第一篇：有限公司股東會決議范本

出席會議股東：....列席會議新增股東：..根據《公司法》 及公司章程，有限公司于 年 月 日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權，所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：

1．同意公司經營范圍變更為：...2．免去 執行董事（法定代表人）兼經理的職務；同意選舉 為執行董事（法定代表人）兼經理。（設執行董事格式）

免去...董事的職務；同意選舉...為董事（設董事會格式）。

3．同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉讓給（新股東）。

4．同意公司住所遷至（具體地址）。

5．同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。

6．同意公司公司注冊資本、實收資本由...萬元變更為...萬元，增加（減少）部分...萬元由股東 出資。

7．…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

8．同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）

年 月 日

第二篇：有限公司股東會決議(范本)

甘肅華夏鴻業投資擔保＿有限公司股東會議決議

會議時間：＿2013年2月8號＿

會議地點：本公司會議室

會議性質：股東會議

參加會議人員：馬金奎、馬斌、馬菊英、楊新華 會議議題：協商表決本公司＿＿＿任職決議＿＿＿＿事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事長馬金奎召集主持會議。經股東會會議協商，一致通過如下決議：

公司董事長為馬金奎、執行董事兼總經理為馬斌、副總經理為陳建武、監事為蔡國濤的任職決定：

：

甘肅華夏鴻業投資擔保有限公司

二〇一三年二月八日

第三篇：有限公司股東會決議范本

有限責任公司股東會決議參考樣式（股份合作制企業參照）

北京XXXXXX有限公司 第X屆第X次股東會決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會會議，會議應到X人，實到X人，參加會議的股東在人數和資格等方面符合有關規定，會議形成決議如下：

變更名稱：*同意

（企業名稱）變更名稱為北京

有限公司 變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區

路

號 變更經營范圍：同意將經營范圍變更為。

變更法定代表人：*同意免去XX執行董事職務（設執行董事不設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更法定代表人：*同意選舉XX為執行董事

（設執行董事不設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容，）

變更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事職務（設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更法定代表人：*同意選舉XX、XX、XX為董事

（設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容）

變更監事：*同意免去XX監事職務

（不設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更監事：*同意選舉XX為監事

（不設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容）

變更監事：*同意免去XX、XX、XX監事職務

（設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更監事：*同意選舉XX、XX、XX為監事

（設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容）

變更股東（轉讓出資）：*同意股東XX在北京

（企業名稱）的貨幣（或實物、非專利技術等）出資XX萬元轉讓給XX（股東名稱）（原股東會項目）變更股東：*同意由XX、XX、XX組成新的股東會

*注冊資本（金）XX萬元不變，其中股東XX貨幣出資XX萬元，股東XX貨幣出資XX萬元（新股東會項目）

增加股東：*同意增加新股東XX、XX 變更注冊資本：*同意增加（或減少）注冊資本

萬元、由股東XX增加（或減少）出資

萬元、新股東XX出資

萬元

變更經營期限：*同意延長

（企業名稱）經營期限至

年。增補執照正（副）本：*同意申請補發企業法人營業執照正本壹份、增發企業法人營業執照副本

份。

變更出資方式：*同意股東XX在（企業名稱）設立時實物出資

萬元變更為貨幣出資

萬元

財產轉移：*同意股東XX在（企業名稱）設立時實物出資

萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

設立分公司：*同意設立分公司名稱為

公司注銷：*依據《公司法》規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由XX、XX組成清算組，同時指定XX為清算組負責人，待清算后報股東會確認。（清算組成員須是股東會成員）

修改章程：*同意修改

（企業名稱）章程 全體股東簽字：

注：

1、全體股東簽字指法人股東要蓋公章、法定代表人簽字：自然人股東親筆簽字。

2、公司股東會決議三十日內有效，請注意股東會召開的時間與申請變更的時間間隔不得超過30天。

3、如變更股東需提交兩屆股東會決議、一屆為原股東會成員簽署、二屆為新股東會成員簽署，每換一次股東，股東會換一次屆。

4、如是集體所有（股份合作）制企業，應為全體股東和職工代表簽字。

第四篇：有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)

股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執行董事，選舉(或聘任)XXX為監事，選舉(或聘任)XXX為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

第五篇：有限公司股東會決議(保證)

江西豫章實業有限責任公司

股東會決議

江西豫章實業有限責任公司（以下簡稱公司）系合法成立并有效續存的有限責任公司。因債務人江西洪城實業有限公司向債權人南

昌商業銀行股份有限公司借款，并與債權人簽訂編號為《借款合同》（以下簡稱主合同）。針對為主合同項下債權提供保證擔保一事，公司依據法律和公司章程的規定召開股東會會議，并作出如下決議。

一、同意公司為主合同項下債權提供保證擔保，承擔連帶保證責

任，保證擔保的主債權金額為人民幣萬元，保證擔保的范圍包括

主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用，保證期間為

主合同項下債務履行期屆滿之日起年。

二、全權授權代表公司簽署保證合同。

本次股東會會議有名股東出席。本股東會決議經代表%表

決權的股東表決通過。

全體股東一致承諾，本次股東會的會議召集程序、表決方式符合法律、行政法規以及公司章程之規定，決議內容也符合公司章程之規

定；公司本次擔保符合公司章程有關擔保總額以及單項擔保數額的規

定。

全體股東簽字（蓋章）：

江西恒隆礦業有限責任公司（蓋章）

法定代表人簽字（加蓋法定代表人章）

年月日