第一篇：(自然人獨資)設執行董事設監事

注意：本示范文本不得手工填寫，打印時應當刪除文本中紅色字體部分。設執行董事設監事一人有限公司股東決定樣本：開業

股東決定

（僅供參考）股東ＸＸＸ單獨投資設立有限（責任）公司，決定委派ＸＸＸ擔任本公司的首屆執行董事，任期年；委派ＸＸＸ擔任公司監事，任期年；聘任ＸＸＸ擔任公司經理(可聘可不聘)，任期年。同意通過X年X月X日公司章程。

*注意事項：

1、請根據公司章程的規定，在上述決議的執行董事或經理之后，增加“并為公司的法定代表人”。

2、①執行董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期每屆為三年；任期屆滿，連選可以連任。

②不設監事會的，設1－2名監事。董事、經理、副經理、財務負責人和公司章程規定的其他高級管理人員不得兼任監事 股東ＸＸＸ（簽字）：

201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

承諾書

（僅供參考）XXXX工商行政管理局：

根據《公司法》第五十九條第二款的規定，本人擬單獨投資設立XXXX有限公司(自然人獨資)，現鄭重作出以下承諾： XXXX有限公司是本人以自然人身份單獨投資設立的唯一一家一人有限公司，并保證今后不再以自然人身份再單獨投資設立新的一人有限公司，否則本人愿承擔一切法律責任。

承諾人：ＸＸＸ（股東簽字）

201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

備注：該承諾書僅適用于一個自然人單獨投資設立的一人有限公司。

第二篇：有限責任公司(法人獨資---設執行董事、監事)章程參考文本

有限責任公司（法人獨資---設執行董事、監事）章程參考文本

廈門××物業管理有限公司章程

為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，依據《廈門經濟特區商事登記條例》及其他有關法律、法規的規定，制訂本章程。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：廈門××物業管理有限公司（以下簡稱“公司”）

第二條 公司住所：廈門市××區××路××號。

第三條 公司以住所作為法律文書送達地址。公司經營場所如與住所不一致，應按相關規定及時辦理經營場所備案或申請分支機構登記。

第二章 公司經營范圍

第四條 公司經營范圍:物業管理；房地產中介服務。

第五條 公司應當在章程規定的經營范圍內從事經營活動。公司可以改變經營范圍，但應辦理備案登記。

第六條 公司經營范圍中包含屬于法律、法規規定須取得相關許可證件方可從事經營活動的，應當在取得相關許可證件后從事經營活動。

第三章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本：人民幣10萬元。

第八條 公司注冊資本為在商事登記機關登記的股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額對公司承擔責任。

第九條 公司變更注冊資本，應當自變更決定作出之日起三十日內向商事登記機關申請變更登記。

第十條 公司可以向商事登記機關申請實收資本備案，申請備案應當提交相應的驗資證明。

第四章 股東的姓名或者名稱

第十一條 股東的姓名或者名稱如下： 股東：廈門××房地產開發有限公司；

第五章 股東認繳出資情況

第十二條 股東認繳出資額、出資方式、出資期限

股東： 廈門××房地產開發有限公司 認繳出資額： 10 萬元； 出資比例： 100 % 出資方式： 以貨幣出資。

出資期限：所認繳的注冊資本分期于公司成立之日起Ｘ年內繳足。

（備注：股東認繳出資額、出資方式、出資期限可自行約定）

第十三條 公司成立后，應向已繳納出資的股東簽發出資證明書。

出資證明書應當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。

第十四條 公司應當置備股東名冊，記載下列事項：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。第十五條 公司應當將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機關登記；登記事項發生變更的，應當辦理變更登記。未經登記或者變更登記的，不得對抗第三人。

第六章 公司類型 第十六條 公司類型：有限責任公司（法人獨資）。

第十七條 公司變更類型的，應當按照擬變更的公司類型的設立條件，在規定的期限內向公司登記機關申請變更登記，并提交有關文件。

第七章 股東及其議事規則

第十八條 公司不設股東會。股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）委派和更換監事，決定監事的報酬事項；

