第一篇：股東會(huì)召開程序

股東會(huì)召開程序

除公司法有規(guī)定外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)的決議方法，也因決議事項(xiàng)的不同而不同。普通決議事項(xiàng)須經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通過;特別決議事項(xiàng)須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過方可作出。依公司法規(guī)定，特別決議事項(xiàng)指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式。[1] 召開編輯

股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議的召開時(shí)間由公司章程規(guī)定，一般每年召開一次。代表1/10以上表決權(quán)的股東，1/3以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依法行使職權(quán)。以后的股東會(huì)會(huì)議，公司設(shè)立董事會(huì)的，由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表1/10以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。所謂不能履行職務(wù)，是指因生病、出差在外等客觀上的原因?qū)е缕錈o法履行職務(wù)的情形。所謂不履行職務(wù)，是指不存在無法履行職務(wù)的客觀原因，但以其他理由或者根本就沒有理由而不履行職務(wù)的情形。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日以前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。該通知應(yīng)寫明股東會(huì)會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和目的，以使股東對(duì)擬召開的股東會(huì)有最基本的了解。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)是有限責(zé)任公司的權(quán)力機(jī)關(guān)。除公司法有特別規(guī)定的以外，有限責(zé)任公司必須設(shè)立股東會(huì)。但股東會(huì)是非常設(shè)機(jī)關(guān)，即它不是常設(shè)的公司機(jī)構(gòu)，而僅以會(huì)議形式存在，只有在召開股東會(huì)會(huì)議時(shí)，股東會(huì)才作為公司機(jī)關(guān)存在。股東會(huì)由全體股東組成。股東是按其所認(rèn)繳出資額向有限責(zé)任公司繳納出資的人。根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議 應(yīng)包含以下內(nèi)容：

1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）。

2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。

4、會(huì)議決議情況：

股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。

股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。

5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法作出的股東會(huì)決議具有法律效力，但股東會(huì)作出的決議應(yīng)當(dāng)做到?jīng)Q議程序合法、內(nèi)容合法并符合公司章程規(guī)定，否則就可能會(huì)影響股東會(huì)決議的效力。主要可以依據(jù)以下理由：

1、股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的召集程序問題。

因此，董事長個(gè)人在沒有經(jīng)過董事會(huì)開會(huì)討論并作出決定的情況下，無權(quán)擅自召集臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。另外需要注意的是，不論股東是否按照“通知”參會(huì)和表決，都不應(yīng)該影響其申請撤銷股東會(huì)決議的權(quán)利。

2、會(huì)議通知時(shí)間問題

如果該公司章程沒有特別規(guī)定，股東之間也沒有特別約定的話，公司召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前十五日通知全體股東。

3、公司章程可以在法律允許的范圍內(nèi)對(duì)股東會(huì)決議的有關(guān)事項(xiàng)作出特別規(guī)定，如果股東會(huì)召集程序、表決方式、決議內(nèi)容還有其他違反公司章程特別規(guī)定之處的，也可以作為撤銷的理由。

董事會(huì)決議如果存在上述瑕疵，股東同樣可以請求人民法院予以撤銷。特別要注意的是，股東請求撤銷股東會(huì)決議、董事會(huì)決議有一個(gè)期限限制問題，公司法為了促使利害關(guān)系方盡早的行使權(quán)利，使法律關(guān)系恢復(fù)穩(wěn)定的狀態(tài)，特別限制了股東撤銷權(quán)的行使期限，股東請求撤銷股東會(huì)決議、董事會(huì)決議的限制期間為60日，起算時(shí)間為決議作出之日。這一期間是一個(gè)除斥期間，不能發(fā)生中斷或延長。因此股東一定要注意及時(shí)行使權(quán)利，維護(hù)自己的利益。但有時(shí)操作上確實(shí)存在一定難度，如果股東會(huì)會(huì)議沒有通知某些股東，該股東可能無從知道股東會(huì)召開和通過決議的事情，如果是董事會(huì)決議，更有可能出現(xiàn)股東并不知情的情形，然而公司法并沒有對(duì)以上情形作出特別規(guī)定(比如規(guī)定自知道或應(yīng)當(dāng)知道決議之日起計(jì)算期限)，而是剛性的規(guī)定了一個(gè)“決議作出之日起六十日內(nèi)”，這確實(shí)可能影響股東行使權(quán)利，給損害股東利益行為以可乘之機(jī)。在法律沒有進(jìn)一步的完善前，股東被要求的關(guān)注義務(wù)比較高，如公司各方利益分化比較嚴(yán)重，只有自身時(shí)刻主動(dòng)了解公司情況，盡量避免此種情形發(fā)生。此外，作為股東，并非對(duì)任何程序違法(或內(nèi)容、程序違反公司章程規(guī)定)的股東會(huì)決議、董事會(huì)決議都有必要請求法院撤銷，有的決議如果經(jīng)過衡量后認(rèn)為對(duì)自己的利益并沒有損害的，就沒有必要提起，以免把股東之間關(guān)系鬧僵。無人起訴的情況下，60天之后，可撤銷的決議的效力就不會(huì)再受影響。而對(duì)于內(nèi)容違法的決議，則屬于自始無效，即使無人起訴，也不能轉(zhuǎn)化為有效的決議，如對(duì)內(nèi)容是否違法等有爭議的，可以要求人民法院確認(rèn)決議無效。[1] 撤銷確認(rèn)編輯

