第一篇：中國大唐集團公司章程

中國大唐集團公司章程

第一章 總 則

第一條 為確立中國大唐集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準則，保障集團公司的合法權益，規范集團公司的管理和運作，根據國家有關法律、法規，制定本章程。

第二條 集團公司的中文全稱：中國大唐集團公司，簡稱：中國大唐集團。英文全稱：China Datang(Group)Corporation,簡稱：China Datang,縮寫：CDT。

集團公司的法定住所：北京市西城區金融街乙16號華實大廈。

第三條 集團公司是經國務院批準，在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的國有企業。集團公司具有獨立的企業法人資格，其合法權益和經營活動受國家法律保護。

集團公司根據業務發展需要，可以按國家規定設立子公司、分公司、代表處等分支機構。集團公司以其出資額為限，對有關企業承擔有限責任。

第四條 集團公司由中央管理。經國務院同意，集團公司進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。集團公司在國家宏觀調控和行業監管下，依法經營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經營活動。

第五條 根據《中華人民共和國公司法》和《國有企業監事會暫行條例》的有關規定，國務院向集團公司派出國有重點大型企業監事會，對其國有資產保值增值狀況實施監督。集團公司支持和配合監事會依法開展監督檢查工作。

第二章 注冊資本和經營范圍

第六條 集團公司注冊資本為人民幣120億元（具體由財政部核定）。

第七條 集團公司的經營宗旨是：遵守國家法律、法規，執行國家政策，根據國民經濟中長期發展規劃、產業政策和電力工業發展規劃，以及市場需求，依法自主從事生產經營活動，堅持改革、改組、改造和加強管理，積極利用國內外資本，加快結構調整和資源優化配置，發揮集團整體優勢，增強在國內國際市場的競爭力，促進我國電力工業發展，保證國有資產保值增值。

第八條 集團公司主要經營以下業務：

（一）依法經營集團公司及其全資、控股、參股企業（以下簡稱有關企業）中由國家投資形成的全部國有資產（含國有股權，下同）。

（二）從事電源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）生產和銷售。

（三）從事電力設備制造、檢修與調試;電力技術開發、咨詢與服務；電力工程承包與咨詢；新能源開發；電力物資；煤碳；環保等電力相關產業的投資、建設、經營和管理。

（四）根據國家有關規定，從事國內外投融資業務。

（五）經國家批準，自主開展外貿流通經營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業務。

（六）經營國家允許或委托的其他業務。

第三章 組織機構

第九條 集團公司接受國務院有關部門的業務指導和行業管理。

集團公司實行總經理負責制，總經理為集團公司的法定代表人。集團公司設副總經理若干名，總會計師1名。可根據經營管理需要，設總工程師、總經濟師各1名。副總經理根據集團公司章程的規定和總經理的委托履行相應的職責，協助總經理工作，并對總經理負責。集團公司領導人員職務管理按有關規定辦理。

第十條 總經理負責集團公司全面工作，主要行使下列職權：

（一）貫徹執行國家的法律、法規和方針、政策，執行國務院的決議，向國務院及有關部門和單位請示、報告工作。

（二）組織制定和實施集團公司發展戰略、中長期發展規劃、重大資本運營項目方案。

（三）組織制定和實施集團公司年度經營計劃和投融資計劃。

（四）組織制定和實施集團公司年度財務預、決算方案。

（五）組織審定集團公司內部的利潤分配方案和彌補虧損方案。

（六）召集并主持總經理辦公會議。

（七）行使國務院及有關部門授予的其他職權。

第十一條 集團公司總經理辦公會議研究決定以下重要事項：

（一）集團公司的發展戰略、中長期規劃、年度經營計劃。

（二）集團公司的發展規劃和資本運營項目方案。

（三）有關資源配置、投融資、資本運營、利潤分配和集團公司內部管理體制和機制、組織結構調整和內部機構設置等重大決策。

（四）聘任或解聘集團公司全資企業的領導成員及集團公司總部各部門負責人。

（五）按法定程序和出資比例向控股、參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會成員，派出監事會成員。

（六）擬定集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度。

（七）集團公司其他重大事項。

總經理辦公會議由總經理主持，副總經理和有關負責人參加。總經理、副總經理對職權范圍內決定的重大問題，承擔相應的責任。

為保證決策的科學民主，避免或減少決策失誤，總經理辦公會議要按有關規定建立嚴格的、可追溯的決策責任追究制度。

第十二條 集團公司根據管理和發展的需要，按照精簡、統一、效能的原則，設置總部管理機構，并在總經理領導下開展工作。

第十三條 集團公司黨的組織及紀檢、監察機構的設置，按照《中國共產黨章程》和有關規定辦理。

第四章 職責與權限

第十四條 集團公司的主要職責：

（一）執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。

（二）對有關企業的有關國有資產行使出資人權利，依法進行經營、管理和監督，并相應承擔保值增值責任。

（三）根據市場需求和國民經濟中長期發展規劃、產業政策，以及電力工業發展規劃，制定集團公司的發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃。

（四）依據國家法律、法規和有關政策,優化配置生產要素，組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責。加快技術創新和科技進步,增強市場競爭力,促進我國電力工業發展。

（五）深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，妥善做好減員增效和富余人員分流與再就業工作，維護企業和社會穩定。

（六）指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理集團公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好集團公司內部企業文化建設。

（七）承擔國務院及有關部門委托的其他工作。

第十五條 集團公司的主要權限：

（一）在保證有關企業合法權益和自身發展需要的前提下，可依照《中華人民共和國公司法》等有關規定，集中有關企業的部分國有資產收益，用于國有資本的再投入和進行結構調整。

（二）按照國家有關法律法規規定，對有關企業的國有資產，在集團公司職權范圍內可自主決定（對公司制企業需通過股東會、董事會決定或參與決定，下同）重組、轉讓、租賃與購并，并依法決定有關企業的存續、合并、分立或解散。

（三）集團公司按國家項目審批權限，管理集團公司及有關企業的投資項目，并負責組織實施；依法決定有關企業的經營方式、分配方式和重大生產經營決策。

（四）根據國家有關政策，經有關部門批準，集團公司享有一定的外事審批權、外貿流通經營權、對外投融資權、對外擔保權、對外工程承包權和勞務合作權。

（五）自主決定集團公司總部內部管理體制和機構設置。按照干部管理權限和程序，任免和管理全資企業的領導成員以及集團公司總部各部門負責人；按法定程序和出資比例,向控股企業和參股企業委派或更換股東代表,推薦董事會成員，派出監事會成員。

