第一篇：一人公司設執行董事章程

一人公司設執行董事、監事、經理的章程

××××有限公司章程（修訂本）

第一章總則

第一條為規范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關法律、法規規定，結合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條公司名稱：××××有限公司。

第三條公司住所：浙江省金華市婺城區××路××號。

第四條公司經營期限為××年。

第五條公司為一人有限責任公司。實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。但是股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第六條公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。

第七條本公司章程對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員均具有約束力。

第八條本章程由股東制定，在公司注冊后生效。

第二章公司的經營范圍

第九條本公司經營范圍為：……………………………………（以公司登記機關核定的經營范圍為準）。

第三章公司注冊資本

第十條本公司注冊資本為××萬元。

第四章股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時間 第十一條公司由一個法人(或自然人)股東投資：

（如股東為法人股東的，則表述如下：）

股東：××（請填寫法人股東全稱）

法定代表人姓名：

住所：

共出資××萬元，其中以××方式出資××萬元、……，在××年××月××日前足額繳納。（或共出資××萬元，首期以貨幣出資XX萬元，于××年××月××日前繳納，二期以貨幣出資XX萬元，于××年××月××日前繳納。）

（如股東為自然人股東的，則表述如下：）

股東：××××（請填寫自然人姓名）

家庭住址：

身份證號碼：

共出資××萬元，其中以××方式出資××萬元、……，在××年××月××日前足額繳納。（或共出資××萬元，首期以貨幣出資XX萬元，于××年××月××日前繳納，二期以貨幣出資XX萬元，于××年××月××日前繳納。）

第五章公司的機構及其產生

辦法、職權、議事規則

第十二條公司不設股東會，公司股東依法行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

第十三條公司股東對本章程第十二條所列職權作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名置備于公司。

第十四條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派產生。第十五條執行董事對股東會負責，依法行使下列職權：

（一）召集股東會議，并向股東報告工作；

（二）執行股東的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十六條執行董事每屆任期三年，執行董事任期屆滿，可以連派連任。執行董事任期屆滿未及時更換或者執行董事在任期內辭職的，在更換后的新執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。

第十七條公司設經理，由執行董事聘任或者解聘。經理對執行董事負責，依法行使《公司法》規定的職權。

第十八條公司不設監事會，設監事一人，經股東委派產生。第十九條監事任期每屆三年，監事任期屆滿，可以連派連任。監事任期屆滿未及時更換，或者監事在任期內辭職的，在更換后的新監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第二十條監事對股東會負責，依法行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）依照《公司法》的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

第六章公司的股權轉讓

第二十一條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。公司股東可以轉讓股權，轉讓后變更為非一人有限公司的，應當按照《公司法》辦理由股東會重新制定章程，并辦理變更手續。

第七章公司的法定代表人

第二十二條公司的法定代表人由執行董事擔任。

第八章附則

第二十三條本章程原件一式三份，其中股東持一份，送公司登記機關一份，公司留存一份。

××××有限公司股東

法人股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

年月日日期：

第二篇：二人及以上股東公司設執行董事章程

一般公司設執行董事、監事、經理章程

××××有限公司章程（修訂本）

第一章總則

第一條為規范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關法律、法規規定，結合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條公司名稱：××××有限公司。

第三條公司住所：浙江省金華市婺城區××路××號。

第四條公司經營期限為××年。

第五條公司為有限責任公司。實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第六條公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。

第七條本公司章程對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員均具有約束力。

第八條本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊后生效。

第二章公司的經營范圍

第九條本公司經營范圍為：×××××××××××××××（以公司登記機關核定的經營范圍為準）。

第三章公司注冊資本

第十條本公司注冊資本為××萬元。

第四章股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時間

第十一條公司由××個股東組成：

股東一：（請填寫股東全稱）

身份證號（或營業執照號）：

住所：××××××××××××××××

以××方式出資××萬元、……，共計出資××萬元，合占注冊資本的×× %，在××年××月××日前一次足額繳納。（或分××期出資，首期出資××萬元，出資方式為××，于××年××月××日前到位；第二期出資××萬元，出資方式為××于××年××月××日前到位……；……；共計出資××萬元，合占注冊資本的××%）

