第一篇：董事會(huì)會(huì)議通知
董事會(huì)會(huì)議通知9篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們都可能會(huì)用到通知，上級(jí)機(jī)關(guān)對下級(jí)機(jī)關(guān)可以用通知，平行機(jī)關(guān)之間有時(shí)也可以用通知。相信許多人會(huì)覺得通知很難寫吧，下面是小編為大家收集的董事會(huì)會(huì)議通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
董事會(huì)會(huì)議通知1各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)決定于x月x日x時(shí)在xxx會(huì)議室召開董事會(huì)，主要議題：xxxxxxx。請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxxx公司
董事長：xxxx
20xx年X月XX日
關(guān)于召開董事會(huì)的會(huì)議通知3
尊敬的田xx董事長、朱xx副董事長、所廣一副董事長并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營決策需要，召開山xx電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：xx市建設(shè)南路25號(hào)，xx新華書店集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山xx電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營產(chǎn)品。
四、討論審議山xx電公司組織構(gòu)架。
五、審議山xx電公司崗位職責(zé)。
六、審議山xx電公司績效考核與薪酬分配方案。
七、確定山xx電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過山xx電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專此致函。
山xx電教育傳媒有限公司
xxx年五月二十一日
董事會(huì)會(huì)議通知2各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席：
根據(jù)公司實(shí)際，現(xiàn)決定于*月*日*時(shí)在***會(huì)議室召開董事會(huì)，主要議題：*******。請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
****公司
董事長：****
20xx年X月XX日
董事會(huì)會(huì)議通知3各位董事：
xx市xx有色金屬制品有限公司決定，于20xx年7月18日上午9：00時(shí)，召開議案為“決定延長xx公司經(jīng)營期限”的董事會(huì)，會(huì)議地址;xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)xx路xx號(hào)(現(xiàn)辦公場所)。請屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
xx市xx有色金屬制品有限公司
董事長：xx
20xx年7月6日
董事會(huì)會(huì)議通知4尊敬的各位董事：
根據(jù)公司章程規(guī)定和實(shí)際經(jīng)營情況，經(jīng)與董事會(huì)成員協(xié)商，定于20xx年3月27日上午九點(diǎn)在安華發(fā)展大廈七層會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議主要議題：
五、審議批準(zhǔn)《關(guān)于天津薊縣東后子峪礦區(qū)治理及湖北十堰礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目投資方案》。
特此通知！
中國安華集團(tuán)有限公司
董事會(huì)會(huì)議通知5各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開董事會(huì)會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);
2、請各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請假。
特此通知。
董事會(huì)會(huì)議通知6一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:xxxx2、會(huì)議地點(diǎn):xxxx
二、主要議題:
1、xxxx2、xxxx
三、會(huì)議出席對象:xxxx
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:xxxx2、登記地點(diǎn):xxx3、登記方法:xxx
五、其它事項(xiàng):
會(huì)議聯(lián)系方式:xxx
聯(lián)系人:xxx
電話:xxxx
請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
一、參會(huì)人員：
公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：
20xx年5月23日上午9：00
三、會(huì)議地點(diǎn)：
公司三樓會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容：
審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》
五、注意事項(xiàng)：
1、請攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);
2、請各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無特殊情況不得請假。
瀘州xx民爆物資有限公司
20xx年xx月xx日
董事會(huì)會(huì)議通知7各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的'有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:
2、會(huì)議地點(diǎn):
二、主要議題:
1、2、三、會(huì)議出席對象:
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:
五、其它事項(xiàng):
會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:
電話
請屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司
董事長:
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議通知8尊敬的陳xx董事：
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx聯(lián)社四樓會(huì)議室召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，請您準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
會(huì)議議程：
1、通過監(jiān)票人、計(jì)票人、唱票人人選;
2、通過崔文霄副主任、孫昉暉董事會(huì)秘書擬任人的決議;
3、通過董事會(huì)各專門委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成方案的決議;
4、審議通過20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃、監(jiān)管指標(biāo)(草案);
5、通過《xx市礦區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司職能部門設(shè)置和職責(zé)分工》(修訂案)的決議;
6、審議通過20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);
7、審議通過20xx年度利潤分配方案(草案);
8、通報(bào)20xx年1季度經(jīng)營情況。
會(huì)后，請于11：00在營業(yè)部門前參加開業(yè)典禮!
xx市xx農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事會(huì)會(huì)議通知9xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
第二篇：董事會(huì)會(huì)議通知
XX有限公司第屆董事會(huì)
第次會(huì)議通知
公司定于XXXX年X月X日召開第屆董事會(huì)第次會(huì)議，具體事宜通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、會(huì)議地點(diǎn)：（公司）XXX會(huì)議室
三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人員：監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員
五、召集人：XXX董事長
六、會(huì)議議程：
1審議《XXXXXX的議案》；
2審議總經(jīng)理XXXX工作報(bào)告； 3審議公司XXXX預(yù)算報(bào)告； 4審議《XXXX的議案》。
XXXXX公司董事會(huì)
XXXX年X月X日
第三篇：范本董事會(huì)會(huì)議通知
會(huì) 議 通 知
各位股東：
現(xiàn)決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會(huì)議，會(huì)期一天，請各位股東拔冗出席。
一、開會(huì)時(shí)間：2012年8月5日上午9點(diǎn)30分
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市黃浦區(qū)福州路000號(hào)XX
大廈1405室）
三、會(huì)議議程：
1、通報(bào)《XXXXXXX》項(xiàng)目工作進(jìn)展；
2、通報(bào)“XXXXXXX有限公司”財(cái)務(wù)狀況；
3、研究有關(guān)公司業(yè)務(wù)；
4、部署下一階段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
第四篇：董事會(huì)會(huì)議
董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。不包括部分董事聚會(huì)商議相關(guān)工作或董事會(huì)僅以傳閱方式形成書面決議的情況。
董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的主要形式。董事按規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議是履行董事職責(zé)的基本方式。
金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。
1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：
確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。
議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。
2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：
董事長講話：一般由董事長的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。
待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。
參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。
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交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。
會(huì)議總結(jié)：對會(huì)議估價(jià);決議與解釋;貫徹會(huì)議精神的要求。
3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：
會(huì)議范圍要控制;確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。
4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：
一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。
5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場布置：
一般以圓桌會(huì)議形式布置。
6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知
會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。
正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn);會(huì)議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。
公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。
第五篇：董事會(huì)會(huì)議
董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。
一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。
金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。
1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：
確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。
議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。
2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：
董事長講話：一般由董事長的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。
待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。
參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。
交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。
會(huì)議總結(jié)：對會(huì)議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的要求。
3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：
會(huì)議范圍要控制；確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。
4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：
一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。
5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場布置：
一般以圓桌會(huì)議形式布置。
6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知
通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請柬過程中，秘書要反復(fù)地核對會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請柬上。
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