（六）統籌管理集團公司及有關企業的涉外工作。集團公司領導人員出國審批權限按國家有關規定執行。

（七）國務院及有關部門授予的其他權限。

第五章 集團公司與有關企業的關系

第十六條 集團公司與有關企業組成中國大唐集團。集團公司是中國大唐集團的母公司，與有關企業之間是以資本為紐帶的母子關系，并逐步按照社會主義市場經濟發展要求對管理體制進行調整。

第十七條 集團公司按照《中華人民共和國公司法》和中國大唐集團章程，逐步規范母子公司體制。

第十八條 集團公司對國家投資形成的全部國有資產承擔保值增值責任；有關企業對集團公司投資形成的全部資產向集團公司承擔保值增值責任。集團公司依照法定程序檢查、考核有關企業業務經營和國有資產保值增值狀況。

第六章 財務會計和審計

第十九條 依照國家法律、法規和財政部的有關規定，建立健全集團公司統一的財務、會計制度。

第二十條 集團公司以自然年度為會計年度，以每年12月31日為會計年度截止日，在每一會計年度終了時編制財務報告，并依法經有資格的會計（審計）機構審查驗證。

第二十一條 集團公司按國家規定，對全資企業、控股企業實行合并財務報表制度。

第二十二條 集團公司的財務關系在財政部單列。

第二十三條 集團公司采用人民幣為記賬本位幣，根據經營需要，經批準可分別開立人民幣賬戶和外匯賬戶。

第二十四條 集團公司按照國家有關規定，建立內部審計機構，實行內部審計制度。在總經理的領導下，內部審計機構對集團公司及全資企業、控股企業以及分公司、代表處等分支機構的經營管理活動進行審計監督，并定期提交內部審計報告。

第七章 勞動人事制度

第二十五條 集團公司遵守國家有關勞動人事的法律、法規和政策，根據建立現代企業制度的要求和生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。

第二十六條 集團公司可依據國家政策和集團公司長遠發展的要求，充分調動有關企業的積極性，逐步建立和完善適應社會主義市場經濟體制、競爭有序的激勵和約束機制。

第二十七條 集團公司遵守國家有關勞動保護法律、法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。有關企業職工參加地方社會保險工作按國家有關規定辦理。

第八章 附 則

第二十八條 本章程經國務院原則同意，由國家經濟貿易委員會印發后生效。集團公司根據需要可修改章程。章程的修改經國家經濟貿易委員會核報國務院批準，由國家經濟貿易委員會印發后生效。

第二十九條 本章程未盡事宜，按照國家有關法律、法規和政策執行。

第三十條 本章程由集團公司負責解釋。

第二篇：《中國大唐集團年鑒》情況匯報

《中國大唐集團年鑒》

篇目內容情況

一、集團年鑒編撰的指導思想：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持實事求是、博采精編的原則，著力服務于集團公司的發展。集團年鑒以年為單位，以敘事為主，全面記載集團公司組建以來在經營管理、生產建設、思想文化、科技環保、多種產業、國際交流與合作以及兩個文明建設等方面取得的成就，以此充分展示集團不斷做大做強的發展歷程，為集團今后的發展提供有益的借鑒和詳實的資料。

二、集團年鑒編撰的編撰原則

1集團公司2004年鑒、2005年鑒、2006年鑒，入鑒資料的時限從集團公司成立至2005年12月31日，即：集團公司開始籌建至2005年12月31日。

2.《集團年鑒》的選題、組稿、撰稿與編審，注重突出時期特征和大唐特點。緊緊圍繞集團公司的中心工作，密切結合企業實際，盡量從多層次、多方面、多角度反映集團公司和各成員單位的重大事件、重大活動及本企業各部門、各項工作的新情況、新信息、新成就、新經驗、新問題、新進展。原則上做到大事不漏，小事不收。文稿主要寫實，除規劃和計劃外一般不寫今后的設想和建議。在版面、字數允許的范圍內盡量多提供資料，加大信息量，以適應集團公司各級領導干部職工多方面、多層次的需要。

3.《集團年鑒》是集團公司發展的歷史性記載，在編寫工作中本著尊重歷史、實事求是的原則，著力發揮“鑒”的功能，全面反映集團工作。在充分表現取得成就的基礎上，也反映存在的問題；在充分肯定經驗的同時，也反映教訓，從而客觀、真實、全面的記載和反映集團公司歷史。

4.條目是《集團年鑒》的主體，由它組成主題相對獨立的若干個類目或欄目；由類目或欄目組成主題獨立的篇目。篇目支撐起《集團年鑒》的整體框架。當內容較為單一時，篇目、欄目、類目和條目之間可以跳躍，即可以由條目直接到欄目、篇目，也可以由條目直接到篇目，條目和篇目是年鑒最基本的歸屬和最終的歸屬，任何一個主題最后都要落到條目和篇目上。

5.每個篇目均設有綜述，其內容言簡意賅，是對專項工作的高度總結和集中概括，主要包括背景資料、工作條件、工作步驟、工作成效、現實意義等。

6.圖片選用原則：

A.年鑒所選取的照片均為獨立的JPG（數碼相片）或PDF（掃描文件）文件，照片的分辨率在1024×768以上（或1M以上）。

B.照片原則上與文字內容相對應，圖解主要包括：時間、地點、人物（姓名、職務、在照片中的位臵）、事件、特殊意義。

C.原則上安排各單位從不同視角反映當企業廠景廠貌的照片1張。

D.對照片的選用進行了嚴格把關，所拍攝的場景、內容、人物、事件等，均符合國家法律法規和安全生產相關規定，符合社會道德規范。

在照片選擇上力求做到：一要講政治（該突出的必須突出）；二要齊全；三要注意系統性、連續性；四要準確，能反映事件的主要情況；五要符合照片的審美觀、角度，色調要合適；六要放臵位臵合適，大小比例適中；八要文字說明點名主旨、言簡意賅。

三、集團年鑒的主要內容

集團年鑒的基本框架由十八個篇目組成，分別是特載、集團概況、大事記、專述、重要會議和講話、電源規劃與建設、安全生產與運行、經營管理、科技與環保、人力資源管理、綜合管理、黨的建設與精神文明建設、交流與合作、成員單位、重要文件和制度、統計資料、榮譽名錄、索引。

