第一篇：參考式樣3：關于選舉公司法定代表人(執行董事)、監事的股東會決議

參考式樣3：

××公司股東會決議

──關于選舉公司法定代表人（執行董事）、監事的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、選舉×××為公司本屆執行董事，由執行董事擔任公司法定代表人。

2、選舉×××為公司本屆監事。

3、上一屆法定代表人（執行董事）、監事人員同時免去（第一屆選舉的沒有該條）。

4、……

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：

1、該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權應當大于或等于公司章程規定的比例；②登記機關必須按照公司章程的規定審查會議召開的程序）。

2、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負責人簽字。

第二篇：參考式樣2：關于選舉公司董事、監事的股東會決議（范文）

參考式樣2：

××公司股東會決議

──關于選舉公司董事、監事的決定

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于年月日召開了公司股東會，會議由代表%表決權的股東參加，經代表%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、選舉×××、×××、×××為公司本屆董事。

2、選舉×××、×××為公司本屆監事。

3、上一屆董事、監事人員同時免去（第一屆選舉的沒有該條）。

4、……

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

注：

1、該決議由新一屆全體股東蓋章或簽字（若沒有全體股東蓋章或簽字的，則①蓋章或簽字同意的股東所代表的表決權應當大于或等于公司章程規定的比例；②登記機關必須按照公司章程的規定審查會議召開的程序）。

2、法人（含其他組織）股東蓋章并必須由其法定代表人或負責人簽字。

第三篇：有限公司股東會決議(設執行董事、監事)

（注：紅色文字為提醒內容，制作文書時請將紅色文字刪除）

公司

股東會決議

會議時間： 年 月 日 會議地點：

會議性質：首屆股東會會議 會議決議：

一、經全體股東討論，一致同意設立公司，并通過本公司章程。

二、會議一致選舉 為公司的執行董事兼經理，為公司的法定代表人。

三、會議一致選舉 為公司監事。

四、公司股東已對以上人員的任職資格進行審查，符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、法規的有關規定。

全體股東簽字、蓋章：

年 月 日

（注 ：自然人股東由本人簽字；法人股東由法定代表人或負責人簽字，并加蓋公章。）

第四篇：選舉執行董事、監事、經理股東會議決議

選舉執行董事、監事、經理 及股東出資情況股東會議決議

時間： *** 年 ** 月 ** 日 地點：************* 參會人員：****、****、****、**** 議程：經股東會一致同意，形成決議如下：

1、通過《 *********************** 公司章程》；

2、選舉 為公司第一屆執行董事；

3、聘任 為公司經理；

4、選舉 為公司第一屆監事。

5、同意設立 公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

6、公司注冊資本 **** 萬元，其中：

股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 股東 ****認繳貨幣 萬元、實物 萬元，認繳時間： 公司股東對出資情況的真實性、合法性負責。全體股東簽字：

201 年 月 日

第五篇：‘股東會決議(執行董事)

北京有限公司

股東會決議

時間：XX年XX月 XX日

地點： XX XX XX

主持人：

應到會股東個數：XX個

實到會股東個數：XX個

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會參加會議。

會議內容：

1、同意免去 XX 公司執行董事職務、免去 XX 公司法定代表人職務、解聘XX公司經理職務、免去XX 公司監事職務。

2、同意選舉XX為公司執行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經理、選舉XX 為公司監事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內所持貨幣出資XX萬元轉讓給 XX。

10、確認新的股權結構：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應根據實際變更情況表述，登記事項不變化的可不表述。）