第一篇：股東會會議決議(范本)兩個股東的范本

六盤水市鐘山開發區多玩動漫有限公司

股東會會議決議

根據《公司法》的有關規定，我公司于2009年12月30日時在六盤水多玩動漫有限責任公司辦公室召開臨時股東會會議。

此次會議于會議召開前15日由王靜口頭通知全體股東，全體股東王靜、黃艷按時到會。會議由王靜主持。

經全體股東研究決定：

1、組建創辦六盤水市鐘山開發區多玩動漫有限責任公司并簽署本公司章程；

2、成立以王靜、黃艷為成員的股東會。公司注冊資金10萬元，其中王靜出資人民幣5萬元，占公司股份的50%；黃艷出資人民幣5萬元，占公司股份的50%；

3、選舉王靜為本公司執行董事兼總經理（法定代表人）。

4、選舉黃艷為本公司監事。

5、公司住所：貴州省六盤水市鐘山區水西南路1號201室。

6、公司經營范圍：電子游藝。

以上決議由股東按出資比例行使表決權，經全體股東表決通過。持贊同意見股東所代表的股份數占出席股東大會的股東所持股份總數的100% 全體股東簽名：

六盤水市鐘山開發區多玩動漫有限公司

二00一三年十月二十八日

第二篇：股東會決議(變更股東)

股東會決議

會議時間：年月日。

會議地點：

到會股東情況：應到股東人，實到人，代表%股權。

會議主持人：

一、會議議題：

1、討論變更公司股東；

2、討論通過公司章程修正案。

二、會議決議內容：

1、同意公司將原有公司股份的出資額元，占出資比例%，轉讓給。

2、股份轉讓后，各股東的出資金額及出資比例為：

（1）出資萬元人民幣，占公司股份%；

（2）出資萬元人民幣，占公司股份%；

3、公司章程修正案經全體股東討論，一致同意。

公司全體股東簽名：

1、自然人：

2、自然人：

3、法人股東：

年月日

萬

第三篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執行董事（兼任經理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經理聘任書

依據《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規定，現聘任XX為公司經理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據企業實際情況作修改。

注：若經理本屆由執行董事兼任并由股東會選舉產生，則不需要經理聘任書。（依據章程規定）

第四篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日

第五篇：股東會決議格式

第屆第次股東會決議

時間：

地點：

主持人：

記錄人：

應到會股東人數：

實際到會股東人數：

股東股額：

會議以何種方式通知股東到會參加會議：（電話或書面）

會議決議內容：

到會股東簽字：

年月日

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

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１、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）

２、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應當于會議召開１５日前通知全體股東。

３、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表２／３以上表決權的股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

５、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；