第一篇：董事會感謝信

感謝信

我于 年 月 日乘坐 列次高鐵列車前往北京時，不慎將隨身攜帶的ipad3在這班次列車上弄丟失了，由于這臺ipad3中存儲著我的商務資料，這些資料對我來說非常重要，當時我萬分焦急，四處找尋，怎么也找不著，原本以為丟了。萬幸這臺ipad3被北京鐵路局北京客運段，高鐵一隊高鐵七組的列車長孫磊同志和乘務員發現并妥善的保管了。隨后他們根據有關信息及時的聯系到我，并且不辭辛苦的把這臺ipad3送還給了我，當我拿到這臺ipad3時，我的心情萬分激動，這臺ipad3完好無損，更可貴的是被列車長孫磊同志和乘務員朋友撿到并送還后不要任何回報，在我再三追問下，列車乘務員才告訴了我這班次列車長的名字，在此本人以最誠摯的心情向北京高鐵一隊高鐵七組的列車長和乘務員表達我發自內心的感謝之情！

我在高興和激動之余，深深被列車長孫磊同志和乘務員這種拾金不昧的高尚品質感動，在當今普遍被認為物欲橫流的世態下，列車長孫磊同志和乘務員這種急他人之所急，想他人之所想，拾金不昧、助人為樂高尚品質堪稱當代年輕人的楷模，這次失而復得的經歷使我真切感受到列車長孫磊同志和乘務員朋友拾金不昧的高尚品格，助人為樂的雷鋒精神。同時我也深知只有擁有良好的單位文化，才能擁有這樣高素質的單位職工。

最后，請允許我再次向北京鐵路局北京客運段，高鐵一隊七組的列車長孫磊同志和所有乘務員朋友致以最真摯的感謝，祝愿所有好心人身體健康，工作順利，事事如意！

此致

敬禮

失主： 2012年9月12日篇二：呂相斐 董事長致全體員工的一封感謝信

呂相斐董事長兼總裁

親愛的戰友: 新年好﹗

時常縈繞在我腦海的是在公司發展過程中做出貢獻的員工──這里沒有職位高低之別，不分是指揮若定的高管、執行管理的中層還是勤勤懇懇、默默奉獻的普通員工，只要他給我們公司作出過貢獻，我們同樣不會忘記。

我衷心期待全體戰友與我們公司共成長，作為大家庭中的一員，我想對戰友您說:公司每一個員工都是公司寶貴的財富，愿每一員工在企業中度過激情燃燒的歲月，在健康快樂中建功立業，與企業一道走向成功。

半年來，在公司內部，我曾經就企業核心競爭力、企業發展責任、企業文化建設和企業的成長和可持續發展等問題，與同事們進行了許多探討，其間不乏啟示。

育、梯隊人才建設初顯成效；企業文化再次豐富，注入新的內涵，內部管理水平進一步得到提高；歐洲市場項目工作取得重大突破，此致

敬禮！2013年元月30日篇三：董事長致全體員工的春節感謝信

董事長致全體員工的春節感謝信

尊敬的各位同仁：

新年好!我們在經歷了xx年的輝煌之后，又度過了xx不平凡的春秋。過去的一年，旅游市場跌蕩起伏，給我們企業的、經營帶來很大的變數。我們攜手并肩，互相激勵，共同努力，終于取得不俗的成果。我們在鄭州新的公司，藍圖繪就、開始盈利。愿意和企業一起奮斗、成長的各位同仁，將在一個新的平臺上繼續創業的征程。各位同仁：我們迎來了企業騰飛的曙光。事實證明，我們已經有能力實現我們多年的愿望—— 建設一個現代化的旅游企業集團，這是我們多年來共同奮斗、勵精圖治的結果，是對我們多年來相濡以沫、不離不棄的回報。企業是我們共同的大家庭，她承載著我們太多的憧憬、希望和幸福，我們應該珍惜和愛護她。

企業的創立，離不開積極勤奮、風雨同路的創業伙伴;企業的發展，更需要新鮮血液的不斷加盟。不同背景、不同經歷、不同層次的人才薈萃，沖擊碰撞、互相激勵，才能成就一番事業。

企業大家庭又是一個學校，一座熔爐。我們通過宣傳、培訓、考核，通過學習、工作和鍛煉，在工作中學習，在前進中成長。同時，企業提供給員工發展的平臺、表演的舞臺、客觀公正的評價。我欣喜地看到，在我們企業從小到大的發展過程中，已經培養和造就了大批人才，他們在企業的各個崗位發揮著越來越重要的作用。

時常縈繞在我腦海的是在企業發展過程中作出貢獻的員工——這里沒有職位高低之別，不分是指揮若定的高管、現場管理的中層還是勤勤懇懇、默默奉獻的普通員工，只要他給我們企業作出過貢獻，我們同樣不會忘記。

企業的發展壯大，需要資金的積累和不斷的投入。也許，員工朋友們的付出并不總是得到自己所滿意的回報;但是，我們要相信，只要企業發展了，我們個人才能得到發展的空間。也許，員工朋友們從事的未必是自己最喜歡的工作;但是，我們要知道，企業是一個相互配合的有機整體。企業需要員工朋友們的敬業愛崗、無私奉獻。

