第一篇：公司董事會(huì)會(huì)議記錄樣本

**公司

董事會(huì)會(huì)議記錄

時(shí)間： 年 月 日 時(shí)

地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人： 記錄人：

會(huì)議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下：的答復(fù)、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。

該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中，董事提出 議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共 名，棄權(quán)的董事為，共 名，反對(duì)的董事為，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

年 月 日

第二篇：公司董事會(huì)會(huì)議記錄

___________有限公司

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間： 地點(diǎn)：

議題：

1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理；

2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃；

3、審定公司預(yù)算方案；

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)： 實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

XXX,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

XXX，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開(kāi)北京XXX有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會(huì)主席XXX先生列席本次會(huì)議，公 司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議？

眾董事：無(wú)異議。

主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。D： 主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。（眾董事填寫(xiě)選票）

主持人：XXX亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計(jì)票）主持人：請(qǐng)XXX先生唱票。

XXX：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票；第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請(qǐng)XX女士草擬董事會(huì)決議草案（XXX草擬董事會(huì)決議草案）

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時(shí)代表XX董事舉手。主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

曹：好，票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如 下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)？ 眾董事：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)？

XXX：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：好，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。（打印董事會(huì)決議）

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請(qǐng)XXX女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

第三篇：董事會(huì)會(huì)議記錄

董事會(huì)會(huì)議記錄

會(huì)議時(shí)間：

年

月 日 會(huì)議地點(diǎn)：

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。

會(huì)議內(nèi)容：

一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)；

二、聘任公司總經(jīng)理；

三、審議xxx所作的xxxx工作報(bào)告；

四、審議xxx所作的xxxx財(cái)務(wù)報(bào)告；

五、審議xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

六、……。主持人：

會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)

會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選xxx為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長(zhǎng)；

二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理；

三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格；

四、審議通過(guò)xxx所作的xxxx工作報(bào)告；

五、審議通過(guò)xxx所作的xxxx財(cái)務(wù)報(bào)告；

六、討論通過(guò)xxxx年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告；

七、……。

（通過(guò)議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過(guò)半數(shù)以上通過(guò)(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過(guò)的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過(guò)。”同時(shí)亦可說(shuō)明持不同意見(jiàn)的人。“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見(jiàn)。”

記錄人：

參會(huì)人員簽字：

****年**月**日

第四篇：公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄

MINUTES OF FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

of

_______

________________ × × ×公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄

The board of directors of ____________held its first meeting at ___________on ___________，at __________________．

× × ×公司董事會(huì)于×年×月×日在× × ×地召開(kāi)了公司首屆董事大會(huì)。

The following directors，marked as present next to their names，were in attendance at the meeting and constituted a quorum of the full board：

下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)：

__________________

［

］Present ［

］Absent

__________________

［

］Present ［

］Absent

__________________

［

］Present ［

］Absent

（董事姓名）

出席

缺席

On motion and by unanimous vote，___________was elected temporary chairperson and then presided over the meeting．___________was elected temporary secretary of the meeting．

經(jīng)提議和一致投票，× × ×當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議。× × ×當(dāng)選為會(huì)議臨時(shí)書(shū)記。

The chairperson announced that the meeting was held pursuant to written waiver of notice and consent to holding of the meeting signed by each of the directors．Upon a motion duly made，seconded，and unanimously carried，it was resolved that the written waiver of notice and consent to holding of the meeting be made a part of the minutes of the meeting and placed in the corporation's minute books．

主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開(kāi)會(huì)議的決定而舉行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開(kāi)會(huì)議的決定作為本會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。

ARTICLES OF INCORPORATION

公司組織大綱

The chairperson announced that the Articles of Incorporation of the corporation had been filed with the California Secretary of State's office on __________．The chairperson then presented to the meeting a certified copy of the Articles showing such filing and the secretary was instructed to insert this copy in the corporation's minute book．

主席宣布公司組織大綱已于× × ×日交加利福尼亞州州長(zhǎng)辦公室注冊(cè)。之后主席向會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的組織大綱副本以證明確已注冊(cè)登記，并指示書(shū)記將該副本收入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)。

BYLAWS 內(nèi)部管理章程

A proposed set of Bylaws of the corporation was then presented to the meeting for adoption．The Bylaws were considered and discussed and，upon motion duly made and seconded，it was unanimously

然后內(nèi)部管理章程草案提交會(huì)議通過(guò)。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一致

