第一篇：英文版法律顧問手冊-董事會會議記錄

MINUTES OF MEETING OF DIRECTORS

[YOUR COMPANY NAME]

Opening:

Minutes of a meeting of the Board of Directors of [YOUR COMPANY NAME] duly called and held on [DATE] at [ADDRESS], commencing at [TIME].Present were:

[LIST OF ATTENDEES]

With the approval of the directors present, [CHAIRMAN NAME] acted as Chairman of the meeting and [SECRETARY NAME] recorded the minutes.On motions duly made and seconded, it was voted that:

1.The minutes of the last meeting of directors be taken as read.2.[INSERT RESOLUTION PER NUMBERED PARAGRAPH]

Dissenting to the motion were [DISSENTING NAMES].There being no further business to transact at this time, it was voted to adjourn the meeting.Dated [DATE]

[SECRETARY NAME], Secretary[CHAIRMAN NAME], Chairman

第二篇：英文版法律顧問手冊-會議記錄

MEETING MINUTES

[YOUR COMPANY NAME]

Opening:

The regular meeting of [YOUR COMPANY NAME] duly called and held on [DATE] at [ADDRESS], commencing at [TIME].Present were:

[LIST OF ATTENDEES]

With the approval of the directors present, [CHAIRMAN NAME] acted as Chairman of the meeting and [SECRETARY NAME] recorded the minutes.1.Approval of Agenda

The agenda was unanimously approved as distributed.2.Approval of Minutes

The minutes of the previous meeting were unanimously approved as distributed.3.Announcements

List all announcements made at the meeting.For example, new members, change of event, etc.4.Open Issues

Summarize the discussion for each existing issue, state the outcome and assign any action item.5.New Business

Summarize the discussion for new issues, state the next steps and assign any action item.6.Agenda for Next Meeting

List the items to be discussed at the next meeting.7.Adjournment

Meeting was adjourned at [TIME] by [PERSON].The next general meeting will be at [TIME] on [DATE] in [PLACE].Minutes submitted by: [NAME]

Approved by: [NAME]

第三篇：英文版法律顧問手冊-董事會決議（定稿）

BOARD RESOLUTION OF [YOUR COMPANY NAME] ADOPTED ON [DATE]

The undersigned, being all the directors of [YOUR COMPANY NAME], hereby sign the following amended resolutions:

RESOLVED THAT:

1.The financial statements of the company for the fiscal year ended [MONTH AND DAY],prepared by [ACCOUNTANT’S NAME], Chartered Accountants, under their comments dated

[DATE], are approved which approval shall be evidenced by signature of the balance sheet.OR

2.The financial state of the company for the fiscal year ended [MONTH AND DAY], prepared by

[AUDITORS’ NAMES].Under their audit report dated [DATE], are approved, which approval shall be evidenced by signature of the balance sheet.3.The approved financial statements be placed before the annual meeting of shareholders of

the company.4.[ACCOUNTANTS] are appointed the accountants of the company for the current fiscal year.5.By-Law No.[NUMBER] is passed as a by-law of the company to be placed before a meeting of

shareholders of the company for confirmation.6.The application to amend the Articles of Incorporation [OR LETTERS PATENT] of the company

in the draft form appended as Schedule A to these resolutions is approved to be placed before a meeting of shareholders of the company for confirmation.7.The company sells substantially all its assets to [PURCHASER NAME] in accordance with the

draft agreement of purchase and sale appended as Schedule A to these resolutions.8.[CHAIRMAN NAME] is elected as Chairman of the Board of Directors.9.A dividend of [AMOUNT] per share is declared on the issued [CLASS NAME] shares of the

company held by the [CLASS NAME] shareholders of records as of this date.10.The salary of the [OFFICER] of the company is fixed at [AMOUNT] per annum effective

[DATE].11.The company executes the [CONTRACT/INSTRUMENT] in the draft form appended as

Schedule A to these resolutions.12.The transfer of [NUMBER AND CLASS OF SHARES] from [TRANSFEROR NAME] to

[TRANSFEREE NAME] is approved.13.The address of the head office [OR REGISTERED] of the company is changed to [YOUR

COMPLETE ADDRESS].[DIRECTOR NAME][DIRECTOR NAME]

第四篇：董事會會議記錄

董事會會議記錄

會議時間：

年

月 日 會議地點：

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

會議內(nèi)容：

一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長；

二、聘任公司總經(jīng)理；

三、審議xxx所作的xxxx工作報告；

四、審議xxx所作的xxxx財務(wù)報告；

五、審議xxxx年利潤分配方案的報告；

六、……。主持人：

會議討論要點：記錄各參會人的發(fā)言要點

會議表決事項：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長；

二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理；

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格；

四、審議通過xxx所作的xxxx工作報告；

五、審議通過xxx所作的xxxx財務(wù)報告；

六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告；

七、……。

（通過議決的表述：“以上事項均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”

記錄人：

參會人員簽字：

****年**月**日

第五篇：董事會會議記錄2

___________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間： 地點：

議題：

1、選舉董事長，任命總經(jīng)理；

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃；

3、審定公司預(yù)算方案；

4、對公司融資方案進行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應(yīng)到會董事人數(shù)： 實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

XXX,________有限公司監(jiān)事會主席

XXX，________有限公司財務(wù)總監(jiān)

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會主 席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議？

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

D： 主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。（眾董事填寫選票）

主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計票）主持人：請XXX先生唱票。

XXX：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票；第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請XX女士草擬董事會決議草案（XXX草擬董事會決議草案）

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時代表XX董事舉手。主持人：反對的請舉手。（人舉手）

主持人：棄權(quán)的請舉手。（人舉手）

曹：好，票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見？ 眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見？

XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。（打印董事會決議）

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請XXX女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日