（四）審議批準執行董事的報告；

（五）審議批準監事的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）制定或修改公司章程；

（十二）聘任公司經理。

股東作出上述事項變更的決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八章 經營管理機構及職權

第十九條 公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事可以兼任公司經理。執行董事由股東委派。執行董事任期３年，任期屆滿，經股東決定可連任。

第二十條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（六）擬訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）行使股東授予的其他職權。

第二十一條 公司設經理一名，可由執行董事兼任，也可由股東另外聘任或解聘。經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬定公司內部管理機構設置方案；

（四）擬定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（八）行使股東授予的其他職權。

第二十二條 公司設監事一人，由股東委派。監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。公司執行董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（六）公司章程規定的其他職權。

第二十三條 有下列情形之一的，不得擔任公司的執行董事、監事、高級管理人員：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償。

公司違反前款規定委派執行董事、監事或者聘任高級管理人員的，該委派或者聘任無效。

第九章 公司法定代表人

第二十四條 公司法定代表人由執行董事擔任。

（備注：股東也可約定，公司法定代表人由經理擔任。）第二十五條 法定代表人是代表公司行使職權的簽字人。法定代表人在國家法律、法規以及公司章程規定的職權范圍內行使職權、履行義務，代表公司參加民事活動，對公司的生產經營和管理全面負責，并接受公司股東和有關機關的監督。

第二十六條 公司法定代表人出現法律、法規、國務院規定或其他有關禁止擔任法定代表人的情形的，公司股東應當免去其職務。

法定代表人變更，應當自變更決定作出之日起三十日內申請變更登記。

第十章 公司的股權轉讓

第二十七條 公司股東可以依法轉讓其全部或者部分股權。第二十八條 股東依法轉讓股權后，公司應當相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載，并于三十日內到商事登記機關辦理股東變更登記。

第十一章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十九條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

第三十條 公司應當根據商事登記機關規定的格式和時間，通過信用平臺如實公示上一年報告。

第三十一條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第三十二條 公司必須保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強勞動保護，實現安全生產。

公司應當采用多種形式，加強公司職工的職業教育和崗位培訓，提高職工素質。

第十二章 公司的營業期限

第三十三條 公司的營業期限為50年。

第三十四條 公司營業期限屆滿，股東可以通過修改公司章程而存續。

第十三章 公司的解散與清算

第三十五條 公司因下列原因解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并、分立需要解散；

（四）依法被責令關閉或者被撤銷；

（五）法律、法規規定的其他情形。

第三十六條 公司因以上原因而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。公司的清算組股東委派的人員組成，清算組負責人由股東從清算組成員中指定。

公司清算組應當自成立之日起十日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。

第三十七條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。

第三十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產后，分配給股東。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照規定清償前，不得分配給股東。

清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

第三十九條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。

第十四章 其他事項

第四十條 公司應當指定聯絡人，負責向社會披露應當公開的公司信息，接受有關行政部門詢問調查。聯絡人信息應當向商事登記機關備案，聯絡人變動的，應向商事登記機關重新備案。

第四十一條 公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第四十二條 在公司中，根據中國共產黨章程的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。

第四十三條 公司章程或者章程修正案經股東通過后生效。股東通過的章程或者章程修正案，應當報商事登記機關備案。

第四十四條 公司章程未規定的其他事項，適用有關法律、法規規定。

章）

股東：廈門××房地產開發有限公司（蓋

二〇一四年一月一日

第三篇：外商獨資公司章程(設執行董事、監事)

有限公司

章

程

目錄

第一章 總 則

第二章 宗旨、經營范圍 第三章 產品的銷售

第四章 投資總額和注冊資本 第五章 組織機構 第六章 經營管理機構

第七章 稅務、財會和外匯管理 第八章 利潤分配 第九章

職 工 第十章 工會組織 第十一章 保險

第十二章 經營期限、終止與清算 第十三章

規章制度 第十四章 附則

第一章 總 則

第一條 根據《中華人民共和國外資企業法》及有關法律、法規和條例規定，限公司于 年 月 日申請在中國 投資設立 有限公司（以下簡稱公司），制訂本章程。

第二條 公司的投資者為：，公司法定地址：。第三條 公司名稱為：。公司法定地址：。

第四條 公司為有限責任公司，投資者對企業的責任以認繳的注冊資本為限。

第五條 公司為中國企業法人，受中國法律管轄和保護。其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關規定。