股東二：（請填寫自然人姓名）

家庭住址：×××××××××××××××××××××××身份證號碼：××××××××××××××××××××××

以××方式出資××萬元、……，共計出資××萬元，合占注冊資本的×× %，在××年××月××日前一次足額繳納。（或分××期出資，首期出資××萬元，出資方式為××，于××年××月××日前到位；第二期出資××萬元，出資方式為××于 ××年××月××日前到位……；……；共計出資××萬元，合占注冊資本的××%）

第五章公司的機構及其產生

辦法、職權、議事規則

第十二條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事會或者監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規定的其他職權。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十三條股東會的議事方式：

股東會以召開股東會會議的方式議事，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加，因事不能參加可以書面委托他人參加。

股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議

定期會議一年召開××次，時間為每年××召開。

2、臨時會議

代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

第十四條股東會的表決程序

1、會議通知

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

2、會議主持

股東會會議由執行董事召集、主持，執行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監事召集和主持，監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以召集和主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規定行使職權。

3、會議表決

股東會會議由股東按出資比例行使表決權，股東會每項決議需代表多少表決權的股東通過規定如下：

（1）股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或

變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

（3）股東會對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議，必須經出席會議的除上述股東或受實際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權的過半數通過。

（4）股東會的其他決議必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

4、會議記錄

召開股東會會議，應詳細作好會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十五條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東會選舉產生。

第十六條執行董事對股東會負責，依法行使下列職權：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十七條執行董事每屆任期三年，執行董事任期屆滿，可以連選連任。執行董事任期屆滿未及時更換或者執行董事在任期內辭職的，在更換后的新執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。

第十八條公司設經理，由執行董事聘任或者解聘。經理對執行董事負責，依法行使《公司法》規定的職權。

第十九條公司不設監事會，設監事一人，經股東會選舉產生。第二十條監事任期每屆三年，監事任期屆滿，可以連選連任。監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第二十一條監事對股東會負責，依法行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

第六章公司的股權轉讓

第二十二條公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

第二十三條股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其

他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

第二十四條本公司股東轉讓股權，不需要召開股東會。股東轉讓股權按本章程第二十二條、第二十三條的規定執行。

第二十五條公司股權轉讓的其他事項按《公司法》規定執行。

第七章公司的法定代表人

第二十六條公司的法定代表人由執行董事擔任。

第八章附則

第二十七條本章程原件一式××份，其中每個股東各持一份，送公司登記機關一份，公司留存××份。

××××有限公司全體股東

法人股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：年月日

第三篇：一人有限責任公司設執行董事、經理、監事的章程

有限公司章程

第一章 總 則

第一條 為規范公司的組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關法律、法規規定，結合公司的實際情況，特制定本章程。

第二條 公司名稱： 有限公司。

第三條 公司住所： 市 區（縣、市）路 號 室。

第四條 公司經營期限為 年，自《企業法人營業執照》簽發之日計算。

第五條 公司為一人有限責任公司。實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。但是股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第六條 公司堅決遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。

第七條 本公司章程對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員均具有約束力。

第八條 本章程由股東制定，在公司注冊后生效。

第二章 公司的經營范圍

第九條 本公司經營范圍為：（以公司登記機關核定的經營范圍為準）。

第三章 公司注冊資本

第十條 本公司注冊資本為 萬元。實行一次性出資。

第四章 股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時間 第十一條 公司由一個法人(或自然人)股東投資：（如股東為法人股東的，則表述如下：）股東：（請填寫法人股東全稱）

共出資 萬元，其中以 方式出資 萬元、……，于 年 月 日前一次足額繳納。

（如股東為自然人股東的，則表述如下：）股東：（請填寫自然人姓名）

身份證號碼：

共出資 萬元，其中以 方式出資 萬元、……，在 年 月 日前一次足額繳納。

第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條 公司不設股東會，公司股東依法行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規定的其他職權。（如有則具體列示，若沒有則刪除本項）

