第一篇：審計監察部經理

崗位描述

審計監察部經理

崗位名稱：

審計監察部經理

直接上級：

財務總監

直接下級：

審計監察組組長

本職工作：

組織審計監察公司各項經營管理活動，督促并協助各管理層完成應盡的使命。直接責任：

（1）貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度，制訂公司內部審計監察

制度，經批準后組織實施并監督執行。

（2）參與研究制訂其它有關規章制度。

（3）組織對公司總部及下屬單位的財務、存貨、財產的完整安全進行審計監察。

（4）組織對公司內部控制制度的建立健全和有效性進行審計并對執行狀況進行監

察。

（5）組織對公司總部及下屬單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執

行以及經濟效益進行審計監察。

（6）組織對公司總部及下屬單位的基建工程項目的概（預）算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。

（7）組織對公司總部及下屬單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效

性進行審計。

（8）組織審計監察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業等方面的管理控制的合理性和有效性。

（9）組織監察公司管理方針、目標、計劃和規章制度的落實執行情況。

（10）組織審計監察公司各種資源的使用效率與效果情況。

（11）負責審計公司重要管理決策是否可行和有效。

（12）負責對重要或大額經濟合同、協議進行審計并對合同履行情況進行監察。

（13）負責重要或大額財產購置、報損、報廢的審計。

（14）組織對公司總部及下屬單位經理級（含）以上管理人員的離任審計和專項審計

工作。

（15）負責對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損

害公司利益的行為進行專案審計。

（16）負責監督檢查公司檔案資料的銷毀工作。

（17）組織參與有關的財產、財務、存貨清查、盤點工作。

（18）組織完成公司領導交辦的專項審計任務。

（19）配合國家審計機關和董事會審計監察室對公司所進行的審計。

（20）對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經法規的行為要立即勸阻和制止或

向上級報告。

（21）定期和不定期地向公司領導報告審計監察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。

（22）制訂審計監察部年度、月度工作目標、工作計劃和預算并上報，經批準后執行。

（23）制訂審計監察部年度培訓計劃經批準后協助培訓部實施和考核。

（24）按程序做好與相關部門的橫向聯系，積極接受上級和有關部門的監督檢查，及

時對部門間爭議提出界定要求。

（25）制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定。

（26）指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和相關數據，視情況填

寫過失單或獎勵單，按程序辦理。

（27）定期向財務總監述職。

（28）做好審計監察部各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

（29）及時、準確傳達上級指示并貫徹執行。

（30）主持審計監察部例會，參加公司有關會議。

（31）審閱審計監察部及與其相關的文件，審核下級上報的作業文件，視其性質內容，決定處理方式。

（32）在必要的情況下向所屬下級授權。

（33）及時對所屬下級工作中的爭議做出裁決。

（34）開展內部民主管理活動，調動和發揮員工工作的積極性、主動性、創造性，受

理下級上報的合理化建議并按程序辦理。

（35）培養和發現人才，負責直接下級崗位人員任命的提名。

（36）指定專人負責審計監察部辦公用品的領用、分發和審計監察文件、資料、記錄的收發、上報、保管與定期歸檔工作。

（37）指定專人負責審計監察部所使用的辦公用具、設備設施的建帳建卡、定期盤點、報損報失工作。

（38）組織做好保密工作。

（39）完成財務總監交辦的其他工作任務。

（40）關心所屬下級的思想、工作、生活。

（41）代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。

領導責任：

（1）對保質保量按時完成審計任務負責。

（2）對審計監察工作報告的真實性和準確性以及報送的及時性負責。

（3）對審計監察工作中貫徹執行國家財經法律法規不嚴或處理不當造成的不良后

果負責。

