第一篇：XXXX有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本 會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：臨時（或者定期）股東會議 參加會議人員：

1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長ＸＸＸ主持會議。經與會股東協商，（一致）通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優先受讓權。）股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、????

二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為（以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。

五、公司董事、監事（、經理）的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。（注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用）

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執行董事，選舉（或聘任）XXX為監事，選舉（或聘任）XXX為本公司經理。（注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。（注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司）

4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事；免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事；免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。（注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司）

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定）

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：（無新股東的，刪除該項）

（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）ＸＸＸＸ有限公司 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

增資股東會決議范本 會議時間XX年XX月X日 會議地點：在本公司辦公室 會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：

1、原股東：XX、XX。

2、新增股東：XX。會議議題：協商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執行董事召集，執行董事XX主持會議。經與會股東協商，一致通過如下決議：

一、同意公司原股東XX將所持有公司XX%股權出資額為XX萬元人民幣以XX萬元人民幣的價格轉讓給新股東XX。股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東XX，認繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本XX萬元人民幣。

2、股東XX，認繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本XX萬元人民幣。

二、公司執行董事、監事、經理的任免決定：

1、因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執行董事、監事、經理。同意免去XX執行董事及經理的職務，本公司由XX、XX組成新股東會，選舉XX為新的執行董事兼經理。

三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。原股東簽字： 新增股東簽字： XX有限公司 XX年X月X日 注意事項：

1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。

2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。3.本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。

5.股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業的騎縫章。

6.為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。

7.文件簽署后應在規定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認繳新增資本的出資30日內，變更股東為股東發生變動30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機關。8.要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章;內容涂改無效，復印件無效。

第二篇：有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)

股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執行董事，選舉(或聘任)XXX為監事，選舉(或聘任)XXX為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

第三篇：有限公司股東會決議范本

出席會議股東：....列席會議新增股東：..根據《公司法》 及公司章程，有限公司于 年 月 日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權，所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：

1．同意公司經營范圍變更為：...2．免去 執行董事（法定代表人）兼經理的職務；同意選舉 為執行董事（法定代表人）兼經理。（設執行董事格式）

免去...董事的職務；同意選舉...為董事（設董事會格式）。

3．同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉讓給（新股東）。

4．同意公司住所遷至（具體地址）。

5．同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。

6．同意公司公司注冊資本、實收資本由...萬元變更為...萬元，增加（減少）部分...萬元由股東 出資。

7．…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

8．同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）

年 月 日

第四篇：有限公司股東會決議范本

有限責任公司股東會決議參考樣式（股份合作制企業參照）

北京XXXXXX有限公司 第X屆第X次股東會決議

XXXX年XX月XX日在北京市海淀區XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會會議，會議應到X人，實到X人，參加會議的股東在人數和資格等方面符合有關規定，會議形成決議如下：

變更名稱：*同意

（企業名稱）變更名稱為北京

有限公司 變更住所：*同意變更地址為北京市海淀區

路

號 變更經營范圍：同意將經營范圍變更為。

變更法定代表人：*同意免去XX執行董事職務（設執行董事不設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更法定代表人：*同意選舉XX為執行董事

（設執行董事不設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容，）

變更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事職務（設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更法定代表人：*同意選舉XX、XX、XX為董事

（設董事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容）

變更監事：*同意免去XX監事職務

（不設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更監事：*同意選舉XX為監事

（不設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容）

變更監事：*同意免去XX、XX、XX監事職務

（設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為原股東會決議內容）

變更監事：*同意選舉XX、XX、XX為監事

（設監事會的企業適用，如有新、原股東會，為新股東會決議內容）

變更股東（轉讓出資）：*同意股東XX在北京

（企業名稱）的貨幣（或實物、非專利技術等）出資XX萬元轉讓給XX（股東名稱）（原股東會項目）變更股東：*同意由XX、XX、XX組成新的股東會

*注冊資本（金）XX萬元不變，其中股東XX貨幣出資XX萬元，股東XX貨幣出資XX萬元（新股東會項目）

增加股東：*同意增加新股東XX、XX 變更注冊資本：*同意增加（或減少）注冊資本

萬元、由股東XX增加（或減少）出資

萬元、新股東XX出資

萬元

變更經營期限：*同意延長

（企業名稱）經營期限至

年。增補執照正（副）本：*同意申請補發企業法人營業執照正本壹份、增發企業法人營業執照副本

份。

變更出資方式：*同意股東XX在（企業名稱）設立時實物出資

萬元變更為貨幣出資

萬元

財產轉移：*同意股東XX在（企業名稱）設立時實物出資

萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

設立分公司：*同意設立分公司名稱為

公司注銷：*依據《公司法》規定，經公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由XX、XX組成清算組，同時指定XX為清算組負責人，待清算后報股東會確認。（清算組成員須是股東會成員）