為突出企業特色、時代特征和專業特點，集團年鑒采用篇目、欄目、類目、條目的編輯體例，以字體、字號等版式設計區別不同層次，其中條目是集團年鑒的最基本單位，是具體內容的載體，通過標題加“【】”號表示。除特載、專述、重要會議和講話、重要文件和制度等篇目采用文章體外，其他篇目均采用條目體。欄目和條目在每個篇目中基本都有，而類目只在特載和專述中出現。

以上篇目中特載、集團概況、大事記、專述、重要會議和講話、重要文件和制度、榮譽名錄、索引等篇目的內容是由集團年鑒編輯部編輯整理，其他篇目內容均由各部門、各單位撰稿提供，并實行文責自負，即在每個條目后注上撰稿人的名字，集團年鑒編輯部統一匯總整理。

1.序 2004年鑒是集團年鑒的創刊號，在該年鑒中設臵有序，特請集團公司黨組書記、總經理翟若愚親自為集團年鑒作序。序的背景設計圖案為長城，象征著集團公司志在電力報國、打造一流國有企業的雄心壯志和面向世界、進軍世界企業500強的信心。同時附有集團公司成立三年來所凝練而成的“務實和諧，同心跨越”的企業精神。

2.集團公司資產分布圖 對于這部分內容根據集團公司報告相關內容，在《中華人民共和國標準版圖》上標注，并以

（1）集團公司當年在役裝機容量統計為依據;（2）集團公司在國內所有省（市、自治區）裝機容量及分布為依托；

（3）每個省（市、自治區）選取一個有代表性的電廠;每年年鑒均選取了集團公司所在省（區、市）具有代表性的電廠的圖片并進行了標注。

如果集團年鑒要正式出版發行，根據國家測繪局的有關規定，并按其要求選用國家測繪局公布的標準圖樣，進行集團公司資產分布圖的設計、編排，最后報國家測繪局審圖中心審查。

3.領導關懷 主要選用國家領導人出席集團公司的有關重大儀式或活動，到集團公司所屬企業進行視察、慰問以及對集團公司所作的重要指示、批示的相關圖片。

4.編纂委員會、編輯部、特約撰稿人 由于集團公司是將三年年鑒同時出版，采用集團公司黨組會議通過的機構設臵人員名單，不考慮2003年人員變化情況，以后如有人員變動時，再作相應的調整。

5.編輯說明 主要介紹集團年鑒的指導思想、機構設臵、定位、篇目、體例格式等內容。

6.目錄 為了突出篇目，使篇目更為醒目，特將篇目單列出來；同時為方便讀者查閱，集團年鑒的目錄設臵四級標題，即篇目、欄目、類目和條目，內文中的任何一個條目都可在目錄中查到。

為使集團年鑒在出版設計上更具藝術性，同時也出于將其打造成精品年鑒的考慮，在集團年鑒每個篇目之間設計有隔頁，左側為能體現集團公司電源結構特點和風貌的19張系統基層企業場景彩色圖片組合而成，注重藝術、美觀、唐韻三位一體。右側為相關篇目的中英文名稱。另外，在正文編排過程中如遇到留白時，采用長城背景圖加以補充襯托，空頁部分則分別將集團公司所屬企業廠景圖片合成補充，在顯目位臵配以集團公司當工作重心，即：組建年、管理年、安全年。

7.特載 由重大事件和重要文件兩個欄目組成。重大事件收錄的是國家領導人對電力工業及集團公司所作的重要指示、批示，出席集團公司的重大儀式或活動，到集團公司所屬企業進行視察、慰問等內容；重要文件錄入國家及有關部委對本行業、對集團公司具有指導性的重要文獻。文件為全文錄入，其附件一般省略。

8.集團概況 該篇目主要包括：集團公司當年的工作情況，主要工作，集團公司領導班子，新成立的機構，非常設機構，集團公司本部組織機構圖和集團公司系統組織結構等內容。

重點以柱狀圖、餅狀圖及折線圖的形式來反映集團公司本裝機容量、發電量、設備利用小時、銷售收入、利潤總額、資產總額、供電煤耗率、電源結構分析、發電量增長分析等主要指標變化情況。

9.大事記

原則上參照集團公司大事記內容。在“大事記”篇目中，對集團公司主要領導參加人代會，到基層企業視察，出席重要儀式、活動和會議，到國外考察（包括路演），與地方政府主要領導的會見以及入選集團公司大事記的重要事件、重要人物的照片原則上集中放臵在本篇目中；集團公司其他領導出席重要儀式或活動、參加會議的部分照片均衡放臵在本篇目中。

10.專述 這部分是其他年鑒沒有的篇目，是集團年鑒在博采眾長，推陳出新的基礎上所特別設臵的。其內容是記錄集團公司一年來重點工作，分析集團公司如何決策、實施和收到了怎樣的效果，是集團公司本重點工作的集中反映，是集團公司一年來工作的高度濃縮。這個篇目在集團年鑒中以文章體形式出現，其題目作為欄目，文中的小標題作為類目出現。這個篇目在體例設臵上既符合年鑒的規范要求，內容上又充分體現了集團公司的特色，是集團年鑒的一個創新和一大亮點。

“專述”篇目主要選擇與當年集團公司重點工作密切相關的、具有代表性的照片，如為中國大唐集團公司揭牌、集團公司召開發展戰略研討會、集團公司向地方政府捐獻“非典”資金、“解放思想、更新觀念”大討論活動等。

11.重要會議和講話 重要會議介紹了集團公司在本召開的全局性、綜合性會議以及重要專業性會議的基本情況。重要講話收錄的是集團公司領導在重要會議或重大活動中的講話。

該篇目圖片的選用與所選會議相一致，并在重要會議重要講話之間放臵集團公司當年工作會議時的全家福照片。

12.電源規劃與建設 本篇目主要介紹集團公司電源規劃和工程管理工作的思路、計劃、具體措施、遠景規劃等內容。電源規劃與建設篇目下設發展與規劃、投融資管理、資本運營、電源建設、重點工程項目等欄目，欄目下設條目。

13.安全生產與運行 本篇目從安全管理、運行管理、設備管理、保障電力供應四個方面全面回顧和總結了集團公司在當安全生產方面的重點工作和主要成績，既有從集團公司高度對安全管理的宏觀理論指導和把握，又有在運行、設備、電力供應等方面的具體工作介紹。本篇目在圖片的選擇中遵循“少而精”的原則，緊扣安全生產與運行管理的實際。

