的保密措施，確保文件安全。

5.4.2.9.發傳真時要保存底稿，收傳真時一般要將傳真件復印，傳真件留底（機密文件除外），復印件送收件人。

5.4.2.10.文件（物品）的快遞（郵寄）由綜合管理部專人負責，有關憑證應妥善保存。原則上，遞送底單的留存期限為一年。

5.5.文件的管理

5.5.1.文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收等手續。公文辦完后，應及時送綜合管理部專人歸檔管理。

5.5.2.各部門工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、錄音、錄像等有保存價值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，及時送綜合管理部歸檔。

5.5.3.公文立卷應根據其特征、相互聯系和依存價值分類整理，保證齊全完整，正確反映部門主要情況，便于保管、查找、利用。

5.5.4.沒有存檔價值和存查必要的公文經過鑒別并報綜合管理部經理批準，可定期銷毀，銷毀秘密公文要進行登記，有專人監督，保證不丟失、不漏銷。5.6.附則。

5.6.1.本制度自 年 月 日起施行。5.6.2.本制度由集團綜合管理部解釋并修改。

5.6.3.過去有關公文處理的規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。6.支持性文件：無 7.相關記錄： 7.1.《收文登記表》

7.2.《發文登記表》

7.3.《發文簽收表》

7.4.《文件流轉單》

MHKG-ZG-BD-023 MHKG-ZG-BD-024 MHKG-ZG-BD-025 MHKG-ZG-BD-026 7.5.《文件督辦事項回告單》

MHKG-ZG-BD-027

第四篇：萬科集團保密管理辦法

萬科集團保密管理辦法（MHKG-ZG-ZD-013）

1.目的

為了保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。2.適用范圍

萬科控股集團有限公司及下屬各控股子公司。3.術語與定義

公司秘密是關系公司權利和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。4.職責： 4.1.綜合管理部

4.1.1.負責公司保密工作的宣傳教育。

4.1.2.負責對各部門保密工作的開展進行監督檢查。5.程序和內容：

5.1.保密工作的方針和義務

5.1.1.公司附屬組織、分支機構以及職員都有保守公司秘密的義務。5.1.2.公司保密工作，實行即確保秘密又便利工作的方針。5.2.保密范圍和密級確定

5.2.1.公司秘密包括下列秘密事項：

5.2.1.1.公司重大決策中的秘密事項。公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

5.2.1.2.公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、重要會議記錄。5.2.1.3.公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。5.2.1.4.公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。5.2.1.5.公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。5.2.1.6.其他經公司確定應當保密的事項。

5.2.2.公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級：

5.2.2.1.絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害。5.2.2.2.機密是重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭到嚴重的損害。5.2.2.3.秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益遭受損害。5.2.3.公司密級的確定 5.2.3.1.公司經營發展中，直接影響公司權益重要決策文件資料為絕密級。

5.2.3.2.公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級。5.2.3.3.公司人事檔案、合同、協議、職工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

5.2.4.屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度規定標明秘級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。5.3.保密措施

5.3.1.公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由綜合管理部委托專人執行。采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由相關人員負責保密。

5.3.2.對于密級的文件、資料和其他物品，應采取以下保密措施： 5.3.2.1.非經總裁或綜合管理部經理批準，不得復制和摘抄。

5.3.2.2.收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。5.3.2.3.在設備完善的保險裝置中保存。

5.3.3.屬于公司秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門負責人執行，并采用相應的保密措施。

5.3.4.在對于交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應事先經總裁批準。5.3.5.具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施： 5.3.5.1.選擇具備保密條件的會議場所。

5.3.5.2.根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

5.3.5.3.依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。5.3.5.4.確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

5.3.6.不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。

5.3.7.公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告綜合管理部。綜合管理部接到報告，應立即做出處理。5.4.責任與處罰

5.4.1.出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資100元以上1000元以下的處罰： 5.4.1.1.泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。5.4.1.2.違反本制度第三條規定的。5.4.1.3.已泄露公司秘密但采取補救措施的。

5.4.2.出現下列情況之一的，予以辭退并酌情給予經濟處罰。

5.4.2.1.故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。5.4.2.2.違反本保密制度，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。5.4.2.3.利用職權強制他人違反保密規定的。5.5.附則。

5.5.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.5.2.本制度由集團綜合管理部解釋并修改。6.支持性文件：無

