第一篇：董事會工作條例

董事會工作條例

一總則

為規范董事會工作行為和秩序，保證董事會依法行使權利，履行職責，承擔義務，根據《中華人民共和國公司法》和其他有關法律法規，以及本公司章程，特制定本條例： 二董事會的級成及任期

1.本公司董事會由位成員組成（有限公司應為3-13人，中小企業不設董事會，只設1名執行董事）。

2.董事人選由各股東分選或委托選派。

3.董事會可聘請社會知名人士，專家，財務,生產管理者等作為外部董事。

4.董事每屆任職為3年，可以連選連任。

5.董事會設董事長1人，副董事長1人，執行董事 1人，董事若干名。

三董事的資格規定：

1.董事人選必須品行端正，具有企業管理，行業技術經驗，法律知識，并且具有較強議事

決策能力等多種優良素質。

2.董事的年齡限制為------歲。

3.因下列情形，不得擔任公司董事：

①．無民事行為能力或者限制民事行為能力

②．因犯有貪污，賄賂，侵占財產，挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判刑罰，執行

期滿未逾5年。

③．擔任因經營不善破產清算的公司，企業的董事或廠長，經理，并對該公司，企業的破產

負有個人責任的自該公司，企業破產清算完結之日起未逾3年。

④．擔任因違法被吊銷營業執照的公司，企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司，企業被吊銷營業執照之日起未逾3年。

⑤．個人所負數額圈套的債務到期未清償。

4．國家公務員不得兼任本公司的董事。

5．董事在倀期屆滿前，不得無故解除期董事職務，自動辭職者除外。

四董事的權利和義務

①．董事在董事會會議上充分發表意見，對表決事項行使表決權。

②．董事有權對提交會議的文件，材料提出質疑，要求說明。

③．董事有向董事長提出召開幾時會議或特別會議的建議權。

④．為了查詢或調查董事會的專項工作，董事有權調閱公司檔案，文件或約見公司經理人員

了解情況。

⑤．董事應當遵守公司章程，本條例和公司其他規章制度，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的職權為自己謀取私利，董事不得利用職權收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