14.經營管理 本篇目是集團年鑒中欄目和條目內容最多的篇目，包含發展計劃部綜合計劃處、財務與產權管理部、市場營銷部、燃料管理中心、審計部、人力資源部下屬的多經企業管理處六個部門（處）的工作內容。在分析集團公司本面對的經營環境和自身實際情況的基礎上，從綜合計劃與統計、財務、電量與電價、市場營銷、燃料、審計、多種產業與多種經營、主輔分離等方面介紹主要工作和階段性成果。

這個篇目由于涉及處室較多，涉獵的專業相應也較廣泛，有些專業性較強的圖片就相應的少一些，本著“寧缺勿濫”的原則，有則放臵，無則或缺。

15.科技與環保 本篇目分為科技工作、環保工作、信息管理3個欄目，重點介紹了集團公司在基礎建設、技術創新、科技成果運用、環保項目、標準化建設、信息系統的管理、建設、推廣及應用。

16.人力資源管理 本篇目包括5個欄目。從干部人事管理、勞動組織管理、薪酬保險管理、教育培訓與人才評價、領導隊伍五個方面系統的介紹了當集團公司在人力資源方面的主要工作。

在“人力資源統計”條目中附有各單位領導職務狀況柱狀圖和領導人員年齡情況餅狀圖。

17.綜合管理 本篇目分別從決策服務、文檔工作、公務服務、三會管理、法律事務、信訪管理、行政管理7個方面回顧和總結了集團公司綜合管理工作，有概括性的論述，有具體工作介紹，還有相對應的數據。

18.黨的建設與精神文明建設 本篇目從黨建工作、紀檢監察工作、精神文明建設、新聞工作、企業文化建設、工會工作、團青工作七個方面對集團公司黨建、思想政治工作進行了全面的總結和回顧。

19.交流與合作 本篇目從國內交流與合作、國際交流與合作兩方面介紹了本的重大工程項目及金融領域的合作、高層互訪及會晤、國際化戰略、國際經貿、外事管理等方面的工作。為了避免與大事記重復，這部分內容寫的比較概括簡練。

由于這部分內容在大事記中有較為詳細的記述，本篇目選用盡量避免與其內容上的雷同。

以上篇目，在“電源規劃與建設”、“安全生產與運行”、“經營管理”、“科技與環保”、“人力資源管理”、“綜合管理”、“黨的建設與精神文明建設”、“交流與合作”等篇目的照片選擇上，一是根據各篇目的內容，均衡放臵部分集團公司分管領導的照片；二是選擇主要反映本專業工作的照片；對集團公司當年開工、投產的項目，除集團公司主要領導出席的照片放臵在“大事記”外，其他照片根據需要放在“電源規劃與建設”、“成員單位”等篇目中。

20.成員單位 本篇目包括集團公司分支機構、分子公司、控股公司及所屬企業，每個成員單位基本上均以條目的形式從基本情況、安全生產、經營管理、基本建設、精神文明建設這幾個方面來介紹企業的整體情況。

（1）集團公司各分、子公司

集團公司各分、子公司在年鑒中被設為條目，字數控制在每年8000字以內。該條目主要包括以下內容：

概況：包括組建時間、批準單位、公司性質、注冊資本、機組容量、資產總額、經營業務、重點工作綜述、主要生產經營指標完成情況并簡述當年所獲得的榮譽。

集團公司組建前成立的公司用一定的篇幅介紹回溯性資料，包括歷史沿革、股本結構變化、資本運作等方面的基本情況（僅在2004年鑒中反映）。

公司領導：以文字形式表述領導班子成員。

機構設臵：以文字形式表述本部機構設臵、人員編制情況。

所屬及所管理企業：以文字說明的方式注明所屬全資企業、內部核算企業、控股企業、參股企業的名稱及股權比例。

發展規劃：公司制定的短期及中長期發展規劃；相關產業、多種產業的發展和項目開發情況及相關數據。

基本建設：當年開工、在建、竣工電源項目簡介，包括項目名稱，批（核）準部門及時間，投資主體，動、靜態投資，主要承建單位，主機設備廠家，開工、竣工時間等。

安全生產：安全管理、運行管理、設備管理、科技環保等方面的重點工作、特色工作；“反違章”、“降非停”、“創一流”等工作開展情況、主要成果（包括制定的制度、開展的活動、進行的培訓等內容）。

經營管理：在綜合計劃管理、預算管理、燃料管理、電熱價格管理、人力資源管理、市場營銷、多種產業經營以及扭虧增盈等方面的重大舉措和主要業績，包括對所屬企業的管理情況。黨建和精神文明建設：黨建、黨風廉政建設、精神文明創建活動、工會、團青工作、企業文化建設等方面的特色工作。

主要事件： 主要包括省部級及以上、集團公司領導視察、調研活動；領導班子調整情況；國內外交流與合作以及開工、竣工儀式等重大活動；主辦或承辦集團公司的重大活動。

基本信息：公司通信地址、郵政編碼、值班電話、值班傳真、公用郵箱、網址等。

（2）集團公司各直屬企業、各專業公司、各基層企業 各直屬企業、各專業公司、系統各基層企業被設為條目字數控制在每年3000字以內。該條目主要包括以下內容：

概況：包括建廠時間，總裝機容量，職工總數，資產屬性；生產經營指標完成情況；本所獲榮譽。

安全生產：簡要敘述重點工作及成效。經營管理：簡要敘述重點工作及成效。

基本建設：簡要敘述當年開工、在建、竣工電源項目。精神文明建設：簡要敘述黨建、黨風廉政建設、精神文明創建活動、工會、團青工作、企業文化建設等方面的特色工作。

基本信息：通信地址、郵政編碼、值班電話、值班傳真、公用郵箱、網址等。對“成員單位”篇目照片的選擇：一是反映單位總體面貌的照片；二是成員單位當年發生的重要事件；三是成員單位圍繞中心工作開展的各類活動等；四是所在省、市主要領導的視察或慰問。（集團公司領導的照片原則上不在成員單位中出現，集團公司各分、子公司主要領導的照片原則上每年一張放臵在各分、子公司相應的內容中。）

