第一篇：有限公司法定代表人變更股東會決議（范文模版）

一、執行董事或經理為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本，僅供參考。

注：

1、表決方式可按公司《章程》的規定執行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第五條應選擇第二款。

股東會決議

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，?昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司執行董事職務；免除---公司監事職務；

二、選舉----為公司執行董事，任期---年，屆滿可連選連任；選舉---為公司監事，任期---年，屆滿可連選連任；

三、解聘---公司經理職務，聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權；

四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事（或經理）----為公司法定代表人；

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改； 或：通過公司《章程修訂稿》；

六、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責任）公司----年--月--日

二、董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本一，僅供參考。注：

1、表決方式可按公司《章程》的規定執行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未辦理過變更登記的有限公司，第四條應選擇第二款。

股東會決議

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，?昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

一、免除----、----公司董事職務；免除----、----公司監事職務；

二、選舉---、---為公司董事；選舉---、---為公司監事；

三、解聘---公司經理職務；聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權；

四、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改； 或：通過公司《章程》修訂稿；

五、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明---有限（責任）公司----年--月--日

董事長為公司法定代表人的有限公司變更法定代表人提交材料示范文本二，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

董事會決議

根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司董事會全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司董事長及法定代表人職務；

二、選舉----為公司本屆董事會董事長，任期---年，任期屆滿，可連選連任；

三、聘任----為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權。

四、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）----為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明---有限（責任）公司

----年--月--日

設董事會的有限公司設立登記示范文本三，僅供參考。注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

監事會決議

根據公司《章程》的有關規定，昆明-----有限（責任）公司全體監事于----年---月----日在公司住所召開了監事會會議。經討論，一致通過如下事項：

免除-----公司監事會主席職務；選舉---為公司本屆監事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

第二篇：有限公司股東會決議(一般變更登記范本)

（有限公司變更登記范本，僅供參考）

本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》有關規定。股東成員：、、其中出席會議股東：、、共代表%的表決權 缺席會議股東：

會議議題：商議變更公司登記事項

經公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、公司名稱由變更為；

二、公司住所由變更為；

三、公司經營范圍由變更為；

四、同意免去原執行董事（法定代表人）XXX的職務，免去原經理XXX的職務，免去原監事XXX的職務。（或：免去原董事長（法定代表人）XXX的職務，免去XXX、XXX的董事職務，免去原監事會成員XXX、XXX、XXX的職務），任命XXX為公司執行董事（法定代表人），XXX為經理，XXX為公司監事。（或：任命XXX為董事長，XXX、XXX為董事，任命XXX、XXX、XXX為監事會成員）。經審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。

五、六、公司注冊資本由萬元變更為萬元，增加（或：減少）注冊資本萬元。其中股東XXX增加（或：減少）人民幣（或：實物、知識產權、土地使用權等）出資萬元。確認股東新的出資數額如下：

股東名稱（或姓名）身份證號碼（或注冊號）出資數額（萬元）出資方式出資比例

1、XXX。。。。。。。。。。。。

2、XXX。。。。。。。。。。。。

七、同意公司的營業期限由XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日變更為XXXX年XX月XX日（公司成立日期）至XXXX年XX月XX日。

。。。。（其他需要決定的事項按照公司實際情況逐項列明）

八、修改公司章程中的相關條款。

九、全體股東共同委托XXX（身份證號碼：）辦理工商變更登記手續。

全體股東簽字（或蓋章）：

XXXX年XX月XX日

第三篇：有限公司變更股東會決議及章程修正案 (樣本)

____________________________公司股東會決議

一、會議基本情況： 時間：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日

地點：________

性質：臨時會議。

二、會議通知的情況及到會股東情況：（包括會議通知時間、方式；到會股東情況、股東棄權情況）

ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（會議通知時間會議召開時間提前15天）電話通知各股東；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全體股東到會，無棄權情況。

三、會議主持人（法定代表人或其指定人）___________，記錄人_________。

四、會議決議及表決情況：經_____________________________________公司全體股東充分商議，一致同意達成以下決議：

1.同意公司變更經營范圍，由原來的“______________________________”變更為“___________________________________________________________”。