1、股東會(huì)決議無效具有對(duì)世性，具有絕對(duì)的溯及力。公司決議無效確認(rèn)之訴的判決效力具有對(duì)世性，效力及于第三人，具有絕對(duì)的溯及力。但是法律是維護(hù)交易安全的，對(duì)于善意第三人根據(jù)無效決議而取得的利益應(yīng)當(dāng)予以保護(hù)[2]。

2、股東會(huì)決議被撤銷后，發(fā)生決議自始不生效的法律后果。但這種溯及力不能及于基于對(duì)公司決議的信賴而與公司交易的第三人，不論是公司內(nèi)部成員，還是在此之外的第三方，只要構(gòu)成善意，其與公司之間的交易行為就不會(huì)因這種溯及力而失去效力。

3、根據(jù)《公司法》第二十二條第四款規(guī)定，公司根據(jù)股東會(huì)或者股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。

第二篇：股東會(huì)決議程序

股東會(huì)決議程序

1、按照《公司法》和《公司章程》，首次股東會(huì)由出資最多的股東負(fù)責(zé)召集。

2、股東以其出資比例行使表決權(quán)，即股東表決超過50%的股權(quán)比例時(shí)就表示通過股東會(huì)普通決議，若公司解散、合并、增資、減資、變更股東，修改章程時(shí)要形成股東會(huì)特別決議，股東以其出資比例行使表決權(quán)，即股東表決超過65%的股權(quán)比例時(shí)就表示通過股東會(huì)決議。

崗位責(zé)任制度

一、總經(jīng)理經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，由法定代表人兼任，公司董事長為公司法定代表人，其職責(zé)是主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議;制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本規(guī)章制度，代表公司簽署合同和有關(guān)文件，主管公司財(cái)務(wù)和人事，在緊急情況下，對(duì)公司經(jīng)營事務(wù)行使特別裁決和處置權(quán)。

二、公司總監(jiān)、監(jiān)事由董事長提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生，并由本公司股東出任，全面監(jiān)督、審計(jì)公司財(cái)務(wù)、人事及經(jīng)營行為，其職責(zé)是有權(quán)檢查公司財(cái)務(wù)，對(duì)董事長、經(jīng)理違反法律法規(guī)和公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)可提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。

三、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事長批準(zhǔn)聘任，其職責(zé)是協(xié)助總經(jīng)理，搞好公司的經(jīng)營管理工作。按照分工，負(fù)責(zé)某一項(xiàng)目的實(shí)施，作為本公司的股東代表，參與其它公司的管理時(shí)，必須維護(hù)本公司的合法權(quán)益。

四、公司總部會(huì)計(jì)、出納員由董事長直接決定聘任。其職責(zé)是按照公司章程和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，分別負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和現(xiàn)金收付、銀行匯兌業(yè)務(wù)，兼職負(fù)責(zé)公司的接待和辦公室文秘檔案等工作。各分支機(jī)構(gòu)及公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門的財(cái)務(wù)人員由其負(fù)責(zé)人直接聘任，但必須報(bào)公司總部備案和核準(zhǔn)后方可上崗。駕駛員由副總經(jīng)理提名考察，董事長批準(zhǔn)聘任，其職責(zé)是按照公司管理制度，負(fù)責(zé)保管和駕駛車輛。公司總部員工、各分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)部獨(dú)立核算部門員工應(yīng)一視同仁，為公司大家庭中的一分子，都應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)、公司章程和本公司的規(guī)章制度，各司其職，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，自覺維護(hù)公司的利益，不得利用職權(quán)為自己謀利，如有違法、違規(guī)、違章行為，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和相應(yīng)的法律責(zé)任。

財(cái)務(wù)管理制度

公司按照《公司法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，建立健全標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理制度。實(shí)行票印分離、帳物分離。

一、出納員：負(fù)責(zé)公司在經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)和支票、匯票等銀行匯總業(yè)務(wù);做好收款、付款的記帳憑證;分管現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，保管公司財(cái)務(wù)專用章。公司的所有收入必須上繳公司財(cái)務(wù)部門，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)票內(nèi)容與合同款額必須相符，同時(shí)所有款項(xiàng)一律進(jìn)入公司基本帳戶，公司庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

