第一篇：董事會會議通知函

有限公司

第一屆董事會第二次會議通知

各位董監事：

經公司董事長召集，茲決定召開有限公司第一屆董事會第二次會議。現將有關內容通知如下：

一、主持人：

二、召開時間：年月日下午

三、召開地點：集團大樓會議室

四、參會董事：

五、列席人員： 會議記錄人員：

六、會議議程：

（一）與會人員介紹

（二）上次董事會決議執行情況

（三）總經理工作匯報

（四）財務工作報告

（五）審議董事會議案

1、關于聘請為生產副總的議案；

2、關于2016年度預算的議案；

3、關于2016年投資計劃的議案：資預算；

2016年設備、模具、廠房建設等投

4、關于研發能力建設的議案：公司未來研發中心架構等；

5、關于注冊資本注入時間的議案；

6、關于修訂公司授權管理規定的議案等；

（六）董事會議案審議及表決；

（七）與會領導發言及合影；

七、注意事項：

本次會議應由董事本人出席，如因故不能出席，可以書面委托其他 董事代為出席，并在授權書中注明授權范圍。董事未出席會議、又未委托 其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

八、本次董事會詳細匯報材料將于×××年×××月×××日發出，請各位董事、監事注意查收！

特此通知，敬請準時出席會議。

有限公司

____年___月___日

（聯系人： 聯系電話：）

第二篇：會議通知函

股東會議通知函

欽圓（上海）金屬制品有限公司董事：

現本人作為公司法人及大股東身份召集召開本公司董事會議，并發出召開董事會會議通知，通知事項如下：

定于2015年12月18日09點，在上海市新園路48號本公司召開本公司董事會會議，會議議題為:

一、討論研究本公司目前的經營管理狀況，作出相應對策；

二、對本工作總結及應收款已付款最終決算，盈利還是虧損；

三、關于公司本付款及收款制度混亂討論及做出最后決策；

四、欽圓（上海）金屬制品有限公司自成立；無走賬 無合同簽署情況，做出合 理解釋，如無最終結果，將移交稅務部門前來對公司股東進行賬目調查；

五、關于公司本股東之間所產生的矛盾，法人準備退股及公司后續相關手續討論。

請各位董事準時參加，逾期不到，視為放棄權力，并有司法部門參與解決。

召集人：張 靜

二O一五年十二月十一日

第三篇：會議通知函

會議通知函

XXX公司董事：

根據XXX公司（下稱“本公司”）章程、2008年11月6日本公司股東會議決議，以及2008年11月26日董事會會議召集人推舉書的授權，現本人作為召集人召集召開本公司董事會議，并發出召開董事會會議通知，通知事項如下：

定于2008年12月8日10點，在XX市XX路8號XX酒店5樓6號會議廳召開本公司董事會會議，會議議題為:

一、討論研究本公司目前的經營管理狀況，作出相應對策；

二、更換法定代表人

三、解聘總經理、選聘新的總經理；

四、解聘財務總監、選聘新的財務總監；

請各位董事準時參加，逾期不到，視為放棄權力。

召集人：

二OO八年十二月一日

第四篇：董事會會議

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

xiexiebang.com范文網[CHAZIDIAN.COM]

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。

正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發出通知的日期。

公司法第111條規定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

第五篇：董事會會議

董事會是由股東會選舉產生的行使公司經營管理權的執行關。是公司的常設機關，是公司業務執行、經營決策制定的執行機關。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構同國內其他部門或者國外企業合作開辦的金融企業、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制；確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發出召開董事會的通知

通常設計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規模的契約簽訂和會議發生興趣。在準備請柬過程中，秘書要反復地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節都要準確地反映在請柬上。