21.重要文件和制度 該篇目共收錄集團公司當印發具有全局性、決策性、指導性、代表性的文件和管理制度。本篇目包括：集團公司重要文件、集團公司重要管理制度、集團公司管理制度目錄3個欄目。

在收錄文件、制度時，充分聽取了本部各部門的意見。先將集團公司本文件和制（修）定的制度按發文部門進行分類，然后分發到相應部門，請其按重要程度進行選擇排序，最后由年鑒編輯部將部門意見歸納整理。

另外，為了查閱方便在該篇目附有集團公司當年主要管理制度目錄。

22.統計資料 本篇目中的統計數據來自于計劃、財務、安生、工程、燃料等部門，并參照集團公司報告，是具有相對權威性的數據，主要包括14個統計報表，分別是：

（1）主要經濟指標完成情況（2）發電量、上網電量統計表（3）安全生產情況（4）資產負債表（5）利潤表

（6）生產能力及變化情況（7）開工項目明細表（8）在建工程情況一覽表

（9）電力建設項目固定資產投資完成情況表（10）火電機組和水電機組主要綜合指標（11）發電機組檢修一覽表

（12）生產用燃料供應、耗用與結存匯總表（13）燃料供應情況表（14）工程招標情況統計表

23.榮譽名錄 主要收錄集體或個人獲國家、省（部）級以上榮譽、獲集團公司先進集體和先進個人等內容。

24.索引 集團年鑒設臵了雙重檢索系統，在書前刊有目錄的同時書后配有主題分析索引。

25.編后語 站在集團年鑒編輯部的角度，對集團年鑒編纂出版作簡單總結和說明。

集團年鑒編輯方面的注意事項：

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第三篇：中國華能集團公司章程

中國華能集團公司章程

第一章 總 則

第一條 為確立中國華能集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準則，保障集團公司的合法權益，規范集團公司的管理和運作，根據國家有關法律、法規，制定本章程。

第二條 集團公司的中文全稱：中國華能集團公司，簡稱：華能集團公司；英文全稱ChinaHuaneng Gmup，簡稱：CHINAHUANENG，縮寫：CHNG。

第三條 集團公司的法定住所：北京市海淀區學院南路40號。

第四條 集團公司是在原中國華能集團公司及原國家電力公司部分企事業單位基礎上改組的國有企業，經國務院批準并在國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立的企業法人資格，其合法權益和經營活動受國家法律保護。

集團公哥根據業務發展需要，可依法在境內外投資設立全資或控股的子公司以及分公司、辦事處等分支機構。集團公司以其出資額為限，對其全資企業、控股企業、參股企業（以下簡稱有關企業）承擔有限責任。

第五條 經國務院批準，集團公司進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。

第六條 根據《國有企業監事會暫行條例》的有關規定，接受國務院派出的國有企業監事會的監督，支持和配合監事會依法開展監督檢查工作。

第七條 集團公哥在國家宏觀調控和行業監管下，依法經營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經營活動。

第二章 注冊資本和經營范圍

第八條 集團公司注冊資本為人民幣200億元。

第九條 集團公司的經營宗旨是：遵守國家法律、法規，執行國家政策，根據國民經濟中長期發展規劃、國家產業政策、電力工業發展規劃和市場需求，依法自主從事生產經營活動，堅持改革、改組、改造，加強管理，發揮集團整體優勢，提高經濟效益，增強市場競爭能力，確保國有資產保值增值。以電力為主、綜合發展，逐步發展成為實力雄厚、管理一流、服務國家、走向世界，具有國際競爭力的大型企業集團。

第十條 集團公司主要經營以下業務：

（一）依法經營集團公司及有關企業中由國家投資形成并由集團公司擁有的全部國有資產（含國有股權，下同）。

（二）從事電源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）的生產和銷售。

（三）從事信息、交通運輸、新能源、環保等相關產業、產品的投資、建設和生產經營。

（四）經國家批準，自主開展外貿流通經營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業務。

（五）根據國家有關規定，經有關部門批準，從事國內外投融資業務。集團財務公司按有關規定開展業務。

（六）經營國家批準或允許的其他業務。

第三章 組織機構

第十一條 集團公司實行總經理負責制。總經理為法定代表人。集團公司設副總經理若干名，總會計師1名。根據經營管理需要，可設總工程師、總經理師各1名。副總經理根據集團公司章程的規定和總經理的授權履行相應職責，協助總經理工作，并對總經理負責。集團公司領導人員職務管理按有關規定執行。第十二條 總經理負責集團公司的全面工作，主要行使下列職權：

（一）貫徹執行黨的方針、政策，向國務院及有關部門請示、報告工作。

（二）組織制定和實施集團公司發展戰略、發展規劃、重大固定資產投資項目、重大資本運營項目。

（三）組織制定和實施集團公司經營計劃和投融資計劃。

（四）組織制定和實施集團公司財務預、決算方案。

（五）組織審定集團公司內部利潤分配方案和彌補虧損方案。

（六）召集并主持總經理辦公會議。

（七）行使國務院及有關部門授予的其他職權。

第十三條 總經理辦公會議研究決定以下重要事項：

（一）集團公司發展戰略、發展規劃、經營計劃。

（二）有關資源配置、投融資計劃、資本運營、利潤分配和集團公司內部管理體制、組織結構調整和內部機構設置等重大決策。

（三）聘任或解聘集團公司全資企業的領導成員及集團公司總部各部門負責人。按法定程序和出資比例向控股、參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。

（四）擬定集團公司章程修改方案要，制定集團公司重要管理制度。

（五）審批子公司章程和重大決策方案。

（六）審批子公司限額（具體限額由集團公司確定）以上投資、借貸、對外擔保。對控股或參股企業通過董事會實施。

（七）審定子公司注冊資本的增減和股票、債券的發行方案。

（八）擬定集團公司增加或減少注冊資本的方案。擬定集團公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。擬定集團公司發行股票、債券的方案。

（九）集團公司其他重大事項。

總經理辦公會議由總經理主持，副總經理和有關負責人參加。總經理、副總經理對職權范圍內決定的重大問題，承擔相應責任。

為保證決策的科學民主，避免或減少決策失誤，總經理辦公會議要按有關規定建立嚴格的、可追溯的決策責任追究制度。

第十四條 集團公司根據管理和發展的需要，按照精簡、統一、效能和權責一致的原則，設置總部管理機構，并在總經理領導下開展工作。

第十五條 集團公司黨的組織及紀檢、監察機構的設置，按照《中國共產黨章程》和有關規定辦理。

第四章 職責和權限

第十六條 集團公司的主要職責：

（一）執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。集團公司接受國務院有關部門的業務指導和行業管理。

