第一篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會決議

因公司經(jīng)營不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責(zé)任有限公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號為，同時(shí)成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第二篇：有限責(zé)任公司股東會決議

有限責(zé)任公司股東會決議

有限責(zé)任公司股東會決議

根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會議基本情況：會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時(shí)間、方式；到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。



4、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會決議（范本）

會議時(shí)間： 會議地點(diǎn)： 參加會議人員：

會議通知情況及股東到會情況：

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊資本，出資額為 萬元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。現(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會）

6、同意公司的注冊資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。

本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；（3）出資額 萬元，占注冊資本 %。

7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第三篇：有限責(zé)任公司開業(yè)股東會決議（范文模版）

有限責(zé)任公司開業(yè)股東會決議

____________________________公司（以下簡稱公司）股東于________年________月________日在公司會議室首次召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于________年________月________日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

一、通過《____________________________有限責(zé)任公司章程》；

二、會議選舉________、________、________為公司第一屆董事會董事。

三、會議選舉________、________、________為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

四、股東對所持有該公司股份表示一致同意、會議合法有效。

五、同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。

會議一致同意設(shè)立____________________________有限責(zé)任公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。

股東蓋章及簽署：

年 月 日

第四篇：有限責(zé)任公司股東會決議范本

有限責(zé)任公司股東會決議

（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）

時(shí)間： 地點(diǎn)： 股東參加人員： 主持人： 記錄人：

應(yīng)到會股東______方，實(shí)際到會股東______人，代表額數(shù)______％，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

一、同意轉(zhuǎn)讓方______將其在______有限責(zé)任公司______％的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______。

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二、同意修改后的章程。

三、本協(xié)議______式______份，______份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)______份。

四、本決議經(jīng)到會股東簽字（蓋章）后生效。全體股東簽字蓋章：

****年**月**日

免費(fèi)咨詢律師（QQ：3244211059）

第五篇：有限責(zé)任公司股東會決議

**市**經(jīng)貿(mào)有限公司

股東會決議

**市**經(jīng)貿(mào)有限公司于*年*月*日在公司會議室召開股東會，應(yīng)到股東***位，實(shí)到股東***位，為自然人股東***和***，代表公司100%的股份和100%的表決權(quán)。出席人數(shù)和出資金額符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的召開股東會議的條件。

本次股東會召開前15日股東***以電話方式將擬召開本次會議的籌備情況和議題向各位股東做了通知和匯報(bào)。會議由***主持，全體股東依據(jù)所持有的股份和表決權(quán)就下列議題進(jìn)行了表決：

一、同意***和***共同出資組建**市**經(jīng)貿(mào)有限公司；

二、通過《公司章程》；

三、選舉***為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），并聘請***擔(dān)任本公司經(jīng)理；

四、選舉***為本公司監(jiān)事。

以上人員任期三年。

對上述議題表決結(jié)果是：持贊同意見的***市**經(jīng)貿(mào)有限公司**市**經(jīng)貿(mào)有限公司***位股東代表***萬元股份，占出席股東會股東持股總數(shù)的100%，全部議題獲得通過，并符合法律、法規(guī)的規(guī)定，表決的結(jié)果合法有效。

全體股東：

***年***月***日