第一篇：董事會會議流程知識

董事會會議是指董事會在職責范圍內研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據議題可請有關部門及相關人員列席。不包括部分董事聚會商議相關工作或董事會僅以傳閱方式形成書面決議的情況。

董事會會議是董事會議事的主要形式。董事按規定參加董事會會議是履行董事職責的基本方式。

金融董事會會議需要通過公司章程，討論確定公司經理級人員，審議公司經營或者戰略和發展計劃，審查公司財務報告。1。會議議題的準備：

確定議題，明確召開董事會會議的目的。

議題的來源：董事會會議議題的來源一般是根據有關形勢進行發展的分析，并結合本公司工作實際所確定的議題。2。會議材料的準備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負責，有時也由籌備處專門的秘書人員準備。

待議文件：主要是需在會上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時期的工作發展規劃等。

參閱資料：是會議的參考性文件。金融工作與國民經濟其他各個方面的工作，特別是生產、流通、計劃、財政、投資等方面都有密切的聯系。上述方面的有關文件，有關負責同志的講話、報告，對做好金融工作都有指導的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側面進行選擇，使其具有更大的代表性。會議總結：對會議估價;決議與解釋;貫徹會議精神的要求。3。會議范圍和出席人員的確定：

會議范圍要控制;確定與會人員的數目要準確，文秘部門要掌握情況。4。董事會的會議議程與時間、地點的安排：

一般董事會會議都在公司內部的會議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會時間，在冬季的上午、下午都可以進行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。5。董事會會議的會場布置： 一般以圓桌會議形式布置。6。發出召開董事會的通知

會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。

正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。

第二篇：董事會會議流程

董事會會議流程

一、會前第一項：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程：

（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容

3、準備會議文件

（1）總經理工作報告（本工作匯報/下經營計劃）；

（2）本財務決算；

（3）下財務預算；

（4）準備的議題或報告。

二、會前第二項:會議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會前提示。

三、會前第三項:會前檢視（可參照會前準備事項）

1、修正會議議題；

2、資料裝袋發放；

3、清點參會人數（簽到表、席位卡）；

4、落實委托授權簽字；

5、關注會議簽字事項。

四、會中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項及表決；

3、會議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：

（1）企業名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員（5）決議事項或內容：現經董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀要及簽字 ；

7、發放征集議案表格。

五、會后：開啟新的循環

1、補正資料

2、發文

3、報備及披露

4、歸檔

第三篇：董事會會議流程注意事項

董事會會議流程注意事項:

1、關于董事會會議流程。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。

2、關于董事會會議議案。本公司總經理、監事、財務總監、董事等可提交議案；由董事會辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。

3、關于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發，由董事長辦公室負責通知各有關董事會成員做好會議準備。

4、正常會議應在召開日前3日通知到人，臨時會議在召開前2工作日通知到人。

5、董事會每月召開一次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件由董事長辦公室于會議召開三日前以書面形式送達全體董事。

6、董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。

7、關于董事會審議事項及表決。

（1）董事會會議表決實行一人一票制。

（2）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。

（3）特別重大事項應當由董事會三分之二以上董事通過。

(4)董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權。

(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意并且經董事長同意，方可通過。

（6）關于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應當由董事長辦公室負責記錄。出席會議的董事、記錄員都應在記錄上簽名。

（7）董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。

（8）出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。

（9）關于董事會決議及簽字。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意，并經董事長同意，方可通過。

（10）關于董事會材料歸檔。會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀要、決議等文字材料由董事會辦公室負責保管。

第四篇：董事會會議流程

董事會會議流程

一、會前第一項：會議籌備

1、征集議案

2、確定會議議程：（1）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內容

3、準備會議文件

（1）總經理工作報告（本工作匯報/下經營計劃）；（2）本財務決算；0

（3）下財務預算；（4）準備的議題或報告。

二、會前第二項:會議通知

1、短信告知；

2、文件通知；

3、會前提示。

三、會前第三項:會前檢視（可參照會前準備事項）

1、修正會議議題；

2、資料裝袋發放；

3、清點參會人數（簽到表、席位卡）；

4、落實委托授權簽字；

5、關注會議簽字事項。

四、會中：審議及決議

1、主持人；

2、審議事項及表決；

3、會議記錄及簽字；

4、書面意見收集及簽字；

5、決議及簽字：（1）企業名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員（5）決議事項或內容：現經董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事；

6、紀要及簽字 ；

7、發放征集議案表格。

五 會后：開啟新的循環

1、補正資料

2、發文

3、報備及披露

4、歸檔

會議流程注意要點:

1、關于董事會會議。

公司法規定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。

2、關于董事會議流程。

包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。

3、關于董事會會議議案。

相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權外）。

二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經其一致同意。

本公司董事、監事、總經理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董

事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。

4、關于董事會會議議程。

四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯名提議時；監事會提議時；總經理提議時。

董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。

監督管理機構可根據需要列席董事會相關議題的討論與表決。

董事會應當通知監事列席董事會會議。

5、關于董事會會議通知。

會議通知由董事長簽發，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。

正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。

董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。

董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。

公司法第111條規定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。

6、關于董事會參會人員。

董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。

董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。

7、關于董事會委托授權簽字。

董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。

未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。

8、關于董事會審議事項及表決。

（1）董事會會議表決實行一人一票制。

（2）可采取通訊表決的四個條件：（A）章程式或董事會議事規則規定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規定。（B）通訊表決事項應至少在表決前三日內送達全體董事，并應提供會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數據。（C）通訊表決應采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，（D）

