第一篇：股東會決議范本

公司股東會決議

XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。

本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

蓋章及簽署： XXX年XXX月XX日

第二篇：股東會決議范本

XX有限公司 股東會決議

X年X月X日XX有限公司(以下簡稱公司)在公司臨時辦公室(XXXXX)召開股東會，會議由XX主持，全體股東一致作出如下決議： 一、一致同意制定并通過XX有限公司章程； 二、一致同意公司注冊資金為X萬元，由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由股東XX以貨幣方式認(rèn)繳出資X萬元，出資時間：X年X月X日；由………… 三、一致同意選舉XX為公司的執(zhí)行董事（兼任經(jīng)理）并擔(dān)任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 選舉XX為公司的監(jiān)事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全體股東簽字：

X年X月X日

XX有限公司

經(jīng)理聘任書

依據(jù)《中華人民共和國公司法》和XX有限公司（以下簡稱公司）章程的規(guī)定，現(xiàn)聘任XX為公司經(jīng)理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

執(zhí)行董事簽字：

X年X月X日

提示：以上為參考文本，請根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況作修改。

注：若經(jīng)理本屆由執(zhí)行董事兼任并由股東會選舉產(chǎn)生，則不需要經(jīng)理聘任書。（依據(jù)章程規(guī)定）

第三篇：股東會決議格式

第屆第次股東會決議

時間：

地點(diǎn)：

主持人：

記錄人：

應(yīng)到會股東人數(shù)：

實(shí)際到會股東人數(shù)：

股東股額：

會議以何種方式通知股東到會參加會議：（電話或書面）

會議決議內(nèi)容：

到會股東簽字：

年月日

根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會的有關(guān)規(guī)定，股東會的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：

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１、會議基本情況：會議時間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)（定期、臨時）

２、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。

召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開１５日前通知全體股東。

３、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。

４、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。

股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

５、簽署：有限責(zé)任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；

第四篇：股東會決議范本

股東會決議范本：

XX有限公司股東會決議

出席會議股東：

、、。列席會議新增股東：。

根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于

****年**月**日在（地點(diǎn)）召開股東會，出席本次會議的股東共

人，代表公司股東

%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過。決議事項如下：

1．同意公司經(jīng)營范圍變更為：

。2．同意（原股東）將占公司注冊資本

%共

萬元的出資轉(zhuǎn)讓給（新股東）,并批準(zhǔn)了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。

3．同意公司住所遷至

（具體地址）

。4.同意公司營業(yè)執(zhí)照期限延期。

5．…………。（其它需要決議的事項請逐項列明）6.同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

原股東：（簽名或蓋章）

新增股東：（簽名或蓋章）

(簽名或章章)

****年**月**日

注：

1.本范本適用于有限公司（非國有獨(dú)資）的變更登記。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會決議；

2．變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例；

3．出席會議股東人數(shù)不包含列席會議新增股東人數(shù)； 4．股東為法人的，“出席會議股東” 應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：×××）” ； 5．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名； 6．為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，如需要可分開寫。沒有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容；

7．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（公司登記管理條例規(guī)定的期限）提交登記機(jī)關(guān)；

8．要求用A4紙、字體較小（如四號或小四）的字打印，頁數(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。

第五篇：股東會決議范本

祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司股東會決議

依據(jù)《公司法》的有關(guān)決定，全體出資人組成股東會，于2011年 3月 12日在公司辦公室由出資最多的股東何秋生主持舉行第一屆一次股東會議，就擬設(shè)立公司有關(guān)事宜經(jīng)全體股東協(xié)商一致表決通過形成如下決議：

1、公司名稱為：祁東縣興盛數(shù)碼科技有限公司

2、公司住所為：衡陽市祁東縣永安路61號。

3、公司的經(jīng)營范圍是：經(jīng)營數(shù)碼科技產(chǎn)品

4、公司的注冊資本總額為 208 萬元，實(shí)收資本為 208 萬元，股東出資情況如下：

姓名認(rèn)繳出資額出資方式比例實(shí)繳出資額出資方式何秋生人民幣 124.8萬元貨幣60%人民幣 124.8萬元貨幣 唐青松人民幣 41.6萬元貨幣20%人民幣 41.6萬元貨幣 王嘯林人民幣 41.6萬元貨幣20%人民幣 41.6萬元貨幣

5、公司股東出資已于2011年 3 月 15 日之前一次繳足。

6、公司不設(shè)董事會，選舉李志云 為執(zhí)行董事，任期 3年，執(zhí)行董事為公司法定代表人；李志云

執(zhí)行董事姓名：李志云

住所：湖南省祁東縣洪橋鎮(zhèn)香竹小區(qū)香玉苑2單元

身份證號：***3727、公司不設(shè)監(jiān)事會，選舉為監(jiān)事，任期 3年；

監(jiān)事姓名：住所：

身份證號：

8、公司聘請兼任總經(jīng)理；

總經(jīng)理姓名：住所：

身份證號：

9、股東資格均符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

10、一致通過公司章程。

全體股東簽名/蓋章

2011年3月12日