第一篇：審計監察部部門職責

審計監察部－部門職責

一、擬定公司內部審計管理辦法和規章制度。

二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務收支及各類經營活動進行審計監督。

四、對公司和部門內部制度的執行情況進行審計并提出改進建議。

五、對經濟合同的簽訂及執行情況進行審計監督。

六、負責對公司的招投標過程及結果進行審核監督。

七、獨立開展公司的審計監控工作，規范公司的生產經營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據。

八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。

九、完成公司領導交辦的其他審計工作。

第二篇：審計監察部部門職責

審計監察部部門職責

部門職責：

1、根據《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》、公司《內部審計制度》、股份公司章程和證監會、上海證券交易所對上市公司治理之有關規定，對股份公司、參控股企業定期進行內部審計工作。

2、審計監察部在董事會及公司主要負責人領導下，負責公司內部審計、監督和檢查工作，同時負責和外部審計機構、股東及有關部門相關業務的溝通。

3、以“實事求是、客觀公正”為審計原則，以“服務內部、監督核算”為工作準則，定期開展以下審計工作，保證公司經營運作的合規性、會計信息質量的真實性，以維護股份公司規范運作及經營目標的實現：

（1）對公司及其控股企業的各項收入、支出、執行過程及其結果進行有效監督和審計，保證公司經濟活動的真實性、效益性、合法性，保證公司資產的安全性、完整性，保證公司效益的真實性；

（2）對公司及其控股企業財務核算的合規性、合法性進行審計，以保證并提高公司會計核算的信息質量；

（3）對公司及其控股企業財務預算的制定及執行情況進行審計；

（4）對業務部門及控股企業主要負責干部的任期經濟責任進行審計；

（5）對公司及控股企業內部控制制度的健全性、有效性進行審

計；

（6）對公司及控股企業固定資產投資項目進行審計；

（7）對公司投資、融資、抵押、擔保等經濟行為進行審計；

（8）對公司領導以及公司職工關心的熱點、難點問題，開展全

方位、多層次的專項審計工作。

4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運營的論證工

作。

5、參與公司對外披露的相關財務報告、外部審計報告、公司重

大關聯交易的審計、復核工作。

6、開展審計調查，參與研究、制定公司的各項內部控制制度。

7、制定公司審計計劃并組織實施。

8、配合紀檢部門，制定公司相應的紀檢監察制度和工作計劃；

負責公司內部效能監察工作。

9、完成公司領導交辦的其他工作。

崗位名稱：審計監察部主任（副主任）

上級：公司主管領導

下屬: 審計崗、監察崗

審計監察部主任（副主任）崗位職責：

1、負責本部門全面工作，協調本部門與公司其它部門及外部各

審計職能單位的合作關系。與公司財務部門密切配合，保證公司各項財務數據的真實、合法性，對財務部門提出的業務或政策問題，共同予以協商解決；與公司其他業務、管理部門隨時聯系溝通，以滿足審

計工作的需要；與公司控股企業的財務部門及主管領導隨時溝通，了解相關企業的財務情況，以便于審計工作的開展和具體業務工作的指導。

2、按照相關法律、法規和公司章程、制度要求，開展公司內部

審計、監察工作。

3、制定本部門工作計劃，經批準后負責組織實施。

4、制定審計、監察項目方案，對審計、監察全過程進行管理監

控，對出具的相關審計、監察報告的真實性、合法性負責。

5、參與公司重大資本運營項目的論證工作，特別是對募集資金

使用及效益性進行審計監督。

6、對嚴重違反財經法規的行為和阻撓、妨礙審計、監察工作的人員，經公司領導同意，有權作出臨時制止決定和采取必要的臨時措施，并對直接責任人提出處理意見。

7、與黨委、紀檢部門密切配合，承辦效能監察方面的具體工作。

8、完成公司董事會、監事會、管理層交辦的其它工作。

9、完成公司審計委員會交辦的其他工作。

10、負責在部門工作中嚴格落實國家及行業政策法規有關規

定；

11、發現管理問題，及時與主管領導、企管辦溝通，并提出解

決意見，持續完善本部門ISO9000及流程制度各項規范；

12、審核本部門各項費用支出，嚴格執行公司下達的預算指標；

13、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程，指導員

工崗位技能培訓工作；

14、負責對本部門員工進行業務指導、工作分配；

15、配合公司考核領導小組對部門員工的績效考核工作，對直

接下級，相關者進行評分；

16、負責協調與其他部門間的協作；

17、完成上級交辦的其他工作；

任職條件：

1、教育程度：大學本科以上。

2、年齡：不限。

3、相關工作經驗：8年以上。

4、所需具備的業務知識及相關技能：財會、審計專業知識，熟

悉有關財經法律法規，良好的溝通、協調能力，熟練使用計算機及相關軟件。

崗位名稱：審計崗

上級：審計監察部主任(副主任)