在此，我向為企業辛勤工作的全體同仁表示衷心的感謝和敬意!篇四：關于董事會獎勵金感謝信的寫法

關于董事會獎勵金感謝信的寫法

一、格式

1、統一用鋼筆或簽字筆手寫，不要打印；

2、請使用規范的信紙；

3、不要出現錯別字，標點應正確標注；

4、信的格式應該正確。

二、內容

1、在信首不要寫出“感謝信”這樣的題目；

2、稱謂為“尊敬的某某學長”。如果獲得的獎項是某學長的紀念獎勵金，則稱謂寫該獎項的經手人，即在稱謂處寫“尊敬的某某學長（指經手人）”或“尊敬的某某紀念獎學金委員會”，然后在信中再點出自己所獲得的某紀念獎項內容；

3、如果是某集體項目獲獎，則以該集體的負責人名義寫信，但信中談到的內容應該是集體項目的情況；

4、全文應該做到感情真實，少說套話空話；

5、內容建議可以從這幾個方面考慮：對于捐贈者的問候、自己獲獎的感受、對于獎勵金捐贈者的感激、自己的（如果是集體項目，則寫集體的）努力和取得的成績、今后該如何繼續努力將來會如何實現“作育英才，服務社會”的院訓，最后是對于捐贈者的祝愿。

6、全文內容應該不少于一頁半規范信紙。

7、附：參考格式 尊敬的***學長： 您好！

對捐贈者的問候，我是***（自己的簡要介紹），現在的情況，獲獎的情況感受。對于獎勵金捐贈者的感激、自己的（如果是集體項目，則寫集體的）努力和取得的成績，今后該如何繼續努力將來會如何實現“作育英才，服務社會”的院訓。

對于捐贈者的祝福，可以針對不同情況做出相應的祝福。恭祝

夏安（或者類似祝福，比如大安、比如近安、近祺等）

學生 *** 年 月 日 附：2004年董事會獎勵金捐贈人和獲獎者對應名單（以行對應）： 篇五：董事局給全體員工的感謝信2008-11 董事局給全體同仁的感謝信

撰稿人： 高迪輝

各位同仁：(轉載于:董事會感謝信)大家好!在全體管理人員的共同努力下，在全體工作在第一線同仁的辛勤工作下，2007年，我們公司取得了歷年來最為豐碩的成果。我僅代表董事局全體成員，對大家表示衷心的感謝。我們在2007年迎來了企業騰飛的曙光。事實證明，我們已經有能力實現我們多年的愿望——建立起一個集設計研發、生產加工、營銷服務于一體的現代化的婚紗禮服公司。五洲（中山）實業有限公司是我們共同的大家庭，也是我們共同筑起的家園，她承載著我們太多的憧憬、希望和幸福，我們應該珍惜和愛護她。

沒有大家的共同努力，就得不到這么迅捷的發展。我們即將走過了2007年這不平凡的一年，在這2007年這一年中，在大家的共同的努力下，才有今天的這個大好局面，是大家共同成績。

我時常注意到在企業發展過程中做出貢獻的員工——這里沒有職位高低之別，不管是公司的高層管理人員、現場管理的中層，還是勤勤懇懇、默默奉獻的普通員工，只要他給我們企業做出過貢獻，我們同樣不會忘記他們。

我們都有同感，工作在生產第一線的員工朋友是辛苦，最勤勞的，近一年來，為了讓公司能夠正常出貨，他們都是日以繼夜的工作，有時甚至是通宵達旦的趕工。

加強品質管理，是我們一直以來強調的重點。當然，百密終有一疏，我們也會遇到了因產品質量問題，出現了客戶退貨的情況，但只要我們努力改正，正視質量管理的重要性，就能做到舉一反三，最大限度地避免品質問題。

創業的歷程是艱苦的，我們從成立之初的幾十個人發展到現在的幾百人，我們

攜手并肩，互相激勵，共同努力才使公司現在具備了為客戶提供一流的服務，一流的產品，一流的品質的能力，能夠讓絕大多數客戶能信服我們公司，信服我們的團隊，這也是大家共同努力的結果。

這是我們多年來共同奮斗、勵精圖治的結果，是對我們多年來相濡以沫、不離不棄的回報。

企業是一個相互配合的有機整體，因此我們要相信，只要企業發展了，我們個人才能得到發展的空間，所以企業需要廣大員工朋友們的敬業愛崗、無私奉獻。

在此，我再次向為企業辛勤工作的全體同仁表示衷心的感謝和敬意！我也代表企業向全體同仁的家屬致以衷心的感謝和敬意！正是您們在后面的默默支持，使我們的員工無后顧之憂，努力工作、勇往直前！

我衷心期待全體同仁與我們企業共成長，期待全體同仁的家屬對我們企業繼續予以大力支持。

第二篇：董事會議事規則（范文模版）

董事會議事規則

第一章 總則

第一條 為規范公司及所投資公司董事會議事及決策規則、程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》、《董事會試點中央企業董事會規范運作暫行辦法》、《公司章程》及其他法律、法規、規章和政策性文件，制定本議事規則。

第二條 董事會是公司常設最高權力和決策機構，負責領導和管理公司全部資產經營活動，對新興重工集團有限公司（以下簡稱“新興重工”）負責。新興重工選聘或解聘董事、指定董事長、副董事長。