（4）對審計監察部工作目標和工作計劃的完成負責。

（5）對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。

（6）對審計監察部預算開支的合理支配負責。

（7）對審計監察工作程序的正確執行負責。

（8）對審計監察部負責監督檢查的規章制度的施行情況負責。

（9）對審計監察部管轄的設備設施的完好性負責。

（10）對審計監察部所涉及的公司秘密的安全負責。

（11）對審計監察部給公司造成的影響負責。

主要權力：

（1）有權讓被審計對象按時報送有關計劃、預算、決算報表和文件資料等。

（2）有權檢查被審計對象的有關帳目、資產、查閱有關文件資料等。

（3）有權對審計監察中發現的問題進行調查核實，索取證明材料，并對有關文件、材料、實物等進行復印、復制、現場拍照等。

（4）對阻撓、破壞審計監察工作以及拒絕提供有關資料的，經上級批準可以采取必

要的臨時措施，并提出追究有關人員責任的建議。

（5）有權監察被審計對象嚴格執行審計決定。

（6）對審計監察工作中的重大事項有權越級如實反映。

（7）有對審計監察部員工和各項業務工作的管理權。

（8）業務范圍內緊急事件的權宜處理權。

（9）對限額資金使用有批準權。

（10）有對直接下級調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權。

（11）對所屬下級的工作有監督、檢查權。

（12）對所屬下級的工作爭議有裁決權。

（13）對所屬下級的業務水平和業績有考核評價權。

（14）有代表公司與外界有關部門和機構聯絡的權力。

管轄范圍：

（1）審計監察部員工。

（2）審計監察部所屬辦公場所及衛生責任區。

（3）審計監察部所屬辦公用具、設備設施。

第二篇：審計監察部經理職位說明書

職位說明書

根本情況

職位名稱

經理

職位編號

所屬部門

審計監察部

直接上級

財務副總裁

直接下屬

職位名稱

審計、副經理

職位設置目的確保各級管理部門有效履行其職責以降低集團經營風險

工作職責

1.負責部門全面工作

2.建立和完善集團審計監察管理體系

3.從法律角度降低集團經營風險并維護集團合法權益

4.評價、改善集團治理體系和內部控制體系

5.組織集團合同管理與比價采購

6.組織權屬公司審計工作

7.組織集團公司內部審計

工作內容

1.組織對權屬公司的審計工作

2.編制公司審計、監察工作方案，并組織實施

3.組織編制、完善和執行公司各項審計監察管理制度和方案

4.根據風險重要性，確定審計范圍和審計程式，揭示企業風險狀況

5.組織各種常規審計和專項審計

6.負責向總裁報告審計監察結果及整改情況

7.組織研究有關企業經營管理方面的法律、法規

8.組織審核集團規章制度等標準性文件

9.監督檢察集團工作人員違法違紀行為

10.組織制定集團合同管理制度

11.組織監督合同的訂立、變更、執行、終止全過程

12.負責物資采購的比價監督工作

13.完成直接上級交辦的其他工作

工作職權

1.公司對外投資工程和公司財務預算的審核權

2.對部門員工的考核權

3.部門費用預算的建議權和執行權

4.審計監察管理制度和流程的建議權、審核權和執行權

5.審計監察方案的建議權、審核權和執行權

6.對公司法律事務、合同管理、比價管理等制度具有建議權和審核權

辦公設備

個人專用

市內、長途、移動、臺式電腦

部門共用

打印機

公司共用

復印機、機、機動車輛

工作關系

內部工作關系

匯報

定期財務副總裁、總裁匯報審計監察各方面工作

定期向財務副總裁、總裁匯報下屬公司投融資工程的經營管理審計結果

向董事會提供審計方案、結果報告等

督導

監督指導下屬開展審計監察業務

監督指導下屬開展法律事務、合同管理等工作

協調

與相關部門就審計調查、目標管理考核等事宜進行協調

外部

工作

關系

與審計廳、監察廳、證監會進行業務聯系

與會計師事務所進行業務洽談

組織對權屬公司進行審計

任職資格

學歷

本科及以上

專業

審計、經濟管理類

年齡

35-55

性別

不限

工作

經驗

5年以上財務、審計管理經驗

3年以上審計經理工作經驗

工作

技能

良好的領導、組織、方案、協調溝通能力和專業技能

職前

培訓

公司相關規章制度

其他

要求

精通相關會計制度和經營管理情況

熟悉國家有關經濟政策

修訂履歷

修訂時間

修訂內容

修訂者

審核者

審批者

2003-11-05

新規作成

第三篇：06審計監察部

AMS·模板庫JS-DS/BM-06

部門職能

審計監察部

部門名稱：

審計監察部

上級部門：

董事會

下屬崗位：

審計監察員

部門本職：

審計監察。

主要職能：

1.公司所屬各部門涉及財務收支和成本費用等方面的經濟活動過程及結果的審計監察。

