第一篇：股東會會議提綱

附件一

XXXXXX有限公司

2011年第一次臨時股東會會議內容綱要

時間：2011年10月14日（周五）晚六點半 地點：公司會議室 會議主持：執行董事 參會人員：公司全體股東

一、公司今年成立以來的經營情況小結（總經理書面介紹）

1、公司組織架構、人事任職、工作人員年終績效考核規劃

2、三個新公司的投資、運營情況

3、加盟店的洽談、發展進程

4、公司對老公司的服務及管理情況

5、公司設立滿半年的主要業績及相關工作改進設想

6、公司總部、各分校收入運營情況統計

二、公司下一步發展的初步規劃和設想（執行董事發言）

1、擬議中的新投資計劃、公司發展預測

2、加盟店的發展模式探討

3、新、老校區下一步發展規劃

4、公司組織機構的優化、建設

5、人員的引進和配置

三、公司各股東發言

1、意見反饋

2、建議征集

（1）通過建立QQ群等方式，加強股東間的溝通與交流；（2）建議各股東定期登錄公司網站，及時了解公司最新動態；（3）在條件允許的情況下，每月召開股東會，通報、溝通相關情況；（4）確立總經理目標考核制，明確經營目標、管理目標等；（5）加強團隊建設、公司內部制度建設；（6）其他。

3、股東就相關公司經營情況、財務情況、發展規劃、高管職責及權限、職務消費等事宜的疑問由執行董事、總經理等相關人員負責解答。

四、會議總結（主持人發言）

長沙市麗音教育咨詢有限公司

二○一一年十月十二日

第二篇：2013股東會會議提綱

上海市**教育咨詢有限公司

2013年股東會會議內容綱要

時間：2013年3月日（周）晚點

地點：**公司總部

會議主持：董事長

參會人員：公司全體股東

一、會議審議事項

（一）、關于公司2012董事會工作報告的議案。

該議案應由董事長匯報，一般主要內容包括：

1、2012公司董事會的工作情況總結（包括簡要回顧2012年的工作情況；2012年共召開多少次董事會；具體開會時間、地點及審議通過的議案內容等）；

2、2012年公司規章制度的執行、規范企業行為的情況（包括修正完善了哪些規章制度；是否修改了公司章程等）；

3、2012公司舉辦或參與的重要活動或賽事，及獲得的獎項和榮譽情況；

4、2012公司新加盟的店面、投資情況；

5、2012公司經營運作中內外監管的情況；

6、其他。

（二）、關于公司2012總經理工作報告的議案。

該議案應由總經理匯報，一般主要內容包括：

1、2012年工作回顧與總結（包括主要工作業績、經營指標完成情況、各加盟分公司成本與收入情況分析、招生、生源及收費情況、教學管理情況、教學系統運營情況、師資力量及待遇情況、公司企業文化建立的情況、管理團隊的組建和培訓情況、員工獎懲和任用機制的建立與完善情況、安全教育工作及2012年工作中存在的一些不足和問題等）；

2、2013年工作安排（包括當前形勢、工作方向、工作思路、師資引進和配置、新業務拓展、經營指標、工作措施、今后相關工作改進、完善的計劃等）；

3、其他。

（三）、關于公司2012監事會工作報告的議案。

該議案應由監事報告，一般主要內容包括：

1、2012公司監事的工作情況總結（包括簡要回顧2012年的工作情況；2012年共召開多少次監事會；具體開會時間、地點及審議通過的議案內容等）；

2、對2012年公司依法運作情況的總結及建議（包括對公司股東會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東會決議的執行情況、公司高級管理人員執行職務的情況及公司管理制度等進行監督的情況說明；公司董事、高級管理人員在執行公司職務時有沒有違反法律、法規、公司章程和損害公司利益的行為；股東會的各項決議是否均得到了落實；公司2012財務報告是否能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果等）；

3、對2012年公司治理情況的總結及建議（包括公司的法人

治理結構是否健全和進行了完善；是否修訂并完善了內控制度等）；

4、對公司內部規章制度建立的相關評價意見及建議；

5、對公司財務執行情況的總結及建議（包括公司財務制度與管理是否完善和規范；公司財務行為是否嚴格遵照公司財務管理及內控制度進行等）；

6、其他。

（四）、關于公司2012財務主管工作報告的議案。該議案主要內容包括：

1、2012財務收支情況匯報；

2、2012各月財務情況及總體分析；

3、公司總部、各分公司收入、支出、盈利、虧損等情況統計（附會計報表）；

4、促進財務工作及各項管理工作的正常開展的意見和建議；

5、其他。

（五）、審議《公司 2012 財務決算報告》的議案。

（六）、關于公司2012利潤分配的議案。

（七）、其他股東依法提出的議案及重大事項。

二、公司下一步發展的初步規劃和設想（董事長發言）

三、會議總結（主持人發言）

上海市**教育咨詢有限公司

二○一三年三月

第三篇：股東會會議議案

議案一：

關于XXXXX的議案

各位股東：

議案內容。提請各位股東審議。

附件：

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司董事會【】年【】月【】日

議案二：

關于XXXXX的議案

各位股東：

議案內容。提請各位股東審議。

附件：

河南省陽光雨露教育管理咨詢有限公司董事會【】年【】月【】日

第四篇：股東會會議制度

若需下載如貢獻值不夠可聯系球球：714077702 山東剛毅投資管理有限公司

股東會議事制度

第一章

總則

第一條

為了進一步規范山東剛毅投資管理有限公司（以下簡稱公司）股東會的議事方式和決策程序，促使董事長和股東會有效地履行其職責，提高股東會規范運作和科學決策水平，根據國家有關法律法規及《公司章程》制定本制度。