⑥．董事不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產為本公司股東或其

他個人名義開設帳戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保。

⑦．董事不得自營或者為他無經營與本公司同類的業務，或者從事損害本公司利益的活動。⑧．董事負有按規定不泄露公司商業秘密和技術保密的義務。

⑨．董事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應當賠償。

⑩．董事在執行職權時超越權限或沒有依照董事會決議，致使公司遭受損害的，應當進行賠

償。

五：董事長的職責

1． 董事長為本公司法定代表人（懂事長因故不能擔任法人代表時，可由公司章程作出特別

規定，由其他人擔認法定代表人。）

2． 懂事長由董事會2/3以上懂事選舉產生解聘。

3． 懂事長任期與懂事相同，可連選連任。

4． 懂事長人選應具有更高素質要求，須眾望所歸，經念豐富，資歷深厚，公正無私，博采

眾議。

5． 董事長的職權如下；

1召集并主持董事會的股東大會。

2檢查董事會決議實施情況，并向董事會報告。

3要求公司高級管理人員定期或不定期報告工作，對執行情況提出指導性意見。4簽署公司出資證明，股權證或股票。

5經董事會授權對外代表公司處理有關問題，以內代表董事會簽署有關文件。

6在發生戰爭，特大自然災害，重大經濟案等緊急情況下，對公司事務行使特別決權和處理權，并在事后向董事會及時報告。

7管理董事會內設機構。

8在董事會閉會期間，代行董事會的職權。

6：董事長的責任如下；

1檢查董事會決議執行情況，并向董事會報告。

2指導而不干預部門經理的日常經營管理活動。

3以各種方式保持與懂事們的聯系，聽取意見和建議。

4做好董事會會議準備工作，定期召集會議。

六：董事會的職權

董事會對股東會負責，行使下列職權：

1． 負責召集股東會，并向股東會報告工作

2． 執行股東會決議。

3． 擬訂或修改公司章程方案。

4． ]決定公司的中長期發展規劃和年度經營，投資方案。

5． 制訂公司的年度財務預算，決算方案。

6． 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

7． 制訂公司的增減注冊資本的方案

8． 擬訂公司分并，分立，收購、變更公司形式解散終止方案。

9． 提出公司破產申請。

10． 決定公司內部組織結構設置。

11． 聘任，解聘公司總經理，根據總經理提名，聘任，解聘副總經理，財務負責人等高

級職員，決定其報酬事項。

12． 制定公司的基本管理制度

13． 核準簽訂公司重大合同和協議，處置重要資產。

14． 聽取和審議總經理的工作報告。

15． 公司章程和股東會接予的其他職權。

七：董事會的議事規則：

1． 董事會衽會議制，每年每月定期召開四次董事會會議，分別在每星期一上午8：00時召

開。

2． 經公司董事會1/3以上董事提議可以召開臨時董事會會議。

3． 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副

董事長召集和主持。

4． 召開董事會會議，應當于會議召開一個星期工作日內將載明會議事由、時間、地點、議

程的通知送達全體董事。

5． 董事會會議，應由董事本人出席，董事因幫不能出席，可以書面委托其他董事代為出席

董事會，委托書中應載明授權范圍。

6． 董事會應當對所議事項決定作會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，會議

記錄作為公司檔案指定專人保存，必要時整理出會議錄要分發各董事。

7． 董事應當對董事會的決議承擔責任，董事會的決議違反政府法律，法規或公司章程，致

使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事對公司負有賠償責任，但經證明表決時曾持異議記載于會議記錄的，可以免除責任。

8． 董事會應由三分之三以上董事出席方可舉行，出席者須包括有關各方的代表

9． 董事會決議有效原則：

①．對重大問題，經出席董事會的全體董事一致通過方能有效。

②．其他表決事項采取簡單多數法則通過，即出席人數的過半數同意即為有效

③．董事會不同意具對等時，董事長有兩票權。

八：董事會機構設置：

1． 董事會的費用包括會議費用、辦公費、調研費、差旅費等，董事會費用列入公司的管理費用。

2． 本公司董事會費用：

方案①：每年定額萬元。

方案②：實報實銷

方案③：從年經營額中提取-------%。

3． 董事報酬：

① 在本公司擔任經營管理工作的董事，其工資待遇。

② 從屬公司正常工資制度。

③ 從屬公司董事會工資制度。

④ 公司的外部董事，公司支付董事補助金。

十：附則：

① 本條例未盡事宜，依照有關規章制度和易行補充文件辦理。

② 本條例解釋權屬于公司董事會。

③ 本條例在股東會通過后生效。

第二篇：董事會工作職責

一、董事會工作職責：

1、決定和批準公司提出的重要報告

2、批準財務收支預算與利潤分配方案

3、通過公司的重要規章制度

4、決定設立分支機構和投資開放的項目

5、討論通過本公司章程的修改

6、決定聘用總經理、副總經理、財務總監等高級職員

7、負責公司終止和期滿清算工作

8、其他應由董事會決定的重大事宜

二、財務部工作職責：

1、負責公司的日常財務核算，準確編制本公司會計憑證和各項財務報表，確保會計信息及時、準確與真實。

2、根據公司資金運作情況，合理調配資金、確保公司資金正常運轉。

3、收集公司經營活動情況、資金動態、經營收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

4、組織各部門編制收入計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

5、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度的財經紀律。

6、負責公司現有資產管理工作，對公司各項財產進行登記、核對、盤點，并辦理交付驗收、移交調撥、報廢轉讓、清理等手續，按規定計算折舊費用，確保公司資產不流失。

7、當公司對外簽訂經濟合同時負責提供財務、稅務等方面的意見。

8、負責公司費用的預算編制、費用指標的分配與控制費用歸口管理情況的分析與考核，對月度、經營計劃完成情況進行財務指標對比分析、監督、控制。

9、負責公司財務處理包括：收入單據審核及財務處理，各項費用支付審核及財務處理，應收賬款處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，編制財務報表及會計科目明細表。

