第一篇：董事會會議

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

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交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。

正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發出通知的日期。

公司法第111條規定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

第二篇：董事會會議

董事會是由股東會選舉產生的行使公司經營管理權的執行關。是公司的常設機關，是公司業務執行、經營決策制定的執行機關。

一般的董事會會議指金融董事會議，金融董事會議即金融機構同國內其他部門或者國外企業合作開辦的金融企業、公司等組成的董事會成員的會議。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。

1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。

2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。

會議總結：對會議估價；決議與解釋；貫徹會議精神的要求。

3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制；確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會會議的會場布置：

一般以圓桌會議形式布置。

6。發出召開董事會的通知

通常設計獨特、印制精美的請柬具有很大的吸引力，能使人對大規模的契約簽訂和會議發生興趣。在準備請柬過程中，秘書要反復地核對會議或會議期間所進行的各種活動所涉及的日期、時間、地點及會議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細節都要準確地反映在請柬上。

第三篇：董事會會議管理制度

董事會會議制度

第一章總則

第一條董事會是公司的經營決策機構，對股東會負責。為保證董事會有效發揮作用，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，特制定本制度。

第二章董事會會議的召集和主持 第二條董事會會議由董事長召集和主持。

第三條董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三章董事會的職權 第四條董事會行使下列職權：

1、負責召集股東大會，并向大會報告工作；

2、執行股東大會的決議；

3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務預算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

7、制訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案；

8、在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項； 1

9、決定公司內部管理機構的設置；

10、聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

11、制訂公司的基本管理制度；

12、制訂公司章程的修改方案；

13、管理公司信息披露事項；

14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

15、聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；

16、法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。第四章董事會的議事方式和會議形式

第五條董事會的議事方式，主要以會議的形式進行集體討論和審議。

第六條董事會會議一般每季度召開一次定期會議，在特殊需要的時候可以召開臨時會議，董事會會議由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能舉行。

第五章董事會會議的議事規則

第七條董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定其它董事召集和主持。

第八條召開董事會會議，應當于十日前通知全體董事。第九條董事會會議對于《公司章程》第八章第八十二條第 2(四)、(五)、(六)、(七)項的特別決議事項，必須由全體董事的三分之二以上通過，再報請股東會審議批準。

第十條對于《公司章程》第三十四條其它一般決議事項，由全體董事的過半數通過。第十一條董事長在爭議雙方票數相等時，有兩票表決權。第十二條董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，并存檔保管。第六章附則

第十三條本制度由集團公司董事會秘書處負責解釋。第十四條本制度自發布之日起實施。

第四篇：董事會會議流程

董事會會議流程

一、會前第一項：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程：

（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容

3、準備會議文件

（1）總經理工作報告（本工作匯報/下經營計劃）；

（2）本財務決算；

（3）下財務預算；

（4）準備的議題或報告。

二、會前第二項:會議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會前提示。

三、會前第三項:會前檢視（可參照會前準備事項）

1、修正會議議題；

2、資料裝袋發放；

3、清點參會人數（簽到表、席位卡）；

4、落實委托授權簽字；

5、關注會議簽字事項。

四、會中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項及表決；

3、會議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：

（1）企業名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員（5）決議事項或內容：現經董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀要及簽字 ；

7、發放征集議案表格。

五、會后：開啟新的循環

1、補正資料

2、發文

3、報備及披露

4、歸檔

第五篇：董事會會議制度

董事會會議制度

董事會是指依法由股東會選舉產生，代表公司行使經營決策權的公司常設機關。它是公司成立所必備的條件，其組織必須在公司法或公司章程中明確予以規定。董事會是公司的經營決策機關，股東會做出的表達股東意志的各項決議，由董事會負責執行，因此，董事會是執行公司業務的機構。但它有自己獨立的職權，在法律和章程規定的范圍內，組織和管理公司生產經營的正常運轉。

江西群英匯投資有限責任公司的董事會是公司法人組織的領導和管理機構，是公司經營決策和業務執行機關，是公司對外進行生產經營活動的全權代表，公司的所有內外事務和業務都在其領導下進行。

至于董事會的組成。董事會設董事長一人，其它成員產生由公司董事會選舉對于公司的董事長制度，新公司法也有不同于舊法的規定。根據舊公司法的規定，對于設有董事會的有限責任公司，董事長為公司的法定代表人;對于不設董事會的有限責任公司，執行董事為公司的法定代表人。

董事會的主要職權體現在對公司重大問題的決策權，我國公司法第四十七條明確規定，董事會對股東會負責，行使下列職權：(一)召集股東會會議，并向股東會報告工作;(二)執行股東會的決議;(三)決定公司的經營計劃和投資方案;(四)制訂公司的財務預算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內部管理機構的設置;(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程規定的其他職權。同有限責任公司股東會的職權相比，可見董事會的主要任務在于將公司的經營方針具體化，提出專門業務事項的方案、措施，由股東會討論通過;而對公司管理機構的設置，高級管理人員的任免及報酬，公司的基本管理制度等，則可以直接決定和負責。因此，董事會是在股東會的領導下，主管目標、方針的措施制訂與實際執行的機構。新公司法不僅對董事會職權有所擴大，增加了制訂發行公司債券方案的權利，而且增加了公司章程規定的其他職權，使公司可以根據各自的經營管理需要，根據實際情況，對董事會的職權進行具體約定。

(二)董事會會議的召集及決議

董事會實施對公司的領導權和決策權的方式，主要是通過召開公司董事會做出決議。新公司法對董事會的召集人的關系和順序進行了疏理，使得董事會的召開可以依法正常地進行。公司法第四十八條規定，董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

董事會決議的表決，同股東會決議的表決方式不一樣，股東會的表決方式是根據資額主義進行的，即根據各股東的出資比例或者持有的公司股份的多少來決定其表決權的大小，而董事會的決議實行的是“頭數主義”，即董事會決議的表決，實行一人一票。但公司法要求董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。