第三條 本議事規則適用于董事會、董事及本規則中涉及的有關人員。

第二章 董事會的授權

第四條 在遵循法律、法規及《集團公司分權手冊》、《公司章程》規定的前提下，董事會對董事長在對外投資、出售、收購資產及對外借款等特別事項進行如下授權：（仔細對比集團層級手冊）

(一)對董事長的授權：

第五條 董事長應及時就上述授權的行使、執行情況向董事會進行備案。

董事會可根據具體情況對上述授權作出調整。

第三章 董事會會議

第六條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會會議由董事長召集和主持，并于會議召開十日前書面通知全體董事、監事和其他列席人員。董事會每年應召開四次定期會議，包括一次會議、一次半會議及兩次季度會議。對公司上年工作完成情況、本（季度）計劃安排、年中運行情況和公司相關重大事項進行審議、決策。每年首次定期會議應于上一會計完結之后的十五日內召開。

第七條 有下列情形之一的，董事長應在五日內簽發召開臨時董事會會議的通知：

(一)(二)(三)(四)董事長認為必要時； 三分之一以上董事提議時； 監事會提議時； 新興重工認為必要時。

第八條 提議召開臨時會議，應當按照下列程序辦理：(一)有權提請召開臨時董事會的機構或個人要先簽署書面提議（應注明會議議題），提請董事長召集臨時會議；

(二)董事長必須在收到前述書面提議之日起五日內委托董事會秘書發出召集臨時會議的通知。

(三)董事長不能履行職責時，應指定副董事長或一名董事代其召集和主持會議；董事長不履行職責，亦未指定一名董事代其履行職責的，董事會秘書應立即將該情況上報新興重工，由新興重工指定一名董事召集和主持董事會會議。

第九條 董事會會議通知和會務由董事會辦公室負責安排。

第十條 董事會秘書應負責在會議召開十日（定期會議）或五日（臨時會議）以前將書面形式的會議通知和議案文件以電子版或打印版方式寄送全體董事、監事及其他列席人員。

第十一條 董事會會議通知（格式見附件1）包括以下內容：

（一）會議舉行方式；

（二）會議日期和地點；

（三）會議期限；

（四）議程、事由及議題；

（五）發出通知的日期；

（六）須經董事會決策的重大事項有關的各項議案資料及說明材料。對于不便送達的部分材料，董事長有權做出安排但應當在通知中說明。

當三分之一以上董事或兩名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名提出緩開董事會會議或緩議董事會會議相關議題，董事長應予采納。但該項提議應于董事

會會議召開兩日以前以書面或者傳真發送董事會秘書。

第十二條 董事收到會議通知后，應及時予以確認并反饋相關信息（包括是否出席會議、行程安排等）。

董事如已出席會議，且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

第十三條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議的投票表決權。

第十四條 董事會會議應當由二分之一以上（董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計入出席人數）的董事出席方可舉行。財務負責人、內部審計機構負責人等其他人員可根據需要列席會議。

第十五條 董事會會議一般應以現場會議的形式召開。遇特殊情況，經董事長同意，董事會會議也可以采取電話（視頻）會議、分別郵寄簽署書面表決材料等通訊方式召開。以通訊方式召開會議的，表決票應與會議通知一并送達董事。

以電話（視頻）等通訊方式召開會議的，董事應當在表決時將已簽署同意、反對或棄權的表決票以書面傳真或電子

照片形式發送董事會秘書，并在會議結束以后的三日內將表決票以特快專遞郵寄送交董事會秘書。

以分別郵寄簽署書面表決材料審議的，董事應當在會議召開之日或之前將表決票以特快專遞郵寄送交董事會秘書；如果受時間所限，董事可以書面傳真或電子照片形式發送表決票，但必須同時將表決票以特快專遞郵寄送交董事會秘書。

第四章 董事會會議議案

第十六條 董事會會議議案應通過以下方式提出：

（一）董事提議；

（二）監事會提議；

（三）總經理提議；

（四）上一次董事會會議確定的事項；

（五）其他合乎規范的方式。

議案經董事長確定后，由董事會辦公室組織相關部門制作議案資料。

第十七條 董事會辦公室應在董事會會議召開日前三十天內，向相關議案提議人征求當期議案內容，并報董事長確認后安排議案資料落實工作。各議案提議人根據議案編制要求認真準備議案，各項議案資料應于董事會會議召開之日的十二日（定期會議）或七日（臨時會議）以前送交董事會秘書。董事會秘書有權報請董事長對資料不全或不符合議案編

制要求的議案予以暫緩申報處理。

第五章 董事會會議決議

第十八條 董事會決議分為普通決議和特別決議。董事會通過普通決議時，應經全體董事過半數同意；通過特別決議時，應經全體董事三分之二以上同意。（仔細比對公司章程）

審議以下事項應以特別決議通過：

（一）制訂公司主營業務資產的股份制改造方案（包括各類股權多元化方案和轉讓國有產權方案）與其他企業重組方案；

（二）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（三）擬訂公司合并、分立、變更、解散的方案；

（四）制訂公司章程的修改方案。

第十九條 董事會會議以記名投票方式等明示方式表決。每名董事有一票表決權。董事應按自己的判斷獨立表決。

第二十條 董事會秘書負責組織制作表決票（格式見附件2）。表決票應包括如下內容：

（一）董事會會議屆次、召開方式、時間及地點；

（二）董事姓名；

（三）審議表決的事項；

（四）投同意、反對、棄權票的方式指示；

（五）其他需要記載的事項。

第二十一條 表決票由董事會秘書負責分發給出席會議 的董事，并在表決完成后由其負責收回。

受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，應代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”。