10、負責公司對各經營環節的資金回籠，預收、應收、其他應收款項等進行日常監控；負責對客戶資信情況進行調查，并在信用額度內進行賒銷控制與考核。

11、負責公司各項稅費的計提、審核、申報繳納等稅務籌劃工作，負責發票的購領、使用、保管和報銷工作，負責稅務登記、變更、注銷、年審以及稅收政策咨詢工作。

12、負責公司財務檔案資料收集、整理、歸檔保存工作。

13、完成領導交辦的其他工作。

三、人事行政部工作職責

1、負責發揮人事行政部的參謀、協調和綜合管理職能，直接處理尚未分清職能的公司事務。

2、負責貫徹公司領導批示，做好上下級聯絡溝通工作，及時向領導反映情況或反映信息，搞好公司各部門間相互配合、綜合協調工作，實施對職責內工作和計劃的督導和檢查。

3、負責公司所有會議的組織工作或列席會議并作會議記錄，視情況整理出會議記錄或辦理發文事宜。

4、根據公司領導指示，編制工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作。

5、負責抓好公司的文書處理及檔案管理工作，促進公司文書檔案管理工作規范化、制度化、科學化。

6、負責搞好公司印章管理，確保使用印的規范化和安全化。

7、協助各部門制定部門、崗位職責和各類規章制度的實施細則。

8、負責公司辦公財產和行政車輛、員工食堂、宿舍等后勤保障的管理，嚴格控制行政辦公經費的支出。

9、負責研究制定公司勞動人事諸方面的方針政策、指令、決議就公司重大人事任免事項提供參考意見，負責擬訂機構設備或重組方案、定員定編方案。

10、負責擬訂公司員工的工資、獎金、福利等人力資源費用預算和報酬分配方案，上報公司批準后按計劃執行。

11、負責擬訂員工錄用、晉升、調配、培訓、考核、獎懲、辭退意見，并提交總經理決定。

12、負責編訂和修改公司各項勞動、人事、安全、保險的行情、定額和工作計劃并及時監督、檢查其執行情況。

13、完成領導交辦的其他工作任務。

四、經營部工作職責

1、根據公司的戰略規劃，提出相應的營銷發展目標，規劃本營銷工作計劃，并制定明化的季度、月度營銷計劃。

2、負責完成公司下達的銷售指標及諸如銷售額合同履行率、銷售計劃完成率、銷售成本和回款進度等考核指標。

3、積極并開拓市場，運用有效方式，確保細分市場的占有率，及時做好應收賬款回籠的工作。

4、負責油品的價格分析、研究，、整理和規劃，為公司制定經營決策提供可靠的市場分析依據。

5、負責市場調研與市場預測工作，及時掌握市場行情動態并作出相應調整，對重大市場變動和政策變動情況及時上報總經理。

6、負責公司各類購銷合同的洽談、簽訂、執行和監督，負責公司各類購銷合同及其他銷售原始資料的管理、歸類、整理存檔和保管工作，及時編制銷售統計報表和分析報告。

7、負責公司客戶資料的建立、保存、分類和使用管理。

8、負責提油作業、裝船、卸船工作，及海運過程中的運輸及倉儲。

9、領導交辦的其他工作。

五、技術安全部工作職責

1、結合企業的經營目標和生產實際，為決策層提供生產安全方面的建議、方案。

2、為實現企業的經營目標提供生產安全方面的保證。

3、對公司的經營，運輸、倉儲環節進行有效維護、控制，并創造一個文明、安全、無污染的工作環境。

4、負責貫徹執行有關勞動保護和安全生產的政策結合。

5、負責制定安全生產管理制度與操作規程，并負責對生產安全的執行情況進行指導、監督和管理。

6、對員工進行安全生產的教育與培訓。

7、進行安全生產檢查。

8、做好安全生產事故的調查分析與統計工作。

9、負責其他與生產安全相關的工作。

10、完成領導交辦的其他任務。

六、發展部工作職責

1、負責編制和調查公司戰略發展規劃、中長期發展規劃和在綜合性、各種專業性的計劃執行的過程中進行協調和調查，并及時向公司領導匯報。

2、負責公司經營管理大綱、目標制定、主持推行全公司的目標責任制。

