第一篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議制度

有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議制度

1．會(huì)議形式

股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。定期會(huì)議是由公司章程規(guī)定定期召開的股東會(huì)會(huì)議，如果是按年度召開的則可稱為股東會(huì)年會(huì)。臨時(shí)會(huì)議是根據(jù)臨時(shí)需要不定期召開的股東會(huì)會(huì)議，有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議的為代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事。

2．股東會(huì)議召集和主持

股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

首次股東會(huì)會(huì)議之后，有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。

3．會(huì)議通知

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開的十五日以前通知全體股東，以便于股東在會(huì)前就會(huì)議內(nèi)容有所準(zhǔn)備。這里所指的通知是指送達(dá)，而不僅僅是發(fā)出通知。

4．會(huì)議記錄

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽簽名，以保證會(huì)議記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確。

第二篇：股東會(huì)會(huì)議制度

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股東會(huì)議事制度

第一章

總則

第一條

為了進(jìn)一步規(guī)范山東剛毅投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事長(zhǎng)和股東會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高股東會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》制定本制度。

第二條

股東會(huì)對(duì)公司負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和股東賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

第二章 股東會(huì)的職權(quán)及議事范圍

第三條

股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案

（二）選擇和更換執(zhí)行董事，董事決定有關(guān)執(zhí)行董事、董事的報(bào)酬事項(xiàng)

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)

（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告

（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，決算方案

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議

（九）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議

（十）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議

（十一）修改公司章程

（十二）聘任或解聘公司經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解任公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及決定其報(bào)酬事項(xiàng)

（十三）決定公司管理層機(jī)構(gòu)設(shè)置，主要負(fù)責(zé)人的聘任或解聘及其報(bào)酬事項(xiàng)

（十四）制定公司的基本管理制度

（十五）決定對(duì)用公司財(cái)產(chǎn)或用公司信譽(yù)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定由股東會(huì)會(huì)議決定的其他事項(xiàng)

第四條

執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作

（二）執(zhí)行股東會(huì)決議

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案

（四）制定公司的財(cái)務(wù)方案、決算方案

（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案

（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案

（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案

（八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解任公

司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)

（九）與公司各股東、董事及總經(jīng)理等高級(jí)管理人員就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)商與溝通

（十）向內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)了解有關(guān)情況并提出有關(guān)課題

（十一）制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、公司內(nèi)部改革方案、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（十二）簽署股東會(huì)生效文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件

（十四）在發(fā)生不可抗力的情況下，在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上，可依法對(duì)公司事務(wù)做出特別處理，并在事后向股東會(huì)報(bào)告

（十五）制定公司的基本管理制度（十六）公司章程授予的其他職權(quán)

第五條

股東會(huì)秘書作為公司的高級(jí)管理人員，負(fù)責(zé)公司的對(duì)外信息披露和股東會(huì)日常事務(wù)性工作，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)與權(quán)限為：

（一）依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門所要求股東會(huì)會(huì)議出資的報(bào)告和文件

（二）準(zhǔn)備股東會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄工作，保存會(huì)議文件和記錄

（三）依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息紕漏事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性

（四）協(xié)助董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事）處理股東會(huì)的日常工作，協(xié)助董事長(zhǎng)及經(jīng)理在外行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定

(五)接待來(lái)訪，回答咨詢

第三章

股東會(huì)會(huì)議通知

第六條

股東會(huì)召開定期會(huì)議，股東會(huì)秘書及相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東，定期會(huì)議每半年召開一次

第七條

股東會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議方可召開。股東會(huì)秘書及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開前三天通知參會(huì)人員，但是遇有緊急事由時(shí)，可隨時(shí)通知召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在保障股東充分表達(dá)意見的前提下，臨時(shí)會(huì)議可以采取書面、電話、傳真或借助所有股東能進(jìn)行交流的電訊設(shè)備等形式召開

第八條

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)由股東本人出席會(huì)議，股東因故不能出席會(huì)議時(shí)，可以書面形式委托他人出席，代理股東出席會(huì)議時(shí)，代理人應(yīng)行使委托書中載明的權(quán)利