2.公司所屬部門財產的完整和安全情況的審計監察。

3.參與公司資產的盤點，對盤點情況及結果進行監察。

4.對公司采購價格和銷售價格的審計。

5.公司部門經理級（含）以上管理人員及特殊崗位員工的離任審計和專審計工作。

6.對公司的工程項目的工程決算、財務結算情況進行審計。

7.定期對公司對外投資項目進行審計。

8.對公司的工作目標和公司部署的各項工作任務的完成情況的監察。

9.對公司工作質量、產品質量波動情況的監察。

10.對公司重大經濟合同、協議進行審計，并對其履行情況進行監察。

11.審計監察公司內部績效考核情況。

12.公司員工的職業道德和執行規章制度的狀況的監察。

13.配合國家審計監察機關對公司的審計工作。

管轄范圍：

1.審計監察部所屬員工。

AMS·模板庫2.審計監察部所屬辦公場所及衛生責任區。

3.審計監察部所屬辦公用具、設備設施。

第四篇：審計監察部工作計劃

優質、高效、謙虛、積極”----爭創一流工作標準

2007年自控股集團開始組建運行后，審計監察部承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作。我于2007年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優質、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。

2008年，做為集團審計監察部的員工，我將繼續在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執行。力爭在2008年爭創一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：

一、繼續配合部門領導做好房地產開發、源頭工程的造價控制和結算審計管理工作

目前，集團房地產開發業務表現出蒸蒸日上的勢頭，預計2008年將完成房地產開發投資達10個多億，審計監察部承擔著房地產開發項目的工程造價過程控制和審計結算的管理工作，在新的一年里我將本著“優質、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產開發業務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區自來水加壓站項目、兩河片區熱源廠項目、兩河片區污水處理廠項目、孫村及兩河片區供熱、供水管網以及中心區舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段，審計監察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的結算審計工作做好，如何解決工程結算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優質、高效、謙虛、積極”的態度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。

二、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環節，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優質、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監察部日常的重要工作之一，如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創一流工作標準來嚴格要求自己。

三、及時完成領導交辦的臨時任務。做到任務到手不推托，做到“優質、高效、謙虛、積極”。

四、繼續加強學習，尤其是工程結算審計的專業知識學習并經常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質、提高工作水平。為達到創一流工作標準，作好自身素質的修養和文化底蘊的積淀。

總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標、以創一流工作標準為努力方向，以“優質、高效、謙虛、積極”為創一流工作標準，督促自己、鞭策自己，為集團發展做出自己最大努力。

第五篇：審計監察部行政監察崗位職責

審計監察部行政監察崗位職責

行政監察崗位職責：

1.配合審計監察部總經理做好行政監察工作；

2.勞動紀律監察；衛生檢查；民主測評工作；意見箱意見收集、落實

工作。

3..完成目標考核工作、目標制訂工作

4..制度的制訂審核，并監督制度的落實，找出制度落實中的問題；

5..業務流程審計，找出制度及業務流程中存在的問題并提出整改意見；

6.工程審計：監督工程施工過程，并參與工程驗收，提出工程審計意見。

7.在完成本崗位工作的同時，配合審計監察部總經理做好財務審計工作。