第一篇：有限責(zé)任公司開業(yè)股東會決議（范文模版）

有限責(zé)任公司開業(yè)股東會決議

____________________________公司（以下簡稱公司）股東于________年________月________日在公司會議室首次召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于________年________月________日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。

本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

一、通過《____________________________有限責(zé)任公司章程》；

二、會議選舉________、________、________為公司第一屆董事會董事。

三、會議選舉________、________、________為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。

四、股東對所持有該公司股份表示一致同意、會議合法有效。

五、同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

會議一致同意設(shè)立____________________________有限責(zé)任公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東蓋章及簽署：

年 月 日

第二篇：旅行社有限責(zé)任公司股東會決議

旅行社有限責(zé)任公司

股東會決議

因公司經(jīng)營不善，經(jīng)公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責(zé)任有限公司，營業(yè)執(zhí)照注冊號為，同時成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負(fù)責(zé)人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日

第三篇：有限責(zé)任公司股東會決議

有限責(zé)任公司股東會決議

有限責(zé)任公司股東會決議

根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：



1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(定期、臨時)

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2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持； 一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。



4、會議決議情況： 股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2／3以上表決權(quán)的股東通過。 股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。



5、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)；

有限公司股東會決議（范本）

會議時間： 會議地點： 參加會議人員：

會議通知情況及股東到會情況：

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜

經(jīng)廣州 有限公司全體股東協(xié)商，一致同意對公司變更事項做出如下決議：

1、同意公司原股東 將所持有公司 %注冊資本，出資額為 萬元的股份轉(zhuǎn)讓給（新）股東，股份轉(zhuǎn)讓后，原各股東所應(yīng)承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)由公司現(xiàn)在的股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。現(xiàn)有股東出資情況：

（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；

2、同意將公司名稱由原 有限公司變更為 有限公司。

3、同意將原公司住所由 變更為。

4、同意將原公司經(jīng)營范圍由 變更為（以上經(jīng)營范圍以工商部門核準(zhǔn)營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

5、A同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新股東會，選舉（或聘任）為執(zhí)行董事作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)執(zhí)行董事）

B同意免去 的董事長職務(wù)，不再擔(dān)任本公司的法定代表人，公司由、、組成新董事會（董事是聘任的要注明），選舉

為董事長作為本公司的法定代表人，選舉（或聘任）為監(jiān)事。（設(shè)董事會）

6、同意公司的注冊資本由 萬元，增加（減少）到 萬元。本次增加（減少）的 萬元，其中由原股東 增加（減少）投資 萬元；原股東 增加（減少）投資 萬元；新股東 增加投資 萬元。

本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資額及出資比例如下：（1）出資額 萬元，占注冊資本 %；（2）出資額 萬元，占注冊資本 %；（3）出資額 萬元，占注冊資本 %。

7、同意公司經(jīng)營期限延長 年。

以上變更事項經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，并修改公司章程中的相應(yīng)條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責(zé)任自負(fù)。股東簽名（自然人股東）、蓋章：

年 月 日

第四篇：一人有限責(zé)任公司股東會決議

一人有限責(zé)任公司股東決定（新設(shè)立）公司股東決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東于年月日做如下決定：

（1）公司名稱：（2）公司住所：（3）公司經(jīng)營范圍：

（4）公司注冊資本萬元，實收資本萬元，具體出資情況如下： 股東名稱（姓名）出資方式 認(rèn)繳出資額及比例 實繳出資額及時間 余額及繳付時間

（5）通過公司章程；

(6)任命（或：委派）為公司執(zhí)行董事，任期年；

（或：成立公司董事會，任命[或：委派]----、-----、----等----人為董事，任期----年；）

7）任命（或：委派）為公司的監(jiān)事，任期年；

（或：成立公司監(jiān)事會，任命[或：委派]----、----、----等----人為監(jiān)事，任期----年；

8）指定本公司擬任（或者：委托中介代理機構(gòu)）辦理本公司設(shè)立登記事宜。股東蓋章或簽名：

年月日

第五篇：開業(yè)股東會決議

股東會決議

×××

有限公司開業(yè)股東會決議

根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，全體股東于

年 月

日，在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《 ××× 有限公司章程》；

二、會議選舉、、為公司第一屆董事會董事，任期三年。

三、會議選舉

為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期三年。

四、會議選舉 為公司法人，第一屆董事會執(zhí)行董事任期三年。

會議一致同意設(shè)立

××× 有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

全體股東（簽字、蓋章）

年 月 日