第二十二條 就關聯交易事項表決時，有利害關系的董事屬于下列情形之一的，該董事可以出席會議并闡明意見，但不計入法定人數，亦不參與表決：

（一）董事個人直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時；

（二）董事擔任法定代表人、董事、經理、財務負責人、總法律顧問，或者以其他形式直接或間接控制的非國有獨資企業，直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時；

（三）董事的配偶、子女擔任法定代表人、董事、經理、財務負責人、總法律顧問，或者以其他形式直接或間接控制的企業，直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時；

（四）法律、法規及公司章程規定應當回避時。第二十三條 未出席董事會會議的董事若與所議事項有關聯關系，不得就該事項授權其他董事代理表決。

第二十四條 如果董事在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排之前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的

內容，公司日后達成的合同、交易、安排與該董事有利益關系，則在通知闡明的范圍內，視為有關董事做了披露。

第二十五條 每一審議事項的投票，應當在董事會秘書的監督下進行清點，并由董事長當場公布表決結果和宣布決議是否通過。

第二十六條 出席會議的董事對表決結果有異議的，有權請求立即驗票，董事長應當及時驗票。

第二十七條 對于以通訊方式召開的會議，參加會議的董事應在送達的表決票上明確寫明投同意、反對或棄權票。投棄權票的董事應說明理由。

第二十八條 董事對董事會決議承擔相應責任。董事會決議違反法律、法規或者公司章程，致使公司遭受損失的，董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議紀要的，該董事可免除責任。如董事不出席會議，也不委托代表、也未在會議召開之日或之前對所議事項提供書面意見，應視作未表示異議，不免除責任。

第二十九條 董事會會議應對所表決事項作出董事會書面決議，由出席董事簽署。

第三十條 董事會決議（格式見附件3）應列明會議召開時間、地點、董事出席情況、議題內容和表決結果。

第三十一條 對于未出席會議的董事，或以通訊方式召開會議的，董事會秘書應負責在會議結束以后的三日內寄送決

議給每位董事。每位董事應在收到決議后的三日內在決議上簽字，并將簽字后的決議寄送董事會秘書。

第三十二條 董事會決議應該按照年、屆、次分別編號并由董事會秘書保存。

第三十三條 董事會做出決議后，由總經理組織實施，并將執行結果在下一次董事會上向董事會報告。董事長有權指導和監督董事會決議的執行。

第六章 董事會會議記錄

第三十四條 董事會會議應對所議事項作詳細的錄音記錄和文字會議記錄，負責會議記錄的董事會秘書應在會議記錄上簽名。董事會會議記錄為公司檔案，由董事會秘書保存，保存年限至少二十年。

第三十五條 董事會會議記錄（格式見附件4）包括以下內容：

（一）會議召開的方式、時間、地點和召集人姓名；

（二）出席會議和受他人委托出席董事會的董事姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明同意、反對或棄權的票數）；

（六）會議其他相關內容；

（七）會議記錄人姓名。

第三十六條 會議記錄簽署后五日內，董事會秘書應將會議記錄與董事會決議的復印件一并送交各位董事。

第三十七條 董事會決議、會議記錄、委托人的授權書、表決票以及其他董事會會議相關資料均應存檔，由董事會秘書保管，至少留存二十年。

第七章 董事會秘書和董事會辦公室

第三十八條 公司設董事會辦公室（可由其他部門合署辦公），負責籌備董事會會議，辦理董事會日常事務，組織董事會會議材料，反饋董事會決議執行情況，與董事溝通信息，為董事工作提供服務等事項，并負責對董事會各專門委員會提供專業服務及與有關部門的聯絡。

第三十九條 董事會秘書負責領導董事會辦公室的工作，并列席董事會和各專門委員會會議，負責作董事會和專門委員會會議記錄。董事會秘書屬于公司高級管理人員。董事會秘書由董事長提名，董事會決定聘任或解聘。董事會秘書應當具備企業管理、法律等方面專業知識和經驗。

第四十條 董事會秘書的主要職責：

（一）籌備董事會會議，準備董事會會議議案和材料；

（二）列席董事會會議，據實制作董事會會議記錄，草擬董事會會議決議；

（三）保管董事會會議決議、會議記錄和會議其他材料；準備和遞交需由董事會出具的文件；

（四）負責與董事的聯絡，負責組織向董事提供信息和材料的工作；

（五）籌備董事會各專門委員會會議，準備會議的有關材料，且可以列席該會議；

（六）負責編制董事會工作經費方案；

（七）協助董事長擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會運作的各項規章制度；

（八）跟蹤了解董事會決議的執行情況，并及時報告董事長；

（九）負責草擬董事會工作報告；

（十）負責董事會與新興重工和監事會的日常聯絡；

（十一）董事會授權行使的法律、行政法規和公司章程規定的其他職權。

第八章 董事會基金

第四十一條 董事會根據需要可設立董事會基金。第四十二條 董事會秘書負責制定董事會基金方案，由董事長批準，納入當年財務預算，計入管理費用。

第四十三條 董事會基金用途：

（一）董事的津貼；

（二）董事會會議的費用；

（三）中介機構咨詢費；

（四）以董事會名義組織的各項活動經費；

（五）董事會的其他支出。

第四十四條 董事會基金由公司財務部門具體管理，各項支出由董事長審批。

第九章 附則

第四十五條 本議事規則表達數量所稱的“以下”、“以內”均包括本數；“以上”、“超過”、“過”均不包括本數。

第四十六條 本議事規則所稱“所投資公司”，指公司所投資的全資、控股子公司及參股公司。因此，本議事規則不僅適用于本公司，也適用于公司全資、控股子公司。公司參股公司可根據情況比照辦理。