二、會(huì)計(jì)員：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分管現(xiàn)金總帳和銀行存款總帳;擔(dān)負(fù)各種往來帳戶及各種年、月、季度報(bào)表、財(cái)務(wù)分析以及成本、盈虧核算業(yè)務(wù);核實(shí)出納員收款、付款憑證;管理收款、付款原始發(fā)票的領(lǐng)用以及支票、匯票的領(lǐng)用保管工作。

三、出納與會(huì)計(jì)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系：出納員每月月末將記入現(xiàn)金、銀行存款日記帳的收、付款記帳憑證統(tǒng)一交會(huì)計(jì)處，由會(huì)計(jì)分類記帳、結(jié)帳和做報(bào)表，報(bào)表一式兩份，報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)一份，送股東傳閱審核一份。出納現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳的余額必須與會(huì)計(jì)的總帳金額以及實(shí)際現(xiàn)金、銀行存款額三者之間必須相符，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符。

四、公司董事長和總監(jiān)、監(jiān)事有權(quán)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳。政府審計(jì)機(jī)關(guān)或稅務(wù)部門需要查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳時(shí)，事先需得到公司法定代表人的同意，除此而外，任何人不準(zhǔn)查閱公司帳務(wù)。公司各分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)部獨(dú)立核算部門同時(shí)必須按本規(guī)章制度要求建立健全帳務(wù)，每季度或每年年終必須接受公司或政府相關(guān)部門的審計(jì)。

五、公司總部或公司各分支機(jī)構(gòu)、各內(nèi)部獨(dú)立核算部門的所有支出條據(jù)要有經(jīng)手人簽字，注明用途，經(jīng)公司董事長、各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可支出。否則，一律不得報(bào)帳和入帳，已報(bào)帳或已入帳的，由經(jīng)管人承擔(dān)。公司總部每筆5000元以下的開支，由董事長批準(zhǔn)，每筆5000元以上的開支，經(jīng)股東會(huì)同意后董事長簽字批準(zhǔn)支出，除此而外，任何人均無權(quán)擅自調(diào)動(dòng)資金。公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門每筆1500元以上的支出必須經(jīng)公司核準(zhǔn)，并經(jīng)董事長簽批后方可支付。公司各分支機(jī)構(gòu)每筆2000元(DM及書刊印制費(fèi)除外)以上的開支須報(bào)公司備案核準(zhǔn)后方可開支，其負(fù)責(zé)運(yùn)營的DM及書刊的印制費(fèi)開支應(yīng)控制在該項(xiàng)目的廣告收入及發(fā)行收入之內(nèi)，并可憑印制合同、印制單位發(fā)票和印制數(shù)量支出，但最多每筆不得超過5000元，超過須報(bào)公司總部核準(zhǔn)后再支出。上述標(biāo)準(zhǔn)以下的開支由各分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部獨(dú)立核算部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后即可支付。另外，公司各分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)部獨(dú)立核算部門必須在房租、水電費(fèi)、DM印刷費(fèi)和投遞費(fèi)、書刊印刷編輯費(fèi)、員工工資、招待費(fèi)、辦公費(fèi)項(xiàng)目內(nèi)開支，除此之外，各部門或各分支機(jī)構(gòu)不得巧立名目，胡支亂花。一切未經(jīng)按上述權(quán)限和支出范圍核準(zhǔn)簽字審批的支出，公司在審計(jì)其財(cái)務(wù)時(shí)不予認(rèn)可其該筆支出帳務(wù)。

六、公司總部及公司各分支機(jī)構(gòu)、各內(nèi)部獨(dú)立核算部門的一切開支應(yīng)遵循厲行節(jié)約的原則，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，開支要有計(jì)劃，末經(jīng)股東會(huì)、董事長及各授權(quán)負(fù)責(zé)人按權(quán)限審批同意，一律不準(zhǔn)提前擅自支出。公司總部高層管理人員出差必須遵循事先商定的路線和公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，辦事招待，必須征得董事長的同意，否則一律不予報(bào)銷。公司及公司各分支機(jī)構(gòu)、各內(nèi)部獨(dú)立核算部門的所有開支必須要有發(fā)票，白頭條據(jù)不得入帳。如確實(shí)沒有正式發(fā)票，必須要有經(jīng)辦人證明簽字，說明用途，經(jīng)公司董事長及公司各授權(quán)負(fù)責(zé)人同意并換取正式發(fā)票后方可入帳。

七、房費(fèi)按租房協(xié)議和租房單位開據(jù)的發(fā)票報(bào)帳處理，人員工資待遇按公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如需調(diào)整，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

