第一篇：上市公司審計(jì)部職能及各崗位職責(zé)說明

審計(jì)部職能

1、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)深交所關(guān)于《中小板上市公司內(nèi)部審計(jì)指引》、中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及顧地科技《內(nèi)部審計(jì)制度》規(guī)定，獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議。

3、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及屬下子公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，審查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)其年度績(jī)效考核提供依據(jù)。

5、每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對(duì)募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見。

6、按《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)范要求組織審計(jì)人員開展審計(jì)工作。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法，收集充分的審計(jì)證據(jù)，做好審計(jì)工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作，在與被審計(jì)單位充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告。

7、組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，積極參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)。

8、每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交下一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

審計(jì)部門崗位職責(zé)說明

一、審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持部門全面工作。

2、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制體系，并檢查、監(jiān)督各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)部門工作規(guī)劃和公司年度審計(jì)工作計(jì)劃的編制，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，負(fù)責(zé)組織落實(shí)執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)審定審計(jì)項(xiàng)目，批準(zhǔn)具體審計(jì)方案及實(shí)施計(jì)劃，審核、簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)部門的人力資源管理和績(jī)效考核工作。

6、組織部門人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通與董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層及部門之間、與被審計(jì)單位之間的關(guān)系，做好上傳下達(dá)工作。

8、完成董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在審計(jì)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

2、參與年度審計(jì)工作計(jì)劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。

3、制定具體項(xiàng)目審計(jì)方案，合理進(jìn)行審計(jì)人員分工，指導(dǎo)、檢查審計(jì)人員的工作。

4、做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計(jì)通知書下發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)意見溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集等工作。

5、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制，復(fù)核其他審計(jì)人員工作底稿并定期收集整理歸檔；檢查、評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的真實(shí)、充分、有效性，審計(jì)結(jié)論的適當(dāng)性。

6、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲?jì)總監(jiān)匯報(bào)。

7、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的編制，真實(shí)地反映被審計(jì)單位的資產(chǎn)、負(fù)債和內(nèi)控管理情況，并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。

8、完成審計(jì)總監(jiān)交辦的其它工作。

三、審計(jì)員崗位職責(zé)

1、在審計(jì)項(xiàng)目期間由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施；其余時(shí)間由審計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。

2、認(rèn)真完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的審計(jì)工作，確保工作進(jìn)度和審計(jì)質(zhì)量。

3、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制，收集充分的審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論適當(dāng)，審計(jì)評(píng)價(jià)客觀、公正；及時(shí)將審計(jì)工作底稿送項(xiàng)目經(jīng)理審核、歸檔。

4、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)解決。

5、審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時(shí)撰寫審計(jì)工作小結(jié)，客觀總結(jié)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)控和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得的成績(jī)、存在的問題，提出合理的審計(jì)建議。

6、完成審計(jì)總監(jiān)和分管的項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。

第二篇：上市公司審計(jì)部職能及各崗位職責(zé)說明

審計(jì)部職能

1、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《內(nèi)部審計(jì)制度》及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)權(quán)，在股份公司及控股子公司范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作。

2、對(duì)股份公司及控股子公司內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查和評(píng)審。

3、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及控股子公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議。

4、負(fù)責(zé)對(duì)股份公司及控股子公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5、對(duì)股份公司及控股子公司重要經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

6、對(duì)股份公司及控股子公司的基本建設(shè)、技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部控制管理審計(jì)、招標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作程序評(píng)審、工程竣工結(jié)算審計(jì)和工程款項(xiàng)的支付流程審計(jì)。

7、每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對(duì)募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見。

8、按《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)范要求組織審計(jì)人員開展審計(jì)工作。運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法，收集充分的審計(jì)證據(jù)，做好審計(jì)工作底稿的編制、復(fù)核和整理歸檔工作，在與被審計(jì)單位充分溝通后提交審計(jì)報(bào)告。

9、組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，積極參加各類審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)。

10、每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交下一內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