7.相關記錄：無

第五篇：恒大集團區域公司管理辦法

匯城集團區域公司管理辦法

第一章 人事管理

1、各區域公司組織機構設置需要報集團審批；

2、各區域公司定崗定編需要報集團審批；

3、各區域公司薪資結構需要報集團審批；

4、各區域公司高層管理人員任免必需報集團董事局主席審批；

5、各區域公司之間的人事調動，必需報集團審批；

6、被集團解雇的人員，各區域公司不得再錄用；

7、各區域公司必需同員工簽訂勞動合同；

8、各區域公司四險一金方案必需報集團審批；

9、各區域公司花名冊應于每月28日報集團備案；

10、各區域公司必需建立統一的人事檔案；

11、集團外派人員的勞動關系轉往駐地公司。

第二章 財務管理

1、財務由集團統一管理，對外提供財務報表，必需由集團審批；

2、資金由集團統一管理，各區域公司應于本月25日前提交下月資金計劃，集團應于當于1日前，將資金計劃匯總完畢，報集團領導審批，并下發；

3、貸款計劃與方案，對外提供的報表及材料，必需報集團財務及董事局主席審批；

4、貸款、還款、貸款安排費、貸款擔保須由集團審批；

5、各區域公司利息支出由各區域公司自行審批；

6、各區域公司對外付款，1000萬元以下由各區域公司審批；1000－2000萬元報集團董事局分管領導審批，2000萬元以上報集團董事局主席審批；

7、超計劃的付款，單筆超計劃10％以內，金額在100萬元以內，累計支付超計劃1％以內，總金額在200萬元以內，由各區域公司總經理審批；單筆超計劃10％－20％，金額在100－200萬元，累計支付超計劃1％－2％，總金額在200－500萬元，報董事局主管領導審批；超過以上權限，報董事局主席審批；

8、費用報銷與日常經營性支出審批由各區域公司總經理審批，各區域公司只有一個項目的，招待費不超過80萬元，每增加一個項目，增加招待費30萬元；

9、各區域公司人員借備用金，由各區域公司總經理審批，單個公司累計不得超過50萬元；

10、新購置固定資產，10萬元以內，由各區域公司總經理審批，10萬元以上，報集團董事局主席審批，車輛無論金額大小，必需報集團董事局主席審批；

11、各區域公司對外投資、捐贈、抵押、擔保、股權轉讓等重大事項，報董事局主席審批。

第三章 檔案管理

1、各區域公司設置檔案室，歸屬集團檔案中心直管；

2、各區域公司設置印章室。

第四章 合同管理

1、單項簽證超過10萬元，必需簽訂合同；

2、合同金額300萬元以下，由各區域公司審批，300－2000萬元，報集團董事局分管領導審批；2000萬元以上，報集團董事局主席審批；

3、集團內部合同金額300萬元以下，由各區域公司審批，300萬元以上，報集團董事局分管領導審批；

4、各類報建類合同，由各區域公司審批；

5、合同金額300萬元以上的主體、精裝修、援建、智能化施工合同、銷售代理合同、物業管理合同、園林設計合同、酒店經營代理合同由集團簽訂，各區域公司蓋章；

6、合同變更，增加金額20萬元以下的，由各區域公司審批，20－60萬元，報集團董事局分管領導審批；60萬元以上，報集團董事局主席審批；

7、集團已簽訂戰略合作合同，各區域公司簽訂具體合同時，必需與戰略合作單位簽訂，避免合作方的子公司或貼牌公司帶來的工程、材料質量下降問題；

8、各類補償、賠償、獎勵、固定資產轉讓及處理合同，合同金額10萬元以下的，由各區域公司審批，10－20萬元，報集團董事局分管領導審批；20萬元以上，報集團董事局主席審批；

9、各區域公司需于每月5日前，集中將上月簽訂的300萬元以上的合同報集團合同管理部備案。

第五章 土地合同管理

1、土地合同及其補充協議、拆遷合同由集團企業發展中心統一管理，并報集團董事局主席審批；

2、集團企業發展中心對各區域公司土地合同的執行進行監督，每月5日前各區域公司需向集團企業發展中心匯報；

3、土地合同必需在集團企業發展中心備案。

第六章 設計管理

1、各區域公司設計院應根據集團設計院發出的單體擴初設計條件，進行單體擴初設計，并報集團審核，審核通過后，再進行單體施工圖設計；

2、各區域公司設計院設計的單體施工圖須經集團審核后，方可下發施工單位；

3、設計變更必須報集團設計院審批；

4、各區域公司必須報集團設計成本質量控制中心審批的方案有：基礎方案、主體結構方案、大跨度的屋面結構方案、轉換乘結構方案、鋼筋含量控制標準、地下室結構方案、地下室平面方案、小區10萬伏以上的供電方案、小區水源方案、小區泵房布置方案、采暖系統方案、供電空調及熱水方案、轉換乘平面方案、技術方案、新產品方案、單獨進行設計招標的基坑方案及高邊坡方案、供建配電方案。

第七章 招投標管理

1、招標審批權限：預算金額在300萬元以上的工程項目由各地區公司自行招標，金額在20萬元以下的項目可以議標，預算金額在100萬元以下的項目由各區域公司自行定標，100萬元－300萬元的項目經集團預決算審計部進行價格審核后，報集團分管領導審核后由各區域公司定標，各區域公司于每月5日前將上月完成的招標項目報集團招投標中心；

2、招標金額在300萬元以上的設計、勘察、永久供電、永久供水、燃氣、供暖、消防、電信、有限電視等工程由各區域公司自行招標，經集團預決算審計部審計后，報集團分管領導審批；