第二條

股東會對公司負責，在《公司法》、《公司章程》和股東賦予的職權范圍內行使決策權。

第二章 股東會的職權及議事范圍

第三條

股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資方案

（二）選擇和更換執行董事，董事決定有關執行董事、董事的報酬事項

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項

（四）審議批準執行董事的報告

（五）審議批準監事的報告

（六）審議批準公司的財務預算報告，決算方案

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

（八）對公司增加或減少注冊資本作出決議

（九）對股東向股東以外的人轉讓股權作出決議

（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議

（十一）修改公司章程

（十二）聘任或解聘公司經理及決定其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或解任公司副經理、財務負責人及決定其報酬事項

（十三）決定公司管理層機構設置，主要負責人的聘任或解聘及其報酬事項

（十四）制定公司的基本管理制度

（十五）決定對用公司財產或用公司信譽對外擔保事項（十六）法律、法規或公司章程規定由股東會會議決定的其他事項

第四條

執行董事對股東會負責，行使下列職權：

（一）負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作

（二）執行股東會決議

（三）決定公司的經營計劃和投資方案

（四）制定公司的財務方案、決算方案

（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案

（七）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散方案

（八）提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或解任公

司副經理、財務負責人，決定其報酬事項

（九）與公司各股東、董事及總經理等高級管理人員就公司生產經營過程中的有關問題及時進行協商與溝通

（十）向內部管理機構了解有關情況并提出有關課題

（十一）制定經濟責任制、公司內部改革方案、內部管理機構設置方案

（十二）簽署股東會生效文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件

（十四）在發生不可抗力的情況下，在維護公司利益的基礎上，可依法對公司事務做出特別處理，并在事后向股東會報告

（十五）制定公司的基本管理制度（十六）公司章程授予的其他職權

第五條

股東會秘書作為公司的高級管理人員，負責公司的對外信息披露和股東會日常事務性工作，對股東會負責，其職責與權限為：

（一）依法準備和遞交國家和當地有關部門所要求股東會會議出資的報告和文件

（二）準備股東會會議，并負責會議記錄工作，保存會議文件和記錄

（三）依法負責公司有關信息紕漏事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性

（四）協助董事長（執行董事）處理股東會的日常工作，協助董事長及經理在外行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定

(五)接待來訪，回答咨詢

第三章

股東會會議通知

第六條

股東會召開定期會議，股東會秘書及相關工作人員應當于會議召開十五日前通知全體股東，定期會議每半年召開一次

第七條

股東會召開臨時會議。臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或監事提議方可召開。股東會秘書及其相關工作人員應當在會議召開前三天通知參會人員，但是遇有緊急事由時，可隨時通知召開股東會臨時會議，在保障股東充分表達意見的前提下，臨時會議可以采取書面、電話、傳真或借助所有股東能進行交流的電訊設備等形式召開

第八條

股東會應當由股東本人出席會議，股東因故不能出席會議時，可以書面形式委托他人出席，代理股東出席會議時，代理人應行使委托書中載明的權利

第四章

會議的進行

第九條

股東會會議由執行董事召集并主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委托他人召集并主持，被委托人全權履行執行董事的職權

第十條

會議主持人對召開會議的會議事項作出說明提請

出席股東會會議的股東對所議事項進行討論并發表明確的意見，股東會應當對所議事項表決作出決議

第十一條

股東應當認真查閱有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎的發表意見，在會議前向有關部門和人員了解決策所需的信息，也可在會議進行中向主持人建議請有關人員和機構向股東解釋有關情況

第十二條

所議每項提案，經充分討論后，主持人應適時請與會股東進行表決，會議表決實行一人一票制，以記名方式進行

除股東外列席會議的人員，對股東會討論的事項，可以充分發表自己的建議和意見供股東決策時參考，但沒有表決權

第十三條

股東會審議通過會議提案并形成相關決議必須有超過全體股東人數之半數的股東對該提案投贊成票

但對擔保事項做出的決議，應經公司全體股東過半數同意或經出席會議的三分之二以上的股東同意

第五章

會議記錄

第十四條

股東會會議應當指定專人就會議情況進行會議記錄，會議記錄應包括以下內容：

（一）會議召開的時間、地點、召集人的姓名

（二）出席會議股東的姓名以及委托他人出席會議的股東及其代理人的姓名

（三）會議議程

（四）股東發言要點

（五）每一表決事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對、棄權的票數）

第十五條

對股東決議的事項、出席會議的股東（包括未出席會議股東的委托代理人）和股東會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名，股東會會議記錄不得進行修改，因記錄錯誤需要更正的，由發表意見的人員和會議記錄人員現時進行更正并簽名

附記：本制度沒有規定或與《公司法》等法律法規及《公司章程》規定不一致的，以以上法律法規及《公司章程》的規定為準

本制度解釋權歸股東會

第五篇：股東會會議通知(范本)

廣西百熠新能源發展有限公司 關于召開第一次股東會會議的

通 知

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況, 廣西百熠新能源發展有限公司股東會第一次會議定于 年 月 日召開。現將有關事項通知如下：

一、會議時間：

二、會議地點：公司南寧會議室

三、與會人員：全體股東

主持人： 列席人員： 會議記錄：

四、會議擬審議事項

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委托他人參加現場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至 月 日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

非法人組織股東應由其執行事務合伙人或執行事務合伙人授權的代理人出席會議，執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書。

七、會議聯系方式

聯系人： 聯系電話： 郵箱： 傳真： 請屆時按時參加，特此通知。附：XXXX議案內容

廣西百熠新能源發展有限公司 年 月 日