審計(jì)部門崗位職責(zé)說明

一、審計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持部門全面工作。

2、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制體系，并檢查、監(jiān)督各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)部門工作規(guī)劃和公司審計(jì)工作計(jì)劃的編制，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，負(fù)責(zé)組織落實(shí)執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)審定審計(jì)項(xiàng)目，批準(zhǔn)具體審計(jì)方案及實(shí)施計(jì)劃，審核、簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)部門的人力資源管理和績(jī)效考核工作。

6、組織部門人員定期開展業(yè)務(wù)和專業(yè)培訓(xùn)，認(rèn)真總結(jié)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)。

7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、溝通與董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層及部門之間、與被審計(jì)單位之間的關(guān)系，做好上傳下達(dá)工作。

8、完成董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在審計(jì)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體審計(jì)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

2、參與審計(jì)工作計(jì)劃的編制和部門工作規(guī)劃的擬定工作。

3、制定具體項(xiàng)目審計(jì)方案，合理進(jìn)行審計(jì)人員分工，指導(dǎo)、檢查審計(jì)人員的工作。

4、做好與被審計(jì)單位的溝通協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審前調(diào)查、審計(jì)通知書下發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)意見溝通、審計(jì)報(bào)告意見反饋收集等工作。

5、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制，復(fù)核其他審計(jì)人員工作底稿并定期收集整理歸檔；檢查、評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的真實(shí)、充分、有效性，審計(jì)結(jié)論的適當(dāng)性。

6、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須向?qū)徲?jì)總監(jiān)匯報(bào)。

7、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的編制，真實(shí)地反映被審計(jì)單位的資產(chǎn)、負(fù)債和內(nèi)控管理情況，并提出適當(dāng)?shù)膶徲?jì)建議。

8、完成審計(jì)總監(jiān)交辦的其它工作。

三、審計(jì)員崗位職責(zé)

1、在審計(jì)項(xiàng)目期間由項(xiàng)目經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分工的具體項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施；其余時(shí)間由審計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)管理。

2、認(rèn)真完成項(xiàng)目經(jīng)理分配的審計(jì)工作，確保工作進(jìn)度和審計(jì)質(zhì)量。

3、負(fù)責(zé)所分工業(yè)務(wù)審計(jì)工作底稿的編制，收集充分的審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論適當(dāng)，審計(jì)評(píng)價(jià)客觀、公正；及時(shí)將審計(jì)工作底稿送項(xiàng)目經(jīng)理審核、歸檔。

4、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)與被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn)，重大問題或無法解決的問題必須及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)解決。

5、審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時(shí)撰寫審計(jì)工作小結(jié)，客觀總結(jié)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)控和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得的成績(jī)、存在的問題，提出合理的審計(jì)建議。

6、完成審計(jì)總監(jiān)和分管的項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其它工作。

第三篇：資產(chǎn)審計(jì)部部門職能及崗位職責(zé)

資產(chǎn)審計(jì)部部門職能及崗位職責(zé)

資產(chǎn)審計(jì)部職能

一、總則

承擔(dān)集團(tuán)公司及其子公司的資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督等職能。

二、具體職責(zé)

1、擬定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督的相關(guān)制度，并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司及其子公司的土地資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的管理，及時(shí)辦理房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺(tái)帳，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)建、維護(hù)、使用及處置等進(jìn)行日常管理。

3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司及其子公司的工程預(yù)算和結(jié)算審計(jì)、投資審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)及其他專項(xiàng)資金審計(jì)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期目標(biāo)責(zé)任和績(jī)效審計(jì)。

5、對(duì)集團(tuán)公司的合同（協(xié)議）的簽訂和實(shí)施進(jìn)行審核監(jiān)督。

6、完成集團(tuán)公司交辦的其他工作。

三、人員編制和崗位設(shè)置情況

資產(chǎn)審計(jì)部人員編制共8人，崗位設(shè)置和職責(zé)如下：

資產(chǎn)審計(jì)部部長(zhǎng)1名，主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)本部門工作，負(fù)責(zé)組織制定公司資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督政策，完善相關(guān)制度建設(shè)；組織實(shí)施公司資產(chǎn)管理相關(guān)工作；組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)、基建預(yù)結(jié)算審計(jì)、投資審計(jì)等工作。