RESOLVED，that the Bylaws presented to this meeting be and hereby are adopted as the Bylaws of this corporation．

決定，同意將提交給本會(huì)議的章程草案作為本公司的內(nèi)部管理章程。

RESOLVED FURTHER，that the secretary of this corporation be and hereby is directed to execute a Certificate of Adoption of the Bylaws，to insert the Bylaws as so certified in the corporation's minute book and to see that a copy of the Bylaws，similarly certified，is kept at the corporation's principal executive office，as required by law．

此外還決定，由本公司書(shū)記制作一份章程通過(guò)證明書(shū)，并將業(yè)經(jīng)證明的內(nèi)部管理章程收入公司會(huì)議記錄冊(cè)內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的章程副本。

ELECTION OF OFFICERS

選舉高級(jí)管理官員

The chairperson then announced that the next item of business was the election of officers．Upon motion，the following persons were unanimously elected to the following offices，at the annual salaries，if any as determined at the meeting，shown to the right of their names．

之后，主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。經(jīng)提議，下列人員一致當(dāng)選為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會(huì)上所決定的年薪如下所示：

President：__________________

＄_________________

總經(jīng)理：（姓名）

年薪：

Vice President：______________

＄____________________

副經(jīng)理：（姓名）

年薪：

Secretary：__________________

＄___________________

書(shū)記：（姓名）

年薪：

Treasurer：__________________

＄_________________

財(cái)務(wù)主管：（姓名）

年薪：

（Chief Financial Officer）

（主管財(cái)政的官員）

Each officer who was present accepted his or her office．

Thereafter，the President presided at the meeting as chairperson，and the Secretary acted as secretary．

出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。

之后，總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)議，公司書(shū)記則行使會(huì)議書(shū)記的職務(wù)。

CORPORATE SEAL

法人印章

The secretary presented to the meeting for adoption a proposed form of seal of the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was

書(shū)記提交會(huì)議通過(guò)擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

RESOLVED，that the form of the corporate seal presented to this meeting be and hereby is adopted as the corporate seal of this corporation，and the secretary of this corporation is directed to place an impression thereof in the space directly next to this resolution．

將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書(shū)記應(yīng)在本決議以下空白處留一印章印記。

（供法人印章留印用）

STOCK CERTIFICATE

股權(quán)證

The secretary then presented to the meeting for adoption a proposed form of stock certificate for the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was

之后，書(shū)記提交會(huì)議通過(guò)擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

RESOLVED，that the form of stock certificate presented to this meeting be and hereby is adopted for use by this corporation，and the secretary of this corporation is directed to annex a copy thereof to the minutes of this meeting．

本公司將采納提交給會(huì)議通過(guò)的股權(quán)證形式，公司書(shū)記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在本次會(huì)議記錄中。

ACCOUNTING PERIOD

會(huì)計(jì)期間

The chairperson informed the board that the next order of business was the selection of the accounting period of the corporation．After discussion and upon motion duly made and seconded，it was

主席通知董事會(huì)，下一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附議，會(huì)議決定

RESOLVED，that the accounting period of this corporation shall end on _________of each year．

本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的×月×日結(jié)束。

PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICE

公司本部

After discussion as to the exact location of the corporation's principal executive office，upon motion duly made and seconded，it was

就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

RESOLVED，that the principal executive office of this corporation shall be located at__________________．

本公司的本部將設(shè)在× × × × ×。

BANK ACCOUNT

銀行賬戶(hù)

The chairperson recommended that the corporation open a bank account with_____________．Upon motion duly made and seconded，it was

主席建議公司在× × ×銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定

RESOLVED，that the funds of this corporation shall be deposited with the bank and branch office indicated just above．

將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。

RESOL VED FURTHER，that the Treasurer of this corporation is hereby authorized and directed to establish an account with said bank and to deposit the funds of this corporation therein．

此外，還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開(kāi)立一賬戶(hù)，并將公司的基金儲(chǔ)存在該賬戶(hù)內(nèi)。

RESOLVED FURTHER，that any office，employee，or agent of this corporation is hereby authorized to endorse checks，drafts，or other evidences of indebtedness made payable to this corporation，but only for the purpose of deposit．

此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司代理人可在支票、匯票、或其他用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書(shū)，但所付款項(xiàng)只能儲(chǔ)存于本賬戶(hù)。