修改章程：*同意修改

（企業名稱）章程 全體股東簽字：

注：

1、全體股東簽字指法人股東要蓋公章、法定代表人簽字：自然人股東親筆簽字。

2、公司股東會決議三十日內有效，請注意股東會召開的時間與申請變更的時間間隔不得超過30天。

3、如變更股東需提交兩屆股東會決議、一屆為原股東會成員簽署、二屆為新股東會成員簽署，每換一次股東，股東會換一次屆。

4、如是集體所有（股份合作）制企業，應為全體股東和職工代表簽字。

第五篇：有限公司股東會決議參考范本

有限公司股東會決議參考范本

有限公司股東會決議

出席會議股東：、、……

列席會議新增股東：（如沒有新增股東，這項內容可刪除）

本次股東會于 年 月 日在（地點）召開，本次會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定。

公司股東會成員 人，出席本次會議的股東 人，代表公司股東 %表決權，所作出的決議經公司股東表決權 %同意通過，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。決議內容如下：

一、同意。

二、同意。……

同意就上述決議事項修改公司章程相關條款或重新制定公司章程。

全體股東：（簽名或蓋章）

新增股東：（簽名或蓋章）（如沒有新增股東，這項內容可刪除）

年 月 日（公司蓋章）注：決議內容參考

（一）事項變更的情形：

1、同意公司名稱變更為：“ ”。

2、同意公司經營范圍變更為：“ ”。

3、同意公司住所變更，變更后地址為：（具體地址）。

4、同意公司注冊資本由人民幣 萬元變更為 萬元。本次新增注冊資本人民幣 萬元，其中（股東姓名、名稱）： 以 方式認繳出資人民幣 萬元，于 年 月 日前繳足；（股東姓名、名稱）： 以 方式認繳出資人民幣 萬元，于 年 月 日前繳足……（增資的格式）

本次減少注冊資本人民幣 萬元，其中（股東姓名、名稱）： 減少出資人民幣 萬元；（股東姓名、名稱）： 減少出資人民幣 萬元。（減資的格式）

公司注冊資本變更后各股東的出資情況如下：

股東1姓名（名稱）：，以貨幣出資人民幣 萬元，以（其他出資方式）作價出資人民幣 萬元，總認繳出資人民幣 萬元，在 年 月 日前繳足。

股東2姓名（名稱）：，以貨幣出資人民幣 萬元，以（其他出資方式）作價出資人民幣 萬元，總認繳出資人民幣 萬元，在 年 月 日前繳足。……

5、同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元以 萬元轉讓給（新股東）。其他原股東均同意股權轉讓并放棄該上述股權的優先購買權。

6、同意變更公司類型，由有限責任公司變更為股份有限公司。

7、同意免去 的執行董事職務；同意選舉 為執行董事。同意免去 的監事職務，選舉 為監事。同意免去的 經理職務；聘用 為經理。（設執行董事格式）

同意免去、、、的公司董事職務；同意選舉、、、為公司董事，其中、為通過

方式選舉產生的職工代表董事。同意免去、、的公司監事職務；同意選舉、、為公司監事。（設董事會格式）

8、…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

（二）成立清算組的情形：

1、同意成立公司清算組。

2、清算組成員為、、……等 人。

3、擔任本公司清算組負責人。

（三）公司注銷情形：

1、審議確認公司清算組于 年 月 日出具的 清算報告。

2、依據《中華人民公司法》及本公司章程規定，同意公司注銷。公司注銷后，公司的一切文書資料和財務賬冊等由 負責保管。

提示：股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽字并蓋單位公章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名。藍色字體的提醒語在打印材料時要刪除。