八、公司收付款時(shí)2000元以上的現(xiàn)金一律實(shí)行轉(zhuǎn)帳。

九、公司總部或各分支機(jī)構(gòu)的所有收入必須按時(shí)存入公司或各分支機(jī)構(gòu)的基本帳戶，任何人不得挪用，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金挪用現(xiàn)象，按挪用金額的20%予以罰款處理，重大挪用公款事件交司法機(jī)關(guān)處理。

十、公司原則上不得給外單位和公司員工借款，如員工確實(shí)需要借款，最高不得超過1000元，但必須經(jīng)公司董事長同意，并在一個(gè)月之內(nèi)必須還清。公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門的員工借款不得超過500元，并須經(jīng)其負(fù)責(zé)人同意方可。

十一、公司總部或各分支機(jī)構(gòu)在各個(gè)項(xiàng)目運(yùn)做時(shí)，涉及到收付帳業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦或財(cái)務(wù)人員自開發(fā)票之日起，一般在當(dāng)月收回現(xiàn)金，最遲不能超過項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間。否則，造成的一切損失由公司總部分管經(jīng)理或各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

十二、公司必須設(shè)立基本帳戶，銀行存留印鑒為公司財(cái)務(wù)專用章，法定代表人私章、行財(cái)部主任私章。各分支機(jī)構(gòu)亦同樣須設(shè)立基本帳戶，銀行存留印鑒為分公司財(cái)務(wù)專用章，分公司負(fù)責(zé)人私章、會(huì)計(jì)私章。

十三、公司總部內(nèi)部獨(dú)立核算部門或公司各分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理必須按照此制度進(jìn)行管理，若出現(xiàn)不遵從此財(cái)務(wù)管理制度行為，可責(zé)令其改正，拒不改正或改正后在后續(xù)經(jīng)營中仍出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，公司有權(quán)停止其一切經(jīng)營活動(dòng)，造成的全部損失由其負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

十四、公司總部財(cái)務(wù)專用章由出納保管，印章存放于公司為其所配備的專柜，不得私自帶出或存放于家中。所有發(fā)票、支票、匯票由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)領(lǐng)取，存放于公司為其配備的專柜，專門由其保管，并將發(fā)票、支票、匯票編號(hào)后統(tǒng)一造冊登記，同時(shí)將登記冊交行財(cái)部主任保管存檔。

項(xiàng)目管理制度

一、可靠的信息情報(bào)是投資的前提條件。在投資前，必須進(jìn)行市場調(diào)查，掌握對(duì)方的身份、實(shí)際財(cái)務(wù)、物力、信譽(yù)以及實(shí)實(shí)在在的能夠?qū)嶋H得到利潤的第一手資料。特別是重大投資項(xiàng)目，必須慎重并熟知市場運(yùn)作手段。

二、投資項(xiàng)目，必須先經(jīng)公司董事長同意后，才能指定專人進(jìn)行市場調(diào)查和考察，考察人必須提出可行性方案，明確表示考察的意見，然后報(bào)公司確定，重大投資項(xiàng)目由董事長提交公司股東會(huì)討論決定。

三、未經(jīng)考察和市場調(diào)查的項(xiàng)目不得進(jìn)行投資;未經(jīng)公司法定代表人同意的考察和立項(xiàng)，其費(fèi)用由本人承擔(dān)。

四、公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門必須在公司授權(quán)委托的經(jīng)營范圍與期限內(nèi)經(jīng)營，未經(jīng)公司授權(quán)和核準(zhǔn)，不得以公司名義開展其它業(yè)務(wù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)終止其運(yùn)營合同，撤銷授權(quán)委托，造成的一切損失及法律責(zé)任由分公司或內(nèi)部獨(dú)立核算部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

用工及薪酬管理制度

一、按照《公司章程》的規(guī)定，除董事長、總經(jīng)理由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生以外，其余人員一律實(shí)行聘任制。公司監(jiān)事由董事長提名，股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

二、公司的中層人員是否聘任，必須經(jīng)分管副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)聘任，其它任何人均無權(quán)擅自聘任，各分支機(jī)構(gòu)員工由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人考察并直接批準(zhǔn)聘任。

三、公司員工在聘任前經(jīng)過提名-考察-試用三個(gè)階段才能正式確定是否聘用。試用期一般為兩個(gè)月。

四、公司員工及管理人員(專門設(shè)計(jì)制作人員及編輯人員除外)的工資分為三部分，底薪+傭金+獎(jiǎng)金，底薪根據(jù)本人的業(yè)績進(jìn)行確定，提成工資(傭金)按本人的業(yè)績比例進(jìn)行傭金提成，獎(jiǎng)金按業(yè)績?nèi)蝿?wù)完成情況發(fā)放，除管理人員外，其他員工一律實(shí)行無業(yè)績無底薪的績效工資考核辦法(具體員工工資標(biāo)準(zhǔn)和差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)詳見公司員工工資標(biāo)準(zhǔn))。

