第一篇：股東會和董事會會議通知

關于召開浙江**********公司

2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議的通知

各位股東、董事：

經公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現決定于2014年**月**日上午**時在**市**區**路**號*****公司**會議室召開公司2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

一、臨時股東會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事。

2、討論公司股權架構調整。

二、臨時董事會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事長。

2、聘免公司總經理及法人代表。

3、管理層匯報公司經營工作及方案；

請屆時按時參加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日

第二篇：董事會和股東會會議常用標題

董事會和股東會會議常用標題

一、日常性的議案標題 《董事會工作報告》 《監事會工作報告》 《關于公司某年決算的議案》 《關于公司某年預算的議案》 《關于公司利潤分配預案的議案》 《關于將未分配利潤提取資本公積金的議案》 《關于參股某公司的議案》 《關于資金貸款及擔保的議案》 《關于XX辭去公司董事的議案》 《關于公司更換董事的議案》 《關于董事會成員調整的議案》 《關于日常關聯交易的議案》 《關于內部控制制度的議案》 《關于控股子公司管理制度的議案》 《關于對外擔保管理制度的議案》 《關于對外投資管理制度的議案》 《關于證券投資管理制度的議案》 《關于續聘XX會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案》 《關于擬聘任XX為公司總經理的議案》說明“總經理”職位可以更換為公司“任一高層職位”

二、薪酬類的議案標題

1、《關于調整獨立董事津貼的議案》

2、《關于調整董事津貼的議案》

3、《關于調整監事津貼的議案》

4、《關于制定經營班子績效考核方案的議案》

4、《關于調整公司中層干部薪酬方案的議案》

三、增資、章程類的議案標題

1、《關于增加注冊資本的議案》

2、《關于向全資子公司增資的議案》

3、《關于向募投項目所屬子公司實施增資的議案》

4、《關于修改公司章程的議案》

5、《關于修改公司章程部分條款的議案》

6、《關于增加注冊資本及修改公司章程的議案》

7、《關于變更公司注冊地址的議案》

8、《關于增加公司經營范圍的議案》

9、《關于設立某公司的議案》說明某公司指有限公司或有限責任公司

四、超募資金使用類的議案標題

1、《關于的議案》

2、《關于公司某年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析的議案》

3、《關于使用超募資金收購某公司的議案》

4、《關于使用超募資金X萬元建設某項目的議案》

5、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

6、《關于使用部分超募資金永久補充公司流動資金的議案》

五、申請授信額度類的議案標題

1、《關于向銀行等機構申請授信額度的議案》

2、《關于公司某年向銀行申請綜合授信X億元融資額度的議案》

3、《關于公司某年為控股子公司提供不超過X億元銀行融資擔保的議案》等。

六、股權類的議案標題

1、《某公司股權托管的議案》

2、《關于轉讓子公司某公司股權的議案》

3、《關于變更的議案》

4、《關于受讓XX所持xx股份10股權的議案》說明轉讓成功要簽訂《股權轉讓協議書》10可以任意替換一個百分比

七、非公開發行股票類的議案標題

1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

2、《關于公司X年非公開發行股票方案的議案》

3、《關于公司X年非公開發行股票預案的議案》

4、《關于公司X年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析的議案》

5、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司某年非公開發行股票相關事宜的議案》

第三篇：股東會會議通知(范本)

廣西百熠新能源發展有限公司 關于召開第一次股東會會議的

通 知

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況, 廣西百熠新能源發展有限公司股東會第一次會議定于 年 月 日召開。現將有關事項通知如下：

一、會議時間：

二、會議地點：公司南寧會議室

三、與會人員：全體股東

主持人： 列席人員： 會議記錄：

四、會議擬審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至 月 日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

七、會議聯系方式

聯系人： 聯系電話： 郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。附：XXXX議案內容

廣西百熠新能源發展有限公司 年 月 日

第四篇：股東會 會議通知

中國安華集團有限公司 第一屆股東會第二次會議通知

尊敬的各位股東：

根據公司章程規定和實際經營情況，經與各股東協商，定于2013年3月27日下午三點在安華發展大廈七層會議室以現場會議方式召開公司第一屆股東會第二次會議，會議主要議題：

一、審議批準公司《董事會議事規則》與《監事會議事規則》。

二、審議批準公司2013財務預算方案。特此通知！

中國安華集團有限公司

董事會辦公室

二〇一三年三月十二日

注：

一、所審議文件資料隨郵件發送，便于各位股東提前審閱。

二、如股東法定代表人本人不能出席會議，請書面委托他人代為出席（授權委托書格式見附件）。未能出席亦未委托代表出席的，視為放棄表決權。

三、請與會股東法定代表人或代理人攜帶公司公章與營業執照原件、復印件。

四、如有問題，請聯系董事會辦公室。聯系方式如下：

高巖 *** gy1222@hotmail.com 胡赫 *** huhe0505@163.com

第五篇：范本董事會會議通知

會 議 通 知

各位股東：

現決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會議，會期一天，請各位股東拔冗出席。

一、開會時間：2012年8月5日上午9點30分

二、會議地點：公司會議室（上海市黃浦區福州路000號XX

大廈1405室）

三、會議議程：

1、通報《XXXXXXX》項目工作進展；

2、通報“XXXXXXX有限公司”財務狀況；

3、研究有關公司業務；

4、部署下一階段工作。

特此通知！

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日