第十三條 公司股東對本章程第十二條所列職權作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名置備于公司。

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，經股東委派產生。第十五條 執行董事對股東負責，依法行使下列職權：

（一）執行股東的決定；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程規定的其他職權。（如有則具體列示，若沒有則刪除本項）

第十六條 執行董事每屆任期 年（由公司章程規定，但最長不得超過三年），任期屆滿，可以連派連任。執行董事任期屆滿未及時更換或者執行董事在任期內辭職的，在更換后的新執行董事就任前，原執行董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行執行董事職務。

第十七條 公司設經理一名，由執行董事聘任或者解聘。經理對執行董事負責，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。

第十八條 公司不設監事會，設監事 人（可以設一至二名，具體人數公司章程要明確），由非職工代表擔任，經股東委派產生（章程也可規定其他產生方式）。

（如監事由職工代表擔任，則第十八條的表述如下： 第十八條 公司不設監事會，設監事 人，由職工代表擔任，經公司職工代表大會（或職工大會或其他形式）民主選舉產生。

第十九條 監事任期每屆三年，監事任期屆滿，可以連派連任。監事任期屆滿未及時更換，或者監事在任期內辭職的，在更換后的新監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第二十條 監事對股東負責，依法行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

（五）公司章程規定的其他職權。（如有則具體列示，若沒有則刪除本項）。

監事發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第六章 公司的對外投資及股權轉讓

第二十一條 公司可以對外投資。公司股東可以股權轉讓，轉讓后變更為非一人有限公司，按《公司法》規定由股東會重新制定公司章程。（適用法人獨資有限公司）

（如是自然人獨資有限公司，第二十一條則表述為： 第二十一條 公司股東承諾只投資設立本有限公司，且本公司不再投資設立新的一人有限公司。公司股東可以股權轉讓，轉讓后變更為非一人有限公司，按《公司法》規定由股東會重新制定公司章程。）第七章 法定代表人

第二十二條 公司的法定代表人由（法定代表人由執行董事或經理擔任，由公司章程明確）擔任。

第八章 財務會計制度

第二十三條 公司應依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。并應在每一會計終了時制作財務會計報告，并經會計師事務所審計，并在制成后十五日內，送交公司股東。

第二十四條 公司分配當年稅后利潤時，應當依照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第二十五條 勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第九章 公司的解散和清算辦法

第二十六條 公司有下列情況之一的，應予解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依照公司法第一百八十三條的規定予以解散。

第二十七條 公司有公司法第一百八十一條第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續。

第二十八條 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，股東可以請求人民法院解散公司。

第二十九條 公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，依法報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十章 股東認為需要規定的其他事項

第三十條 公司股東、實際控制人、執行董事、監事、經理不得利用其關聯關系損害公司利益，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第三十一條 公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程修改后的公司章程不得與法律、法規相抵觸，修改公司章程應由股東通過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

第三十二條 公司章程的解釋權屬于股東。

第三十三條 公司登記事項以公司登記機關核定為準。

第三十四條 公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律法規為準。

第十一章 附則

第三十五條 本章程原件一式 份，其中股東持一份，送公司登記機關一份，驗資機構一份，公司留存 份。

有限公司股東

股東蓋章（單位）或簽字（自然人）：

日期： 年

月 日

第四篇：有限責任公司(法人獨資---設執行董事、監事)章程參考文本

有限責任公司（法人獨資---設執行董事、監事）章程參考文本

廈門××物業管理有限公司章程

為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，依據《廈門經濟特區商事登記條例》及其他有關法律、法規的規定，制訂本章程。

