第一篇：變更登記(法定代表人)——有限責任公司股東會決議參考文本(執行董事)

變更登記（法定代表人）——有限責任公司股東會決議參考文本（執行董事）

有限責任公司

股東會決議（僅供參考）

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點：（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）

會議性質：臨時（或者定期）股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前（注：以公司章程規定的時間為準）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執行董事

召集和主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

（一）重新調整經營管理機構人員。

1、免去 的公司執行董事職務，選舉 為公司執行董事。

2、免去 的公司經理職務，聘任 為公司經理。（或者繼續聘任×××為公司經理。）

（二）根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

（三）修改公司章程相關條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）

（四）會議決定委托 辦理公司變更登記手續。

出席會議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：

張×× 王×× 李××

有限責任公司 年 月 日

第二篇：‘股東會決議(執行董事)

北京有限公司

股東會決議

時間：XX年XX月 XX日

地點： XX XX XX

主持人：

應到會股東個數：XX個

實到會股東個數：XX個

代表的股額：100%

以電話方式通知全體股東到會參加會議。

會議內容：

1、同意免去 XX 公司執行董事職務、免去 XX 公司法定代表人職務、解聘XX公司經理職務、免去XX 公司監事職務。

2、同意選舉XX為公司執行董事、選舉XX 為公司法定代表人、聘任XX為公司經理、選舉XX 為公司監事。

3、同意公司名稱變更為：北京 XX XX XX有限公司。

4、同意公司住所變更為：北京市XX XX XX。

5、同意公司經營范圍變更為： XX XX XX。

6、同意接納 XX公司新的股東。

7、同意公司原注冊資本變更為：XX 萬元；其中新增注冊資本XX萬元，由股東 XX 以貨幣增加出資XX萬元，股東XX 以貨幣增加出資 XX 萬元。

8、同意公司注冊資本減少XX萬元，其中股東 XX減少XX萬元；股東 XX減少 XX萬元。

9、同意股東XX將其在公司內所持貨幣出資XX萬元轉讓給 XX。

10、確認新的股權結構：股東 XX 以貨幣出資XX萬元，股東XX 以貨幣出資 XX 萬元。

11、同意公司營業期限變更為 XX年。

12、通過修改后的公司章程修正案（或公司章程）。

13、其他登記事項不變。

以上決議全體股東以舉手表決的方式一致通過。

到會股東簽字：

年月日

（友情提示：公司應根據實際變更情況表述，登記事項不變化的可不表述。）

第三篇：有限責任公司開業股東會決議.設執行董事doc

有限責任公司開業股東會決議

（設執行董事）

根據《中華人民共和國公司法》規定，全體股東于 年 月日，在哈密市克來爾商貿有限責任公司辦公室召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

一、通過《 有限責任公司》章程；

二、會議選舉 為公司執行董事，任期三年。

三、選舉 為公司總經理。

四、會議聘任 為公司監事，任期三年。

五、公司法定代表人由公司執行董事擔任。

六、會議一致同意設立，并擬向公司登記機關申請設立登記。

全體股東（簽字、蓋章）

第四篇：變更登記(住所)——有限責任公司股東會決議參考文本

變更登記（住所）——有限責任公司股東會決議參考文本

有限責任公司

股東會決議

（僅供參考）

一、會議基本情況：

會議時間：年月日

會議地點：（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）會議性質：臨時（或者定期）股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前（注：以公司章程規定的時間為準）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：（自然人）、有限責任公司（法人），全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由執行董事召集和主持。（注：設董事會的，表述為：本次股東會由董事會召集，董事長主持。）

四、股東會會議一致通過并決議如下：

（一）公司住所由變更為。（注：明確表述所在市（區）、縣、鄉鎮（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）

（二）修改公司章程相關條款。

（三）會議決定委托辦理公司變更登記手續。

股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：

有限責任公司年月日

第五篇：旅行社有限責任公司股東會決議

旅行社有限責任公司

股東會決議

因公司經營不善，經公司股東研究決定，同意注銷

旅行社有限責任有限公司，營業執照注冊號為，同時成立清算組，清算組成員如下： 莉、，負責人：

全體股東簽字（蓋章）：

清算組成員簽字（蓋章）：

****年**月**日