RESOLVED FURTHER，that all checks，drafts，and other instruments obligating this corporation to pay money shall be signed en behalf of this corporation by any _________of the following：

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

此外，所有公司付款的支票、匯票和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公司予以簽字：（人員姓名）

RESOLVED FURTHER，that said bank is hereby authorized to honor and pay any and all checks and drafts of this corporation signed as provided herein．

此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和匯票。

RESOLVED FURTHER，that the authority hereby conferred shall remain in force until revoked by the board of directors of this corporation and until written notice of such revocation shall have been received by said bank．

此外，如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷(xiāo)，且上述銀行未收到書(shū)面撤銷(xiāo)通知，本決議的授權(quán)將保持有效。

RESOLVED FURTHER，that the secretary of this corporation be and is hereby authorized to certify as to the continuing authority of these resolutions，the persons authorized to sign on behalf of this corporation，and the adoption of said bank's standard form of resolution，provided that said form does not vary materially from the terms of the foregoing resolutions．

此外，在此授權(quán)本公司的書(shū)記就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無(wú)重大差異。

PAYMENT AND DEDUCTION OF ORGANIZATIONAL EXPENSES

支付和扣減公司創(chuàng)辦費(fèi)

The board next considered the question of paying the expenses incurred in the formation of this corporation．A motion was made，seconded and unanimously approved，and it was

董事會(huì)接著討論了公司組建所發(fā)生的費(fèi)用問(wèn)題。經(jīng)提議，附議和一致贊成，RESOLVED，that the President and the Treasurer of this corporation are authorized and empowered to pay all reasonable and proper expenses incurred in connection with the organization of the corporation，including，among others，filing，licensing，and attorney's and accountant's fees，and to reimburse any persons making any such disbursements for the corporation，and it was

決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)?shù)拈_(kāi)支，除其他以外，包括注冊(cè)費(fèi)、許可費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)費(fèi)用、以及用于償付任何人為公司而付出的開(kāi)銷(xiāo)，F(xiàn)URTHER RESOLVED，that the Treasurer is authorized to elect to deduct on the first federal income tax return of the corporation the foregoing expenditures ratably over a sixty－month period starting in the month the corporation begins its business，pursuant to，and to the extent permitted by，Section 248 of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．

且還決定授權(quán)財(cái)務(wù)主管根據(jù)1986年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第248條規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報(bào)表開(kāi)始扣除上述開(kāi)銷(xiāo)，比率按60個(gè)月期限，從公司開(kāi)始業(yè)務(wù)的第一個(gè)月起予以計(jì)算。

FEDERAL S CORPORATION TAX TREATMENT 有關(guān)聯(lián)邦稅收s章有關(guān)公司稅收待遇的規(guī)定

The board of directors next considered the advantages of electing to be taxed under the provisions of Subchapter S of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．After discussion，upon motion duly made and seconded，it was unanimously

董事會(huì)接下討論了按1986年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第S章規(guī)定納稅的好處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定

RESOLVED，that this corporation hereby elects to be treated as a Small Business Corporation for federal income tax purposes under Subchapter S of the Internal Revenue Code of 1986，as amended．

本公司應(yīng)根據(jù)1986年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第S章的規(guī)定，選擇按小型企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。

RESOLVED FURTHER，that the officers of this corporation take all actions necessary and proper to effectuate the foregoing resolution，including，among other things，obtaining the requisite consents from the shareholders of this corporation and executing and filing the appropriate forms with the Internal Revenue Service within the time limits specified by law．

此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實(shí)施上述決議，除其他事項(xiàng)外，包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國(guó)內(nèi)稅收署注冊(cè)存檔。

QUALIFICATION OF STOCK AS SECTION 1244 STOCK 按第1244條規(guī)定認(rèn)定股票資格

The board next considered the advisability of qualifying the stock of this corporation as Section 1244 Stock as defined in Section 1244 of the Internal Revenue Code of 1986，as amended，and of organizing and managing the corporation so that it is a Small Business Corporation as defined in that section．Upon motion duly made and seconded，it was unanimously．

董事會(huì)接著討論了如何使本公司股票能否符合1986年《國(guó)內(nèi)稅收法典》修正本第1244條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī)定的“小型企業(yè)”。經(jīng)提議和附議，董事會(huì)一致決定