五、公司被聘用人員一經(jīng)聘用，必須簽訂公司統(tǒng)一印制的員工聘用勞動(dòng)合同。

六、公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門的用工及薪酬管理制度同上。

合同管理制度

一、本公司對(duì)外簽訂合同，一律以法定代表人的名義簽訂，其它任何人均無權(quán)擅自代表公司簽約。

二、法定代表人不能親自前往或者到場，可以授權(quán)公司管理人員對(duì)外簽約，對(duì)外簽約的被授權(quán)人必須持有“企業(yè)法人授權(quán)委托書”。

三、不屬于法定代表人或法定代表人授權(quán)簽定的各類合同，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果。公司各分支機(jī)構(gòu)及內(nèi)部獨(dú)立核算部門對(duì)外簽約，必須在公司授權(quán)委托簽約的范圍和期限內(nèi)進(jìn)行簽約，否則，造成的損失一律由其負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

四、簽訂重大合同必須經(jīng)過詳細(xì)認(rèn)真考察，并提交股東會(huì)研究，未經(jīng)股東會(huì)研究批準(zhǔn)的合同，不得對(duì)外簽約。

五、公司及公司各分支機(jī)構(gòu)在運(yùn)作項(xiàng)目時(shí)與所有業(yè)務(wù)單位必須簽訂合同，合同款額與發(fā)票款額必須相符，嚴(yán)禁票據(jù)不符，否則公司終止該筆業(yè)務(wù)，造成的經(jīng)濟(jì)損失由各負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人承擔(dān)。

六、公司的《廣告業(yè)發(fā)布合同》、便函、文件等重要法律文書一律由行財(cái)管理中心專人專柜保管，統(tǒng)一編號(hào)，并予以造冊登記，領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)法定代表人同意方可使用，各分支機(jī)構(gòu)員工領(lǐng)用時(shí)須經(jīng)其負(fù)責(zé)人同意方可使用，空白文書和合同一律不準(zhǔn)事先蓋章。

七、公司各分支機(jī)構(gòu)使用公司統(tǒng)一印制的各類合同，并由其負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，并以分支機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人的名義在公司授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)外簽約。公司證章管理制度公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開戶許可證、文化經(jīng)營許可證、固定形式印刷品廣告登記證、公司行政公章，合同專用章一律由董事長保管，財(cái)務(wù)專用章由出納保管，使用公司證件、公章、財(cái)務(wù)專用章必須事先征得公司董事長同意。公司各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開戶許可證、公章、財(cái)務(wù)專用章一律由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保管，若使用不當(dāng)，造成法律后果或經(jīng)濟(jì)損失，由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。

檔案管理制度

一、會(huì)計(jì)檔案：每月(季)財(cái)務(wù)結(jié)算后，會(huì)計(jì)應(yīng)將檔案(包括各類財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資文件、會(huì)計(jì)帳薄)一律存入專柜，裝訂成冊，交于行財(cái)部主任管理。

二、管理檔案：《公司章程》、《公司規(guī)章制度》及各類管理考核細(xì)則一律單列存放。

三、員工檔案：公司員工檔案一律裝訂好單列存放。

四、合同檔案：(包括企業(yè)法人授權(quán)委托書存根、勞動(dòng)合同、各類協(xié)議、廣告業(yè)發(fā)布合同)單列存放，一律保密管理，未經(jīng)公司法定代表人同意，任何人不得私自參閱。

五、文件檔案：公司股東會(huì)決議及公司有關(guān)文件一律單列存放。

六、來文檔案：其它單位來文由分管經(jīng)理、總監(jiān)閱后一律單行存放。

七、項(xiàng)目檔案：一律按機(jī)密文件處理，單行存放，未經(jīng)公司董事長同意，任何人不得私自參閱。公司各分支機(jī)構(gòu)的檔案管理由各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人或自行管理。

文件處理程序

公司對(duì)內(nèi)部行文時(shí)，一律以“甘大傳字”加文號(hào)出現(xiàn)。公司各分支機(jī)構(gòu)、各部門及各內(nèi)部獨(dú)立核算部門不得以公司名義對(duì)公司內(nèi)外行文，各分支機(jī)構(gòu)若由于項(xiàng)目運(yùn)作需要公司出具文件，須按程序并以分支機(jī)構(gòu)的名義向公司總部上報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作請示文件，待公司總部同意后予以下發(fā)文件后再執(zhí)行。公司委托各分支機(jī)構(gòu)運(yùn)作的圖書編輯或文化賽事推廣項(xiàng)目需要成立編輯委員會(huì)或賽事組委會(huì)的由公司協(xié)調(diào)成立該機(jī)構(gòu)，各分支機(jī)構(gòu)可以編輯委員會(huì)XX分會(huì)或賽事組委會(huì)XX分會(huì)的名義開展該項(xiàng)目運(yùn)作。編輯委員會(huì)或賽事組委會(huì)不具備法人資格，項(xiàng)目運(yùn)作中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)由各分支機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人處理和承擔(dān)。股東會(huì)決議不能以文件形式出現(xiàn)，過半數(shù)股東簽字認(rèn)可后，再以公司名義行文通過或告示，并按國家標(biāo)準(zhǔn)格式行文，使股東意志合法地變?yōu)楣镜臎Q定。