第二章 宗旨、經營范圍

第六條 公司宗旨為：緊緊抓住振興東北老工業基地的歷史機遇，引進國外資金及先進的管理理念，利用國內豐富的原材料和勞動力資源優勢，生產出優質電子制品及相關產品，推動產業升級，促進經濟發展，使投資者獲得滿意的經濟效益和社會效益。

第七條 公司經營范圍：。第八條 公司生產規模：。

第三章 產品的銷售

第九條 本公司的產品在境內外市場銷售，其外銷比例暫定 為 %。

第十條 本公司有權在中國市場銷售本公司生產的產品，也可以委托中國的商業機構代銷。

第十一條 為了在中國境內外銷售產品和售后產品的維修服務，經有關部門批準，本公司可在中國境內外設立分支機構。

第四章

投資總額和注冊資本

第十二條 本公司投資總額為 萬美元，注冊資本為 萬美元。

第十三條 本公司投資者的出資方式為：以 萬美元現匯投入。

第十四條 本公司注冊資本由投資者分 期繳付，具體繳付期限如下：第一期，在公司營業執照簽發之日起90天內繳付且不少于注冊資本金15%；其余部分在三年內繳清。

第十五條 投資者繳付出資額后，本公司應當聘請在中國注冊的會計師驗資，出具驗資報告后，報審批機關和工商行政管理機關備案。

第十六條 經營期內，公司不得隨意減少注冊資本數額。公司投資總額和注冊資本的調整，應由執行董事通過后，經審批機關批準，并向工商行政管理機關辦理變更登記手續。

第五章

組織機構

第十七條 公司不設股東會，本公司股東可對下列事項作出決定：

1、決定公司的經營方針和投資計劃；

2、委派和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

3、審議批準執行董事的報告；

4、審議批準監事的報告；

5、審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

6、審議批準公司的利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8、對發行公司債券作出決議；

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； 公司股東作出上述決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名置備于公司。

第十八條 本公司不設董事會。執行董事是本公司的法定代表人，對本公司股東負責。公司營業執照簽發之日即為執行董事行使職權之日，執行董事依法行使下列職權：

1、執行股東的決議，并向股東報告工作；

2、決定公司的經營計劃和投資方案；

3、制訂公司的財務預算方案、決算方案；

4、制訂公司的利潤分配方案、彌補虧損方案；

5、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券方案；

6、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

7、決定公司內部管理機構的設置，制定公司的基本管理制度；

8、決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項；

9、對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議；

10、對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出 決議。

11、修改公司章程。

每次執行董事的決定，應由執行董事簽字，并由公司存檔備查。第十九條 執行董事由投資方委派，每屆任期三年，經委派方繼續委派可以連任。不論委派還是撤換執行董事，均應書面通知另一方，并向工商行政管理部門備案。

第二十條 執行董事是本公司的法定代表人。執行董事因故不能履行職責時，應授權總經理行使權利及義務。

第二十一條 公司不設立監事會，設監事一人，監事由投資方委派。

第二十二條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監事。

第二十三條 監事任期屆滿未及時改選，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

第二十四條 監事行使下列職權：

1、檢查公司財務；

2、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

3、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

4、提議召開臨時執行董事會議；

5、依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟； 第二十五條 監事可以列席執行董事會議，并對執行董事決議事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第二十六條 監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第六章

經營管理機構

第二十七條 本公司實行執行董事領導下的總經理負責制。本公司設總經理一人，副總經理 人；總經理、副總經理由執行董事聘任，也可由執行董事兼任總經理。

第二十八條 總經理直接對執行董事負責，執行執行董事的各項決議；組織領導本公司的日常經營管理工作。副總經理協助總經理開展工作。總經理、副總經理的職權范圍由執行董事決定。

