第一篇：董事會會議制度

董事會會議制度

董事會是指依法由股東會選舉產生，代表公司行使經營決策權的公司常設機關。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規定。董事會是公司的經營決策機關，股東會做出的表達股東意志的各項決議，由董事會負責執行，因此，董事會是執行公司業務的機構。但它有自己獨立的職權，在法律和章程規定的范圍內，組織和管理公司生產經營的正常運轉。

江西群英匯投資有限責任公司的董事會是公司法人組織的領導和管理機構，是公司經營決策和業務執行機關，是公司對外進行生產經營活動的全權代表，公司的所有內外事務和業務都在其領導下進行。

至于董事會的組成。董事會設董事長一人，其它成員產生由公司董事會選舉對于公司的董事長制度，新公司法也有不同于舊法的規定。根據舊公司法的規定，對于設有董事會的有限責任公司，董事長為公司的法定代表人;對于不設董事會的有限責任公司，執行董事為公司的法定代表人。

董事會的主要職權體現在對公司重大問題的決策權，我國公司法第四十七條明確規定，董事會對股東會負責，行使下列職權：(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;(二)執行股東會的決議;(三)決定公司的經營計劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內部管理機構的設置;(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規定的其他職權。同有限責任公司股東會的職權相比，可見董事會的主要任務在于將公司的經營方針具體化，提出專門業務事項的方案、措施，由股東會討論通過;而對公司管理機構的設置，高級管理人員的任免及報酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負責。因此，董事會是在股東會的領導下，主管目標、方針的措施制訂與實際執行的機構。新公司法不僅對董事會職權有所擴大，增加了制訂發行公司債券方案的權利，而且增加了公司章程規定的其他職權，使公司可以根據各自的經營管理需要，根據實際情況，對董事會的職權進行具體約定。

(二)董事會會議的召集及決議

董事會實施對公司的領導權和決策權的方式，主要是通過召開公司董事會做出決議。新公司法對董事會的召集人的關系和順序進行了疏理，使得董事會的召開可以依法正常地進行。公司法第四十八條規定，董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會決議的表決，同股東會決議的表決方式不一樣，股東會的表決方式是根據資額主義進行的，即根據各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權的大小，而董事會的決議實行的是“頭數主義”，即董事會決議的表決，實行一人一票。但公司法要求董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第二篇：董事會會議制度

公司董事會議事規則

第一條 為規范公司董事會的議事、決策程序，確保董事會的工作效率和科學決策，根據《公司法》、《企業國有資產法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，制定本規則。

第二條 公司設董事會，董事會是國有資產授權的代表，是公司的決策機構，對出資人負責。

第三條 公司董事會由五名董事組成，其中職工代表一名，由公司職工代表大會民主選舉產生或更換。

董事會設董事長、副董事長各一名。

董事每屆任期三年，董事長、副董事長任期不超過董事任期。期滿后，出資人委派的董事及指定的董事長經出資人批準，職工選舉的董事經職工代表大會批準，可以連任。

第四條 董事會設董事會秘書，負責公司董事會會議的籌備、會議記錄、文件保管、信息披露等事宜。董事會秘書由董事會委任，對董事會負責。

第五條 董事會對出資人負責，依法行使下列職權：

（一）向出資人報告工作，并執行其決定；

（二）決定公司的經營方針、發展規劃和投資計劃；

（三）審議批準公司的財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；擬訂公司的國有資本經營預算方案并報出資人批準；

（四）擬訂公司增加或者減少注冊資本方案，以及發行債券、上市等方案，報出資人批準；

（五）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案，經出資人或市人民政府批準后組織實施；

（六）根據規定管理權限審核或批準下列事項：

1、公司資產轉讓、融資、出借資金、對外投資、對外擔保等事項和方案；

2、聘任或解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員，并決定其報酬等事宜；

3、所屬全資、控股企業的設立、合并、分立、解散、變更、資本增減、產權轉讓、投融資、公司制改造、資產重組等重大事項和方案。

（七）擬訂公司章程及章程修訂方案，報出資人批準；

（八）審議批準公司內部管理機構的設置方案、經營層議事規則；

（九）公司內部基本管理制度及內部員工工資分配方案；

（十）審議和批準總經理的工作報告；

（十一）審查公司財務收支和國有資產保值增值執行情況；

（十二）審議批準全資公司、控股公司章程、董事會及監事會的工作報告；

（十三）按照法定程序和規定，指定、委派或推薦所屬全資、控股公司董事長、副董事長、董事、監事會主席、監事，委派參股公司董事，推薦全資、控股公司總經理等人選；向所屬全資、控股公司按規定程序委派財務總監，并負責對其進行管理及決定其報酬事項；