第三篇：召開股東會(huì)會(huì)議通知

召開股東會(huì)會(huì)議通知11篇

在學(xué)習(xí)、工作生活中，很多地方都會(huì)使用到通知，通知是一種下行性常用公文，其使用不受機(jī)關(guān)級(jí)別的限制，可用于發(fā)布規(guī)章、轉(zhuǎn)發(fā)公度文，布置工作、傳達(dá)事項(xiàng)等。你所見過的通知是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的召開股東會(huì)會(huì)議通知，歡迎閱讀與收藏。

召開股東會(huì)會(huì)議通知1

各股東：

本公司決定于20xx年12月3日14時(shí)整在xxxx集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室(溫州xxxx工業(yè)區(qū))召開全體股東會(huì)議，會(huì)議將討論更換執(zhí)行董事、解聘總經(jīng)理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機(jī)構(gòu)、人員安排及要求執(zhí)行董事匯報(bào)公司今年經(jīng)營情況和債權(quán)債務(wù)處理等內(nèi)容。請各股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。到時(shí)不參加會(huì)議的，視為放棄。

20xx年11月18日

召開股東會(huì)會(huì)議通知2

xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時(shí)間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)的主要議題

1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案;

2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。

二、參會(huì)人員及投票要求

1、出資入股xx銀行的股東。

2、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

3、參加會(huì)議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

4、參加會(huì)議的法人股東(或股東代理人)請?jiān)诠蓶|大會(huì)決議簽署頁上蓋章。

三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

聯(lián)系人：xxx

聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx

(0990)xxxxxxx

(0991)xxxxxxx

(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

20xx年11月10日

召開股東會(huì)會(huì)議通知3

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間: _________年____月____日

會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人：

2、聯(lián)系電話：

3、傳 真：

以下無正文。

______________________公司

_________年____月____日

召開股東會(huì)會(huì)議通知4

本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于20xx年11月3日召開的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，批準(zhǔn)公司召開股東大會(huì)審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知:

一、召開會(huì)議基本情況

1、會(huì)議屆次：20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：本公司第六屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開，股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：20xx年11月22日(星期二)下午14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為20xx年11月22日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為20xx年11月21日15：00至20xx年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、出席對(duì)象：

①于股權(quán)登記日20xx年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國結(jié)算

深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

③公司聘請的律師。

7、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)本公司三樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司于20xx年11月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

三、會(huì)議登記方法

1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以20xx年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。

2、登記時(shí)間：20xx年11月18日上午9：00—11：00，下午13：00—15：003、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號(hào)xx信息董事會(huì)辦公室

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：xxx

聯(lián)系地址：xxx

聯(lián)系電話：xxx

傳真：xxx

郵編：xxx2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理

六、備查文件

1、xx信息第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告;

2、xx信息20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

20xx年xx月xx日

召開股東會(huì)會(huì)議通知5

各股東：

因公司股東xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司已將所持長沙xx機(jī)電科技有限公司(以下簡稱xx公司)75%股權(quán)、湖南計(jì)算機(jī)廠有限公司已將所持xx公司10%股權(quán)分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌網(wǎng)絡(luò)競價(jià)轉(zhuǎn)讓給深圳市xx投資發(fā)展有限公司，公司決定于20xx 年12月22日下午2：30在長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東三路五號(hào)xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司一號(hào)樓103會(huì)議室召開長沙xx機(jī)電科技有限公司股東會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議內(nèi)容通知如下：

1、討論公司組織機(jī)構(gòu)及其人員設(shè)置;2、討論公司經(jīng)營期限的變更;3、修改公司章程。

請各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)本次股東會(huì)議定事項(xiàng)放棄股東表決權(quán)利。

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：

長沙xx機(jī)電科技有限公司董事會(huì)

20xx年11 月 17 日

召開股東會(huì)會(huì)議通知6

經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日（星期）以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開的基本情況

（一）召開時(shí)間

20xx年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。

（二）召開地點(diǎn)

xx

（三）召集人

本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集

（四）召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票的召開方式

（五）會(huì)議主持人

本次會(huì)議主持人為公司董事長XXX先生

二、會(huì)議出席人

本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

三、會(huì)議主要議程

審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項(xiàng)

