第一篇：董事會會議記錄

華遠地產股份有限公司 董事會第【】次會議

會議記錄

會議時間：201【】年【】月【】日【】:【】-【】:【】 會議地點：【】 召 集 人：【】 出席董事：【】 列席監事：【】 其他列席人員：【】 主 持 人：【】 記 錄 人：【】

會議議程記錄如下：

一、主持人【】簡要說明本次會議議程。本次會議將審議的議案包括：

1、審議【】；

2、審議【】；

3、……。

（各項議案詳細內容見會議文件）

二、【】對各項議案及討論事項作簡要說明。

三、各位董事對上述議案進行審議，對各項議案均無異議。

四、各位董事就議案發表意見：

【提問人姓名】：……？ 【解答人姓名】：……。

五、各位董事對上述議案進行逐項投票表決，表決結果如下：

1、關于《議案名稱》的議案：【】票同意，0票反對，0票棄權；

2、關于《議案名稱》的議案：【】票同意，0票反對，0票棄權；

3、……

六、主持人【】宣讀董事會決議

七、各位董事在董事會決議及會議記錄上簽字

八、會議結束（本頁無正文，為【】公司董事會第【】次會議記錄簽字頁）

到會董事簽字：

【】公司 董 事 會

【】年【】月【】

第二篇：董事會會議記錄

董事會會議記錄

會議時間：

年

月 日 會議地點：

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

會議內容：

一、推選產生公司董事長、副董事長；

二、聘任公司總經理；

三、審議xxx所作的xxxx工作報告；

四、審議xxx所作的xxxx財務報告；

五、審議xxxx年利潤分配方案的報告；

六、……。主持人：

會議討論要點：記錄各參會人的發言要點

會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選xxx為公司董事長、法人代表，同意推選xxx同志為公司副董事長；

二、同意聘任xxx為公司總經理；

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格；

四、審議通過xxx所作的xxxx工作報告；

五、審議通過xxx所作的xxxx財務報告；

六、討論通過xxxx年利潤分配方案的報告；

七、……。

（通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規定的決議比例)。

未獲通過的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”

記錄人：

參會人員簽字：

****年**月**日

第三篇：董事會會議記錄2

___________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間： 地點：

議題：

1、選舉董事長，任命總經理；

2、聽取總經理的工作總結和計劃；

3、審定公司預算方案；

4、對公司融資方案進行審議；

主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事

..............................應到會董事人數： 實際到會董事人數：

其中：親自到會董事 人；委托其他董事出席的董事 人

列席人：XXX,________有限公司總經理

XXX,________有限公司監事會主席

XXX，________有限公司財務總監

記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經理；尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？

XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中XXX董事委托XXX董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司XX先生、公司監事會主 席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議？

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經理。首先請XXX先生陳述提名理由。

XXX：--------。主持人：下面請各位董事發表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

D： 主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。A：----------------------。B：----------------------。

C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。（眾董事填寫選票）

主持人：XXX亮先生收票和計票，請XXX女士協助。（XXX女士協助XXX先生收票和計票）主持人：請XXX先生唱票。

XXX：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票；第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權0票；..............主持人：現在宣布表決結果：-------------------主持人：請XX女士草擬董事會決議草案（XXX草擬董事會決議草案）

主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

（名董事舉手）

XX（聲明）：我同時代表XX董事舉手。主持人：反對的請舉手。（人舉手）

主持人：棄權的請舉手。（人舉手）

曹：好，票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

主持人：請問各位董事還有什么意見？ 眾董事：無意見。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見？

XXX：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。其他列席人員：無意見。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。（打印董事會決議）

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。（眾董事簽字）

主持人：請XXX女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日

第四篇：董事會第九次會議記錄

董事會第九次會議記錄

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會議時間: 2011年4月22日地點:黨支部辦公室 主持人: 李坤照記錄人:朱衛紅 參加對象：曾小笑、曾小麗、施永其、王世漢、胡偉營李坤照、朱衛紅、李品嘉會議主要內容:

一、會議重點研討了下一階段學校校園建設和教師隊伍建設問題。

二、會議討論了新一輪教職工工資調整方案。

董事會全體成員簽名：曾小笑、曾小麗、施永其、王世漢、胡偉營李坤照、朱衛紅、李品嘉

鳳崗清英學校

2011年 4 月25 日

第五篇：董事會第一次會議記錄

慧澤培訓部第一次董事會會議記錄

慧澤培訓部股東會暨第一屆董事會于2009年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產生了董事會及相關人選，現將會議討論形成的相關決議紀要如下：

一、舉手表決通過了慧澤培訓部章程。

二、會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

三、選舉產生了魏文品同志為慧·澤培訓學校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓學校董事會。

四、聘任吳立俊同志為學校校長，負責學校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續。

會議要求首屆董事會要依照學校章程，認真履行職責，為實現學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為學校的發展壯大貢獻力量。

董事會完成全部議程后，圓滿結束。

記錄人：鄭麗娟

參會人員簽字：