RESOLVED，that the proper officers of the corporation are，subject to the requirements and restrictions of federal，California and any other applicable securities laws，authorized to sell and issue shares of stock in return for the receipt of an aggregate amount of money and other property，as a contribution to capital and as paid－in surplus，which does not exceed ＄1，000，000．

根據(jù)聯(lián)邦、加利福尼亞州和其他任何適用的證券法規(guī)，授權(quán)公司有關(guān)高級(jí)管理官員發(fā)行和出售股票，收回一筆作為資本和繳納盈余的款額和其他財(cái)產(chǎn)，其總額不得超過(guò)1，000，000美元。

RESOLVED FURTHER，that the sale and issuance of shares shall be conducted in compliance with Section 1244 so that the corporation and its shareholders may obtain the benefits of that section．

此外，股票的發(fā)行和銷(xiāo)售必須按第1244條規(guī)定進(jìn)行，由此讓公司及其股民能受到該條規(guī)定的保護(hù)。

RESOLVED FURTHER，that the proper officers of the corporation are directed to maintain such records as are necessary pursuant to Section 1244 so that any shareholder who experiences a loss on the transfer of shares of stock of the corporation may determine whether he or she qualifies for ordinary loss deduction treatment on his or her individual income tax return．

此外，公司有關(guān)官員應(yīng)按第1244條規(guī)定做好必要的記錄，從而使得因轉(zhuǎn)讓公司股票而受損失的股民在交納個(gè)人所得稅時(shí)能決定他或她自己是否有資格得到通常的損失扣減待遇。

AUTHORIZATION OF ISSUANCE OF SHARES

股票發(fā)行的批準(zhǔn)

The board of directors next took up the matter of the sale and issuance of stock to provide capital for the corporation．Upon motion duly made and seconded，it was unanimously

董事會(huì)下一個(gè)議題為發(fā)行和出售股票為公司籌措資金。經(jīng)正式提議和附議，一致決定

RESOLVED，that the corporation sell and issue the following number of its authorized common shares to the following persons，in the amounts and for the consideration set forth under their names below．The board also hereby determines that the fair value to the corporation of any consideration for such shares issued other than for money is as set forth below：

公司將對(duì)下列人員發(fā)行和出售下列編號(hào)的業(yè)經(jīng)授權(quán)的普通股票，每股份值如下。董事會(huì)在此還決定股票每股份值（而非貨幣）對(duì)公司的公平價(jià)值如下所列：

Name

Number of Shares

Consideration

Fair Value

姓名

股票號(hào)碼

每股份值

公平價(jià)值

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RESOLVED FURTHER，that these shares shall be sold and issued by this corporation strictly in accordance with the terms of the exemption from qualification of these shares as provided for in Section 25102（f）of the California Corporations Code．

此外，公司應(yīng)嚴(yán)格按照《加利福尼亞州公司法典》第25102條第6款所規(guī)定免予股票限制的條款發(fā)行和出售這些股票。

RESOLVED FURTHER，that the appropriate officers of this corporation are hereby authorized and directed to take such actions and execute such documents as they may deem necessary or appropriate to effectuate the sale and issuance of such shares for such consideration．

此外，在此授權(quán)和命令本公司有關(guān)官員為股票的發(fā)行和銷(xiāo)售采取必要或恰當(dāng)?shù)男袆?dòng)和簽署必要或恰當(dāng)?shù)奈募?/p>

Since there was no further business to come before the meeting，upon motion duly made and seconded，the meeting was adjourned．

鑒于會(huì)議別無(wú)其他議程，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議到此結(jié)束。

_______________，Secretary

× × ×?xí)洠ê炞郑?/p>

第五篇：董事會(huì)會(huì)議記錄2

___________有限公司

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間： 地點(diǎn)：

議題：

1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理；

2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃；

3、審定公司預(yù)算方案；

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)： 實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

XXX,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

XXX，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開(kāi)北京XXX有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會(huì)主 席XXX先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議？

眾董事：無(wú)異議。

主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。

D： 主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見(jiàn)。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。（眾董事填寫(xiě)選票）

主持人：XXX亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計(jì)票）主持人：請(qǐng)XXX先生唱票。

XXX：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票；第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請(qǐng)XX女士草擬董事會(huì)決議草案（XXX草擬董事會(huì)決議草案）

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時(shí)代表XX董事舉手。主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。（人舉手）

曹：好，票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)？ 眾董事：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)？

XXX：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。

主持人：好，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。（打印董事會(huì)決議）

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請(qǐng)XXX女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日