第四十七條 本議事規則所稱“經理層”包括公司總經理、副總經理、財務負責人等人員。

第四十八條 有下列情形之一的，公司董事會應當修改本議事規則：

（一）國家有關法律、行政法規、規章及政策性文件修改，或制定并頒布新的法律、行政法規、規章及政策性文件后，本議事規則規定的事項與前述法律、行政法規、規章及政策性文件的規定相抵觸時；

（二）新興重工有關制度、文件修改，或制定并頒布新的制度、文件后，本議事規則規定的事項與前述制度、文件的規定相抵觸時；

（三）公司章程修改后，本議事規則規定的事項與公司

章程的規定相抵觸時；

（四）公司董事會決定修改本議事規則時。

第四十九條 新制定及修改后的議事規則須經全體董事三分之二以上通過，由董事長簽發后生效。

第五十條 本議事規則由公司董事會負責解釋。

第三篇：董事會工作報告

董事會工作報告

創新，是企業可持續發展不竭的動力；創新，意味著超越與妥協、成功與失敗。

公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。

公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

1、按照規范的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理（經營管理層）的職權。

2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續；設計并逐步開始應用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創造了初步的條件。

3、取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業認證。

4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度21項。

5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。

6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。

7、全面完成了2016年的經營指標。2016年預算實現利潤11.3萬元。一年來的主要工作

“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規范之路、走創新之路，更是要求我們處理好規范和創新的辨證關系。該文章由(第一§范┆文網)整理。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構

所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作： 一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。2016年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先后審議通過了公司經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。二是構筑企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了6個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了2名管理人員。先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。三是依法規范公司對外事務，完善相關登記和審批手續。

在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計（甲級）資質《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業承包三級《建筑業企業施工資質證書》。

二、理順公司經營業務關系 公司成立后，投入運營的經營業務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業務；二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業務中，除公司新拓展的業務以外，公司現在的主營業務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業務拿來，就很容易導致公司行為不規范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業務關系： 首先，規范導入公司經營業務。

對潤滑油零售業務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業執照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業務，公司在辦理特業許可的基礎上，辦理了分支機構營業執照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業務，公司在辦理特業許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業務，由公司對外簽訂服務合同，統一開拓市場、統一核算、統一納稅。

其次，全面實施生產經營指標責任制，規范管理工作。

公司與各事業部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統計制度，從2016年7月份開始，每月對各事業部經營、生產情況進行統計月報；收集各部室規范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態。通過規范管理工作，有效保證了公司生產經營指標的全面實現。

三、全方位推進企業文化建設 沒有文化支撐的企業是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發展的企業。公司于2016年8月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業文化建設全面系統啟動。在塑造企業文化上，我們注重抓了三個環節的工作： 一是抓管理人員對企業文化的認識環節。

我們公司的企業文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業管理觀念的影響，對企業發展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業的企業文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業、寫設想。重點講清楚經營企業文化與公司長遠發展戰略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現在的投入就可以評估，就會收到優良的效益回報。通過這些活動，公司管理人員對企業文化有了初步理解。二是抓公司企業文化核心內容環節。經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業精神、價值理念、發展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業文化”、“經營性企業文化”和“管理性企業文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創新”等20個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規范。

三是抓企業文化推進與公司管理水平結合的環節。在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業文化為主線，把公司核心理念，企業文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現企業文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進。比如，我們過去在處理業務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。

四、建設高素質的管理團隊

穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業穩定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發展出發，重點選擇不同專業的管理人員進入管理層。隨著業務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態管理機制開始運行。

第二，用制度培養團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節目，學習江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發的20道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續發展的思路。

公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有5人參加了大連工程學院工商管理班的學習。存在的問題

從公司規范運作、可持續發展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現在五個方面： 一是業務拓展不深入，主營業務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。下 步 打 算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續發展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業務拓展、市場開發、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。

一、關于業務拓展

2016年公司業務拓展的目標是：尋求企業新的利潤增長點，打造新的支柱產業，全面拓展業務范圍，保持持續穩定發展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業務拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規避風險；注重項目的可持續性，用不斷的創新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發展。

（二）在業務拓展目標調研論證上下功夫

2016年公司將以實現“631”業務拓展為目標。

“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細可行性調研。“3”即從6個可行性調研項目中，篩選3個項目進行評估。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

1、嘗試以第二方技術參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術合作等形式；

2、探討買斷項目技術或專利的方式，獨立對項目進行投資，進行生產、經營、銷售、服務，形成研、產、供、銷一條龍的企業主導產業；

3、論證依托優質企業（國內、國際）開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規范公司的經營管理模式；二是完成適應市場經濟的位置轉換，進行資本積累和人才積累；三是規避市場風險，保持相對穩定的利潤收入。

