第一篇：董事會和股東會會議常用標題

董事會和股東會會議常用標題

一、日常性的議案標題 《董事會工作報告》 《監事會工作報告》 《關于公司某年決算的議案》 《關于公司某年預算的議案》 《關于公司利潤分配預案的議案》 《關于將未分配利潤提取資本公積金的議案》 《關于參股某公司的議案》 《關于資金貸款及擔保的議案》 《關于XX辭去公司董事的議案》 《關于公司更換董事的議案》 《關于董事會成員調整的議案》 《關于日常關聯交易的議案》 《關于內部控制制度的議案》 《關于控股子公司管理制度的議案》 《關于對外擔保管理制度的議案》 《關于對外投資管理制度的議案》 《關于證券投資管理制度的議案》 《關于續聘XX會計師事務所有限責任公司為公司審計機構的議案》 《關于擬聘任XX為公司總經理的議案》說明“總經理”職位可以更換為公司“任一高層職位”

二、薪酬類的議案標題

1、《關于調整獨立董事津貼的議案》

2、《關于調整董事津貼的議案》

3、《關于調整監事津貼的議案》

4、《關于制定經營班子績效考核方案的議案》

4、《關于調整公司中層干部薪酬方案的議案》

三、增資、章程類的議案標題

1、《關于增加注冊資本的議案》

2、《關于向全資子公司增資的議案》

3、《關于向募投項目所屬子公司實施增資的議案》

4、《關于修改公司章程的議案》

5、《關于修改公司章程部分條款的議案》

6、《關于增加注冊資本及修改公司章程的議案》

7、《關于變更公司注冊地址的議案》

8、《關于增加公司經營范圍的議案》

9、《關于設立某公司的議案》說明某公司指有限公司或有限責任公司

四、超募資金使用類的議案標題

1、《關于的議案》

2、《關于公司某年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析的議案》

3、《關于使用超募資金收購某公司的議案》

4、《關于使用超募資金X萬元建設某項目的議案》

5、《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

6、《關于使用部分超募資金永久補充公司流動資金的議案》

五、申請授信額度類的議案標題

1、《關于向銀行等機構申請授信額度的議案》

2、《關于公司某年向銀行申請綜合授信X億元融資額度的議案》

3、《關于公司某年為控股子公司提供不超過X億元銀行融資擔保的議案》等。

六、股權類的議案標題

1、《某公司股權托管的議案》

2、《關于轉讓子公司某公司股權的議案》

3、《關于變更的議案》

4、《關于受讓XX所持xx股份10股權的議案》說明轉讓成功要簽訂《股權轉讓協議書》10可以任意替換一個百分比

七、非公開發行股票類的議案標題

1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

2、《關于公司X年非公開發行股票方案的議案》

3、《關于公司X年非公開發行股票預案的議案》

4、《關于公司X年非公開發行股票募集資金使用的可行性分析的議案》

5、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司某年非公開發行股票相關事宜的議案》

第二篇：股東會和董事會會議通知

關于召開浙江**********公司

2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議的通知

各位股東、董事：

經公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現決定于2014年**月**日上午**時在**市**區**路**號*****公司**會議室召開公司2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

一、臨時股東會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事。

2、討論公司股權架構調整。

二、臨時董事會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事長。

2、聘免公司總經理及法人代表。

3、管理層匯報公司經營工作及方案；

請屆時按時參加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日

第三篇：首次股東會董事會紀要樣本

XX有限公司

第一次股東會議紀要

時

間：201x年x月x日

地

址：本公司辦公室

參加人員：AA集團有限公司(張

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：張

三

記錄人：李

四

會議內容：

股東選舉張

三、李

四、丁六組成公司董事會，選舉王五為公司監事。

股東蓋章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事會議紀要

時

間：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司辦公室

出席人：張

三、李

四、丁六

主持人：張三

記錄人：李四(非法人代表)

會議內容：

經董事會選舉張三為公司董事長，系法定代表人，聘任李四為總經理。

全體董事簽字：0 1 x年x月x日

第四篇：貸款申請股東會董事會決議

******公司股東會決議

會議時間：

會議地點：公司會議室 主持人： 參加會議人員：

會議議題：討論決定本公司向***申請流動資金貸款事宜。根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集并主持會議。應到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規定。經與會股東討論，通過如下決議：

1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，并由**有限公司法人***和股東**提供連帶責任保證。

若**最終審批同意給予的授信（額度）小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

股東(董事)簽字：

年*月*日

第五篇：公司股東會、董事會、監事會工作細則

[戰略]公司股東會、董事會、監事會工作細則

來源： 中國核工業二三建設有限公司(2010-06-21)點擊:1771次〖 大 中 小 〗

總部各部門，各事業部：

為進一步規范公司法人治理結構，保證公司股東會、董事會、監事會的良好運行，公司制定了《中國核工業二三建設有限公司股東會、董事會、監事會工作細則》，現正式發布，請遵照執行。

二О一О年六月八日

中國核工業二三建設有限公司股東會、董事會、監事會工作細則

前言

第一條為進一步規范公司法人治理結構，保證中國核工業二三建設有限公司（以下稱二三有限公司）股東會、董事會、監事會的良好運行，依據二三有限公司章程、董事會議事規則、監事會議事規則，制定本工作細則。

第二條本細則適用于股東會、董事會、監事會會議召開所需的文件準備、會務安排、決議文件的發布和股東、董事與公司之間日常信息的正常溝通等工作。旨在規范各級職責和工作流程。

