第一篇：股東會決議范本

股東會決議范本下載

[ ]有限公司第[ ]屆第[ ]次股東會決議

時間： 年 月 日

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意，形成股東會決議范本如下：

1、(變更名稱)：同意======(企業名稱)變更名稱為======有限公司。

2、(變更住所)：

3、(變更經營范圍)：

4、(變更法定代表人)：

5、(變更董事)：

6、(變更監事)：

7、(轉讓出資)：同意股東***在====(企業名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資++萬元轉讓給***(股東名稱)。

8、(增加股東)：同意增加新股東***、***。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本+++萬元、由股東***增加(或減少)出資+++萬元、新股東出資+++萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經營期限)：

11、(變更出資方式)：同意股東***在===(企業名稱)設立時實物出資+++萬元變更為貨幣出資+++萬元。

12、(財產轉移)：同意股東***在===(企業名稱)設立時實物出資+++萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

14、(公司注銷)：依據《公司法》規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由***、***組成清算組，同時指定***為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認報告)：根據《公司法》規定，本公司清算組成員***、***對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程)：同意修改=======(企業名稱)章程。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

股東會決議范本注：

1、本范本僅供參考，不作為承擔法律責任的依據。

2、有限責任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷的，原則上應有變更前后的兩份股東會決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時到注冊地工商局領一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續的情況發生。

以上為股東會決議范本下載內容。來源：［法 律 快 車］

第二篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執行董事（兼任經理）并擔任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經理聘任書

依據《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規定，現聘任XX為公司經理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據企業實際情況作修改。

注：若經理本屆由執行董事兼任并由股東會選舉產生，則不需要經理聘任書。（依據章程規定）

第三篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

會議就公司下―步經營發展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經營發展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日

第四篇：股東會決議格式

第屆第次股東會決議

時間：

地點：

主持人：

記錄人：

應到會股東人數：

實際到會股東人數：

股東股額：

會議以何種方式通知股東到會參加會議：（電話或書面）

會議決議內容：

到會股東簽字：

年月日

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

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１、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）

２、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應當于會議召開１５日前通知全體股東。

３、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表２／３以上表決權的股東通過。

股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數，占出席股東大會的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見的股東情況。

５、簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

第五篇：股東會決議范本

股東會決議范本：

XX有限公司股東會決議

出席會議股東：

、、。列席會議新增股東：。

根據《公司法》及公司章程，有限公司于

****年**月**日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共

人，代表公司股東

%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的%通過。決議事項如下：

1．同意公司經營范圍變更為：

。2．同意（原股東）將占公司注冊資本

%共

萬元的出資轉讓給（新股東）,并批準了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股權轉讓合同。

3．同意公司住所遷至

（具體地址）

。4.同意公司營業執照期限延期。

5．…………。（其它需要決議的事項請逐項列明）6.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東：（簽名或蓋章）

新增股東：（簽名或蓋章）

(簽名或章章)

****年**月**日

注：

1.本范本適用于有限公司（非國有獨資）的變更登記。公司變更登記應當提交股東會決議；

2．變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的股東通過。出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例；

3．出席會議股東人數不包含列席會議新增股東人數； 4．股東為法人的，“出席會議股東” 應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：×××）” ； 5．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名； 6．為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，如需要可分開寫。沒有轉讓出資新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容；

7．文件簽署后應在規定有效期內（公司登記管理條例規定的期限）提交登記機關；

8．要求用A4紙、字體較小（如四號或小四）的字打印，頁數多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。