（二）對有關企業的有關國有資產行使出資人權利，依法經營、管理和監督，并相應承擔保值增值責任。

（三）根據國民經濟中長期發展規劃、國家產業政策、電力工業發展規劃和市場需求，制定并組織實施集團公司發展戰略、中長期發展規劃、計劃和重大生產經營決策。

（四）才艮據國家法律、法規和有關政策，優化配置生產要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責。加快技術創新和進步，增強市場競爭力，促進電力工業持續、快速、健康發展。

（五）深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代化企業制度，強化內部管理，妥善做好企業重組、精簡機構和富余人員分流與再就業工作，維護企業和社會穩定。

（六）指導和加強集團公司有關企業的思想政治工作和精神文明建設，統一管理集團公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好集團公司企業文化建設。

（七）承擔國務院及有關部門委托的其他工作。

第十七條 集團公司的主要權限：

（一）集團公司在保證有關企業合法權益和自身發展需要的前提下，可依照《中華人民共和國公司法》等有關規定，集中部分國有資產收益，用于國有資本的再投入和結構調整。

（二）按照國家有關法律法規的規定，自主決定全資子公司國有資產的重組、轉讓、租賃及外部資產的收購、兼并等事宜。對控股或參股企業的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。

（三）享有投資決策權。按照國家有關規定，管理集團公司及有關企業的投資項目，并負責組織實施。

（四）根據國家有關規定，經國務院奉管部門批準，集團公司享有外事審批權、外貿流通經營權、對外投融資權、對外擔保權、對外工程承包權和對外勞務合作權。

（五）根據國家有關規定，自主決定集團公司的內部管理體料和機構設置，依法決定有關企業的經營方式、分配方式和重大生產經營決策以及合并、分立、解散等事項。

（六）按照干部管理權限和程序，任免和管理全資企業的領導成員以及集團公司總部各部門負責人；按法定程序和出資比例，向控股企業和參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。

（七）統一管理集團公司及有關企業的涉外工作。集團公司領導人員出國審批權限按國家有關規定執行。

（八）國務．院及有關部門授予的其他權限。

第五章 集團公司與成員單位的關系

第十八條 集團公司與有關企業組成企業集團，名稱為中國華能集團，集團公司是中國華能集團的母公司，與有關企業之間是以資本為紐帶的母子公司關系。集團公司按照《中華人民共和國公司法》和國有大型企業集團試點的有關規定，逐步建立規范的母子公司體制，充分調動有關企業的積極性。

第十九條 按照國家有關規定，集團公司審批和監督子公司的重點投資項目，審核全資子公司的財務預、決算，審批子公司對外的重大投資、舉債、抵押和擔保。

第二十條 集團公司對國家投資形成并由集團公司擁有的全部國有資產承擔保值增值責任；有關企業對集團公司投資形成的全部資產向集團公司承擔保值增值責任。集團公司依照法定程序檢查、考核有關企業業務經營和國有資產保值增值狀況。

第二十一條 集團公司在制定集團發展戰略、調整結構、協調利益等方面發揮主導作用，是重大投資、經營活動的決策與管理中心。

第二十二條 集團公司有關企業依法享有生產經營自主權。集團公司有關企業應加強管理和協作配合，共同提高經濟效益和社會效益。

第六章 財務會計和審計

第二十三條 按照國家法律、法規和財政部的有關規定，建立健全集團公司及有關企業的財務、會計制度。

第二十四條 集團公司的會計自公歷1月1日起至12月31日止。在每一會計終了時編制財務報告，并依法經有資格的會計（審計）機構審查驗證。

第二十五條 集團公司按國家規定，對全資企業、控股企業實行合并財務報表制度。

第二十六條 集團公司的資產與財務關系在財政部單列。

第二十七條 集團公司以人民幣為記賬本位幣。根據經營需要，經批準可分別開設人民幣賬戶和外匯賬戶。

第二十八條 集團公司按照國家有關規定，建立內部審計機構，實行內部審計制度。在總經理領導下，內部審計機構對集團公司及全資企業、控股企業以及分公司、辦事處等分支機構的經營管理活動進行審計監督，并定期提交內部審計報告。

第七章 勞動人事制度

第二十九條 集團公司遵照國家有關勞動人事的法律、法規和政策，根據建立現代企業制度的要求和生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。

第三十條 集團公司依據國家政策和集團公司長遠發展的要求，逐步建立和完善適應社會主義市場經濟體制、競爭有序的激勵和約束機制。

第三十一條 集團公司遵守國家有關勞動保護的法律、法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。企業職工參加地方社會保險事宜按國家有關規定辦理。

第八章 附 則

第三十二條 本章程經國務院原則同意，由國家經濟貿易委員會印發后生效。

第三十三條 集團公司根據需要可修改章程。章程的修改經國家經濟貿易委員會核報國務院批準，由國家經濟貿易委員會印發后生效。

第三十四條 本章程未盡事宜，按照國家有關法律、法規和政策執行。

第三十五條 本章程由集團公司負責解釋。

第四篇：集團公司章程

集團公司章程

第一章 總則

第一條 為確立中國____集團公司（以下簡稱集團公司）的法律地位和行為準則，保障集團公司的合法權益，規范集團公司的管理和運作，根據國家有關法律、法規，制定本章程。

第二條 集團公司的中文全稱：中國____集團公司，簡稱：中國____。英文全稱：____________________，簡稱：____________，縮寫：________。

第三條 集團公司法定住所：北京市西城區西直門內大街____號。

第四條 集團公司是在原國家電力公司部分企事業單位基礎上組建的國有企業，經國務院批準并在國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立的企業法人資格，其合法權益和經營活動受國家法律保護。集團公司根據業務發展需要，可依法設立子公司、分公司、代表處等分支機構。集團公司以其出資額為限，對其全資企業、控股企業、參股企業（以下簡稱有關企業）承擔有限責任。

