第一篇：XX公司董事會通知

XX有限公司

關于召開董事會會議的通知

董事：

根據公司章程的有關規定，公司于2013年1月30日上午９：30分，在六樓會議室召開董事會會議，通報公司2012年工作總結及財務狀況；安排公司2013年工作計劃，討論通過公司2012年度利潤分配方案。請各位董事準時參加。如不能按時參加，請提前請假。

特此通知。

2013年1月日

第二篇：董事會通知 樣本

關于召開公司2014年

第一次董事會的通知

各位董事：

為全面總結2013年公司經營情況，研究2014年經營工作，依據章程，本公司訂于2014年3月4日下午4點在二樓216房間召開董事會。請您準時出席。具體內容如下：

1、由董事長發言；

2、對2013年先進工作集體及個人進行總結表彰；

3、簽訂責任狀；

4、先進部門及先進個人代表發言；

5、董事會成員代表講話；

6、監事會成員代表講話；

7、專題研究討論完善幾方面管理機制和制度。

第三篇：召開董事會通知

關于召開XX公司第二屆董事會第二次會議的通知

各位董監事：

根據公司股東會議決議和《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司決定召開第二屆董事會第二次會議，現將會議的主要議程和安排通知如下：

一、會議召開時間：定于2017 年12月22日（星期五）北京時間下午16:00時

二、會議召開地點：xx辦公樓三樓會議室（地址）

三、會議參加人員：公司全體董事會成員、公司監事（委托代理人須出具授權委托書）

四、會議主持人：XX公司董事 xx

五、會議議案：

1、審議《XX公司關于免去xx財務科長的議案》；

2、審議《XX公司關于成立xx公司的議案》。

六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請 于即日起 至 12 月21日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續(傳真/信函)。

七、會議聯系方式

聯系人：xx 聯系電話：xx

請屆時按時參加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇：范本董事會會議通知

會 議 通 知

各位股東：

現決定于2012年8月5日召開XXXXX有限公司股東會議，會期一天，請各位股東拔冗出席。

一、開會時間：2012年8月5日上午9點30分

二、會議地點：公司會議室（上海市黃浦區福州路000號XX

大廈1405室）

三、會議議程：

1、通報《XXXXXXX》項目工作進展；

2、通報“XXXXXXX有限公司”財務狀況；

3、研究有關公司業務；

4、部署下一階段工作。

特此通知！

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日

第五篇：董事會會議通知

XX有限公司第屆董事會

第次會議通知

公司定于XXXX年X月X日召開第屆董事會第次會議，具體事宜通知如下：

一、會議時間：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、會議地點：（公司）XXX會議室

三、參加人員：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人員：監事會成員、經理班子成員

五、召集人：XXX董事長

六、會議議程：

1審議《XXXXXX的議案》；

2審議總經理XXXX工作報告； 3審議公司XXXX預算報告； 4審議《XXXX的議案》。

XXXXX公司董事會

XXXX年X月X日