3、負責公司經營種類投資項目的立項、可行性論證評估和預審，包括項目談判、審核材料，做好項目決策前后的一切相關工作。

4、為公司重大的決策提供咨詢意見和策劃方案，充當公司的決策參謀角色。

5、審核公司各種經濟、服務、技術合同，參加重大合同的起草、談判工作，協助業務、財務部門管理合同，監督合同履行。

6、協助公司正確執行國家法律、法規，對公司重大經營決策活動提供法律意見。

7、參與公司的兼并、收購、分立及兼并、投資、租賃資產轉讓及指標、投資等重大經濟活動提供法律意見、處理有關法律事務。

8、參與起草、審核公司重要的規章制度。

9、完成公司交辦的其他任務。

第三篇：董事會工作程序

第九章董事會工作程序

第一節投資決策工作程序

第108條

第109條

第110條

第111條

第112條

第113條

董事會投資決策程序是指公司對所有擬投資項目的決策程序。對于在股東大會授權額度范圍內的投資，董事會的投資審議范圍及程序為：

（一）根據董事會批準的投資計劃批準項目投資可行性研究報告及編制的投資方案；

（二）董事會戰略委員會審議項目立項；

（三）戰略委員會提出審議報告并提交董事會；審議報告應包括采納或否決總經理提交方案的理由；

（四）董事會對審議報告審議并形成董事會決議；

（五）若獲通過，則根據董事會的授權組織實施有關決議；

（六）項目完成的報告應提交戰略委員會；項目流產的報告應提交董事會知曉。若項目投資的額度超出董事會的審批權限，則須取得股東大會的批準，其中關聯交易項目根據上市交易所是否豁免召開股東大會而定。第二節人事任免工作程序 人事任免工作程序是指根據董事會的職權，任免由董事會任免的人員，包括：總經理、副總經理、財務總監或財務負責人、董事會秘書、董事會認定的其他人員。董事會人事任免程序：

（一）根據董事長或總經理的提名，公司人力資源部門對提名人員進行考核及素質、能力測評，提出初審報告；

（二）由董事會人力委員會審議初審報告，并視需要進行復測，在此基礎上提出審議報告；委員會的審議可以單獨進行，也可以提前與公司人力資源部門的考核測評一起進行；

（三）董事會根據審議報告作出決議；

（四）根據董事會決議，由董事長簽發任免文件。預、決算工作程序：

（一）總經理組織有關部門擬訂公司財務預、決算方案；

（二）由董事會審核委員會審議，并提出審議報告；

（三）董事會根據審議報告討論、確定，向股東大會上報方案；

（四）股東大會審議通過；

（五）總經理負責組織實施；

（六）內審機構將方案執行情況報告審核委員會和董事會。

第114條

第115條

第116條

第117條

第118條 銀行貸款及擔保工作程序：

（一）根據董事會批準的經營計劃、投資計劃，總經理組織擬訂公司貸款、擔保計劃。包括本貸款額度、貸款來源、對外擔保額度、擔保項目必備條件、風險分析、資產抵（質）押額度、用途等；

（二）由董事會審核委員會審議，并提出審議報告。審議報告須對總經理上報計劃每筆款項逐一進行分析，說明其采納、否定、修改的理由；

（三）董事會討論形成貸款額度決議、融資的資產抵押額度決議、對外貸款擔保額度決議；

（四）董事會授權兩名董事簽署批準額度內的每筆貸款、抵押或擔保的書面決議案；

（五）由財務總監或財務負責人具體負責實施；

（六）半年及之決議執行情況應報告董事會和審核委員會。重大財務支出批準程序：是指超出總經理職權范圍的重大財務款項支出、結算等的批準程序。

（一）使用部門提出報告或申請，經財務部門審核，總經理審閱后報董事長；

（二）在董事長權限額度內的財務支出事項，由董事長審批。包括已經董事會批準的計劃內建設工程支出、養護工程支出、對外投資支出等；

（三）超出董事長權限額度內或非預算、計劃內的財務支出，由董事會批準；

（四）由總經理組織，財務總監或財務負責人與有關部門負責實施。第四節其他重大事項工作程序 其他重大事項工作程序，是指除上述投資、人事任免、財務管理決策外，本條例第87條所規定的其他須由董事會決策的重大事項。