二、關于成本控制 落實五項具體措施: 一是加強領導、完善計劃。由公司主要領導和有關負責人組成預算委員會，履行審議財務預算方案、財務預算執行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執行情況進行監督和檢查。共2頁,當前第1頁12 預算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊,部分指標落實到崗、責任到人。對所屬事業部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現掛鉤，嚴考核，硬兌現。

二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執行資金月度預算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經理審批簽字。具體操作中采取預算內實行“四審批”的程序，預算外實行“五審批”的程序。即單位部門領導審、財務部主任審、主管財務領導審，最終由公司總經理審批簽字。對于大額預算外開支、大額非生產性開支、特殊業務、非規律性日常性開支、重大對外投資等，需要經過董事長審批。

三是嚴格專項費用支出控制。結合2016年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關規定控制業務招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業部、機關各部、室，按預算嚴格控制。四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證預算指標的實現。嚴格控制管理性開支，保證生產性開支的資金需求（生產性支出嚴格按照定額控制，突發性支出留有不可預見的部分，以免造成生產資金需求缺口），必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標準做；可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結合，財務資產部每季度對成本執行情況進行詳細分析，形成書面材料；每月對主要成本費用指標、月度預算執行和基層單項成本進行分析，發現問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。

三、關于人力資源

努力在建立人力資源開發機制和規范管理上邁出實質性的步伐。

二是轉變觀念、強化培訓，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓，以建立學習型企業為目標，區分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓方式，增強培訓內容的個性化、針對性，使培訓取得良好的效果。

三是優化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責，合理確定單位崗位數量和定員，結合文本管理的實施，逐步形成崗位設置科學、崗位名稱規范、崗位職責明確、崗位等級合理的組織結構。進一步理順公司機關工作職能，優化工作流程，簡化工作內容，規范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關于企業文化 用理念貫通心志，以形象展示風采。企業文化的塑造，將伴隨著公司可持續發展的全部過程，2016年的總體安排是：

一、在業務拓展、市場開發和人力資源開發管理上，繼續以公司核心理念和企業文化核心內容為主線，引導、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業文化，不能僅僅停留在vi（視覺識別）系統的應用上，重點要從vi向bi（制度設計）、mi（理念設計）深入推進，初步構建公司的cis（企業形象、品牌戰略）系統。

三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產。

四、建立科學的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業文化的塑造，不斷拓展公司可持續發展的空間。

五、關于股權結構

解決公司股權結構不合理的問題，要充分運用市場規則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導和支持下，研究吸收投資人、企業兼并和期權調整等三種形式。計劃以試行期權為切入點，啟動股權結構調整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學的戰略選擇和全方位的企業文化塑造是我們謀求可持續發展的出發點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創新局面，開拓公司新未來。共2頁,當前第2頁12

第四篇：董事會管理制度[定稿]

