第一篇：有限公司股東會決議(設執行董事、監事)

（注：紅色文字為提醒內容，制作文書時請將紅色文字刪除）

公司

股東會決議

會議時間： 年 月 日 會議地點：

會議性質：首屆股東會會議 會議決議：

一、經全體股東討論，一致同意設立公司，并通過本公司章程。

二、會議一致選舉 為公司的執行董事兼經理，為公司的法定代表人。

三、會議一致選舉 為公司監事。

四、公司股東已對以上人員的任職資格進行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規的有關規定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負責人簽字，并加蓋公章。）

第二篇：有限公司股東會決議(變更董事、經理、監事參考格式)

成都XXXX有限公司股東會決議(公司變更董事、經理、監事參考格式)

一、會議時間：XXX×年×月×日

二、會議地點：××××××會議室

三、會議主持人：×××（注：通常為原執行董事）

四、會議參加人員：股東××、××、××、××、××

五、會議內容：

經全體股東研究，一致形成如下決議：

1、同意XXX辭去公司執行董事并免去其職務，重新選舉XX為公司執行董事（即法定代表人）。（如有董事會，可表述為：“同意XXX、XXX辭去公司董事并免去其職務，增選XXX、XXX為公司董事，公司新一屆董事會由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成”，同時，另提交一份任免董事長（即法定代表人）的董事會決議；有限公司董事會成員需3—13人。）

2、同意XXX辭去公司監事并免去其職務，重新選舉XXX為公司監事（注：若有監事會，則再加一句：公司新一屆監事會由XXX、XXX、XXX組成；若監事會主席變更，需另提交監事會決議；監事會成員需大于3人，其中職工監事不得少于三分之一。職工監事由職工代表大會選舉產生，需提交一份職工代表大會決議。）

3、同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理。同意XXX辭去公司經理并免去其職務，重新聘任XXX為公司經理（注：①如經理為法定代表人，則經理后加“（即法定代表人）”；②如公司設董事會，則由董事會任免經理，在董事會決議中闡述經理任免情況，股東會決議中不贅述,本條可忽略）。

4、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。（注：也可提交新章程，表述為：同意修改并通過公司新章程，共X章X條。）（如不涉及章程修改，本條可忽略）

（注：若同時有多個項目變更/備案，可在一份股東會決議上逐條載明。）

自然人股東簽字： 法人股東蓋章：

XXX×年×月×日

第三篇：‘股東會決議(執行董事)

北京有限公司

股東會決議

時間：XX年XX月 XX日

地點： XX XX XX

主持人：

應到會股東個數：XX個

實到會股東個數：XX個

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會參加會議。

會議內容：

1、同意免去 XX 公司執行董事職務、免去 XX 公司法定代表人職務、解聘XX公司經理職務、免去XX 公司監事職務。

2、同意選舉XX為公司執行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經理、選舉XX 為公司監事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內所持貨幣出資XX萬元轉讓給 XX。

10、確認新的股權結構：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應根據實際變更情況表述，登記事項不變化的可不表述。）

第四篇：外資企業章程(合資設股東會執行董事監事)

有限公司章程

（僅供參考）

第一章 總則

根據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律規定，根據 有限公司（以下簡稱甲方）和 有限公司（以下簡稱乙方）簽署的《共同投資外資企業 公司合同》，甲乙雙方決定在廣州市設立 有限公司(以下簡稱公司),特訂立本章程。

第一條 投資者名稱

甲方：

法定地址（住所）： 國別/國籍： 乙方：

法定地址（住所）： 國別/國籍：

第二章 外資公司 第二條 公司名稱: 法定地址: 執行董事為公司法定代表人。

公司為有限責任公司。投資者以其出資額對債務承擔責任，公司以其全部財產對債務承擔責任。

第三條 公司為中國企業法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關條例規定，不損害中國的社會公共利益。公司是獨立核算自負盈虧的經濟實體，在批準的經營范圍內，有權自主經營和管理，不受干涉。

第三章 宗旨、經營范圍

第四條 公司的經營宗旨：本公司的宗旨是使用國內外先進設備和技術，以及科學的經營管理方法生產經營，達到國際先進水平，滿足國內外市場需求，使企業獲得滿意的經濟效益。

第五條 公司的經營范圍：

第四章 出資方式、出資額和出資時間

第六條 公司投資總額為 幣 萬元，注冊資本為 幣 萬元。其中：甲方出資 幣 萬元，占注冊資本的 %，乙方出資 幣 萬元，占注冊資本的 %。

甲、乙雙方均以現匯出資。外匯與人民幣的折算按投入當天中國人民銀行公布的匯率折算。投資總額和注冊資本的差額由公司自行籌措。

公司注冊資本由投資各方按其出資比例在 年內投入完畢。

第七條 注冊資本全部繳清后，公司聘請在中國注冊的會計師進行驗資，并出具驗資報告。公司據此發給出資證明書，未經執行董事同意，不得將出資證明書向外抵押或作其他有損公司利益的用途。