（一）公司有關部門應就有關重大事項進行調查、研究及分析；

（二）經總經理審核后報董事長，由董事長協調、組織有關專業委員會或專業人士進行評估，提出評價報告；

（三）董事會根據評價報告討論，形成決議；

（四）由總經理組織實施董事會決議；

（五）將實施結果報告董事會。第五節檢查工作程序 檢查工作程序，是指接受董事會委托，董事長對董事會決議落實及執行情況實施檢查的程序。檢查工作的程序和要求：

（一）總經理應每月就董事會決議實施的情況向董事長匯報；重大決議的實施

情況由董事長指示董事會秘書室送交每位董事；

（二）董事長有權對決議實施的情況提出質疑，若發現有違反決議的事項，可

要求總經理予以糾正；

（三）董事長可要求公司有關機構或委托有關專業委員會就某項決議的實施情

況進行專門的審計或審查，并提出報告，要求總經理遵照執行并改善；

（四）若總經理認為無法按原決議執行時，董事長應提請召開董事會會議并作

出決議；

（五）總經理應就上半年及全年的執行情況提供詳細書面報告送董事長審議；

（六）董事長通過內審機構或相關專業委員會對公司經營活動實施常規檢查，并據此對總經理的執行報告提出評價意見。

第四篇：董事會工作規則

公司董事會工作規則

（X年X月X日股東會審議通過）

第一章總則

第一條為規范公司董事會內部機構及運作程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及國家有關法律法規的規定，并結合本公司的實際情況制定本規則。

第二條公司董事會依據《公司法》和《公司章程》設立，為公司常設權力機構，受股東會的委托，負責經營和管理公司的法人財產，是公司的經營決策中心，對股東會負責。董事會在股東會閉會期間對內管理公司事務，對外代表公司。

第二章董事會的構成及職權

第三條公司設董事會，董事會由7名董事組成，設董事長1人。

第四條董事會由股東會選舉或更換，每屆任期三年。董事會任期從股東會決議通過之日起計算。

第五條董事會主要職權：

（一）負責召集股東會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）制訂公司的中長期發展規劃；

（四）決定公司的經營計劃和投資方案；

（五）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（八）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（九）制定公司發行債券方案；

（十）制定公司向其他企業的投資方案；

（十一）決定為公司作審計的會計師事務所；

（十二）制定公司固定資產和基建投資方案；

（十三）決定公司重大資產處置以及對外重大合同的簽署；

（十四）決定公司內部管理機構的設置；

（十五）聘任或者解聘公司總經理、董事會工作秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人和其他高級管理人員，決定其報酬事項；

（十六）制訂公司的基本管理制度；

（十七）制訂公司章程的修改方案；

（十八）聽取并審查公司總經理工作報告；

（十九）股東會或公司章程授予的其他職權。

第三章董事會的議事規則和程序

第六條董事會定期會議一年至少召開一次，由董事長召集。

有下列情形之一時，董事長應在十個工作日內召開臨時董事會會議：

（一）董事長認為必要時；

（二）三分之一以上董事提議時；

（三）總經理提議時；

（四）監事會提議時。

第七條董事出席董事會會議發生的費用由公司支付。這些費用包括董事由其所在地至會議地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當地交通費等費用。

第八條董事會定期會議應至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報、傳真、掛號郵件方式或經專人通知董事。

第九條董事會會議通知應包括以下內容：

（一）舉行會議的日期；

（二）地點和會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

臨時董事會議可采用書面議案以代替召開董事會會議，但該議案之草件須以專人送達、郵寄、電報、傳真中之一種方式送交每一位董事。

如果董事會議案已派發給全體董事，簽字同意的董事已達到做出決議的法定人數，并以本條上述方式送交董事會秘書后，該議案即成為董事會決議，不需要再

召開董事會會議。

在經書面議案方式表決并做出決議后，應及時將決議以書面方式通知全體董事。

第十條董事會會議應當由全體董事參加，董事因特殊原因不能參加，可以委托他人參加；若委托他人參加，應出具書面委托授權書，并載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事無正當理由既不親自參加董事會會議也不委托他人參加董事會會議的，視為參加并就董事會會議審議事項放棄表決權。

第十一條董事會會議以舉手表決的方式對議案進行表決，第五條中

（七）、（八）、（九）項必須經全體董事三分之二以上通過方可作出決議，其他事項經全體董事二分之一以上通過方可作出決議。

第十二條董事會應當對會議所議事項的決議作好會議記錄，形成會議紀要。出席會議的董事必須在會議記錄和會議紀要上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出書面性記載。董事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會保存，以作為日后明確董事責任的重要依據。

第十三條董事會會議記錄應包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會的董事及其代理人的姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）；