第五條 經國務院批準，集團公司進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點。

第六條 根據《國有企業監事會暫行條例》的有關規定，接受國務院派出的國有企業監事會的監督，支持和配合監事會依法開展監督檢查工作。

第七條 集團公司在國家宏觀調控和行業監管下，依法經營，照章納稅，維護國家利益，自主進行各項經營活動。

第二章 注冊資本和經營范圍

第八條 集團公司注冊資本為人民幣120億元。

第九條 集團公司的經營宗旨是：遵守國家法律、法規，執行國家政策，根據國民經濟中長期發展規劃、國家產業政策、電力工業發展規劃和市場需求，依法自主從事生產經營活動，堅持改革、改組、改造，加強管理，積極利用國內外資本，加快結構調整和資源優化配置，發揮集團整體優勢，增強在國內國際市場的競爭能力，促進我國電力工業發展，保證國有資產保值增值。

第十條 集團公司主要經營下列業務：

（一）依法經營集團公司及有關企業中由國家投資形成并由集團公司擁有的國有資產（含國有股權，下同）。

（二）從事電源的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）生產和銷售。

（三）從事與電力能源開發有關的物資經銷、環保、科技開發、信息咨詢、工程建設與監理、設備制造與檢修，以及交通運輸，房地產開發、物業管理等電力相關業務的投資、建設、經營和管理。

（四）根據國家有關規定，經有關部門批準從事國內外投融資業務。

（五）經國家批準，自主開展外貿流通經營、國際合作、對外工程承包和對外勞務合作等業務。

（六）經營國家批準或允許的其他業務。

第三章 組織機構

第十一條 集團公司實行總經理負責制，總經理為集團公司的法定代表人。集團公司設副總經理若干名，總會計師1名。可根據經營管理需要，設總工程師、總經濟師各1名。副總經理根據集團公司章程的規定和總經理的委托履行相應的職責，協助總經理工作，并對總經理負責。集團公司領導人員職務管理按有關規定執行。

第十二條 總經理負責集團公司的全面工作，主要行使下列職權：

（一）貫徹執行黨的方針、政策，向國務院及有關部門和單位請示、報告工作。

（二）組織制定和實施集團公司發展戰略、發展規劃、重大固定資產投資項目和重大資本運營項目。

（三）組織制定和實施集團公司經營計劃和投融資計劃。

（四）組織制定和實施集團公司財務預、決算方案。

（五）組織審定集團公司內部的利潤分配方案和彌補虧損方案。

（六）召集并主持總經理辦公會議。

（七）行使國務院及有關部門授予的其他職權。

第十三條 總經理辦公會議研究決定下列重要事項：

（一）集團公司的發展戰略、發展規劃、經營計劃。

（二）有關資源配置、投融資計劃、資本運營、利潤分配和集團公司內部管理體制、組織結構調整和機構設置等重大決策。

（三）聘任或解聘集團公司全資企業的領導成員及集團公司總部各部門負責人。按法定程序和出資比例向控股、參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。

（四）擬定集團公司章程修改方案，制定集團公司重要管理制度。

（五）審批子公司章程和重大決策方案。

（六）審批子公司限額（具體限額由集團公司確定）以上投資、借貸、對外擔保。對控股或參股企業通過董事會實施。

（七）審定子公司注冊資本的增減和股票、債券的發行方案。

（八）擬定集團公司增加或少注冊資本的方案。擬定集團公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。擬定集團公司發行股票、債券的方案。

（九）集團公司其他重大事項

總經理辦公會議由總經理主持，副總經理和有關負責人參加。總經理、副總經理對職權范圍內決定的重大問題，承擔相應的責任。為保證決策的科學民主，避免或減少決策失誤，總經理辦公會議要按有關規定建立嚴格的、可追溯的決策責任追究制度。

第十四條 集團公司根據經營管理和發展的需要，按照精簡、統一、效能和權責一致的原則，設置總部管理機構，并在總經理領導下開展工作。

第十五條 集團公司黨的組織及紀檢、監察機構的設置，按照《中國共產黨章程》和有關規定辦理。

第四章 職責與權限

第十六條 集團公司的主要職責：

（一）執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控下和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。集團公司接受國務院有關部門的業務指導和行業管理。

（二）對有關企業的有關國有資產行使出資人權利，依法經營、管理和監督，并相應承擔保值增值責任。

（三）根據國民經濟中長期發展規劃、國家產業政策、電力工業發展規劃和市場需求，制定并組織實施集團公司的發展戰略、中長期發展規劃及計劃及重大生產經營決策。

（四）依據國家法律、法規和有關政策，優化配置生產要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責。加快技術創新和科技進步，增強市場競爭力，促進我國電力工業持續、快速、健康發展。

（五）深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，妥善做好企業重組、精簡機構和富余人員分流與再就業工作，維護企業和社會穩定。

（六）指導和加強集團公司有關企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理集團公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好集團公司企業文化建設。

（七）承擔國務院及有關部門委托的其他工作。

第十七條 集團公司的主要權限：

（一）集團公司在保證有關企業合法權益和自身發展需要的前提下，可依照《中華人民共和國公司法》等有關規定，集中部分國有資產收益，用于國有資本的再投入和進行結構調整。

（二）按照國家有關法律法規的規定，自主決定全資子公司國有資產重組、轉讓、租賃及外部資產的收購、兼并等事宜。對控股或參股企業的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。

（三）享有投資決策權。按照國家有關規定，管理集團公司及有關企業的投資項目，并負責組織實施。

（四）根據國家有關規定，經國務院主管部門批準，集團公司享有外事審批權、外貿流通經營權、對外投融資權、對外擔保權、對外工程承包權和對外勞務合作權。

（五）根據國家有關規定，自主決定集團公司本部內部管理體制和機構設置。依法決定有關企業的經營方式、分配方式和重大生產經營決策，以及合并、分立、解散等事項。

（六）按照干部管理權限和程序，任免和管理全資企業的領導成員以及集團公司總部各部門負責人；按法定程序和出資比例，向控股企業和參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。

（七）統一管理集團公司及有關企業的涉外工作。集團公司領導人員出國審批權限按國家有關規定執行。

（八）國務院及有關部門授予的其他權限。

第五章 集團公司與有關企業的關系

第十八條 集團公司與有關企業組成企業集團，名稱為中國____集團。集團公司是中國____集團的母公司，與有關企業之間是以資本為紐帶的母子公司關系，集團公司按照《中華人民共和國公司法》和國有大型企業集團試點的有關規定，逐步建立規范的母子公司體制，充分調動有關企業的積極性。