（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；

委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

電話：

手機(jī)：

傳真：

特此通知！

XXXXXX有限責(zé)任公司

20xx年7月日

召開股東會(huì)會(huì)議通知7

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：20xx年1月11日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：20xx年1月11日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓207會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型投票股東類型

序號(hào)議案名稱

A股股東

非累積投票議案

1關(guān)于國家開發(fā)投資公司修訂“避免同業(yè)競爭承√諾”的議案

2關(guān)于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網(wǎng)站(網(wǎng)址:)。

2、特別決議議案：

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：進(jìn)行投票。

首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。

投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日A股600886國投電力20xx/1/4

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復(fù)印件方式登記。

2、登記時(shí)間：

20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登記地點(diǎn)：

北京市西城區(qū)西直門南小街147號(hào)樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx傳真：(010)xxxxxxxxx

六、其他事項(xiàng)

現(xiàn)場出席會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

國投電力控股股份有限公司董事會(huì)

20xx年12月25日

召開股東會(huì)會(huì)議通知8

公司各位股東：

經(jīng)股東羅小聰、楊健山提議，公司董事會(huì)決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司臨時(shí)股東會(huì)議，討論決定公司有關(guān)重大問題。會(huì)議地點(diǎn)：公司住地湘龍市場三樓會(huì)議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權(quán)合法承繼人按時(shí)到會(huì)。

湖南省湘龍實(shí)業(yè)有限公司

20xx年11月27日

召開股東會(huì)會(huì)議通知9

xxx融奐實(shí)業(yè)有限公司:

股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會(huì)議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會(huì)議,現(xiàn)就會(huì)議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

一、會(huì)議召開時(shí)間:20xx年7月23日上午9:30

二、會(huì)議召開地點(diǎn):貴陽市貴陽國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號(hào)樓1603號(hào)辦公室

三、本次會(huì)議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在貴陽中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會(huì)根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。

xx中電高新數(shù)據(jù)科技有限公司

20xx年7月8日

召開股東會(huì)會(huì)議通知10

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、大會(huì)屆次：20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)(經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，決定召開本

次股東大會(huì)。)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間：現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式公司本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加公司本次股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票和通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網(wǎng)絡(luò)投票方式。

6、股權(quán)登記日及會(huì)議出席對(duì)象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年7月12日：凡于股

權(quán)登記日20xx年7月12日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

(2)公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

7、會(huì)議召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)僑香路4068號(hào)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于的議案》(各子議案需逐項(xiàng)表決);

1.1、激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍

1.2、限制性股票的來源、數(shù)量和分配

1.3、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價(jià)格和授予價(jià)格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵(lì)計(jì)劃的.調(diào)整方法和程序

1.7、限制性股票會(huì)計(jì)處理

1.8、激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)

1.10、公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理

1.11、限制性股票回購注銷原則

2、《關(guān)于的議案》;

3、《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。議案1應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的公告。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續(xù)。

(2)個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件及證券賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù);個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證原件并提交本人身份證復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件、委托股東證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書

(附件二)辦理登記手續(xù)。

(3)出席會(huì)議的股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點(diǎn)：深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證和投票程序

公司本次股東大會(huì)將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

1、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

(3)投票時(shí)間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

①通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

(5)通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

①登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面。

③根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”;對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

①在投票當(dāng)日，“贏勝投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

②：進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

③：在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

④：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，申報(bào)股數(shù)對(duì)應(yīng)的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對(duì);

3股表示棄權(quán);

⑤：對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序：

(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為20xx年7月17日(現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日)下午15：00，結(jié)束時(shí)間為20xx年7月18日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15：00。

(2)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(20xx年9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)站的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)：

(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：程霞

聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區(qū)智慧廣場B棟1101公司辦公樓會(huì)議室深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司證券事務(wù)部。

郵編：xxxxxx2、會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

3、出席會(huì)議的股東以及股東代理人，請與會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議;

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

xx市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

20xx年x月x日

召開股東會(huì)會(huì)議通知11

有限公司股東啟：

有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向 全體股東發(fā)出召開股東會(huì)的通知,(會(huì)議時(shí)間)年 月 日, 有限公司全體股東在(會(huì)議地點(diǎn))召開股東會(huì)議,。

會(huì)議出席對(duì)象：

法人股東：

個(gè)人股東：

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席。會(huì)議由 主持,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,本次會(huì)議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效, 審議以下事項(xiàng)：

一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。

二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對(duì)外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。

四、立即將 有限公司的公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東 有限公司。

聯(lián)系地址：

聯(lián)系人：

電話：

特此通知

股東：(蓋章)