（十四）決定對所屬全資、控股公司的國有資產經營情況進行考核和獎懲等事項，決定聘請中介機構對全資、控股公司進行財務審計；

（十五）《公司法》規定的其他職權，出資人授予的其他職權及應由董事會討論決定的其他權利。

第六條 董事長行使下列職權：

（一）確定董事會會議議題，召集和主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的實施情況；

（三）行使公司法定代表人職權，對外代表公司，簽署公司法律委托書、債券、重要合同及其他應由董事長簽署的重要文件；

（四）根據董事會授權，在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權，對有關重大事項作出有關決策；

（五）在發生特大自然災害等緊急情況下，在符合有關法律規定和公司利益的前提下，對公司事務行使特別處置權和裁決權，并向董事會報告；

（六）董事會決議授予的其他職權。

第七條 董事長不能履行職權或者不履行職務時，由副董事長履行。副董事長不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行。

第八條 董事會會議每年召開兩次。經三分之一以上董事提議，或由三分之一以上監事或監事會主席提議，以及董事長認為有必要時，可以召開臨時董事會會議。第九條 召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事，并告知時間、地點、事由和議題等內容。

董事可以提出議題要求董事會會議討論，一般提議應當在董事會會議召開十日前提交董事長。

第十條 董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為表決或委托其他代理人出席，委托書應當載明授權范圍。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議的表決權。

第十一條 董事會會議應有三分之二以上的董事(含授權委托)出席方可舉行。監事會主席應列席董事會會議。公司高級管理人員根據會議議題，列席董事會。第十二條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十三條 董事會對議案的審議可采用會議審議或通訊審議兩種方式。

(一)會議審議，由出席會議的董事對議案進行逐項審議表決，并在會議記錄和董事會決議上簽字；

(二)通訊審議，采用通訊審議方式，董事在決議上簽字即視為表決同意。第十四條 董事會決議的表決，實行一人一票，以舉手表決或書面表決的方式進行。

董事會作出決議，其中涉及報出資人批準的事項，須經全體董事的三分之二以上通過外，其余須經全體董事的過半數通過。

第十五條 董事會會議應詳細作好會議記錄，董事應在會議記錄上簽字。董事有要求在記錄上做出某些說明性記載的權利。

第十六條 董事會秘書應按照董事會會議的內容和表決情況制作會議決議，決議在參會董事簽字后生效。

第十七條 董事應當對董事會的決定承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任，但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對既未出席會議，又未委托代表出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。

第十八條 董事對失職、失察、重大決策失誤等過失承擔責任；涉嫌濫用職權、玩忽職守以及違反本辦法有關規定，造成國有資產損失的，應依法負賠償責任，并對其依法給予行政、紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第十九條 本規則未盡事宜，根據《公司法》及《公司章程》執行。第二十條 本規則自發布之日起施行。

第三篇：董事會會議

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。

正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發出通知的日期。

公司法第111條規定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

第四篇：董事會會議

董事會是由股東會選舉產生的行使公司經營管理權的執行關。是公司的常設機關，是公司業務執行、經營決策制定的執行機關。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構同國內其他部門或者國外企業合作開辦的金融企業、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制；確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發出召開董事會的通知

通常設計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規模的契約簽訂和會議發生興趣。在準備請柬過程中，秘書要反復地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節都要準確地反映在請柬上。

第五篇：董事會會議通知函

有限公司

第一屆董事會第二次會議通知

各位董監事：

經公司董事長召集，茲決定召開有限公司第一屆董事會第二次會議。現將有關內容通知如下：

一、主持人：

二、召開時間：年月日下午

三、召開地點：集團大樓會議室

四、參會董事：

五、列席人員： 會議記錄人員：

六、會議議程：

（一）與會人員介紹

（二）上次董事會決議執行情況

（三）總經理工作匯報

（四）財務工作報告

（五）審議董事會議案

1、關于聘請為生產副總的議案；

2、關于2016預算的議案；

3、關于2016年投資計劃的議案：資預算；

2016年設備、模具、廠房建設等投

4、關于研發能力建設的議案：公司未來研發中心架構等；

5、關于注冊資本注入時間的議案；

6、關于修訂公司授權管理規定的議案等；

（六）董事會議案審議及表決；

（七）與會領導發言及合影；

七、注意事項：

本次會議應由董事本人出席，如因故不能出席，可以書面委托其他 董事代為出席，并在授權書中注明授權范圍。董事未出席會議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

八、本次董事會詳細匯報材料將于×××年×××月×××日發出，請各位董事、監事注意查收！

特此通知，敬請準時出席會議。

有限公司

____年___月___日

（聯系人： 聯系電話：）