第二十九條 經營管理機構可設若干部門經理，分別負責企業各部門的工作，辦理總經理和副總經理交辦的事項，并對總經理和副總經理負責。

第三十條 總經理、副總經理以及其他所有經理均應認真履行其職責，不得兼任其他公司的經理或其他形式的雇員?？偨浝?、副總經理有營私舞弊或嚴重失職的，經執行董事決定可隨時撤換。

第三十一條 公司的部門及部門結構設置由總經理商副總經理制定方案，由執行董事決定。其他部門及管理人員之外的其他職位設置由總經理商副總經理決定。

第三十二條 高級管理人員如有營私舞弊或嚴重失職行為，執行董事可隨時撤換。

第七章

稅務、財會和外匯管理

第三十三條 公司依照中國法律和有關稅收的規定繳納各種稅金。

第三十四條

本公司職工收入按照《中華人民共和國個人所得稅法》繳納個人所得稅。

第三十五條 公司的會計制度，按照中華人民共和國的有關財會管理制度執行。公司采用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。

第三十六條 公司的會計為公歷年制，即公歷一月一日到十二月三十一日止。第一個會計自營業執照簽發之日起至同年十二月三十一日止。

第三十七條 公司的會計憑證、賬簿、報表，應用中文書寫，用外文書寫的，應加注中文。

第三十八條 公司采用人民幣為記賬本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發生之日國家外匯管理局公布的匯率計算。

第三十九條 公司應根據中國適用的法律法規在境內銀行開立外匯賬戶和人民幣的賬戶。

第四十條 公司財務會計帳冊上應記載如下主要內容：

1、公司所有的資金收入、支出數量；

2、公司所有的物資出售及購入情況；

3、公司注冊資本及負債情況；

4、公司注冊資本的繳納時間、增加及轉讓；

5、執行董事認為其它應記載的事項。

第四十一條 公司財務部門應在每一個會計頭三個月編制 6 上一個會計的資產負債表、損益計算書，經審計師審核簽字后，提交董事長議通過。

第四十二條 公司財務部門應根據中華人民共和國的有關管理條例和制度，定期按時向政府有關管理部門報送財務報表、資產負債表、損益計算書等。

第四十三條 公司經營、財務管理應接受政府主管部門、工商、稅務、海關等機關的監督，并提供方便。

第四十四條 公司的外匯事宜，依照中國有關外匯管理的法規辦理。

第八章

利潤分配

第四十五條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業發展基金和職工獎勵及福利基金。具體比例由執行董事根據《外資企業法實施細則》和中國其他有關法律法規決定。

第四十六條 依法繳納公司所得稅并提取第四十五條規定的各項基金后剩余的利潤，根據執行董事的決定分配給投資方。

第四十七條 公司的利潤每年分配一次。以往會計虧損尚未彌補前不得分配利潤。以往會計未分配的利潤，可與本會計可供分配的利潤一并分配。

第九章

職 工

第四十八條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、福利、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照中國有關勞動和社會保障的規定辦理。公司不得雇用童工。

第四十九條 公司與錄用員工依法訂立勞動合同，并報當地勞 動管理部門備案。

第五十條 公司有權對違犯公司的規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重可予以開除。開除職工須報當地勞動部門備案。

第五十一條 公司職工的工資待遇，參照中國有關規定，根據公司具體情況，由執行董事確定，并在勞動合同中具體規定。

第十章

工會組織

第五十二條 公司的職工有權依照《中華人民共和國工會法》的規定，建立基層工會組織，開展工會活動。

第五十三條 公司工會是職工利益的代表。它的任務是：依法維護職工的合法權益；協助公司合理安排和使用職工福利、獎勵基金；組織職工學習政治、科學技術和業務知識，開展文藝、體育活動；教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。

第五十四條 公司工會可以代表職工同公司簽訂集體勞動合同，并監督勞動合同的執行。

第五十五條 公司研究決定有關職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險問題，工會代表有權列席會議，公司應當聽取工會的意見，取得工會的合作。

