第一篇：董事會第一次會議記錄

***************有限公司 第 一 屆董事會第 一 次會議記錄

召開方式： 現(xiàn)場方式

召開時間： 201*年*月*日上午9:00 會議地點： 出席會議董事： 缺席會議董事： 列席人員： 主持人： 記錄人： 議 案：

一、關(guān)于聘任高級管理人員的議案；

二、關(guān)于審議《**********有限公司章程》的議案；

三、關(guān)于審議《**********有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

四、關(guān)于審議《***********有限公司機構(gòu)設(shè)置方案》的議案。

議案審議情況： 議案一： 議案二：

議案三：

議案四：

議案表決結(jié)果：

與會董事簽字：

記錄人簽字：

第二篇：董事會第一次會議記錄

慧澤培訓(xùn)部第一次董事會會議記錄

慧澤培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于2009年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下：

一、舉手表決通過了慧澤培訓(xùn)部章程。

二、會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為慧·澤培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。

四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負責(zé)學(xué)校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。

記錄人：鄭麗娟

參會人員簽字：

第三篇：培訓(xùn)部第一次董事會會議記錄

xx培訓(xùn)部股東會暨第一屆董事會于20xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會及相關(guān)人選，現(xiàn)將會議討論形成的相關(guān)決議紀要如下：

一、舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。

二、會議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會。

四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負責(zé)學(xué)校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。

會議要求首屆董事會要依照學(xué)校章程，認真履行職責(zé)，為實現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標做出不懈的努力。會議號召學(xué)校的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程后，圓滿結(jié)束。

記錄人：

參會人員簽字：

第四篇：董事會會議記錄

董事會會議記錄

會議時間：

年

月 日 會議地點：

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。

公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

會議內(nèi)容：

一、推選產(chǎn)生公司董事長、副董事長；

二、聘任公司總經(jīng)理；

三、審議xxx所作的xxxx工作報告；

四、審議xxx所作的xxxx財務(wù)報告；

五、審議xxxx年利潤分配方案的報告；

六、……。主持人：

會議討論要點：記錄各參會人的發(fā)言要點

會議表決事項：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長；

二、同意聘任xxx為公司總經(jīng)理；

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格；

四、審議通過xxx所作的xxxx工作報告；

五、審議通過xxx所作的xxxx財務(wù)報告；

六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告；

七、……。

（通過議決的表述：“以上事項均經(jīng)出席會議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。

未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項未獲通過?！蓖瑫r亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見?！?/p>

記錄人：

參會人員簽字：

****年**月**日

第五篇：董事會會議記錄2

___________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間： 地點：

議題：

1、選舉董事長，任命總經(jīng)理；

2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃；

3、審定公司預(yù)算方案；

4、對公司融資方案進行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應(yīng)到會董事人數(shù)： 實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經(jīng)理

XXX,________有限公司監(jiān)事會主席

XXX，________有限公司財務(wù)總監(jiān)

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經(jīng)理；尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事 名，實到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司XX先生、公司監(jiān)事會主 席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議？

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經(jīng)理。首先請XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

D： 主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。（眾董事填寫選票）

主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協(xié)助。（XXX女士協(xié)助XXX先生收票和計票）主持人：請XXX先生唱票。

XXX：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票；第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票；..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------主持人：請XX女士草擬董事會決議草案（XXX草擬董事會決議草案）

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時代表XX董事舉手。主持人：反對的請舉手。（人舉手）

主持人：棄權(quán)的請舉手。（人舉手）

曹：好，票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見？ 眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見？

XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。（打印董事會決議）

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請XXX女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日