資產(chǎn)管理副部長(zhǎng)1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長(zhǎng)建立健全公司資產(chǎn)管理制度；協(xié)助部長(zhǎng)組織對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)建（含改建、擴(kuò)建）的預(yù)算管理、招投標(biāo)和驗(yàn)收交接；協(xié)助部長(zhǎng)組織對(duì)固定資產(chǎn)的處置工作；負(fù)責(zé)辦理公司房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺(tái)帳；負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行日常管理。

審計(jì)副部長(zhǎng)1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長(zhǎng)建立健全公司內(nèi)部基建申報(bào)、審計(jì)制度；協(xié)助部長(zhǎng)組織并參加集團(tuán)公司及其子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)結(jié)算審計(jì)和投資審計(jì)等；協(xié)助部長(zhǎng)組織并參加工程承包合同、五萬元以上工程材料（設(shè)備）采購(gòu)價(jià)格的審核，協(xié)助部長(zhǎng)組織并參加工地大型現(xiàn)場(chǎng)簽證、工作量的測(cè)量和認(rèn)定工作，協(xié)助部長(zhǎng)組織建立審計(jì)檔案和工程造價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)等。

資產(chǎn)管理專員2名，主要職責(zé)是：建立固定資產(chǎn)實(shí)物總賬和土地使用權(quán)臺(tái)賬，及時(shí)反映資產(chǎn)的各項(xiàng)狀態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的維護(hù)和使用進(jìn)行日常管理，并定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，與各資產(chǎn)保管和使用部門進(jìn)行實(shí)物核對(duì)；負(fù)責(zé)年終固定資產(chǎn)的實(shí)物清查盤點(diǎn)；對(duì)各部門提交的固定資產(chǎn)出售、報(bào)廢、盤虧等報(bào)告進(jìn)行審核，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

審計(jì)專員3名，其中：

財(cái)務(wù)審計(jì)專員1名，主要職責(zé)是：參與對(duì)集團(tuán)公司及其子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、投資審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)；參與對(duì)子公司領(lǐng)導(dǎo)的任期目標(biāo)責(zé)任和績(jī)效審計(jì)。

工程審計(jì)專員2名：對(duì)報(bào)送的工程結(jié)算書進(jìn)行審計(jì)；對(duì)發(fā)包工程的標(biāo)底進(jìn)行審核，參與工程招標(biāo)工作；對(duì)工程承包合同、5萬元以上的工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同進(jìn)行審核；參加大型施工簽證、測(cè)量工作。

第四篇：信息部職能及各崗位職責(zé)

萬都國(guó)際廣場(chǎng)

信息部職能及各崗位職責(zé)

第一節(jié) 信息部職能

一、確保公司收銀設(shè)備、POS系統(tǒng)及MIS服務(wù)器正常運(yùn)行；

二、維護(hù)保養(yǎng)商場(chǎng)POS系統(tǒng)和收款機(jī)，提供技術(shù)支持；

三、分配、記錄、管理商場(chǎng)收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)IP地址；

四、備份系統(tǒng)服務(wù)器數(shù)據(jù)，檢測(cè)電腦病毒；

五、保存及整理好服務(wù)器相關(guān)文檔資料并做好保密工作；

六、監(jiān)控收銀網(wǎng)絡(luò)安全，定期檢測(cè)維護(hù)收銀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；

七、檢查服務(wù)器有無錯(cuò)誤日志，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行日志發(fā)生異常時(shí)的現(xiàn)象、時(shí)間、處理等內(nèi)容；發(fā)生技術(shù) 事故及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；