第三條股東會、董事會、監事會會議可以采取現場會議、視頻、電話、傳簽文件等方式召開。

第一章工作職責

第四條董事長工作職責：

（一）批準股東會、董事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發會議通知；

（二）批準股東會、董事會會議召開前的各種會議文件；

（三）召集并主持股東會、董事會會議；

（四）檢查、監督股東會、董事會決議的實施。

第五條監事會主席工作職責：

（一）確定監事會的會議議題，確定會議的時間、地點和參會人員，簽發會議通知；

（二）批準監事會會議召開前的各種會議文件；

（三）召集和主持監事會會議；

（四）檢查監事會決議的實施情況。

第六條董事會秘書職責：

（一）負責收集股東會、董事會的會議議題，提出會議策劃方案；

（二）負責會議議題的分解，下發到相關部門和單位，進行文件的準備；

（三）負責會議召開期間的總體協調；

（四）負責會議紀要、決議的起草和發布；

（五）負責股東、董事、監事之間的協調與溝通；

（六）協助董事長監督落實股東會、董事會決議的執行情況；

（七）負責辦理董事會和董事長交辦的其他事務。

第七條董事會辦公室（戰略規劃部）職責：

（一）協助董事會秘書做好股東會、董事會的各項工作；

（二）負責股東會、董事會各類文件的準備和審核；

（三）負責股東會、董事會文件在股東、董事之間的傳遞；

（四）負責向股東、董事提供股東、董事在日常工作中需要獲得的資料，并負責與相關部門的溝通與協調。

第八條監事會辦公室（紀監審計部）職責：

（一）負責收集監事會的會議議題，提出會議策劃方案；

（二）負責會議議題的分解，下發到相關部門和單位，進行文件的準備；

（三）負責會議召開期間的總體協調；

（四）負責會議紀要、決議的起草和發布；

（五）負責監事與股東、董事、公司之間的協調與溝通；

（六）協助監事會主席監督落實監事會決議的執行情況；

（七）負責辦理監事會主席交辦的其他事務。

第九條辦公室職責：

（一）負責股東會、董事會、監事會會議文件的校對、排版、印制；

（二）按照《公司公文處理辦法》，發布股東會、董事會、監事會決議文件；

（三）負責股東會、董事會、監事會會議召開期間的會務、接待工作。

第十條信息中心職責：

負責會議形成的各種檔案的管理。

第十一條總部各部門、各事業部、設計公司的通用職責：

（一）按照管理權限，提出需要股東會、董事會、監事會審議的議題；

（二）按照董事長、監事會主席確定的議題準備會議文件材料；

（三）具體承擔股東會、董事會、監事會會議各項決議的實施；

（四）按照公司章程，對于股東、董事提出需要獲得資料，應按照要求提供。對于其提出的疑問，給予回答和澄清。

第二章會議文件的準備

第十二條按照公司章程，對于需要召開股東會、董事會、監事會審議議題的，由董事會秘書或監事會辦公室提出會議策劃方案（包括：會議時間、地點、參會人員和議題等），報經董事長或監事會主席批準后召開。

第十三條在議題確定并分發后，相關責任單位和部門要認真編制文件和背景資料。經部門負責人審核、部門的主管領導同意后，上報董事會辦公室或監事會辦公室，形成資料匯編后，報送董事長或監事會主席審批。

各部門要保證編寫文件的嚴謹，數據的準確。會議文件要在發布會議通知之前完成編制、審核、批準工作。

如果股東、董事、監事對會議審議議題提出疑問或有任何疑惑，董事會辦公室或監事會辦公室應組織相關部門進行答疑，并修改會議文件。

第十四條對于股東會，由董事會辦公室提前十五日發出會議通知；對于董事會，由董事會辦公室提前十日發出會議通知；對于監事會，由監事會辦公室提前十日發出會議通知。在發出會議通知時，應將議題文件以及相關背景資料同時發出。

第十五條董事會辦公室、監事會辦公室應提前兩日將會議文件提供辦公室，辦公室應認真審核、校對、印制會議文件，保證會議文件質量。

第三章會議的會務組織

第十六條董事會秘書或監事會辦公室要及時將經過董事長和監事會主席批準的會議策劃建議和會議要求下發到辦公室和相關部門，辦公室做好會議的各項會務接待工作。第十七條董事會秘書負責參會津貼、禮品的制備和發放。

第四章會議決議的起草、發布與實施

第十八條在會議結束后，由董事會秘書或監事會辦公室起草會議決議和會議紀要，完成會議的簽名。

第十九條會議決議的發布納入公文處理流程，由董事會辦公室或監事會辦公室起草發布會議決議的文件，按照公司發文流程進行發布。

第二十條各單位、各部門要根據本部門職責，按照會議決議的內容執行，對于重大事項，需要制定相應的計劃，落實相關責任，確保決議事項逐項落實。

第五章日常工作的信息溝通

第二十一條按照公司章程有關規定，對于需要報送股東、董事、監事的資料（如財務報表等），各部門應及時報送。

第二十二條對于股東、董事、監事提出需要獲得的資料，應以正式函件聯系，由董事會辦公室或監事會辦公室協調、組織相關部門報送。相關部門要保證報送資料的完整、準確。第二十三條董事會秘書、董事會辦公室、監事會辦公室要保持與各股東、董事、監事的良

好溝通，確保公司的各項決策及實施工作的順利推進。

第六章其他事項

第二十四條對股東會、董事會、監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議文件等，作為公司檔案保存。由董事會辦公室、監事會辦公室整理后提交信息中心保存。

第二十五條

第二十六條

本細則由董事會辦公室（戰略規劃部）負責解釋。本細則自發布之日起實施。