第一章 公司名稱和住所

第一條 公司名稱：廈門××物業管理有限公司（以下簡稱“公司”）

第二條 公司住所：廈門市××區××路××號。

第三條 公司以住所作為法律文書送達地址。公司經營場所如與住所不一致，應按相關規定及時辦理經營場所備案或申請分支機構登記。

第二章 公司經營范圍

第四條 公司經營范圍:物業管理；房地產中介服務。

第五條 公司應當在章程規定的經營范圍內從事經營活動。公司可以改變經營范圍，但應辦理備案登記。

第六條 公司經營范圍中包含屬于法律、法規規定須取得相關許可證件方可從事經營活動的，應當在取得相關許可證件后從事經營活動。

第三章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本：人民幣10萬元。

第八條 公司注冊資本為在商事登記機關登記的股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額對公司承擔責任。

第九條 公司變更注冊資本，應當自變更決定作出之日起三十日內向商事登記機關申請變更登記。

第十條 公司可以向商事登記機關申請實收資本備案，申請備案應當提交相應的驗資證明。

第四章 股東的姓名或者名稱

第十一條 股東的姓名或者名稱如下： 股東：廈門××房地產開發有限公司；

第五章 股東認繳出資情況

第十二條 股東認繳出資額、出資方式、出資期限

股東： 廈門××房地產開發有限公司 認繳出資額： 10 萬元； 出資比例： 100 % 出資方式： 以貨幣出資。

出資期限：所認繳的注冊資本分期于公司成立之日起Ｘ年內繳足。

（備注：股東認繳出資額、出資方式、出資期限可自行約定）

第十三條 公司成立后，應向已繳納出資的股東簽發出資證明書。

出資證明書應當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司注冊資本；

（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。

第十四條 公司應當置備股東名冊，記載下列事項：

（一）股東的姓名或者名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。

記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。第十五條 公司應當將股東的姓名或者名稱及其出資額向公司登記機關登記；登記事項發生變更的，應當辦理變更登記。未經登記或者變更登記的，不得對抗第三人。

第六章 公司類型 第十六條 公司類型：有限責任公司（法人獨資）。

第十七條 公司變更類型的，應當按照擬變更的公司類型的設立條件，在規定的期限內向公司登記機關申請變更登記，并提交有關文件。

第七章 股東及其議事規則

第十八條 公司不設股東會。股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項；

（三）委派和更換監事，決定監事的報酬事項；

（四）審議批準執行董事的報告；

（五）審議批準監事的報告；

（六）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（九）對發行公司債券作出決定；

（十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十一）制定或修改公司章程；

（十二）聘任公司經理。

股東作出上述事項變更的決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。

第八章 經營管理機構及職權

第十九條 公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事可以兼任公司經理。執行董事由股東委派。執行董事任期３年，任期屆滿，經股東決定可連任。

第二十條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

（六）擬訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）行使股東授予的其他職權。

第二十一條 公司設經理一名，可由執行董事兼任，也可由股東另外聘任或解聘。經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬定公司內部管理機構設置方案；

（四）擬定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（八）行使股東授予的其他職權。

第二十二條 公司設監事一人，由股東委派。監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。監事行使職權所必需的費用，由公司承擔。公司執行董事、高級管理人員不得兼任公司監事。

監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（六）公司章程規定的其他職權。

第二十三條 有下列情形之一的，不得擔任公司的執行董事、監事、高級管理人員：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償。

公司違反前款規定委派執行董事、監事或者聘任高級管理人員的，該委派或者聘任無效。

第九章 公司法定代表人

第二十四條 公司法定代表人由執行董事擔任。

（備注：股東也可約定，公司法定代表人由經理擔任。）第二十五條 法定代表人是代表公司行使職權的簽字人。法定代表人在國家法律、法規以及公司章程規定的職權范圍內行使職權、履行義務，代表公司參加民事活動，對公司的生產經營和管理全面負責，并接受公司股東和有關機關的監督。

第二十六條 公司法定代表人出現法律、法規、國務院規定或其他有關禁止擔任法定代表人的情形的，公司股東應當免去其職務。

法定代表人變更，應當自變更決定作出之日起三十日內申請變更登記。

第十章 公司的股權轉讓

第二十七條 公司股東可以依法轉讓其全部或者部分股權。第二十八條 股東依法轉讓股權后，公司應當相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載，并于三十日內到商事登記機關辦理股東變更登記。