第五十六條 公司應當積極支持本企業工會的工作，依照《中華人民共和國工會法》的規定，為工會組織提供必要的房屋和設備，用于辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業。

第五十七條 公司每月按企業職工實發工資總額的百分之二撥交工會經費。由本企業工會按照中華全國總工會有關工會經費管理辦法使用。

第十一章

保險

第五十八條 公司的各項保險均在中國的保險公司投保，投保險別、保險價值、保期等按照保險公司的規定由執行董事決定辦理。

第十二章

經營期限、終止與清算

第五十九條 公司的經營期限為 年，從營業執照簽發之日起計算。

第六十條 若投資方決定延長經營期限，應在合營期滿前并至少提前六個月，向原審批機關提出書面申請。經審批機構批準并在原登記機構辦完登記手續后方能延長期限。

第六十一條 除經營期滿外，因下列原因執行董事可決定提前終止公司：

1、經營不善，嚴重虧損；

2、因自然災害、戰爭等不可抗力而遭受嚴重損失，無法繼續經營；

3、破產；

4、違反中國法律、法規，危害社會公共利益被依法撤銷；

5、本章程規定的其他解散事由已經出現。

第六十二條 公司經營期滿或提前終止，執行董事應制定清算程序和原則，組織清算委員會。清算委員會至少由三人組成，其成員由執行董事在董事中選任或者聘請有關專業人員擔任。

第六十三條 清算委員會依據《外商投資企業清算辦法》對公司進行清算。清算委員會的任務是對公司的資產、債權和債務進行全面清查、編制資產負債表和資產目錄、制定清算方案，并在投資 9 者通過后執行該清算方案。

第六十四條 在清算期間，清算委員會代表公司起訴或應訴。第六十五條 清算費用從企業現存財產中優先支付。第六十六條 公司清算結束后的資產，在清償債務之后分配給投資方。

第六十七條 本公司清算結束，應當向工商行政管理機關辦理注銷登記手續，繳銷營業執照并將清算對外公告。

第十三章

規章制度

第六十八條 公司通過執行董事應制訂下列規章制度：

1、經營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權與工作程序；

2、職工守則；

3、勞動工資制度；

4、職工考勤、升級與獎懲制度；

5、職工福利制度；

6、財務制度；

7、公司解散時的清算程序；

8、其他必要的規章制度。

第十四章 附則

第六十九條 本章程用中文寫成。

第七十條 本章程及其附件的訂立、效力、履行和解釋適用中國的有關法律法規。如果對某一特定事宜，中國未頒布法律，則須參照國際慣例。

第七十一條 本章程經 對外貿易經濟合作局批準后生效。修改時亦同。

第七十二條 本章程于 年 月 日在中國 簽訂。

投資者： 簽 字：

有限公司 年 月 日

第四篇：法人獨資有限公司設執行董事章程

澳洲美錦國際貿易有限公司

章 程

第一章 總 則

第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規、規章規定制定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。

第三條 本公司是由一個法人股東出資設立，為法人獨資的一人有限責任公司。

第二章 公司名稱和住所

第四條 公司名稱：澳洲美錦國際貿易有限公司。第五條 公司住所：SUITE 3 LEVEL 1, 12 RIVERVIEW TERRACE, INDOOROOPILITY QLD 4068

第三章 公司經營范圍

第六條 公司經營范圍：焦炭、鋼鐵、煤炭等貨物的進出口。

第四章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本：3000萬美元。

第五章 股東名稱

第八條 股東名稱：美錦能源集團有限公司，住所：山西省清徐縣貫中大廈，1 第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條 股東以貨幣出資3000萬美元，占注冊資本的100%；全部認繳出資在2013年12月底前分次繳納。