2.同意公司變更住所，由原住所“_______________________________”遷移至“________________________________________________________”

3.同意免去________________公司執行董事（法定代表人）職務。

4.同意選舉________________同志（身份證號碼___________________）為公司執行董事（法定代表人）。

5.同意免去__________公司董事/監事職務；同意選舉________________同志（身份證號碼___________________）為公司董事/監事。

6.同意____________（身份證號碼：____________________）將持有公司_____％（人民幣____________萬元）的股份轉讓給________________（身份證號碼：________________________）。公司其他股東同意放棄股份優先受讓權。

7.同意實施200 _______ 年______月______日修改的公司章程修正案。公司對經營管理機構不作調整。

原股東蓋章簽字：

全體股東（新股東）蓋章簽字：

________________________公司（蓋章）

________年______ 月 ______日

注： 使用時，請根據實際情況將沒有涉及到變更事項的內容刪除掉。根據公司法規定會議通知時間應當于會議召開前十五日。

1.本范本適用于有限公司變更登記事項時提交；

2.股東簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

3.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時應將下劃線及括號去除并重新打印。

________________________公司

章程修正案

（______年_____月______日公司全體股東會議通過）

經__________________________________________公司全體股東充分商議，一致同意對公司章程作如下修改：

一、變更公司經營范圍，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_______ _________________________________________________________________。”修改為“_________________________________________________________________________________________________________________________。”

二、變更公司住所，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“____________ ________________________________________________________________。”修改為“___________________________________________________________________________________________________________________________。”

三、變更公司……，同意將原章程第 _____ 章 第 _____ 條“_________________ _________________________________________________________________。”修改為“__________________________________________________________________________________________________________________________。”

法定代表人簽字：

___________________________________公司（蓋章）

________年______ 月 ______日

注：

1.本范本適用于有限公司變更涉及章程修改事項時提交；

2.法定人代表人簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

3.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時應將下劃線及括號去除并重新打印。

_____________有限公司股份轉讓合同

（示范文本）

轉讓方：

（甲方）住所：

受讓方：

（乙方）住所：

本合同由甲方與乙方就_____________有限公司的股份轉讓事宜，于___年___月___日在玉林市訂立。

甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，達成如下協議：

第一條

股權轉讓價格與付款方式

１.甲方同意將持有_____________有限公司_____%的股份共_____萬元人民幣出資額，?以_____萬元人民幣轉讓給乙方，乙方同意按此價格及金額購買上述股份。

２.乙方同意在本合同訂立十五日內以現金形式一次性支付甲方所轉讓的股份。

第二條

保證

１.甲方保證所轉讓給乙方的股份是甲方在______有限公司的真實出資，是甲方合法擁有的股權，甲方擁有完全的處分權。甲方保證對所轉讓的股份，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

２.甲方轉讓其股份后，其在______有限公司原享有的權利和應承擔的義務，隨股份轉讓而轉由乙方享有與承擔。

３.乙方承認______有限公司章程，保證按章程規定履行義務和責任。

第三條 盈虧分擔

本公司經工商行政管理機關同意并辦理股東變更登記后，乙方、即成為______有限公司的股東，按出資比例及章程規定分享公司利潤與分擔虧損。第四條 費用負擔

本公司規定的股份轉讓有關費用，包括：全部費用，由（雙方）承擔。

第五條 合同的變更與解除

發生下列情況之一時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同。

1.由于不可抗力或由于一方當事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。

2.一方當事人喪失實際履約能力。

由于一方或二方違約，嚴重影響了守約方的經濟利益，使合同履行成為不必要。

3.因情況發生變化，經過雙方協商同意變更或解除合同。第六條

爭議的解決

1.與本合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協商解決。2.如果協商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。第六條 合同生效的條件和日期

