職位說明書

根本情況

職位名稱

經理

職位編號

所屬部門

審計監察部

直接上級

財務副總裁

直接下屬

職位名稱

審計、副經理

職位設置目的確保各級管理部門有效履行其職責以降低集團經營風險

工作職責

1.負責部門全面工作

2.建立和完善集團審計監察管理體系

3.從法律角度降低集團經營風險并維護集團合法權益

4.評價、改善集團治理體系和內部控制體系

5.組織集團合同管理與比價采購

6.組織權屬公司審計工作

7.組織集團公司內部審計

工作內容

1.組織對權屬公司的審計工作

2.編制公司審計、監察工作方案，并組織實施

3.組織編制、完善和執行公司各項審計監察管理制度和方案

4.根據風險重要性，確定審計范圍和審計程式，揭示企業風險狀況

5.組織各種常規審計和專項審計

6.負責向總裁報告審計監察結果及整改情況

7.組織研究有關企業經營管理方面的法律、法規

8.組織審核集團規章制度等標準性文件

9.監督檢察集團工作人員違法違紀行為

10.組織制定集團合同管理制度

11.組織監督合同的訂立、變更、執行、終止全過程

12.負責物資采購的比價監督工作

13.完成直接上級交辦的其他工作

工作職權

1.公司對外投資工程和公司財務預算的審核權

2.對部門員工的考核權

3.部門費用預算的建議權和執行權

4.審計監察管理制度和流程的建議權、審核權和執行權

5.審計監察方案的建議權、審核權和執行權

6.對公司法律事務、合同管理、比價管理等制度具有建議權和審核權

辦公設備

個人專用

市內、長途、移動、臺式電腦

部門共用

打印機

公司共用

復印機、機、機動車輛

工作關系

內部工作關系

匯報

定期財務副總裁、總裁匯報審計監察各方面工作

定期向財務副總裁、總裁匯報下屬公司投融資工程的經營管理審計結果

向董事會提供審計方案、結果報告等

督導

監督指導下屬開展審計監察業務

監督指導下屬開展法律事務、合同管理等工作

協調

與相關部門就審計調查、目標管理考核等事宜進行協調

外部

工作

關系

與審計廳、監察廳、證監會進行業務聯系

與會計師事務所進行業務洽談

組織對權屬公司進行審計

任職資格

學歷

本科及以上

專業

審計、經濟管理類

年齡

35-55

性別

不限

工作

經驗

5年以上財務、審計管理經驗

3年以上審計經理工作經驗

工作

技能

良好的領導、組織、方案、協調溝通能力和專業技能

職前

培訓

公司相關規章制度

其他

要求

精通相關會計制度和經營管理情況

熟悉國家有關經濟政策

修訂履歷

修訂時間

修訂內容

修訂者

審核者

審批者

2003-11-05

新規作成