下屬: 無

審計崗崗位職責：

1、按照《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》及公司章程、中國證監會、上海證券交易所對上市公司之規定，對股份公司各參、控股公司定期開展審計工作。

2、依據審計通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況

審計資料。

3、按規定分工完成相關審計任務。

4、按規定程序對審計工作底稿和審計報告進行復核。

5、整理審計工作底稿，負責審計檔案的管理。

6、對審計中發現的問題進行后續審計，監督改進和處理辦法的實施。

7、協助接待外部審計機構和部門對公司的審計工作。

8、完成公司和部門領導交辦的其他工作。

任職條件：

1、教育程度：大學本科以上。

2、年齡：不限。

3、相關工作經驗：5年以上會計、審計工作經歷（其中2年以

上會計師事務所工作經歷）。

4、所需具備的業務知識及相關技能：財會、審計專業知識，熟

悉有關財經法律法規，熟練使用計算機及相關軟件。

崗位名稱：監察崗

上級：審計監察部主任(副主任)

下屬: 無

監察崗崗位職責：

1、負責制定公司各層次人員的廉政紀律制度。

2、負責監督、檢查各種經濟責任制的執行情況。

3、負責職責范圍內的來信來訪，協助審計部門做好對離任干部的經濟審查工作，保守秘密。

4、充分利用宣傳窗，做好廉政建設重點內容的宣傳工作。

5、利用各種方式做好對各類人員的遵紀守法及廉政紀律教育。

6、負責對監察對象違紀問題的調查并提出處理意見。任職條件：

1、教育程度：大專以上。

2、年齡：不限。

3、相關工作經驗：3年以上。

4、所需具備的業務知識及相關技能：中共黨員，有一定的經濟理論知識和較強的語言、文字表達能力。

第三篇：審計監察部部門工作職責

審計監察部部門工作職責

1、貫徹執行有關法律、法規、政策，依據《內部審計準則》的規定和公司管理制度的要求，起草和修訂公司內部審計制度。

2、參與公司相關管理制度的制訂，并對企業內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價。

3、開展對公司各部門及下屬單位進行各類專項審計工作，收集、整理內部審計工作資料，編制審計項目的審計報告。

4、加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制，嚴肅財經紀律；查錯揭弊，改善經營管理，確保有關規章制度的切實有效執行，提高經濟效益，并對重要相關經營活動開展專項審計調查。

5、參與招標采購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業務決策程序，監核決策過程，對決策程序及決策依據的合法、有效性發表意見；但審計監察部不發表決策性意見。

6、對不符合公司管理制度的開支或提高標準的開支項目，進行審計監督。

7、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。

8、對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執行。

9、對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位，不按規章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財產，損害其經濟利益的現象直接進行審計監督。

10、應按公司《檔案管理規定》做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。

11、按時完成領導交辦的其他相關工作。

第四篇：安全監察部部門職責

安全監察部部門職責

1.認真貫徹執行國家有關安全生產法律、法規、方針、政策及公司管理要求、目標及規章制度。

2.在公司安委會的領導下，組織實施公司安全生產工作計劃，積極開展各項安全生產工作。

3.依照國家安全生產法律、法規及燃氣行業的有關標準、規程和技術規范，結合公司實際情況，建立和完善公司安全生產規章制度，并監督相關部門認真執行。

4.監督相關部門開展安全宣傳教育和崗位技術培訓工作。

5.建立消防制度，監督檢查消防設施和器材是否處于完備可用狀態。6.監督檢查消防設施和器材的安全使用及檢修情況，定期進行滅火器的檢驗、充裝。

7.監督檢查各部門的安全管理制度、值班、巡查及其執行情況。8.監督檢查工程溝槽開挖施工、工程安裝、安全防范措施。9.監督檢查公司防火、防盜的安全措施的執行情況。

10.監督檢查安全生產部門狀況，對生產運營過程中出現或存在的重大安全問題及時向總經理報告。

11.組織公司相關人員對安全生產工作的檢查，對發現的不安全因素，和相關部門共同進行整改。

12.完成總經理交代的有關安全生產臨時性工作。

安全監察部安全員崗位職能

1.認真貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規、方針、政策及公司管理要求、安全生產目標及和規章制度。