八、合理協(xié)調(diào)部門各工作任務(wù)，與相關(guān)部門保持良好溝通；

九、依據(jù)董事長(zhǎng)指令研發(fā)公司需要各類信息系統(tǒng)；

十、解決一般性、突發(fā)性系統(tǒng)故障和設(shè)備故障；

十一、建立和維護(hù)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，提供公司決策所需要的各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行信息挖掘，提供更深入的中長(zhǎng)期決策事務(wù)的相關(guān)性分析報(bào)告；

十二、在建立、健全商場(chǎng)POS/ERP信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，建設(shè)和發(fā)展公司網(wǎng)站及電子商務(wù)系統(tǒng)，建立網(wǎng)上B2C商務(wù)系統(tǒng)，拓寬商場(chǎng)的業(yè)務(wù)渠道及信息渠道，提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；

十三、根據(jù)公司客戶管理需求，設(shè)計(jì)、應(yīng)用相關(guān)管理系統(tǒng)；協(xié)助相關(guān)部門對(duì)管理需求的挖掘、提升和應(yīng)用。

第二節(jié) 信息部各崗位職責(zé)

一、信息部經(jīng)理崗位職責(zé)

萬都國(guó)際廣場(chǎng)

1、負(fù)責(zé)制定公司信息化系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案；

2、負(fù)責(zé)制定信息數(shù)據(jù)中心和公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)主管數(shù)據(jù)處理中心的日常工作、確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行；

4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開發(fā)；

5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工日常培訓(xùn)和考核工作；

6、負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)培訓(xùn)的有關(guān)工作；

7、負(fù)責(zé)與軟件供應(yīng)商和其他外單位的聯(lián)系和業(yè)務(wù)交流；

8、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理呈交數(shù)據(jù)處理中心綜合分析報(bào)告；

9、負(fù)責(zé)控制信息化建設(shè)的經(jīng)費(fèi)總量，監(jiān)督各建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況； 提出因不可見因素增加經(jīng)費(fèi)的建議；

10、負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施信息化建設(shè)中原有系統(tǒng)的改造或數(shù)據(jù)遷移工作；

11、負(fù)責(zé)做好信息安全保密工作；

12、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部臨時(shí)安排的工作及其他部門工作的協(xié)調(diào)與配合；

二、信息主管崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定公司信息化系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案。

2、負(fù)責(zé)制定信息數(shù)據(jù)中心和公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)作制度并保障其執(zhí)行。

3、負(fù)責(zé)主管數(shù)據(jù)處理中心的日常工作、確保公司信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司運(yùn)作需要組織項(xiàng)目開發(fā)。

5、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理中心員工日常培訓(xùn)和考核工作。

6、負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)培訓(xùn)的有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)與軟件供應(yīng)商和其他外單位的聯(lián)系和業(yè)務(wù)交流。

8、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理呈交數(shù)據(jù)處理中心綜合分析報(bào)告。

9、負(fù)責(zé)控制信息化建設(shè)的經(jīng)費(fèi)總量，監(jiān)督各建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況；提出因不可見因素增加經(jīng)費(fèi)的建議。

萬都國(guó)際廣場(chǎng)

10、負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施信息化建設(shè)中原有系統(tǒng)的改造或數(shù)據(jù)遷移工作。

11、負(fù)責(zé)做好信息安全保密工作。

12、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部臨時(shí)安排的工作及其他部門工作的協(xié)調(diào)與配合。

三、信息員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理系統(tǒng)內(nèi)部新增商柜、合同、商品等編碼生成的工作；

2、負(fù)責(zé)檢查系統(tǒng)內(nèi)部各銷售數(shù)據(jù)是否正常，及時(shí)與商管部門、財(cái)務(wù)部門聯(lián) 系，調(diào)整各類不正常數(shù)據(jù)的工作；

3、負(fù)責(zé)處理每日會(huì)員申請(qǐng)、積分審核的工作；

4、負(fù)責(zé)檢查系統(tǒng)內(nèi)部各類數(shù)據(jù)（柜碼、合同、商碼、銷售等）備份是否正常；

5、負(fù)責(zé)檢查和維護(hù)各類辦公設(shè)備（前臺(tái)POS、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等）的正常工作；