第五章 股東會

第八條 公司設立股東會，由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，保證公司的一切活動符合中國的法律、法規和有關規定，決定公司一切重大事宜。

第九條 股東會的職權范圍如下：

1.決定公司的經營方針和投資計劃；

2.選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

3.審議批準執行董事的報告； 4.審議批準監事的報告；

5.審議批準公司的財務預算方案、決算方案； 6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 8.對發行公司債券作出決議；

9.對公司合并、分立、變更公司形式、解散及清算等事項作出決議； 10.修改公司章程；

11、法律規定的其他職權。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十條 股東會會議每年至少召開1次。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十一條 股東會會議由執行董事召集主持。執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事主持；監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

股東會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十二條 股東會的議事方式和表決程序：由股東按照出資比例行使表決權。

第十三條 下列事項經代表三分之二以上表決權的股東的通過方可作出決議：

1.公司的章程修改；

2.公司注冊資本的增加或減少；

3.公司的合并、分立、解散或者變更公司形式； 4．法律法規規定的其他事項。

第六章 執行董事

第十四條 公司設執行董事一人，任期三年。任期屆滿，連選可以連任。執行董事由股東會選舉產生。

第十五條 撤換執行董事，每次應向中國政府有關部門備案。第十六條 執行董事對股東會負責，行使下列職權： 1.召集股東會會議，并向股東會報告工作； 2.執行股東會的決議；

3.決定公司的經營計劃和投資方案； 4.制訂公司的財務預算方案、決算方案； 5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案； 7.制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 8.決定公司內部管理機構的設臵；

9.決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項； 10.制定公司的基本管理制度； 11.法律規定的其他職權。

第七章 監事

第十七條 公司設監事1人。監事由股東會選舉產生，監事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。撤換監事，每次應向中國政府有關部門備案。

董事、高級管理人員不得兼任監事。第十八條 監事行使下列職權： 1.檢查公司財務；

2.對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3.當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

4.提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本章程規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； 5.向股東會會議提出提案；

6.依照《公司法》第一百五十二條規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

7、法律規定的其他職權。

第十九條 監事可以列席執行董事會議，并對執行董事決議事項提出質詢

或者建議。

第二十條 監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第二十一條 監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第八章 管理機構

第二十二條 公司設經營管理機構，負責公司的日常經營管理工作。第二十三條 公司的經營管理機構設總經理一人，由執行董事聘任，任期三年，經執行董事聘任可連任。

第二十四條 總經理直接對執行董事負責，執行執行董事的各項決議，主持公司的日常經營管理工作。

總經理行使下列職權：

1.主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決議； 2.組織實施公司經營計劃和投資方案； 3.擬訂公司內部管理機構設臵方案； 4.擬訂公司的基本管理制度； 5.制定公司的具體規章；

6.提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；

7.決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

8.執行董事賦予的其他職權。

第二十五條 公司可根據其經營的需要，設若干經營管理部門。各部門正、副經理由總經理任命。

第二十六條 執行董事經投資方委派，可兼任公司總經理及其他高級職員。

第二十七條 未經執行董事同意，總經理不得兼任其他經濟組織的總經理或副總經理，不得參與其他經濟組織對本公司的商業競爭行為。

第二十八條 總經理和其他高級管理人員辭職時，應提前向執行董事提出書面報告，經執行董事決議批準后方可離任。以上人員如有營私舞弊或重大失

職行為，經執行董事決議，可隨時解聘。

第九章 稅務、財務會計、利潤分配

第二十九條 公司依照中國的稅法和有關條例規定繳納各項稅款和申請減免稅。

第三十條 公司的員工依照《中華人民共和國個人所得稅法》的規定繳納個人所得稅。

第三十一條 公司依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立財務、會計制度，并報主管財稅部門備案。

第三十二條 公司在中國境內設臵會計賬簿，進行獨立核算，按照規定報送會計報表，并接受財政稅務機關的監督。公司會計，自公歷每年的一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。