貴州玖龍山旅游開發有限公司 董事會管理制度（試行）

總 則

為規范董事會的組建方式、決策程序和行為，保證董事會行使職權、履行職責，特制定本制度。

第一章 董事會

一、董事會職責：

（一）審議公司中長期發展戰略與戰略發展目標。

（二）制定公司的經營計劃和投資方案。

（三）審議公司重要規章制度，監督企業重要規章制度的貫徹執行。

（四）審議公司內部管理機構的設置、人員編制及薪酬體系。

（五）審議公司總經理和部門副職（含副職）以上人員任免及獎懲。

（六）對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案。

二、董事長職責：

（一）負責公司發展戰略管理，主持制定公司中長期發展戰略與戰略發展目標，并根據企業內外部環境的變化，主持調整公

司中長期發展戰略。并推動、監督目標計劃執行情況。

（二）主持召開董事會及董事會擴大會議，審議決議事項、決策，審批董事會會議紀要。

（三）對總經理的經營管理及財務審批進行授權，對重大越權行為做出處罰決定。

（四）審批超出總經理的經營管理及財務審批權限的項目立項、財務審批事項。

（五）審批公司重要規章制度，監督公司重要規章制度的貫徹執行。

（六）審批公司資本結構的變動，審批長期貸款項目和每年短期債務的最高限額，審批公司的年底財務報告，監督公司重大財務活動的執行情況。

（七）審批公司、季度工作計劃和資金計劃，對公司經營管理進行評估考核。

（八）審批公司人員編制及薪酬體系。

（九）審批公司總經理和部門正職以上人員任免、獎懲。

（十）對總經理、高管人員的工作進行考核和評估。

（十一）在日常工作中對公司的重要業務活動給予指導和監控。

三、董事會董事職責：

（一）參加董事會會議及董事會擴大會議，審議董事會會議議案及相關文件。

（二）根據工作需要，提議召開董事會會議及董事會擴大會議。

（三）執行董事會決議、決定，在董事長的授權下主持公司日常工作，確保經營目標的實現。

（四）組織實施董事長批準的工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案。

（五）組織指揮公司日常經營管理工作，在董事長的委托權限內，簽署公司有關協議、合同及其它文件并處理有關事宜。

（六）審批公司部門主管（含主管）以下人員的任免、獎懲。

（七）對公司中層以上員進行考核和評估。

（八）審批各部門月度工作計劃和資金計劃。

四、董事會委員職責：

（一）董事長認為必要時，列席董事會會議；

（二）整理、審核董事會議案，并提出專業性意見；

（三）整理、審核各公司向董事長、董事會呈報及備案的文件，并提出專業性意見；

（四）負責董事會會議組織工作；

（五）負責董事會日常聯絡工作；

（六）負責董事長、董事會交辦的其他事項。

第二章 會議制度

一、董事會會議的確定及通知

（一）董事長負責召集和主持。

（二）董事會的會議分為董事會會議、董事長辦公會議。

（三）有下列情形之一的，董事長應在3個日內召集董事會會議：

1.董事長認為必要時；

2.董事會董事、公司總經理提議時。

（四）有下列事項之一需董事會審議的，董事（總經理）可向董事長申請召開董事會會議：

1.公司內部管理機構調整； 2.公司基本管理制度修訂； 3.公司的經營計劃和投資方案；

4.公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

5.部門副職以上（含副職）的人事變動及獎懲； 6.其它需董事會審議的事項。

（五）按照前條規定董事（總經理）提議召開董事會會議的，提議人應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：

1.提議人的姓名或者名稱；

2.提議理由或者提議所基于的客觀事由； 3.提議會議召開的時間或者時限、地點和方式； 4.明確和具體的提案；

（六）下列日常工作，董事會可以召開董事長辦公會議進行討論：

1.董事長與董事、董事之間的日常溝通； 2.討論公司高級管理人員的提名事項； 3.對董事會會議議題需要共同磋商的事項。

（七）董事會會議通知以董事會辦公室專人書面或OA發出的，由董事、相關與會人員或董事指定人員簽收。

（八）董事會會議通知包括以下內容： 1.會議日期和地點； 2.議程； 3.事由及議題； 4.發出通知的日期。

（九）董事會會議議案及相關材料應隨會議通知同時送達董事及相關與會人員。董事會辦公室應向董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料。與會人員收到會議通知后，應對需要審議的事項做必要的調研，如需了解某項議案的有關情況，可要求董事會辦公室提供必要的補充文件。

（九）董事（總經理）申請的董事會會議，會議議程、議案及相關材料就由董事（總經理）準備，并于會議前5日提交董事會辦公室，報董事長審閱后和會議通知由董事會辦公室統一發出。

二、董事會會議議事規則

（一）董事會成員出席董事會會議。

（二）董事會會議由董事長召集、主持，董事長可視需要邀請相關業務負責人、董事會委員列席會議。

（三）董事會決策程序：

1.投資與決策程序：董事長委托總經理組織有關人員擬定公司中長期發展規劃、投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議，形成董事會決議，由總經理組織實施。

2.財務預、決算工作程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議。

3.重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，經董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。

4.公司內部管理機構調整、基本制度、薪酬方案修訂程序：董事長委托或董事（總經理）認為必要時，由董事（總經理）組織有關部門（人員）擬定方案并提議召如開董事會會議，提交董事會審議，形成董事會決議，由總經理組織實施。

5.人事任免程序：根據董事長、董事（總經理）在各自的職權范圍內提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事長審批。

（四）董事會應對所議事項的決定作成會議記錄并形成會議紀要，出席會議的董事應當在會議紀要上簽名，不同意見要作在會議紀要上。

三、董事會會議記錄

（一）董事會會議必須作出記錄，記錄應分別載明下列事項： 1.會議時間、會議地點、召集人姓名； 2.出席董事的姓名以及與會人員姓名； 3.會議議程；

4.每項決議事項的表決方式和結果； 5.董事發言要點；

6.出席董事要求記載的其他事項。

（二）董事會會議后3日內由董事會辦公室形成會議紀要。

（三）出席董事會會議的董事、與會人員、記錄人員必須在會議紀要上簽字，報董事長審批后下發董事、相關與會人員。

（四）董事會會議紀要作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。

第三章 董事會辦公室及職責、工作流程

一、董事會辦公室職責：

董事會辦公室是董事會的日常辦事機構。其主要任務是：根據董事會的指令，統籌管理工作，協調各部門的工作關系，理清各部門的職責范圍，督促、檢查董事會的各項指示和董事會會議決議的落實情況，傳遞和整理公司經營管理信息，做到信息的及時反饋，為董事會制定經營管理決策提供依據。

