第一篇：關(guān)于召開XX有限責(zé)任公司2012年度股東會(huì)的通知

關(guān)于召開XX有限責(zé)任公司

2012年度股東會(huì)暨X屆董事會(huì)X次會(huì)議

X屆監(jiān)事會(huì)X次會(huì)議的通知

各股東單位、董事、監(jiān)事：

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，決定于4月23日召開公司2012年度股東會(huì)暨X屆董事會(huì)X次會(huì)議、X屆監(jiān)事會(huì)X次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

4月23日13：30會(huì)議開始，會(huì)期半天。參會(huì)代表請(qǐng)于4月23日上午到******酒店報(bào)到。

二、會(huì)議地點(diǎn)

******酒店（地址：******，總機(jī)：******）

三、參會(huì)人員

（一）股東會(huì)由各股東單位的法定代表人或者委托代理人出席，委托代理人出席的，請(qǐng)攜帶股東單位及其法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件1）。

（二）董事會(huì)由董事本人出席，公司監(jiān)事列席。

（三）監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事本人出席。

四、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）2012年度股東會(huì)1、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、公司2012年度報(bào)告；

4、2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；

5、2012年度財(cái)務(wù)決算（草案）；

6、2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）；

7、關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配的議案。

（二）X屆董事會(huì)X會(huì)議1、2012年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、公司2012年度報(bào)告；

3、2012年度財(cái)務(wù)決算（草案）；

4、2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）；

5、關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配的議案；

6、公司2012年度合規(guī)報(bào)告。

（三）X屆監(jiān)事會(huì)X次會(huì)議1、2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

2、公司2012年度報(bào)告；

3、公司2012年度合規(guī)報(bào)告；

4、2012年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告；

5、關(guān)于公司監(jiān)事薪酬管理方案的議案。

五、其他事項(xiàng)

（一）為了做好會(huì)務(wù)工作，請(qǐng)各股東單位在2013年4月20日前將參會(huì)人員名單（附件2）報(bào)送至公司董事會(huì)辦公-2-

室。

（二）聯(lián)系人：XX，電話（傳真）：XXXX，手機(jī)：XXXX，郵箱：XXXX;XXX，電話：XXXX，手機(jī)：XXXX，郵箱：XXXX。

附件：1.授權(quán)委托書

2.參會(huì)人員名單

3.酒店交通示意圖

2013年4月8日-3-

附件1：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托(身份證號(hào):)代表本單位出席XX有限責(zé)任公司2012年度股東會(huì)，對(duì)會(huì)議各項(xiàng)議案行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。

本委托書自簽署之日起日內(nèi)有效。

特此委托。

委托單位(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

受托人(簽字)：

簽署日期：2013年4月日

第二篇：xxxx有限責(zé)任公司xxxx股東會(huì)成功召開

xxxx有限責(zé)任公司xxxx股東會(huì)成功召開

xxxx年xx月xx日，xxxx有限責(zé)任公司在公司五樓會(huì)議室召開了xxxx股東會(huì)，這是公司自xxxx年xx月改制以來第一次召開股東會(huì)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)xxx主持，公司部分股東參加會(huì)議，經(jīng)營(yíng)班子成員列席了本次會(huì)議。

此次提交股東會(huì)審議的議案包括《公司xxxx董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司xxxx監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司xxxx年工作計(jì)劃》、《公司xxxx財(cái)務(wù)決算報(bào)告及xxxx財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《公司xxxx利潤(rùn)分配方案》以及《關(guān)于修訂公司章程》等7項(xiàng)。

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別向股東匯報(bào)了各項(xiàng)議案，并對(duì)股東現(xiàn)場(chǎng)提問給予了耐心細(xì)致的解答。與會(huì)股東充分肯定了公司xxxx年取得的良好業(yè)績(jī)，同時(shí)也期待公司在xxxx年創(chuàng)造更佳的業(yè)績(jī)回報(bào)股東。經(jīng)全體與會(huì)股東投票表決，各項(xiàng)議案均獲得高票通過。

第三篇：有限責(zé)任公司召開股東會(huì)應(yīng)注意事項(xiàng)時(shí)間

有限責(zé)任公司召開股東會(huì)應(yīng)注意事項(xiàng)

有限責(zé)任公司是我國(guó)企業(yè)實(shí)行公司制最重要的一種組織形式，股東會(huì)是有限責(zé)任公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照《公司法》的規(guī)定行使職權(quán)。但是許多有限公司對(duì)于股東會(huì)召開的注意事項(xiàng)不甚了解，現(xiàn)我所從以下幾個(gè)方面，對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)召開的流程進(jìn)行詳細(xì)的解讀。

一、有限責(zé)任公司股東會(huì)的類型及召開時(shí)間：

1、首次股東會(huì)：《公司法》第38條規(guī)定：“首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照本法規(guī)定行使職權(quán)。”

2、定期股東會(huì)(股東會(huì))：《公司法》第39條規(guī)定：“定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)依照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。

3、臨時(shí)股東會(huì)：《公司法》第39條規(guī)定：“代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。”

二、召開股東會(huì)何時(shí)以何種方式通知股東?

《公司法》第41條規(guī)定：“召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。”

三、何人召集、主持股東會(huì)會(huì)議?

《公司法》第40條規(guī)定：“(1)有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;(2)董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;(3)副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持;(4)有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;(5)董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持;(6)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。”

四、股東會(huì)會(huì)議通知包括哪些內(nèi)容?

一般來講，股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：(1)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(2)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);(3)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;(4)有權(quán)出席股東會(huì)股東的股權(quán)登記日;(5)投票授權(quán)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);(6)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。

五、股東如何出席參加股東會(huì)?

自然人股東可以本人親自出席參加股東會(huì)會(huì)議，也可以委托代理人出席參加股東會(huì)會(huì)議，本人參加的應(yīng)出示本人身份證和持股憑證;代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證明、授權(quán)委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股憑證。

六、股東會(huì)會(huì)議股東表決權(quán)按什么行使?

《公司法》第42條規(guī)定：“股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。”

七、股東會(huì)會(huì)議決議如何表決通過?

1、特別決議案股東會(huì)會(huì)議作出(1)修改公司章程;(2)增加或者減少注冊(cè)資本的決議;(3)以及公司合并、分立、解散或者清算;(4)變更公司形式的決議;(5)其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

2、普通決議案股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

八、股東會(huì)會(huì)議記錄的內(nèi)容及保存?

一般情況下，股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：(1)出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;(2)召開會(huì)議的日期、地點(diǎn);(3)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;(4)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);(5)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果;(6)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;(7)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

股東會(huì)記錄一般由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。

第四篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書)。



4、會(huì)議決議情況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會(huì)決議（范本）

會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊(cè)資本，出資額為 萬元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。現(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊(cè)資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長(zhǎng)作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)）

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。

本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊(cè)資本 %；（3）出資額 萬元，占注冊(cè)資本 %。

7、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng) 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第五篇：有限責(zé)任公司開業(yè)股東會(huì)決議（范文模版）

有限責(zé)任公司開業(yè)股東會(huì)決議

____________________________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于________年________月________日在公司會(huì)議室首次召開了股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

一、通過《____________________________有限責(zé)任公司章程》；

二、會(huì)議選舉________、________、________為公司第一屆董事會(huì)董事。

三、會(huì)議選舉________、________、________為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

四、股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同意、會(huì)議合法有效。

五、同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。

會(huì)議一致同意設(shè)立____________________________有限責(zé)任公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。

股東蓋章及簽署：

年 月 日