本合同經__________有限公司股東會同意并由各方簽字后生效。

第八條

本合同正本一式4份，甲、乙雙方各執壹份，報工商行政管理機關一份，_____有限公司存一份，均具有同等法律效力。

甲方（簽名）：

乙方（簽名）：

****年**月**日

注：

1.本范本適用于有限公司的股東之間和股東向股東以外的人轉讓出資，申請辦理股東變更或股東出資比例變更備案的，應提交《股份轉讓協議》；

2.股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定人代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名；

3.本合同如需公證或鑒證，應在條款中定明；

4.本文本為示范文本，請勿在下劃線處填寫，正式行文時應將下劃線及括號去除并重新打印； 5.要求用A4紙、字體較小(如四號或小四)的字打印，頁數多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。

【6】 公司變更登記提交材料規范

1、《公司登記（備案）申請書》。

2、《指定代表或者共同委托代理人授權委托書》及指定代表或委托代理人的身份證件復印件。

3、法律、行政法規和國務院決定規定公司變更事項必須報經批準的，提交有關的批準文件或者許可證件復印件。

4、關于修改公司章程的決議、決定（變更登記事項涉及公司章程修改的，提交該文件；其中股東變更登記無須提交該文件，公司章程另有規定的，從其規定）。

◆ 有限責任公司提交由代表三分之二以上表決權的股東簽署的股東會決議。◆ 股份有限公司提交由會議主持人及出席會議的董事簽署的股東大會會議記錄。

◆ 一人有限責任公司提交股東簽署的書面決定。

◆ 國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構的批準文件。

5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）。

6、變更事項相關證明文件。

◆ 變更名稱的，應當向其登記機關提出申請。申請名稱超出登記機關管轄權限的，由登記機關向有該名稱核準權的上級登記機關申報。

◆ 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。

◆ 變更法定代表人的，根據公司章程的規定提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明及身份證件復印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部門出具的證明。

◆ 減少注冊資本的，提交在報紙上刊登公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。應當自公告之日起45日后申請變更登記。

◆ 變更經營范圍的，公司申請登記的經營范圍中有法律、行政法規和國務院決定規定必須在登記前報經批準的項目，提交有關批準文件或者許可證件的復印件。審批機關單獨批準分公司經營許可經營項目的，公司可以憑分公司的許可經營項目的批準文件、證件申請增加相應經營范圍，但應當在申請增加的經營范圍后標注“（限分支機構經營）”字樣。

◆ 變更股東的，股東向其他股東轉讓全部股權的，提交股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明。

股東向股東以外的人轉讓股權的，提交其他股東過半數同意的文件；其他股東接到通知三十日未答復的，提交擬轉讓股東就轉讓事宜發給其他股東的書面通知；股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件復印件。

公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

人民法院依法裁定劃轉股權的，應當提交人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明和其他股東過半數同意的文件；國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構劃轉國有資產相關股權的，提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產監督管理機構關于劃轉股權的文件，無須提交股東雙方簽署的股權轉讓協議或者股權交割證明。

◆ 變更股東或發起人名稱或姓名的，提交股東或發起人名稱或姓名變更證明；股東或發起人更名后新的主體資格證明或者自然人身份證件復印件。

◆ 以上各項涉及其他登記事項變更的，應當同時申請變更登記，按相應的提交材料規范提交相應的材料。

7、公司營業執照副本。

注：

1、依照《公司法》、《公司登記管理條例》設立的公司申請變更登記適用本規范。

第四篇：有限公司股東會決議(變更地址)

濱州××××有限公司股東會決議

濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××（會議召開地點）召開了××××年第×次定期（臨時）股東會。根據公司章程規定，公司股東會于××××年××月××日向各股東發出書面通知（或電話通知各股東，或其他方式）。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

一、變更公司住所，公司住所由原來的××××××××變更為現在的××××××××。

二、通過了公司《章程修正案》（或修改后的公司章程）。以上決議符合章程規定，合法有效。

股東蓋章（簽字）：

****年**月**日

第五篇：有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)

股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執行董事，選舉(或聘任)XXX為監事，選舉(或聘任)XXX為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日