（一）堅決服從董事會的統一指導，認真執行其工作指令，一切管理行為向董事會負責；

（二）負責各公司向董事長、董事會呈報、備案文件的審核、遞交及反饋。

（三）做好董事會會議的組織、會務工作，形成會議紀要并存檔；

（四）負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞、歸檔工作；

（五）傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

（六）負責收集行業資訊并協助董事長掌握企業狀況，系統地為董事長提供信息和工作建議；

（七）協助董事長處理日常事務；

（八）負責董事會董事、委員的日常聯絡服務工作；

（八）負責對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（九）負責董事會及董事長交辦的其它事宜。

二、董事會辦公室行政人員職責

（一）負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

（二）全面負責董事會辦公室的各項工作；

（三）負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時提出修改建議；

（四）負責受理提交董事會審議的議案及相關資料；

（五）負責董事會相關會議的組織、會務工作，并做好會議記錄，必要時形成會議紀要并下發；

（六）負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理；

（七）負責收集行業資訊并協助董事長掌握企業狀況，系統地向董事長提供信息和工作建議；

（八）負責做好重要公文的審稿工作；

（九）負責與其它部門的工作協調；

（十）負責按有關規定做外來賓客的接待工作；

（十一）負責完成董事會及董事長交辦的其它工作。

三、董事長秘書職責：

（一）負責董事長辦公服務工作；

（二）負責董事長日程安排工作；

（三）協助董事長處理日常事務；

（四）協助董事會辦公室副主任開展各項工作；

（五）負責董事會文書的處理，做好文件的收發登記、傳遞、催辦、歸檔工作；

（六）負責對外聯系及來訪賓客的接待工作；

（七）完成領導交辦的其它工作。

四、董事會辦公室工作流程：

（一）來文處理流程：

1.登記、整理，接所屬公司文件分類登記。

2．填寫文件處理箋（董事會辦公室內部使用）。呈報董事長審批的文件，由辦公室附上文件處理箋并填寫好收文時間、來文部門、文件編號等，并由董事會委員、董事會辦公室提出擬辦意見。

3.報送董事長閱示。董事長審批文件時間為每周二、四，屬急件的，按照文件的緊急程度即時報董事長審批。

4．送承辦部門（人員）辦理。經董事長批示后需交由各承辦部門（人員）辦理的，由董事會辦公室送達承辦部門（人員），并簽收。一般情況下，董事會辦公室應在董事長批示后一個工作日內送達承辦部門（人員），屬急件范圍，應按照文件的緊急程度隨到隨送。

5．文件辦理及反饋。承辦部門（人員）對董事長批示需要辦理的文件認真抓好辦理落實。對報董事會備案和抄報董事長的文件，由董事長在文件處理箋上批示辦理意見，由董事會辦公室根據董事長意見辦理并存檔。

6．督辦和催辦。董事長辦公室對文件的承辦情況要進行督促檢查。對緊急或者重要文件應當及時催辦，對一般文件應當定期催辦，并隨時或定期向董事長反饋辦理情況。轉給承辦部門（人員）承辦的文件，如果在規定的時限內未報結果或反饋情況的，應及時催辦，并做好催辦情況的記錄。

7.存檔。所有文件處理箋及備案文件由董事會辦公室分類整理存檔。

（二）董事會會議組織流程

1.準備會議議案和相關材料：會議前3日，由董事會辦公室準備好會議議案和相關材料。如由董事（總經理）提議的會議，議案及相關材料由董事（總經理）于會議前5日報董事會辦公室，由董事會委員審核并報董事長審閱。

2.下發會議通知：以董事會辦公室專人書面或OA發出，由董事、列席會議人員或董事指定人員簽收，會議議案及相關材料與會議通知同時送達董事及列席會議人員。

3.會議：由董事會辦公室行政人員作會議記錄。

4.形成會議紀要：會議后3日內由董事會辦公室形成會議紀要，出席會議董事、列席會議人員、記錄人員必須在會議紀要上簽字。

5.下發會議紀要并存檔：會議紀要須報董事長審批后下發董事、列席會議人員，并作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。

（三）董事會決議、重大事項、工作計劃督辦流程 1.傳達：董事會決議、工作計劃由董事長批示后由董事會辦公室下發。

2.督辦：董事會辦公室對根據督辦事項設定檢查周期，對承辦部門執行情況進行督促檢查。并隨時或定期以書面形式向董事長反饋辦理情況。如果承辦部門在規定的時限內未報結果或反饋情況的，應及時催辦，并做好催辦情況的記錄。

3.反饋：董事會辦公室隨時或定期向董事長反饋辦理情況。

如董事長對督辦事項有新指示時，由董事會辦公室以書面形式知會承辦部門。

第四章 董事會檔案管理

一、董事會的文檔保管范圍：

（一）董事會會議簽到表；

（二）董事會會議記錄；

（三）董事會的會議文件；

（四）董事會會議決議；

（五）董事會會議紀要；

（六）董事會決議有保留意見之記載；

（七）由董事日常提交給董事會的各種文件；

（八）董事會其他相關文件。

二、文件處理：

（一）董事會文件在董事間傳閱；

（二）董事會辦公室副主任、董事長秘書有權根據董事會或董事長及

董事的要求向公司各業務管理部門索取所需要的文件和資料,并負責整理呈報董事或董事會；

（三）凡需董事長審批的文件應送董事會辦公室備案、登記后呈報董事長。

（四）凡需提交董事會審議的文件應送董事會辦公室備案，并由董事會辦公室負責呈報各位董事、列席董事會會議人員。

第五章 印章管理

一、董事會印章用于董事會行文；

二、凡需加蓋董事會印章的文件應先由董事長簽名；

三、董事會印章由董事會辦公室保管。

第六章 附則

一、本制度由董事會負責解釋。

二、本制度由董事會審議通過之日起實施。

第五篇：董事會職責

董事會職責

董事會對股東會負責，行使以下主要職責：

（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（2）執行股東會的決議；

（3）決定公司的經營計劃和投資方案.（4）制定公司財務預、決算方案；

（5）制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案；

（6）制定公司增加或減少注冊資本的方案；

（7）擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設立子公司等方案；

（8）決定公司內部管理機構的設置；

（9）聘任和解聘公司經理。根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負

責人，決定其報酬事項；

（10）制定公司的基本管理制度。