第七章 股東的權利和義務

第十條 股東享有下列權利：

（一）依法享有資產收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權利；

（二）按《公司法》和本公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權；

（三）對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；

（四）查閱、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告；

（五）在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產；

（六）法律、行政法規規定的其他權利。第十一條 股東應履行下列義務：

（一）繳納出資額；

（二）以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；

（三）在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務；

（四）公司成立后，不得抽逃出資；

（五）遵守公司章程。

第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條 公司不設股東會。

第十三條 股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；

（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

股東作出前款決定時，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派產生。

第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東委派產生。經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。

第十八條 公司不設監事會，設監事1人，由股東委派產生，每屆任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十九條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章 公司法定代表人

第二十條 公司法定代表人由執行董事擔任。

第二十一條 法定代表人代表公司行使法律法規規定的有關職權。

第十章 附 則

第二十二條 本章程于2011年 4 月 28 日訂立，自公司登記機關核準公司設立登記之日起生效，修改亦同。

第二十三條 本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

股東簽名、蓋章：

2011

年 4 月 28 日

第五篇：法人獨資有限公司設執行董事章程

贛州市保障性住房投資建設有限公司

章 程

第一章 總 則

第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規、規章規定制定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。

第三條 本公司是由一個法人股東出資設立，為法人獨資的一人有限責任公司。

第二章 公司名稱和住所

第四條 公司名稱：贛州市保障性住房投資建設有限公司。第五條 公司住所：贛州市客家大道20號金域藍灣B區西座；

郵政編碼：341000。

第三章 公司經營范圍

第六條 公司經營范圍：

1、負責中心城區的廉租房、經濟適用房、公共租賃房、限價商品房、周轉住房、新進公務員、大學生公寓和新市民公寓等保障性安居工程的投資建設；

2、參與中心城區的危舊房拆遷改建、棚戶區改造等舊城改造項目的投資建設；

3、負責中心城區的廉租房、經濟適用房、公共租賃房、限價商品房、周轉住房、新近公務員、大學生公寓和新市民公寓等保障性安居工程的投融資業務。

（注：參照《國民經濟行業分類》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２００２）具體填寫）

公司經營范圍用語不規范的，以登記機關根據前款加以規范、核準登記的為準。公司經營范圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。

第四章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本：5000萬元人民幣。

第五章 股東名稱

第八條 股東名稱：贛州市住房保障管理中心，住所：贛州市文清路37號，證件名稱：事業單位法人證；證件號碼：***。

第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條 股東以貨幣出資5000萬元，總認繳出資5000萬元，占注冊資本的100%；全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。

第七章 股東的權利和義務

第十條 股東享有下列權利：

（一）依法享有資產收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權利；

（二）按《公司法》和本公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權；

（三）對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；

（四）查閱、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告；

（五）在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產；

（六）法律、行政法規規定的其他權利。第十一條 股東應履行下列義務：

（一）在申請公司設立登記前一次足額繳納出資額；

（二）以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續；

（三）在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務；

（四）公司成立后，不得抽逃出資；

（五）遵守公司章程。

第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條 公司不設股東會。

第十三條 股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；

（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

股東作出前款決定時，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派/聘用產生。

（選擇性條款：若經理由執行董事兼任，請選擇以下第15至17條）

*第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東委派/聘用產生（注：產生方式應與第14條執行董事的一致）。

經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。

（選擇性條款：若經理由執行董事聘任，請選擇以下第15至17條）*第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由執行董事聘用產生。經理對執行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（選擇性條款：若不屬于以上情況，請選擇以下第15至17條）*第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由股東委派/聘用產生。經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。

（若不設監事會，請參照以下18-19條，若設監事會，請參照《法人獨資有限公司設董事會章程范本》中有關監事會內容）

第十八條 公司不設監事會，設監事 人（注：須少于三人），由股東委派/聘用產生，每屆任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十九條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章 公司法定代表人

第二十條 公司法定代表人由執行董事/經理擔任。

第二十一條 法定代表人代表公司行使法律法規規定的有關職權。

第十章 附 則

第二十二條 本章程于 年 月 日訂立，自公司登記機關核準公司設立登記之日起生效。第二十三條 本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

股東簽名、蓋章：

年 月 日