第十九條 按照國家有關規定，集團公司審批和監督子公司的重點投資項目，審核全資子公司的財務預、決算，審批子公司對外的重大投資、舉債、抵押和擔保。

第二十條 集團公司對國家投資形成并由集團公司擁有關企業對集團公司投資形成的全部資產向集團公司承擔保值增值責任。集團公司依照法定程序檢查、考核有關企業業務經營和國有資產保值增值狀況。

第二十一條 集團公司在制訂集團發展戰略、調整結構、協調利益等方面發揮主導作用，是重大投資、經營活動的決策與管理中心。

第二十二條 集團公司有關企業依法享有生產經營自主權。集團公司有關企業應加強管理和協作配合，共同提高經濟效益和社會效益。

第六章 財務會計和審計

第二十三條 依照國家法律、法規和財政部的有關規定，建立健全集團公司及有關企業的財務、會計制度。

第二十四條 集團公司的會計 自公歷___月___日起至___月___日止。在每一會計終了時編制財務報告，并依法經有資格的會計（審計）機構審查驗證。

第二十五條 集團公司按國家規定，對全資企業、控股企業實行合并財務報表制度。

第二十六條 集團公司的財務關系在財政部單列。

第二十七條 集團公司以人民幣為記賬本位幣。根據經營需要，經批準可分別開設人民幣賬戶和外匯賬戶。第二十八條 集團公司按照國家有關規定，建立內部審計機構，實行內部審計制度。在總經理領導下，內部審計機構對集團公司及全資企業、控股企業以及分公司、代表處等分支機構的經營管理活動進行審計監督，并定期提交內部審計報告。

第七章 勞動人事制度

第二十九條 集團公司遵照國家有關勞動人事的法律、法規和政策，根據建立現代企業制度的要求和生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。

第三十條 集團公司可根據國家政策和集團公司長遠發展要求，逐步建立和完善適應社會主義市場經濟體制、競爭有序的激勵和約束機制。

第三十一條 集團公司遵守國家有關勞動保護法律、法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。有關企業職工參加地方社會保險事宜按國家有關規定辦理。

第八章 附 則

第三十二條 本章程經國務院原則同意，由國家經濟貿易委員會印發后生效。

第三十三條 集團公司根據需要可修改章程。章程的修改經國家經濟貿易委員會核報國務院批準，由國家經濟貿易委員會印發后生效。

第三十四條 本章程未盡事宜，按照國家有關法律、法規和政策執行。

第三十五條 本章程由集團公司負責解釋。

第五篇：集團公司章程范本

集團章程

集團章程范例

此范例根據《企業集團登記管理暫行規定》的一般規定及集團的一般情況設計，僅供參考，起草章程時請根據集團自身情況作相應修改！

ＸＸ企業集團章程

第一章總則

第一條ＸＸ企業集團是以ＸＸ開發集團有限公司為母公司，以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規范的企業法人聯合體。

第二條集團名稱及法定地址

名稱：ＸＸ企業集團

簡稱：ＸＸ集團

法定地址：北京市密云縣工業開發區內

第三條集團母公司名稱及法定地址

名稱：ＸＸ開發集團有限公司

法定地址：北京市密云縣工業開發區內

第四條集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發揮集團成員的綜合優勢，實現各種資源的優化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條集團遵守國家法律、法規，在國家法律、法規允許的范圍內從事生產經營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監督和管理。

第二章集團成員之間的經營聯合、協作方式

第六條本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司：ＸＸ開發集團有限公司

二、控股子公司：北京ＸＸ投資發展有限公司、北京ＸＸ經貿發展有限公司、北京ＸＸ興業科技開發有限公司、北京ＸＸ廣告有限公司、北京ＸＸ物業管理有限公司。

第七條集團實行集中決策、分層管理、分散經營。集團理事會是集團的管理和決策機構；母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發展規劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經營者進行考核和任命，監控經濟運行情況等。

第八條控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經濟合同或從事經營活動。

第九條集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理

根據《公司法》規定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監事，通過股東會、董事會和監事，參與公司經營方針、投資方向、選擇經營者及利潤分配等重大經營管理事項的決策，對公司的經營管理活動進行監督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關系

母公司與其他成員單位的關系是參股或者生產經營、協作的關系。

第三章集團管理機構的組織和職權

第十條集團設立理事會，作為集團的管理機構。

第十一條理事會由集團成員企業的主要負責人共同組成。

第十二條理事會的職責

一、聽取和審議理事長的工作報告；

二、討論、審定集團中長期發展規劃和重大改革方案；

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；

四、討論協調集團生產、經營、投資以及資金使用計劃；

五、討論決定集團內部機構設置方案；

六、討論審訂集團成員的加入和退出；

七、選舉理事長、副理事長；

八、制訂、修改集團和有關規章制度；

九、決定集團的終止和清算；

十、其它需由理事會決定的事項；

第十三條理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經１／３以上理事提議召開臨時會議。

第十四條理事會遵循如下議事原則

一、法定人數原則：出席理事會會議的理事人數必須占全體理事的２／３以上；

二、民主協商原則；

三、無條件執行決議原則；

四、缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執行義務。

第十五條 集團不另設辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門承擔。

第四章集團管理機構負責人的產生程序、任期和職權第十六條集團理事會設理事長一名，副理事長兩名。第十七條理事長由理事會選舉產生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。

第十八條理事長的職權：

一、負責召集理事會會議，并向理事會報告工作：

二、執行理事會決議；

三、提名副理事長；

四、主持制定集團中長期發展規劃；

五、主持制定集團經營計劃和投資方案；

六、主持制定集團內部管理機構設置方案；

七、主持制定集團的基本管理制度；

八、集團章程和理事會授予的其他職權。

第五章參加、退出集團的條件和程序

第十九條母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經營條件的企業單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關文件，經審核批準后，即為集團成員。第二十條集團成員要求退出集團時，應提前三個月向集團理事會提出書面申請，經理事會審核批準后，即可辦理退出手續，控股子公司無權退出集團。

第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權責令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團。

一、母公司己出讓全部產權的：

二、被依法撤銷；

三、破產。

第六章集團的終止

第二十三條如發生下列情況，集團依照國家法律、法規即

行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業條件的企業作為母公司。

第二十四條集團終止時，依法向登記機關辦理登記公告，并對管理的經費進行清算。

第七章附則

第二十五條本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

第二十六條本章程有關具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第二十七條本章程的修改權和解釋權歸本集團理事會。