第一篇：公司股東會會議通知

本文僅供學習交流，請根據實際情況制作，引發爭議概不承擔責任

XXXXXXXX有限公司

2012年第XXX股東會會議通知

尊敬的股東：

您好！經公司董事會商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召開XXXXXXXX有限公司2012年第XXX

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長XXXXXX先生

3、會議召開時間：2012年5月XXX會議方式：現場會議

45、會議召開地點：（地址）

6（1

（2

（1

（2XXX律所事務所律師：XXX。（或者將二者融合寫為與會人員）

三、會議審議事項

1、《公司2011年度董事會工作報告》；

2、《公司2011年度監事會工作報告》；

3、《公司2011年度財務決算方案》；

本文僅供學習交流，請根據實際情況制作，引發爭議概不承擔責任

4、《公司2012年度財務預算方案》；

5、《公司2011 年度利潤分配報告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2012年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

2該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

會議的，委托代理人出席會議的，的書面授權委托書；

議，資格的有效證明，該股東代理人應出示本人身份證和非法人

3、登記地點：（地址）

4XXXXXX聯系電話：186-XXXX-XXXX

XXXXXXXXXXXX有限公司2012年4月XX日

第二篇：股東會會議通知(范本)

廣西百熠新能源發展有限公司 關于召開第一次股東會會議的

通 知

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況, 廣西百熠新能源發展有限公司股東會第一次會議定于 年 月 日召開。現將有關事項通知如下：

一、會議時間：

二、會議地點：公司南寧會議室

三、與會人員：全體股東

主持人： 列席人員： 會議記錄：

四、會議擬審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至 月 日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

七、會議聯系方式

聯系人： 聯系電話： 郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。附：XXXX議案內容

廣西百熠新能源發展有限公司 年 月 日

第三篇：股東會 會議通知

中國安華集團有限公司 第一屆股東會第二次會議通知

尊敬的各位股東：

根據公司章程規定和實際經營情況，經與各股東協商，定于2013年3月27日下午三點在安華發展大廈七層會議室以現場會議方式召開公司第一屆股東會第二次會議，會議主要議題：

一、審議批準公司《董事會議事規則》與《監事會議事規則》。

二、審議批準公司2013財務預算方案。特此通知！

中國安華集團有限公司

董事會辦公室

二〇一三年三月十二日

注：

一、所審議文件資料隨郵件發送，便于各位股東提前審閱。

二、如股東法定代表人本人不能出席會議，請書面委托他人代為出席（授權委托書格式見附件）。未能出席亦未委托代表出席的，視為放棄表決權。

三、請與會股東法定代表人或代理人攜帶公司公章與營業執照原件、復印件。

四、如有問題，請聯系董事會辦公室。聯系方式如下：

高巖 *** gy1222@hotmail.com 胡赫 *** huhe0505@163.com

第四篇：01 股東會會議通知

**有限責任公司

201*年第*次臨時股東會會議通知

各位股東：

茲定于201*年*月*日以通訊方式召開公司201*年第*次臨時股東會，具體通知如下：

一、時間：201*年*月*日16：30-17：30

二、召開方式：通訊方式

三、出席人員：全體股東代表或委托代理人

四、列席人員：公司全體董事、監事及公司高管人員

五、會議將審議如下議案：

1、《關于**增資的議案》

2、《關于修改<公司章程>的議案》

請各位股東代表準時參加。

**有限責任公司

董事會 201*年*月*日

聯系人：董事會秘書** 聯系電話：*********

第五篇：召開股東會會議通知

召開股東會會議通知

在當今社會生活中，我們用到通知的地方越來越多，通知是一種下行性常用公文，其使用不受機關級別的限制，可用于發布規章、轉發公度文，布置工作、傳達事項等。你知道通知怎樣才能寫的好嗎？以下是小編為大家收集的召開股東會會議通知，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

召開股東會會議通知1

有限公司股東啟：

有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間)年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點)召開股東會議,。

