第一篇：北京市工商局要求股東會決議1

（注：股東會決議必須兩份，一份是原股東召開會議，一份是新股東會議。此為第一份,說明內(nèi)容請刪去）

北京＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

第＿屆第＿次股東會決議

時間：＿＿＿＿ 地點：公司會議室 主持人：＿＿＿＿ 記錄人：＿＿＿＿ 應(yīng)到會股東人數(shù)：＿＿＿＿ 實際到會股東人數(shù)：＿＿＿＿ 代表的股額：100%

會議以何種方式通知股東到會參加會議：電話通知 會議決議內(nèi)容：

1、同意吸收新股東：＿＿＿＿

2、同意將原股東＿＿＿＿持有的該公司的股權(quán)＿＿＿＿萬元中的＿＿＿＿萬元以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給新股東＿＿＿＿；同意將原股東＿＿＿＿持有的該公司的股權(quán)＿＿＿＿萬元中的＿＿＿＿萬元以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給股東＿＿＿＿；

3、同意免去＿＿＿＿的執(zhí)行董事（法人代表）職務(wù)；

4、同意解聘＿＿＿＿的經(jīng)理職務(wù)；

5、同意免去＿＿＿＿的監(jiān)事職務(wù) 原股東簽字：

****年**月**日

（公章）

第二篇：股東會決議(工商局范本)

XXXX公司股東會決議

時間：X年X月X日

參加人員：XXX、XXX、XXX…… 地點：本公司會議室

經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：

1、公司名稱由XXX變更為XXX；

2、公司住由原沈陽市X區(qū)X街（路）X號變更為沈陽市X區(qū)X街（路）X號；

3、公司注冊資本由XX萬元增（減）到XX萬元；

4、公司實收資本由XX萬元增（減）到XX萬元；

5、重新選舉XXX為本公司法定代表人、XXX為監(jiān)事、XXX為執(zhí)行董事、免去原XXX法定代表人職務(wù)、原XXX監(jiān)事職務(wù)、原XXX執(zhí)行董事職務(wù)；

6、同意XXX持有本公司XX萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXX；確認XXX為本公司新股東，同意XXX退出股東會；

7、公司經(jīng)營范圍及方式增加（減少）XXX項目（以登記機關(guān)核定為準(zhǔn)）；

8、將本公司營業(yè)期限延續(xù)X年，即X年X月X日至X年X月X日；

9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下： XXX出資X萬元，占X% XXX出資X萬元，占X%

修改本公司章程相應(yīng)條款，同時股東通過了修改后的公司章程。

全體股東簽字（法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字）：

****年**月**日

第三篇：工商局備案股東會決議

股東會決議

根據(jù)公司法及本公司章程，于2013年12月03人，由主持，形成決議如下：

一、基于公司經(jīng)營不善，公司一直無法正常運轉(zhuǎn)的原因，同意解散淮北市和君奕消防設(shè)備工程有限公司。

二、成立清算組，成員為、、，其中為清算組負責(zé)人。

三、清算組在成立之日起10日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將清算組成員、清算組負責(zé)人名單向公司登記機關(guān)辦理備案。

四、清算組成立之日起10內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報股東確認。

五、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告，報股東確認。以上事項表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù) 100%

不同意的，占總股份棄權(quán)的，占總股份

股東（簽字、蓋章）

2013年12月03日

第四篇：通州區(qū)工商局股東會決議格式

（企業(yè)名稱）

股東會決議（參考格式）

年月日在（會議 地址）召開了（企業(yè)名稱）股東會，會議應(yīng)到人，實到人，代表股權(quán)%，主持人，參加會議的股東在人數(shù)和資格等方面符合有關(guān)規(guī)定，會議以書面方式通知股東參加會議，會議形成決議如下：

1、同意（企業(yè)名稱）變更名稱為（新企業(yè)名稱）。

2、（變更法定代表人）同意免去執(zhí)行董事職務(wù)；選舉執(zhí)行董事。

3、（變更監(jiān)事）同意免去監(jiān)事職務(wù)。選舉監(jiān)事。

4、（變更股東）同意股東（原股東姓名或名稱）在（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等）出資萬元占注冊資本％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給（新股東姓名或名稱）。

5、同意增加新股東、。

6、同意變更注冊資本，由萬元變更到萬元。其中（股東姓名）以方式增加出資萬元，（或新股東XX出資XX萬元）。

變更后重新確認股權(quán)為：

股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。

股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。股東以（出資方式）出資萬元占注冊資本％。

7、（變更經(jīng)營期限）同意（企業(yè)名稱）經(jīng)營期限變更為年。

８、同意變更經(jīng)營范圍，將原經(jīng)營范圍變更為：（以工商局核定為準(zhǔn)）。

９、同意變更住所，由變更到。

１０、同意股東的名稱變更為：。１１、同意變更出資時間到年月日。

１２、同意股東變更出資方式由變更為。（注：以辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)的非貨幣出資不得變更出資方式）

１３、（變更經(jīng)理）同意免去經(jīng)理職務(wù)。選舉經(jīng)理。１４、（設(shè)董事會）同意選舉、、為董事。（董事會成員３－１３人）

１５、同意修改原章程。

股東親筆簽字：

年月日

說明：此參考格式列舉了全部變更事項，申請人可以根據(jù)本企業(yè)情況從中選擇相關(guān)變更事項打印股東會決議。

第五篇：工商局XXX有限公司股東會決議樣板

XXX有限公司

股東會決議

本次會議已于15日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。

原股東成員：XXX、XXX

出席會議股東：XXX、XXX，共代表100%的表決權(quán)

缺席會議股東：無

新股東成員：XXX、XXX、XXX

出席會議股東：XXX、XXX、XXX，共代表100%表決權(quán)

缺席會議股東：無

會議議題：XXX、XXX的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更企業(yè)法人代表、監(jiān)事有關(guān)事宜

經(jīng)公司股東會議商定，一致通過如下決議：

一、1、公司原股東XXX愿意出讓其持有本公司X萬元的資本額，即占本公司注冊資本XX萬元的X%股權(quán)出讓給新股東XXX；獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由XXX、XXX雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由XXX、XXX、XXX組成。確認新的股東出資額如下：

股東名稱身份證號碼出資數(shù)額（萬）出資方式出資比例

三、公司全體股東一致同意免去XXX公司經(jīng)理、執(zhí)行董事（法定代表人）職務(wù)，免去XXX公司監(jiān)事職務(wù)；選舉任命XXX為公司執(zhí)行董事（法定代表人）、公司經(jīng)理，任命XXX為公司監(jiān)事。經(jīng)審查以上人員均不屬于《公司法》第147條所述人員。

四、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東尹銀華90%的股權(quán)在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，原股東XXX%的股權(quán)在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東XXX、XXX、XXX繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。

五、同意就上述變更事項修改公司章程中的相關(guān)條款。

六、全體股東共同委托XXX（身份證號碼XXXXX）辦理工商變更手續(xù)。原股東簽名（蓋章）：新股東簽名（蓋章）：

2012年11月26日