第四篇：提議召開股東會(huì)的申請

關(guān)于提議召開XXXXX有限公司

2013第一次股東會(huì)的申請

XXXXX有限公司董事會(huì)：

XXXXX有限公司（以下簡稱“公司”）自XXXX年月日合資設(shè)立至今，面對(duì)競爭激烈的市場迎難而上，取得了一定的成績，對(duì)此我司給予充分的肯定。與此同時(shí)，根據(jù)我司掌握的情況，公司的經(jīng)營班子在參與決策、財(cái)務(wù)管理方面存在一些不足。

就此，作為依公司章程負(fù)有監(jiān)督職能的股東，提議召開公司2013第一次股東會(huì)，請公司董事會(huì)按照法律及公司章程第X條第X款規(guī)定盡快召集并主持召開2013年公司第一次股東會(huì)。

特此申請。

XXXX有限公司

二○一二年十二月日

第五篇：股東會(huì)程序及選舉辦法

XXX有限責(zé)任公司

第XX屆第一次股東大會(huì)程序

主持人宣布：XX有限責(zé)任公司第XX屆第一次股東大會(huì)現(xiàn)在開始。

大會(huì)第一項(xiàng)：宣布本屆大會(huì)所議事項(xiàng)：

1、選舉公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事長、監(jiān)事會(huì)主席。

2、由新選舉出的董事長聘任總經(jīng)理并發(fā)聘書。

3、通過公司章程。

大會(huì)第二項(xiàng)：由本公司現(xiàn)任總經(jīng)理XX同志匯報(bào)本公司近年來生產(chǎn)經(jīng)營情況。

大會(huì)第三項(xiàng)：通過從股東中挑選的監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人。總監(jiān)票人： 監(jiān) 票 人： 唱 票 人： 計(jì) 票 人：

請股東考慮。（稍等）請同意的舉手，（稍等）請放下。請不同意的舉手（稍等），沒有。現(xiàn)在宣布一致同意。

現(xiàn)在請監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人開始上崗。由XX，XX兩位同志給以上人員發(fā)票并監(jiān)視以上人員領(lǐng)票、填票。

大會(huì)第四項(xiàng)：請總監(jiān)票人宣布選舉辦法及注意事項(xiàng)。大會(huì)第五項(xiàng)：選舉開始。

1、請總監(jiān)票人檢驗(yàn)票箱，并封箱，左票箱監(jiān)視人洪辰亮，右票箱監(jiān)視人崔晨。

2、現(xiàn)在請監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人先投票。

3、現(xiàn)在宣布領(lǐng)票順序：

（1）XX同志到第一號(hào)發(fā)票桌領(lǐng)票（發(fā)票人：XX，復(fù)審人：XX）。

選

舉

辦

法

一、本屆選舉董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)采取無記名投票方式，不提候選人。

二、本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)均由三人組成。按規(guī)定董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員不得重復(fù)選舉，監(jiān)事會(huì)要有1/3或1/2的監(jiān)事由職工代表出任，應(yīng)有工會(huì)的代表。

三、本屆購股人員XX人。

四、本次共募集股本金XX萬元，每XX元為1股，總計(jì)XX股。本屆選舉每1股為一票，持幾股投幾票。選舉產(chǎn)生的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，必須是夠三分之二表決權(quán)以上的票數(shù)最多的前三名；如遇有不夠的，取票數(shù)多的差額3倍重選。

五、由董事會(huì)成員選舉產(chǎn)生董事長1人。

六、由監(jiān)事會(huì)成員選舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)主席1人。

二○○三年三月十三日

董事會(huì)選舉結(jié)果

本屆選舉共發(fā)董事會(huì)選票

張，計(jì)

票，實(shí)收回選票

張，計(jì)

票。與發(fā)出選票數(shù)相同（差）

張，計(jì)

票。其中廢票

張，計(jì)

票，棄權(quán)票（未投票、空白票）

張，計(jì)

票。

經(jīng)當(dāng)場唱票，計(jì)票匯總后，選舉出夠三分之二表決權(quán)以上的，票數(shù)最多的前三名是、、三位同志。

根據(jù)本屆大會(huì)選舉辦法，以上三位同志當(dāng)選為董事會(huì)成員，選舉有效。

唱票人簽名：

計(jì)票人簽名：

總監(jiān)票人簽名：

二○○三年三月十三日

發(fā)票簽條：

共發(fā)出董事會(huì)選票

張，其中1股

張，2股

張，5股 張，10股

張。

股東投票后，實(shí)收董事會(huì)選票

張，其中1股

張，2股 張，5股

張，10股

張。

發(fā)票人簽名：

總監(jiān)票人簽名：

二○○三年三月十三日

二○○三年三月十三日

收票簽條：

共收到唱完董事會(huì)選票

張，其中1股

張，2股

張，5股

張，10股

張。與所發(fā)選票相（不）同。因有廢票

張，實(shí)唱票

張。

收票人簽名：

總監(jiān)票人簽名：

二○○三年三月十三日