會議出席對象：

法人股東：

個人股東：

公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項：

一、關于修改《公司章程》的議案。

二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

四、立即將 有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東 有限公司。

聯系地址：

聯系人：

電話：

特此通知

股東：(蓋章)

召開股東會會議通知2

各股東：

本公司決定于20xx年12月3日14時整在xxxx集團有限公司四樓會議室(溫州xxxx工業區)召開全體股東會議，會議將討論更換執行董事、解聘總經理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機構、人員安排及要求執行董事匯報公司今年經營情況和債權債務處理等內容。請各股東準時參加會議。到時不參加會議的，視為放棄。

20xx年11月18日

召開股東會會議通知3

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：20xx年1月11日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

召開地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

序號議案名稱

A股股東

非累積投票議案

1關于國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承√諾”的議案

2關于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網站(網址:)。

2、特別決議議案：

3、對中小投資者單獨計票的議案：

4、涉及關聯股東回避表決的議案：

應回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的`證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。

首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

2、登記時間：

20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登記地點：

北京市西城區西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010)xxxxxxxxx

六、其他事項

現場出席會議的股東食宿及交通費自理。

特此公告。

國投電力控股股份有限公司董事會

20xx年12月25日

召開股東會會議通知4

公司各位股東：

經股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。

湖南省湘龍實業有限公司

20xx年11月27日

召開股東會會議通知5

xxx融奐實業有限公司:

股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

xx中電高新數據科技有限公司

20xx年7月8日

召開股東會會議通知6

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: _________年____月____日

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關于公司增加注冊資本的議案

三、其他事項

1、聯 系 人：

2、聯系電話：

3、傳 真：

以下無正文。

______________________公司

_________年____月____日

召開股東會會議通知7

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

一、召開會議的基本情況

1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本

次股東大會。)

3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

6、股權登記日及會議出席對象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股

權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

二、會議審議事項

1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

1.1、激勵對象的確定依據和范圍

1.2、限制性股票的來源、數量和分配

1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵計劃的調整方法和程序

1.7、限制性股票會計處理

1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

1.11、限制性股票回購注銷原則

2、《關于的議案》;

3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。

三、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書

(附件二)辦理登記手續。

(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

1、通過深交所交易系統投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會議進入投票界面。

③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

3股表示棄權;

⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

2、通過互聯網投票系統的投票程序：

(1)互聯網投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

3、網絡投票的其他注意事項：

(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

五、其他事項

1、會議聯系方式

會議聯系人：程霞

聯系電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

郵編：xxxxxx2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會

20xx年x月x日

召開股東會會議通知8

各股東：

因公司股東xx信息產業股份有限公司已將所持長沙xx機電科技有限公司(以下簡稱xx公司)75%股權、湖南計算機廠有限公司已將所持xx公司10%股權分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯合產權交易所公開掛牌網絡競價轉讓給深圳市xx投資發展有限公司，公司決定于20xx 年12月22日下午2：30在長沙市經濟技術開發區東三路五號xx信息產業股份有限公司一號樓103會議室召開長沙xx機電科技有限公司股東會，現將會議內容通知如下：

1、討論公司組織機構及其人員設置;2、討論公司經營期限的變更;3、修改公司章程。

請各位股東根據本通知準時出席會議，本人確實不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會議，股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會議的，視為對本次股東會議定事項放棄股東表決權利。

聯系人： 聯系電話：

長沙xx機電科技有限公司董事會

20xx年11 月 17 日

召開股東會會議通知9

xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：

一、本次股東大會的主要議題

1、關于選舉閆xx先生擔任xx銀行董事的議案;

2、關于選舉xx先生擔任xx銀行董事的議案。

二、參會人員及投票要求

1、出資入股xx銀行的股東。

2、全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

3、參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

三、聯系人及聯系電話

聯系人：xxx

聯系電話：(010)xxxxxxx

(0990)xxxxxxx

(0991)xxxxxxx

(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

20xx年11月10日