6、負(fù)責(zé)各類辦公設(shè)備耗材的檢查、更換的工作；

7、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)日常檢查、維護(hù)的工作；

8、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類軟件正常運(yùn)行的檢查、維護(hù)的工作；

9、負(fù)責(zé)做好故障處理記錄，認(rèn)真填寫值班記錄。

第五篇：專賣店店長(zhǎng)職能及各崗位職責(zé)

專賣店職能及各崗位職責(zé)

一：專賣店的職能

1、展示和維護(hù)恒凱能源公司品牌形象

2、完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

3、工程客戶、零散客戶的接待和商談，促成交易。

4、各團(tuán)體參觀、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的參觀接待

5、主持導(dǎo)購(gòu)知識(shí)和產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)工作

二：崗位職責(zé)：

店長(zhǎng)崗位職責(zé)：

崗位：店長(zhǎng)

職務(wù)：店長(zhǎng)

直接上級(jí)： 銷售部經(jīng)理

直接下級(jí)：導(dǎo)購(gòu)員、安裝工

1．公司各項(xiàng)指令規(guī)定的宣布與執(zhí)行

2．完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，對(duì)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況負(fù)責(zé)

3．負(fù)責(zé)專賣店的經(jīng)營(yíng)管理

4．掌握專賣店銷售動(dòng)態(tài)。掌握每日、每周、每月的銷售指標(biāo)的完成情況，新產(chǎn)品的銷售情況，并對(duì)專賣店的滯銷品淘汰情況提出對(duì)策和建議，幫助公司制定和修改銷售計(jì)劃。

5．監(jiān)督和審核專賣店的會(huì)計(jì)、收銀等作業(yè)

6．專賣店員工的安排、培訓(xùn)與管理：?jiǎn)T工考核、員工培訓(xùn)、員工提升、降級(jí)和調(diào)動(dòng)的建議。

7．信息的收集：有關(guān)商圈的動(dòng)向、競(jìng)爭(zhēng)店的信息、顧客的信息、產(chǎn)品的信息等各種信息的收集。

8．維護(hù)專賣店的清潔與安全：

9．顧客投訴與意見處理：正確對(duì)待、恰當(dāng)處理顧客各種各樣的投訴和意見。或可在店內(nèi)準(zhǔn)備建議箱，借以了解顧客的報(bào)怨和需求

營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé)：

1、遵守專賣店各項(xiàng)制度和管理

2、必須服從店長(zhǎng)的工作安排及調(diào)配

3、做好每天賣場(chǎng)的清潔工作，整理陳列貨品

4、了解所有貨品的知識(shí)，銷售技巧嫻熟

5、主動(dòng)向顧客推薦貨品，百問不厭

6、負(fù)責(zé)對(duì)原始單據(jù)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)等的核對(duì)；

7、負(fù)責(zé)訂單的審核、票據(jù)的打印；

8、每日與收款員對(duì)數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；

9、每月進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)。

三：管理制度

（一）晨會(huì)制度

1)每天早上提前20分鐘全員到店面，開晨會(huì)，晨會(huì)內(nèi)容主要是：

1、對(duì)前一天意向客戶的分析、總結(jié)，并作出相應(yīng)成交對(duì)策方案

2、銷售中遇見的遺留問題分析，并做出相應(yīng)對(duì)策

3、當(dāng)天工作安排

4、走訪，測(cè)量，安裝的安排

5、所負(fù)責(zé)衛(wèi)生區(qū)域打掃及產(chǎn)品保養(yǎng)，有損傷及時(shí)上報(bào)