第三十三條 公司的一切記賬憑證、單據、賬簿、報表用中文書寫；用外文書寫的，應當加注中文。

第三十四條 公司在每年一個會計終了時，依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定編制財務會計報告，并依法經在中國注冊的會計師事務所審計，出具查賬報告后報送財政、稅務部門和審批機關。

第三十五條 公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

在公司彌補虧損和提取公積金前，不得分配利潤。

第三十六條 公司應當依照《中華人民共和國統計法》和中國利用外資統計制度的規定，提供統計資料，報送統計報表。

第三十七條 公司的一切外匯事宜，按《中華人民共和國外匯管理條例》及有關管理辦法辦理。

第三十八條 公司在中國銀行或者國家外匯管理機關指定的銀行開立人民幣和外幣賬戶。一切銷售收入和其他外匯收入存入開戶銀行，一切外匯開支由外匯賬戶支付，并接受外匯管理部門和開戶銀行監督。

第三十九條 公司保證自行解決外匯收支平衡。

投資者從公司獲得的合法利潤、其他合法收入和清算后的資金可以匯往國外。公司的外籍員工的工資收入和其他正當收入，依法繳納個人所得稅后可以匯往國外。

第十章 勞動管理

第四十條 公司職工的招收、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照《中華人民共和國勞動法》及有關規定辦理，由執行董事決定，并在勞動合同中訂明具體事項。

第四十一條 公司所需要的職工，可以由當地勞動部門推薦，或公司公開招收擇優錄用，送當地勞動部門備案。

第四十二條 公司有權依照合同規定對違反公司的規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分。情節嚴重可以開除。開除處分職工須向當地勞動人事部門備案。

第四十三條 公司職工的工資待遇，參照中國有關規定，根據公司具體情況，由執行董事決定，并在勞動合同中具體規定。公司隨著生產的發展，職工業務能力和技術水平的提高，適當提高職工的工資。

第四十四條 公司職工的勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規定，確保職工在正常條件下從事生產和工作，公司應在稅后利潤中適當提取職工獎勵、福利基金，用于職工獎金和職工集體福利，提取比例由執行董事決定。

第四十五條 公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司職工有權按《中華人民共和國工會法》的規定建立基層工會組織，開展工會活動。公司每月按職工實際工資總額的百分之二撥交工會會費。

第十一章

保 險

第四十六條 公司的各項保險在中國境內的保險公司投保，投保險別、投保價值、保期等按中國的保險公司的規定，由公司決定。

第十二章 期限、終止、清算

第四十七條 公司經營期限為 年。自營業執照簽發之日起計算。第四十八條 公司如需延長經營期限，經股東會作出決議，應在經營期滿前六個月，向原審批機關提交書面申請，經批準后方能延長。

第四十九條 公司在下列情況下解散：

1.公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；

2.股東會決議解散；

3.因公司合并或者分立需要解散；

4.依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤消；

5.人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。

第五十條 公司因前條第1、2、4、5項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。

第五十一條 清算組在清算期間行使下列職權： 1.清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單； 2.通知、公告債權人；

3.處理與清算有關的公司未了結的業務； 4.清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； 5.清理債權、債務；

6.處理公司清償債務后的剩余財產； 7.代表公司參與民事訴訟活動。

第五十二條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或者人民法院確認，報公司審批機關備案，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第五十三條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十三章 附

則

第五十四條 本章程的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決，均適用于中華人民共和國的法律。

第五十五條 本章程有關規定違反中國法律、法規、行政法規及規章規定的，以中國法律、法規、行政法規及規章的規定為準。

第五十六條 本章程經審批機關批準生效，修改時同。第五十七條 本章程用中文書寫。第五十八條 本章程于以下日期簽訂。

甲方：

有限公司（蓋章）

簽名： 法定（授權）代表：XXX 年 月 日 20

乙方：

有限公司（蓋章）簽名： 法定（授權）代表：XXX 年 月 日

第五篇：有限責任公司開業股東會決議.設執行董事doc

有限責任公司開業股東會決議

（設執行董事）

根據《中華人民共和國公司法》規定，全體股東于 年 月日，在哈密市克來爾商貿有限責任公司辦公室召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《 有限責任公司》章程；

二、會議選舉 為公司執行董事，任期三年。

三、選舉 為公司總經理。

四、會議聘任 為公司監事，任期三年。

五、公司法定代表人由公司執行董事擔任。

六、會議一致同意設立，并擬向公司登記機關申請設立登記。

全體股東（簽字、蓋章）