3、招標金額在300萬元以下的設計、勘察、永久供電、永久供水、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視等工程由集團招投標中心會同區域公司進行招標、評標、定標，經集團團預決算審計部審計后，報集團分管領導審批；

4、預算金額300萬元以上的項目，合格單位的征召由集團公司和區域公司分別負責，區域公司必需提供3家以上的合格單位，區域公司董事長、總經理匯總篩選由征召小組（由招投標部門、總工室、采購配送部、監察部組成）初選的10家入選單位，邀請合格單位進行洽談，最終確定3家以上的合格單位；

5、征召全過程要建立記錄；

6、對于能夠大幅度節約成本的工程、橋梁、水利、基坑支護、外電、給水、消防等進行設計和施工的捆綁招標。

第八章 預決算管理

1、集團預決算審計部定期對各公司預決算部進行抽查，內容包括：工程進度款的審核與支付、工程決算、定標價審核、增補合同價審核、工程簽證委托的審核；

2、金額在100萬元以下的工程結算由各區域公司審批，金額在100以上的工程結算報集團預決算部審核，金額100－300萬元的報集團主管工程的副總裁審核，300－500萬元的報集團分管領導，金額500萬元以上的報董事局主席。

第九章 營銷管理

1、項目定位由集團營銷品牌中心牽頭組織設計院、區域公司及代理公司進行市場調研，出具調研報告，由設計院統一報集團董事局主席審批；

2、項目取得后，集團為各區域公司統一安排銷售代理公司，銷售代理合同上報集團董事局主席審批；

3、各區域公司營銷部會同銷售代理公司選定全案廣告公司，廣告公司合同報集團營銷品牌中心審批；

4、項目開工后各區域公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、招標中心、工程部共同研究銷售中心樣板房方案，并上報集團營銷品牌中心審批；

5、項目模型制作方案、3D或影像宣傳片的腳本及成片必需報集團營銷品牌中心審批；

6、各區域公司必需在開盤前完成營銷策劃方案，并上報集團營銷品牌中心審批，再報集團董事局主席審批；

7、各項目需具備以下條件，方可開盤銷售：樣板房配置齊全，售樓處配置完成，并按照已批復的營銷方案完成展示工作，中心花園園藝完工，配額工程完工；

8、項目的宣傳投放計劃必需上報集團營銷品牌中心審批，再報集團董事局主席審批；

9、項目定價方案必需上報集團營銷品牌中心審批，再報集團董事局主席審批；

10、各區域公司必需在每月1日前將在售樓盤本月營銷策劃方案（含銷售優惠措施、宣傳口徑、近兩周平面推廣方案）上報集團營銷品牌中心審批。

第十章 法律事務管理

1、集團法律事務中心對各區域公司法務部門進行業務指導和監督管理；

2、各區域公司法務部門實行重大法律事務及時報告制度，具體內容包括涉及土地收購或者開發項目收購的事宜，可能存在風險和隱患的重大合同，案件標的超過100萬元，或者雖未達到100萬元，但案件復雜，爭議較大的重大訴訟案件，遇到特殊情況確需外聘律師的案件，先報集團法律事務中心審核。

3、各區域公司法務部門實行季報制度，每個季度末的25日前，將法律事務報集團法律事務中心備案。

第十一章 計劃管理

1、集團對各區域公司實行計劃、經營指標、月計劃管理考核；

2、每年年底前由各區域公司上報未來3年的規劃，經董事局主席審批后發文執行；

3、計劃每年修訂一次；

4、每月、每季度初，集團計劃管理中心會同區域公司制定該公司當月、當季度的經營考核指標，經董事局主席審批后發文執行；

5、每月月底前，集團計劃管理中心會同區域公司制定該公司下月工作計劃，并于每月1日前，經董事局分管領導審批后發文執行；

6、各地區公司經營指標與工作計劃考核經董事局主席審批后執行。

第十二章 綜合管理

1、各地區公司需參照集團各項管理辦法，制定行政、后勤管理制度，包括固定資產、車輛、后勤等方面，并將制度報集團總裁辦備案；

2、集團財務管理、檔案管理、預決算審計等駐各區域公司常設機構對各區域公司經營管理工作進行監督檢查；

3、各區域公司所有涉及法人、董事、監事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，須報集團董事局主席審批；

4、沒有集團發文或董事局主席批示，集團任何部門無權要求各區域公司上報書面報告，匯總數據等資料；

5、集團公司領導到各區域公司視察，區域公司可以安排副總經理或以下人員陪同接送，安排酒店工作餐，集團中層以下人員到地區檢查工作，無需接待、住宿、就餐；

6、集團公司有關部門人員到地區公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、娛樂、健身或購買禮品；

7、各區域公司如發生重大事件需及時上報集團董事局；

8、管理檢查中心會同其它部門負責對本制度的實施進行監察和考核；

9、集團公司有關部門人員到地區公司檢查工作，須經集團董事局分管領導審批。