第四章

會(huì)議的進(jìn)行

第九條

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)

第十條

會(huì)議主持人對(duì)召開會(huì)議的會(huì)議事項(xiàng)作出說(shuō)明提請(qǐng)

出席股東會(huì)會(huì)議的股東對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行討論并發(fā)表明確的意見，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)表決作出決議

第十一條

股東應(yīng)當(dāng)認(rèn)真查閱有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎的發(fā)表意見，在會(huì)議前向有關(guān)部門和人員了解決策所需的信息，也可在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)向股東解釋有關(guān)情況

第十二條

所議每項(xiàng)提案，經(jīng)充分討論后，主持人應(yīng)適時(shí)請(qǐng)與會(huì)股東進(jìn)行表決，會(huì)議表決實(shí)行一人一票制，以記名方式進(jìn)行

除股東外列席會(huì)議的人員，對(duì)股東會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見供股東決策時(shí)參考，但沒(méi)有表決權(quán)

第十三條

股東會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議必須有超過(guò)全體股東人數(shù)之半數(shù)的股東對(duì)該提案投贊成票

但對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)做出的決議，應(yīng)經(jīng)公司全體股東過(guò)半數(shù)同意或經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上的股東同意

第五章

會(huì)議記錄

第十四條

股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)指定專人就會(huì)議情況進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人的姓名

（二）出席會(huì)議股東的姓名以及委托他人出席會(huì)議的股東及其代理人的姓名

（三）會(huì)議議程

（四）股東發(fā)言要點(diǎn)

（五）每一表決事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）

第十五條

對(duì)股東決議的事項(xiàng)、出席會(huì)議的股東（包括未出席會(huì)議股東的委托代理人）和股東會(huì)秘書或記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名，股東會(huì)會(huì)議記錄不得進(jìn)行修改，因記錄錯(cuò)誤需要更正的，由發(fā)表意見的人員和會(huì)議記錄人員現(xiàn)時(shí)進(jìn)行更正并簽名

附記：本制度沒(méi)有規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定不一致的，以以上法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)

本制度解釋權(quán)歸股東會(huì)

第三篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會(huì)決議

因公司經(jīng)營(yíng)不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責(zé)任有限公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為，同時(shí)成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第四篇：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))



2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。

3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書)。



4、會(huì)議決議情況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會(huì)決議（范本）

會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 參加會(huì)議人員：

會(huì)議通知情況及股東到會(huì)情況：

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對(duì)公司變更事項(xiàng)做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊(cè)資本，出資額為 萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。現(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營(yíng)范圍由 變更為（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長(zhǎng)職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會(huì)（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長(zhǎng)作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會(huì)）

6、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元，增加（減少）到 萬(wàn)元。本次增加（減少）的 萬(wàn)元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；原股東 增加（減少）投資 萬(wàn)元；新股東 增加投資 萬(wàn)元。

本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（2）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %；（3）出資額 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本 %。

7、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延長(zhǎng) 年。

以上變更事項(xiàng)經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第五篇：一人有限責(zé)任公司股東會(huì)決議

一人有限責(zé)任公司股東決定（新設(shè)立）公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東于年月日做如下決定：

（1）公司名稱：（2）公司住所：（3）公司經(jīng)營(yíng)范圍：

（4）公司注冊(cè)資本萬(wàn)元，實(shí)收資本萬(wàn)元，具體出資情況如下： 股東名稱（姓名）出資方式 認(rèn)繳出資額及比例 實(shí)繳出資額及時(shí)間 余額及繳付時(shí)間

（5）通過(guò)公司章程；

(6)任命（或：委派）為公司執(zhí)行董事，任期年；

（或：成立公司董事會(huì)，任命[或：委派]----、-----、----等----人為董事，任期----年；）

7）任命（或：委派）為公司的監(jiān)事，任期年；

（或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命[或：委派]----、----、----等----人為監(jiān)事，任期----年；

8）指定本公司擬任（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)）辦理本公司設(shè)立登記事宜。股東蓋章或簽名：

年月日