（六）與會董事認為應當記載的其他事項。

會議記錄的正本由董事會保存，會議記錄的完整副本應迅速送發于每一位董事。

第十四條董事會應將公司章程及歷屆股東會會議和董事會會議記錄、資 產負債表、損益表存放于公司，并將股東名冊存放于公司以備查。

第四章董事

第十五條公司董事為自然人。非職工董事任期屆滿經股東方委派并得到股

東會連選可以連任。

第十六條董事由股東會選舉或更換。

第十七條董事的任職資格：

（一）能維護股東權益和保障公司資產的安全與增值；

（二）具有與擔任董事相適應的工作經歷和經驗；

（三）廉潔奉公，辦事公道。

第十八條董事在任職期間出現法律規定情形不能擔任公司董事的，應解除其職務。

第十九條董事有下列權利：

（一）出席董事會會議，并行使表決權；

（二）根據公司章程規定或董事會委托代表公司；

（三）根據公司章程或董事會委托執行公司業務；

（四）根據工作需要可兼任公司的其他領導職務；

（五）公司章程賦予的其他權力。

第二十條董事承擔以下責任：

（一）對公司資產流失承擔相應的責任；

（二）對董事會重大投資決策失誤造成的公司損失承擔相應的責任；

（三）董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、法規或者《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任；但經證明董事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

第五章董事長

第二十一條董事長為公司的法定代表人。

第二十二條董事長由董事會在甲方推薦的董事中選舉產生。

第二十三條董事長任職資格

（一）有豐富的社會主義市場經濟的知識；

（二）有良好的民主作風；

（三）有較強的協調能力；

（四）具有一定年限的企業管理或經濟工作經歷，并能較好地掌握國家的有關法律、法規和政策；

（五）誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；

第二十四條董事長行使下列職權：

（一）主持股東會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權；

（五）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東會報告；

（六）董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，可以指定其他董事代行其職權。

第六章董事會秘書

第二十五條董事會設董事會秘書1名。

第二十六條董事會秘書的任職資格：

（一）具有大學本科以上學歷，從事秘書、企業管理等工作三年以上；

（二）有一定財務、法律、金融、企業管理、計算機應用等方面的知識，具有良好的職業道德；

第二十七條董事會秘書經甲方推薦由董事會負責聘任。

第二十八條董事會秘書任期三年，自聘任之日起，至本屆董事會任期屆滿止。

第二十九條董事會秘書的職責：

（一）準備和提交董事會和股東會的報告和文件

（二）按照規定程序籌備董事會會議和股東會，列席董事會會議并作記錄；

（三）負責保管公司董事會和股東會的會議文件和記錄；

第七章附則

第三十條本規則為章程附則，未盡事宜，依照國家有關法律法規和公司章

程的規定執行。

第三十一條本規則制定及修改由董事會提出草案，提交股東會審議通過。第三十二條本規則由董事會負責解釋。

第三十三條本規則自股東會審議通過之日起生效。

第五篇：董事會秘書處工作職責

董事會秘書處工作職責

1.參與公司發展規劃、業務經營計劃的編制和公司重大決策的討論;

2.協助董事長和總裁召集和主持公司高層管理會議，組織討論和決定公司的發展規劃，經營方針、計劃以及日常經營工作中的重大事項;

3.根據董事長提出的戰略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰略;

4.協助董事長建立和健全完善公司的管理體系與組織結構，規范各崗位職能權責義務;

5.負責董事長和總裁有關文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報告、總結及其他材料，負責董事長文件的督辦、處理與反饋;

6.協調董事長與董事、總裁及公司各部門經理之間的工作關系;

7.擬訂公司內部管理機構設置方案和管理制度;

8.協助董事長對投資、營運、資本運作、財經審核、人事管理等工作做綜合性的協調與組織工作，掌握主要經營活動情況;

9.在授權范圍內協助董事長進行商務談判，做好各項匯報、聯絡工作;

10.處理公司重大突發事件，在董事長授權范圍內與新聞媒體進行溝通聯絡;

11.為公司赴美發展做好前期準備工作;

12.協助董事長和總裁開展在美資金運作的相關工作，并在董事長同意的情況下主持相關工作;

13.幫助董事長整理相關文件，并確保保密性;

14.提出具體工作由董事長授權后進行實施;

15.董事長指定的其他工作。