第十一章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十九條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應當在每一會計終了時編制財務會計報告，并經會計師事務所審計。

第三十條 公司應當根據商事登記機關規定的格式和時間，通過信用平臺如實公示上一年報告。

第三十一條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第三十二條 公司必須保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強勞動保護，實現安全生產。

公司應當采用多種形式，加強公司職工的職業教育和崗位培訓，提高職工素質。

第十二章 公司的營業期限

第三十三條 公司的營業期限為50年。

第三十四條 公司營業期限屆滿，股東可以通過修改公司章程而存續。

第十三章 公司的解散與清算

第三十五條 公司因下列原因解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東決定解散；

（三）因公司合并、分立需要解散；

（四）依法被責令關閉或者被撤銷；

（五）法律、法規規定的其他情形。

第三十六條 公司因以上原因而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。公司的清算組股東委派的人員組成，清算組負責人由股東從清算組成員中指定。

公司清算組應當自成立之日起十日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。

第三十七條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。

第三十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產后，分配給股東。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照規定清償前，不得分配給股東。

清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

第三十九條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東或者人民法院確認，并應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記，公告公司終止。

第十四章 其他事項

第四十條 公司應當指定聯絡人，負責向社會披露應當公開的公司信息，接受有關行政部門詢問調查。聯絡人信息應當向商事登記機關備案，聯絡人變動的，應向商事登記機關重新備案。

第四十一條 公司股東應當遵守法律、行政法規和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第四十二條 在公司中，根據中國共產黨章程的規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。

第四十三條 公司章程或者章程修正案經股東通過后生效。股東通過的章程或者章程修正案，應當報商事登記機關備案。

第四十四條 公司章程未規定的其他事項，適用有關法律、法規規定。

章）

股東：廈門××房地產開發有限公司（蓋

二〇一四年一月一日

第五篇：法人獨資有限公司設執行董事章程

澳洲美錦國際貿易有限公司

章 程

第一章 總 則

第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規、規章規定制定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。

第三條 本公司是由一個法人股東出資設立，為法人獨資的一人有限責任公司。

第二章 公司名稱和住所

第四條 公司名稱：澳洲美錦國際貿易有限公司。第五條 公司住所：SUITE 3 LEVEL 1, 12 RIVERVIEW TERRACE, INDOOROOPILITY QLD 4068

第三章 公司經營范圍

第六條 公司經營范圍：焦炭、鋼鐵、煤炭等貨物的進出口。

第四章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本：3000萬美元。

第五章 股東名稱

第八條 股東名稱：美錦能源集團有限公司，住所：山西省清徐縣貫中大廈，1 第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條 股東以貨幣出資3000萬美元，占注冊資本的100%；全部認繳出資在2013年12月底前分次繳納。

第七章 股東的權利和義務

第十條 股東享有下列權利：

（一）依法享有資產收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權利；

（二）按《公司法》和本公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權；

（三）對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；

（四）查閱、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告；

（五）在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產；

（六）法律、行政法規規定的其他權利。第十一條 股東應履行下列義務：

（一）繳納出資額；

（二）以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；

（三）在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務；

（四）公司成立后，不得抽逃出資；

（五）遵守公司章程。

第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條 公司不設股東會。

第十三條 股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項；

（三）審議批準執行董事的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

（八）對發行公司債券作出決定；

（九）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；

（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

股東作出前款決定時，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派產生。

第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

（一）執行股東的決定，并向股東報告工作；

（二）決定公司的經營計劃和投資方案；

（三）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；

（九）制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東委派產生。經理對股東負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。

第十八條 公司不設監事會，設監事1人，由股東委派產生，每屆任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十九條 監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）向股東提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章 公司法定代表人

第二十條 公司法定代表人由執行董事擔任。

第二十一條 法定代表人代表公司行使法律法規規定的有關職權。

第十章 附 則

第二十二條 本章程于2011年 4 月 28 日訂立，自公司登記機關核準公司設立登記之日起生效，修改亦同。

第二十三條 本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

股東簽名、蓋章：

2011

年 4 月 28 日