6、匯報(bào)完成任務(wù)量和目標(biāo)任務(wù)的差距

（二）日常店面規(guī)章制度：

工作時(shí)間規(guī)定：

1、本公司員工實(shí)行六天工作制，上班時(shí)間為每天工作時(shí)間為8小時(shí)。

2、正常班工作時(shí)間：9:00-18:003、公司全節(jié)日按國(guó)家規(guī)定放假：

元旦：1天（調(diào)班休息）

春節(jié)：10天

“五一”勞動(dòng)節(jié)：1天（調(diào)班休息）

中秋節(jié)：1天（調(diào)班休息）

“十一”國(guó)慶節(jié)：1天（調(diào)班休息）

考勤規(guī)定：

1、所有員工在上、下班時(shí)間前后要親自到指定地點(diǎn)打卡簽到

2、遲到或早退（30分鐘以內(nèi)）一次扣罰當(dāng)月工資10元，連續(xù)遲到（或早退）累計(jì)3次以上者每次罰款50元。

3、擅離職守者，發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)月工資30元，若上述行為造成專賣店損失或引起嚴(yán)重后果的，并應(yīng)作經(jīng)濟(jì)賠償，同時(shí)追究當(dāng)事人責(zé)任，直至除名。

4、連續(xù)曠工3天或當(dāng)年累計(jì)曠工3次者，公司將對(duì)之作除名處理

5、每月全勤者當(dāng)月可獲50元全勤獎(jiǎng)

外出規(guī)定：

所有人員一律需到專賣店報(bào)到后再外出辦事，特殊情況須報(bào)店長(zhǎng)同意。店長(zhǎng)直接外出辦事須告知專賣店其他人員，否則，按遲到或曠工處理。專賣店店長(zhǎng)請(qǐng)假、調(diào)休、臨時(shí)出差須報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；所有外出人員必須填寫店內(nèi)《外出登記表》，由店長(zhǎng)簽字同意后方可外出。

假期規(guī)定：

1）請(qǐng)假

所有請(qǐng)假都必須至少提前一天填寫請(qǐng)假條，上報(bào)店長(zhǎng)審批。未滿復(fù)工時(shí)，應(yīng)辦理銷假手續(xù)。病假或突發(fā)性事假，可由自己或親屬向店長(zhǎng)電話請(qǐng)假或續(xù)假，事后必須補(bǔ)書面手續(xù)，以免影響現(xiàn)場(chǎng)工作的相關(guān)安排。

2）公假

經(jīng)專賣店批準(zhǔn)出差、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及依法參加社會(huì)活動(dòng)

3）調(diào)休

1、所有調(diào)休必須至少提前一天填寫調(diào)休單，上報(bào)店長(zhǎng)審批

2、若公司規(guī)定的節(jié)假日剛好在員工休假期內(nèi)，則計(jì)入休假

假期審批

1、專賣店員工請(qǐng)假由店長(zhǎng)審批

2、店長(zhǎng)請(qǐng)假由經(jīng)理審批

3、部門員工核準(zhǔn)的請(qǐng)假每月最后一天隨考勤由店長(zhǎng)上報(bào)經(jīng)理

（三）員工儀容儀表規(guī)范

一）儀表規(guī)范

1、專賣店員工每天上崗前必須保持個(gè)人儀表端正，著公司統(tǒng)一服裝，偑帶工作牌

2、上崗時(shí)發(fā)式整齊，男員工要求頭發(fā)整齊、不得蓋耳遮領(lǐng)，不留鬃角，剃須，女員工應(yīng)化淡妝，過肩長(zhǎng)發(fā)需束扎盤結(jié)，梳理服帖，不可蓬亂或燙怪發(fā)型

3、上崗時(shí)服裝干凈、整潔、不允許有明顯污漬、皺褶、掉扣及線頭，4、在崗時(shí)，嚴(yán)禁卷露衣袖、褲腿、敞胸露懷等。不要求戴帽子的員工上崗時(shí)不得戴帽子

