第一篇：工商局XXX有限公司股東會(huì)決議樣板

XXX有限公司

股東會(huì)決議

本次會(huì)議已于15日前通知全體股東，會(huì)議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。

原股東成員：XXX、XXX

出席會(huì)議股東：XXX、XXX，共代表100%的表決權(quán)

缺席會(huì)議股東：無(wú)

新股東成員：XXX、XXX、XXX

出席會(huì)議股東：XXX、XXX、XXX，共代表100%表決權(quán)

缺席會(huì)議股東：無(wú)

會(huì)議議題：XXX、XXX的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更企業(yè)法人代表、監(jiān)事有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會(huì)議商定，一致通過如下決議：

一、1、公司原股東XXX愿意出讓其持有本公司X萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊(cè)資本XX萬(wàn)元的X%股權(quán)出讓給新股東XXX；獲股東會(huì)接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由XXX、XXX雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會(huì)由XXX、XXX、XXX組成。確認(rèn)新的股東出資額如下：

股東名稱身份證號(hào)碼出資數(shù)額（萬(wàn)）出資方式出資比例

三、公司全體股東一致同意免去XXX公司經(jīng)理、執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)，免去XXX公司監(jiān)事職務(wù)；選舉任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）、公司經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。經(jīng)審查以上人員均不屬于《公司法》第147條所述人員。

四、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤(rùn)已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東尹銀華90%的股權(quán)在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，原股東XXX%的股權(quán)在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東XXX、XXX、XXX繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

五、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程中的相關(guān)條款。

六、全體股東共同委托XXX（身份證號(hào)碼XXXXX）辦理工商變更手續(xù)。原股東簽名（蓋章）：新股東簽名（蓋章）：

2012年11月26日

第二篇：工商局備案股東會(huì)決議

股東會(huì)決議

根據(jù)公司法及本公司章程，于2013年12月03人，由主持，形成決議如下：

一、基于公司經(jīng)營(yíng)不善，公司一直無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因，同意解散淮北市和君奕消防設(shè)備工程有限公司。

二、成立清算組，成員為、、，其中為清算組負(fù)責(zé)人。

三、清算組在成立之日起10日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)辦理備案。

四、清算組成立之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，及時(shí)制定清算方案，報(bào)股東確認(rèn)。

五、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東確認(rèn)。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù) 100%

不同意的，占總股份棄權(quán)的，占總股份

股東（簽字、蓋章）

2013年12月03日

第三篇：股東會(huì)決議(工商局范本)

XXXX公司股東會(huì)決議

時(shí)間：X年X月X日

參加人員：XXX、XXX、XXX…… 地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：

1、公司名稱由XXX變更為XXX；

2、公司住由原沈陽(yáng)市X區(qū)X街（路）X號(hào)變更為沈陽(yáng)市X區(qū)X街（路）X號(hào)；

3、公司注冊(cè)資本由XX萬(wàn)元增（減）到XX萬(wàn)元；

4、公司實(shí)收資本由XX萬(wàn)元增（減）到XX萬(wàn)元；

5、重新選舉XXX為本公司法定代表人、XXX為監(jiān)事、XXX為執(zhí)行董事、免去原XXX法定代表人職務(wù)、原XXX監(jiān)事職務(wù)、原XXX執(zhí)行董事職務(wù)；

6、同意XXX持有本公司XX萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXX；確認(rèn)XXX為本公司新股東，同意XXX退出股東會(huì)；

7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加（減少）XXX項(xiàng)目（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）；

8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)X年，即X年X月X日至X年X月X日；

9、股東、注冊(cè)資本變更后，各股東出資額及出資比例如下： XXX出資X萬(wàn)元，占X% XXX出資X萬(wàn)元，占X%

修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過了修改后的公司章程。

全體股東簽字（法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字）：

****年**月**日

第四篇：有限公司股東會(huì)決議(范本)

甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保＿有限公司股東會(huì)議決議

會(huì)議時(shí)間：＿2013年2月8號(hào)＿

會(huì)議地點(diǎn)：本公司會(huì)議室

會(huì)議性質(zhì)：股東會(huì)議

參加會(huì)議人員：馬金奎、馬斌、馬菊英、楊新華 會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司＿＿＿任職決議＿＿＿＿事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事長(zhǎng)馬金奎召集主持會(huì)議。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議協(xié)商，一致通過如下決議：

公司董事長(zhǎng)為馬金奎、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理為馬斌、副總經(jīng)理為陳建武、監(jiān)事為蔡國(guó)濤的任職決定：

：

甘肅華夏鴻業(yè)投資擔(dān)保有限公司

二〇一三年二月八日

第五篇：有限公司股東會(huì)決議范本

有限責(zé)任公司股東會(huì)決議參考樣式（股份合作制企業(yè)參照）

北京XXXXXX有限公司 第X屆第X次股東會(huì)決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號(hào)召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到X人，實(shí)到X人，參加會(huì)議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成決議如下：

變更名稱：*同意

（企業(yè)名稱）變更名稱為北京

有限公司 變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區(qū)

路

號(hào) 變更經(jīng)營(yíng)范圍：同意將經(jīng)營(yíng)范圍變更為。

變更法定代表人：*同意免去XX執(zhí)行董事職務(wù)（設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更法定代表人：*同意選舉XX為執(zhí)行董事

（設(shè)執(zhí)行董事不設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容，）

變更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事職務(wù)（設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更法定代表人：*同意選舉XX、XX、XX為董事

（設(shè)董事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意免去XX監(jiān)事職務(wù)

（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意選舉XX為監(jiān)事

（不設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意免去XX、XX、XX監(jiān)事職務(wù)

（設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為原股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更監(jiān)事：*同意選舉XX、XX、XX為監(jiān)事

（設(shè)監(jiān)事會(huì)的企業(yè)適用，如有新、原股東會(huì)，為新股東會(huì)決議內(nèi)容）

變更股東（轉(zhuǎn)讓出資）：*同意股東XX在北京

（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等）出資XX萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給XX（股東名稱）（原股東會(huì)項(xiàng)目）變更股東：*同意由XX、XX、XX組成新的股東會(huì)

*注冊(cè)資本（金）XX萬(wàn)元不變，其中股東XX貨幣出資XX萬(wàn)元，股東XX貨幣出資XX萬(wàn)元（新股東會(huì)項(xiàng)目）

增加股東：*同意增加新股東XX、XX 變更注冊(cè)資本：*同意增加（或減少）注冊(cè)資本

萬(wàn)元、由股東XX增加（或減少）出資

萬(wàn)元、新股東XX出資

萬(wàn)元

變更經(jīng)營(yíng)期限：*同意延長(zhǎng)

（企業(yè)名稱）經(jīng)營(yíng)期限至

年。增補(bǔ)執(zhí)照正（副）本：*同意申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本壹份、增發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

份。

變更出資方式：*同意股東XX在（企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資

萬(wàn)元變更為貨幣出資

萬(wàn)元

財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：*同意股東XX在（企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資

萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

設(shè)立分公司：*同意設(shè)立分公司名稱為

公司注銷：*依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由XX、XX組成清算組，同時(shí)指定XX為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。（清算組成員須是股東會(huì)成員）

修改章程：*同意修改

（企業(yè)名稱）章程 全體股東簽字：

注：

1、全體股東簽字指法人股東要蓋公章、法定代表人簽字：自然人股東親筆簽字。

2、公司股東會(huì)決議三十日內(nèi)有效，請(qǐng)注意股東會(huì)召開的時(shí)間與申請(qǐng)變更的時(shí)間間隔不得超過30天。

3、如變更股東需提交兩屆股東會(huì)決議、一屆為原股東會(huì)成員簽署、二屆為新股東會(huì)成員簽署，每換一次股東，股東會(huì)換一次屆。

4、如是集體所有（股份合作）制企業(yè)，應(yīng)為全體股東和職工代表簽字。