2.貫徹落實安委會決定的重大事項，執行安委會的重要決定。3.監督及掌握公司安全生產情況，對生產運營中存在的重大安全問題及時向總經理報告。

4.組織公司相關人員對安全生產的工作檢查，對發現的不安全因素，和相關部門共同進行整改。

5.組織開展安全生產事故的調查取證、分析、處理和上報工作。6.安全人員檢查時應將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及其處理情況，做出書面記錄，并由安全檢查人員和被檢查部門的負責人簽字；安全檢查人員應將檢查情況記錄在案。

7.及時發現會同有關部門處理各類事故隱患，盡量把隱患消滅在萌芽狀態。

8.認真落實消防安全規定、制度，并監督相關部門貫徹執行。9.督促落實安全生產部門與消防部門，對我們提出的整改意見，并及時報告整改結果。

10.負責公司消防管理工作，擬定消防器材的購置計劃。

11.監督相關部門開展安全宣傳教育，開展新員工的消防安全培訓教育工作。12.負責對（場、站）人員進行消防安全知識教育，提高員工的消防安全意識，提高防火、滅火的能力。

13.組織開展安全用氣知識的宣傳，對天然氣用戶進行安全用氣講解。14.監督檢查各班組工作服、安全帽、保險繩的穿戴，保證安全施工，做到文明施工。

15.督促落實責任部門的安全隱患整治工作。

16、積極完成部門交辦的其他工作。

第五篇：審計監察部職責條例4

審計部職責條例

1.主要內容與職責范圍

為規范本公司內部審計工作，加強現代企業制度建設，根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工作的規定》，結合公司具體情況，特制定本條例，規定我公司審計監察部的基本職能、主要工作范圍、權限以及責任。

2.基本職能

2.1組織本公司及所屬各單位、各部門學習貫徹國家審計、財經法規和方針政策，組織制定審計工作標準。

2.2做好各項審計工作，加強審計評價和監督。

2.3及時提交審計報告，為管理和決策提供依據。

3.主要工作范圍

3.1確定審計工作目標，制定審計計劃。

3.2進行財務計劃或者各單位、各部門預算的執行和決算審計。

3.3進行基建項目、重大維修項目及大宗物資采購項目預（概）算、決算審計。

3.4進行財務收支及各種經濟合作協議、投資方案等有關的經濟活動審計。

3.5進行內部控制制度審計。

3.6國家財經法規和部門規章制度的執行；與其他經濟組織的合營或合作項目的執行情況、投入的資金、財產的經營狀況及其效益；對有財務收支權限和經濟管理責任的管理人員的任期審計；特定事項的專項審計等其他審計事項

4.權限

4.1根據內審工作的需要，要求有關單位、部門按時報送生產、經營、財務收支計劃、預算、決算、報表和其他有關的文件、資料等；

4.2審核憑證、賬表、決算，檢查資產和財產，檢測財務會計軟件，檢查有關的文件和資料。

4.3對審計涉及的有關事項進行調查，并取得有關的文件、資料等證明材料

4.4對正在進行的嚴重違反財經法規，嚴重損失浪費的行為，作出臨時制止的決定

4.5對阻擾、妨礙審計工作以及拒絕提供有關資料，經董事長批準，可以采取必要的臨時措施。

4.6參加有關的會議，召開與審計事項有關的會議。

4.7提出糾正、處理違法違規行為的意見以及表揚和獎勵嚴格遵守財經法規、經濟效益顯著、貢獻突出的行為的建議。提出改進管理、提高效益的建議。

5.責任

5.1應當嚴格遵守內部審計人員職業道德規范，忠于職守，做到客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。對各種重大經濟合作協議、投資方案審計不及時、不正確，造成的損失承擔責任。

5.2應當不斷提高內部審計業務質量

5.3 應當依法接受審計機關對內部審計業務的指導和監督檢查。