5、專賣店員工出外工作如丈量、安裝時(shí)應(yīng)保持整潔儀態(tài)，如有損污應(yīng)及時(shí)整理

6、員工出席公司組織的重大活動(dòng)時(shí)，男同志應(yīng)著裝莊重，女同志應(yīng)著正統(tǒng)服裝，不得著露背裝，穿拖式鞋

7、在客人面前舉止大方得體，微笑服務(wù)，不準(zhǔn)懶散無狀，不準(zhǔn)做不雅的小動(dòng)作（如挖鼻孔、剔牙、打哈欠）

7、注意個(gè)人衛(wèi)生，無汗味、異味，上崗時(shí)間不飲酒（公務(wù)應(yīng)酬除外），保持口腔衛(wèi)生

二）員工行為規(guī)范

1、專賣店員工須嚴(yán)格執(zhí)行專賣店工作時(shí)間規(guī)定，不得遲到、早退，請(qǐng)假需按公司規(guī)定請(qǐng)假，經(jīng)核準(zhǔn)后方能休假

2、專賣店員工上班時(shí)間必須精神飽滿，切實(shí)維護(hù)公司的良好形象

3、員工在工作、辦公區(qū)域的坐姿站姿及行走姿勢(shì)應(yīng)端正、穩(wěn)重。嚴(yán)禁在展廳、辦公區(qū)域內(nèi)有奔跑、躺臥、倚靠、蹲、手插兜等有礙觀瞻的不當(dāng)姿態(tài)

4、在辦公區(qū)嚴(yán)禁大聲喧嘩，以免影響他人工作

5、除公司規(guī)定之吸煙區(qū)及吸煙時(shí)間外，嚴(yán)禁吸煙

6、員工要按時(shí)完成本職工作，提高辦事效率

7、工作時(shí)間必須堅(jiān)守崗位不能擅離職守，不得從事與本工作無關(guān)的事。特殊情況下必須要處理的私人電話要簡(jiǎn)明扼要（不超過三分鐘）

8、營(yíng)業(yè)時(shí)間，專賣店員工不準(zhǔn)在營(yíng)業(yè)廳或辦公室看報(bào)紙、書刊（業(yè)務(wù)書籍除外）；不得在營(yíng)業(yè)廳伸懶腰，打哈欠、聊天、打瞌睡、抽煙、吃零食、用餐（正常用餐時(shí)間除外，便不能超過1小時(shí)，特殊情況除外）

9、員工必須服從分配，聽從指揮，服從崗位調(diào)動(dòng)和工作班次分配

10、賣店員工請(qǐng)假、調(diào)休或臨時(shí)公務(wù)外出，須將工作向?qū)Ｙu店店長(zhǎng)或相關(guān)人員交待清楚并將工作安排妥當(dāng)

11、員工要有節(jié)約精神，避免浪費(fèi)

12、嚴(yán)禁盜竊公司財(cái)務(wù)，違者開除并依法究辦

13、同事間應(yīng)互敬互愛、禮貌交談，不得相互爭(zhēng)吵，漫罵或有不禮貌的行為

14、店內(nèi)遇見客戶時(shí)，應(yīng)主動(dòng)、有禮貌地打招呼要主動(dòng)讓路，目視賓客通過

15、當(dāng)有事向經(jīng)理匯報(bào)時(shí)，在進(jìn)入其辦公室前需輕輕敲門，經(jīng)準(zhǔn)許后，方可進(jìn)入其辦公室。注意坐立姿態(tài)，匯報(bào)問題應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，未經(jīng)準(zhǔn)許不得在室內(nèi)滯留

16、當(dāng)公司重要賓客進(jìn)入店面、辦公區(qū)域，未到自己工作地點(diǎn)時(shí)，應(yīng)禮貌相視，若到自己工作臺(tái)前找自己有事時(shí)，應(yīng)立即站立，并跨出工作椅一步，按站立要求站立并問好

17、不接受客戶的任何饋贈(zèng)

18、與客戶約定上門要守時(shí)，如有變化，需及時(shí)通知客戶

19、對(duì)待客戶要使用禮貌用語(yǔ)，態(tài)度熱情，不準(zhǔn)在講解、設(shè)計(jì)、安裝或售后服務(wù)中與客戶爭(zhēng)吵或不禮貌