通訊表決應當確有必要。通訊表決提案應說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規則的規定。

（3）“特別重大事項”不應采取通訊表決方式。這些事項應由章程或董事會議規則規定。至少應包括利潤分配方案、風險資本分配方案、重大投資、重大資產處置、聘任或解聘高管層成員等。

（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。

特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過。董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。

董事會會議以舉手或記名投票方式進行表決。每名董事有一票表決權。

公司法第112條規定，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

9、關于董事會會議記錄及簽字。

董事會會議應當由董秘負責記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負責記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應在記錄上簽名。

董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。

董事會會議記錄包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發言要點；每一決議事項的表決方式和結果（應載明贊成、反對或棄權的票數）。

公司法第113條規定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

10、關于董事會書面意見收集及簽字。

獨立董事對商行決策發表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。

獨董應發表客觀、公正的獨立意見，應當尤其關注五類事項（略）。

11、關于董事會決議及簽字。

董事會作出決議，應當經全體董事過半數通過。

董事會會議作出的批準關聯交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數以上通過。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。

12、關于董事會報備及披露。

公司應在每一會計結束四個月內向監管機構提交董事會盡職情況報告，至少包括董事會會議召開的次數、董事履職情況的評價報告、經董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。

董事會的決定、決議及會議記錄等應當在會議結束后10日內報人行（監管部門）備案。董秘負責在會后向監管部門上報會議紀要、決議等有關材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務。

13、關于董事會材料歸檔。

會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀要、決議等文字材料由董秘負責保管。

第五篇：第一屆董事會第一次會議流程

公司第一屆董事會第一次會議流程

通常情況下第一屆董事會的文書有：

1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 2.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 3.關于選舉公司董事長的議案 4.關于聘任公司總經理的議案

5.關于聘任公司副總經理、財務總監及董事會秘書的議案 6.____________股份有限公司總經理工作細則 7.關于公司機構設置的議案

8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 9.____________股份有限公司總經理工作細則

10.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票 11.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結果統計表 12.____________股份有限公司各部門職能說明

13.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄

下面我們介紹一下范文

1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程

(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始(二)____________介紹參加本次會議的人員(三)____________介紹會議議案 1)《關于選舉公司董事長的議案》 2)《關于聘任公司總經理的議案》

3)《關于聘任公司副總經理、財務總監及董事會秘書的議案》 4)《總經理工作細則》 5)《關于公司機構設置的議案》(四)審議議案

(五)董事對議案進行逐項表決(六)會務工作人員統計表決票(七)____________宣讀表決結果

(八)當選董事長____________宣讀董事會會議決議(九)與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會

2.___ _____股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 各位董事、擬聘任高管： 大家好！

____________股份有限公司第一次股東大會選舉產生了股份公司第一屆董事會，現在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。

今天的會議由本人擔任主持人。出席今天會議的董事有：________ ____，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。

一、今天會議的議案共有____________項分別為____________會議材料已經發給各位董事，本次會議現場就不對議案進行分別宣讀，現在請各位董事對上述議案進行審議。發放表決票，請各位董事投票表決議案。

（發放選票、投票表決議案、統計選票和表決結果）

二、現在我向各位董事宣讀表決結果________ ____。

三、現在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。

四、如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。

五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經圓滿完成各項議程，董事會閉會，謝謝各位董事！

3.關于選舉公司董事長的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

擬董事長人選的簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日

4.關于聘任公司總經理的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。根據公司經營需要，公司擬聘任____________為公司總經理。擬聘任為總經理的人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日

5.關于聘任公司副總經理、財務總監及董事會秘書的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于______年__ __月___ _日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。

根據公司經營需要，公司擬聘任____________為公司副總經理，擬聘任____________先生為公司財務總監，擬聘任____________為公司董事會秘書。擬聘任人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日

6.____________股份有限公司總經理工作細則 各位董事：

現將《____________股份有限公司總經理工作細則》有關內容說明如下： 本細則共有七章，分別是總則、經理人員的一般規定、經理人員的職責、總經理的權限劃分、總經理辦公會議、總經理報告制度、附則。

第一章總則明確規定本細則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產經 營活動，促進公司經營管理的制度化、科學化、規范化，提高民主決策水平，根據《公司法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定，制定本細則。

第二章為經理人員的一般規定。規定了總經理的任期、聘任與辭職、經理人員的誠信和勤勉義務。

第三章為經理人員的職責。規定了總經理的職權、副總經理的職責、財務總監的職責。第四章為總經理的權限劃分。規定了總經理對公司資產、資金運用、簽訂重大合同的權限。第五章為總經理辦公會議。規定了總經理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。第六章為總經理報告制度。規定了總經理應當定期或不定期向董事會、監事會報告工作等。第七章為附則。規定修改的程序和解釋規則。請各位董事審議。______年____月____日

7.關于公司機構設置的議案 各位董事：

____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于______年__ __月____日召開了____________股份第一次股東大會。

為了公司更好地進行經營活動，公司經研究，擬設置如下機構：

（1）管理部：（2）財務部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發部；（9）證券部。請各位董事審議。______年____月____日

8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議

____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開，本次會議由____________主持，應參加會議董事____________人，實際參加會議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：

1)審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長； 2)審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，聘任 為公司總經理； 3)審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監及董事會秘書的議案》,聘任

為公司副總經理，聘任 為公司財務總監，聘任 為公司董事會秘書； 4)審議通過了《總經理工作細則》； 5)審議通過了《關于公司機構設置的議案》。